2017年度中期管理评审方案

ISO17025：2017管理评审程序

管理评审程序ZLJC-2021-CX-029 版本：1/0 1.目的规范检测中心管理评审活动，对管理体系运行状况做出评价，寻求改进机会，确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

2.适用范围适用于本中心管理评审活动的全过程。

3.职责3.1中心主任负责主持管理评审工作和批准《管理评审策划表》、《管理评审通知单》、《管理评审报告》；3.2质量负责人负责制订《管理评审策划表》，组织落实评审输入材料、组织召开管理评审会议、编制《管理评审报告》、管理评审决议实施落实；3.3相关部门负责配合管理评审工作；3.4综合科负责管理评审活动的资料保存、归档。

4.程序内容4.1评审策划4.1.1质量负责人在每年年初根据本中心的管理体系运行情况、内部机构重大调整、外部环境发生特殊或重大变化等因素制定当年的《管理评审策划表》（年度评审时间不超过12个月），确定管理评审的议题，报中心主任批准；4.1.2当出现下列情况之一时，中心主任可根据具体情况增加管理评审频次：（1）本中心的组织结构、资源和体制发生重大变化时；（2）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；（3）当法律、法规、标准及其他要求变化时；（4）市场需求发生重大变化时；（5）质量体系审核中发现严重不符合时。

4.1.3管理评审计划应包括如下内容：（1）评审目的；（2）评审的主要议题；（3）评审时间、参加人员；（4）评审输入材料的准备要求和责任部门。

4.2管理评审的输入4.2.1由质量负责人根据中心主任批准的管理评审计划和议题组织责任部门和有关人员准备评审输入材料；4.2.2管理评审的输入应包括与以下方面有关的现状和改进的措施：(1)与本中心相关的内外部因素的变化；(2)质量方针和目标的完成情况；(3)质量和运作程序的适宜性，包括对体系(包括质量手册)修订的需求；(4)前次管理评审结果及其后续改进措施；(5)前次管理评审中发现的问题；(6)纠正措施和预防措施的分析；(7)来自客户或其他外部机构的审核报告及其后续措施；(8)检测工作类型的变化或实验室活动范围的变化；(9)组织参加能力验证或实验室间比对的结果的趋势分析,以及在其他检测/检测领域参加此类活动的需求；(10)对来自客户的投诉以及员工反馈趋势分析；(11)实施改进的有效性；(12)领域参加此类活动的需求；(13)当前人力和设备资源的充分性；(14)风险识别的结果；(15)保证结果有效性的输出；(16)内部质量控制检查的结果的趋势分析；(17)管理和监督人员的报告；(18)对新工作、新员工、新设备、新方法将来的计划和评估；(19)对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求；(20)改进和建议；(21)其他相关因素。

2017管理评审计划(按部门)

2017 年度管理评审计划文件编号：NVC-HR-REC-131 版本：A/0计划评审时间： 2017年3月下旬评审目的：评价质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性评审依据：1、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准；2、本公司管理手册、程序文件、法律法规要求和顾客要求；3、本公司环境因素和危险源识别和控制的结果。

评审参加人员：主持：总经理出席：管理者代表、各管理体系涉及的各部门负责人评审内容：1．质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核情况；2．顾客满意和相关方反馈的信息3．各体系方针和目标及其实施情况（环境和职业健康安全管理绩效）；4．产品质量趋势、过程符合性；5．2016年度重大突发事故的处理情况汇报（包括重大质量事故的处理）；6．顾客投诉的处理；7. 第二方/第三方审核情况汇报8．纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施情况）；9．公司组织机构、职责分配、资源分配是否适宜；10．体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；11．顾客或员工对质量管理体系有益的建议；12．以往管理评审的跟踪措施；13．可能影响质量管理体系的变更。

