督查审计部职责及部门岗位说明书

督查审计部部门职责

编号：QYQGSJB

目标责任体系的建立与评价

强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性

开展管理审计，总结、完善并固化管理规范

建立反腐体系，净化企业环境

督查审计部岗位说明书汇编

岗位说明书

编号：QYQGSJB- 001基本资料

岗位名称督查审计部副

总监

所

在

部

门

督查审

计部

所在单

位

岗位编号001

部

门

编

号

单位编

号

岗位职级

薪

酬

等

级

岗位编

制

1人

直接上级总裁

直接

下级

各科室科员

岗位图

岗位综述

根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境

岗位关键职责

序号主要职责

1

定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据；

2

组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度执行效果定期进行调查分析；

企管审计部副总

企管专员绩效制度专员审计专员

总裁

岗位说明书

编号：QYQGSJB-002

岗位图

岗位综述

管理推动

根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行；对领导要求及会议纪要内容，组织开展会议任务跟踪，及时贯彻落实；参与重要管理数据、信息的统计和分析，为公司领导制定战略发展规划提供依据；

岗位关键职责

序号主要职责

1收集编制会议材料，组织召开会议，编制会议任务表，落实跟踪及考核；

2

对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务，工作计划完成情况进行跟踪和考核；

3负责部门及公司重要资料的存档工作；

4拟定各项管理要求通知及发文，推进集团规范化建设；

5协助建立健全集团评价体系文件；

6完成上级领导交办的其他事项。

主要工作联系

内部部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子（分）公司各级管理干部及员工外部无

任职资格

教育程度

（）中专（）高中（）大专

（√）本科（）硕士（）博士√请勾选

专业（工种）经济类、管理类行政类相关专业

性别

（）男性（）女性（√）不限√请勾选

年龄35岁以下

知识具有较强的督查、文案处理、综合分析与沟通协调能力；

专业技能要求

要有很强文案处理和办公软件操作能力，要有较强的沟通能力、协调能力和团队协作能力；

企管审计部副总

企管专员绩效制度专员审计专员

岗位说明书

编号：QYQGB-003

岗位编号

003

部门 编号

单位编号

岗位职级

薪酬 等级

岗位编制

1人

直接上级

督查审计部副总监

直接下级

无

岗位图

岗位综述

完善、监督公司考核绩效管理体系，建立公司考核绩效工作的后续跟踪、评估、分析与优化工作；根据不同阶段绩效考核管理要求，调整绩效考核标准；监督控制各部门绩效考核过程，不断改进完善绩效管理体系；

负责集团的管理提升工作，拟定管理标准，开展集团内部的管理流程优化、制度建设以及制度更新等，组织各项专题会议，不定期到分公司开展管理调研工作，有方向性的开展管理培训工作；

岗位关键职责 序号 主要职责

1 建立、完善目标计划考核方案；对各部门负责人、子（分）公司副总级以下领导的年度/月度目标计划、完成情况进行审核；

2 对日常检查结果进行审核、分析，梳理处理意见和整改、优化方案；

3 搜集各部门岗位的业绩考核指标，制作各岗位的绩效考核表；

4 汇总、统计、归档绩效考核数据，为绩效工资核算提供基础资料及依据 ；

5 根据考核专员在考核中发现的问题，结合公司实际情况，提出管理改进措施及要求；要求相关部门完善制度建设工作；

6 根据现有流程，结合实际情况，提出优化方案；并组织讨论实施；

7 负责集团制度建设的指导工作，完成年度汇编工作； 8

完成上级领导交办的其他工作

企管审计部副总

企管专员

绩效制度专员

审计专员

岗位说明书

编号： QYQGB -004

基本资料 岗位名称

审计专员

所在 部门 督查审计部

所在单位

岗位编号

004 部门 编号

单位编号

岗位职级 薪酬 等级

岗位编制

2人

直接上级

督查审计部副总监

直接下级

无

岗位图

岗位综述

对集团范围内开展各项例行审计、专项调查和离任审计。

岗位关键职责 序号 主要职责

1

对公司范围内的内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；并协助建立合理有效的内部控制体系，提升集团风险控制能力；

2

对公司范围内的财务收支及其有关的经营活动进行审计；对会计资料及其他有关经

营资料，以及所反映的财务收支及有关的经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；

3 对公司范围内的固定资产投资及改扩造项目（工程建设）进行全面跟踪审计和阶段性审计；参与公司工程的决算工作；

4

对公司范围内的经济管理和效益情况进行审计；对子（分）公司总经理级别领导的

企管审计部副总

企管专员

绩效制度专员

审计专员