有限责任公司管理制度
有限责任公司资产管理制度
有限责任公司资产管理制度第一章总则第一条为了规范公司资产的管理和使用，保护公司的财产安全和利益，制定本制度。
第二条公司资产管理制度适用于公司内部各部门的资产管理工作，并具有法律效力。
第三条公司的资产包括固定资产、流动资产、无形资产等，资产管理应当遵循谨慎性、稳健性和高效性原则，合理配置资源，提高资产利用效率。
第四条公司的资产管理工作由财务部门负责，各部门负责自己的资产管理，并定期向财务部门汇报资产情况。
第二章财产保管第五条公司的财产应当由专人负责保管，财务部门定期对公司资产进行盘点，并制作资产清单。
第六条财务部门应当及时更新资产清单，确保资产的准确性和完整性。
第七条公司的财产保管人员应当加强对财产的保护，做好防火、防盗等安全措施。
第八条公司的财产保管人员应当严格遵守制度规定，不得擅自挪用公司财产。
第九条公司资产损坏或丢失的，应当及时向上级部门和有关部门报告，并按规定程序进行赔偿或处理。
第三章资产采购和清查第十条公司的资产采购应当根据公司的实际需求和财务状况进行合理安排，定期进行资产清查。
第十一条资产采购程序应当严格按照公司的采购管理制度进行，确保采购货物的质量和合理性。
第十二条财务部门应当做好资产的账务核对工作，及时清理无效资产或过期资产。
第十三条公司资产的使用人员应当加强对资产的保护和维护，严禁私自挪用或损坏公司资产。
第十四条公司的资产清查工作由财务部门负责，各部门应当积极配合，对自己的资产进行认真核对。
第四章资产处置第十五条公司资产处置应当根据公司的财务状况和运营情况进行合理安排，严格按照公司的处置程序进行。
第十六条公司资产处置包括报废、出售、赠送等方式，应当由财务部门负责审核和决定。
第十七条资产处置程序应当符合国家有关法律法规和公司的相关规定，确保公开、公平、公正。
第十八条财务部门应当及时更新公司的资产清单，做好处置记录和账务处理工作。
第十九条公司的资产处置应当在公司领导层的指导下进行，严格遵守程序和规定，如有重大处置应当报请上级批准。
小规模有限责任公司管理制度
小规模有限责任公司管理制度一、公司章程1.公司名称：小规模有限责任公司，以下简称公司。
2.公司注册资本：XXX万元，注册地址：XXX。
3.公司经营范围：XXX。
4.公司股东及出资情况：-股东一：XX公司，出资XX万元，占比XX%。
-股东二：个人A，出资XX万元，占比XX%。
-股东三：个人B，出资XX万元，占比XX%。
5.公司董事会：由股东大会选任，任期为三年，每年选举一次。
二、公司治理结构1.股东大会：由公司所有的股东共同组成，享有决定公司重大事项的权利，每年至少召开一次。
2.董事会：由股东选举产生，负责日常经营管理，并对公司的经营业绩和财务状况负责。
3.监事会：由公司股东选举产生，负责监督公司经营管理情况和财务状况。
1.公司管理层职责-董事会：-确定公司的发展战略和目标。
-组织制定公司的经营计划和年度预算。
-审议公司的重大合同、投资和资金决策。
-监督公司业务的开展和财务状况。
-监事会：-负责审核公司财务报表和财务状况。
-监督董事会及管理层的行为是否符合法律法规和公司章程要求。
-提出对董事会及管理层的监督和建议。
2.公司员工管理-公司应建立完善的人事管理制度，包括员工招聘、绩效评估、薪酬福利、职位晋升等。
-公司应保障员工的劳动权益，落实劳动合同、工资支付、工时管理等法律法规要求。
-公司应建立员工培训机制，提供专业培训和职业发展机会。
3.财务管理-公司应按照会计法律法规的要求，建立健全的财务管理制度。
-公司应按时编制财务报表，确保财务报表的真实和完整。
-公司应建立内部控制制度，防范和减少财务风险。
4.决策程序-公司决策应遵循合法、公平、公开、公正的原则。
-公司决策应按照章程规定的程序进行，包括召集会议、讨论、表决、记录等。
-公司决策应充分听取各方意见，做到民主决策。
四、公司监督机制1.监事会对董事会及管理层进行监督，监督职责包括但不限于：-监督公司经营活动是否依法、按章程进行。
-监督公司财务状况和报表的真实性。
有限责任公司风险管理制度
有限责任公司风险管理制度一、前言有限责任公司是一种常见的公司形式，是为了限制公司股东的风险而设立的。
但是，即使有限责任公司制度存在，也并非意味着公司不存在风险。
相反，公司经营中依然存在着许多潜在的风险，如经营风险、市场风险、财务风险等。
在这样的背景下，有限责任公司需要建立一套完善的风险管理制度，以规避和控制各种风险，确保公司的健康发展。
二、风险管理制度的基本内容1. 风险识别风险管理的首要任务是风险识别。
