2019年企业董事会工作报告
董事会年终报告2019
董事会年终报告2019董事会年终述职报告20xx年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。
20xx年，公司实现营业收入xx元，同比下降约1.88%;实现净利润xx元，每股收益xx元，去年为xx元。
一、20xx年度董事会主要工作情况完善公司治理20xx年，公司董事会共召开5次会议。
董事会对涉及公司重大建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真研究并审慎决策。
二、董事履行职责情况20xx年，公司各位董事勤勉尽责，能够按照规定参加董事会会议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。
在董事会闭会期间，公司董事能够通过与公司经营层的交流，了解公司经营管理状况，更好地履行董事职责。
20xx年度，董事会根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的要求，对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
三、20xx年董事会工作安排20xx年，是公司实现多元化发展，在原有的LED显示屏的研制开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备在20xx年下半年再增加新项目，其中有VOIP网络电话软件开发业务，160元打2万分钟电话神器，电脑挂机赚钱，自动赚钱机器，手机挂机赚钱，广告制作合同等，并且还承揽港澳多个商家挂机流量和广告点击业务，吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量挂机项目。
公司将全面推进一体化经营，跨区域发展，继续搭建企业发展平台，加大互联网项目的开发和推广，以面对复杂的经济环境和20xx 年经营目标的巨大挑战。
公司董事会将审时度势、科学决策，重点做好以下几项工作。
(一)全力支持公司经营层完成20xx年的主要工作1.加大市场开拓力度。
西陇科学：2019年度董事会工作报告
西陇科学股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年度，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会紧密围绕公司发展战略部署，秉承勤勉尽职、踏实进取的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司各项业务的健康稳定发展。
现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：一、2019年度主要经营指标情况2019年度公司实现营业收入3,337,661,961.68元，同比下降0.52%，实现归属于上市股东的净利润38,527,214.95元，同比下降45.41%。
二、公司董事会日常工作情况（一）董事会会议召开及决议执行情况2019年度，公司共召开七次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。
报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：1、董事会战略委员会董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
报告期内，战略委员会结合公司经营现状和行业发展的深入地分析和讨论，对产业并购基金、重组事项提出了相关建议。
2、董事会审计委员会报告期内，审计委员会对定期报告、内审部门日常工作汇报等事项进行了审议。
审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
3、董事会提名委员会报告期内，公司提名委员会对公司董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
飞亚达：2019年度董事会工作报告
飞亚达精密科技股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：一、2019年度公司董事会工作情况（一）董事会召开情况报告期内，董事会共召开10次会议，其中：现场方式召开2次，通讯方式召开8次，会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。
全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（二）董事会年度重点工作1、授予2018年A股限制性股票激励计划（第一期）的事项经第九届董事会第五次会议审议通过，公司向128名激励对象授予422.4万股A股限制性股票，该激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。
截至2019年1月底，2018年A股限制性股票激励计划（第一期）已授予完成并登记上市。
2、回购境内上市外资股（B股）股份的事项经第九届董事会第七次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份，回购股份的价格不超过港币6.82元/股，回购资金总额不低于人民币4,000万元（折合港币4,682万元）且不超过人民币8,000万元（折合港币9,365万元），本次回购事项有利于提振市场信心，实现股东价值最大化。
截至报告期末，公司已使用约6,000万港币，回购B股股份1,001万股。