14、质量、环境和职业健康安全潜在的风险评价结果和应对风险和机会的措施有效性各部门评审准备工作要求：各部门需准备的内容详见附件，具体会议时间地点另行通知。

请各部门按规范格式形成管理评审汇报（PPT）并于3月15日前提交体系组备档（提交电子档和一份签字纸版）编制/日期：审批/日期：附：各部门需准备资料如下：部门评审内容（汇报资料）管理者代表各体系方针贯彻执行和适宜性评估各体系目标达成情况报告各管理体系运行情况报告（含体系文件适宜性、充分性评价）内部体系审核报告（体系组）外部体系审核汇报报，包括二方、三方（体系组）纠正、预防及改善措施实施情况汇报（内外审核、上次管评跟踪）（体系组）质量、环境和职业健康安全潜在的风险评价结果和应对风险和机会的措施有效性行政人事部（HR/采购/EHS）本部门质量分目标达成情况汇总分析人力资源管理现况分析及人力资源改善情况汇报员工培训工作开展及业绩评估汇报帐/物/卡一致性统计汇报安全库存管控及库存滞留品处理汇报供方业绩（包括交期/质量/配合度）合格供方质量管理体系监控2016年度重大突发事故的处理情况汇报2016年度应急响应和准备情况汇报节能降耗/减排实施效果汇报研发部本部门质量分目标达成情况汇总分析新产品打样/工艺制程更改、优化实施情况汇报业务部本部门质量分目标达成情况汇总分析客户满意度调查/统计分析汇报本评审期内意向订单达成/交付情况汇报品质保证部本部门质量分目标达成情况汇总分析本评审期内检/试验工作汇报重大品质异常/客户投诉处理结果统计分析（含CAR）测量、监视设备管理（总台帐、维护维修、校准）产品质量趋势、过程符合性生产部（镀膜事业部/设备事业部/机加工部）本部门质量分目标达成情况汇总分析本评审期内生产计划达成情况分析生产工艺执行情况/改进情况汇报设备管理状况分析汇报设备故障率分析及维护、维修、保养情况汇报。

管理评审计划和报告

管理评审计划
一、目的：
1.评估公司质量管理体系运作的适宜性、有效性和充分性，确保质量管理体系持续满足
ISO9001-2015标准要求和公司发展需要。

2.审议2016.12-2017.10年度公司战略目标的实现情况，寻找产生差距的原因，确定改进方案。

二．管理评审参加人员：
总经理，管理者代表，各部门主管。

三、管理评审时间：2017年11月20日14：00～17：30
四．管理评审地点：会议室管理评审主持人：霍总
五．管理评审内容：
管理评审以会议形式进行，主要内容如下：
签发（总经理）：
日期：2017-11-20
管理评审报告
主持：总经理
出席人员：管理者代表，各部门主管。

详见签到表
会议地点：办公室会议室
会议时间：2017年11月20日14:00-17：30
报告编制：王旭签发（总经理）：
日期：2017-11-20。

2017年新版管理评审

2017年度管理评审标准：GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015行政部-------------------------------------------------------------------------------X X X X 有限公司目录（1）年度质量管理评审实施方案、计划（2）管理评审会议签到表（3）管理评审会议记录（4）管理评审报告（5）各部门管理评审资料__2017____年度质量管理评审方案评审目的：评价本公司质量和食品安全管理体系与本公司产品生产和服务过程的符合性，与GB/T19001-2015标准和GB/T27341-2009 HACCP管理体系的符合性，本公司内外环境的适宜性，实施的有效性，以及质量和食品安全方针、目标的持续的适宜性、充分性和有效性，寻找改进的机会。

评审范围：本公司枸杞干果质量和食品安全管理体系所涉及的所有过程、场所、部门。

评审频次或时间：2017年9月11日评审方式：专题会议:口头汇报,综合部会议记录①管理体系的审核结果：内审审核。

②验证活动结果的分析③可能影响食品安全的环境变化④紧急情况、事故和撤回⑤体系更新活动的评审结果⑥顾客反馈的沟通活动的评审⑦外部审核或检验⑧由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。

9公司内部或外部的合理化建议。

编制：2017年9 月11 日审批：2017年9 月11 日2017年质量管理评审计划评审目的：评价本公司质量和食品安全管理体系与本公司产品生产和服务过程的符合性，与GB/T19001-2016标准和GB/T27341-2009 HACCP 管理体系的符合性，本公司内外环境的适宜性，实施的有效性，以及质量和食品安全方针、目标的持续的适宜性、充分性和有效性，寻找改进的机会。

评审范围：本公司枸杞干果质量和食品安全管理体系所涉及的所有过程、场所、部门。

评审时间/地点：2017年9月11日/公司会议室主持人：张强参加人员：1管理体系的审核结果：内审审核。

2017年Sedex 管理评审计划和管理评审报告

XXX有限公司SEDEX体系管理评审计划一、目的：就本对管理体系的现状和适应性进行评价，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

