华电国际董事会议事规则
集团公司管理手册-董事会议事规则
董事会议事规则第一条董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。
每一董事享有一票表决权。
董事会作出决议，必须经出席会议的全体董事二分之一以上通过。
第二条出席董事会会议的董事在审议和表决有关事项和议案时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建议和意见，并对其本人的投票承担责任。
第三条董事会会议程序应该是先讨论，后表决。
在各位董事充分发表意见后表决，应分别对每一事项进行表决。
第四条董事会决议表决方式为记名投票或举手表决。
如果会议决议以传真方式作出时，表决方式为签字方式。
第五条董事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的议题或事项。
特殊情况下需增加新的议题或事项时，应当由到会董事的三分之二以上同意方可对临时增加的会议议题或事项进行审议和作出决议。
必要时，董事长或主持人可启用表决程序对是否增加新的议题或事项进行表决。
第六条董事会应按照规定的时间事先通知所有董事，并提供足够、有效、关键的信息和资料，会议议程及相关文件资料和信息不能太少，也不能冗长，信息和资料包括会议议题的相关背景资料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
当2名或2名以上非执行董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
第七条董事会会议在审议有关方案、议案和报告时，为了详尽了解其要点和过程情况，可要求承办部门负责人列席会议，听取和询问有关情况说明，以利正确作出决议；第八条对董事会会议审议中发现情况不明或方案可行性存在疑问的议题方案，应要求承办部门予以说明，并退回重新办理，不予表决。
第九条监事和总经理列席董事会会议，并就有关议题发表意见，不参加表决。
监事对董事会成员、经理层人员在制定、执行有关公司方案决议时有损害公司利益的行为，或董事会议事程序违反公司章程时，可提出异议，要求予以纠正，必要时向股东会或国家主管机关报告。
第十条董事会讨论重大问题，如有相持意见，由董事长决定是否暂缓表决，待进一步调查研究后，提交下次会议表决。
董事会议事规则
董事会议事规则董事会议事规则一、前言1.1 目的本董事会议事规则的目的是确立董事会会议的组织和程序规则，以确保董事会的决策的合法性、透明性和高效性。
本规则适用于公司董事会各项决策和讨论事项的会议。
1.2 适用范围本规则适用于公司董事会的全体成员，包括董事会主席、董事会秘书和其他与董事会相关的人员。
二、会议召集与组织2.1 召集2.1.1 会议召集权董事会主席有权召集董事会会议，并负责确定会议的召集时间、地点和议程。
2.1.2 召集通知董事会主席应提前合理时间向所有董事发送会议召集通知，通知应包含会议日期、时间、地点和议程。
2.1.3 会议材料董事会主席应将与会议议程相关的材料提前发送给董事，以便他们在会议前进行准备。
2.2 组织2.2.1 会议主席董事会主席有权主持董事会会议，确保会议按照规定的程序进行，并促进积极的讨论和决策。
2.2.2 会议记录董事会秘书应记录会议纪要，包括会议的决策结果和主要讨论内容，并将会议纪要分发给董事会成员。
2.2.3 会议文件董事会秘书应维护董事会的文件，包括会议记录、决议文件和其他相关文件，并确保档案的机密性和安全性。
三、会议程序3.1 会议准备3.1.1 确认与会人员董事会主席应在会议开始前确认与会人员，并记录出席和缺席董事的名单。
3.1.2 确认议程董事会主席应在会议开始前确认议程，并根据需要征求董事会成员的意见和建议。
3.2 会议进行3.2.1 开场白董事会主席应在会议开始前进行开场白，欢迎与会人员，并简要介绍会议的背景和目的。
3.2.2 讨论和辩论董事会主席应根据议程逐一进行讨论，并鼓励董事积极参与讨论和辩论，确保充分表达不同观点。
3.2.3 决策董事会主席应根据讨论和辩论的结果引导董事进行决策，并记录决策的结果。
3.3.1 会议纪要3.3.2 后续行动董事会主席应确定会议后续行动，并向相关人员分配和责任。
四、附件本所涉及的附件如下：附件1：董事会会议召集通知模板附件2：董事会会议纪要模板附件3：董事会会议议程模板五、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 法人：指依法设立的具有独立法律地位的经济组织或社会组织。
公司企业董事会议事规则
公司企业董事会议事规则董事会是公司最高决策机构，它的会议对于公司的决策和发展起着至关重要的作用。
为了提高董事会会议的效率、规范会议的进行，制定一套科学、合理的董事会会议规则非常必要。
下面是一份通用的董事会会议事规则。
一、召开会议1.会议的召集：公司董事会主席或副主席负责召集董事会会议，召集通知应提前合理时间内通知董事会成员，并在通知中说明会议目的、时间、地点等详细信息。
2.会议的召开：董事会会议严格按照预定时间、地点召开，任何与会人员都不得迟到或提前离开。
3.会议材料的准备：董事会会议议案、相关报告和材料应提前发放给与会董事，确保董事们有足够的时间审阅和准备。
二、会议的程序1.会议主席：会议主席应由主席或副主席担任，主持会议的进行，确保会议的秩序和效率。
2.出席人员：董事会成员必须亲自到会，不得委托他人代理。
如因特殊情况不能到会，应提前请假，并由公司董事会统一决定是否同意请假。
3.会议记录：委托专人负责会议记录的撰写，并要求主席、与会董事签字确认会议记录的准确性和完整性。
4.发言顺序：会议期间，发言顺序按照与会人员的身份和职位高低确定，确保每个董事有平等的表达权。
5.决策方式：决策应按照会议议程中所规定的程序和方式进行，采取公开表决，以多数决定。
三、会议的议程1.主席的开场致辞：会议开始前，主席应做简短的开场致辞，介绍会议的目的和重要议题。
2.确认会议纪律：主席应宣布会议纪律，要求与会董事尊重他人发言、按时到会、遵守会议规则等。
3.审议会议议程：董事会议程应提前确定，并在会议开始前发放给与会董事，董事们要按照议程逐项审议相关议题。
4.重要议题讨论：将重要议题抽出，集中进行详细讨论，并给予充分的发言和提问时间，以确保董事对议题有清晰的了解。
5.决策和表决：对所有议题进行表决决策，并确保每个董事都有合理机会表达自己的意见。
6.其他事宜：会议期间还可添加其他需要讨论和决策的事项，但应尽量避免过多的杂乱议题，以保证会议的专注和高效。
