新华信机械科学研究院集团外派董事和监事考核管理制度模板
6机械院集团外派监事管理制度
16机械院集团外派监事管理制度机密机械科学研究院/集团外派监事管理制度北京新华信管理顾问有限公司2004年8月外派监事管理制度目录第一章总则1第二章职责.权利和义务1第三章聘任2第四章工作方式.内容和报告4第五章考核和薪酬5第六章解聘.辞职和离任6第七章附则7 附件一：机械院/院/集团总部外派监事任命书8 附表二：直属控股公司监事会决策议案审核表9 附表三：机械院/院/集团总部外派监事解聘书10 内部文件，注意保密- i - 外派监事管理制度外派监事管理制度第一章总则第一条为建立和完善机械科学研究院/集团法人治理机制，科学有效地管理外派监事，根据《公司法》.《上市公司治理准则》等相关法律法规和机械科学研究院/集团章程，制定本制度。
第二条外派监事是指机械科学研究院/集团对外投资时，由机械科学研究院/集团提名并代表机械科学研究院/集团在被投资企业出任监事的员工。
第三条外派监事按照是否在机械科学研究院/集团兼任经营管理职位分为专职监事和非专职监事。
专职监事是指在机械科学研究院/集团不兼任经营管理职位的外派监事，非专职监事是指在机械科学研究院/集团兼任经营管理职位的外派监事。
第四条本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指机械院/集团，“院/集团总部”是指机械院/集团北京总部，“控股子公司”是指机械院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。
第二章职责.权利和义务第五条机械科学研究院/集团通过外派监事对控股子公司董事会和经营层经营管理进行监督，外派监事应该严格履行其职责。
外派监事的职责包括：（1）参与检查控股子公司财务，并及时向机械科学研究院/集团汇报控股子公司的财务现状；（2）参与监督控股子公司董事.经营层成员在经营管理中是否合法合规，当控股子公司董事.经营层成员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，并及时向机械科学研究院/集团汇报；（3）机械科学研究院/集团赋予的其他职责。
第六条外派监事在履行职责时，应该享有相应的权利。
7机械院集团外派董事及监事考核制度
17机械院集团外派董事及监事考核制度机密机械科学研究院/集团外派董事和监事考核管理制度北京新华信管理顾问有限公司2004年8月董事考核制度目录第一章总则1第二章组织和职责1第三章考核流程2第四章考核周期和内容3第五章考核结果计算及运用7第六章考核文档管理8第七章附则8 内部文件，注意保密- i4-13 新规做成表2：机械院/集团外派执行董事考核标准职位名称机械院/集团外派董事和监事分类分类权重指标名称指标权重考核机构考核周期工作能力20% 决策能力25% 院领导办公会/董事会年度协调沟通能力20% 人际交往能力20% 研究分析能力20% 问题解决能力15% 工作态度10% 工作责任心40% 服从意识30% 学习意识30% 工作业绩70% 控股子公司业绩评价结果70% 控股子公司董/监事会出席率5% 工作报告15% 对控股子公司经营管理的督导和建议10% 修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-4-13 新规做成表3：工作业绩指标量化方法：指标名称量化得分（X）标准90≤X≤10080≤X<9070≤X<8050≤X<70 0≤X<50 对控股子公司经营管理督导和建议对控股子公司发展有深入研究，全面了解公司经营管理状况，能及时发现存在的问题，提出有效的解决意见对控股子公司发展有一定研究，比较全面的了解公司经营管理状况，能发现存在的问题，提出相应的解决意见大致了解控股子公司经营管理状况，能将督导过程中发现的问题对控股子公司经营管理状况了解不多，不能给予有效的督导对控股子公司经营管理状况一无所知，无法实现对子公司的督导，子公司经营管理出现重大问题工作报告按时提交工作报告，内容全面.深入.细致，提出有建设性建议和意见按时提交工作报告，内容比较令人满意，提出有关建议和意见基本能做到按时提交工作报告，内容符合要求未能完全按时提交工作报告；内容不够全面工作报告提交经常未按时完成；报告敷衍了事，无太多参考价值集团公司董事会出席率（％）90≤X≤10080≤X<9070≤X<8050≤X<70 0≤X<50 控股子公司业绩评价结果其量化办法参照文件机械院/集团2004年2月拟定的《机械科学研究院独资.控股企业负责人经营业绩考核暂行办法》，在上期考核结果出来之前，该项指标得分为“75”。
外派董事和监事考核管理制度
外派董事和监事考核管理制度第一章总则第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。
第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。
第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。
第二章组织和职责第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。
第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度；2.审批外派董事和监事绩效考核标准；3.审批外派董事和监事绩效考核目标；4.审批外派董事和监事绩效考核结果；5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。
第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。
具体负责：1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度；2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准；3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案；6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案；7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。
第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：1.组织和手机考核信息；2.组织分析和计算考核结果；3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案。
第三章考核流程第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。
第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（如果是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）；2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议；3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。
机械科学研究院外派财务监事管理规章制度
机密机械科学研究院（集团）外派财务监事治理制度北京新华信治理顾问有限公司2004年8月目录第一章总则 (2)第二章职责、权力和义务 (2)第三章聘任 (2)第四章工作方式、内容和报告 (2)第五章考核和薪酬 (2)第六章解聘、辞职和离任 (2)第七章附则 (2)外派财务监事治理制度第一章总则第一条为建立和完善机械院集团法人治理机制，使权属公司的财务决策符合集团整体利益最大化的要求，科学有效地治理外派财务监事，依照《公司法》、参照《上市公司治理准则》等相关法律法规和机械院集团章程，制定本制度。