二、评审内容：1．SEDEX管理体系与当前客观环境变化的适应性；2．资源配置情况；3．劳工/道德/环境/健康/安全目标实施情况及其有效性；4．内部审核的结论及其改进措施的实施状况；5．监测和测量、法律法规及其他要求的合规性评价；6．不符合、纠正及预防措施执行情况；7．客户投诉处理结果，相关方的投诉、建议及要求；8．改进的建议。

三、参加人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理及主管四、时间安排：2017年7月3日下午14:30，在写字楼会议室召开。

五、评审工作要求：各参加人员就“评审内容”进行讨论，并在评审会议上形成结论。

编制：审核：日期：XXXX有限公司2017年管理评审报告会议时间: 2017年7月3日会议地点:会议室会议主导:XX记录:XX参会人员:总经理、管理者代表、各部门经理及主管会议主旨:2017年管理评审报告一、评审目的:通过管理评审，总结公司SEDEX运行状况，全面检查及评价体系运行的符合性、适宜性、充分性和有效性。

以确SEDEX体系改进和变更的需要。

二、评审过程:1、追踪本年度内部审核及外部审核相关问题点的结案情况;2、各责任者逐条汇报, 检讨各项相关工作现时运行的符合性及有效性;3、各与会人员共同探讨体系活动资源的适宜性及体系标准内外部要求及实际问题进行改进的建议;4、由XXX总结体系运行的符合性及有效性评价结果.三、2017年度内审不符合问题点追踪2017年6月23日进行SEDEX体系内部审查所发现的不符合项问题均已改善验证结案，如下：四、SEDEX外审及客户审查未进行过外审及客户审核，待下一次管理评审时再作跟进及反馈。

五、管理评审内容报告六、管审结论:1、各部门都能按管理体系档要求去执行，各级文件和数据都得到有效控制，各项记录都按文件要求形成，各部门经过认真学习培训，员工都有一定的提高，促进了管理体系的有效运行，SEDEX管理体系是有效的、充分的，也是适宜的。

ISO17025：2017管理评审程序

1 目的项目实验室管理层应定期或不定期对实验室管理体系的运作状况和目标达成情况进行评审，并提出改进要求，以确保实验室管理体系其持续的适宜性和有效性，并进行必要的改进，为项目实验室编制类似程序文件提供指引，项目实验室需要根据本程序文件的指引以及结合项目实验室自身的实际情况编制类似程序文件并发布生效。

2 范围本程序适用于项目公司实验室管理体系运作所规范的所有活动。

3 职责与权限3.1 实验室主任：主持年度实验室管理评审活动。

3.2 质量负责人：负责向实验室主任报告管理体系运行情况，提出改进建议；负责年度实验室管理评审计划的制定、准备并提供实验室管理评审所需的数据；负责对评审后纠正、预防措施进行跟踪和验证；负责编写管理评审报告。

3.3 实验室全体人员：负责准备、提供与实验室工作有关的会议或评审所需资料，并负责实施实验室管理评审中提出的相关的纠正及预防措施。

4 定义4.1 管理评审会议：每年由管理层定期举行的评审会议，重点评审本年度质量目标、管理方针的执行情况、预防和纠正措施的状况、资源配置和下一年度的活动计划等。

4.2 管理体系：控制实验室运作的质量、行政和技术体系。

4.3 管理评审：最高管理者根据质量方针和质量目标对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率进行定期的系统评价。

4.4 质量负责人：负责实验室质量管理体系及其运行，并可就此直接向最高管理者汇报的组织成员。

5 管理内容及要求5.1 实验室管理评审计划5.1.1 每年至少进行一次年度实验室管理评审（周期不超过12个月），由实验室主任决定会议召开时间、地点、参加人员，并负责主持实验室管理评审会议召开。

5.1.2 每年初由质量负责人根据管理层预定的日程表和程序提前策划管理评审，确保管理评审输入及输出的完整性。

编写《管理评审计划》（XX-Lab-QP-31-1），经实验室主任批准实施。

5.1.3 实验室管理评审计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审依据；f) 评审内容。

2017年管理评审报告【精选】

管理评审总结报告2017年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。

一、评审目的：通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。

二、评审内容：1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5.质量目标的实现程度6.过程绩效以及生产服务的符合性7.不合格以及纠正措施8.监视和测量结果9.内外部审核结果10.外部供方的绩效11.资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。