公司上董事会议事规则
公司上董事会议事规则公司董事会议事规则一、会议召集与准备1.1 召集人董事长或者董事会秘书为会议的召集人。
1.2 召集方式会议的召集方式应当采用书面或者其他电子方式，并且提前适当的时间通知所有董事，确保董事会的参与和决策的合法性。
1.3 会议议题提报董事会秘书负责收集、审核并提报会议议题，确保议题的合理性和及时性。
1.4 会议文件准备董事会秘书应当在会议前提供相关会议文件给董事，确保董事对会议议题有足够的了解，并能够作出准确的决策。
1.5 会议场所和时间会议应当在适当的场所和时间进行，确保所有董事的参与和会议的进行。
二、会议程序与决策2.1 会议主持董事长或者由董事会指定的人员担任会议主持人，负责组织会议、维持会场秩序等。
2.2 会议记录董事会秘书应当记录会议的主要内容、决策和意见，并及时整理成会议纪要。
2.3 决策方式董事会的决策方式可以采用表决、讨论、共识等方式，但无论采用何种方式，都应当尊重多数意见，并且确保所有董事的权益。
2.4 会议决议的效力董事会的决议应当以书面形式保存，由董事长签署，并通知公司全体董事；决议的效力应当依法执行，对公司和董事会产生约束力。
2.5 特殊决策程序对于重大事项的决策，董事会可以按照公司章程的规定，采取特殊的决策程序和流程，确保决策的公正和合法性。
三、会议纪律与规范3.1 准时参会董事应当准时参加会议，确保会议的正常进行和决策的效力。
3.2 文明礼貌董事应当遵守会议纪律，文明礼貌地发表意见，尊重他人的言论和权益。
3.3 保密原则董事在会议期间获取到的公司机密信息应当保密，不得泄露给外界。
3.4 决议执行董事应当积极参与决议的执行，并按照决议要求，履行相应的职责和义务。
以上就是公司董事会议事规则的内容，希望能够有效地指导和规范董事会的运作和决策过程。
《董事会议事规则》
董事会议事规则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。
第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。
董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。
第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。
第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时。
（二）三分之一以上的董事联名提议时。
（三）监事会提议时。
（四）总经理提议时。
（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。
第六条董事会会议的参会人员：（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；-1-（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。
列席人员可以发表建议意见不具备表决权。
（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
第七条董事会主要议定事项：（一）决定公司的经营计划和投资方案。
（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。
（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。
（五）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案。
（六）决定公司的内部管理机构的设置。
（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。
（八）制定公司的基本管理制度。
（九）10万元及以上的物资、服务类项目和20万元及以上工程建设类项目政府采购、公开招标事项。
公司上董事会议事规则
公司上董事会议事规则
1. 会议召开
董事会于每月第一个星期一召开一次，若有特殊情况需调整会议时间，应提前至少3个工作日通知各董事。
会议地点应提前确定并通知各董事。
2. 出席
各董事应按时参加会议，如因特殊情况不能参加，应提前至少2个工作日向董事会秘书提出请假申请。
若某位董事在连续3次会议中缺席超过1次且没有提前请假，董事会有权考虑是否撤销其董事职位。
3. 议程确定
会议议程由董事长根据公司经营需要和董事的建议确定，并在会议前至少5个工作日发送给各董事。
各董事有权提出议程建议，并应在会议通知发送后的3个工作日内提出。
4. 权力和义务
董事在会议中享有平等的发言和投票权，但董事长有权对发言时间进行限制。
董事应尊重董事会的决议，并积极履行董事的职责和义务。
5. 决议
决议由董事会成员的多数同意通过。
在必要时，董事会可通过书面表决来进行决策。
决议的执行应由董事会秘书负责，并在下一次董事会会议中进
行报告。
6. 会议记录
董事会秘书应负责记录会议内容，包括会议时间、地点、出席
人员、议程和决议。
会议记录应在会后的3个工作日内经董事长审核完成，并签署
确认。
7. 机密原则
董事在会议中所获悉的公司机密信息应保密，不得向外界透露。
董事应遵守公司的商业道德规范，不得从中获取个人私利。
以上是公司上董事会议事规则，旨在保证会议的高效和有序进行，促进公司的稳定和发展。
任何有违反会议规则的行为，董事会
有权进行相应的处理。
董事会议事规则（共5则范文）
董事会议事规则（共5则范文）第一篇：董事会议事规则（共）董事会议事规则第一条为进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作效率和决策的科学性，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关行政法规规定，结合公司实际，特制定本议事规则。
第二条董事会为公司的决策机构，对出资者负责；经出资者授权，董事会可以行使出资者的部分职权。
第三条董事会由5-13人（奇数）组成，董事由出资者委派；董事长由出资者指定。
董事每届任期3年，经出资者同意，任期届满，可以连任。
第四条董事会行使下列职权：（一）执行出资者决定，向出资者报告工作，接受出资者的指导和监督；（二）制订公司章程和章程修改方案，并报出资者审议批准；（三）制定公司的基本管理制度；（四）制订公司的发展战略、中长期发展规划、人才规划，对发展战略和规划的实施进行监控，并报出资者审议批准；（五）制订公司经营计划、投资方案。
