股东大会通知范本 - 360文档中心

优秀召开股东大会会议通知(模板16篇)

优秀召开股东大会会议通知（模板16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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股东会议通知书

股东会议通知书第一篇：股东会议通知书股东会议通知书河南XXX限公司股东张三先生：根据公司股东李四先生提议，召开股东会。

会议时间：2020年5月0日上午10：00会议地点：河南XX有限公司办公室会议内容：1、讨论变更董事、监事及审议修改《公司章程》等事宜。

2、讨论公司经营方针和投资经营计划的方案。

注意事项：1、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

符合出席会议的参会人员请于2020年 5月0日上午9：00前在会场签到。

2、股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

特此通知。

河南XXX有限公司二零一八年月日提议股东签字：授权委托书兹全权委托XXX(身份证号:)代表本人参加河南XX有限公司于2020年5月0日召开的股东会议，对会议各项议案行使表决权，并签署相关文件。

本委托书自签署之日起日30日内有效。

特此委托。

委托人（签字）：受托人（签字）：签署日期：第二篇：股东会议通知书股东会议通知书在日常生活和工作中，我们都不可避免地要接触到通知，下达指示、布置工作、传达有关事项、传达领导意见、任免干部、决定具体问题，都可以用通知。

那么一般通知是怎么写的呢？下面是小编帮大家整理的股东会议通知书，希望对大家有所帮助。

股东会议通知书1公司各位股东：根据工商局的建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。

大会就20xx年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。

请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。

逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

南阳市xxxx服务有限责任公司二〇一x年六月二日股东会议通知书2致：公司股东：_________我公司定于______年______月______日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:一、本次会议基本情况会议时间:______年______月______日会议地点:___________________________召集人:_________主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项1、联系人：2、联系电话：3、传真：______________________公司______年______月______日股东会议通知书3股东会通知时间：公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知当日。

股东会通知

股东会通知股东会通知第1篇关于召开XXXXXXXX有限责任公司20xx年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于20xx年7月日(星期)以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况(一)召开时间20xx年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

(二)召开地点(三)召集人本次会议由本公司董事会召集(四)召开方式本次会议采用现场投票的召开方式(五)会议主持人本次会议主持人为公司董事长XXX先生二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》四、注意事项(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式联系人：电话：手机：传真：特此通知!XXXXXX有限责任公司20xx年7月日股东会通知第2篇各股东：本公司决定于20xx年12月3日14时整在xxxx集团有限公司四楼会议室(温州xxxx工业区)召开全体股东会议，会议将讨论更换执行董事、解聘总经理、讨论公司法定代表人xx起诉公司民间借贷纠纷一案以及《上海xx阀门有限公司重要通知》的合法性、公司组织机构、人员安排及要求执行董事汇报公司今年经营情况和债权债务处理等内容。

请各股东准时参加会议。

到时不参加会议的，视为放弃。

20xx年11月18日股东会通知第3篇公司各位股东：根据工商局的建议，公司董事会决定：于20____年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。

大会就20____年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。

股东会通知书（股东会通知模板）

股东会通知书（股东会通知模板）股东会通知书股东会通知书1关于召开__有限责任公司2022年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于2022年7月日(星期)以现场方式召开本公司2022年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况(一)召开时间2022年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

(二)召开地点(三)召集人本次会议由本公司董事会召集(四)召开方式本次会议采用现场投票的召开方式(五)会议主持人本次会议主持人为公司董事长__先生二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》四、注意事项(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式联系人：电话：手机：传真：特此通知!__有限责任公司2022年7月日股东会通知书2__有限公司2022年第__股东会会议通知尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于2022年五月__日在__(地址)召开__有限公司2022年第__次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长__先生3、会议召开时间：2022年5月__日(星期X)上午9：00 会议方式：现场会议4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决5、会议召开地点：__(地址)6、出席会议人员：(1)公司全体股东或其委托代理人;(2)公司董事、监事;7、列席会议人员：(1)公司高级管理人员列席会议(2)本公司聘请的__律所事务所律师：__。

公司召开小型股东大会通知3篇

公司召开小型股东大会通知3篇通知是一种广泛使用的信息性文件。

用于发布法律法规，转发上级机关、同级机关和非直属机关的公文，批准下级机关的公文，要求下级机关处理某些事务。

以下是为大家整理的关于公司召开小型股东大会通知的文章3篇 ,欢迎品鉴！举行股东大会通告范文1公司全体股东：公司订于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx医科大学演说厅，举行全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，恳请务必按时出席。