三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。

通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行状态的决议。

2017年度管理评审报告

动力车间2017年度管理评审报告一、全年目标完成情况1、过程绩效指标完成情况：(1)设备维护保养到位率达 100% ，车间分别于2017年4月至6月、2017年10月至12月对各车间电气设备进行维护、保养，确保设备维护保养到位。

(2) 维修工具完好率达 100% ，车间每月对使用的维修工具进行核对、检查，对损坏、丢失的工具及时维修、更新，确保工具完好。

2、职业健康安全环保完成情况。

全年车间没有发生职业病和疑似职业病病例，没有发生工亡事故，没有造成环保污染事故。

二、风险和机遇分析1、车间于2017年9月已对风险和机遇进行了客观分析，并主动采取相应措施，圆满完成本年度职业健康安全环保目标。

2、2018年市场形式更加恶化，环保形势更加严峻，我们需要制订更严谨的措施以适应不断演化的市场行情和环保形势。

三、过程控制情况：1、安全方面坚持以“安全第一、预防为主”为车间生产方针，让“三不伤害”原则切实落实到每一位员工的心里，常抓不懈，做到了全年零事故，确保了公司的安全生产。

2、主要工作煤气站a：更换变频器风扇3台。

b：拆水泵房75千瓦水泵做竖罐冷却水用。

C：变压器增加一路铝排出线。

d：更换煤气站进线879、848高压隔离开关。

e：更换煤气站到脱硫处2500A刀开关。

f：更换不合格的应急灯。

还原车间a：一二线脉冲改造。

b：三线脉冲改造，加硬密封改造。

C：15-18号炉鼓风机软启动更换。

d: 真空泵总管单作用气动快切增加声光报警。

e：组装一二三线中控配电柜并集中控制。

f:竖罐新增水泵加变频控制。

g：更换三线调压过滤器滤芯。

h：还原车间照明集中控制。

原料车间a: 轴流风机集中控制并整理线路b: 压球机次级电机控制箱统一更换。

C：更换破硅铁自耦控制柜回转窑a: 变压器高压进线更换一次。

b: 环保系统接电表。

C：煤磨315电机更换，现使用原料570磨机电机。

精炼车间a：行车更换电缆线一次，并用钢丝绳对划线电缆进行加固，新增5吨衡车一台，做电器控制。

2017年终管理评审策划书

2017年度年终管理评审策划书1，部门总结报告内容：1.1、部门不足1.2、有什么改善措施1.3、何时开始做？1.4、达成的目标是什么？说明：A，部门不足：●人员：●设备：●现场管控：●工艺及文件：●6S管理：●检验检测：B，改善措施：●人员管理、内部教育培训机制●设备保养、点检制度、参与设备培训●现场管理：产品标识、区域标识、状态标识、指示标识，执行力●作业标准：指导书、检测表、工艺齐全● 6S管理执行情况，检查制度●员工的检验检测技能、检具使用维护保养能力C，何时开始做？哪一个着手改善？●哪一个切入能尽快使部门有起色？●相对比较简单的改善举措●相对生产任务影响比较小的改善举措●员工能够接受的D，要达成的目标：●上半年度目标●下半年度目标●预计达成目标的依据（提升幅度）用PPT的形式制成汇报文件2，汇报文件上报时间：2018年1月20日前，交人事部门转交总经理审核3，评审会议策划：A，会议时间：1月29日~2月5日之间召开评审会议。

B，参加人员：车间主任以上人员，部分班长列席参加C，年终述职会议议程：一，各部门经理进行年终述职，●其他各部门对汇报部门的异议和提问1，不足补充2，改善措施建议追加3，提出被服务要求4，服务能否达成表态●与会者本着实事求是的原则，在工作中有问题协商解决二，公司总经理说明年度的工作业绩：●公司运行业绩●公司运行方向●指出目前公司存在的最大问题●明年要尽快着手改善的工作（重点工作明确责任人）●新年各项指标（生产经营效率，质量指标，技术改善，各规章制度的执行，人事培训以及6S开展）三，各参会人员提出公司改善建议：●公司运行方法建议●公司发展战略●公司目前存在的不足和改善建议四，会议记录：●按照常规将会议内容记录在管理评审内容中去，●重大内容作为下一个评审输入内容加以验证，●年度内审工作将以此内容作为基本审核内容，扩展新的问题一起加以改善，●记录交人事部门和质量部门归档。

