采购代理机构规章制度

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市政府采购代理机构监督量化考核管理办法_规章制度_

市政府采购代理机构监督量化考核管理办法第一章总则第一条为进一步加强对政府采购代理机构的监督管理，提高政府采购代理活动效率，保障政府采购代理机构的工作服务质量，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规，参照国家财政部、监察部《集中采购机构监督考核管理办法》规定，结合荆门市实际，制定本办法。

第二条本办法所称政府采购代理机构，是指荆门市本级、各县、市、区依法设立的集中采购机构和获准通过省财政厅批准登记备案的政府采购代理机构。

市、县两级财政部门对采购代理机构的监督考核工作根据权限分工按照本办法规定执行。

第三条市、县两级财政部门负责对采购代理机构的监督考核工作，监督考核结果应当在财政部门指定的政府采购信息媒体上公布。

监察部门要加强对政府采购代理机构及其工作人员的监察，同时对财政部门的监督考核工作实施监察。

第四条采购代理机构监督考核工作，应当坚持依法办事、客观公正、实事求是、廉洁奉公的原则。

对采购代理机构考核实行定期和定项考核。

定期考核原则上每年进行一次。

定项考核根据工作需要随机进行。

第五条财政部门在考核工作中应做到事先通知，要求明确，程序规范，考核认真。

在监督考核工作中，财政部门与采购代理机构是监督与被监督关系，财政部门不得借监督考核干预采购代理机构的正常工作。

第二章考核内容第六条采购代理机构执行政府采购的法律、法规、规章、规范性文件情况，有无违法违纪行为。

第七条采购范围、采购方式和采购程序的执行情况。

包括集中采购目录或计划任务的完成情况，是否按规定的采购方式执行，采购程序是否合法合规，接受采购人委托完成其他采购情况等。

第八条采购代理机构建立和健全内部管理监督制度情况。

包括是否建立规范的管理制度，是否建立岗位工作纪律要求，工作岗位设置是否合理，管理操作环节是否权责明确，是否建立内部监督制约体系。

第九条采购代理机构从业人员的职业素质和专业技能情况。

包括是否符合规定的专业岗位任职要求，是否遵守有关法律、，是否开展内部培训和参加财政部门组织的培训等。

采购部门有关规章制度

采购部门有关规章制度第一章总则第一条根据国家有关法律、法规和公司规定，为规范采购工作，保障公司利益，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司采购部门的全体工作人员。

第三条采购部门负责公司物资、设备、服务等的采购工作，确保采购活动合法、公平、诚信、高效。

第四条采购工作遵循公开、公平、公正、诚实原则，遵循市场规律，保护公司利益。

第五条采购部门依法保护公司商业秘密，防止信息外泄，严格履行保密义务。

第六条采购部门负责审查、签订、履行公司合同，保障公司合法权益。

第七条采购部门应当做好内外部采购文件的存档管理工作，确保采购活动过程可追溯。

第二章采购工作流程第八条采购部门应当根据公司需求提供采购计划，明确采购内容、数量、标准、价格等要求。

第九条采购部门应当依法履行资格审查程序，对供应商进行合规评估，确定合作对象。

第十条采购部门应当依法制定采购文件，公开招标，选择优质供应商进行竞争性谈判。

第十一条采购部门应当依法签订采购合同，明确双方权利义务，保障交易顺利进行。

第十二条采购部门应当对供应商的履约情况进行评估，并建立供应商库，更新供应商信息。

第十三条采购部门应当做好采购资金管理工作，确保资金合理分配、利用。

第三章采购风险管理第十四条采购部门应当识别和评估采购风险，采取有效措施防范风险。

第十五条采购部门应当建立风险管理制度，规范风险识别、评估、管理程序。

第十六条采购部门应当建立风险预警机制，及时发现并应对突发风险。

第十七条采购部门应当建立风险应急预案，做好应急准备工作。

第四章采购绩效考核第十八条采购部门应当制定采购绩效考核指标，定期对采购工作进行评估。

第十九条采购部门应当对采购人员的绩效进行考核，激励其积极工作。

第二十条采购部门应当开展绩效考核结果的分析，找出问题，并提出改进措施。

第五章附则第二十一条本规章制度由采购部门负责解释，经公司领导审批后执行。

第二十二条本规章制度自发布之日起生效，如有修改，经公司领导审批后执行。

招标代理公司的管理制度完整版

第一章总则第一条为加强招标代理公司的管理，规范公司运作，提高工作效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于招标代理公司的所有员工及公司内部管理。