确定应当由董事会决定的公司重大投资的额度，批准投资额度之内的投资项目，并报出资者审议批准；（六）制定公司重大投资项目等的决策程序、方法，投资收益的内部控制指标；（七）制订公司主营业务资产改造方案（包括转让国有产权方案），并报出资者审议批准；（八）按照有关规定，向出资者推荐或派出董事、监事；（九）制订公司年度财务预算方案、年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，并报出资者审议批准；（十）制订公司增加或减少注册资本的方案，并报出资者审议批准；（十一）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，并报出资者审议批准；（十二）决定公司内部管理机构的设臵，决定公司分支机构的设立或者撤销；（十三）决定聘任或者解聘公司董事会秘书，决定聘任或者解聘公司财务负责人；（十四）按照有关规定，经出资人同意，行使对公司高级管理人员职务的管理权限；决定聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司经理层副职人员；（十五）按照有关规定，决定公司经理层的经营业绩考核、薪酬和奖惩等事项；（十六）决定除须由出资者审核批准的公司其它内部重大改革调整事项；2（十七）按照有关规定，制订公司的重大收入分配方案，包括工资总量预算与决算方案等，批准公司职工收入分配方案；（十八）决定和完善公司风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，对公司风险管理的实施进行总体监控。
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则(适用上市公司权威经典) 董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)一、目的本文档的目的是为了规范董事会会议的议事程序和规则，确保董事会会议的高效、公正和透明。
二、适用范围本文档适用于上市公司的董事会会议，包括上市公司的主板董事会和创业板董事会。
三、组织1、主席主席由董事会选举产生，负责主持会议，确保会议的秩序和效果。
2、秘书秘书由公司秘书部指派，负责协助主席处理会议相关事务，包括会议通知、议程安排和会议纪要的记录等。
四、会议前准备1、会议通知董事会会议通知应提前至少七个工作日发送给董事会成员，通知内容包括会议时间、地点、议程和所需材料等。
2、会议议程会议议程由主席和秘书共同制定，应明确每项议题的名称、内容、议题提出人和对应的决策方式。
3、会议材料会议材料由秘书提前发送给董事会成员，确保董事会成员充分了解每项议题的背景信息，并做好准备。
五、会议程序1、会议召开主席按照通知的时间和地点召开会议，并宣布开会。
2、出席确认主席确认出席董事会会议的董事人数和代理出席的董事人数，确保董事会会议具备合法性。
3、会议记录秘书记录会议的出席情况和会议纪要，确保会议决议的记录准确和完整。
4、议事程序主席按照议程依次提出每项议题，确保会议的议事程序严谨和有序。
5、议题讨论主席邀请与议题相关的董事发表意见并进行讨论，鼓励董事提出不同意见，确保决策的全面性和科学性。
6、决议表决主席邀请董事进行决议表决，决议应当经过多数董事的同意方能通过。
7、会议纪要会议纪要由秘书撰写，并经主席审核后，发送给董事会成员，确保董事会成员对会议内容的准确理解。
六、会议记录1、准确性会议记录应准确记录会议的议题、发言和决策，确保会议内容的真实反映。
2、机密保密会议记录属于公司机密信息，应妥善保管，未经董事会授权不得外传。
3、会议纪要审议会议纪要应在下一次董事会会议审议通过，确保会议记录的准确性和完整性。
附件：法律名词及注释：1、董事会：公司最高决策机构，由董事组成。
公司的董事会议事规则
公司的董事会议事规则一、引言本公司的董事会是公司最高决策机构，负责制定并监督公司的战略、政策以及业务发展。
为确保董事会会议的高效、有序进行，保证决策的科学性和可行性，特制定本董事会议事规则。
二、会议组织1.会议召开：董事会会议定期召开，一般每季度举行一次，紧急情况下可以召开特别会议。
会议召集人由董事长兼任，并通知所有董事会成员，并附上会议议程和相关资料。
2.会议场所：会议一般在公司总部召开，需要时可以选择其他场所。
3.报到签到：董事会成员需提前10分钟到达会议现场，并进行报到签到。
迟到超过10分钟的董事成员需向董事会说明理由。
4. 规定 quorum：董事会议的决议需满足 quorum，即董事会成员过半数出席。
若无 quorum，会议顺延到下次召开。
三、会议议程1.议程确定：董事会会议的议程由董事长提供，并在会议开始前至少一周提供给所有董事会成员。
董事会成员亦可向董事长提出议程建议。
2.关于议程的补充和修改：董事会成员在会议开始前，可对议程进行补充和修改，并提前告知董事长，以便调整议程安排。
3.会议文件：董事会成员在会议开始前会收到与议程有关的文件，以便评审和准备。
4.提前准备：董事会成员应提前准备，并对与会议议题有关的文件和资料进行充分阅读和理解。
四、会议程序1.会议主持：董事长主持董事会会议，当董事长无法出席时，由副董事长或指定的董事会成员代理主持。
2.宣布开始：董事长宣布会议开始，同时说明会议目的、议程和预期达到的结果。
3.董事发言与表决权利：董事会成员可自由表达自己的意见，并依照公司章程享有发言和表决的权利。
4.发言和提问顺序：董事会成员的发言顺序由董事长指定，以确保会议的秩序和高效进行。
5.决策方式：董事会议事做出的决策原则上采取多数表决制。
若无法取得多数表决时，董事会主席有权以平衡利益并确保公司良好发展的原则做出最终决策。
6.会议记录：根据公司章程和法律要求，董事会会议须有专门的记录员进行记录。
董事会及议事规则
董事会及议事规则一、董事会组成1. 公司董事会由若干名董事组成，其中董事长一名，副董事长若干名。
2. 董事由股东会选举产生，任期三年，可连任。
二、董事会职责1. 决策公司重大事项，确保公司长期发展战略的制定与实施。
2. 确定公司投资计划，审议并批准公司的年度财务预算和报告。
3. 审议并批准公司的利润分配方案及弥补亏损方案。
4. 选举董事长、副董事长，并决定其报酬事项。
5. 制定公司重要规章制度。
6. 决定公司组织结构和管理机构设置。
7. 制定公司总经理及其他高级管理人员的任免方案。
8. 股东会授权的其他事项。