第二条外派财务监事是指机械院集团对外投资时，由机械院集团提名并代表机械院集团在被投资企业出任财务监事的职员。
第三条外派财务监事按照是否在机械院集团兼任经营治理职位分为专职监事和非专职监事。
专职监事是指在机械院集团不兼任经营治理职位的外派财务监事，非专职监事是指在机械院集团兼任经营治理职位的外派财务监事。
第四条本制度中，除专门注明之外，“集团”是指机械院集团，“权属公司”是指机械院集团有限公司拥有实际操纵权的对外投资企业。
第二章职责、权力和义务第五条集团通过外派财务监事对权属公司董事会和经营层经营治理进行监督，外派财务监事应该严格履行其职责。
外派财务监事的职责包括：（1）参与检查权属公司财务工作，并及时向集团汇报权属公司的财务现状；（2）检查、监督权属公司的经营治理政策，特不是财务政策是否符合母公司的总体政策与目标，财务治理制度是否健全有效；（3）对权属公司董事、经营层成员在经营治理中的行为是否合法合规、母公司政策、目标和章程进行监督，当权属公司董事、经营层成员的行为损害权属公司或母公司利益时，应责令其立即纠正，并及时向集团汇报；（4）检查权属公司所做出的涉及母公司所有权利益以及母公司总体政策、目标或章程的重大财务决策是否通过母公司领导审批；（5）对权属公司存在重大缺陷的决策项目，有权要求权属公司重新论证并进行复议；（6）集团给予的其他职责。
外派董事和监事考核管理制度
外派董事和监事考核管理制度第一章总则第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。
第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。
第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。
第二章组织和职责第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。
第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度；2.审批外派董事和监事绩效考核标准；3.审批外派董事和监事绩效考核目标；4.审批外派董事和监事绩效考核结果；5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。
第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。
具体负责：1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度；2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准；3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案；6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案；7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。
第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：1.组织和手机考核信息；2.组织分析和计算考核结果；3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案。
第三章考核流程第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。
第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（如果是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）；2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议；3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。
外派董事和监事考核管理制度(范本)
******有限公司外派董事和监事考核管理制度第一章总则第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。
第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。
第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。
第二章组织和职责第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。
第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度；2.审批外派董事和监事绩效考核标准；3.审批外派董事和监事绩效考核目标；4.审批外派董事和监事绩效考核结果；5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。
第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。
具体负责：1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度；2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准；3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案；6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案；7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。
第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：1.组织和收集考核信息；2.组织分析和计算考核结果；3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案。
第三章考核流程第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。
第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（如果是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）；2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议；3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。
机械科学研究院外派董事和监事考核制度
机械科学研究院外派董事和监事考核制度随着全球经济的发展和国际交流的日益频繁，机械科学研究院也逐渐推行外派制度，以加强与国际科学界的合作与交流，提高研究院的学术水平和科技创新能力。
在外派董事和监事的过程中，为了保证其能够胜任工作需求，需要建立相应的考核制度。
一、考核内容1.工作业绩：外派董事和监事所从事的工作主要是与国际科学机构和研究人员的合作、交流与项目研究等。
对外派人员的工作业绩进行考核，可以评估他们在国际科学界的影响力和科研成果。
2.团队合作：外派人员需要与国际团队合作，共同开展科研项目。
因此，考核外派人员的团队合作能力非常重要，包括与国际团队的沟通协调能力、协作能力和团队精神等。