第三条公司管理遵循以下原则：1. 法规优先：严格遵守国家法律法规，确保公司合法合规经营。

2. 以人为本：尊重员工，关心员工，激发员工积极性。

3. 精益求精：持续改进，追求卓越，不断提高公司竞争力。

4. 风险控制：强化风险意识，加强风险管理，确保公司稳健发展。

第二章组织架构与职责第四条公司设立董事会、总经理、各部门及员工，明确各部门及员工的职责。

第五条董事会负责公司重大决策，监督公司经营管理。

第六条总经理负责公司日常经营管理，组织实施董事会决策。

第七条各部门负责人负责本部门工作，确保完成公司下达的任务。

第八条员工遵守公司规章制度，履行岗位职责。

第三章招标代理业务管理第九条招标代理业务分为工程招标代理、政府采购招标代理、其他招标代理。

第十条招标代理业务流程：1. 项目承接：与客户签订招标代理合同，明确双方权利义务。

2. 招标文件编制：根据项目需求编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标须知等。

3. 招标公告发布：在指定媒体发布招标公告，邀请潜在投标人。

4. 投标人报名及资格审查：接受投标人报名，进行资格审查。

5. 开标、评标：组织开标、评标活动，确保评标公正、公平。

6. 中标结果公示：公示中标结果，接受社会监督。

7. 中标通知书发放：向中标人发放中标通知书。

8. 签订合同：与中标人签订合同，明确双方权利义务。

9. 项目实施监督：对项目实施过程进行监督，确保项目质量、进度。

第四章人力资源管理第十一条公司实行岗位责任制，明确员工岗位职责。

第十二条员工招聘：按照公司需求，通过招聘渠道选拔优秀人才。

第十三条员工培训：定期组织员工培训，提高员工业务水平。

第十四条员工考核：建立员工考核制度，对员工进行绩效考核。

第五章财务管理第十五条公司财务制度遵循国家有关法律法规，确保财务合法合规。

政府采购招标代理规章制度

政府采购招标代理规章制度第一章总则第一条为规范和规范政府采购招标代理活动，维护政府采购市场秩序，保护招标代理机构和招标人的合法权益，制定本规章。

第二条本规章适用于政府采购招标代理活动中的所有招标代理机构和招标人。

第三条政府采购招标代理活动应遵守公平、公正、公开、诚信、高效的原则，保障政府采购项目的合理需求和社会公共利益。

第四条政府采购招标代理应当遵守法律、法规和规章，尊重市场规律，遵循商业道德，维护公共利益，维护政府采购市场秩序。

第五条政府采购招标代理活动应当实行分类管理、分级管理和责任追究制度，建立健全内部管理制度，保障招标工作的顺利展开和项目的顺利实施。

第六条各级政府应当加大对政府采购招标代理活动的监督和管理力度，加强对招标代理机构和招标人的监管，严格查处违法违规行为。

第七条政府采购招标代理机构应当建立健全内部管理机制，建立健全相关制度，加强员工教育和培训，提高工作质量和效率。

第八条政府采购招标代理机构应当保护招标商业秘密，确保招标信息的安全性和保密性。

第二章招标代理机构的资格和管理第九条从事政府采购招标代理活动的机构应当具有独立法人资格，依法注册并获得相应证照。

第十条招标代理机构应当具有较强的经济实力和良好的商誉，具备开展政府采购招标代理活动的条件和能力。

第十一条招标代理机构应当设立专门的招标代理部门，配备专业人员和技术设备，确保招标工作的顺利进行和项目的顺利实施。

第十二条招标代理机构应当遵守相关法律法规，遵循择优聘用、公开招聘、培训提升的原则，建立健全员工管理和考核制度。

第十三条招标代理机构应当建立健全内部管理制度，规范工作流程，确保招标工作的公平公正和透明化。

第十四条招标代理机构应当保护招标商业秘密，确保招标信息的安全性和保密性，不得泄露招标信息。

第三章招标人的权利和义务第十五条招标人应当遵守法律法规，按规定程序进行政府采购招标活动，不得擅自变更招标文件和标书，不得串通中标人。

第十六条招标人应当配合招标代理机构做好招标工作，提供真实、准确、完整的招标信息和资料，确保招标工作的顺利进行。

招标代理机构内部监督管理制度

招标代理机构内部监督管理制度招标代理机构作为承担政府采购项目代理服务的重要机构，其内部监督管理制度显得尤为重要。

建立健全的内部监督管理制度，不仅有利于规范机构内部运作，也能有效防范内部违规行为，确保代理服务的公平、公正、透明。

本文就招标代理机构内部监督管理制度的建立和实施进行探讨。

一、组织架构及职责分工招标代理机构应当建立清晰的组织架构，并对各部门、岗位的职责进行明确定义和分工。

首先，机构应设立独立的监督管理部门，专门负责对机构内部各项活动进行监督和检查。

其次，应当设立财务、人事、采购等部门，分工明确，相互配合，确保各项工作有序进行。

此外，应当设置监督委员会，由高级管理人员和外部独立监督人员组成，对机构内部工作开展全面监督。

二、内部审计制度招标代理机构应当建立内部审计制度，定期对机构的运作情况、财务状况等进行审计检查。

内部审计应当独立于机构其他部门，确保审计结果客观、公正。

审计人员应当具备专业知识和丰富经验，对机构内部活动进行全面审查，及时发现和纠正问题。

三、档案管理制度招标代理机构应当建立完善的档案管理制度，对机构内部各项活动进行全面、准确的记录和保存。

档案管理应当规范、标准化，确保档案的真实性和完整性。

同时，应当设立专门的档案管理部门，负责档案的管理和维护，做到随时查阅、及时更新。

四、奖惩机制招标代理机构应当建立奖惩机制，对内部员工的表现进行及时奖励或惩罚。

出色完成工作任务、严格遵守规章制度的员工应当给予表彰和奖励；而对于违反规定、疏于履职的员工则应当给予批评和惩罚。

奖惩机制能够激励员工积极工作，提高工作效率，维护机构的整体形象。

五、培训计划招标代理机构应当定期开展培训计划，提升内部员工的专业素养和工作水平。

培训内容应包括招标采购法律法规、代理服务流程、信息化应用等方面，确保员工具备必要的知识和能力。

培训计划应当与机构的发展规划相结合，全面提升内部团队的整体素质。

通过以上措施的实施，招标代理机构能够建立健全的内部监督管理制度，有效规范内部运作，提高工作效率，确保代理服务的公平、公正、透明。

委托采购代理机构开展采购业务管理办法

委托采购代理机构开展采购业务管理办法委托采购代理机构开展采购业务管理办法第一章总则为规范委托采购工作，加强对委托采购业务和采购代理机构的管理，维护学校合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章制度，结合学校实际，制定本办法。

第二章代理机构职责代理机构按照以下流程及职责接受委托并提供代理服务：一、确认接受代理业务，按时签订代理协议，制订工作计划；二、按需办理项目报建与备案手续；三、审核、确定采购需求，确保采购需求完整、明确，确保资格条件、技术、服务、安全等要求符合法律法规以及政府采购政策的规定；四、编制采购文件，发布采购公告，发售采购文件，组织澄清、答疑，发布澄清、变更文件；五、组织开标、评标。

组织评审，形成评审报告；六、备案评审结果和发出中标通知书，同时在法定媒体发布评审结果公示或公告，退还投标保证金，协助签订政府采购合同；七、需要变更采购方式时，配合组织、提供相关材料；八、负责质疑和投诉处理；九、妥善保存采购文件，汇总、整理采购全过程资料并提交学校存档；十、完成与学校约定的其他事项。

第三章代理机构资格条件被遴选的代理机构需同时具备以下条件：一、完成在中国政府采购网各级公共资源交易平台登记进入代理机构名录；二、有健全的组织机构和完善的政府采购内部监督管理制度；三、在本地区有固定的营业场所，具备开展采购代理业务所需的评审条件和设施；四、具有专门从事采购代理业务的人员队伍，具备较高的确定采购需求、编制采购文件、拟订合同文本和优化采购程序的专业化服务水平，具备组织开标、评审的专业能力；五、具有良好的合作意识和沟通能力，熟悉政府部门设立的公共交易平台及政府采购主管、监管部门的相关规定和工作流程；六、具有开展采购代理业务的相关工作业绩。

能够保守工作秘密并维护学校的合法权益是一项重要的职责。

第四章是关于代理机构遴选的规定。

采购与招投标中心通过公开采购方式来确定一定数量的代理机构，并建立学校采购代理机构名录库。

招标采购代理机构操作规程

**政府采购代理机构操作规程（试行）第一章总则第一条为了加强政府采购代理机构的监督管理，进一步规范政府采购行为，提高工作效率和服务质量，依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规、规章制度，制订本规程。

第二条本规程所称政府采购代理机构是指依法取得政府采购代理资格、接受政府采购业务委托，在委托权限内，从事政府采购货物、工程、服务等采购代理活动的社会中介组织（以下简称采购代理机构）。