三、董事会议事程序1. 董事会议应当于会议召开前10日通知全体董事，并附送会议议程及相关资料。
2. 董事会议应当由全体董事的过半数出席方可举行。
3. 董事会议应当对所议事项作出决议，决议应当由全体董事的过半数通过。
4. 董事会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
四、董事会议事规则1. 董事会议事应遵守国家有关法律法规、规章及公司章程的规定。
2. 董事会议事应遵循公开、公正、公平的原则。
3. 董事会议事应充分发扬民主，尊重和保障董事的合法权益。
4. 董事会议事应保守公司商业机密，确保公司的正常运营。
五、董事会决策机制1. 公司重大事项的决策须经董事会讨论通过。
2. 董事会决策以投票方式进行，遵循少数服从多数的原则。
3. 对于需要回避的董事，其对应表决权应当委托其他董事代为行使。
4. 董事会决策应当形成书面决议，并由全体董事签字确认。
六、董事会会议召开频率董事会会议每年至少召开两次，并于上一个会计年度完结之后的两个月内举行。
如有需要，经董事长或三分之一以上董事提议，可以召开临时董事会会议。
七、董事会提案流程1. 提案应由董事会成员提出，并提交至董事会秘书处。
2. 提案应包括提案内容、理由及实施方案等必要信息。
3. 董事会秘书处应对收到的提案进行审查，符合条件的提案将列入董事会会议议程。
董事会议事规则
董事会议事规则董事会是一个公司的最高决策机构，它的决策直接影响着公司的发展和运营。
为了保证董事会的高效运作和决策的科学性，制定一套完善的会议事规则是非常重要的。
本文将探讨董事会议事规则的制定和执行，以及如何确保会议的顺利进行。
一、董事会议事规则的制定董事会议事规则的制定需要考虑以下几个方面：1. 会议召开的频率和时间：董事会应该定期召开会议，以便及时解决公司的问题和制定发展战略。
会议的时间应该合理安排，避免与董事们的其他工作冲突。
2. 会议议程的确定：会议议程应该事先确定，并在会议开始前向董事们发送。
议程应该包括重要议题的讨论和决策，以及其他需要讨论的事项。
董事们也可以提前向秘书提交议题，以便加入到议程中。
3. 会议材料的准备：董事们在会议前应该收到相关的会议材料，包括报告、数据和其他需要讨论的文件。
这样可以让董事们提前了解问题的背景和现状，以便做出更明智的决策。
4. 会议的主持和记录：会议应该由董事会主席或其指定的人主持，确保会议的秩序和效率。
同时，会议记录员应该全程记录会议的讨论和决策，以备后续参考。
5. 会议决策的执行：董事会的决策应该及时执行，相关部门和人员应该按照决策的要求进行工作。
如果有需要，可以设立专门的执行小组，负责跟进决策的执行情况。
二、董事会议事规则的执行董事会议事规则的执行需要注意以下几个方面：1. 会议的准时开始：董事们应该准时参加会议，以免耽误其他人的时间。
如果有特殊情况无法准时到达，应提前通知主席或秘书。
2. 会议的秩序和效率：会议应该按照议程进行，董事们应该遵守会议纪律，不得打断他人发言或偏离议题。
如果有需要，可以设立时间限制，确保每个议题的讨论都能够得到充分的时间。
3. 会议的讨论和决策：董事们应该积极参与会议的讨论，发表自己的意见和建议。
在做出决策之前，应该充分听取各方意见，确保决策的科学性和公正性。
4. 会议记录和汇报：会议记录员应该全程记录会议的讨论和决策，并在会后及时整理成会议纪要。
董事会议事规则
董事会议事规则一、总则为规范公司董事会的运作，确保董事会决策的合法性、合理性和高效性，特制定本董事会议事规则。
本规则旨在明确董事会的职权范围、议事程序、决策机制等，为公司各项事务的顺利开展提供有力的制度保障。
二、董事会组成与职权1. 董事会由公司股东大会选举产生，由若干名董事组成。
2. 董事会行使以下职权：（1）制定公司的发展战略和长期发展规划；（2）审议和批准公司的年度经营计划和投资方案；（3）决定公司的内部管理机构设置；（4）审议和批准公司的财务预算和决算；（5）提名聘任或解聘公司总经理、副总经理等高级管理人员；（6）审议和决定公司其他重大事项。
三、会议召开与通知1. 董事会会议应当定期召开，必要时可召开临时会议。
2. 会议召开的时间、地点和议程应提前通知全体董事。
如有变更，应提前通知所有参会人员。
3. 董事会会议通知应当明确议事日程、相关材料和背景信息，确保参会人员对讨论事项有充分了解。
四、议事程序1. 会议主持人由董事长担任。
董事长因故不能参加会议时，应指定一名董事代为主持。
2. 会议按照议程逐项进行，对每项议题进行充分讨论和审议。
3. 参会董事应当就所议事项充分发表意见，进行表决。
表决方式可采用举手表决或投票表决。
4. 会议应当充分听取所有参会董事的意见，对讨论事项作出决策。
如有必要，可委托专家进行咨询或评估。
五、决策与执行1. 董事会决策应遵循法律、法规和公司章程的规定，以公司整体利益为出发点，保证决策的科学性和合理性。
2. 董事会决策应遵循民主集中制原则，确保决策的公正、公平和公开。
3. 董事会决策后，应明确执行主体和执行时间，确保决策的有效执行。
六、附则1. 本规则的修改应由董事会三分之一以上董事提议，并经董事会三分之二以上董事同意后生效。
2. 本规则未尽事宜，按照相关法律法规和公司章程的规定执行。
3. 本规则自发布之日起执行。
以上即为董事会议事规则的全部内容，希望各位董事认真遵守本规则，共同推动公司健康稳定发展。
董事会议事规则
董事会议事规则一、会议召开1.董事会会议由董事长召集，并由董事长或副董事长主持。
2.会议召开地点和时间由董事长确定，并提前至少7天通知各董事。
3.如果董事长无法履行召集职责，副董事长可以代为召集会议。
4.董事会的议事规则应符合公司章程及国家法律法规的规定。
二、会议议程1.董事长应在会议前制定详细的会议议程，并在会议前向各董事发送。
2.会议议程应包括会议日期、时间、地点、出席董事名单、会议主题、讨论内容、决策事项等。
3.董事可以提议增补议程事项，但需提前至少3天书面通知董事长。
4.如果有非董事成员需要参加会议，需要提前得到董事会的批准。
5.会议开始前，董事长应宣布会议议程，并征得董事会的一致同意。
三、会议记录1.会议应有专人担任记录人员，负责记录会议内容和决议。
2.会议记录应真实、准确地反映会议过程和每个决议的内容。
3.会议记录应包括会议日期、时间、地点、出席人员、会议议程、讨论内容、决策事项、决议结果等。
4.会议记录由记录人员整理完毕后，应在会议结束后的3个工作日内发给所有董事，并保存于公司档案。
