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新华信机械科学研究院集团外派董事和监事考核管理制

机械科学研究院/集团

外派董事和监事考核管理制度北京新华信管理顾问有限公司

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第一章总则 (1)

第二章组织和职责 (1)

第三章考核流程 (2)

第四章考核周期和内容 (3)

第五章考核结果计算及运用 (7)

第六章考核文档管理 (8)

第七章附则 (8)

外派董事/监事考核管理制度

第一章总则

第一条为提高各机械院/集团外派董事和监事工作绩效, 特制定本制度。

第二条机械院/集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内, 公司经过制定有效、客观的考核目标, 对各机械院/集团外派董事和监事进行科学、动态地衡量和评定, 并对机械院/集团外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发各机械院/ 集团外派董事和监事责任者的工作积极性和创造性, 提高工作业绩的管理过程。

第三条本制度中的考核对象为机械院/集团外派董事和监事, 包括外派财务监事。

第四条本制度中除特殊注明之外, ”集团”是指机械院/ 集团, ”院/集团总部”是指机械院/集团北京总部, ”控股子公司”是指机械院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。

第二章组织和职责

第五条控股子公司股东大会是机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核的决策机构。

第六条作为机械院/集团外派董事和监事绩效考核的决策机构,

控股子公司股东大会的职责包括

（1）审批机械院/集团外派董事和监事绩效考核管理制度;

（2）审批机械院/集团外派董事和监事绩效考核标准;

（3）审批机械院/集团外派董事和监事绩效考核目标;

（4）审批机械院/集团外派董事和监事绩效考核结果;

（5）审批考核结果运用方案。

第七条机械院/集团领导办公会或董事会是机械院/集团外派董事和监事绩效考核的直接决策机构, 职责是审核与外派董事和监事考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。

第八条机械院/集团总部人力资源部是机械院/集团外派董事和监事绩效考核的管理执行机构, 负责:

（1）编制和修订机械院/集团外派董事和监事绩效考核管理制度;

（2）编制和修订机械院/集团外派董事和监事绩效考核标准;

（3）组织对机械院/ 集团外派董事和监事的绩效考核, 实

施经过批准后的考核运用方案;

（4）从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息;

（5）修订控股子公司监事会拟定的外派董事和监事考核运用方案（草案） ;

（6）向机械院/集团领导办公会/董事会提交经修改后的外派董事和监事考核运用方案;

（7）负责将经领导办公会/董事会和控股子公司股东大会表决经过后的外派董事和监事运用方案告知相关各方, 并将考核方案在集团

总部存档。

第九条控股子公司监事会在机械院/集团外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括:

（1）组织收集绩效考核信息;

（2）组织分析和计算考核结果;

（3）拟定外派董事考核结果运用方案（草案）。

第三章考核流程

第十条考核流程包括机械院/集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和机械院/集团外派董事和监事绩效考核流程。

第十一条机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核方案审批

流程包括以下步骤:

（1）机械院/集团人力资源部拟订机械院/集团外派董事和监事绩效考核方案, 上交机械院/集团院领导办公会/ 董事会审议批准

（如是外派执行董事, 可由控股子公司监事会提出, 交由机械院

/集团人力资源部进行初步审查和修订） ;

（2）机械院/集团院领导办公会/董事会对机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核方案进行审议;

（3）将绩效考核方案交控股子公司股东大会进行表决;

（4）将经过后的绩效考核方案分别在机械院/集团人力资

源部和控股子公司进行备案。

第十二条机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核流程包括以下步骤:

（1）院/集团人力资源部按照相关制度安排述职报告会, 并通知相关各方;

（2）举行述职报告会, 由外派董事或监事进行述职, 院/集团领导办公会/ 董事会成员出席, 就报告内容进行质询, 并对该董事或监

事进行考核评分;

（3）院/集团人力资源部从控股子公司监事会及院/集团战略发展部处获取其它相关考核信息;

（4）院/集团人力资源部汇总、整理并统计考核信息;

（5）根据考核办法得出初步考核结果;

（6）提交机械院/集团领导办公会/董事会进行审批;

（7）经过后, 将得到的最终考核结果提交控股子公司股东大会进行审议, 并形成最终决议;

（8）机械院/集团人力资源部负责按照决议实施考核方案,并告知相关各方和存档;

（9）控股子公司监事会同时对考核方案进行存档。

第四章考核周期和内容

第十三条

机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核周期为年

度。

第十四条年度考核是对机械院/集团外派董事和监事在上

财年内的业绩进行考核, 考核时间是财务年度结束后一个月之内完成, 即1月1日－1月31日完成上年的年度考核工作。

第十五条机械院/ 集团外派董事和监事绩效考核内容包括

能力考核指

态度考核指标和绩效考核指标。

标、

表1:机械院/集团外派董事和监事考核标准（非执行董事）

表2:机械院/集团外派执行董事考核标准

表3:工作业绩指标量化方法