第三条在本地区从事政府采购项目委托代理业务的采购代理机构的代理采购活动的监督管理，实行分级负责的原则，由市、县级财政部门按照采购项目管辖权分别进行监督管理。

采购代理机构进行的政府采购代理活动，应接受同级监察、审计等部门依法进行的监察和审计。

第四条采购代理机构应建立健全内部管理和相互制约制度，具备组织招投标活动所必需的人员、设备、场所等条件，并建立必要的供应商信息库；应加强政府采购从业人员的职业道德教育，参加或开展业务知识学习、培训活动。

第五条外地政府采购代理机构在焦作市区域内接受委托代理政府采购事务，应在开始采购活动前，持其政府采购代理机构资格证书（副本）、代理活动的参与人员名单和采购活动实施方案等资料，到同级政府采购管理部门备案，并遵守本规程规定。

第二章采购方式第六条政府采购方式分公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为主要采购方式。

因特殊情况不能进行公开招标的，采购人应提出书面申请，并提供相关证明材料，经政府采购管理机构批准并立项，编制统一的采购文件编号后，可以采取公开招标以外的其他采购方式。

第七条采购代理机构代理政府采购业务，应严格按照批准的政府采购方式进行。

在实施采购过程中出现特殊情况，不能按照批准的政府采购方式进行采购的，采购人应在发生特殊情况后3日内，向同级政府采购管理部门提出书面申请，并附采购代理机构书面意见和相关证明材料，经批准后重新组织采购或采取其他采购方式实施采购活动。

政府采购代理机构内部监督管理制度

内部（监督）管理制度中咨环球（北京）工程咨询有限公司2018年4月CCG管理制度汇编目录第一篇人力资源管理 (3)第1章劳动合同制度 (3)第2章部门人员职责 (5)第3章员工薪酬制度 (11)第4章考勤管理制度 (13)第5章咨询工时定额（试行） (15)第二篇行政管理 (17)第6章办公用品制度 (17)第7章印章证照制度 (18)第8章会议管理制度 (21)第9章办公环境规定 (24)第10章驻地设施规定 (26)第11章集体宿舍制度 (27)第三篇经营管理 (30)第12章分支管理制度 (30)第13章经营管理制度 (32)第四篇业务管理 (33)第14章合同管理制度 (33)第15章质量管理制度 (36)第16章项目巡检制度 (37)第17章资料管理制度 (40)第18章保密管理制度 (42)第五篇财务管理 (44)第19章财务管理制度 (44)第20章差旅管理制度 (46)第21章成本管理制度 (49)第六篇招标采购管理 (53)第22章招标采购文件编审规程 (53)第23章政府采购代理规程 (57)第24章施工招标代理规程 (68)第25章服务招标代理规程 (74)第26章货物招标代理规程 (80)第一篇人力资源管理第1章劳动合同制度1.聘用1.1应聘者应当通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查，合格后方可聘用。

1.2新员工入职后应签署《新入职员工告知书》，并从OA系统填写《应聘人员履历表》，上传身份证、学历学位、职称及执业资格等证件的彩色扫描件；并向综管部提交彩色一寸照片2张、前述证件的复印件1份、家庭住址和紧急联络电话等。

2.试用期2.1新员工录用后，试用期均为1-3个月。

试用期间公司将对员工表现及其对工作的适应程度进行考核；考核由部门经理负责，公司经理对考核结果进行认定，并通知综管部。

2.2试用期间，员工可提前3日向公司提出终止试用并解除劳动合同。

试用期间被证明员工不符合录用条件的，公司可以直接解除合同。

招标代理公司公司规章制度

招标代理公司公司规章制度《招标代理公司公司规章制度》一、公司宗旨本公司以诚信为本，专业办事为宗旨，秉承公平、公正的原则为客户提供专业化的招标代理服务。

二、公司管理架构1. 公司设立董事会、总经理办公会、各部门，形成合理的管理架构，落实各级管理层的责任和权利；2. 各部门主管负责本部门的日常管理和运作，必须服从公司的总体工作安排。

三、公司人员管理1. 公司严格执行招聘制度，择优选拔、公平公正，建立完善的人员档案；2. 公司严格执行员工培训制度，提高员工的技能水平和服务质量；3. 公司建立奖惩制度，激励员工，提高服务质量。