5.会议记录可根据需要进行保密处理，但需经董事会的批准。
四、会议投票1.董事会的决策以多数董事的意见为准，每位董事享有一票。
2.会议投票可以通过手写方式进行，也可以通过电子方式进行。
3.对于重大决策事项，董事会可以采用有限责任公司章程所规定的特殊表决方式。
4.对于有利于董事个人利益的事项，董事应声明利益，并在投票时自行回避。
5.投票结果应在会议记录中明确注明，包括赞成票、反对票和弃权票的数量。
五、会议纪律1.在会议期间，董事应保持高度的责任感和纪律性。
2.会议期间，不得打断他人发言，应尊重他人的观点。
3.会议期间，不得泄露涉及公司机密的信息。
4.会议期间，董事应专注于会议议题，不得进行个人攻击或辱骂等行为。
5.会议期间，董事可以就任何议题进行提问和讨论，以促进决策的合理性和公正性。
六、会议决议的执行1.会议决议应严格按照董事会的规定和程序执行。
公司董事会议事规则
公司董事会议事规则一、议事规则的目的和适用范围1.1目的:为了保证董事会会议的高效、公正和透明，明确董事行为的准则。
1.2适用范围:本议事规则适用于公司董事会会议的组织、准备、进行和后续履行。
二、董事会会议的组织2.1召开前通知:董事会会议的召开通知应提前合理时间进行，并明确会议议程和会议时间地点。
2.3主席人选:由董事会选举主席，主持董事会会议。
主席应具备一定的经验和管理能力。
三、董事会会议的准备3.1会议议程:主席在会前制定并发布会议议程，包括各项议题、讨论事项和决策事项的时间安排和优先级。
3.2会议材料:会议材料应提前向董事发放，包括相关报告、文件、备忘录等，以便董事充分了解和准备讨论。
3.3决策事项准备:对于重大决策事项，应提前组织专题调研、背景分析和风险评估，并向董事提供必要的支持文件和数据。
四、董事会会议的进行4.1准时开始:主席应按时开始会议，无特殊情况不延迟会议，出席董事也应按时到达会议地点。
4.2议事纪律:会议应按照议程依次进行，讨论时间应合理安排，避免拖延和重复讨论。
4.3公正和平等:会议中的讨论和决策应公正和平等对待各个董事的意见和建议，避免个人攻击和偏见。
4.4充分讨论:对于重要议题，主席应保证董事能够充分发表自己的观点，并给予充足的时间进行讨论。
4.5决策方式:基本决策应通过多数票表决，重大决策可能需要经过高额多数董事的同意。
五、会议决议和监督5.1决议的形式:会议决议应记录在会议纪要中，并由秘书处保管和归档。
5.2决议的有效性:决议应经过合法程序和方式通过，并能够充分反映董事的意见和决策结果。
5.3会议纪要:会议纪要应记录会议的重要内容、决策事项和决策结果，并及时向董事会全体成员发放。
5.4会议监督:董事会会议的决策和执行应受到股东、监事会和外部机构的监督，以确保董事会的合法和正常运作。
六、其他规定6.1会议承办:会议的组织和安排由公司秘书处负责，包括会议场地的选择、设备的准备和会务协调等。
董事会议事规则基本原则
董事会议事规则基本原则董事会议事规则基本原则是董事会在进行会议时需要遵守的基本规则和原则。
董事会是公司治理结构中非常重要的一环，会议的规则和程序对于保障董事会决策的有效性和公正性至关重要。
以下是关于董事会议事规则基本原则的参考内容：1. 合法性原则：董事会会议必须依法召开，董事会会议的召集必须符合公司章程和相关法律规定。
召集通知应明确会议时间、地点和议程，确保所有董事有充分的时间准备和参与会议。
2. 公开透明原则：董事会会议应当公开透明，所有董事应当充分了解会议议程和相关文件。
会议记录应当及时归档保存，并对董事会成员公开，确保董事会会议的决策过程公开透明。
3. 公平公正原则：董事会会议应当遵循公平公正原则，保障所有董事的平等参与和发言权利。
董事会主席应当确保会议秩序和公平性，防止会议被少数人操控，保证会议决策的合法性和公正性。
4. 决策程序原则：董事会会议的决策程序应当规范和程序化，确保董事会决策的合法性和有效性。
董事会会议应当遵循会议议事规则，确保会议程序有序进行，充分讨论和决策重要事项。
5. 保密性原则：董事会会议讨论的内容应当保持机密性，董事会成员应当尊重董事会会议的保密规定，不得泄露会议内容和讨论事项。
董事会会议的保密性对于公司的商业机密和重要信息至关重要。
6. 独立性原则：董事会会议应当保持独立性，董事会成员应当独立思考和独立表达意见，不受其他利益和压力影响。
董事会会议的决策应当基于独立的判断和客观事实，保证董事会会议的独立性和独立性。
综上所述，董事会议事规则的基本原则是保障董事会会议的合法性、公开透明性、公平公正性、决策程序性、保密性和独立性。
董事会会议应当严格遵守这些基本原则，确保董事会会议的有效性和公正性，为公司的持续发展和利益最大化提供保障。
董事会议事规则
董事会议事规则董事会是一个公司中最高层次的权力机构，其决策对于公司的发展具有重要的影响力。
为了确保董事会能够高效、有序地进行会议，制定一套规范的议事规则是十分必要的。
本文将介绍一份完整的董事会议事规则。
一、会议召集1. 会议召集人：会议召集人由公司董事长或董事会授权任命，负责召集和组织董事会会议。
2. 会议召集通知：会议召集通知以书面形式发送给董事会成员，通知应在会议日期的提前适当时间内发出，同时要包含以下信息：- 会议时间、地点和持续时间；- 会议议程；- 参会所需准备资料。
二、会议议程1. 制定议程：会议召集人应根据公司的需求和重要议题，制定会议议程，并在会议通知中明确列明。
2. 修改议程：如有董事会成员对议程提出修改或建议，应在会议开始前适当时间内提出，经会议召集人协商决定是否修改。
三、会议程序1. 会议主持：由董事长或者董事会指定的主持人负责主持会议，确保会议的秩序和效果。
2. 参会资格：只有董事会成员和经董事会指定的特别嘉宾具备参会资格，其他人员需经过董事会授权才可参会。
3. 议事记录：由一名指定的秘书负责记录会议内容和讨论的要点，确保记录准确无误。
4. 决策过程：董事应以议案为单位进行讨论和投票，每项议案进行充分的辩论后进行投票表决。
董事会决策原则上以多数通过，但对于重要事项，可能需要特定比例的董事多数同意。
四、会议纪律1. 准时参会：董事会成员应当准时参会，不能因私人事务耽误会议的正常进行。
2. 尊重决策：对于董事会已经通过的决策，董事会成员应予以尊重，不得擅自改变或推翻。
3. 保密原则：会议讨论的内容应当保密，董事会成员不得擅自披露会议内容和讨论的细节信息。
五、会议记录和纪要1. 会议记录：会议记录应准确、完整地记录会议的各项内容，包括议案、辩论、投票结果等。
2. 纪要编写：由秘书负责编写和整理会议纪要，确保重要事项和讨论要点被准确记录。