有限责任公司应对内部和外部的各种风险进行全面的排查和分析，确保全面、客观地了解公司所面临的各种风险情况。
内部风险包括人力资源风险、管理风险、技术风险等；外部风险包括政治风险、市场风险、自然环境风险等。
公司应建立完善的风险识别制度，对各项风险进行定期、系统的评估和分析。
2. 风险评估在风险识别的基础上，有限责任公司应建立风险评估制度，对各项风险进行综合评估。
评估的指标可包括风险的概率、影响程度、风险的可控性等。
通过科学合理的评估手段，确定风险的优先级和应对策略。
3. 风险控制有限责任公司应建立严格的风险控制制度，以规避、减轻和转移各类风险。
在人员管理、财务管理、技术管理等各方面，公司应建立相应的风险控制机制，确保公司经营不受风险的影响。
风险控制的手段包括完善的内部控制制度、保险机制、协议约定等。
公司应建立风险管理委员会，负责公司风险管理的决策和执行。
4. 风险监控有限责任公司应建立风险监控制度，对各项风险进行动态监测和跟踪。
公司应制定风险监控计划，对重点风险进行定期的监控和分析，发现问题及时采取相应的措施。
公司应建立健全的风险信息收集和反馈机制，确保风险信息的来源准确、及时。
在风险监控方面，公司应充分发挥信息化技术的作用，建立风险信息系统，实现对风险的全面监控。
5. 风险应对有限责任公司应建立灵活、高效的风险应对机制，对各类风险采取针对性的应对措施。
在面对风险时，公司应根据风险的性质和程度，及时制定相应的风险应对方案，并付诸实施。
有限责任公司工厂管理制度
有限责任公司工厂管理制度一、前言随着市场经济的发展和竞争的加剧，为了提高工厂的生产效率、保证产品质量、降低成本、保障员工的安全与健康，建立一套科学、规范、完善的工厂管理制度显得尤为重要。
本管理制度旨在明确工厂各项工作的流程和标准，规范员工的行为和职责，确保工厂的正常运转和持续发展。
二、工厂组织架构与职责（一）组织架构工厂设立厂长一名，下设生产部、质量部、技术部、采购部、销售部、财务部、人力资源部等部门。
各部门设部门经理一名，负责本部门的日常管理工作。
（二）职责分工1、厂长全面负责工厂的生产经营管理工作，制定工厂的发展战略和经营计划，组织实施并监督执行，协调各部门之间的工作关系，确保工厂的正常运转和持续发展。
2、生产部负责工厂的生产计划制定、生产过程组织、生产设备管理、生产人员调配等工作，确保按时、按质、按量完成生产任务。
3、质量部负责工厂的质量管理工作，制定质量标准和检验规范，对原材料、半成品和成品进行检验和控制，确保产品质量符合要求。
4、技术部负责工厂的技术研发、工艺改进、新产品开发等工作，为生产提供技术支持和保障。
5、采购部负责工厂的原材料、零部件、设备等物资的采购工作，保证物资的及时供应和质量合格。
6、销售部负责工厂产品的销售工作，开拓市场、维护客户关系、收集市场信息，完成销售任务。
7、财务部负责工厂的财务管理工作，制定财务预算、核算成本、控制费用、资金管理等，确保工厂的财务状况良好。
8、人力资源部负责工厂的人力资源管理工作，招聘、培训、考核、薪酬福利等，为工厂的发展提供人力支持。
三、生产管理（一）生产计划制定生产部根据销售部的订单和市场预测，制定生产计划。
生产计划应包括生产数量、生产进度、生产工艺、原材料需求等内容。
生产计划经厂长审批后下达各部门执行。
（二）生产过程控制1、各生产车间按照生产计划组织生产，严格遵守生产工艺和操作规程，确保产品质量和生产安全。
2、质量部对生产过程进行全程监控，对原材料、半成品和成品进行检验，发现问题及时通知生产部门整改。
有限责任公司管理制度
有限责任公司管理制度一、公司的组织形式公司的组织形式为有限责任公司（以下简称本公司），依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定开展业务。
二、公司管理层1.董事会：本公司董事会是公司最高决策机构，其职责包括：制定公司的经营方针、计划和预算；审议并批准公司的年度财务报告；决定公司并购、重组等重大经营活动方案；选举、罢免执行董事长；决定公司的股份发行、增资、减资等重大事项；其他按法律、法规和章程规定应由董事会决定的事项。
本公司董事会由3至9名董事组成，由股东大会选举产生，任期一般为三年；执行董事可以被任命为董事长或副董事长；董事会成员占到公司注册资本总数的三分之二以上，董事数应不小于三名。
2.监事会：本公司监事会是公司独立监督机构，其职责包括：对公司行为的合法性、合规性、监督经营活动的真实性、准确性、合法性，监督公司管理层履行职责情况等。
本公司监事会由3至5名监事组成，由股东大会选举产生，任期与董事同期，但可连任；主任监事由监事会成员推选产生，履行监事会主席职责。
