[整理]分包项目管理办法

对外项目（工程）管理办法第一章总则第一条为了加强公司对外承包项目（工程）协作施工管理，规范对外结算管理程序，提高企业综合盈利水平，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条公司主体项目、总包工程，总包合同中明确及未明确的分包项目（工程），其他零星工程都要遵循本管理办法。

第二章承包管理第三条公司总经办是公司对外承包项目（工程）的归口管理部门。

第四条新开发项目确定后，工程部根据公司的开发设计及施工图纸要求，书面提出对外承包项目预案；工程部下设的项目部组建后或在施工过程中，项目部根据施工能力和工期安排，确定需要分包的部分或分项工程，将该工程预案书面报工程部。

第五条工程部提出的对外承包项目预案或收到分包项目（工程）的预案书后，应及时报总经办。

经公司研究同意后，方可确定总（分）包项目（工程）。

第六条对外承包的项目（工程）的施工安全、质量由工程部监管。

日常管理由下设的相关项目部负责实施。

第三章承包商的选定第七条项目承包商必须具备相关行业规定资质，各种证件齐全。

在确定合格分包商时，承包商必须提供企业营业执照、资质证书、安全资格证等证书原件，总经办保留复印件一套；特殊工种必须提供特殊工种原件及复印件，工程部保留复印件一套。

承包商应按公司体系文件要求的程序进行选定。

第八条承包商进入施工现场的相关手续，由工程部确定，承包商自行办理。

第九条承包商的选择原则上采用招投标的办法，每次招投标不得少于3家施工单位，尤其鼓励与资质等级高、信誉良好、业绩优良的承包商建立长期的合作关系。

第四章承包项目（工程）的确定程序第十条承包项目预案由总经办报总经理，经公司研究确定。

第十一条承包项目确定后，工程部应及时组织材料员进行市场材料价格摸排，并交给预算部。

由预算部确定工程预算造价，财务部确定承包工程款项计划。

由总经办负责组织工程部、预算部、财务部等部门共同参加，确定合格承包商。

第十二条需要招标的承包工程应事先通知公司总经办，由总经办负责组织评标小组，并负责工程招标日常工作。

由总经办、工程部、预算部共同参与开标、评标工作。

第十三条经过评标后，确定分包商优选顺序，报公司总经理批准并形成书面文件由总经办备案。

第十四条公司总经办与中标承包商签订合同。

合同原件由总经办归档，副本（或复印件）由工程部、预算部、财务部各保管一份。

第十五条合同签订后的项目由工程部负责组织施工。

第十六条同等条件下公司控股企业优先。

第十七条各部门及各项目部（工地）不允许自行确定承包商，更不允许私自分包。

第五章工程承包方式第十八条建筑工程：对比较完整的土建工程，可采用甲供主材的承包方式，主材范围可适当扩大（如：木材、钢材、水泥、沙石骨料、玻璃、防水材料、涂料等），具体承包方式有以下两种：1.投标总价加变更签证：对一些图纸设计深度、工期能满足要求，在短期内可比较准确计算出工程造价的工程，宜采用投标总价加变更签证的办法，由公司预算部编制标书、确定标底，由评标小组评标。

