第一届董事会会议记录

间与会董事签名监_____________ 年____________ 月占

八

公司会议

室

第一届董事会会议记录

_________________ 股份有限公司

第一届董事会第一次会议记录

主持人

计票人

出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名）的100% 会议议程：第一项董事签到

第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况

第三项选举公司董事长

第四项聘任公司总经理

第五项聘任公司副总经理

第六项聘任财务负责人

第七项聘任董事会秘书

第八项审议 __________________________________________ 股份有限公司总经理工作细则

第九项审议 __________________________________________ 股份有限公司董事会秘书工作制度

第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计

股份有限公司

第^一项 主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项 与会董事在《 第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字

第十三项 主持人宣布大会结束 主要内容: