04超市防损管理制度及处理办法

超市防损管理制度及处理办法
第一条为加强超市防损管理, 维护企业合法权益，消除各类安全隐患，保护企业利益，特制定本管理规定。

第二条本规定适用于各门店防损管理。

第三条防损管理人人有责，物业管理中心负责总责，门店保安队长为第一责任人。

第四条门店防损环节具体办法
一、员工通道出入管理
1、员工上下班必须走员工通道，按规定执行考勤制度。

2、员工非上下班进出必须有值班经理批准，并由防损员登记进出时间。

3、员工不得将私人物品带入商场，属生活必须品，必须进行登记。

4、超市员工下班自购商品、随身包裹等必须自觉接受防损员检查。

二、收货管理
1、超市收货时，由收货部人员联系验收人员和防损员在规定的区域验收。

2、供应商必须在收货区交验商品，所有商品的进出都必须有清单同行。

3、商品验收时，收货部人员不得离开，待验与已验的商品必须分开，并存放在规定的区域内，验收商品数量、品名必须保证正确。

4、赠品验收严格执行有关规定。

5、商品、赠品退换及调拨，收货部及防损人员必须认真核实，保证货单与物品相符。

6、未经批准和防损检查，员工严禁将商品带出卖场；店外外卖（包括电商送货）严格按有关程序办理，必须经收货部及防损员检查。

三、高损耗区域管理
1、超市易产生损耗的区域主要在小食品、日化用品、高档内衣用、袜等。

2、高损耗商品必须按防损规定贴、订防损签或防损扣。

3、门店保安部、防损员、店长不定时对各区域、特别是高损商品检查，节假日、促销活动期间要加大检查密度。

4、防范措施必须齐全、有效。

四、超市入口管理
1、超市入口设置防损员岗位，营业时间实行不间断值班制度。

2、防损员要维护好入超市口秩序，严禁任何人员从入口走出。

3、顾客不得将与本类似、同样或难以区别的商品从入口带入卖场，引导顾客进行寄存。

4、超过尺寸的箱包、提袋等须用封包袋封装。

5、严禁易燃易爆物品和明令禁止的物品带入卖场。

五、收银出口管理
1、收银出口处设立防损岗位，维护好出口秩序，检查、核对顾客购物小票。

顾客、员工无购物小票的，一律不得放行；外卖商品、赠品凭审批单，经清点后放行。

2、收银员商品信息录入必须准确，并对购物车、购物栏进行检查。

3、查看收银小票，监督有无未结账的商品；
六、内部防盗管理
1、员工教育管理。

各门店要加强员工日常思想道德、企业文化教育，杜绝以下问题发生：
（1）偷窃商品、赠品、用品；
（2）偷窃同事的私人财物；
（3）不按有关程序而故意丢弃商品，以逃避责任；
（4）员工与员工或外人进行勾结，策划、协助进行盗窃或一条龙的盗窃活动；
（5）偷吃商品或未经过许可试吃；
（6）利用改换标签或包装，将贵重的商品以便宜的商品或价格结账；
（7）未经过正常程序，故意将价格标低，使自己的朋友、亲属受惠；
（8）未按正常程序，私自将店的文具、工具、用具拿来自己用；
（9）未经过许可，私自使用或拥有供应商提供的赠品；
（10）贪污公款、携款潜逃；
（11）收银员从收银机中盗窃钱款；
（12）收银员为亲属、朋友等少结账或不结账；
（13）收银员利用其他手段从收银机中盗窃钱款；
（14）客服人员利用退货、换货等手段偷窃公司钱款；
（15）接受供应商的回扣、礼品、招待、用餐、消费及旅行等各种形式的馈赠。

2、内部偷盗防范
（1）设立举报电话、员工信箱，接受内部员工的举报。

（2）对举报的问题由物业管理中心负责查证，在2个工作日内完成。

（3）设立内部举报奖励，对于举报经查证属实的，根据举报案例所挽回的经济损失决定奖励数额。

3、处理程序
（1）发现内盗现象证据取证确定当事人谈话记录处罚
（2）发现内盗现象：通过内部举报、监控系统提供资料、防损员的发现等手段发现内盗现象；证据取证：根据内盗现象，进一步进行证据的核实、取证；确定当事人：确定盗窃的当事人，包括盗窃的执行者、协助者、策划者等；谈话记录：与盗窃的当事人进行谈话记录，当面确认其盗窃行为，对该当事人的不良行为进行在档记录；根据盗窃的性质，决定执行相应的处罚。