3.学术交流：外派人员需要代表研究院参加国际学术会议、学术研讨会等，积极拓展学术交流渠道，并能够在学术界发表高水平的论文和著作。
对外派人员的学术交流能力和学术影响力进行考核。
4.文化适应：外派人员需要适应不同国家和地区的文化和环境，能够与当地人员和团队融洽合作。
对外派人员的文化适应能力进行考核，包括语言能力、文化意识和跨文化交流能力等。
二、考核方法1.综合考核：通过定期评估外派人员的工作业绩、团队合作能力、学术交流情况和文化适应能力等方面的情况，综合评定外派人员的绩效。
评估指标可以包括项目成果、合作伙伴反馈、论文发表情况、参加学术会议和研讨会情况等。
2.中期考核：在外派人员工作的一定时期后，进行中期考核，对外派人员的工作情况进行评估，以便及时发现问题和改进工作。
中期考核可以通过问卷调查、个别访谈和团队会议等形式进行。
3.末期考核：在外派人员任务结束或回国后的一定时间内，进行末期考核，对外派人员的整体工作情况进行总结评估，并与外派人员进行深入交流，了解他们在外派期间的工作情况和心得体会。
末期考核可以通过个别面谈、工作报告和工作总结等形式进行。
三、考核结果与激励措施1.考核结果：根据考核情况，对外派人员的工作进行评分或评级，以评价其工作表现和绩效水平。
集团外派董事监事及高管人员管理规定范例.doc
集团外派董事监事及高管人员管理规定范例.doc范本一：集团外派董事监事及高管人员管理规定范例.doc1. 背景和目的本管理规定的目的是为了规范集团外派董事监事及高管人员的选拔、任职、权责和福利等相关事宜，确保集团的管理和运营更加高效和透明。
2. 定义和适用范围2.1 外派董事：指集团委派到其子公司或关联公司从事管理职务的董事人员。
2.2 外派监事：指集团委派到其子公司或关联公司从事监督职务的监事人员。
2.3 高管人员：指集团委派到其子公司或关联公司担任高级管理职务的人员。
2.4 本管理规定适用于所有集团外派董事监事及高管人员。
3. 外派董事和监事的选拔和任职3.1 外派董事和监事由集团根据子公司或关联公司的需要和候选人的背景和能力进行选拔。
3.2 外派董事和监事的任职期限为3年，可续聘一次，每次续聘期限为3年。
3.3 外派董事和监事应遵守集团的道德规范和行为准则，并履行其法定职责和义务。
4. 高管人员的选拔和任职4.1 高管人员由集团根据子公司或关联公司的需要和候选人的背景和能力进行选拔。
4.2 高管人员的任职期限为3年，可续聘一次，每次续聘期限为3年。
4.3 高管人员应遵守集团的道德规范和行为准则，并履行其法定职责和义务。
5. 外派董事、监事和高管人员的权责和福利5.1 外派董事、监事和高管人员享有与其职位相应的权力和责任，并应按照集团的相关规定履行其职责。
5.2 外派董事、监事和高管人员的薪酬、福利和待遇由集团统一制定和发放，根据其职位的重要性和标准进行适当调整。
6. 违规处理和纠纷解决6.1 外派董事、监事和高管人员如有违反集团的相关规定或履行职责不力的行为，集团有权根据情况进行相应处理。
6.2 外派董事、监事和高管人员之间的纠纷应通过协商解决，如协商不成，可通过法律途径解决。
附件：1. 外派董事监事及高管人员选拔和任职程序2. 外派董事监事及高管人员薪酬和福利制度法律名词及注释：1. 外派：指将企业内部某一部门或职位派遣到其他地区或企业的管理行为。
机械科学研究院集团外派财务监事管理制度
外派财务监事管理制度北京新华信管理顾问有限公司2004年8月目录第一章总则 ...................................................... 第二章职责、权力和义务 .......................................... 第三章聘任 ...................................................... 第四章工作方式、内容和报告....................................... 第五章考核和薪酬 ................................................ 第六章解聘、辞职和离任 .......................................... 第七章附则 ......................................................外派财务监事管理制度第一章总则第一条为建立和完善机械院集团法人治理机制，使权属公司的财务决策符合集团整体利益最大化的要求，科学有效地管理外派财务监事，根据《公司法》、参照《上市公司治理准则》等相关法律法规和机械院集团章程，制定本制度。
第二条外派财务监事是指机械院集团对外投资时，由机械院集团提名并代表机械院集团在被投资企业出任财务监事的员工。
第三条外派财务监事按照是否在机械院集团兼任经营管理职位分为专职监事和非专职监事。
专职监事是指在机械院集团不兼任经营管理职位的外派财务监事，非专职监事是指在机械院集团兼任经营管理职位的外派财务监事。
第四条本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指机械院集团，“权属公司”是指机械院集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。
第二章职责、权力和义务第五条集团通过外派财务监事对权属公司董事会和经营层经营管理进行监督，外派财务监事应该严格履行其职责。
外派董事和监事考核管理制度
外派董事和监事考核管理制度第一章总则第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。
第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。
第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。
第二章组织和职责第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。
第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度；2.审批外派董事和监事绩效考核标准；3.审批外派董事和监事绩效考核目标；4.审批外派董事和监事绩效考核结果；5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。
第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。
具体负责：1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度；2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准；3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案；6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案；7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。
第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：1.组织和手机考核信息；2.组织分析和计算考核结果；3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案。
第三章考核流程第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。