3、变更公司名称及A股证券简称的事项经第九届董事会第十四次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，公司对公司名称及A股证券简称进行变更，变更后公司名称为“飞亚达精密科技股份有限公司”，A股证券简称为“飞亚达”，本次变更事项有利于更准确、直观地体现公司核心业务和手表行业的技术特性，更清晰地体现公司的专业能力和竞争优势及更清晰地反映公司的发展战略。
盈方：2019年度董事会工作报告
盈方微电子股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等管理制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责的开展各项工作，持续提升公司治理水平，促进公司规范运作和持续发展。
现将董事会2019年度主要工作情况汇报如下：一、2019年度总体经营情况报告期内，公司发展举步维艰。
受公司立案事件及原实际控制人负面信息的影响，公司各项融资渠道受到限制，业务合作和市场拓展频频受阻，经营性现金流持续紧张，各项业务均出现较大程度的萎缩或停滞。
公司原有芯片产品因未根据市场信息进行成本优化，加之技术迭代，报告期内未有新产品投放市场，芯片产品销售收入进一步下滑；数据中心业务在报告期内一直处于停滞状态未产生收入，且数据中心业务面临较大的诉讼，公司已于2019年底决定关闭该业务；北斗业务因技术迭代也已基本停滞。
报告期内，公司实现营业收入412.96万元，比上年同期减少95.97%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.06亿元，比上年同期减少15.94%。
鉴于公司业务发展陷入困境，并已对公司的流动性产生了较大影响，2019年12月董、监事会及管理层完成换届选举后，为配合梳理主营业务研发、运营、销售各个环节，尽快实现公司主营业务正常运作，公司进一步推动实施了各项控本降费的措施。
首先，公司对现有人员进行了缩减和职能重分，仅保留核心人员以满足相关业务的需求，有效促进了运营成本的进一步下降；其次，公司对各项业务的流程进行系统梳理，对冗余环节进行适当调整，提升了沟通效率和业务开展的便捷性；再次，公司实施了严格的资金使用方案，制定合理的财务预算后按计划执行，对非必要开支进行大幅消减，对超预算支出增加审批环节，通过对资金的配置优化提升了资金使用的效率。
经上述一系列调整后，公司报告期内的成本、费用已显著下降，为公司克服当下的艰难困境提供了有力的支撑。
阳谷华泰：2019年度董事会工作报告
山东阳谷华泰化工股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。
现将2019年度董事会工作情况汇报如下：一、2019年公司经营总结报告期内，公司按照年度经营工作计划稳健地开展各项工作，在产品研发、产能建设、市场开拓等方面均取得进展，受市场环境变化影响，今年较去年同期部分产品价格下降，公司营业收入和净利润较上年同期均出现下滑，公司实现营业总收入2,014,294,669.18元，较上年同期下降3.25%；实现归属于上市公司股东的净利润184,349,920.03元，较上年同期下降49.80%。
1、科研方面，公司历来十分重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理念，报告期内，公司把握市场趋势，各项产品研发项目均有条不紊的进行。
报告期内，公司取得发明专利授权2项，实用新型专利授权1项；获得已受理的发明专利24项，实用新型专利2项。
截至2019年12月31日，公司获得已授权的专利共有85项，其中，发明专利有49项，实用新型专利36项。
2、市场开拓方面，报告期内，公司继续深入实施大客户战略，围绕重点客户和重点产品持续进行开发及推广，形成新的产品增长点，不断强化大客户的战略合作，进一步优化客户结构，同时扩大和提升了公司市场份额和影响力；在强化轮胎行业的基础上，积极拓宽产品的推广范围，组建橡胶制品行业销售队伍，强势进军橡胶制品行业，并取得初步进展；同时面对不断变化的市场形势和竞争格局，进一步加强业务人员的培训学习和人才队伍建设，切实做好客户推广和服务，为支撑公司业务发展提供人才保障。
3、安全生产方面，公司自成立以来始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断强化全员安全教育培训，强化隐患整改，开展应急救援演练和隐患排查治理工作，公司安全生产管理水平逐步提升。
景旺电子：2019年度董事会工作报告
深圳市景旺电子股份有限公司2019年度董事会工作报告深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。
现就公司董事会2019年度的工作汇报如下：一、2019年度公司总体经营情况（一）报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业总收入633,212.28万元，比上年同期增长27.01%；归属于上市公司股东的净利润83,708.66万元，比上年同期增长4.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润77,013.70万元，比上年同期增长2.61%。
公司新增产能爬坡顺利、生产稼动率有较大提升、客户导入顺利；公司积极开展技术改造，提升高端产品供应能力，产品结构转型和升级不断深化，战略客户销售收入稳步增长，市场布局持续优化，为推动公司持续、快速、健康发展奠定了坚实的基础。
报告期主要经营数据和财务指标：（二）报告期内重点工作情况1、依法依规，积极履行上市公司信息披露义务。
2019年度，公司董事会不断完善公司信息披露体系，坚持及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，同时积极做好投资者现场调研、投资者交流活动等工作。