2.对一些专业分包工程，可采用完全清包的方式（如：门窗、砌砖、抹灰、涂料等），即单价包干。

对一些图纸设计深度不够，工期较紧，没有足够时间编制施工图预算的工程，可采用费率招标。

第十九条安装工程：可采用单价承包、总价承包或完全清包的方式。

主要材料原则上应由甲方提供，有条件、分包工程量比较大的应采用招标方式选择队伍。

第六章材料供应第二十条甲供材料应严格履行工料审批制度，由预算部审批材料量，工程部材料员应严格按公司预算审批的材料计划供应材料。

材料价格原则上不计入分包工程价款。

第二十一条对承包工程的节余材料要严格登记，严禁出场。

对一些变更减少的材料，要及时冲减甲供材料数量。

第二十二条包工包料工程，材料品牌及价格应以公司预算书为指导，严格遵循分包合同预定。

超出预算或合同约定的部分，工程结算时财务部不予支付。

有适合用于此工程的甲供材料，工程部应积极协商安排使用。

结算时均按审批的材料计划数量及金额由财务在结算中全部扣回。

第二十三条承包方领用的材料数量超过审批的材料量，结算时应按市场价格计取并记取相应的采保费后扣减乙方工程款。

第二十四条工程部材料员应严格执行材料询价制度。

定期、及时的将询价结果按照《工程材料询价表》的格式填报预算部。

第七章进度结算及决算第二十五条对外承包工程的进度结算及决算，由公司总经办及工程、预算、财务部门共同负责。

工程部负责工程质量的鉴定，实际形象、工程量及材料实际供应量的确定；由预算部负责实际工程量的核定、甲供材料的核定；财务部负责该工程前期预付，支借的等费用的核定及该笔工程价款结算。

总经办负责施工中设备租赁等其他费用的核定和最终费用的审批；公司各部门应经常深入现场了解工程情况，认真核对工程量，发现问题有权予以纠正。

第二十六条结算程序：1.承包商按照与公司签订协议合同规定的结算日期办理结算。

2.承包商工程结算书编制完毕，首先报工程部、预算部、财务部等部门审批，然后报公司总经办审核，报公司总经理审批，最后送达财务部门。

第二十六条结算审核的要求：1.工程部接到结算报审单后，首先由工程部资料员登记入库，然后交由总经办组织相关部门（工程部、预算部、财务部）审核会签。

2.总经办应按照规定程序组织工程部、预算部及财务部进行审核会签。

专项分包结算审核周期为14个工作日，工程决算及分包项目决算审核周期为28个工作日。

3.审核时首先由工程部对上报的结算资料进行“符合性”评审，检查上报的资料是否按照规定执行，对于不符合要求的结算资料应及时通知项目人员补充或修改。

4.审核应依据承合同中的有关条款进行，重点审核合同形式、工程量的依据、工程量的计算原则、价款的确定与调整原则、工作界面划分、违约责任、超合同范围的施工内容、补充协议、各类认价单。

5.预算部对工程量的审核应进行“四量对比”，即工程中标工程量、预算制造成本工程量、实际工程施工工作量、项目上报的结算工程量。

项目上报的结算工程量一旦超过前三个工程量中的任意一个时，审核人员应与工程部的负责人员进行沟通并写明原因。

6.对于多家分包商共同完成的施工项目，审核时应将多家分包商同时结算。

7.零工审核应按工程项目分别建立《零星用工审核记录表》，统计审核工程的零星用工总额及占实体总用工的比例，作为对项目经理部劳务管理的评价依据。

8.结算审核完成后，出据《项目(工程)结算审核表》，在审核说明中详细记录审核情况及审减金额、保修年限和保修金，并注明是否有其他费用在审定金额中扣除。

第二十七条工程决算：工程竣工，经甲乙双方及监理单位共同验收合格，填写工程竣工验收单，承包方将竣工资料移交给工程部负责人，编制工程决算书，送达公司预算部审核签字，再由公司总经办审批签字后报总经理审核，然后报送公司财务部，经公司审批后方可办理竣工决算。

1.工程部资料员严格检查承包方移交的资料，确认资料完整齐全后签字移交总经办归档。

2.决算审核严格按照结算审核要求进行。

3.其他有关决算的补充要求公司将另外发文。

第二十八条拨款和质量保证金1.承包商不办理工程进度结算或决算手续，财务一律不予付款；2.工程在没有办理竣工手续前，工程款最多拨付工程总造价的85%；3.质量保证金原则上按工程造价的5%扣留，工程竣工两年后，无顾客质量投诉，一次结清质量保证金（甲乙双方承包合同有单独规定的，按合同规定执行）。