叶岭2018/1/5。

管理评审(2)_修正版

2017 年管理评审资料汇编蚌埠市经济开发区管理委员会2017.102017年管理评审实施计划2017 年管理评审会议记录管理评审会议记录会议时间：2017/10/25 会议地点：会议室主持人：王传鹏记录整理：方燕会议参加人员：各职能部门负责人会议内容摘要：为贯彻实施质量管理体系标准,召开管理评审报告会议，对近一年管理体系的运行情况进行评审：1．与质量管理体系相关的内外部因素的变化，风险和机遇：自体系建立以来，组织对质量管理体系相关的内外部因素进行了识别，到目前为止，基本没有变化，存在的风险和机遇组织进行了识别和控制。

虽然市场竞争依然激烈，但管委会只要坚持以质量求生存，遵守国家法律法规，提高效率，必将迎来发展。

3.审核结果：在2017年内审时，共发现1个不符合项，已由责任部门进行了纠正，并经验证有效。

内审结论：管理体系运行持续有效、充分、适宜。

4、宣贯GB/T19001-2016的情况管委会于2017年4月引入GB/T19001-2016标准，办公室组织对全体员工进行了培训，同时各部门都做了大量工作。

根据标准的要求对手册和程序进行了编制，同时建立了相关的质量管理制度，促进了管委会质量和环境管理工作的进一步提高。

5、管理体系的充分性、适用性和有效性及方针目标的适宜性为了评价本管委会管理体系的充分性、适用性和有效性,以便改进管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。

本管委会管理方针和管理目标是全管委会管理的方向，是全管委会职工奋斗的目标，同时也明确表示我管委会员工对顾客及相关方的承诺，体现了以顾客及相关方为关注焦点，经过管理体系的运行，并多方与顾客联系沟通，对管委会质量反映良好，并对我管委会其它相关方面的服务表示满意，证明本管委会的管理方针和管理目标是合理的和适宜的。

6、组织机构的变化及资源的充分性为适应管理体系的要求，强化管理职能，我管委会的组织机构为办公室、招商部、社会事业部等部门，并对相关部门的职责做出了具体的规定，合理确定了各部门的职能，从这段时间管理体系的运行情况看，本管委会现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资源和物质资源能满足生产要求和管理体系的要求，为全管委会进一步发展打下了良好基础。

管理评审报告(2017年)

编制：审批：日期：日期：一.品质部管理评审报告：1.上次管理评审追踪情况2.品质方针贯彻实施情况3.目标达成分析总结4.品质手册和品质体系文件的有效性分析5.品质体系适应性分析和内/外审的实施情况总结6.客户满意度的反馈情况7.过程业绩和产品的符合性8.纠正和预防措施情况的统计9.月品质异常分析10.人员和资源的利用情况11.其它改进的建议12.资源需求7.过程业绩和产品的符合性公司在组织架构有新的调整，进一步各部门的管理职责，这些职责包含了公司品质体系运作的所有过程。

供应商能满足公司的供货要求，物料采购基本可满足生产需求。

机器设备运行基本正常，未发生重大设备故障。

过程控制进一步得到规范，品质水平有所提高。

非生产部门密切配合生产部门运作,各个过程保持良好的接口,使生产运作顺利,生产计划基本可按期完成,准时交付产品。

产品的符合性从进料、制程、成品、客户验货、退货方面分析与总结。

8.纠正和预防措施情况的统计纠正和预防措施发出份数、完成、结案份数。

二.市场部管理评审报告：顾客投诉情况、顾客满意调查分析报告、改进需求、资源需求。

根据“客户管理程序”要求，完成的事项：合同评审、合同/订单更改、与顾客沟通、顾客抱怨处、市场销售计划、销售退货、顾客满意调查分析。

质量目标未达成的分析：1.客户满意度2.客户投诉回复及时率3.成品退货率4.客户投诉率5.样板交样及时率6.交货及时率1）合同评审（包括合同评审率、合同评审执行情况，遇到的相关问题，每个月趋势）2）顾客特殊要求：顾客有哪些特殊要求？这些特殊要求实现的情况怎样？是否有传递到相关部门？3）顾客满意度调查：顾客满意度调查执行情况，结果怎样？离目标值有多大差距？对差距的分析及后序采取的相关措施。