报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露公告文件共计163份。
2、按照法律法规及公司管理制度的规定，严格履行董事会职责，认真审议公司各重大事项，切实落实股东大会决议。
报告期内，公司董事会审议了《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》、《关于投资建设“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程—年产60万平方米高端HDI印刷电路板项目”的议案》等议案，审慎决策，有效履行了股东大会赋予的职责，确保了公司股权激励、再融资、对外投资等工作的有序展开，为公司的长远发展夯实基础。
智莱科技：2019年度董事会工作报告
深圳市智莱科技股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年度，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得较好的成绩。
现将董事会2019年度主要工作情况报告如下：一、2019年度公司整体经营情况报告期内，公司董事会以聚焦核心主营业务为战略导向，紧密围绕年初制定的年度经营目标、经营计划，积极督促管理层落实、开展各项经营工作。
各位董事勤勉尽责，利用自身的专业优势为公司未来发展、规范运作提供了诸多良好的建议，有效的促动了公司业绩的增长。
2019年度，公司实现营业收入104,570.11万元，较上年度增长17.68%；实现归属于上市公司股东净利润28,582.27万元，较上年度增长35.25%。
主要工作如下：（一）销售方面公司通过线上线下相结合的方式加大产品市场推广力度，通过线上推广平台、社交平台充分展示公司产品，通过参与线下展会、广交会等活动加强市场拓展及与行业新老客户的沟通。
公司在与老客户保持紧密合作关系的同时，在新市场新客户的拓展上取得良好的成绩，为公司业绩的增长增添了动力。
（二）研发方面2019年度，公司继续加大研发投入力度，研发费用投入5,275.18万元，较上年度增长52.82%；加强研发人才的吸引、储备和培养工作，建立起一支高素质的研发队伍。
通过多年的技术的积累和持续的研发投入，公司在满足日益增长的主要定制化产品订单需求的同时，也不断推出市场日益增长的其它新品种。
（三）管理方面公司不断加强内部控制制度体系和绩效考核体系的完善和运作，优化公司部门团队架构，为公司稳定发展提供了制度规范性保障和员工队伍发展机制。
同时，积极提高公司规范运作水平、资金使用效率和信息披露质量，力争为公司和股东创造更多的价值回报。
上机数控：2019年度董事会工作报告
无锡上机数控股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
报告期内，公司管理层进一步完善公司组织结构，拓展业务范围，紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。
现将公司董事会2019年工作情况汇报如下：一、2019年度工作情况回顾2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。
报告期内，公司在巩固和发展高端智能化装备制造业务的基础上，逐步拓展光伏单晶硅生产业务，通过打造“高端装备+核心材料”双轮驱动的业务模式，不断完善光伏产业链布局，提高公司的抗风险能力。
报告期内，公司实现营业收入80,619.77万元，同比增长17.84%；实现归属于上市公司股东的净利润为18,531.34万元，同比下降7.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,483.68万元，较去年下降21.76%。
截止2019年12月31日，公司总资产276,255.21万元，较年初增长58.22%。
二、2019年董事会工作情况（一）董事会召开情况2019年度，公司共计召开了15次董事会，共审议了76项有关议案。
具体情况如下：（二）董事会对股东大会决议的执行情况2019年度，公司共计召开了7次股东大会，其中6次临时股东大会，1次年度股东大会，共审议了38项有关议案。
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
股东大会召开具体情况如下：（三）董事会专门委员会召开情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
和顺石油：董事会2019年度工作报告
湖南和顺石油股份有限公司董事会2019年度工作报告2019年度，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作并忠实履行股东大会的授权及董事会职责，认真执行股东大会通过的各项决议，加强内部控制，完善公司治理结构，确保公司全年度的规范、有序和稳健经营。
现将董事会2019年度工作情况汇报如下：一、2019年度整体经营情况2019年度，公司实现利营业收入为194,014.67万元，比去年同期减少17.06%；归属母公司股东所有净利润16,173.67万元，比去年同期增长3.66%。
截至2019年12月31日，公司总资产为101,780.57万元，比去年末增长16.97%；归属母公司股东权益68,226.74万元，比去年末增长31.11%；每股收益为1.62元/股，比去年增加0.06元/股；母公司资产负债率为40.56%。
公司营业收入主要来自于主营业务收入，即成品油批发、零售收入，占营业收入比重98%以上，为公司主要收入来源。
2019年主营业务收入有所下降，主要系批发市场竞争激烈，公司批发销量下降，从而导致批发收入减少。
