公司客户档案管理制度范文
档案安全管理制度范文(3篇)
档案安全管理制度范文一、概述本制度是为了规范和加强公司档案的管理，确保档案的安全、完整性和可靠性，维护公司的利益和声誉而制定的。
本制度适用于公司所有的档案管理工作。
二、档案管理机构与人员1. 设立档案管理部门，负责全面管理公司的档案工作，包括档案的收集、整理、编目、存储、检索等各个环节。
2. 指定专人负责每个档案管理环节的具体工作，包括档案的接收、归档、借阅、销毁等。
3. 每个员工必须严格遵守档案管理制度，不得擅自处理公司档案。
三、档案存储与保护1. 所有档案必须存放在封闭、防潮、防火的专用存储设施中，禁止将档案随意存放在办公室或其他不安全的地方。
2. 档案采用防尘、防水、防虫等措施进行包装，确保档案的完整性和安全性。
3. 档案存储设施必须定期检查，并做好维护工作，保证存储设施的正常使用。
4. 档案的存取必须经过授权，记录存取人员的姓名、时间和目的，并由被授权的人员进行监督和管理。
四、档案检索与借阅1. 档案的检索必须按照编制的目录和索引进行，确保检索的准确性和及时性。
2. 档案的借阅必须填写借阅申请表，并由相关负责人审批。
3. 档案借阅的期限通常不得超过30天，超过期限需重新提出借阅申请。
4. 档案借阅后必须妥善保管，在使用完毕后及时归还。
五、档案销毁与归档1. 档案的销毁必须经过审批，并按照公司规定的销毁程序进行。
2. 档案销毁时必须严格保密，确保档案信息不泄露。
3. 档案归档时必须整理齐全，按照档案管理部门的要求进行编制和归类。
六、档案安全管理1. 档案管理部门必须定期进行档案安全检查，发现问题及时处理并上报相关部门。
2. 对于涉及公司机密和敏感信息的档案，必须设置严格的权限控制，确保信息不被泄露。
3. 档案管理部门必须制定紧急情况下的档案应急处置方案，并进行定期演练。
4. 对于档案管理中出现的违规行为，必须给予相应的处罚，并进行相应的整改措施。
七、档案培训与宣传1. 公司必须定期进行档案管理培训，提高员工的档案管理意识和能力。
公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]
![公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/a019e96b302b3169a45177232f60ddccdb38e655.png)
公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]第一篇：公司客户档案建档及管理规范公司客户档案建档及管理规范一、目的为了提升公司客户管理内涵，提升公司客户服务水平和客户满意度，特制定本规范。
二、适用对象范围用来指导工程项目人员施工记录和竣工文档建立，用来指导内勤部客户服务的档案建立、整理、管理。
三、具体事项1、客户档案建立客户档案建立、归档都是由内勤部去负责，具体流程: 签订合同—临时档案，跟进文档资料的收集→工程完工—项目负责人递交竣工文档—全部整理归档—客户档案入柜→供售后服务工作需要借阅、影印使用。
2、工程文档的管理由内勤部负责，工程合同签定到竣工之间，也就是项目在建期间的文档称为临时文档，处于临时文档期间，内勤部要收集所有与工程有关的信息入档，工程结束收到竣工文档后5天内要把临时文档整理成正式的客户档案，并且上柜；文件柜锁匙分两份，一份内勤部配备，一份交总经理备份保存，用备份锁匙取文件柜资料，须知会内勤部经理，以免管理混乱。
3、客户档案原件不允许拿出公司阅读，在公司内可以登记后借阅，原则上当天借阅须当天归还；需要文档资料外出使用时，经内勤部经理同意可以影印使用，对经常使用的文档，内勤部可备份复印件，借技术人员借阅作用、使用，影印的借阅使用须登记及归还。
4、工程文档的借阅流程到客户档案管理员处口述申请查阅内容，并说明使用用途→经同意后登记签名→领取相应客户档案在公司内借阅→归还客户档案非原件可以带出公司→检查《客户档案》完整性注销借阅登记。
5、客户档案影印使用流程到《客户档案》管理员处口述申请影印内容，并说明用途→经内勤部经理同意→登记影印记录→领取《客户档案》影印需要内容→归还《客户档案》→检查《客户档案》完整性，还原存档→归还影印件→核对影印件完整性注销登记。
6、每月5日前统计《客户档案》的原件和影印件，借出未归还的去向列表，呈交总经理。
7、对《客户档案》的使用过程中，因拆旧破损的，应及时修复，以保证保存的《客户档案》的可用性。
客户管理档案管理制度
客户管理档案管理制度一、制度目的为规范公司客户管理档案的建立、使用和管理，保障客户信息的安全和保密，做好客户关系管理工作，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司对客户管理档案的建立、使用和管理。
三、管理原则1. 客户管理档案应严格遵守国家相关法律法规和公司规定，客户信息应保密，严禁泄露。
2. 客户管理档案应真实、准确、完整，不得夸大、虚假；如有变更应及时更新。
3. 客户管理档案应分类储存，设置权限，保障不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
四、客户档案的建立1. 客户档案的建立应当包括客户基本信息、业务活动信息、沟通记录、合作协议等内容。
2. 客户档案的建立应由专人负责，确保信息的真实准确性。
3. 客户档案的建立应分级设置权限，确保信息的安全性。
五、客户档案的使用1. 客户档案应根据权限设置，不同级别的员工只能查看和使用自己权限范围内的客户信息。
2. 员工在使用客户档案时，应注意保密，不得擅自外传客户信息。
3. 客户档案的使用应遵循公司规定的流程，确保信息的规范化和一致性。
六、客户档案的管理1. 客户档案应定期进行更新和整理，确保信息的时效性。
2. 客户档案应定期进行备份和存档，确保信息的安全性。