第二十九条奖罚1.公司将严格考核项目结算情况及公司各部门审核情况。

公司总经办对上报的结算审计结果，作为对工程、项目负责人或预算负责人工作的重要考核依据。

2.若结算审减额出现偏高等异常现象，不仅对工程部负责人或预算负责人进行处罚，而且对项目经理进行处罚。

公司将根据审减额对相关人员进行奖励。

3.公司主管领导及相关人员对总经办的审核结果进行抽查。

若审核不严，出现较大偏差时，将对总经办及相关人员进行处罚。

第八章对外承包项目（工程）管理第三十条承包工程签证管理1.承包商应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，当实际施工与施工图纸不符时，应提出变更申请，经工程项目负责人、工程部负责人、预算部负责人审核，报总经办备案，公司领导审批后方可进行施工。

2．对于没有图纸的现场签证，经项目负责人、工程部负责人、预算部负责人、公司总经理审批后，必须报公司总经办备案、经公司预算部与工程部共同核定工程量后方可进行施工，否则，公司总经办有权拒绝审批工程预算和进行工程结算。

3.工程材料认质认价，工程部材料员应在市场考察不少于3家的品牌产品，并及时准确填写《工程材料询价单》，报预算部、财务部、总经办联签审核，由总经办报总经理审批同意后方可在工程中使用。

第三十一条承包工程的施工管理1.工程部及项目经理部是项目承包工程的施工管理部门。

进行工程的日常施工管理。

负责组织、指挥、协调、安排承包商施工，解决在施工中存在的问题。

2.为承包商提供生产设施用地及临时水电源的一次接点。

3.对承包商结算中实际完成的工程量及形象进度进行审核和确认。

4.负责对承包商工期、形象进度进行管理，对不能满足施工要求的承包商有否决及建议清退出厂的权力。

5.组织对承包工程的验收及竣工资料的接收，交由总经办存档。

6.定期组织对合格承包商进行考评。

第三十二条承包工程的安全管理1.工程部及项目经理部是分包工程的安全工作管理部门。

负责考核分包商的安全资格，对分包商在施工方案中的安全措施进行审批。

2.对施工过程中的安全工作进行检查、监督、指导，对违反安全规定的分包方有处分权。

3.对分包商必须实行安全工作与经济挂钩的管理办法。

在工程结算时，预留结算价款的2%作为安全施工保证金。

工程结束无任何伤亡事故，安全保证金应全额返还分包商。

4.协助处理分包商发生的安全事故。

第三十三条分包工程的质量管理1. 工程部及项目经理部是分包工程的质量工作管理部门。

负责对分包商施工方案、措施中的质量保证措施进行论证、审批，指导、检查、监督分包商施工过程中的质量情况。

2.协助监理对分包商竣工项目进行质量验收，组织竣工资料的编制、指导等。

3.对不能满足质量要求的分包商有否决权。

第三十四条分包工作中的纪律约束1.对分包商的纪律约束⑴所有分包商必须严格执行国家、公司及各部门的有关规定。

⑵在工程施工中，不准有弄虚作假等欺诈行为，不准收受贿赂。

⑶在施工中发现分包商有违法、违纪行为者，公司将对其清退出现场，并永不再与其合作。

2.对公司人员的纪律约束⑴各级工程管理人员要秉公办事，坚持原则，尽职尽责。

⑵各级人员要廉洁自律，严禁对分包商吃、拿、卡、要，索贿受贿，如有违犯者，按公司有关规定处理。

⑶对在工程管理中给公司造成损失的单位、个人，公司将视其情节轻重，予以经济处罚及行政处分。

第三十五条其他1、本管理制度为公司范围内通用办法，各项目负责人可根据公司有关规定和各自工程实际情况，在不违背本制度的基础上进行补充和完善。

2、本管理制度自下发之日起执行，以前下发的有关规定同时废止。