3.高级管理人员：本公司高级管理人员是公司真正的决策、执行部分，包括总经理、副总经理、部门经理等。
他们的职责是根据公司战略规划和董事会、监事会决策来具体制定公司的经营计划、管理方针，并组织实施相关工作。
三、公司管理制度1. 法律尊重、诚信经营本公司一贯遵循守法经营、诚信经营的原则，积极主动遵守法律法规及国家规定，严格执行各项合同，竭尽全力保证公司的声誉和信誉。
2. 公司财务管理本公司财务管理按照规范的制度进行，经过审核签字的公司财务报表由监事会和董事会批准后，方可公开，确保公司的财务状况真实可靠。
3. 信息管理本公司实行信息化管理，所有数据资料存档、管理、操作等都应在系统化环境下进行。
所有数据资料以及公司的各类信息，根据不同层级和职能设定相应的权限和管控，确保公司信息的保密性、完整性和可靠性。
4. 人力资源管理本公司注重员工素质提升，提供培训机会，鼓励员工持续学习、自我提高，建立公开、公平的人才选拔机制。
有限责任公司管理制度
有限责任公司管理制度第一章总则第一条为规范有限责任公司的经营行为，明确公司各部门的职责和权利，加强公司内部管理，提高公司的经营效益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本制度适用于有限责任公司的全体员工，公司所有职能部门负责人和其他管理人员应严格遵守本制度的规定。
第三条公司全体员工应严格执行本制度，如有违反，将按照公司的规定进行处罚。
第四条公司全体员工应当维护公司利益，为公司做出积极贡献。
第二章组织架构第五条公司设董事会和总经理办公室两级管理机构。
董事会是公司的决策机构，负责公司重大事项的决策和监督。
总经理办公室是公司的执行机构，负责具体的业务管理和日常经营管理。
第六条公司各职能部门应当按照公司的业务需要进行合理划分，明确各部门的职责和权限。
第三章经营管理第七条公司应当按照法律法规的规定，合法合规地开展经营活动，不得违法违规经营。
第八条公司应当建立健全的内部管理制度，加强对各部门的监督和管理，保障公司的经营秩序和内部纪律。
第九条公司应当建立和完善财务管理制度，加强对资金的监督和管理，做好财务风险的防范和控制。
第十条公司应当建立和完善市场营销管理制度，加强对市场情况的分析和研究，不断提高公司的市场竞争力。
第四章人力资源管理第十一条公司应当建立健全的人力资源管理制度，加强对员工的招聘、培训和考核，提高员工的整体素质和业务水平。
第十二条公司应当加强对员工的权利和福利的保障，规范员工的工作时间和休假制度，保障员工的合法权益。
第十三条公司应当建立健全的绩效考核制度，按照员工的工作业绩和表现进行奖惩，激励员工的积极性和创造力。
第五章知识产权保护第十四条公司应当加强对知识产权的保护，合法合规地使用和管理知识产权，不得侵犯他人的知识产权。
第十五条公司应当加强对自主研发成果的保护和运用，提高公司的科技创新能力和竞争力。
第六章竞争和诚信第十六条公司应当遵守市场竞争的规则和守法经营的原则，不得进行恶意竞争和损害他人的正当权益。
有限责任公司财务管理制度
有限责任公司财务管理制度有限责任公司财务管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，维护公司的财产安全，提高公司的经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司内部所有的财务管理相关工作。
第三条公司应加强对本制度的宣传和贯彻执行，并建立健全考核办法，对违反本制度行为进行惩戒。
第四条公司应根据其实际情况，结合国家法律法规和有关规定，不断完善本制度。
第二章财务组织管理第五条公司的财务部门是公司财务管理的核心，其职责是：组织和实施公司的财务计划和预算管理，会计核算和财务报告，资产管理和税务管理。
第六条公司应设立财务总监，由总经理任命，并设立财务管理委员会，协助财务总监制定和实施公司的财务策略、方针和计划。
财务总监应定期向公司董事会和股东大会汇报财务情况。
第七条公司的财务管理委员会负责协调各业务部门的资金使用情况，及时通报公司财务状况，向公司总经理汇报财务报告，制定财务内部控制制度，负责内部检查、审计。
第八条公司应派出专人负责外汇管理，对外汇收支实行统一管理，确保外汇业务的合法性和合规性。
第三章财务预算管理第九条公司的财务预算应根据公司年度计划，制定年度财务预算，并及时更新预算，报经公司董事会审议并全面公开。
第十条公司应紧密结合实际，做好预算和实际支出的比较和分析工作，及时调整和修订预算，保证公司经济效益和内部控制的完善。
第十一条公司各部门应根据年度计划和财务预算，制定月度和季度预算，并及时进行报表比对和分析。