3. 纪要审定：会议纪要应由董事长或董事会授权的成员负责审定，审定后应送交董事会成员阅读。
华电国际董事会议事规则
华电国际董事会议事规则华电国际董事会议事规则是指导董事会成员进行会议讨论和决策的基本准则。
本规则的目的是确保会议的高效进行，促进董事会的决策质量，保护股东利益，维护公司的良好运营。
一、会议召集1.1 会议召集：董事长或公司法定代表人负责召集董事会会议。
会议召集应提前合理时间，并向董事会成员发出书面通知。
通知中应包含会议时间、地点、议题、会议材料及其他必要信息。
1.2 会议材料：会议召集人应提供与会议议题相关的材料，确保董事会成员有充分的时间和信息准备。
1.3 会议记录：会议召集人应指定专人负责会议记录，记录会议的讨论内容、决策结果以及出席人员的意见和投票情况。
二、会议议程2.1 会议议程：会议召集人应根据需要制定会议议程，明确会议的目的和议题。
会议议程应提前通知董事会成员，确保会议的高效进行。
2.2 新议题提请：董事会成员可向会议召集人提请新议题。
会议召集人应在会议前评估新议题的重要性和紧急性，并决定是否将其列入议程。
三、会议程序3.1 开会准备：会议召集人应提前安排会议场地、会议设备，并确保会议材料的准备完善。
会议召集人应在会议开始前宣布会议的目的、议程和规则，确保会议的秩序和效率。
3.2 议程讨论：董事会成员按照议程逐项讨论，并就各议题提出自己的意见和建议。
会议召集人应确保每位董事有平等发言权，鼓励董事就关键问题进行深入讨论。
3.3 决策程序：对于需要决策的议题，董事会应按照公司章程和法律法规的规定进行表决。
决策结果应通过表决结果或决议文书形式记录下来。
四、会议纪律4.1 出席规定：董事会成员应如实出席会议，并及时提供请假或委托他人代理的书面说明。
连续三次无故缺席或迟到者，将受到纪律处分。
4.2 保密义务：董事会成员应遵守保密义务，不得将会议讨论的内容泄露给外部人员或利用内幕信息谋取私利。
4.3 行为规范：董事会成员应遵守职业道德和行为规范，不得利用职务谋取不正当利益，不得损害公司和股东的利益。
董事会议事规则
董事会议事规则一、会议召开董事会议事规则是为了保证公司董事会的有效运作和决策，维护公司利益而制定的。
会议由公司董事长召集，一般每季度至少召开一次。
在重大事项需要讨论决定时，董事长有权随时召开会议。
二、会议通知董事会会议通知需提前至少7个工作日书面通知所有董事，通知内容包括会议时间、地点、议程、相关文件等。
特别重要的事项需要在通知中特别标注。
如有紧急情况，可以通过电话通知，但要尽量提前通知。
三、会议议程会议议程由公司秘书事先拟定，并经董事长批准。
议程包括会议开幕、审议上次会议纪要、主题议题讨论、决议表决等环节。
董事可提前申请修改议程或增补议题，需提前告知秘书。
四、会议纪要会议纪要由公司秘书负责记录，包括会议基本情况、出席人员名单、讨论内容、决议结果等。
纪要应在会后3个工作日内发送给所有董事，并经过董事长确认后归档。
五、会议表决会议决策通常采用表决方式，原则上采取简单多数表决，但对于重大事项需获得全体董事的三分之二以上通过。
董事应在了解全面信息后做出决策，并严格遵守表决结果。
六、会议秩序会议期间，董事需尊重主持人，不得擅自打断他人发言，应遵守议事规则，文明讨论。
对于不能出席会议的董事，应提前向秘书请假并说明原因。
七、会议保密会议的内容属于公司内部机密信息，任何董事不得泄露给外部人员，保证公司信息安全。
对于需要公开的决议，可由公司秘书发布相关信息。
八、会议整改如出现会议决议执行困难或不当行为，董事可提议对决议进行修改或调整。
相关建议应在下一次董事会上进行讨论并表决决定。
在公司发展过程中，严格遵守董事会议事规则，将有效保障公司管理决策的科学合理性，促进公司良性发展。
每位董事都有责任遵守相关规定，共同维护公司的长远利益。
华电国际：第八届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600027 证券简称：华电国际公告编号：2020-012华电国际电力股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十八次会议（“本次会议”）于2020年4月28日，在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2020年4月14日以电子邮件形式发出。
本公司董事长王绪祥先生主持了本次会议，本公司11名董事亲自出席本次会议。
本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
本公司监事陈炜女士、彭兴宇先生、袁亚男女士、马敬安先生和查剑秋先生全部列席本次会议。
本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：一、审议批准本公司按中国企业会计准则编制的2020年第一季度报告和季报摘要，并授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议批准关于《独立董事换届并提交股东大会审议的议案》的议案，同意王大树、宗文龙、丰镇平、李兴春为本公司新一届董事会独立董事候选人，上报本公司股东大会审议、批准，并提请股东大会授权董事会决定独立董事酬金，建议每位独立董事津贴为每年人民币14万元（含税）。
该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。
本次换届涉及的独立董事候选人的简历、独立董事意见、独立董事提名人的声明及独立董事候选人的声明请见附件。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议批准《关于召开股东大会的议案》，授权董事会秘书适时向股东发出股东大会通知。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告华电国际电力股份有限公司2020年4月28日附件1：独立董事候选人简历王大树先生，中国国籍，生于一九五六年九月，北京大学经济系管理学硕士，澳大利亚拉筹伯大学经济学博士，现任本公司独立非执行董事、北京大学经济学院教授，国家工商总局四川市场监管研究院特聘研究员。
董事会议事规则【优秀】
董事会议事规则【优秀】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑推荐下载）有限责任公司董事会议事规则第一章总则第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。
