三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编

版本号 修改版本
责任岗位 计划统计专员
2 按照经营管理部的要求提交经主管上级签字确认的月度业务统计报表 各部门
3 汇总各部门月度业务统计报表
经营管理部
计划统计专员
4 编写综合业务统计分析报告
经营管理部
计划统计专员
5 审核综合业务统计报告，形成正式的统计综合业务统计报告
财务中心
总监
6 批阅并提出工作指导意见
三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•流程1: 战略规划管理流程
•总裁 •1 •提出战略规划
编制要求
•董事会
•否 •6 •签字批准
•是
•否 •是 •5
•修改并审批
•战略发展部 •2 •收集企业内部
•相关信息 •收集企业外部
•相关信息 •4
•进行公司内外 部环境变化研究 •制订公司战略规 划（调整）方案 •公司战略规划（调
•否 •3 •签字批准
•是
•2 •审批修订
•否 •8•审批是否同意
•是
学习改变命运,知 识创造未来
•季度财务预算 •工作流程
•经营管理部
•各职能中心
•子集团
•企业年度综合 •经营目标
•1 •制定企业季度综合 •经营（调整）目标
•4•下发企业季度综合经营（调 •整）目标并通知各部门制定 •季度综合（调整）工作计划
•2 •绩效评审
•各中心、子集团及 其领导人绩效考核
结果
•一级部门会议
•二级部门会议
•指各中心、子集团会议 •指各中心、子集团下辖部门、子公司 •由总监或总经理主持开展 •会议，由部门、子公司经理主持开展
•3 •绩效评审
•4 •绩效评审
•各中心、子集团二 级部门绩效奖惩方
案
•部门经理、各员工 绩效奖惩方案
•般来说更为有效。
•4•下发企业年度综合经营（调 •整）目标并通知各部门制定 •年度综合（调整）工作计划
•5 •制定本中心年度 •工作（调整）计划
•企业年度综合 •经营（调整）目标
•7 •汇总各单位年度工作 •（调整）计划草案
•9•年度各单位工 •作计划
•年度本中心综合工 •作（调整）计划草案
•6
•制定子集团年度工作 •（调整）计划草案
6 综合讨论、审核项目管理组资格
董事会
7 审批项目管理组资格
总裁
8 项目管理组正式成立
学习改变命运,知 识创造未来
三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•流程6: 综合业务统计工作流程
•经营管理部
•1•通知各部门提交 •月度统计报表
•3 •汇总各部门 •月度统计报表
•4 •编写综合业务 •统计分析报告
8 审批各单位年度工作（调整）计划
董事会
9 形成正式的年度各单位工作计划，下发各单位执行
经营管理部
计划统计专员
10 实施本中心（子集团）年度工作计划
学习改变命运,知 识创造未来
各中心、子集团 总监或总经理主持 开展
三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•流程3: 季度综合经营计划管理流程
•总裁
•董事会
•5 •制定本中心季度 •工作（调整）计划
•企业季度综合 •经营（调整）目标
•7 •汇总各单位季度工作 •（调整）计划草案
•9•季度各单位工 •作计划
•季度本中心综合工作 •（调整）计划草案
•6
•制定子集团季度工 •作（调整）计划草案
•10 •实施本中心季度 •工作计划
•10 •实施子集团季
•度工作计划
•董事会
•总裁
•3 •是否立项？ •是
•否
•综合讨论、修改、 •审批立项报告
•否 •4 •签字批准
•是
学习改变命运,知 识创造未来
•项目正式立项 •5 •组织成立
•项目管理组
•8 •项目管理组成立
•6 •审核项目
•是
•管理组
•否
•7•审批是否同意 •是 •否
三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•流程5: 专项计划（规模以上）立项管理流程说明
战略发展部
2 配合（包括财务中心、相关子集团等）战略发展部进行资本运作的 各相关单位 前期论证与谈判
3 撰写资本运作项目建议书
战略发展部
4 综合讨论、审核资本运作项目建议书决定是否立项
董事会
5 提出项目建议书修改意见
董事会
6 审批项目
7 正式立项并组织运作
战略发展部
版本号 修改版本
责任岗位 资本运作专员
•董事会
•经营管理部
•各职能中心
•子集团
•否 •3 •签字批准
•是
•2 •审批修订
•否 •8•审批是否同意