顺祝各位股东新年快乐，万事顺意!股东参会时间安排：xxx年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东居多)xxx年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主)xx市xxx房地产开发有限责任公司xxx年12月29日举行股东大会通告范文2各位股东：公司订于xxx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆举行股东会，会议议题就是：1、审议公司的.经营计划和下步工作安排;2、处理公司资产;3、确认公司其他事项恳请你做为公司股东按时出席。

xx县xx大酒店有限责任公司xxx年5月12日召开股东大会通知范文3公司同意在xxx年1月25日(星期五)上午10时举行全体股东会议，探讨同意有关事项，现将有关事宜通告如下:1.会议时间:xxx年1月25日上午10时整;2.会议地点:公司会议室;3.参加人员:全体股东(不得缺席);4.会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

恳请全体股东务必按时出席，若届时未至，视为同意公司所做出的股东决议。

召开股东大会通知书格式篇1根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议同意，拟将举行201x年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议举行的基本情况1.届次：本次股东大会为201x年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日举行，表决通过了《关于举行2022年第一次临时股东大会的议案》。

股东会通知书（10篇）

股东会通知书股东会通知书(10篇)在当下社会，我们越来越需要通知，通知适用于批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文。

你知道通知怎样才能写的好吗？下面是小编收集整理的股东会通知书，欢迎阅读与收藏。

股东会通知书1关于召开XXXXXXXX有限责任公司20xx年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于20xx年7月日(星期)以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况(一)召开时间20xx年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

(二)召开地点(三)召集人本次会议由本公司董事会召集(四)召开方式本次会议采用现场投票的召开方式(五)会议主持人本次会议主持人为公司董事长XXX先生二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》四、注意事项(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式联系人：电话：手机：传真：特此通知!XXXXXX有限责任公司20xx年7月日股东会通知书2致：公司股东：xxxxxxxxx我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、本次会议基本情况会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xxxxxxx主持人：召开方式：现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案：关于公司增加注册资本的议案三、其他事项1、联系人：2、联系电话：3、传真：以下无正文。

xxxxx公司xxxx年xx月xx日确认回执xxxxxxxxxx公司xxxxxxxxx：本人已收到年月日xxxxx 公司xxxxxxxxx向我本人发出的`就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。

股东会通知书

股东会通知书股东会通知书1关于召开XXXXXXXX有限责任公司20xx年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于20xx年7月日(星期)以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况(一)召开时间20xx年7月日上午九时正，会议时间估计为半天。

(二)召开地点(三)召集人本次会议由本公司董事会召集(四)召开方式本次会议采用现场投票的召开方式(五)会议主持人本次会议主持人为公司董事长XXX先生二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》四、留意事项(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证;托付代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权托付书。

(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;托付代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。

五、联系方式联系人：电话：手机：传真：特此通知!XXXXXX有限责任公司20xx年7月日股东会通知书2XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX股东会会议通知尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于20xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生3、会议召开时间：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00会议方式：现场会议4、会议表决方式：股东本人或授权托付他人参与现场会议投票表决5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX(地址)6、出席会议人员：(1)公司全体股东或其托付代理人;(2)公司董事、监事;7、列席会议人员：(1)公司高级管理人员列席会议(2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。

股东大会会议通知范本

股东大会会议通知范本下面是给大家整理收集的股东大会会议通知范本，希望对大家有帮助。

股东大会会议通知范本1本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xxx股份有限公司(以下简称"公司")于xxx年x月28日召开第五届董事会第十三次会议，决定于xxx年6月6日(星期一)召开公司xxx年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：xxx年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：xxx年6月6日(星期一)上午10点。

网络投票时间：xxx年6月5日-6月6日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为xxx年6月6日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：xxx年6月5日下午15:00至xxx年6月6日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区xxx路3009号公司会议室。

7、股权登记日：xxx年5月30日(星期一)7、出席对象：(1)A 股股东：截至xxx 年5 月30 日(星期一)下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。

股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东;(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知;(3)公司董事、监事和高级管理人员;(4)公司聘请的见证律师。

股东大会开会通知「精选3篇」

股东大会开会通知「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

********有限公司：******依据《公司法》和公司章程之规定，******有限公司定于*****年*****月*****日上午*****时在**********召开股东会，审议以下事项：1、*****有限公司转让*******有限公司*****%股权(“标的股权”)。