第二章董事和独立董事第二条公司董事为自然人。
董事无需享有公司股权。
第三条公司董事包括独立董事。
公司参照我国有关独立董事制度的规定逐步建立以及完善独立董事制度。
第四条《公司法》第147条规定的情形的人不得担任公司的董事以及被中国证监会确定为市场进入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董事。
第五条董事会由名成员，由委派担任，其中董事长一人，副董事长人，由指定，董事会设董事会秘书，为公司高级管理人员，由董事会决定聘任或者解聘。
董事任期三年，任期届满，经再次委派可以连任。
董事任期届满未及时委派，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于章程规定人数的，在重新委派的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。
董事任职期间，股东有正当理由认为所委派董事不能维护其权益时，有权撤换，并向董事会出具撤换通知书。
第六条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》，对公司忠诚、诚实地履行职责，维护公司的利益。
当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
第七条董事不得有下列行为：（1）挪用公司资金；（2）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（3）违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（4）违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（5）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或为他人经营与所任职公司同类的业务；（6）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（7）擅自披露公司秘密；（8）违反对公司忠实义务的其他行为。
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华电国际电力股份有限公司董事会议事规则第一章 总 则第一条为规范华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（简称“董事会”）的运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和国家其他有关法律、法规的规定以及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第二条董事会受股东大会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。
第二章董事会的组成及下设机构第三条董事会构成按公司章程规定设置，包括适当比例的独立董事和外部董事。
第四条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。
董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
第五条当董事会全体董事任期届满尚未选举产生新一届董事会董事时，原董事会成员应继续履行其职责，直至新一届董事会董事产生为止。
第六条董事会设董事长1名，副董事长2名，由全体董事的过半数选举和罢免。
董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）检查董事会决议的实施情况；（三）签署公司发行的证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）行使董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职权时，可由董事长指定副董事长代行其职权。
第七条董事会设董事会秘书1名,由董事长提名，董事会聘任或解聘。
董事会秘书对董事会负责。
董事会秘书的主要职责为：（一）协助董事处理董事会的日常工作；（二）保证公司有完整的组织文件和记录；（三）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；（四）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；（五）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；（六）法律、法规、公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。
第八条董事会可以按照股东大会的有关决议，下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
专门委员会根据董事会、董事长的安排和总经理的提议，就相关专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数且召集人应由独立董事担任，审计委员会中至少有1名独立董事是会计专业人士。
上述专门委员会应制订相应的工作细则，报董事会批准后生效。
第三章董事会的职权第九条董事会对股东大会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市的方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
第十条经董事会授权，在董事会闭会期间，董事长可行使董事会部分职权，第四章董事会会议制度第十一条董事会会议包括董事会例会和临时董事会。
董事会例会包括：董事会年度会议、董事会半年度会议、董事会第一季度会议和董事会第三季度会议。
（一）董事会例会1、董事会年度会议会议应在公司会计年度结束后的120日内或董事会认为适当的其他时间召开，主要对拟提交年度股东大会审议的议案进行审议。
董事会年度会议召开的时间应保证年度股东大会能够在公司会计年度结束后的6个月内顺利召开。
2、董事会半年度会议。
会议在公司会计年度的前六个月结束后的60日内或董事会认为适当的其他时间召开，主要审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。