同时，因2019年度先后有10个城区加油站进行安全环保的停业改造，停业期间累计减少零售销量6000吨，销售额约5000万元。
2019年公司成品油零售利润有所上涨，主要原因为：2018年度影响价格和销售的不利因素已经基本减缓且成品油消费税改革新政产生的影响已逐渐被市场消化。
同时，公司凭借其全产业链管理运营能力、加油站和油库区位优势、规模效益和品牌价值的提升，使公司在成品油零售和采购端的议价能力增强。
二、2019年度董事会履职情况(一)董事会会议召开情况2019年全体董事积极稳妥地展开各项工作，勤勉切实履行了自身职责。
公司董事会共召开了7次会议，审议并通过19项议案，历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
坚瑞沃能：2019年度董事会工作报告
陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。
现将2019年度董事会主要工作情况报告如下：一、2019年度公司总体经营情况自2018年初，公司陷入债务危机以来，公司大量银行账户被冻结，大量经营性资产被查封，人员流失严重，生产经营受到严重影响，面临暂停上市及终止上市的风险。
在危难之际，公司一直在艰苦的条件下，坚持通过引进战略投资者及实施破产重整进行自救。
终于，在2019年最后一周，公司迎来曙光。
2019年12月27日，公司重整计划获得西安市中级人民法院裁定批准，公司进入重整计划执行期。
重整计划的裁定批准和重整计划的执行对公司2019年年度净利润、年末净资产产生重大正向影响，帮助公司全面了消除债务负担，彻底改善了公司资产结构，卸下了公司负担，公司从此可以恢复正常的生产经营，也恢复了正常的上市公司地位。
报告期内，因借款合同纠纷，北京银行股份有限公司西安分行在阿里巴巴司法拍卖网公开拍卖了公司全资子公司达明科技有限公司100%股权以及多处房产，从而导致达明科技有限公司在报告期末不再纳入公司合并报表范围。
另外，因深圳市中级人民法院裁定受理全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）破产清算申请，并指定广东融关律师事务所、深圳市卓效清算事务有限公司担任管理人，从而导致沃特玛也不再纳入公司合并报表范围。
达明科技有限公司及沃特玛的出表将对公司净利润产生重大影响。
报告期内，公司实现营业收入5.43亿元，较上年同期降低86.40%，实现营业利润-0.23亿元，较同为负值的上年同期减少99.33%，实现归属于母公司所有者的净利润2.95亿元，扭亏为盈，较上年同期增加107.51%。
新诺威：2019年度董事会工作报告
石药集团新诺威制药股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。
现将2019年度董事会工作情况报告如下：一、报告期内总体经营情况2019年对公司来讲意义非凡，2019年3月22日，公司成功于深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司发展进入新的阶段。
2019年公司围绕发展战略和经营计划，夯实技术优势，进一步加强了商业逻辑的梳理，增加市场投入力度，延展产品线、拓展渠道广度与深度，各项业务保持了良好增长的势头，整体达到预期。
报告期内，公司实现营业收入125,650.24万元，较上年同期增长1.32%；实现归属于上市公司股东的净利润27,319.71万元，较上年同期增长22.05%。
（一）夯实商业逻辑面对保健食品行业的变化，公司对保健食品行业深入思考与定位，为零售行业实践出一条发展路径，提升行业专业能力，为消费者提供深度服务，从而提升行业经营效益。
“健康中国2030”规划纲要指出，“预防为主、关口前移，推行健康生活方式，减少疾病发生，促进资源下沉，实现可负担、可持续的发展”。
保健食品品行业是健康产业的重要组成部分，目前中国市场是仅次于美国的全球第二大保健营养品市场，但保健食品的人均渗透率与欧美等发达国家相比仍处于较低水平，未来中国保健食品市场还有着广阔的潜力。
因此，公司结合“伴随疾病&药物副作用”提出“小专业&加一盒”的策略，正是应和健康中国的战略方向。
2019年也将此策略方向在行业内不断深入传播，得到了行业广泛认同。
为果维康系列产品的未来发展奠定了基础，为2020年果维康的增量做好市场铺垫。
（二）完善营销网络与加强营销力度食品添加剂方面，积极推进全球化的布局，在欧美传统市场设立子公司，组建自有销售团队进行市场的精耕细作，直接面对终端客户，保持与客户的直接沟通和快捷服务，全方位和及时准确了解客户的需求，锁定优质客户。
塔牌集团：2019年度董事会工作报告
广东塔牌集团股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将2019年度董事会工作报告如下：第一部分2019年度主要工作回顾一、公司主要经营业绩2019年，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，科学做好公司重大经营决策，督促和指导管理层按照《2019年度生产经营计划》做好具体措施的落实，切实提升公司生产经营效益。
2019年公司各项生产经营指标实现情况如下：报告期内，公司实现水泥产量1,928.38万吨，较上年同期增长了6.74%；实现水泥销量1,939.12万吨，较上年同期增长了8.01%；报告期公司实现营业收入689,070.24万元，较上年同期增长了3.93%；实现归属于上市公司股东的净利润173,347.92万元，较上年同期增长了0.60%，每股收益1.46元。