第十二条财务预算应纳入公司考核指标体系，经营单位应按期完成财务预算计划。
第四章财务会计核算第十三条公司应建立健全完整的会计核算制度，实行与企业规模相适应的会计制度。
第十四条公司应贯彻“会计准则”和税法规定，确保会计核算真实、准确、完整和及时。
第十五条公司应每月制作财务报表，做好资产负债表和利润表，及时提供给公司董事会和股东大会。
第十六条财务报表应及时对外披露，确保财务信息公开透明。
公司董事会、股东大会及外部重要利益相关方应有权查阅公司财务报表。
XXXXXX有限公司日常综合管理制度
XXXXXX有限公司日常综合管理制度一、总则为规范公司的日常综合管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。
二、管理职责1.公司领导层负责制定公司的发展战略和目标，并监督管理层的工作执行情况。
2.管理层负责制定公司各个部门的工作计划和具体任务，并组织实施。
3.部门负责人负责指导、协调和管理本部门的日常工作，确保任务的完成质量和进度。
4.员工应当按照公司的工作流程和规定进行工作，认真负责、积极主动地完成工作任务。
三、工作流程1.规定公司内部的工作流程，明确各个环节的责任人和流转方式。
3.全员必须严格按照工作流程操作，不得擅自修改或绕过流程。
四、会议管理1.部门应定期召开工作会议，确保信息的及时沟通和共享，提高工作的协同效率。
2.会议应提前制定议程，并于会议开始前将议程发送与会人员，确保会议的目标和内容清晰明确。
3.会议纪要应当及时编写并发送给与会人员，确保会议结果的准确记录和执行。
五、信息管理1.公司的各项工作重要信息必须进行记录和存档，以备日后查询和参考。
2.重要文件和文档必须规范命名，并按照文件管理制度进行存储和备份。
3.公司内部的信息传递应当及时、准确，并且遵守保密规定。
4.公司对外交流的文件和邮件应当经过审核和审批后发送，确保内容准确、合规。
六、绩效评估1.员工的绩效评估应当定期进行，评估的指标和标准要公平、客观。
2.领导层对于与其部门相关的绩效评估应当负责，并根据结果进行奖惩。
七、纪律管理1.公司对员工的纪律要求应当明确，并在入职时进行引导和培训。
2.对于违纪行为，公司将依据公司章程和相关规定进行处理。
八、修订与解释本制度的修改需经公司领导层审批，并通过适当的渠道向全体员工公布，解释权归公司领导层。
九、附则本制度的具体实施细则由公司各个部门根据实际情况制定，并报公司领导层批准后执行。
有限责任公司的管理制度
有限责任公司的管理制度1. 管理标准1.1 公司组织架构1.1.1 公司的组织架构应包括董事会、高级管理层和中层管理层。
1.1.2 董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司战略、监督经营和管理层行为，成员应由股东选举产生。
1.1.3 高级管理层包括总经理、副总经理等，负责具体的日常经营管理工作，执行董事会决策。
1.1.4 中层管理层负责具体的部门管理和协调工作，由公司任命。
1.2 公司内部管理制度1.2.1 公司内部应建立健全各项管理制度，包括但不限于组织管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、营销管理制度等。
1.2.2 组织管理制度应明确公司组织结构、职责分工、决策流程等，确保公司各级管理人员有效履行职责。
1.2.3 财务管理制度应包括资金管理、财务报告制度、财务审计制度等，保证公司的财务安全和透明度。
1.2.4 人力资源管理制度应规定员工招聘、培训、绩效考核、福利待遇等方面的管理措施，确保公司拥有稳定、高效的人员团队。
1.2.5 营销管理制度应包括市场调研、产品开发、销售渠道、客户关系管理等方面的管理要求，提高公司的市场竞争力。
1.3 风险管理制度1.3.1 公司应建立风险管理制度，确保对可能发生的各种风险进行有效的预防和控制。
1.3.2 风险管理制度应包括风险评估、风险预警、风险防范和应急预案等方面的管理措施。
1.3.3 公司应定期进行风险评估和内部控制审计，及时发现和解决潜在的风险隐患。
2. 考核标准2.1 领导层考核标准2.1.1 董事会应定期对高级管理层进行考核，考核内容包括但不限于公司经营业绩、组织管理能力、决策能力等。
2.1.2 董事会还应对高级管理层的廉洁自律、合规管理等方面进行考核。
2.2 中层管理层考核标准2.2.1 公司应定期对中层管理层进行考核，考核内容包括但不限于部门绩效、团队管理能力、沟通协调能力等。
2.2.2 考核还应包括中层管理层的廉洁自律、合规管理等方面的考核。