四、公司文书管理1. 公司要求各部门建立健全的文书管理制度，保证文件资料齐全、规范、保密；2. 公司凡与客户有关的文件，必须经过总经理审核签字，方可发出。

五、公司服务质量1. 公司积极开展客户满意度调查、定期召开专题研讨会，不断提高服务的质量；2. 公司强调服务细节、做到每一项服务内容都要做到最好。

六、公司经营管理1. 公司建立完善的财务管理制度，做到经济合理、清晰透明；2. 公司坚决执行国家相关法规，从严从重处理违反国家规定行为，构建风清气正的经营环境。

七、公司安全环保1. 公司遵守国家相关安全环保法律法规，强化安全管理意识，防患于未然；2. 公司重视员工的身心健康，建立健全的员工健康保障制度。

八、公司对外宣传1. 公司必须遵守国家对外宣传法律法规，坚守真实宣传和诚信原则；2. 公司突出公司形象，树立良好企业文化，提高公司知名度。

以上为本公司规章制度，望广大员工严格执行，共同遵守，以营造一个和谐、稳定、发展的工作环境。

招投标代理公司规章制度

招投标代理公司规章制度一、总则为规范招投标代理公司的管理和运营，以确保公司的合法权益和顺利开展业务，特制定本规章制度。

二、组织架构1.公司设有总经理办公室、市场部、财务部、法务部等部门，各部门的职责和权限由公司内部设定。

2.公司设有董事会和监事会，负责对公司的运营和决策进行监督和管理。

三、员工管理1.公司员工应具有相关背景和专业知识，通过面试和考核确定录用。

2.对员工进行培训，提供职业发展机会和晋升渠道。

3.员工应遵守公司的规章制度，保守公司商业秘密，不得泄露公司的机密信息。

4.鼓励员工提出创新意见和建议，保护员工的合法权益。

四、项目管理1.招投标代理公司应遵守国家法律法规和相关行业规定。

2.优先选择有信誉和良好记录的合作伙伴，确保项目的质量和安全。

3.确保项目的透明性和公正性，不得接受各种不正当的利益输送。

4.对项目进度和质量进行监督和评估，及时解决项目中出现的问题。

5.坚持以客户满意为核心，为客户提供优质的服务。

五、财务管理1.公司应按照国家财务制度和相关法规进行财务管理，及时报告财务状况和经营成果。

2.审查合同和采购文件，确保财务安全和风险控制。

3.建立健全的内部控制制度，确保财务流程的透明性和准确性。

4.定期进行财务审计，发现并纠正财务漏洞和违规行为。

六、法务管理1.公司应遵守国家法律法规，规范自身的行为。

2.确保公司业务的合法性和规范性，及时了解和遵守相关法律法规的变化。

3.处理和解决与公司业务有关的法律纠纷和诉讼。

七、纪律处分1.对违反公司规章制度和国家法律法规的行为进行纪律处分。

2.纪律处分分为口头警告、书面警告、罚款、停职、开除等措施。

3.纪律处分应按照程序进行，确保公正和公平。

八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。

2.本规章制度自颁布之日起生效，如有修改或补充，应经董事会讨论和决定。

3.本规章制度未尽事宜，可根据实际情况进行补充和解释。

以上为招投标代理公司规章制度的主要内容，员工须认真遵守，以确保公司良好运营和发展。

招投标代理内部管理规章制度

招标代理内部管理规章制度第一章总则一、为使公司人事管理规范化、制度化和统一化,使公司员工的管理有章可循,提高工作效率和员工责任感,特制定本制度.二、适用范围1、遵照国家和地方的有关法令,依据本制度执行对公司员工的进行管理.2、本制度所称员工,系指本公司聘用和兼职的全体人员.3、公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作,可聘用临时员工,临时员工的管理依照合同或其他相应规定,或者参照本规定办理.三、关于使用、实习人员的管理参照本规定办理.第二章人事管理制度一、人之因素及企业生存与发展的根本,根据公司《章程》结合具体实际制定本制度,公司各部均需遵照执行.二、公司人员采用聘用制,决策机构为总经理办公会议.三、公司人员分注册人员、聘任人员、试用人员三类,注册及在合同期内专职的聘任人员均列为正式人员.四、试用人员采用公开招聘,择优录取.五、聘任人员在试用人员中择优录取.六、公司注册人员原则上不直接调入,根据工作需要,在表现好、工作成绩突出的专职聘任人员中录取.七、试用人员报名资格：凡政治思想好,身体健康且具备下类条件之一者：1、高级职称,具有一定相适应的实际工作和能力；2、中级职称：从事三年以上设计或施工等专业工作；八、具备报名条件经总经理办公会议审核,<在审核时,凡从事过造价专业工作三年<含三年>以上并具有造价证的优先录用>,合格的为试用人员,试用期为半年.试用人员如因品行不良,工作欠佳或无故旷工者,可随时停止试用,予以辞退.试用人员报到时,应向人事财务部门送交以下证件：一>毕业证书、学位证书原件及复印件；二>技术职务任职**书原件及复印件<如有>；三>**原件及复印件；四>一寸半身免冠照片二张.九、凡使用期满的由领导组织专门班子进行考核,考核的内容主要有：工作成绩及表现,考核结果都将作为聘任的依据.十、公司均需与备聘人员签订劳动合同<期满双方根据实际情况续聘或解聘>.十一、公司统一建立员工人事档案,管理事宜由公司的总经理明确专人负责.十二、公司人员均实行年度考核制度,考核结论将载入个人档案.十三、建立、完善劳动考勤、考核等专项制度.十四、员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作,视情况与本公司签订"定期工作协议",双方共同遵守.十五、本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则,以贡献定报酬、凭责任定待遇,基于员工合理的报酬与待遇.十六、员工的基本待遇有工资与奖金.月工资在次月10日前发放.新进人员从报到之日起薪,离职人员至离职之日停薪,按日计算.十七、有关婚假、产假等假期待遇按照国家同有关规定执行.第三章招标代理工作规则一、工作总则工作内容：对资质要求范围内的建设工程进行招标；相关法规：《中华人民**国招标投标法》等组织原则：保证评标定标的公开、公平、公正和诚实信用,维护招标投标活动当事人的合法权益.工作原则：在上级主管部门的监督下,依法对招标投标活动进行公开、科学、择优的工作.二、公司组织机构总经理负责公司的日常工作,提名产生公司经济技术负责人1名及办公室、财务室、业务部、技术部的工作.三、办公室工作1、负责公司的日常公务处理<包括处理、值班工务、办公用品管理、印信管理、会议管理>；2、负责公司的公文处理<包括收发、登记和分送,公文的拟办、批办、承办和催办,公文的缮印和校对,会议、的记录和整理,公文材料的归卷、保管和提供调阅>；3、负责公司的对外接待工作；4、负责公司的提案管理<员工的合理化建议提案>；5、负责公司的后勤管理；6、负责公司的人力资源管理<建人事档案、招聘和录用工作人员、业绩和提升的考核、培训、办理工作人员辞聘>.四、财务部工作1、认真执行国家有关财经和财务制度,严格按照有关规定管理本公司的财务工作；2、严格执行财务手续和本单位的用款计划,控制开支范围和开支标准；3、认真审核各种会计凭证,切实做好算账、记账、报账等工作,做好附件完整,数字准确清楚；4、管好库存现金和银行存款,记号现金及银行帐,做到账账相符,日清月结,核对无误；5、对公司固定资产、材料和十五的报关情况、安全情况进行监督；6、忠于职守,热爱财务工作,热心为员工服务.五、业务部工作1、负责招标公告及发布服务；2、负责投标报名现场服务；3、负责投标企业的合适、录入等动态维护工作；4、负责公司业务信息收集及接洽服务；5、配合技术部做好资料的保管工作.六、技术部工作1、为建设工程招投标双方提供政策、法律及法规、基本建设程序咨询服务,为招标信息、工程造价和材料设备价格信息以及有关企业资质等信息查询服务；2、负责公司在相应网站与有关部门进行办公信息化、网络化的建立和工作；3、负责招标委托方的招标文件的编制及整理工作；4、负责与上级管理部门招标备案、招标场所、招标方式及招标过程的协调工作；5、负责评标、定标后的善后工作.