七、外部防盗管理
1、以下行为视为偷盗:
（1）利用衣服、提包等藏匿商品，不付账带出超市。

（2）更换商品包装，用低价购买高价的商品。

（3）在大包装商品中，藏匿其他小包装的商品。

（4）偷吃非品尝商品。

（5）将撕毁商品的标签或更换标签，达到少付款的目的。

（6）与店员相互勾结，进行盗窃活动。

（7）盗窃商品。

2、偷盗防范。

存在以下异常现象的，要加大检查防范力度。

（1）购买的商品明显不符合顾客的身份或经济实力。

（2）购买商品时，不进行挑选，大量盲目地选购商品。

（3）在商店开场或闭场时，频繁光顾贵重商品的区域。

（4）在超市中走动，不停东张西望或到比较隐蔽的角落。

（5）拆商品的标签，往大包装的商品中放商品，撕掉防盗标签或破坏商品标签。

（6）往身上、衣兜、提包中放商品。

（7）几个人同时聚集在贵重商品柜台前，向同一售卖员要求购买商品。

（8）顾客表情紧张、慌张、异样等。

3、偷盗处理程序
（1）发现可疑迹象――秘密跟踪――是否结账――出超市门口――抓住盗窃者――谈话对证――偷窃处理
（2）发现可疑迹象：防损员现场发现可疑顾客和可疑动作，或员工举报或监视系统发现的可疑顾客；秘密跟踪：防损员秘密进行超市内跟踪；是否结账：认真仔细观看顾客是否将所有商品一一全部结账付款，若没结账或没完全结账的；出超市门口：当顾客即将通过安全门离开超市的时候，不管是否引起报警，都要制止顾客，请顾客到办公室处理；抓住盗窃者：将盗窃者比较平静地带到办公室，切忌用激烈的手段，必要时可多名安全员协同作业；谈话对证：与盗窃者当面对证，进行谈话记录，并阐明盗窃的危害性，不能对盗窃者进行罚款、人身伤害、拘留、扣押证件等行为；偷窃处理：根据公司和有关法律的规定，对盗窃者进行处理。

3、顾客偷盗的处罚
（1）和解方式：对于盗窃情节轻、金额少或未成年人盗窃者，一般给予严厉的教育和警告，并记录在档，一般采取等价买回偷窃商品等方法进行处理。

（2）偷窃商品200元以上人员，可送公安机关，超市开据商品零售价证明，并盖财务专用章，当事人、赃物、证人、谈话记录齐全。

（3）盗窃情节严重、金额大，或多次来本超市的惯偷，或属于团伙盗的，或认错态度不好的，送交司法机关处理。

八、供应商管理
1、以下行为视为偷盗：
（1）将已经收货完毕的商品，重新按未收货点数。

（2）利用收货员的疏忽，趁机偷窃商场的商品。

（3）利用收货时在商品的数量进行作弊行为。

（4）私自丢弃应属于退货的生鲜食品等。

2、偷盗防范
（1）防损员严格对供应商的进出进行控管，对进出携带物品进行检查核实。

不允许供应商人员进入仓库。

（2）由收货人员进行全过程的收货操作。

（3）将已经收货和未收货的商品必须按区域严格分开。

（4）由店面验收人员同防损员共同配合，做好每日生鲜食品的退换货工作。

3、供应商偷盗的处理程序
（1）发现偷盗――调查取证――通知负责人――赔偿损失――处罚
（2）发现偷盗：由防损员、验收员或店面人员发现供应商偷盗；调查取证：防损员对事件进行调查取证，特别是供应商现场偷窃人员的书面对证；通知负责人：将事件及有关的材料证据提交到负责人；赔偿损失：由负责人提出赔偿的数额，由核算员进行执行；处罚：凡是发生偷盗现象的供应商，与其中断合作关系，并要求因此而给超市造成的预计损失进行赔偿。

4、处罚
（1）对已经造成的损失进行赔偿。

（2）对其行为进行500元以上的罚款处理。

（3）对因此中断合作关系而造成超市未来的预期损失，进行赔偿。

（4）中断合作关系。

第五条门店营运防损控制办法
1、超市营运环节中，损耗由负责人和防损员控制与完成，由于员工不诚实的行为或工作疏忽、漏点、多点、违规等引起的损耗，超市将按照违规行为产生损耗数额的20％进行处罚。