2、修改公司章程。

3、取消公司解散清算事宜，公司连续存续。

请公司股东务必准时参与会议。

如届时未出席，则视为该等公司股东放弃依据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。

特此通知！*******有限公司****年*****月*****日股东大会开会通知「第二篇」合同范文：股东大会开会通知标题：股东大会开会通知摘要：本次通知旨在通知各位股东即将举行的股东大会，要求参会股东注意会议排版和时间安排。

请各位股东准时参加会议，以确保会议的顺利进行。

正文：尊敬的各位股东：根据公司章程的规定，我司将于[日期]在[地点]举行年度股东大会。

为确保会议的有效进行，特向各位股东发出本次股东大会的开会通知。

一、会议时间和地点：会议时间：[日期]，[时间]会议地点：[地点]会议形式：线下会议二、会议议程：1. 召开股东大会，并主持会议的主席人员介绍。

2. 通报公司上一年度的经营情况和财务报告。

3. 报告公司本年度的经营计划和发展方向。

4. 讨论并审议公司任命及免职的重大事项。

5. 推选公司董事会的成员。

6. 其他议程。

三、参会要求：1.准时参会：请各位股东提前安排好时间，准时参加会议。

如果有特殊原因无法参会，请提前向董事会提交书面请假申请。

2.会议礼仪：请各位股东在会议期间保持秩序，遵守会议规则，尊重他人发言和意见。

3.携带证件：参会股东需携带个人有效身份证件，以便核验身份。

4.委托代表：如有股东无法亲自参会，可委托他人代表参会。

请在会议开始前向董事会提供代表授权书，并提前通知董事会代表信息。

股东大会会议通知(细选3篇)

股东大会会议通知(细选3篇)股东大会会议通知1xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx 分结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此)，股东可以书面形式委托人出席会议、参加表决，该股东人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项(示具体需要填写)例如：1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审; (2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的`修改公司章程;(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。

股东大会通知范文

股东大会通知范文股东大会通知范文召开股东大会通知如何写?下面是小编给大家整理收集的股东大会通知范文，欢迎大家阅读与参考。

股东大会通知范文1一、召开会议基本情况1.召集人：董事长2.召开本次股东会的议案已经董事会会议审议通过。

3.会议召开日期和时间：20xx年x月x日上午9点。

4.会议召开方式：现场投票。

5.会议召开地点：公司会议室6.出席会议人员资格：(1)截至20xx年x月x日下午收市时在青岛蓝海股权交易中心登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项1、《公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司的议案》以20xx年x月x日为改制基准日和评估基准日，聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、国众联资产评估土地房地产估价有限公司作为审计机构、评估机构，对公司的净资产进行审计和评估，并根据审计和评估结果，依法将有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。

同时，聘请北京市中银律师事务所为法律顾问，聘请安信证券股份有限公司为财务顾问。

2、《公司类型变更为股份有限公司的议案》3、《公司名称变更为青岛华高墨烯科技股份有限公司的议案》4、《公司营业期限变更为永久存续的议案》5、《股份有限公司注册资本为615万元的议案》以20xx年x月x日为改制基准日，经审计的有限责任公司账面净资产值折合为股份有限公司的注册资本615万元，剩余部分计入资本公积。

股份有限公司总股本为615万股。

6、《股份有限公司设立后，免去现任经理职务，由股份有限公司董事会选举产生董事长，聘任高级管理人员的议案》7、《股份有限公司设立后，原公司章程终止，由股份有限公司发起人重新签署股份有限公司章程;原有限责任公司的债权、债务概由股份有限公司承继的议案》三、会议登记方法1. 登记需提交的材料：法人股股东代表需持股东账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股东账户卡;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。

股东会和董事会会议通知（精选5篇）

股东会和董事会会议通知（精选5篇）第一篇：股东会和董事会会议通知关于召开浙江**********公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知各位股东、董事：经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。