3. 客户档案的管理应当建立备份、报废、销毁等规范程序，确保信息的安全和保密。
七、客户档案的保密1. 客户档案应设置权限，确保不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
2. 客户档案应建立保密制度，对非工作需要的员工不得透露客户信息。
3. 客户档案应建立报警机制，对非法获取客户信息的行为进行查处。
八、客户档案的共享1. 客户档案的共享应当遵循公司的共享规定，确保信息的安全和合法性。
2. 客户档案的共享应当明确共享范围和共享流程，确保信息的规范共享。
3. 客户档案的共享应当建立审批制度，确保信息的合理共享。
九、客户档案的监督1. 公司应建立专门的客户管理部门，负责对客户档案的监督和管理。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度前言本公司作为一家专业的服务型企业，为了更好地管理公司的客户档案，提高工作效率和客户满意度，特编写该管理制度。
目的本制度的目的是确保公司客户档案的规范化、系统化和有序化，以提高客户管理效率，并保障客户信息的安全性和保密性。
范围本管理制度适用于公司所有部门，负责管理公司客户档案的所有岗位，包括但不限于客户信息的采集、存储、查询和使用。
定义1.客户档案：指公司对外提供服务的客户信息全面、真实、准确、合法地记录于文书或电子文档中的文件资料。
2.客户信息：指客户的个人或单位基本信息、业务受理信息、权益信息、交流信息等各种相关信息内容。
3.保密性：指客户信息应在授权许可的使用范围内被保护，不得泄露给未经授权的第三方。
职责与权限公司领导1.指出公司客户档案管理的目标和方向。
2.配置相应的人力、物力和财力，实施和监督客户档案管理制度的实施情况。
3.指导、帮助和评价本部门的客户档案管理工作。
客户档案管理员1.负责本部门客户档案管理工作，对客户档案的质量负责。
2.负责制定、完善和实施本部门的客户档案管理制度。
3.组织档案信息的收集、整理、存储和保管，并对档案信息的安全和保密负责。
4.监督和检查本部门档案管理工作的执行情况，及时发现和纠正问题。
部门员工1.遵守公司客户档案管理制度，严格保守客户信息的机密性和保密性。
2.协助客户档案管理员做好客户档案管理相关工作，积极完成分配任务和作业。
流程档案收集1.按照公司客户档案要求，采集新客户信息，包括客户的个人或单位基本信息、业务受理信息、权益信息、交流信息等各种相关信息内容。
2.客户信息采集完成后，交由客户档案管理员进行审核及录入工作。
3.客户信息录入期间，客户档案管理员根据现实情况，对客户信息进行核对和审阅，确保录入信息的准确性和完整性。
档案分类与归档1.按照相关规定和要求，根据客户的性质和档案的内容，对客户档案进行分类和归档。
2.对于部分具有保密性质的档案，要在收集、整理、存储等整个过程中，坚持密级制度和保密原则，确保保密信息的安全和保密。
企业档案管理制度范文(5篇)
企业档案管理制度范文一、目的为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化，更好地为公司各项工作服务，根据《____档案法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
二、管理权限、职责1、公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司综合部负责监督和指导。
2、综合部负责公司档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作。
3、公司各部门负责人负责本部门文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。
4、公司开展的项目及专项工作由项目负责人对归档文件的完整和系统负责，配备专职或兼职档案人员。
5、公司各部门专兼职档案人员应负责收集、整理归档文件，对归档文件的整理质量负责。
三、归档范围与分类1、凡是反映公司建设、生产、经营、管理等活动及产权变动过程中形成的各种载体式、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片等)均属归档围。
2、公司文书档案设置____类，分为行政管理类、经营管理类、生产管理类、党群管理类、人事类、会计类。
公司科技档案设置____类，分为基建类、设备类、科研类、产品类。
公司声像档案、实物档案另行归档。
具体参照《gt管业文件材料归档范围及保管期限表》执行。
四、立卷归档要求1、经营管理工作、生产技术管理工作、行政管理工作、党群工作中形成的文件应在办理完毕后的第二年一季度归档。
2、科研开发、项目建设等文件应在其项目验收、竣工验收前归档，周期长的可分阶段、单项归档。
3、产权产籍、质量认证、资质信用、知识产权等文件应随时归档。
外购设备仪器或引进项目的文件应在开箱验收或接收后即时登记归档。
4、公司档案的保管期限分为永久、定期两种，定期一般分为____年、____年。
凡是反映本单位主要职能活动和基本历史面貌的，具有长远保存利用价值，为永久保管。
对在一定时期内有利用价值的，应酌情列为定期(____年或____年)保管。
凡介于两种保管期限之间的，按照保存时间较长的一档确定保管期限。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、总则为规范公司客户档案管理工作，提高客户关系管理水平，确保客户数据的准确性和安全性，特制定本《公司客户档案管理制度》（以下简称本制度）。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，包括但不限于销售、客服、市场等部门，涵盖公司所有客户档案的建立、录入、维护和存储等工作。
三、管理标准3.1 客户档案建立1.每位员工在接触新客户时，应尽快将客户基本信息录入公司统一客户档案系统，并填写《客户基本信息表》。
信息包括但不限于客户名称、联系人、地址、联系方式、业务范围等。
2.建立客户档案时，应注意核实客户身份和合法性，防止录入虚假信息或非法客户。
3.2 客户档案录入1.每个部门应将客户相关资料统一整理，确保录入的档案信息准确、完整。
2.录入客户档案时，应按照系统规定的格式和要求填写，确保数据的统一性和规范性。
3.客户档案的录入应及时更新，确保客户信息的及时反馈和跟进。
3.3 客户档案维护1.客户信息的维护工作应由专人负责，确保信息的准确性。
2.定期对客户档案进行审核和清理工作，删除无效、重复或冗余信息，保持档案的规范和有效性。
3.维护客户档案时，应遵守相关法律法规和公司保密制度，确保客户信息的安全性。
3.4 客户档案存储1.公司客户档案应分类存储，建立完善的档案管理系统，便于查找和管理。
2.客户档案的存储应采取安全可靠、防火防水的措施，防止丢失或损坏。
3.电子档案应备份至云端服务器或备用硬盘等存储设备，确保数据的可恢复性。
四、考核标准4.1 数据准确性1.每月对客户档案系统数据进行一次全面检查，确保档案信息的准确性。
发现问题及时进行修正。
2.定期抽查员工录入的客户档案，检查信息的完整性和准确性。
如发现错误或遗漏，要进行补充和纠正。
4.2 数据安全性1.定期检查客户档案存储设备的安全性，确保数据不受损坏、丢失的风险。
2.对客户档案存储设备进行定期备份，保证数据的可恢复性。
3.严格执行公司保密制度，禁止将客户档案泄露给未经授权的人员或外部机构。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、前言客户档案是企业经营管理的重要组成部分，客户档案管理制度的规范性、科学性和实效性，对于提高企业的经营管理水平、提升客户服务质量具有重要意义。
因此，建立健全的客户档案管理制度对于企业的可持续发展具有重要意义。
二、总则1. 本制度的编制遵循以服务客户为宗旨，合理、科学、规范、实效的原则，制定适用于公司的客户档案管理制度。
2. 本制度适用于公司所有员工，任何单位、部门及个人必须严格执行本制度。
3. 客户档案管理制度的执行机关为公司的相关主管部门。
三、客户档案管理的目的与原则1. 目的：规范客户档案的管理，保护客户的隐私权，确保客户档案的安全性和完整性。
2. 原则：客户档案管理应坚持公平、公正、诚信的原则，确保客户档案的完整、准确、及时、安全。
四、客户档案的分类及保存1. 客户档案的分类：根据不同的客户属性，对客户档案进行分类管理，包括个人客户、企业客户、政府机构等；2. 客户档案的保存：对客户档案采取数字化管理，确保客户档案信息的真实、完整及安全。
同时，根据国家法律法规及公司内部政策规定，对客户档案保存的时间进行规定。
五、客户档案管理的操作流程1. 客户档案录入：客户资料录入应标注时间、录入人员、录入状态等信息，并进行及时备份。
2. 客户档案查询：根据不同部门对客户档案进行合理的查询，并设有相应的查询权限。
3. 客户档案更新：对于客户资料的变更，需要及时更新并标注更新时间及更新人员。
4. 客户档案维护：对于客户档案的维护包括客户信息的整理、删除过期信息、定期备份等。
六、客户档案管理的责任及监督1. 客户档案管理责任的明确：公司应对客户档案管理的责任进行明确，确保每个员工都理解自己在客户档案管理中的责任。
2. 客户档案管理的监督：公司应设立专门的监督机构，对客户档案管理进行监督，并逐季进行评估。
七、客户档案管理的安全措施1. 信息安全：对于客户档案的信息安全进行加密及备份，并实施权限管理和审计措施。
公司客户档案管理制度3篇
公司客户档案管理制度3篇1第一条目的：本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
第二条适用范围：企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。
第三条内容：1.客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。
在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
2.客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营管理特点等。
3.业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4.交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
第四条方法1.建立客户档案系统本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：(1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。
(3)委托专业调查机构进行专项调查。
2.客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
客户分类的主要内容包括：(1)客户性质分类。
分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。
可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。
(2)客户等级分类。
企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。
3.客户构成分析利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。
公司档案管理规定范文(4篇)
公司档案管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司档案管理工作，加强档案保管和利用，保护公司利益和员工权益，制定本规定。