3、董事会第一季度会议和董事会第三季度会议会议在每年公历第二、第四季度首月召开，主要审议公司上一季度的季度报告。
（二）临时董事会会议。
有下列情况之一的，董事长应在7个工作日内签发召集临时董事会会议的通知：l、董事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、二分之一以上独立董事联名提议时；4、监事会提议时；5、总经理提议时。
第十二条董事会会议的召开方式包括现场会议、电话会议、书面议案会议等。
董事会可采用电话会议形式或借助类似通讯设备举行，只要与会董事能听清其他董事讲话，并能够进行交流，所有与会董事应被视作已亲自出席会议。
董事在该等会议上不能对会议决议即时签字的，可采取口头表决的方式，并尽快履行书面签字手续。
董事会接纳书面议案以代替召开董事会会议的，须以专人送达、邮寄、电报或传真方式将该等议案草案送交每一位董事。
如果签字同意的董事已达到法律、法规和公司章程规定的就该等事项作出决定的法定人数，并以上述方式送交董事会秘书，则该等议案成为董事会决议，无须另行召集董事会会议。
第十三条董事会会议由董事长召集。
董事长因特殊原因不能召集时，由董事长指定的副董事长召集，董事长和副董事长均不能召集时，由董事长指定的其他董事召集。
董事长无故不召集，亦未指定具体人员代其召集的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第十四条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。
第十五条董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
第十六条独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
其余董事连续二次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第五章 董事会会议议案第十七条董事会议案的提出，主要依据以下情况：（一）董事长提议的事项；（二）三分之一或以上的董事联名提议的事项；（三）监事会提议的事项；（四）董事会专门委员会提议的事项；（五）总经理提议的事项；（六）二分之一以上的独立董事提议的事项；（七）有关法律、法规和公司章程规定的其他情形。
第十八条董事会秘书负责征集董事会会议所议事项的草案。
各议案提出人应于董事会会议通知发出前5日将有关议案及说明材料递交董事会秘书。
涉及依法须经董事会或股东大会审议的重大关联交易（根据有权的监管部门不时颁布的标准确定）以及聘用或解聘会计师事务所的议案，应先由二分之一以上独立董事认可。
董事会秘书对有关资料整理后，列明董事会会议时间、地点和议程，提呈董事长或会议召集人。
第十九条董事会秘书负责董事会会议通知发出后至董事会会议召开前与所有董事的沟通和联络，并及时补充董事对所议议案内容作出相应决策所需的资料。
当四分之一以上董事或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项，董事会应予采纳。
除非该等要求在董事会会议上直接提出，董事会秘书在接到有关董事联名提出的缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项的书面要求后，应及时向董事、监事和列席人员发出通知。
第六章会议通知第二十条董事会会议召开前应当事先向全体董事、全体监事及其他列席人员发出会议通知。
会议通知由会议召集人负责签发。
会议通知应载明以下内容：（一） 会议时间和地点；（二） 会议期限；（三） 议程、事由、议题及有关资料；（四） 发出通知的日期。
第二十一条董事会会议按下列要求和方式通知：（五） 董事会例会的时间和地址如已由董事会事先规定，除非因故变更董事会例会召开的时间和地址，其召开毋须发给通知；（六） 如果董事会未事先决定董事会会议举行的时间和地点，董事会秘书应至少提前10天将董事会会议举行的时间、地点及议程用传真、特快专递、挂号邮件或专人递送形式通知全体董事。
（七） 通知应采用中文，必要时可附英文通知，并包括会议议程和议题。
第二十二条接到会议通知的人员应在会议召开的前二天告知董事会秘书是否参加会议。
任何董事可放弃要求获得董事会会议通知的权利。
董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。
第二十三条会议因故延期或取消，应比原定日期提前一天通知到与会人员。
第七章 会议审议与表决第二十四条会议主持人应按董事会会议预定的时间宣布开会。
第二十五条会议应在会议主持人的主持下进行，首先应由提案人或相关人士向董事会作议案说明。
第二十六条董事会会议应充分发扬议事民主，尊重每位董事的意见。
第二十七条董事会会议在审议有关议案或事项时，为了详尽了解其要点和情况，可要求公司相关部门负责人列席会议，回答相关问题。
审议中发现情况不明或可行性存在问题的议题，董事会可要求缓议该项议题。
第二十八条列席会议的人员可以发言，但无表决权。
董事会在作出决议之前，应当充分听取列席人员的意见。
第二十九条独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高级管理人员；（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司的等于或超过依法须经董事会或股东大会审议的重大关联交易（根据有权的监管部门不时颁布的标准确定）认定标准的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）公司董事会未做出现金利润分配预案；（六）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（七）适用法律或公司章程规定的其他事项。
独立董事发表的独立意见的种类包括：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告；独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第三十条董事会审议会议议案，所有参会董事须发表赞成、反对或弃权的意见。
议案的表决可以采用举手表决的方式或投票表决的方式进行，具体表决方式由董事会会议主持人决定。
代为出席会议的董事应当在授权范围内代表委托人行使权利。