第四章工作守时为加强对工程建设项目招标投标的监督管理,维护建设行业的市场秩序,进一步规范建设工程招标投标的工作,促进市场健康有序的发展,加强党风廉政建设保护工程招投标活动中当事人的合法权益,保证建设项目质量,特订立廉政制度,在招标投标活动中供招标投标工作人员遵守.1、不利用招标投标工作的便利,指定或介绍施工单位参加投标.2、不以任何形式参与投标单位的投标活动.3、不向投标单位透漏招投标工作中不宜公开的内容,不泄露标底.4、在招投标活动中不接受招投标单位的礼金、礼品和宴请.5、坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则,不偏袒任何投标单位.6、自觉接受招标办的监督管理,不明招暗定、走过场.7、工作人员不作为投标单位代理人参加投标活动.8、不与投标单位相互串通,阻挠、排挤其他投标单位公平竞争.9、员工应遵守一切公司规章制度及有关要求.10、忠于职守,服从领导,不得有敷衍塞责行为.11、不得经营与本公司类似的业务.12、不得假借职权贪污舞弊,收受贿赂,或以公司的名义在外招摇撞骗.13、员工对外洽接业务,应坚持有理、有利、有节的原则,不得有损害公司名誉的行为.14、按规定时间上下班,不得无故迟到早退.15、各部门主管应加强自身修养,领导所属员工提高工作情绪与满意程度,加强员工安全感和归属感.16、全体员工必须不断提高自身业务素质,强化品质意识,圆满完成领导交付的任务.17、员工在工作室不得怠慢拖延,不得干与本职工作无关的事情.18、工作时间不得中途任意离开工作岗位,如需离开应向主管部门人员请准后方可离开.19、爱护公物,未经许肯不得私自将公司的财务携带出公司.20、员工应随时注意保持公司及作业地点等其他场所的环境卫生.21、员工应团结协作、同舟共济,不得有吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱公共秩序的行为.22、公司实行每日八小时工作制度,上午8：00━11：30下午2:30━5：00,以后如有调整,以新公布的工作时间为准.23、工作如需加班的,经部门经理同意并由人事财务部统一记录加班时间,统一指标,按照财务开支标准给予补助.24、员工如有迟到、早退、旷工等情形,根据情节分别给予批评、扣发奖金、扣发工资或辞退处理.第五章合同管理制度为加强对工程建设项目招标代理活动的管理,规范招标代理行为,维护招标投标时各当事人的合法权益,保证工程招标代理活动的质量,经市招标办研究,决定对招标代理合同实行统一的审查备案；对招标代理从业人员实行统一执业手册和挂牌服务,具体规定如下：一、对招标代理合同的管理<一> 所有市区建设工程项目的招标代理合同由市招标办统一审查备案.各区招标办不再审查招标代理合同.县<市>审查其辖区的建设工程项目的招标代理合同.<二> 招标代理合同是指各类工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备<进口机电设备除外>、材料采购、装饰装修工程.<三> 招标代理合同包括：1、项目概况：工程名称、地址、建筑面积、结构类型、层高、计划投资额.2、招标代理范围；3、招标代理内容；4、招标代理时限；5、合同价款及支付方式；6、双方权力及义务；7、违约责任、争议的解决；8、其他；9、合同生效和终止；<四> 各招标代理机构凡参加年检、升级的代理业绩以招标办审查备案的代理业绩为准.<五> 凡招标代理合同不按规定进行审查备案或者超越代理资质范围、逃避招投标监管的一律按不良行为记录并予以通报.二、对招标代理从业人员的管理<一> 所有招标代理从业人员实行执业制度,凡是从事招标代理活动的人员进行编制招标文件、组织图纸答疑、主持开标评标活动必须持省招标办统一印制上岗工作证.<二> 凡送招标办备案的招标代理合同、招标文件、资格预审文件须在右上角签名栏内签字或盖章,并以此作为考核代理人员的依据.<三> 所有建设工程招标代理从业人员考核情况每年在"**建设工程信息网"公布一次.<四> 一年内累计扣分40分以上<含40分>为不合格.<五> 凡公布的建设工程招标代理从业人员有**违规、暗箱操作等行为一经投诉或者考核不合格的,取消其建设工程招标代理从业人员资格,3年内不准从事建设工程招标代理活动.第六章财务管理制度为了加强和规范我公司的财务管理制度,保障、配合各项工作的顺利进行.制定以下制度：1、公司财会人员,应当按照公司会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计核算工作.保证所提供的会计信息合法、真实、准确、完整.2、公司财务设置会计和出纳两个岗位.会计人员不得经营<管理>现金,出纳人员不得兼管稽核、不得保管财务专用章.财务主管用章由主管会计保管.会计人员负责收入、费用、债权债务账目的登记、成本核算、缴纳税款、兼管人事等工作.出纳负责开票、收款、资金<现金>管理、开户银行对账、报销、付款、保障、原始凭证核对工作.3、本公司的一切开支均由总经理签字方可报销.部门费用由经办人签字,部门经理审核、签字,主管会计复核、签字,出纳人员核对无误后方可支付,同时要求所有发票真实有效,自制单据必须合法、合理.报销人员对经办报销的票据负有直接责任,报销时应注明经办人、简单事由等情况.票据有误、手续不全,财务人员有权拒付.4、个人一般不允许因私借公款.若有特殊情况,另行处理,但不得长期占用.因公借款,应在办理完公事一周内,结清财务手续.5、公司的财务账目,要求做到账、款相符,日清月结,同时不得库存大量现金.办公用品、用具要帐、物、卡相符.6、财务人员<综合管理人员>,应及时做好工程造价咨询业务台账的登记、档案管理和各部门的经济核算工作,并对各部建立收入、支出台账.按时给需要结算<分配>部门、人员办理结算手续.7、办公用品、劳保福利、专业书籍、标准图等实行统一购买.在购买前,需列出计划,由财务部门统一配置.专业书籍、标准图、办公用品、用具实行谁借用、谁管理,认真登记.按部门配置的图集、定额、软件等资料,由部门负责人管理.第七章档案管理制度按照有关法规、行业协会及主管部门对业务档案的管理要求,对我单位完成并且已经收取审核、招标费用的项目应及时整理,将资料移交档案管理人员,建立业务档案.档案整理无论项目大小、预算的编审,都应有相应的文字、数据记录.连同咨询协议、方案、工作报告、其他资料的往来记录等整理归档.为保证我单位所有存档资料真实、齐全,降低业务风险.档案管理人员要加强对档案整治、管理工作.根据工程项目大小,确定必要的存档资料,资料不全不能存档.没有存档资料的工程项目,不能兑现工资.第八章 **1、严格执行《**法》和《**法实施办法》等有关**法规.2、对不需要的过期档案、文件或者资料经单位领导同意后进行销毁,销毁时要派专人在指定地点监销,不准乱扔乱放.3、单位人员的手机、住宅号码、住址要对被审核单位**.4、项目的主审人员及有关联的人员的**要**.5、审核报告下达前的所有数据及有关内容要**.招标<预算、工程量清单>标底及本单位出具的各种工程结算、数据、会计成本、收入、财务账目要**.6、工作人员知悉被审单位、委托单位的技术和商业秘密,应有**义务.7、员工要树立**意识,所掌握的有关公司的信息、资料和成果,应对上级领导全部公开或透漏.8、员工不得泄漏业务或职务上的**,未经上级领导许可,不得对外发表涉及公司的意见.9、明确职责,对于非本人职权范围内的**,做到不打听、不猜测,不参与小道消息的传播.10、非经发放部门或文件管理部门允许,员工不得私自复印和拷贝有关文件.11、涉及公司**的书籍、资料、信息和成果,员工应妥善保管,若有遗失或被窃,应立即向上级主管汇报.12、发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取**行为和动机,应及时制止并向上级领导汇报..。