报告期内，公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“广东省法治文化建设示范企业”、“连续二十一年（1998年度至2018年度）广东省‘守合同重信用’企业”、“广东省节能先进集体”、“广东省科技进步一等奖”、“中国中小板最具成长性上市公司十强”、“中国中小板上市公司五十强”、“2019广东企业500强”、“2019广东民营企业100强”等荣誉称号。
二、公司信息披露情况董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司共披露130份公告，其中临时公告126份，定期报告4份，共对外披露共183份文件，均由董事会秘书亲自审核并签署对外披露文件审核确认表。
天箭科技：2019年度董事会工作报告
2019年度董事会工作报告2019年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东大会赋予董事会的各项职责。
同时，董事会认真对管理层进行了指导和监督，完善公司内部管理，为持续发展奠定了基础。
现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：一、2019年度公司的总体经营概况2019年，在董事会的领导下，经过公司经营班子和全体员工的共同努力，公司实现营业收入27,676.65万元，实现净利润9,607.65万元。
二、董事会工作情况2019年度共召开了7次董事会会议，做出的各项决议均得到执行；召集了3次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。
独立董事谨遵诚信和勤勉义务，独立履行职责。
1、董事会会议情况2019年召开了7次董事会，具体会议情况如下：2、股东大会会议情况2019年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，召集、召开了3次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。
具体情况如下：3、独立董事履职情况公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时沟通，积极关注公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
中航三鑫：2019年度董事会工作报告
中航三鑫股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，带领公司经营班子在面对市场多重困难及历史遗留问题等压力下，积极防控化解风险、提升经营质量，深化改革，锐意创新，完成了公司年度经营目标。
现将2019年度董事会工作总结汇报如下。
一、公司2019年度经营情况公司确定了“平安三鑫、正气三鑫、活力三鑫”的经营理念，积极推进业务结构优化调整，妥善处置了海南特玻历史投资的遗留问题；抓住市场有利机遇，聚焦集约化经营、精准化管理，报告期内经营业绩有效改善，为公司持续高质量发展奠定了坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入470,367万元，基本与去年持平；营业利润5,669万元，同比增长217%；利润总额10,458万元，同比增长300%；归属母公司净利润5,122万元，同比增长57%。
二、公司董事会日常工作情况1、董事履职情况(1)报告期内，公司全体董事严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、积极的履行其职责，恪尽职守，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
(2)公司全体董事严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，诚信、积极的履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会依法正常运作。
(3)公司独立董事均能按照《公司章程》、《独立董事工作制度》积极、勤勉地履行其职责，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况及公司依法运营情况。
2019年度，独立董事均能积极参加董事会和股东大会会议，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，对公司的关联交易、担保、内部控制评价、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
三超新材：2019年度董事会工作报告
南京三超新材料股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。
公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。
现将公司董事会2019年的工作总结如下：一、2019年主要经营指标和重点工作2019年，公司经营环境面临着巨大挑战，金刚石线锯行业受行业竞争加剧及531光伏新政的延续影响，产品价格大幅下降，行业整体盈利能力受到了大幅挤压，另一方面，客户对产品的品质要求不断提升，公司技术进步能力和生产管理水平也面临着巨大的考验。
此外，受中美贸易战影响，宏观经济形势也颇为严峻，公司产品下游蓝宝石行业、磁性材料等行业也较为低迷。
在此形势下，公司管理层通过反复研判，坚定了光伏产业和金刚石线锯行业的发展信心，明确了公司战略部署，并围绕公司战略目标安排和调整公司的各项经营管理工作。
在公司全体员工的共同努力下，2019年尽管公司经营业绩同比出现了较大幅度下滑，但各项经营管理工作仍取得了一定的成绩。
1、狠抓技改，产品品质改善、成本下降取得显著成效报告期内，公司沉下心来狠抓技改，着力解决硅切片线存在的品质波动、生产耗费偏高等问题。