•是
学习改变命运,知 识创造未来
•年度财务预算 •工作流程
•公司战略规划方案
•1 •制定企业年度综合经 •营（调整）目标草案
•企业的经营计划应该具有 •足够的严肃性，计划由下 •至上、上下结合制定一
5 根据企业季度综合经营（调整）目标制定本中心的季度综合（调整） 各职能中心 工作计划
6 根据企业季度综合经营（调整）目标以及各职能中心季度综合（调整 子集团 ）工作计划制定子集团季度工作（调整）计划
7 汇总各单位季度工作（调整）计划
经营管理部
计划统计专员 总监主持开展 总经理主持开展 计划统计专员
主要步骤 工作内容
责任单位
1 根据企业年度综合经营目标制定企业季度综合经营目标草案
经营管理部
版本号 修改版本
责任岗位 计划统计专员
2 修订、审批企业季度综合经营（调整）目标草案
董事会
3 签字批准企业季度综合经营（调整）目标草案
总裁
4 形成正式的企业季度综合经营（调整）目标并下发，通知各部门制定 经营管理部 季度综合（调整）工作计划
•存档 三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•流程3: 季度综合经营计划管理流程说明
流程类别 管理部门 适用范围 控制目的
计划管理
流程名称 季度综合经营计划管理流程 流程编号
经营管理部
流程编制者
生效日期
公司整体年度经营目标的季度分解
合理分解季度经营目标到各个系统从而保证公司整体年度经营目标的顺利实现
集团）根据运营实际提出基建、技改等项目申请
、子集团
根据项目实际组织包括财务等相关部门进行项目论证并编写项目立 战略发展部 项报告，立项报告要包括项目周期、资金预算等方面信息
专项规划专员
综合讨论、审核立项报告，如果同意项目立项则提出相应的修改意 董事会 见
审批项目
总裁
5 组织成立项目管理组
战略发展部
专项规划专员
•流程4: 资本运作立项流程说明
流程类别 管理部门 适用范围 控制目的
项目管理
流程名称
资本运作立项流程 流程编号
战略发展部
流程编制者
生效日期
辅助公司战略目标顺利实现所进行的企业兼并、重组等重大项目立项
必须有充分的项目前期论证，这是提高立项会议工作效率的前提
主要步骤 工作内容
责任单位
1 根据公司战略规划方案组织资本运作前期论证、谈判
•10 •实施本中心年度 •工作计划
•10 •实施子集团年
•度工作计划
•存档 三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•流程2: 年度综合经营计划管理流程说明
流程类别 管理部门 适用范围 控制目的
计划管理
流程名称 年度综合经营计划管理流程 流程编号
经营管理部
流程编制者
生效日期
公司整体战略规划目标的年度经营分解
流程类别 管理部门 适用范围 控制目的
统计管理
流程名称
综合业务统计工作流程 流程编号
经营管理部
流程编制者
生效日期
公司整体月度综合业务完成情况统计分析
便于公司领导层随时掌握业务完成情况并对各系统工作提出有针对性指导意见
主要步骤 工作内容
责任单位
1 通知各部门提交月度业务统计报表并规定统计报表要求
经营管理部
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合理分解年度经营目标到各个系统从而保证公司战略目标的顺利实现
主要步骤 工作内容
责任单位
1 根据公司战略规划方案制定企业年度综合经营目标草案
经营管理部
版本号 修改版本
责任岗位 计划统计专员
2 修订、审批企业年度综合经营（调整）目标草案
董事会
3 签字批准企业年度综合经营（调整）目标草案
总裁
4 形成正式的企业年度综合经营（调整）目标并下发，通知各部门制定 经营管理部 年度综合（调整）工作计划
总裁
学习改变命运,知 识创造未来
三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•人力资源部
•绩效考核评分表 •综合业务统计报告
•综合经营计划 •1 •绩效考核初步评分
•5•汇总、审核各部门 •绩效考核结果
•各部门绩效 •考核结果
•6 •存档
学习改变命运,知 识创造未来
•流程7: 绩效考核实施流程
•薪酬绩效委员会
5 根据企业年度综合经营（调整）目标制定本中心的年度综合（调整） 各职能中心 工作计划
6 根据企业年度综合经营（调整）目标以及各职能中心年度综合（调整 子集团 ）工作计划制定子集团年度工作（调整）计划
7 汇总各单位年度工作（调整）计划
经营管理部
计划统计专员 总监主持开展 总经理主持开展 计划统计专员