第二条公司档案管理工作必须依法、及时、准确、完整地组织实施，保障档案安全和档案信息的安全。
所有涉及公司运营和员工利益的档案必须按规定管理，禁止私自销毁、私自外借档案。
第三条公司档案管理包括档案的建立、保管、整理、检索、利用、销毁等各项工作。
各部门和岗位应当按职责分工，协同配合，共同完成档案管理工作。
第二章档案的建立和归档第四条公司档案按照归档责任人负责制原则，由各部门和岗位负责建档归档工作。
同时，设立档案管理部门，负责全公司档案的综合管理和监督。
第五条各部门和岗位应当根据工作需要，建立和及时归档相关档案。
档案建立时应当填写有关信息，包括档案题名、文件编号、归档责任人等。
第六条档案的归档负责人应当按照规定的分类和归属原则，对档案进行分类归档和整理。
同时，建立档案目录和检索工具，便于查找和利用。
第七条档案的归档负责人应当定期对归档文件进行鉴定评审和整理。
档案鉴定评审应当清楚标明文件的保存期限和处理方式。
第八条公司档案应当按照档案法规定的保存期限进行保管。
保管期满的档案应当按照规定的程序进行销毁或移交。
第三章档案的保管和安全第九条档案的保管应当确保档案安全，防止遗失、损毁或泄露。
档案保管地点应当避免潮湿、漏雨、日晒和火灾等因素。
第十条档案保管人员应当具备相应的人员素质和岗位技能，按照规定的程序和流程进行档案保管工作。
第十一条档案应当进行编号和标识，确保档案的唯一性和辨识度。
保管人员应当定期进行档案清点和检查，确保档案完整。
第十二条档案的借阅应当按照规定的程序进行，并记录借阅情况。
借阅人应当提供真实有效的借阅理由，承诺保密并按时归还档案。
第十三条档案的电子化管理应当符合国家有关要求，采取合理的防护措施，防止档案信息的泄露和篡改。
第四章档案的利用和查询第十四条公司档案应当按照规定程序进行利用，严禁私自拷贝、外传档案和私自利用档案信息。
公司档案管理制度范文（四篇）
公司档案管理制度范文一、总则1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。
2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。
公司档案分为受控档案和非受控档案。
3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。
结案后及时归档。
工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。
2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。
3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。
会议文件由行政部收集。
三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议____通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。
2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。
4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
四、归档要求1、档案质量总的要求是。
遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。
2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。
4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。
5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
集团公司档案管理制度范文（二篇）
集团公司档案管理制度范文一、总则1.为规范集团公司档案管理工作，提高档案管理效率，保护文献信息安全，制定本制度。
2.本制度适用于集团公司内所有部门、子公司和分支机构的档案管理工作。
3.档案管理应遵循法律法规、规章制度和公司制度的要求，确保档案的真实、完整、可靠。
二、档案管理组织1.集团公司设立档案管理部门，负责统筹协调全公司的档案管理工作。
2.各部门应配备专职档案管理员，负责本部门档案的管理和维护工作。
3.档案管理部门和各部门的档案管理员应定期组织档案学习交流活动，提高档案管理水平。
三、档案的分类和归档1.公司档案应按照文件形式和内容进行分类，如文件、合同、报告等。
2.公司档案应按照档案管理规定的要求进行编目，采用统一的编目规则和档案标识。
3.公司档案应按照归档流程进行归档，确保档案的顺利归档和查阅。
四、档案的保管和借阅1.公司档案应存放在封闭、防火、防潮、防盗的档案室内。
2.公司档案的借阅应填写借阅登记，未经批准不得随意外借。
3.公司档案的借阅期限一般不超过一个月，如有特殊需求，可申请延长借阅期限，经批准后方可进行。
五、档案的保密和传递1.公司档案中涉及商业秘密、个人隐私等敏感信息的，应严格保密，不得随意传递。
2.档案传递应采用封存、限制传递人员和接收人员等措施，确保信息的安全性和完整性。
六、档案的整理和销毁1.公司档案应定期进行整理工作，对已归档的档案进行修整、整理和翻新。
2.公司档案中已无实用价值的，应及时进行销毁，并填写销毁报告，留存备查。
3.公司档案的销毁应按照相关法律法规进行，严禁私自销毁或外借档案。
七、档案的电子化管理1.公司应积极推进档案数字化建设，将重要档案进行电子化管理。
2.公司应建立档案电子化管理系统，确保电子档案的正常存储和备份，防止丢失和损坏。
3.公司档案的电子化管理应符合国家相关标准，确保电子档案的真实性和可靠性。