招标采购代理公司管理制度

********有限公司内部监督管理制度第一章总则为加强公司采购代理管理，规范采购行为，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和招标投标管理办法》等规定，结合公司实际情况特制定本制度。

第二章定义本公司所从事的采购代理仅限于服务于各级政府机构、各类企事业单位、非盈利机构、社会团体、个人采购保险产品及各类风险评估、风险查勘等服务。

第三章工作岗位责任制度一、组织政府采购活动。

负责组织实施本级年度集中采购目录以内或限额准以上通用项目的政府采购；接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以下的政府采购项目；办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。

二、发布政府采购信息。

在政府采购监督管理部门指定媒体发布政府采购公开招标公告、中标公告等有关采购信息。

三、编制采购文件。

制定招标书、评标原则和评分标准等。

四、向同级政府采购监督管理机构报送有关政府采购项目的招标公告、招标书、评标办法、评标报告等。

管理政府采购项目文件档案。

并依法向政府采购监督机构报送政府采购项目备案文档。

五、组织对供应商履约的验收。

受采购人的委托办理政府采购项目的其他事宜。

六、日常使用和联系政府采购"专家库"中的专家，按政府采购项目依法组成"评标委员会"。

七、登记管理政府采购"供应商库"。

八、受理和处理供应商的询问或者质疑。

九、管理采购人员。

负责机构内部工作人员的教育和培训；定期考核采购人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况。

科学设置内部机构，制定内部工作管理办法。

十、接受同级政府采购监督管理机构的业绩考核和监督检查。

第四章工作人员执业守则一、不得代理尚不具备依法招标条件的工程项目；二、不得采用行贿、提供回扣或给予其他利益等非法手段承揽代理业务；不得以迎合招标人操纵招标意图为交换条件承揽代理业务；三、不得以恶意压价、少收费或不收费、转嫁收费、诋毁他人等不正常竞争手段承揽代理业务；四、不得以不合理，不合法的条件限制或排斥潜在投标人；五、不得在制定招标文件和评标标准和办法时有针对性的“量体裁衣”，设置歧视性条款；六、不得利用执业之便，泄漏秘密，徇私舞弊，谋取不正当利益；七、不得利用专业特长，串通招标人、投标人规避监管，损害国家、公共利益及他人的合法权益；八、不得背离职业道德，无原则附和招标人的违法违规要求和行为；九、不得在同一项目中同时接受招标人和投标人的委托，或者受两个以上投标人的委托参与同一项目的招标投标活动；十、不得与招标投标当事人有隶属、合作经营或其他经济利益关系。

招标代理机构规章制度范文

招标代理机构规章制度范文第一章总则第一条为规范招标代理机构的管理和运作，提高服务质量，保障招标活动的公平、公正、公开，加强招标代理工作的监督和管理，根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于招标代理机构内部管理和运作的各项活动，所有从事招标代理工作的人员必须遵守本规章制度。

第三条招标代理机构应当建立健全自身的组织架构，明确各部门职责和权限，确保招标工作能够有序进行。

第四条招标代理机构应当遵守法律法规，尊重招标相关各方的权利，秉持诚信原则，确保招标活动的公平、公正和公开。

第五条招标代理机构应当建立健全内部制度，确保招标工作的高效、规范、透明，提高服务质量和竞争力。

第二章组织架构第六条招标代理机构应当设立总经理办公室、业务部门、财务部门和行政部门等相关部门，明确各部门的职责和权利。

第七条总经理办公室负责招标代理机构的决策和执行工作，协调各部门之间的关系，推动招标工作的全面发展。

第八条业务部门负责招标代理机构的招标业务，包括招标项目的策划、组织、实施和监督等工作。

第九条财务部门负责招标代理机构的财务管理和成本控制，确保招标工作的经济效益和财务安全。

第十条行政部门负责招标代理机构的行政事务和人事管理，确保招标工作的正常运转和员工的生活工作。

第三章工作流程第十一条招标代理机构应当建立健全招标工作的规范流程，确保招标活动的公平、公正和公开。

第十二条招标代理机构应当按照客户需求，制定招标项目的策划方案，确定招标范围和条件，保障招标活动的顺利进行。

第十三条招标代理机构应当组织招标项目的公告、资格预审、投标保证金的收取、投标文件的获取等工作，确保投标人的合法权益。

第十四条招标代理机构应当组织招标文件的编制、评审和审核工作，确保招标文件的合法有效和准确清晰。

第十五条招标代理机构应当组织招标评标的过程，确保评标工作的公平、公正和客观，维护评标结果的合法性和权威性。

第十六条招标代理机构应当组织招标结果的公示和履约过程，确保投标人的合法权益和招标工作的正常进行。

招标代理政府采购规章制度

招标代理政府采购规章制度第一章总则第一条为规范政府采购活动，保障政府采购活动的公平、公正、透明，加强对政府采购过程的监督，根据《政府采购法》和相关法律法规，制定本规章。

第二条本规章所称政府采购招标代理，是指政府采购单位委托具有相应资质的第三方机构，协助完成政府采购活动中的招标工作。

第三条政府采购招标代理机构应当依法开展招标代理服务，增强服务自律，保障政府采购活动的公平、公正、透明。

第四条政府采购招标代理机构应当遵守法律法规和政府采购规则，维护委托单位和供应商的利益，维护社会公共利益。

第五条政府采购招标代理机构应当具备以下条件：（一）取得政府采购招标代理资格；（二）具有较强的组织管理能力和专业水平；（三）具有独立的法人地位和专门的从事政府采购招标代理服务的人员；（四）有经营场所、设备、专业技术人员和必要的财务管理制度；（五）有良好的业绩和声誉。

第六条政府采购招标代理机构应当依法设立组织机构，明确职责分工，建立健全内部管理制度。

第七条政府采购招标代理机构应当定期进行自查自改，加强自律管理，确保招标代理服务的质量和效率。

第八条政府采购招标代理机构应当接受政府采购监督机构对其业务活动的监督和检查，提供必要的协助和配合。

第九条政府采购招标代理机构应当对其从事政府采购招标代理服务的人员进行培训，提高其专业技能和职业素质。

第十条政府采购招标代理机构应当建立健全相关的质量管理体系，提高政府采购招标代理服务的质量和效率。

第二章招标代理机构的资格认定第十一条政府采购招标代理机构的资格认定应当符合法律法规的规定，具体程序和条件由政府采购监督管理部门制定。

第十二条政府采购招标代理机构应当向政府采购监督管理部门提出资格认定申请，同时提供有关资质证明文件和材料。

第十三条政府采购监督管理部门应当依法审查政府采购招标代理机构的资格认定申请，并在规定的期限内作出审批决定。

第十四条政府采购监督管理部门对政府采购招标代理机构的资格认定有权采取暂停、撤销等措施。

采购代理机构管理制度

采购代理机构管理制度第一章总则第一条为规范采购代理机构的管理行为，提高采购代理机构的管理水平和服务质量，保障采购代理活动的公平、公正、公开，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，制定本管理制度。