一、临时股东会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事。

2、讨论公司股权架构调整。

二、临时董事会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事长。

2、聘免公司总经理及法人代表。

3、管理层汇报公司经营工作及方案；请届时按时参加。

特此通知。

*****************公司2014年月日第二篇：董事会和股东会会议常用标题董事会和股东会会议常用标题一、日常性的议案标题《董事会工作报告》《监事会工作报告》《关于公司某年决算的议案》《关于公司某年预算的议案》《关于公司利润分配预案的议案》《关于将未分配利润提取资本公积金的议案》《关于参股某公司的议案》《关于资金贷款及担保的议案》《关于XX辞去公司董事的议案》《关于公司更换董事的议案》《关于董事会成员调整的议案》《关于日常关联交易的议案》《关于内部控制制度的议案》《关于控股子公司管理制度的议案》《关于对外担保管理制度的议案》《关于对外投资管理制度的议案》《关于证券投资管理制度的议案》《关于续聘XX会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》《关于拟聘任XX为公司总经理的议案》说明“总经理”职位可以更换为公司“任一高层职位”二、薪酬类的议案标题1、《关于调整独立董事津贴的议案》2、《关于调整董事津贴的议案》3、《关于调整监事津贴的议案》4、《关于制定经营班子绩效考核方案的议案》4、《关于调整公司中层干部薪酬方案的议案》三、增资、章程类的议案标题1、《关于增加注册资本的议案》2、《关于向全资子公司增资的议案》3、《关于向募投项目所属子公司实施增资的议案》4、《关于修改公司章程的议案》5、《关于修改公司章程部分条款的议案》6、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》7、《关于变更公司注册地址的议案》8、《关于增加公司经营范围的议案》9、《关于设立某公司的议案》说明某公司指有限公司或有限责任公司四、超募资金使用类的议案标题1、《关于的议案》2、《关于公司某年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》3、《关于使用超募资金收购某公司的议案》4、《关于使用超募资金X万元建设某项目的议案》5、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

召开股东会通知模板_公文写作范文_

召开股东会通知模板召开股东会通知如何写?下面是小编特地为大家整理收集的召开股东会通知模板，供大家阅读参考。

召开股东会通知模板1有限公司股东启：有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年月日, 有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议,。

会议出席对象：法人股东：个人股东：公司董事、监事、高级管理人员列席。

会议由主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项：一、关于修改《公司章程》的议案。

二、罢免在有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。

变更法定代表人。

三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、立即将有限公司的公章、章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东----- 有限公司。

联系地址：联系人：电话：特此通知股东：(盖章)召开股东会通知模板2致：公司股东：_________我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________会议地点: ___________________________召集人: _________主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项1、联系人：2、联系电话：3、传真：以下无正文。

______________________公司_________年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。

股东会通知书

股东会通知书通知，是运用广泛的知照性公文。

用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。

下面WTT小雅给大家带来股东会通知书，仅供参考!股东会通知书范文一本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX股东会会议通知尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于20xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生3、会议召开时间：20xx年5月XX 日(星期X)上午9：00 会议方式：现场会议4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX(地址)6、出席会议人员：(1)公司全体股东或其委托代理人;(2)公司董事、监事;7、列席会议人员：(1)公司高级管理人员列席会议;(2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。

(或者将二者融合写为与会人员)三、会议审议事项1、《公司20xx年度董事会工作报告》;2、《公司20xx年度监事会工作报告》;3、《公司20xx年度财务决算方案》;本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任4、《公司20xx年度财务预算方案》;5、《公司20xx 年度利润分配报告》。

四、参加会议登记办法：1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

股东大会通知函怎么写

股东大会通知函怎么写篇一：股东会通知书本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任xxxxxxxx有限公司2012年第xxx股东会会议通知尊敬的股东：您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx（地址）召开xxxxxxxx有限公司2012年第xxx一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长xxxxxx先生3、会议召开时间：2012年5月xxx会议方式：现场会议4 5、会议召开地点：（地址）6（1（27（1（2xxx律所事务所律师：xxx。

（或者将二者融合写为与会人员）三、会议审议事项1、《公司2011年度董事会工作报告》；2、《公司2011年度监事会工作报告》；3、《公司2011年度财务决算方案》；本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任4、《公司2012年度财务预算方案》；5、《公司2011年度利润分配报告》。

四、参加会议登记办法：1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

符合出席会议的参会人员请于2012年5月xx日上午9：00前在会场签到。

2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书；议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人3、登记地点：（地址）4xxxxxx联系电话：186-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司2012年4月xx日篇二：股东会召开通知关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于2014年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事；2、会议召开时间：2014年12月10日上午9：00；3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议；5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；二、会议审议事项1、审议《关于筹建工作的报告》；2、审议《关于设立费用的报告》；3、审议《章程》；4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》；5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》；6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》；7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；10、审议11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；14、需要审议的其他事项。