通过实施多项技改措施，公司自第三季度以来，硅切片线生产的品质稳定性得到了极大改善，并在多家客户处得到了较高评价，金刚石单耗、裸线利用率也有了较为明显的改善，生产成本下降较为明显。
2、坚持技术创新与新品开发，成果逐步显现公司坚持把技术创新和产品开发作为企业持续发展的核心驱动力。
报告期内，公司及江苏三超获得授权专利共计12项，其中发明专利3项，实用新型专利9 项，另有新申请专利共计19项。
部分金刚石砂轮新品开发取得较大进展：刀具用周边磨、双端面磨砂轮开发成功，标志着公司产品领域拓展至精密刀具行业；蓝宝石倒角砂轮取得突破，品质可与同类进口产品相当，得到一线大厂认可，并获得批量订单；硅棒精磨砂轮品质明显改善，对机床适应性实现较大提升。
2019年经典董事会工作报告范文5篇
2019年经典董事会工作报告范文5篇本文是关于2019年经典董事会工作报告范文5篇，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！2019年经典董事会工作报告范文(一)各位股东：大家上午好!我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托，向大会作2013年董事会工作报告。
二○一二年工作回顾董事会会议决策及执行情况、2012年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。
监事会主席列席了会议。
会议就以下5个议题进行了表决：1、会议就《2011年度经济目标与实现情况》(1.总公司各项目标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告)议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
2、会议就《2012年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
3、会议就《财务预算及执行情况》(1.2011年的财务决算报告;2.2012年财务预算报告;3.2011年度的红利派发方案)进行了研讨，会议研讨决定2011年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。
以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。
(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。
)4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。
(1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。
通过表决，6人同意，1人弃权。
会议通过了该议案，已执行。
(2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。
会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。
后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。
獐子岛：2019年度董事会工作报告
獐子岛集团股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、提升决策质量，积极推动公司各项事业稳定向好发展。
现将公司董事会 2019年工作情况报告如下：一、总体经营情况回顾2019年，公司经历了海洋牧场自然灾害、市场环境震荡、公司转型重构等内外部重重考验。
报告期内，公司底播虾夷扇贝再一次发生大规模死亡灾害，导致公司出现大额亏损。
但公司主动应对，资源端、技术端、市场端、管理端采取化危为机、转型调整、关闭风险、聚焦主品、开源节流等措施，在艰难的发展环境下，实现了营业规模及相关市场的稳定，实现了与供应商、客户、银行等合作伙伴关系的稳定，实现了各业态经营和员工队伍的稳定。
年度内，公司实现营业收入272,886.92万元，利润总额-380,445,620.01万元，归属母公司净利润-39,218.37万元。
公司苗种类产品收入9,282万元，同比增长7,059万元，增幅318%；活海胆收入3,060万元，同比增长1,794万元，增幅142%；牡蛎收入2,951万元，同比增长1,759万元，增幅147%；海螺收入8,643万元，同比下降3,178万元，降幅27%（为海螺采捕作业天数较同期减少所致）；活鲍鱼收入15,032万元，较同期略有下降。
在食品加工版块，休闲即食类产品收入10,227万元，同比增长2,403万元，增幅31%；海参加工品收入19,092万元，同比增长642万元，增幅3.5%。
集团通过海洋牧场组织变革进一步明确各个组织的职能与分工，充分地调动员工的生产积极性，有效地提升了管理和运营质量。
“看住海”收到较好成效，劳动生产效率得到提升，海参、海胆、鲍鱼及小产品等活鲜品产量与营业收入均较同期有较大提高。
三倍体牡蛎业务在“生态优先、环境优先、生物生长规律优先”的原则下，建立了三倍体牡蛎示范区和育肥区，实现较好经济效益，较好地完成了转型任务。
爱丽家居：2019年度董事会工作报告
张家港爱丽家居科技股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，张家港爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。