第二条本制度适用于本机构的所有工作人员和实习生，应当遵守本制度的规定，承担违反本制度的法律责任。

第三条采购代理机构应当根据实际情况，健全内部管理制度，规范工作流程，建立健全工作纪律，真实、合法、规范地执行履行采购代理等职能，提高工作效率和服务水平。

第四条采购代理机构应当遵守法律、法规和有关规定，维护国家和社会的利益，维护采购市场的公平竞争秩序，保护委托单位的合法权益。

第五条采购代理机构应当采取适当的措施，保障委托单位的商业秘密和其他涉密信息的保密。

第二章组织结构第六条采购代理机构的组织结构由监事会、董事会、总经理办公室、市场部、审计部、财务部、法务部、人力资源部、技术部等部门组成。

第七条监事会是采购代理机构的监督机构，负责监督董事会的工作，维护机构的法定利益。

第八条董事会是采购代理机构的决策机构，负责制定机构的发展战略和发展规划，监督机构的日常经营管理。

第九条总经理办公室是采购代理机构的执行机构，负责具体落实董事会的决策，管理机构的日常运营。

第十条市场部主要负责市场开发、项目招标、采购合同的签订等工作。

第十一条审计部主要负责财务审计、市场监督等工作。

第十二条财务部主要负责机构的资金管理、预算编制等工作。

第十三条法务部主要负责机构的法律事务、合同管理等工作。

第十四条人力资源部主要负责机构的人力资源管理、绩效考核等工作。

第十五条技术部主要负责机构的技术支持、信息化建设等工作。

第三章业务规范第十六条采购代理机构应当遵循客户至上的原则，为委托单位提供高效、优质的采购代理服务。

第十七条采购代理机构应当根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，保障采购过程的公开、公平、公正。

第十八条采购代理机构应当加强对供应商的管理，建立供应商库，审核供应商的资质，维护采购市场的良好秩序。

公司采购代理委托管理制度

公司采购代理委托管理制度第一章总则第一条为规范公司采购代理行为，提高采购效率和效益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司委托代理人进行采购活动的过程中。

第三条公司采购代理委托管理制度是公司采购管理制度的重要组成部分，具有法律约束力，必须严格执行。

第四条公司采购代理委托管理制度的内容包括采购代理的条件要求、委托程序、委托合同签订、履约管理、违约责任等内容。

第五条公司采购代理委托管理制度的制定、修改、解释和执行由公司采购部门负责，经公司领导审批后生效。

第六条公司员工在执行采购代理委托管理制度过程中必须遵守国家法律法规和公司规章制度，忠实履行代理职责，维护公司利益。

第七条公司采购代理委托管理制度在执行过程中如遇到问题，应及时上报公司领导并及时处理，确保采购代理活动的正常进行。

第二章采购代理的条件要求第八条公司委托的采购代理人必须是具备独立法人资格的公司或者实施了分支机构的企事业单位，具备从事采购代理业务的专业经验和资质，并接受公司的书面委托。