有限责任公司管理制度
有限责任公司管理制度一、公司章程公司章程是有限责任公司的重要法规，是公司内部管理的核心文件。
公司章程应包括公司的名称、住所、经营范围、注册资本、股东权益等内容，并明确了公司的组织结构、决策方式、分工与职责、股东权益、财务管理等方面的规定。
二、股东大会制度股东大会是公司最高权力机构，通过股东大会决策，股东可以行使其合法的权益。
股东大会应至少每年召开一次，必要时也可以召开临时股东大会。
股东大会的主要权限包括选举、罢免董事、审议通过公司章程的变更、决定公司的经营政策、决定分配利润等。
三、董事会制度董事会是有限责任公司的执行机构，负责公司的日常经营管理。
董事会由董事组成，董事的数量可以根据公司的具体情况确定。
董事会在股东大会的授权下行使管理权，决策公司重大事项，制定公司的发展战略和控制政策，管理公司的内部组织和人员。
四、经理制度有限责任公司可以设立经理，也可以聘任经理。
经理是有限责任公司的具体管理者，负责日常经营管理工作。
经理由董事任命，并据此行使董事赋予的权力和职权。
经理具有公司代表权限，可以代表公司与第三方签订合同、分配利润等。
五、财务管理制度财务管理制度是有限责任公司的重要管理制度，包括会计制度、财务报告制度、资金管理制度等方面的规定。
财务管理制度的目的是确保公司财务信息的真实性和准确性，提供可靠的财务信息供管理决策参考，并加强对公司资金的合理配置和管理。
六、内部控制制度为了确保有限责任公司的经营管理的规范性和合法性，有必要制定和完善内部控制制度。
内部控制制度包括风险管理、内部审计、内部控制指引等方面的规定。
内部控制制度的目标是保障公司资产的安全，防止公司的资源浪费和损失，提高企业的管理效率和经济效益。
七、劳动人事管理制度劳动人事管理制度是有限责任公司的人力资源管理规定，包括人事的招聘、培训、晋升、薪酬、福利、劳动合同等方面的规定。
劳动人事管理制度的目的是科学合理地管理公司的人力资源，确保劳动关系的稳定和和谐。
有限责任公司管理制度(完整版)
有限责任公司管理制度(完整版)一、公司名称和注册资本1、有限责任公司名称应当具有独立性、真实性、准确性。
2、有限责任公司注册资本应当由股东认缴出资，认缴金额不得少于出资总额的三分之一；限制以知识产权、技术等非货币方式认缴出资，认缴出资方式应当合法。
3、有限责任公司的经营资本应当由认缴出资的股东及时交纳。
公司应当设立账户，存放认缴出资款，定期对该账户进行核对和清理。
二、投资人管理1、有限责任公司前期成立，应当设立发起人会议。
发起人会议主要职责为审议和决定有限责任公司的如下事项：（1）有限责任公司的名称、经营范围、组织形式、两名或两名以上董事的人选以及单或多名监事的人选；（2）有限责任公司注册资本出资比例，以及分别作为股东认缴的出资额；（3）有限责任公司的章程；（4）任命第一届董事会和监事会成员。
2、有限责任公司除发起人外的合法股东可以在公司章程规定的股东大会上共同议决有关公司事项。
3、有限责任公司董事、监事、经理等上岗人员应当取得公司登记证书和统一社会信用代码，并依法接受管理和监督。
三、董事会管理1、有限责任公司设董事会，董事人数不少于三人。
2、有限责任公司董事应当具备正当职业资格、担任公司董事具备的知识和经验，并在公司章程规定的责任范围内行使职权。
3、有限责任公司董事会可采用常任理事制度，设立董事会常务委员会，常务委员会由董事会选举产生，并设主席及若干名副主席。
4、有限责任公司董事会主要职责为决定有关公司的如下事项：（1）制定公司管理规章制度及公司工作计划、预算，股东大会决定的事项；（2）调查分析公司近期经营状况，对重要经营决策和业务转型做出应有的反应；（3）审批公司内部管理机构的构建和运作，管理公司内部机构及相关工作；（4）对公司经理、财务负责人、技术负责人等担任的职务进行任免决定；（5）制定公司人力资源开发计划，并负责公司的人事管理，包括管理公司员工的招聘、培训、评估、激励和职业晋升等方面。
有限公司财务管理制度
有限责任公司财务管理制度一、总则为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
二、组织机构2.1、公司设立财务部。
2.2、财务部的职责，在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作（包含但不限于以下内容）。