八、档案管理的审核和评估1.公司应定期进行档案管理工作的审核和评估，发现问题及时整改。
公司档案管理制度标准范文(3篇)
公司档案管理制度标准范文（一）本单位各种门类和载体的档案均由综合档案室集中统一保管，档案室在接收档案时必须认真检查验收并履行交接手续。
（二）存放档案设置必需的档案专用库房和箱柜并进行科学分类、排列、编目，便于查找。
（三）库内配备温湿度计，坚持库内温湿度测量与记录，有防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施。
（四）做到库内不办公、无杂物堆放、经常保持库房清洁卫生。
（五）定期检查档案保管状况和“八防”措施，每年核对案卷数一次，做到数字准确、案卷与目录相符，对破损和变质档案要及时修复和复制，发现问题及时报告，及时处理、并认真做好记录。
（六）建立全宗卷，以积累存贮本单位档案的立卷情况说明、分类方案、鉴定报告、销毁清册、交接凭证、检查记录、全宗介绍等材料。
（七）库房钥匙由综合档案室档案员保管，非档案人员不得擅自进入档案库房，进出应随手关门。
（八）档案人员调动工作时，对所管档案必须严格办理移交手续，交接双方和监交人都必须签名。
档案保密制度（一）档案管理人员和利用者，不得随意谈论保密档案材料的情况及内容，非档案人员不准私自开箱或者翻阅档案材料。
（二）利用者只能查阅与本单位或与本人工作有关的内容，其他档案内容不得随意翻阅摘抄。
（三）查阅复制有关机密档案材料时，须经分管领导批准。
（四）借阅档案资料必须进行登记，收回时核对无误后及时入库。
（五）不准将所借档案随便转借他人，不准将档案带到家里或公共场所。
（六）档案室箱柜要加锁，要随手关门、关灯。
（七）销毁期满档案需要经档案鉴定小组鉴定，报领导批准，登记造册，报有关部门备案，严把废纸出售关。
档案利用制度（一）凡本单位工作人员因工作需要均可查阅本单位形成的档案资料，如需要借阅，应经分管领导批准，一周内归还。
（二）外单位需要查阅本单位档案资料时，需出示介绍信，说明查阅目的，经分管领导批准，方可借阅，一般不予外借。
（三）查阅档案者，要爱护档案，严禁在档案材料上画图、划线、折叠、涂改、撕页、拆卷等。
公司档案管理制度模板范文（二篇）
公司档案管理制度模板范文一、前言本公司为了规范和加强档案管理工作，提高档案管理的效率和安全性，特制定本档案管理制度。
二、目的和范围1. 目的：本制度旨在确保公司档案的规范管理、合理利用和安全保管，保证各类档案的准确性、完整性和真实性。
2. 范围：适用于公司内部所有的档案管理工作。
三、基本原则1. 法律合规原则：遵守国家有关档案管理的法律、法规和规章制度，确保档案管理活动的合法性和规范性。
2. 统一管理原则：公司建立统一的档案管理机构，负责公司档案的全面管理。
3. 规范化操作原则：按照规范的操作流程和标准，进行档案的收集、整理、归档和检索。
4. 安全保密原则：确保档案的安全、完整和保密，防止档案的丢失、损毁和泄露。
四、档案管理机构1. 公司设立档案管理部，负责公司档案的全面管理。
2. 档案管理部门由专职人员组成，负责档案的收集、整理、归档和检索等工作。
五、档案管理流程1. 档案收集：公司各部门每月按时将产生的各类档案交由档案管理部门收集。
2. 档案整理：档案管理部门对收集到的档案进行整理归类，编制档案目录和档案清单。
3. 档案归档：经过整理的档案按照编制的目录和清单进行归档，每份档案都需标注档案编号和保存期限。
4. 档案借阅：员工需要借阅档案时，需填写借阅申请表，并经过上级批准后方可借阅。
5. 档案归还：档案借阅期满或者不再需要借阅时，需及时归还档案，由档案管理部门复核并确认档案的完整性。
6. 档案销毁：档案达到保管期限或者不再需要保存时，按照公司相关规定进行档案销毁，销毁记录需保存备查。
六、档案管理要求1. 档案编号：每份档案都需分配唯一的档案编号，用以标识和检索。
2. 档案保存期限：根据国家相关法律、法规和公司规定，确定档案的保存期限，对达到保存期限的档案进行销毁处理。
3. 档案存储：档案存储区域应干燥、通风、无潮湿和火灾隐患，并采取必要的防护措施，防止档案受到损坏。
4. 档案检索：档案管理部门应建立完善的档案检索系统，方便员工进行档案查询和借阅。
客户信用档案管理制度范文
客户信用档案管理制度范文1. 前言为了规范和有效管理客户信用档案，提高企业的信用管理水平，维护企业合法权益，依据公司实际情况和相关法规，订立本《客户信用档案管理制度》。
2. 管理目标2.1 确保客户信用信息的真实性和精准性，以便为企业决策供给精准、适时的参考。
2.2 明确企业与客户之间的信用评估准则和流程，从而能更好地进行信用管理和风险掌控。
2.3 加强企业对客户信用管理的规范性和透亮度，确保公正公正。
3. 责任部门和职责3.1 企业信用管理部门是重要部门，负责客户信用档案的建立、存储和更新，并对客户信用评估进行综合分析。
3.2 各部门依据与客户的实际业务往来，负责适时供给和更新客户相关信用信息，并帮助信用管理部门进行信用评估及档案管理。
4. 客户信用档案的建立和更新4.1 客户信用档案应当包含客户基本信息、信用评估报告、合同和协议、付款记录等。
4.2 客户信用档案的更新应当适时反映客户的近期交易记录、付款情况等。
4.3 企业应定期对客户信用档案进行审核和更新，确保信用信息的精准性和完整性。
5. 客户信用评估准则5.1 基本信息评估：包括客户的身份信息、注册资本、经营范围、经营年限等。
5.2 信用历史评估：包括客户过往的信用记录、付款情况、合同履行情况等。
5.3 财务情形评估：包括客户的资产负债情况、现金流量情形、盈利本领等。
5.4 行业及市场评估：包括客户所在行业的竞争情形、市场需求等。
5.5 其他评估指标：依据实在情况，可能还会考虑客户的社会声誉、管理本领等。
6. 客户分级管理6.1 依据客户信用评估结果，对客户进行信用等级划分，明确不同等级客户的相关权限和服务。