第九条公司采购代理委托的业务范围应符合法律法规和公司规定，不得从事与公司业务无关的行为。

第十条公司采购代理委托应具备较高的商业信誉和良好的声誉，能够稳定履行代理合同，保证采购活动的顺利进行。

第十一条公司采购代理委托人员必须具备较强的沟通能力和协调能力，能够妥善处理采购活动中的各种问题，确保采购目标的实现。

第三章委托程序第十二条公司在进行采购代理委托前，应充分了解供应商市场情况，明确采购需求和目标，确定委托的范围和内容。

第十三条公司在确定委托采购代理人选后，应与具备代理资格的单位签订书面委托合同，明确双方的权利义务，确保采购活动的有效进行。

第十四条公司在与采购代理人签订委托合同时，应明确双方的代理费用结算方式、时间和标准，防止因费用问题而引起的纠纷。

第四章委托合同签订第十五条公司与采购代理人签订委托合同时，应明确双方的委托事项、合同期限、费用标准和结算方式、履约要求等内容，确保双方的权益得到有效保障。

采购代理业务内部监督管理规定

采购代理代理业务内部监督管理制度第一章总则第一条为加强公司采购代理管理,规范采购行为,提高采购效率,根据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法和财政部政府采购货物和招标投标管理办法等规定,结合公司实际情况特制定本制度.第二章定义第二条本公司所从事的采购代理仅限于服务于各级政府机构、各类企事业单位、非盈利机构、社会团体、个人采购保险产品及各类风险评估、风险查勘等服务.第三章分工第三条公司各业务部门、各分支机构：负责采购业务的承接和洽谈与实施,招标文件制作与售卖,应标人资格审核,组织现场评标、开标、结果公司第四条公司业务管理部：负责采购代理资质申请、延续；制定各类相关规章制度、设立各类评标规则；采购信息审核发布；建立供应商库；建立评标专家库；负责审核采购流程是合规；统计采购数据,向监管部门报备；建立档案库,将采购代理相关资料归档.定期会同办公室进行流程和技术审查,确保合规.第五条公司财务部：收取招标代理各类费用,开具发票,支付评标专家费用.定期与业管部进行数据核对.第六条公司办公室：保障公司各类场地、设备正常使用.相关文件合同用印流程审核.定期会同业管部进行流程和技术审查,确保合规.第四章工作流程与监督职能第七条各业务部门、机构：采购业务实施机构为相关业务部门,是采购委托人的寻找和对接部门,其职能：1、与采购人确定采购预算建议数；2、与采购人确定采购预算和实际工作需要编制采购计划,进行采购需求登记,采购代理合同协议签订,向业管部提出项目立项申请；3、对采购文件进行确认,对有异议的采购文件进行调整修改；4、对实行公开招标的采购项目的预中标结果进行确认,发放中标通知书,并依据中标通知书参加采购代理合同的签订；5、对采购合同和相关文件进行备案；6、收取代理采购资金.第八条业务管理部：负责对采购代理业务进行审核和批准,其职能：1、拟定采购代理内部管理制度,并根据有关规定及时更新和调整单位的采购代理工作细则；2、汇总并严格审核各业务部门提交的采购代理预算建议数、采购代理计划、采购代理申请；对需求参数进行审核；3、按照国家有关规定确定采购代理组织形式和采购代理方式；4、对能够公司自行组织的采购活动加强采购组织实施的管理；5、指导和督促业务部门依法订立和履行采购代理合同；6、组织实施采购代理验收；7、组织处理采购代理纠纷；8、妥善保管单位采购代理业务相关资料,采购代理合同文本和验收证明应当同时提交财务部部；9、每季度对采购代理业务信息进行分类统计和分析,并在内部通报；10、与采购代理相关的其他工作.第九条公司财务部：在采购代理业务中的主要职能：1、制定每个业务部门、机构每年需要完成的业务量.报总经理室批准后,下达各业务部门执行；2、及时转发财政部门的有关管理规定及采购代理相关信息；3、审核各业务部门申报采购代理的相关资料,确定资金来源；4、复核采购代理收取申请手续,办理相关资金收取；5、根据采购代理部门提交的采购代理合同和验收证明,依据国家统一的会计制度,对采购代理业务进行账务处理；6、每月与采购代理部门沟通和核对采购代理业务的执行和结算情况.第十条各业务部门、机构、业务管理部、财务部、办公室之间应相互沟通和协调,避免采购代理活动与业务活动相脱节,出现人财物的浪费与闲置.第十一条采购代理工作业务流程如下：1、各业务部门、机构应当按照采购人的实际需求提出采购代理预算；2、业务管理部对采购代理预算进行审核；3、财务部在业务管部审核的基础上,确定相关费用收取支出标准；4、业务部门、机构根据采购代理预算指标批准范围和下达的采购代理计划,提出采购代理申请,在有关申请文件中列明采购代理项目名称和采购代理金额,资金来源（部门预算、专项资金、其他资金）、需求登记日期、采购代理项目分类（货物类采购、服务类采购、工程类采购）等要素,每季度提交本部门的采购代理计划；业务部门负责人对采购人采购代理需求进行确认；5、业务管理对业务部门、机构的采购代理计划的合理性进行审核；6、制定招标文件（或委托其他代理机构进行招投标工作）,发布采购代理信息,包括公开招标公告或邀请招标资格预审公告、中标公告；7、签订合同；8、财务部根据审批程序收取、支付相关费用；9、采购代理业务质疑投诉答复处理；10、记录采购代理业务；11、资料归档.第十二条采购代理计划包括：1、采购代理计划应当在取得采购人书面同意后,依据的采购代理需求进行编制,完整反映采购代理预算的落实情况.2、采购代理项目数量和采购资金来源应当与采购人的采购代理预算中的采购项目数量和采购资金来源相对应,不得编制资金尚未落实的采购代理计划.3、在编制采购代理计划时,应当注重采购代理的规模效益,同一年内对同一项目尽量不安排两次以上采购计划.4、业务部门、机构不得将应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零,或者以其他任何方式、理由规避公开招标采购.第十三条业务部门、机构负责人对采购代理计划的复核包括：1、采购需求是否有相应的预算指标；2、是否适应当期的业务工作需要,是否符合当期的采购代理计划；3、采购代理申请文件内容是否完整.第十四条业管部对采购计划的审核包括：1、采购代理计划所列的采购事项我公司是否具有采购资质.2、采购代理计划是否与业务部门的工作计划和资产存量相适应.3、专业性产品是否附相关技术部门的审核意见.4、采购代理项目是否符合当期的采购代理计划.5、采购代理成本是否控制在采购代理预算指标额度之内.6、经办人员是否按要求履行了初步市场价格调查,采购代理需求参数是否接近市场公允参数,是否存在“排他性”的参数,采购代理定价是否接近国家有关标准.7、采购代理组织形式（集中采购机构组织采购、单位自行采购、委托代理机构组织采购等）和采购代理方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等）的选取是否符合国家有关规定.8、其他需要审核的内容.第十五条财务部对各项业务首付款流程进行审核.第五章档案第十六条采购代理业务的记录制度1、各业务部门、机构负责采购代理业务相关资料（包括采购代理预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等）的收集、整理,建立采购代理业务档案并按照国家规定的保管期限妥善保管,防止资料遗失、泄露.2、需要向业管部同时提交的或按照规定应当向外部有关部门备案的,应当及时提交和备案.3、业管部每季度对采购代理业务信息进行分类统计,与办公室和财务部定期核对信息,并在单位内部进行通报采购代理预算的执行情况、采购代理业务的开展情况等信息,及时解决采购代理业务中存在的问题,同时实现采购代理业务在单位内部公开透明.第六章保密制度第十七条对在执行代理业务中获终不能公开资料、信息、商业秘密予以保密.第七章其他第十八条本办法由XXX保险经纪有限公司负责解释.第十九条本办法自发布之日起执行.2018年3月1日。

采购代理内部控制管理制度

采购代理内部控制管理制度引言采购代理作为一种重要的商业活动，需要进行规范和控制，以确保采购过程的透明度、公正性和效率。

内部控制管理制度是公司为了提高采购代理活动的质量和效率而制定的一套规章制度和管理措施。

本文将详细介绍采购代理内部控制管理制度的主要内容和实施方法。

一、目的和范围1.1 目的本制度的目的在于规范和管理公司的采购代理活动，提高采购过程的透明度、公正性和效率，保证公司利益的最大化，降低风险。

1.2 范围本制度适用于公司所有的采购代理活动，包括采购需求确定、供应商选择、合同签订、交付验收等环节。

二、内部控制原则2.1 透明度原则公司的采购代理活动应该保持透明，即在采购过程中应该公开信息、公平竞争，确保采购决策的公正性和客观性。

2.2 决策权和执行权相分离原则公司应当明确划分采购代理活动的决策和执行权限，防止决策者滥用权力或出现利益冲突的情况，确保采购代理活动的合法性和合规性。

2.3 风险控制原则公司应建立有效的风险控制机制，识别和评估采购代理活动中的风险，并采取相应的措施降低风险带来的损失。

2.4 内部审计原则公司应设立内部审计部门或聘请第三方机构对采购代理活动进行定期审计，确保采购代理活动的合规性和有效性。

三、内部控制措施3.1 采购需求确定•公司应根据业务需要和预算编制采购计划，确定采购需求。

•采购计划应提交相关部门进行审批，并进行公示。

3.2 供应商选择•公司应建立供应商库，对潜在的供应商进行评估和筛选，选择合适的供应商。

•供应商的选择应公开、公正，并记录相关的决策过程和理由。

3.3 合同签订•公司应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权责和约定。

•合同的签订应经过法务部门的审核，并留存相应的文件和证据。

3.4 交付验收•公司应按照合同的约定进行交付验收，确保所购买的货物或服务符合要求。

•交付验收的结果应记录并报告相关部门。

3.5 内部审计•公司应定期进行内部审计，包括对采购代理活动的审核和评估。