2、盘点损益不得大于课组损耗标准，否则，分析具体原因予以处理。

3、收货营运防损控制项目
（1）商品收货流程的错误，包括数量、价格、单位的错误。

（2）商品退换流程货的错误，包括数量、价格、单位的错误。

（3）已经收货商品与未收货的商品区域不能区分。

（4）退换货的商品已经办理账面库存减账处理，但实际未能扣除供应商的钱款。

（5）商品的质量控制不严格，如保质期、生鲜食品的质量、商品包装等。

4、收银营运防损控制项目
（1）每日的收银现金差异（收银员错误收款、假钞等）。

（2）遗漏商品扫描或收款。

（3）收银员损坏商品。

（4）生鲜食品和零星散货的损坏（质量变质、污染、包装损坏等）。

（5）退货的赔偿，其他的顾客赔偿。

（6）收银排队导致顾客未能付款或无零钞找赎、顾客不能付款等。

5、店面营运防损控制项目
（1）订货数量过多或品种不符合销售季节，导致滞销。

（2）订货数量过少导致缺货。

（3）陈列不当、运输不当、库存管理不善，导致商品及其包装损坏。

（4）商品过期或生鲜质量控制不良，引起损耗。

（5）未执行自用品的管理程序。

（6）未执行赠品的管理程序。

（7）复合包装或条码错误引起损耗。

（8）属于较大金额或较大数量变动的库存数据的调整。

第六条处罚
1、出入口值勤保安员负责检查出入超市的员工，禁止将超市出售的商品随意带出卖场，如违反予以保安员及相关人员100-200元罚款。

2、入口保安员负责提醒进入超市的顾客存包、封包，阻止顾客背大包及携带物品（例如：顾客手拿矿泉水、小孩子拿吃的、顾客口袋里装有明显外露的商品等）进入超市卖场，如有类似事情发生，追究当班保安责任，对本人进行处罚10-50元罚款。

3、出口值勤保安员负责验证顾客所购商品是否与小票相符，发现问题应及时汇报并妥善处理，因玩忽职守，造成商品丢失（例如：小孩手里拿着商品没交款，购物车上放的商品没交款或一件商品拿着两件等）。

按商品损失金额给予保安员商品价值2倍以上经济处罚。

4、员工通道值勤保安负责对带出商场的商品及物品仔细检查，索要出门手续，进行出入货品登记，并对员工所购商品认真验证，防止买多称少，多装商品现象发生，如玩忽职守，造成商品流失，对当班保安给予10---100元罚款处理，同时给予当事员工予以辞退。

5、巡视卖场的男保安负责监督顾客私藏商品、更换包装、价签及损坏商品，阻止顾客在超市内吃、喝商品而不交款，因责任心不强而造成商品丢失，对巡视保安给予100---200元罚款。

6、男保安负责对重点部位（收银台）进行监督，防止突发事件发生，因男保安脱岗而发生偷抢事件，当班保安负全部责任，并给予保安队长按照损失10%的罚款。

7、因清场工作不仔细、不到位，存有隐患（如：遗留顾客在卖场内、个别防盗门、窗未上锁）给商场造成经济损失，清场保安负主要责任，处以损失2倍以上罚款，并且情节严重者交公安机关处理。

8、凡超市发生团伙盗窃案件，且数额较大，追究卖场保安及摊组责任，有直接责任人按照经济损失进行赔偿，并予以相关人员及管理人员100-200元罚款。

9、顾客需退货换货时，各摊组负责人必须与当班保安沟通，并对该商品认真
检验，防止以次充好、以假换真或缺少配件现象发生。

如果违犯处以10—100元罚款。

10、超市员工本人及亲朋购物时，严禁更换包装及价签或多装商品，购买散装商品要公正、公平、称重准确、定价真实，严禁贵货贱卖、买多称少现象发生，一经发现视为盗窃，并处以商品价值10倍的罚款，情节严重者给予开除。

11、超市员工在卖场内无意损坏商品后，应主动到收银台按原价值交款，并接受保安检查验证，决不允许弄虚作假、隐瞒事实，如有违反，除按商品原价赔款外，并处以商品价值的5倍罚款。

12、收银员在购买商品时严禁自己收款，亲朋好友购物时，收款一定严肃认真，禁止不扫描、不输价或少输价现象发生，对于将商品只消磁而不扫描、不输价的现象，收银员将按商品原价进行赔偿，处以200元以上罚款，并视为偷盗行为并予以开除。

13、收银员在收款过程中，应仔细检验商品，是否异常，如有漏扫商品、错误输出入价签及偷梁换柱现象而没有发现，该收银员除补交商品款外，并处以10元—200元罚款。

14、超市商品、赠品，严禁员工在卖场内吃、用、转移，一经发现视为盗窃，并处以商品价值5 —10倍的罚款，情节严重者给予开除。

15、所有员工在下班购买商品时，应主动出示小票及所购商品，接受当班保安检查，如有不配合工作、无理取闹者，处以10—50元罚款。

16、凡员工和保安发现顾客盗窃商品，挽回经济损失的，奖励保安及员工罚金的30%。

17、凡超市每发生一次性丢失1000元以上商品的事件，罚防损主管200元，保安员100元,丢失严重者按损失价款加倍处罚。

第十四条本规定由超市审计事业部负责解释、修订。

第十五条本规定自下发之日起执行。