6.2 不同等级客户的接待优先权、信用额度、优惠政策等需依据实际情况确定，并按规定执行。
6.3 定期对客户的信用等级进行回顾和调整，依据客户近期的经营情形和信用记录进行评估。
7. 客户信用档案的保密管理7.1 客户信用档案属于敏感信息，仅限内部有关部门和人员使用，并需签署保密协议。
客户档案管理制度范本下载
客户档案管理制度范本下载第一部分：总则为规范公司客户档案管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。
第二部分：管理范围本制度适用于公司内所有客户档案管理工作。
第三部分：管理原则1. 客户档案管理应遵循信息真实、准确、完整、安全的原则。
2. 客户档案管理应遵循保密原则，未经授权不得向外部透露客户信息。
3. 客户档案管理应遵循便捷、高效的原则，力求简化流程，提高工作效率。
4. 客户档案管理应遵循合规原则，严格遵守相关法律法规，保护客户信息安全。
第四部分：工作流程1. 客户档案的建立1.1. 客户档案应统一建立，包括客户基本信息、联系方式、签约资料等内容。
1.2. 客户档案应及时更新，如客户信息发生变化应及时更新档案。
1.3. 客户档案建立时应注明建档人、建档时间等信息，并签署确认。
2. 客户档案的归档2.1. 客户档案应按照一定的分类标准进行管理，如按客户类型、合作项目等进行分类。
2.2. 客户档案应设有专门的存储空间，保证安全、整洁。
2.3. 客户档案应定期清理，对于长时间未联系的客户进行归档处理。
3. 客户档案的查询3.1. 收到客户查询需求时，应及时核对客户身份信息，确保信息准确。
3.2. 客户档案查询应由指定人员进行，查询记录应详细记录查询时间、内容等信息。
3.3. 对于敏感信息的查询须经过审批程序。
4. 客户档案的保密4.1. 客户档案应设定权限，限制不同人员的访问权限。
4.2. 客户档案应定期进行备份，保障信息安全。
4.3. 客户档案应严格保密，未经授权不得向外部透露客户信息。
第五部分：工作要求1. 所有员工必须遵守相关管理规定，严格执行客户档案管理制度。
2. 客户档案管理人员应具备相关业务知识和管理能力，不得私自篡改客户档案信息。
3. 对于客户重要信息变更，需要重新核实后更新客户档案。
4. 对于客户信息泄露等问题需第一时间向上级汇报。
第六部分：制度保障1. 公司将定期对客户档案管理工作进行检查，发现问题及时整改。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、概述客户是公司发展的重要资源，客户档案管理是企业实施客户关系管理（CRM）的核心环节。
为了确保客户信息的准确性和完整性，提高客户服务质量，公司制定了本客户档案管理制度。
二、客户档案的建立3.公司应建立统一的客户信息数据库，在数据库中储存和管理客户档案。
三、客户档案的更新和维护1.客户档案的更新应该以客户信息的变动为依据，及时录入新信息，并对旧信息进行核对和更新。
2.公司应定期对客户档案进行清理和整理，清理掉已关闭或无效的客户档案，并及时归档存储。
3.客户沟通纪要应及时记录和更新，确保客户与公司的沟通历史能够留存于档案中。
四、客户数据的保密与权限控制1.客户档案中的客户信息为公司的重要资产，必须严格保密。
2.公司应设立相应的权限管理机制，不同岗位的员工应有不同程度的访问权限，保证客户信息的安全性。
3.公司员工应签署保密协议，并接受相关培训，严守保密义务。
五、客户档案的利用1.公司通过客户档案管理，可以进行客户分类和评估，为不同类型的客户提供相应的营销和服务策略。
2.客户档案是公司决策的重要依据，可以用来分析客户需求和市场趋势，为公司制定战略提供参考。
六、制度执行、监督与纠正1.公司应成立专门的客户档案管理部门或设立专职负责人负责客户档案管理工作。
2.定期对客户档案管理工作进行审核和评估，确保制度的有效实施。
3.发现问题及时纠正，建立健全的内部控制机制，防止客户档案管理中出现失误或滥用。
七、附则1.本制度自发布之日起生效，并适用于公司所有部门和员工。
2.对于档案管理中的特殊情况，如重要客户的管理、涉及法律纠纷的档案等，应另行规定相应的管理制度。
以上是公司客户档案管理制度的内容，通过建立和执行该制度，公司可更好地管理客户信息，提高客户服务质量，并为公司发展提供有力的支持和指导。
客户信用档案与管理制度(5篇)
客户信用档案与管理制度1、建立完整的合同档案。
档案资料包括以下内容：1.1谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；1.2对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；1.3对方当事人履约能力证明资料复印件；1.4对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；1.5我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；1.6对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；1.7双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；1.8登记、见证、鉴证、公证等文书资料；1.9合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；1.10标的验收记录；1.11交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
2、公司所有合同都必须按部门编号。
信用(合同)管理员负责建立和保存合同管理台帐。
3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用(合同)管理员。