4）顾客抱怨处理：顾客抱怨情况（如频率、方式、次数），顾客抱怨有否传递至相关部门？是否进行了及时回馈（及时性即多久？）？顾客抱怨的趋势怎样（衡量回馈措施的效果）？5）顾客财产：顾客财产有哪些？是如何对顾客财产进行管控的？效果怎样（如顾客财产分类、顾客财产变异的发现与及时回馈，并处理）？6）产品交付：是否有出货安排，情况怎样？产品交付质量怎样（顾客退货率趋势）？产品交付的及时性（准时交货率）？产品交付过程中采取了哪些防护措施？效果怎样？是否有因交付质量问题导致顾客生产中断（包括市场退货）？附加运费有否统计（结果、改进措施）？7）销售业绩：每月的销售量趋势，与经营计划的差距有多大？建议采取的措施。

2017年管理评审报告

管理评审总结报告2017年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。

一、评审目的：通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。

二、评审内容：1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5.质量目标的实现程度6.过程绩效以及生产服务的符合性7.不合格以及纠正措施8.监视和测量结果9.内外部审核结果10.外部供方的绩效11.资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。

三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。

通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行状态的决议。

管理评审报告(2017)

管理评审（决议）报告一、评审目的：1、评价公司质量管理体系经今年监督审核/换版后，新的体系文件对 ISO9001：2015标准的充分性、适宜性、有效性。

2、评价本年度质量方针、目标完成情况；认真查找影响质量体系运行的主次因素，采取纠正措施，及时落实整改措施，稳步提高产品质量水平。

3、评价对质量体管理系所采取的整改措施的效果，进而评价持续改进的有效性。

二、评审组织：主持：总经理参加：公司领导、管理者代表、各部门负责人、内审员。

三、评审内容：1、评审公司质量管理体系经本轮第一次监督审核/换版后对ISO9001：2015标准的适宜性、充分性、有效性。

2、评价公司新设立的组织结构、各部门职责再分配、各种资源及设备设施配置是否合理，评价公司今年新编制的整套体系文件是否合理，是否存在局部修改完善的地方，是否符合公司持续发展壮大的需要。

3、详细评审评议以下报告。

详见2017年度管理评审计划中各部门提交的各类总结报告。

四、评审结论(决议)：1、公司质量管理体系运行十多年来，对体系作过很多次监视和测量（内审、过程的监视和测量、管理评审等）；运行状况正常；今年经过全体员工的共同不懈的努力，完成一系列程序和活动后，取得了编号为00116Q39338R5M/6200《质量管理体系认证证书》（2015版）新版认证证书。

2、今年年初，公司组织机构进行重新调整设置、各种资源（包括人力资源、环境资源、信息资源、基础设施）也予以重新配置、新的岗位（变动人员）职责经过重新熟知，经过这些变化后，人员能力和技能基本满足公司目前质量管理体系运行的要求。

3、现在使用的各类质量文件(包含工艺技术文件)能够对产品质量进行有效控制，能够指导实际生产，公司质量管理体系文件符合ISO9001:2015版的三性。

4、2017年公司的质量方针为“市场开拓是生存的基础，产品创新是竞争的核心，顾客满意是追求的目标，持续改进是永恒的主题”体现了公司在质量方面的经营理念和宗旨，突出了市场开拓在企业生产经营中非常重要的作用。

管理评审计划(2017年度)

上海XX有限公司评审日期2018/1/10 会议召开时间2018/1/10 资料收集人会议召开地点会议室评审目的评价公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别改进的机会评审依据ISO9001:2015标准、IATF6949:2016标准、公司经营计划和目标、顾客需求和期望、相关的法律法规等序号评审内容/准备工作责任部门1 以往管理评审所采取措施的实施情况;9.3 管理者代表提报2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；4.1 管理者代表提报3 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和有关相关方的反馈；9.1.2&4.2&8.2.1c销售部&管理者代表提报2）质量目标的实现程度；6.2 各部门提报3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；4.4&8.6 各部门提报4）不合格及纠正措施；10.2 各部门提报5）监视和测量结果；9.1.1 各部门提报6）审核结果；9.2（内部审核/顾客审核/第三方审核）管理者代表提报7）外部供方的绩效；8.4 质量部提报4 资源的充分性；7.1 各部门提报5 应对风险和机遇所采取措施的有效性；6.1 各部门提报6 改进的机会；10.1 各部门提报7 不良质量成本（内部和外部不符合成本）财务部提报8 h、过程有效性的衡量；管理者代表提报9 i、过程效率的衡量；管理者代表提报10 j、产品符合性；管理者代表提报11 k、对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性和产能策划评估；技术部&生产部提报12 l、顾客满意；销售部提报13 m、对照维护目标的绩效评审；8.5.1.5 生产部提报14 n、保修绩效（在使用情况下）；10.2.5 质量部提报15 o、顾客计分卡评审（在适用情况下）；销售部提报16 p、通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；各部门提报17 q、实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；各部门提报18 r、对应急计划评审；6.1.2.3 各部门提报19 t、产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析、以汇总结果；8.3.4.1技术部提报20 u、审核方案；9.2.2.1 管理者代表提报21 相关方的需求与期望管理者代表提报注： 1.管理评审参加人员为总经理、管理者代表、客户代表、各部门主管。