（1）财会人员的管理、指导检查各独立核算项目的会计核算工作；（2）做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋；（3）协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；（4）建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式；（5）制定成本管理制度与控制制度。
2.3、财务部下设：出纳、会计。
（1）出纳职责：负责办理企业的存款和结算业务；定期对现金和银行存款进行安全性、效益性和流动性检查；负责日常资金的划拨和费用报销；负责工资奖金的审核和发放。
协助会计人员针对经济事项所对应的原始凭证的合规性、完整性进行审核；（2）会计职责：根据会计准则准确填制记账凭证；审核记账凭证，严格按照会计内部程序进行记账、对账、结账；编制会计报表；各种应收、应付款项的清理；编制银行调节表。
建立财务成本控制系统，对成本和资金进行控制；对进销存各环节成本有效地监控；对产品的价值进行分析；挖掘降低目标成本的潜力。
2.4、各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.5、财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
2.6、采购人员采购的原材料质量、性能达到（或超过）公司质量要求，且价格低于公司核定的计划价，公司将按节约总额的一定比例给予奖励；如果采购原材料价格高于公司核定的计划价公司不支付超额部分的货款；如果违反公司采购程序擅自采购（所有资金往来活动均有财务部门具体实施，严禁采购人员经手采购资金款项），由采购人员承担由此造成的一切经济损失，严重违规者承担法律责任。
三、流动资产的管理3.1、流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、等。
有限责任公司管理制度
有限责任公司管理制度第一章总则第一条为规范有限责任公司的内部管理，提高公司运作效率，保护公司股东和债权人的权益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司董事、监事、经理、全体员工以及外部合作伙伴，在公司内外进行管理活动。
第三条公司各级管理人员应当切实贯彻执行本制度，并做到公平、公正、透明。
第四条公司依法享有独立法人资格，依法制定公司章程和内部管理制度，实行独立经营。
第五条公司在经营活动中应当遵守国家法律法规，履行社会责任，维护公司声誉。
第六条公司应当建立健全内部管理机制，明确岗位职责，健全内部控制，规范决策程序。
第七条公司应当依法纳税，履行社会责任，不得违法或者违规经营。
第八条公司在与其它单位或个人的商务往来中，应当遵守商业道德和与他人平等协商，保障各方利益。
第九条公司应当关注员工的健康和安全，创造良好的工作环境，促进员工的发展。
第十条公司应当加强与社会各界的沟通与合作，维护公司和社会的共同利益。
第二章公司治理结构第十一条公司设董事会、监事会、经理等组织机构，实行董事会领导下的公司治理模式。
第十二条公司董事会是公司的最高权力机构，行使公司的最高权力，负责审核公司的重大决策和重要事项。
第十三条公司监事会是公司的监督机构，行使公司的监督职能，监督董事会和经理履行职责。
第十四条公司设总经理为公司的经营管理者，负责公司的日常经营管理，执行董事会的决策。
第十五条公司设各部门和岗位，明确职责和权限，保障公司的正常运转。
第十六条公司设立审计部门，定期对公司经营情况进行审计，发现问题及时报告，并提出整改意见。
第十七条公司设立风险管理部门，定期评估公司经营风险，提出风险控制措施，保障公司的稳定经营。
第十八条公司应当建立健全公司治理结构，实行分权、协作和监管相结合的管理模式。
第十九条公司应当建立公司治理框架，制定公司治理守则和工作规则，明确各级管理人员的职责和权利。
第二十条公司应当遵守公司章程和内部管理制度，依法行使职权，做到廉洁奉公，勤勉尽责。
有限责任公司的管理制度
有限责任公司的管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律法规的规定，为了规范有限责任公司的管理行为，保护公司及利益相关者的合法权益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有员工、管理人员及董事会、监事会和股东大会的决策和行为。
第三条公司的法定代表人为董事长，负责公司的日常经营管理工作。
第四条公司依法设立董事会、监事会和内部审计委员会，明确各机构的职责和权限。
第五条公司严格遵守法律法规，负责准确、及时、真实地披露公司信息。
第六条公司在经营过程中要坚守诚实守信的原则，维护公司声誉和利益。