现将董事会2019年度的主要工作报告如下：一、2019年度整体经营情况2019年度，公司实现利润总额为18,677.82万元，比上年下降19.48％，实现净利润14,202.97万元（归属母公司所有），与上年同期相比下降18.99%；营业收入净额为114,578.79万元，比上年度下降16.53%；营业成本为87,401.54万元，比上年度下降15.17%；销售毛利率为23.72%，比上年同期减少1.23%；销售净利率为12.40%，比上年同期减少0.38%；净资产收益率为22.23%，比上年同期减少14.29% 。
2019年业绩同比下滑的主要原因，是受中美贸易摩擦加征关税因素影响，终端下游客户观望情绪较多，整体出口规模增速有所放缓。
2019年11月13日，美国商务部发布第三批豁免清单，公司主要产品取得豁免加征关税，贸易摩擦对公司产品在美国市场的影响得以消除。
二、2019年度董事会履职情况（一）董事会会议召开情况2019年公司董事会共召开了3次会议，审议通过了14项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。
（二）董事会执行股东大会决议情况2019年董事会共提请组织召开了2次股东大会，审议并通过了7项议案。
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设的专业委员会的运行情况董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。
泰山石油：2019年度董事会工作报告
中国石化山东泰山石油股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职责，积极开展董事会工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司各项业务健康、稳定发展。
现将公司董事会2019年度主要工作情况报告如下：一、报告期内公司总体运营情况2019 年，全球经济增速放缓，中国经济增长总体平稳。
国际油价宽幅震荡，国内成品油价格随国际油价适时调整，发改委对成品油零售限价的调价涨多跌少，整体呈上升势头。
随着国内多个大型炼化项目陆续建成投产，山东炼化企业汽柴油产品对其它省份销售受阻，进一步加剧了山东区域成品油市场资源供需失衡、供应过剩的局面。
经过多年发展，山东部分地炼企业自主品牌加油站网络布局形成规模，竞争延伸到成品油零售市场，成品油各经营体间利用价格手段参与市场竞争，成品油销售市场竞争异常激烈。
同时受经济转型、产业升级、汽车市场发展进入成熟期以及环保督查执行力度的不断加强等因素影响，成品油消费需求受到抑制，汽油消费需求增速放缓，柴油消费需求持续下降。
2019年，公司共完成各类油品经营总量40.6万吨。
其中成品油零售量30.6万吨，同比减少3.9万吨；大客户直销8.84万吨，同比增加2.47万吨；天然气销售304万方，同比减少92万方。
实现营业收入29.25亿元，比上年减少1.53亿元。
二、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议情况及决议内容2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召集、召开董事会会议8次，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：1、2019年3月28日,公司第九届董事会十一次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配的预案》《2018年年度报告全文及摘要》《2018年度内部控制评价报告》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》九项议案，听取了《独立董事2018年度述职报告》。
卓郎智能：2019年度董事会工作报告
卓郎智能技术股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，在全体股东的大力支持下，在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司积极发展主营业务，完成了业绩承诺；同时强化内部的管理，规范公司运作，加强与投资者的沟通交流，切实维护投资者的利益。
现将公司2019年度董事会工作报告如下：一、2019年度董事会履职情况2019年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，忠实履行董事会的职责，忠实勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。
（一）董事会召开情况及决议情况2019年度，公司第九届董事会召开了7次会议，审议通过了29项议案。
董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行各项职责。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况2019年度，公司共召开4次股东大会，审议通过了16项议案。
公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。
董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。
（三）董事会专门委员会的履职情况2019年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。
报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。
（四）董事会对外信息披露工作开展情况2019年度，公司董事会严格按照相关规定和要求，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。