2017管理评审.docx

四、研发过程控制
1、根据我本公司产品的特点和运作经验，质量部和技术开发部编写了《软件研发操作技术指南》，并对研发人员进行了培训。在重要研发过程设立质控点，对研发全程进行严格控制。
2、体系的实施情况
1、各部门能够结合员工培训相关的程序文件、管理制度、操作规程等，使大多数员工能在较短的时间内适应体系文件的要求，较好地改变了以往不同程度存在的文件不规范，办事口头化现象。
2、由综合管理部编制了年度培训计划。并按计划对本公司各级人员，进行了体系文件宣传、专业知识学习、岗位技能培训等。从今年月初以来，先后举办规模不等的多次培训。培训的教师以内部管理技术人员和外培为主，并准备了适用的教材，进行了必要的考试和考核。
3、市场部提交顾客对于产品和服务质量要求方面的反馈报告；
4、技术研发部提交相关方对公司质量方面的反馈报告；重要的纠正/预防措施；
5、质量部将质量体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告；
编：综管部审核：宋永亮批准：张德运日期：2017.4.17
管理评审会议通知
经公司高层领导研究决定﹐兹定于 2017年04月20日进行管理评审﹐此次评审是
5、不合格和纠正措施的状况。
7、监视和测量结果。
8、外部供方绩效
资源的充分性；
应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
需提交的资料
1、综管部提供体系运行情况和内部审核情况报告、可能影响体系的变更情况，以及目标指标完成情况报告。
2、各部门提交本部门的工作业绩情况、采取纠正预防措施情况、改进建议的报告；
总经理: 张德运
日期：2017.4.17
会议签到表
编号：JL-9.2-8
单位名称
北京华盛恒辉科技有限公司

年度中期管理评审方案内容汇编

年度中期管理评审方案一．评审范围及目的：全面评审我公司质量、环境及职业健康安全综合管理体系自运行以来的持续适宜性、充分性和有效性。

同时为提高集团所属各分公司积极开展业务，及时总结日常管理出现的相关问题，结合年初与各分公司签署的《年度绩效目标计划书》相关内容，准确传达落实集团下达的各项工作安排，为公司规范化、制度化、规范化发展特此召开本会议。