第七条公司实行科学决策、合理管理、勤俭节约的企业文化，推动公司健康发展。
第二章董事会第八条公司设立董事会，由不少于3名董事组成，董事会成员由公司股东大会选举产生，任期为三年。
第九条董事会负责公司的经营管理和决策，制定公司发展战略和年度计划。
第十条董事会每季度召开1次例会，审查公司经营情况，研究重大决策和事项。
第十一条董事会会议由董事长主持，出席董事会会议的董事应当占董事会成员的过半数。
第十二条董事会应当保证公司内部控制良好，监督公司经营活动的合法性和规范性。
第十三条董事会应当定期对公司的财务状况、经营情况和内部控制情况进行审计和评估。
第十四条董事会应当依法履行公司的税收、会计、审计等义务，保证公司的财务透明和合法性。
第三章监事会第十五条公司设立监事会，由3名监事组成，监事会成员由公司股东大会选举产生，任期为三年。
第十六条监事会对董事会和经理层的决策和行为进行监督，保护公司及利益相关者的合法权益。
第十七条监事会每季度召开1次例会，审查公司经营情况，向股东大会报告监督结果。
第十八条监事会应当依法履行对公司经济活动的监督职责，及时发现和纠正违法违规行为。
第四章内部审计委员会第十九条公司设立内部审计委员会，由不少于3名委员组成，委员由董事会选聘产生，任期为三年。
第二十条内部审计委员会对公司的内部控制体系进行检查和评估，确保公司经营活动的合理性和规范性。
有限责任公司财务管理制度
XXX有限公司财务管理制度公司发展日益壮大,为满足公司发展需求,规范公司日常财务行为,加强公司财务管理,根据国家有关法律、法规,结合公司具体情况,特制定本财务管理制度。
第一部分:财务部门得职能一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度与税收管理规定。
二、建立健全财务管理得各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划得执行情况,检查监督财务纪律执行情况。
三、积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,判断与评价企业得生产经营成果与财务状况,为公司领导决策提供依据,促进公司取得较好得经济效益。
四、厉行节约,合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支得管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
第二部分:财务机构与人员管理一、财务人员要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映与严格监督各项经济活动。
二、财务人员具体工作中必须坚持原则,照章办事、三、记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。
财务记账采用电子记账方式。
四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账、五、由于财务人员得岗位特殊性,对于调动工作或因故离职,须至少提前３０天办理调动或离职手续,财务人员离职管理不执行公司管理制度规定、必须与接交人员完整交接工作资料及其她手续,没有办理完毕移交手续得,不得中断财务工作、移交包括移交人经管得会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其她纸质原始资料、未了事项、其她需特殊交代事项等。
移交工作必须由部门负责人监督执行、第三部分:资金管理制度一、现金管理制度(一)账务处理规定1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
２、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
３、对每天发生得银行与现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证账实相符。
4、出纳人员应根据现金收支情况,及时登记现金流水账,并与会计核对就是否与现金日记账余额相符,保证账账相符。
有限责任公司管理制度
有限责任公司管理制度有限责任公司是一种法律主体资格明确、责任有限、股权自由流通的公司企业形式，是在公司法的规范下进行经营活动的，而公司管理制度则是指为了规范公司的运营和管理而制定的一系列制度和规定，以确保公司的稳定和可持续发展。
下面，就有限责任公司的管理制度进行深入的探讨。
首先，有限责任公司的管理机构主要包括股东大会、董事会和监事会。