2019年度公司共发布定期报告4份、临时公告65份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
二、2019年度公司整体经营情况2019年，全球经济增速持续下滑，世界GDP增长率继续保持下降趋势且下降幅度明显扩大，在外部环境收紧及国内经济的大调整下，中国国内生产总值（GDP）增长率为6.1%，降至1990年以来最低。
全球纺机行业继续低位运行，全球主要纺机制造国家和地区均出现整体调整的态势，全球纺机贸易额亦出现了下降。
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制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。2010年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州朗青交通科技有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。
四化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。2010年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建朗青自行车队、举办朗青篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。
通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。2010年，公司先后组织培训员工10余人次。其中，12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为康临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了一定的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时，朗青的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。
一、狠抓生产，经营业绩不断提高
2010年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程（第一合同段）两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中通过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务15项。（详细情况见附表）
2010年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们朗青公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖，相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位朗青员工的辛勤努力才促成了朗青的不断发展。
由于公司2010年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金（“三资”）管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。
三、注重培训，员工综合素质不断提高
一直以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间；在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予一定的奖励，并由公司报销相应费用。
2010年公司承办了中国公路学会计算机应用分会2010年学术交流会暨年会，外来参会人员108人次，全部参会人员近300人次，此次年会的成功举办极大地提升了公司在设计院乃至全国各省市的勘察设计单位中的形象，得到了与会人员的一致好评！
六、存在的不足和今后的打算
2010年我们虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但在工作中仍然存在着一定的问题。其一，部分员工思想观念依然陈旧，工作主动性不强，缺乏进取精神和竞争意识；其二，由于公司成立时间短，资金积累少，加之部分项目资金未能及时到位，致使公司资金周转困难。这些问题都是我们今后要努力的方向，2010年我们会在申办各种资质上再下功夫，努力增加原始积累，使公司各方面都能取得新的更大的进展。
企业董事会工作报告
各位股东代表，大家好！
今天，兰州朗青交通科技有限公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为朗青公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作2010年度工作报告，请予以审议！
2010年对于朗青而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。
五、注重增强综合实力，全面提升朗青形象
国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于朗青而言，仅凭设计、施工很难取得更大的进步，有鉴于此，公司领导在2010年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。
2010年，公司在各项资质的申办上积极探索、努力实践，先后取得了甘肃省安全技术防范工程设计施工二级资质、计算机信息系统集成三级资质以及由国家住房和城乡建设部颁发的公路交通工程专业承包资质：通信、监控、收费综合系统工程资质等三个资质。