信用(合同)管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
4、各公司及部门应于每年的一月____日和七月____日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构。
各公司及部门应于每年的一月____日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用(合同)管理机构。
5、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。
6、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。
信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。
7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、引言随着经济的发展，公司的客户数量逐渐增多，对客户档案的管理变得尤为重要。
为了提高客户服务质量，规范客户档案管理流程，本文制定了公司客户档案管理制度，以确保客户信息的安全、可靠和高效。
二、客户档案的分类与建立1. 客户档案的分类根据客户的不同属性和需求，将客户档案分为以下几类：潜在客户档案、现有客户档案、合作伙伴档案等。
每类档案需设立专门的存档系统，便于查找和管理。
2. 新建客户档案的过程当公司与新客户开始业务合作时，应及时建立新的客户档案。
具体过程如下：（1）收集客户信息：包括公司名称、联系人、联系方式、业务需求等。
（2）核实客户信息：通过电话、邮件等方式与客户进行验证，确保客户信息的准确性。
（3）整理并归档：将客户信息按照分类整理，并存放于相应的档案系统中。
三、客户档案的管理与维护1. 客户信息的更新为了保持客户档案的准确性和及时性，公司应定期对客户信息进行更新。
具体操作如下：（1）设立更新机制：制定客户信息更新的时间表和流程，明确责任人和具体操作步骤。
（2）获取更新信息：通过电话、邮件等方式与客户进行沟通，及时了解客户的变动情况。
（3）更新并存档：根据新获得的客户信息更新档案，并对更新后的档案进行存档。
2. 客户档案的保密性公司应严格保护客户的隐私和商业机密，确保客户档案的保密性。
以下是保密措施：（1）权限管理：建立权限系统，确保只有授权人员可以访问和修改客户档案。
（2）数据加密：对客户档案中的敏感信息进行加密处理，提高信息安全性。
（3）保密意识培训：对员工进行定期的保密培训，加强其对客户信息保密的认识和重视。
四、客户档案的利用1. 档案查询公司员工可以根据需要查询客户档案，以了解客户的基本信息和历史交流记录。
查询方式可以包括：（1）查询系统：构建信息化的档案查询系统，便于员工快速查询客户档案。
（2）数字化转换：将纸质档案进行数字化转换，提高查询效率和准确性。
2. 档案利用通过客户档案的分析和利用，可以帮助公司更好地了解客户需求、开展市场分析、制定营销策略等。
客户档案管理制度文件范本
客户档案管理制度文件范本第一章总则为规范和标准化客户档案管理工作，保护客户信息安全，提高客户档案管理工作效率，制定本制度。
第二章客户档案管理范围本制度适用于公司客户档案管理工作，包括客户档案的收集、整理、存储、使用和销毁等全过程管理。
第三章客户档案的收集1. 客户档案的收集应遵循合法、合规的原则，严禁收集和使用违法、违规的客户信息。
2. 收集客户档案时，应尊重客户的意愿，合理合法地获取必要的信息。
3. 客户信息的收集应避免重复和过剩，确保信息的准确性和完整性。
第四章客户档案的整理1. 收集到客户档案和信息后，应当及时进行整理归档，并建立完善的档案管理系统。
2. 客户档案的整理应根据一定的分类标准，做到信息有序、易查、易用。
3. 整理过程中要注意保护客户隐私信息，不得泄露、外传客户敏感信息。
第五章客户档案的存储1. 客户档案应当存储在安全、可靠的环境中，保障客户信息的安全性和完整性。
2. 存储客户档案的设备和环境应符合相关的安全要求，确保能够有效防范信息泄露和丢失的风险。
3. 客户档案的存储涉及到网络存储的，必须做好网络安全防护措施，防止网络攻击和病毒入侵。
第六章客户档案的使用1. 客户档案的使用应遵守相关法律法规，严格遵守客户信息保密的规定，不得私自使用客户档案信息。
2. 使用客户档案时，要遵守相应的核实和审批程序，确保信息的正确性和合法性。
3. 客户档案的使用应限制在必要范围内，不得违规传播、泄露客户信息。
第七章客户档案的销毁1. 客户档案的销毁应遵循合法合规的程序，不得随意丢弃和销毁客户信息。
2. 属于敏感信息的客户档案，在销毁前应当进行彻底的擦除和销毁处理，确保信息无法恢复。
3. 客户档案的销毁应做好相应的记录和报备工作，确保销毁程序的可追溯性和合规性。
第八章客户档案管理的监督1. 公司领导和有关部门应当加强对客户档案管理工作的监督和检查，确保制度的执行和效果。
2. 定期对客户档案管理工作进行内部审计和检查，发现问题及时整改，预防客户信息泄霁风险。
公司客户档案管理制度1
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------公司客户档案管理制度一、为规范档案管理, 保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整, 维护公司及客户的权益, 特制定本细则。
二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理, 并统一移交档案管理人员编号归档。
三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录, 便于资料查询、借阅、管理。