•公司战略规划方案
•1 •组织资本运作前期
•论证、谈判
•3 •撰写资本运作 •项目建议书
•2 •配合进行资本 •运作论证
•7 •正式立项运作
•董事会
•否 •4•综合论证、审批
•项目建议书 •是
•5 •修改项目建议书
•总裁
•否 •6 •签字批准
•是
学习改变命运,知 识创造未来
三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•流程7: 绩效考核实施流程说明
流程类别 管理部门 适用范围 控制目的
绩效管理
流程名称
绩效考核实施流程 流程编号
人力资源部
流程编制者
•财务中心总监
•否•5•审核分析报告 •是
•综合业务 •统计报告
•公司各部门
•2•提交主管上级 •签字确认的月 •度业务统计报表
•部门绩效考核 •实施流程
•总裁
•6 •批阅并提出 •工作指导意见
学习改变命运,知 识创造未来
三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•流程6: 综合业务统计工作流程说明
三鼎控股母子公司管控 战略管理核心流程汇编
学习改变命运,知 识创造未来
2021年3月3日星期三
学习改变命运,知 识创造未来
•1 战略经营管控流程
1. 战略规划管理流程 2. 年度综合经营计划管理流程 3. 季度综合经营计划管理流程 4. 资本运作立项流程 5. 专项计划立项管理流程 6. 综合业务统计工作流程 7. 绩效考核实施流程 8. 研发项目立项流程
8 审批各单位季度工作（调整）计划
董事会
9 形成正式的季度各单位工作计划，下发各单位执行
经营管理部
计划统计专员
10 实施本中心（子集团）季度工作计划
各中心、子集团 总监或总经理主持 开展
学习改变命运,知 识创造未来
三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•流程4: 资本运作立项流程
•战略发展部
• 公司相关部门
5 综合讨论、修改、审批公司战略规划（调整）方案草案
董事会
6 签字批准公司战略规划方案
7 形成正式的公司战略规划方案并进行战略规划实施情况的跟踪 战略发展部 监督与规划调整
总裁 战略研究专员
学习改变命运,知 识创造未来
三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•流程2: 年度综合经营计划管理流程
•总裁
流程类别 管理部门 适用范围 控制目的 主要步骤
1
2
3
4
项目管理
流程名称
专项计划（规模以上） 立项管理流程
流程编号
战略发展部
流程编制者
生效日期
适用于公司规模以上专项计划（包括技改、基建等）的运作
旨在加强运用项目管理方式实施专项计划的思想
版本号 修改版本
工作内容
责任单位
责任岗位
战略发展部根据企业发展规划提出专项计划立项申请或各中心（子 战略发展部或各中心
资本运作专员
总裁 资本运作专员
学习改变命运,知 识创造未来
三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•流程5: 专项计划（规模以上）立项管理流程
•各中心、子集团 ••1提出基建、技改
•等项目申请
•暂不立项
•战略发展部
•1 •根据发展规划 •提出立项申请
•根据项目实际组织 •项目论证
•2 •编写项目立项报告
整）方案草案 •公司战略规划方案
•总监、子集团总经理
•相关信息与分 析报告
•3 •审阅、提出意见 并转给战略发展部
•相关部门经理
•提交相关信息 与分析报告
学习改变命运,知 识创造未来
•年度综合经营 计划管理流程
•存档 •7
•战略规划实施 情况的跟踪实 施与规划调整
三鼎控股母子公司管控战略管理核心流程汇编
•流程1: 战略规划管理流程说明
流程类别 战略管理
流程名称 战略规划管理流程 流程编号
版本号
管理部门 战略发展部
流程编制者
生效日期
修改版本
适用范围 公司整体中长期发展规划的制定
控制目的 战略规划要内外结合、上下结合起来制定，一旦正式出台就要具有足够的严肃性
主要步骤 工作内容
责任单位
责任岗位
1 提出战略规划编制要求
总裁
2 收集企业内外部相关信息，通知企业相关部门提交所需信息 战略发展部
战略研究专员
3 各中心、子集团按战略发展部要求提交相关信息与分析报告， 各中心、子集团 各中心、子集团领
并由中心总监或子集团总经理审阅、提出意见
导
4 进行公司内外部环境变化研究，制订公司战略规划（调整）方 战略发展部 案草案
战略研究专员