股东大会通知书

股东大会通知书股东大会通知书如何拟写股东大会通知书?下面请参考公文站小编给大家整理收集的股东大会通知书，希望对大家有帮助。

股东大会通知书1有限公司股东启:有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年月日, 有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议,。

会议出席对象:法人股东:个人股东:公司董事、监事、高级管理人员列席。

会议由主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项:一、关于修改《公司章程》的议案。

二、罢免在有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。

变更法定代表人。

三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、立即将有限公司的`公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东----- 有限公司。

联系地址:联系人:电话:特此通知股东大会通知书2根据本行xxx年3月29日董事会决议，现将召开本行xxx年年度股东大会的有关事宜通知如下:一、召开年度股东大会基本情况1、召集人:本行董事会。

2、召开日期和时间:xxx年5月30日(星期三)上午9时30分。

3、地点:中国xxxx门内大街1号xxx总行大厦B2多功能厅，中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

4、会议方式:现场会议(香港、xx两地视像会议)、现场投票方式。

二、年度股东大会审议事项(一)普通决议事项1、审议批准本行xxx年度董事会工作报告2、审议批准本行xxx年度监事会工作报告3、审议批准本行xxx年度财务决算方案4、审议批准本行xxx年度利润分配方案5、审议批准本行xxx年度财务预算方案6、审议批准继续聘任xxxx中天会计师事务所和罗xxxx会计师事务所为本行xxx年外部审计师的议案7、审议批准关于选举xxxxxxxxx博士为本行独立非执行董事的议案(二)特别决议事项8、审议批准关于修订本行公司章程的议案香港联合交易所有限公司于xxx年10月对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“《香港上市规则》”)及其附录十四《企业管治常规守则》(“《守则》”)进行了修订。

股东会议通知书范文_通知_

股东会议通知书范文股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，有权出席股东大会并有表决权，也指其他合资经营的工商企业的投资者。

下面小编给大家带来股东会议，供大家参考!股东会议通知书范文一尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于20xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生3、会议召开时间：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00 会议方式：现场会议4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX(地址)6、出席会议人员：(1)公司全体股东或其委托代理人;(2)公司董事、监事;7、列席会议人员：(1)公司高级管理人员列席会议;(2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。

(或者将二者融合写为与会人员)三、会议审议事项1、《公司20xx年度董事会》;2、《公司20xx年度监事会工作报告》;3、《公司20xx年度财务决算方案》;本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任4、《公司20xx年度财务预算方案》;5、《公司20xx 年度利润分配报告》。

四、参加会议登记办法：1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

召开股东大会通知书格式

召开股东大会通知书格式开股东大会必须公司所有股东参加，通知会议由人事通知每个董事，那么通知书怎么写?下面是店铺整理的召开股东会议的通知书范文，希望对大家有所帮助！召开股东大会通知书格式篇1根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开201x年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为201x年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

公司将于201x年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司2015年第一次临时股东大会提示性公告》。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象(1)截至201x年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。

本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

股东大会通知（15篇）

股东大会通知股东大会通知(15篇)在不断进步的社会中，需要使用通知的情况越来越多，下达指示、布置工作、传达有关事项、传达领导意见、任免干部、决定具体问题，都可以用通知。

你写通知时总是无从下笔？下面是小编帮大家整理的股东大会通知，仅供参考，大家一起来看看吧。

股东大会通知1各位股东：兹定于xxx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司xxx年第1次临时股东会。

本次股东会将审议：1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；2、对xxxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的'议案；3、废止xxxx 置业有限公司公章、启用新公章的议案；4、集中管理xxxx置业有限公司证照的议案。

xxxx置业有限公司执行董事扶繁云xxx年11月21日股东大会通知2一、会议时间：20xx年4月26日上午10点，会期预计半天；二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；三、会议召开方式：现场会议；四、会议召集人：公司董事会；五、会议议题如下：1、审议《公司20xx年年度报告》全文及摘要；2、审议《公司20xx年度董事会工作报告》；3、审议《公司20xx年度监事会工作报告》；4、审议《公司20xx年度财务决算报告》；5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度审计机构的议案》；7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的'议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作20xx年度述职报告。

六、会议出席对象：1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。