第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（如果是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）；2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议；3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。
外派董事和监事考核管理制度
外派董事和监事考核管理制度第一章总则第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。
第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。
第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。
第二章组织和职责第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。
第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度；2.审批外派董事和监事绩效考核标准；3.审批外派董事和监事绩效考核目标；4.审批外派董事和监事绩效考核结果；5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。
第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。
具体负责：1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度；2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准；3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案；6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案；7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。
第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：1.组织和手机考核信息；2.组织分析和计算考核结果；3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案。
第三章考核流程第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。
第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（如果是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）；2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议；3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。
外派董事和监事考核管理制度
外派董事和监事考核管理制度第一章总则第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。
第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。
第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。
第二章组织和职责第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。
第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度；2.审批外派董事和监事绩效考核标准；3.审批外派董事和监事绩效考核目标；4.审批外派董事和监事绩效考核结果；5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。
第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。
具体负责：1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度；2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准；3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案；6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案；7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。
第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：1.组织和手机考核信息；2.组织分析和计算考核结果；3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案。
第三章考核流程第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。
第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（如果是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）；2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议；3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。
外派董事和监事考核管理制度
外派董事和监事考核管理制度第一章总则第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。
第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。
第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。
第二章组织和职责第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。
第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度；2.审批外派董事和监事绩效考核标准；3.审批外派董事和监事绩效考核目标；4.审批外派董事和监事绩效考核结果；5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。
第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。
具体负责：1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度；2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准；3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案；6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案；7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。
第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：1.组织和手机考核信息；2.组织分析和计算考核结果；3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案。
第三章考核流程第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。
第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（如果是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）；2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议；3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。
外派董事和监事考核管理制度
外派董事和监事考核管理制度第一章总则第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。
第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。
第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。
第二章组织和职责第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。
第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度；2.审批外派董事和监事绩效考核标准；3.审批外派董事和监事绩效考核目标；4.审批外派董事和监事绩效考核结果；5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。
第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。
具体负责：1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度；2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准；3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案；6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案；7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。
第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：1.组织和手机考核信息；2.组织分析和计算考核结果；3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案。
第三章考核流程第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。
第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（如果是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）；2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议；3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。
外派董事和监事考核管理制度
外派董事和监事考核管理制度第一章总则第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。
第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。
第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。
第二章组织和职责第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。
第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度；2.审批外派董事和监事绩效考核标准；3.审批外派董事和监事绩效考核目标；4.审批外派董事和监事绩效考核结果；5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。
第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。
具体负责：1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度；2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准；3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；5.修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案；6.向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案；7.负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。
第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：1.组织和手机考核信息；2.组织分析和计算考核结果；3.拟定外派董事和监事考核结果运用方案。
第三章考核流程第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。
第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（如果是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）；2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议；3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。
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新华信机械科学研究院集团外派董事和监事考核管理制
机械科学研究院/集团
外派董事和监事考核管理制度北京新华信管理顾问有限公司
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第一章总则 (1)
第二章组织和职责 (1)
第三章考核流程 (2)
第四章考核周期和内容 (3)
第五章考核结果计算及运用 (7)
第六章考核文档管理 (8)
第七章附则 (8)
外派董事/监事考核管理制度
第一章总则
第一条为提高各机械院/集团外派董事和监事工作绩效, 特制定本制度。
第二条机械院/集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内, 公司经过制定有效、客观的考核目标, 对各机械院/集团外派董事和监事进行科学、动态地衡量和评定, 并对机械院/集团外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发各机械院/ 集团外派董事和监事责任者的工作积极性和创造性, 提高工作业绩的管理过程。
第三条本制度中的考核对象为机械院/集团外派董事和监事, 包括外派财务监事。