（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。
（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。
四、档案的整理与移交（一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行1/ 9分类整理, 编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数, 包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角, 清单一式三份, A、 B 角各执一份, 档案资料中一份, A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。
项目经理B角根据清单内容对档案资料进行审核, 确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员, 若资料中有重要资料或签字缺少, 项目经理B角须列出补充资料清单要求项目经理A角补齐；（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同, 属于客户但客户未拿走的部分, 应列入档案附件交档案室保存, 列入附件的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内, 具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角, 项目经理B角两个工作日内移交档案室, 特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时, 按照项目经理B角提供的清单一一核对档案资料, 双方确认无误, 项目经理B角、档案管理员双方签字确认；---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称, 双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号, 并按照档案号相应给档案中的合同编号。
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公司客户档案管理制度范文
本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
第二条适用范围：
企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。
第三条内容：
1.客户基础资料
客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。
在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
2.客户特征
服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营管理特点等。
3.业务状况
主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4.交易活动现状
主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
第四条方法
1.建立客户档案系统
本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：
(1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。
(3)委托专业调查机构进行专项调查。
2.客户分类
利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
客户分类的主要内容包括：
(1)客户性质分类。
分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。
可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。
(2)客户等级分类。
企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不
同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。
3.客户构成分析
利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。
客户构成分析的主要内容包括：
(1)销售构成分析。
根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中，各类等级的.客户所占比重，并据此确定未来的营销重点。
(2)商品构成分析。
通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。
(3)地区构成分析。
通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发现问题，提出对策，解决问题。
4.客户信用分析
在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度额和交易业务信用处理办法。
第五条客户档案管理应注意的问题：
在客户档案管理过程中，需注意下列问题：
1.客户档案管理应保持动态性，不断地补充新资料。
2.客户档案管理应重点为企业选择新客户，开拓新的国际市场提供资料。
3.客户档案管理应用重于管，提高档案系统的质量和效率。
4.客户档案系统应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。