二．评审依据：1、制度汇编2、年度绩效目标计划书3、公司综合管理体系文件三．评审会召开时间：xx年xx月xx日至xx月xx日四．评审会召开地点：贵州省毕节市五．会议主持人：总裁助理xxx六．参加会议人员：总部全体管理人员及各分公司管理部门负责人及相关人员七．评审及拓展内容：八．后勤准备后勤：xxx职责：1、提前沟通洽谈会议场地及配套设施（笔记本电脑、投影机、白板及白板笔）2、提前与xxx沟通会议所需物资3、提前勘察好拓展路线及注意事项4、提前安排好房间，房间钥匙分配合理5、外阜人员接站、送站工作，提前预定大巴车6、餐饮安排含行车过程中矿泉水供给7、横幅制作：2017年xxx集团中期管理评审会议8、参加人数36人全部男性九．会议准备综合部：xxx职责：1、会议场地布置（挂横幅、摆桌签、主席台发流程等工作）2、会议资料打印3、现场签到、拍照及会议记录工作4、提前备好《请假单》5、统计各分公司参加会议与拓展人数与刘林分享十．注意事项及要求①出发及后勤保障均有各区域分公司办公室负责②自行到达目的地的团队由毕节物业公司负责安排③各分公司到达指定地点后，统一由集团潘文浩负责行动指挥④单独请假外出者必须先拿《请假单》经本分公司或部门领导签字确认后到集团负责人(潘文浩)处签字审批，《请假单》交回办公室后，方可行动⑤携带必要的洗漱日用品，工装及休闲装各一套、必备防晒霜、雨伞、太阳镜等⑥携带一定数量的人民币、另外还有相机、电源线、充电器等必需品，手机最好开通4G 流量⑦自由活动除公司统一安排外，其他分散活动由各分公司总经理负责⑧外出时必须3人以上且指定一名负责人⑨晚上就寝不得超过23：00，不要以怕打扰领导休息而放弃《请销假制度》⑩违反相关制度要求的乐捐200元/人附：会议安排顺序：2）注意事项及要求①出发及后勤保障均有各区域分公司办公室负责②自行到达目的地由各分公司负责人安排③到达指定地点后，统一由集团负责行动指挥④单独请假外出者必须先给各自分公司总经理请假之后到集团负责人(潘文浩)处审批，方可行动⑤携带必要的洗漱日用品，工装及休闲装各一套、必备防晒霜、太阳镜等⑥携带一定数量的人民币、另外还有相机、电源线、充电器等必需品⑦自由活动除公司统一安排外，其他分散活动由各分公司总经理负责⑧外出时必须3人以上且指定一名负责人，其中有一位男士同行⑨晚上就寝不得超过23：00，不要以怕打扰领导休息而放弃《请销假制度》⑩违反相关制度要求的乐捐200元/人xxx服务有限公司办公室2017.7.10。

2017年管理评审计划

报告/资料提交要求：
1、所有车间、部门负责人务必按以上要求，积极准备管理评审所需报告/资料。
2、所有车间、部门负责人务必将所准备之报告/资料于2017年10月17日之前提交至企业管理部，以待评审。
参加评审的人员：
会议主持：总经理
参会人员：公司领导、公司各车间和部门负责人、内审员。
编制：柯琼审核：批准： 2017年9月12日
襄阳泽东化工集团有限公司
管理评审计划
编号:JL-560-01
评审时间：2017年10月27日下午14点
评审方式：会议
地点：四楼会议室
评审目的：
评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的有效实施、保持和改进。
评审内容及资料准备部门：
1、质量/环境/职业健康安全方针、目标、管理方案的适宜性及实现情况和法规及其他要求的遵守情况（合规性评价）、上次管理评审决议的实施情况（企管部）
11、市场情况、供方评价、顾客满意度分析、相关方危害告知、顾客反馈及投诉处理（供应部、销售部）
12、
13、环境因素识别控制情况、环境事故（包括相关方投诉）的统计及调查处理情况、资源配备情况、外部环境变化（包括法律法规及其他要求）及改进建议或提案（环境保护部）
14、
15、公司危险源识别控制情况、职业健康安全事故（包括相关方投诉）的统计及调查处理情况、资源状况及其满足要求的能力、外部环境变化（包括法律法规及其他要求）及重要的安全措施建议或提案（安全部）
16、
17、能效监控、能源利用及节能技改项目实施情况分析（能计部）
18、
10、各车间、部门对内部风险因素的识别和评价，对“一体化”体系运行情况的分析总结报告和改进建议或提案（各车间部门）
11、员工代表提出的“一体化”管理等方面的改进建议或提案（党群文化部）

RBT214：2017管理评审计划

12）资源的合理性；
13）风险识别的可控性；
14）结果质量的保障性；
15）其他相关因素，如监督活动和培训。
评审准备工作要求：
各部门负责人提交本部门针对以上15个输入项的工作情况总结报告，
内容包括：按照质量手册部门职责要求逐条对照检查本部门工作完成情况，目前存在的问题，计划如何解决以及有关公司体系文件适宜性改进的建议。
计
划
评
审
项
1）检验检测机构相关的内外部因素的变化；
2）目标的可行性；
3）政策和程序的适用性；
4）以往管理评审所采取措施的情况；
5）近期内部审核的结果；
6）纠正措施；
7）由外部机构进行的评审；
8）工作量和工作类型的变化或；
10）投诉；
11）实施改进的有效性；
制定
年月日
批准
年月日
管理评审计划
编号：
评审主持人
评审时间
2021年8月
评审参加
人员
评审地点
评审依据
RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》
****-B23-2021《管理评审程序》
评审目的
保证质量体系的适宜性、充分性、有效性和效率以及是否能够保证质量方针和质量目标实现进行评价，识别任何改进的需求。