第四条本制度中除特殊注明之外, ”集团”是指机械院/ 集团, ”院/集团总部”是指机械院/集团北京总部, ”控股子公司”是指机械院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。
第二章组织和职责
第五条控股子公司股东大会是机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核的决策机构。
第六条作为机械院/集团外派董事和监事绩效考核的决策机构,
控股子公司股东大会的职责包括
（1）审批机械院/集团外派董事和监事绩效考核管理制度;
（2）审批机械院/集团外派董事和监事绩效考核标准;
（3）审批机械院/集团外派董事和监事绩效考核目标;
（4）审批机械院/集团外派董事和监事绩效考核结果;
（5）审批考核结果运用方案。
第七条机械院/集团领导办公会或董事会是机械院/集团外派董事和监事绩效考核的直接决策机构, 职责是审核与外派董事和监事考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。
第八条机械院/集团总部人力资源部是机械院/集团外派董事和监事绩效考核的管理执行机构, 负责:
（1）编制和修订机械院/集团外派董事和监事绩效考核管理制度;
（2）编制和修订机械院/集团外派董事和监事绩效考核标准;
（3）组织对机械院/ 集团外派董事和监事的绩效考核, 实
施经过批准后的考核运用方案;
（4）从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息;
（5）修订控股子公司监事会拟定的外派董事和监事考核运用方案（草案） ;
（6）向机械院/集团领导办公会/董事会提交经修改后的外派董事和监事考核运用方案;
（7）负责将经领导办公会/董事会和控股子公司股东大会表决经过后的外派董事和监事运用方案告知相关各方, 并将考核方案在集团
总部存档。
第九条控股子公司监事会在机械院/集团外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括:
（1）组织收集绩效考核信息;
（2）组织分析和计算考核结果;
（3）拟定外派董事考核结果运用方案（草案）。
第三章考核流程
第十条考核流程包括机械院/集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和机械院/集团外派董事和监事绩效考核流程。
第十一条机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核方案审批
流程包括以下步骤:
（1）机械院/集团人力资源部拟订机械院/集团外派董事和监事绩效考核方案, 上交机械院/集团院领导办公会/ 董事会审议批准
（如是外派执行董事, 可由控股子公司监事会提出, 交由机械院
/集团人力资源部进行初步审查和修订） ;
（2）机械院/集团院领导办公会/董事会对机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核方案进行审议;
（3）将绩效考核方案交控股子公司股东大会进行表决;
（4）将经过后的绩效考核方案分别在机械院/集团人力资
源部和控股子公司进行备案。
第十二条机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核流程包括以下步骤:
（1）院/集团人力资源部按照相关制度安排述职报告会, 并通知相关各方;
（2）举行述职报告会, 由外派董事或监事进行述职, 院/集团领导办公会/ 董事会成员出席, 就报告内容进行质询, 并对该董事或监
事进行考核评分;
（3）院/集团人力资源部从控股子公司监事会及院/集团战略发展部处获取其它相关考核信息;
（4）院/集团人力资源部汇总、整理并统计考核信息;
（5）根据考核办法得出初步考核结果;
（6）提交机械院/集团领导办公会/董事会进行审批;
（7）经过后, 将得到的最终考核结果提交控股子公司股东大会进行审议, 并形成最终决议;
（8）机械院/集团人力资源部负责按照决议实施考核方案,并告知相关各方和存档;
（9）控股子公司监事会同时对考核方案进行存档。
第四章考核周期和内容
第十三条
机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核周期为年
度。
第十四条年度考核是对机械院/集团外派董事和监事在上
财年内的业绩进行考核, 考核时间是财务年度结束后一个月之内完成, 即1月1日－1月31日完成上年的年度考核工作。
第十五条机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核内容包括
能力考核指
态度考核指标和绩效考核指标。
标、
表1:机械院/集团外派董事和监事考核标准（非执行董事）
表2:机械院/集团外派执行董事考核标准
表3:工作业绩指标量化方法
第五章考核结果计算及运用
第十六条被考核者能力、态度、业绩的考核得分等于各指标考核得分乘以该指标权重的加权累加值, 其计算公式为”分项考核得分=刀（分项指标考核结果得分X指标权重）”。
第十七条根据各分项考核得分计算出被考核者的综合考核
得分，计算公式如下：”综合考核得分=能力考核得分X能力考核方面权重+态度考核得分X态度考核方面权重+业绩考核得分X 业绩考核方面权重;
第十八条被考核者最后的年度综合考核得分等于各考核者给出的得分的平均值，其计算公式为”年度综合考核得分=刀（某
考核人员给出的得分）/E （参与考核的总人数）”。
第十九条被考核者如果同时兼任多家控股子公司董事或监事, 应计算年度综合考核平均得分, 其计算公式为”年度综合考核
平均得分=刀（担任某控股子公司所得年度综合考核得分）/刀（兼
任董事或监事的家数）”。
第二十条根据年度综合考核得分（担任一家控股子公司外派董事或监事） , 或年度综合考核平均得分（担任两家及以上控股子公司外派董事或监事）将机械院/集团外派董事和监事的考核结果划分为优秀、胜任和不胜任三个等级, 等级的评价标准如下：
（1）优秀级：85 v年度综合考核（平均）得分w 100;
（2）胜任级：75 v年度综合考核（平均）得分w 85;
(3)不胜任级：0 V年度综合考核(平均)得分W 75。
第二十一条考核与外派董事/监事是否继续任职及其当年的补贴发放相挂钩, 具体情况如下：
( 1) 优秀级——机械院/集团外派董事和监事年度考核达到优秀级, 机械院/集团可继续委派其担任该控股子公司的董事,
并按照当期补贴数的120%发放补贴;
( 2) 胜任级——机械院/集团外派董事和监事年度考核达到胜任级, 机械院/集团可继续委派其担任该控股子公司的董事,
并按照当期补贴数的100%发放补贴;
( 3) 不胜任级——机械院/集团外派董事和监事年度考核未达到胜任级或优秀级, 机械院/ 集团能够照外派董事和监事的解聘
相关程序免去其在该控股子公司的董事任职资格, 并扣发当
期补贴, 具体扣发比例根据由院集团/ 人力资源部及其相关
管理部门具体拟定报机械院/集团领导办公会/董事会审批后
执行。
第六章考核文档管理
第二十二条机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核文档包括考核标准、考核结果、绩效考核信息等相关文档和量表。
第二十三条考核文档统一由机械院/集团人力资源部进行保管。
第二十四条机械院/ 集团人力资源部根据院/集团档案管理制度, 对考
核文档进行归类和标识以方便查阅, 妥善保存考核文档。
第二十五条考核文档是重要的档案, 机械院/集团人力资源部要实施分级保密管理制度, 防止考核文档被无关者查阅。
第七章附则
第二十六条本制度由机械院/集团人力资源部起草和修订, 经由机械院/集团领导办公会/董事会审批后发布。
第二十七条本制度自发布之日起施行。
第二十八条本制度由机械院/集团人力资源部负责解释。