股东大会是公司的最高决策机构，所有股东都有权参加并发表意见，关键决策通常通过投票确定。
董事会是公司的执行机构，负责公司的日常管理和决策执行，由董事组成，其中一位董事会被任命为董事长。
监事会则是公司的监督机构，负责监督董事会的工作并保障公司的合法权益。
其次，有限责任公司的管理制度中也有关于董事和监事的任职资格和职责要求。
董事和监事均必须具备良好的品行和专业能力，不得有刑事犯罪、贪污腐败等严重违法行为。
董事的主要职责是制定公司发展战略、决策重大事项并执行股东大会的决定，监事则负责监督董事会的工作和公司的财务状况，确保公司的运营符合法律法规的要求。
此外，有限责任公司的管理制度还规定了公司内部的财务管理和合规要求。
公司必须建立健全的财务制度和内部控制制度，确保资金的安全和合理使用，并及时、准确地向股东和监管机构提供财务报告。
同时，公司必须遵守国家相关法律法规，不得从事非法经营活动或者进行虚假宣传，严禁贿赂行为和其他不正当竞争行为，确保公司的合法合规经营。
另外，有限责任公司的管理制度也包括公司员工的管理办法。
公司应制定人力资源管理制度，明确员工的职责和权益，并建立岗位职责和薪酬体系，合理分配和激励员工。
同时，公司还应制定员工行为规范，确保员工的工作行为符合公司的价值观和道德规范。
最后，有限责任公司的管理制度还包括公司资产的管理和风险管理。
公司应建立资产管理制度，确保资产的安全和合理利用，并对公司资产进行定期盘点和评估。
风险管理方面，公司应建立风险评估和预警机制，及时识别和应对可能出现的风险，并制定相应的风险应对措施，以保障公司的利益和持续发展。
私人有限责任公司管理制度
私人有限责任公司管理制度第一章总则第一条为规范私人有限责任公司（以下简称“公司”）的管理行为，加强公司内部管理，保护公司及股东的利益，维护公司的生产经营秩序，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体股东、董事、监事、经理和其他公司管理人员。
第三条公司的经营管理应遵循法律法规，符合公司章程和本管理制度的规定。
第四条公司的管理应当遵循独立自主、公开透明、公平公正的原则。
第五条公司的经营管理原则包括诚实守信、谨慎勤勉、公平公正、合法合规、保护股东利益等。
第六条公司应建立健全内部控制机制，确保公司的经营活动合法合规、规范有序。
第七条公司应建立健全保密制度，对公司的商业秘密、股东信息等进行保护。
第八条公司应建立健全干部员工奖惩制度，根据实际情况对员工进行奖励和处罚。
第九条公司应建立健全风险管理机制，及时发现和应对各种经营风险。
第十条公司应定期审核管理制度的实施情况，不断完善和改进管理工作。
第二章公司管理机构第十一条公司的管理机构主要包括股东大会、董事会、监事会和经理层。
第十二条股东大会是公司的权力机构，负责大事决策和选举董事、监事。
第十三条董事会是公司的执行机构，决定公司的发展战略、经营计划和决策。
第十四条监事会是公司的监督机构，负责监督公司的财务情况和业务运作。
第十五条经理层是公司的管理机构，负责公司的日常经营管理。
第十六条公司各级管理机构之间应当相互协作、互相监督，发挥各自功能作用。
第十七条公司各级管理机构应当按照公司章程和管理制度的规定履行职责。
第三章公司管理职能第十八条公司的管理职能主要包括以下几个方面：（一）股东大会职能：决策公司的发展方向、选举董事、监事、审议公司章程等。
（二）董事会职能：决定公司的经营计划、财务预算、审议年度财务报告等。
（三）监事会职能：监督公司的财务收支情况、检查公司的运营情况等。
（四）经理层职能：负责公司的日常经营管理、组织实施董事会的决策等。
第十九条公司各级管理机构应当按照职能分工、相互配合、协同合作，实现公司的整体管理目标。
有限责任公司管理制度
有限责任公司管理制度有限责任公司管理制度一、目的和范围有限责任公司管理制度是为了规范有限责任公司的日常运作，保障公司的合法权益，促进公司的稳定发展而制定的。
本制度适用于公司内所有成员，包括股东、董事、高级管理人员和员工。
二、组织架构有限责任公司的组织架构包括股东大会、董事会和监事会三个层级。
股东大会负责决定公司的重大事项和任免董事、监事；董事会负责公司的日常决策和管理；监事会负责监督公司的运营和管理。
公司的高级管理人员负责公司的具体运营和管理。
三、决策程序公司的重大决策由股东大会讨论和决定，一般决策由董事会讨论和决定。
决策程序需要按照公司章程规定，符合法律法规的要求。
对于涉及公司根本利益和重大投资决策，需要经过股东大会的讨论和决定。
四、董事和高级管理人员的职责董事是公司的最高决策机构，负责公司的日常管理和决策。
董事需要发挥集体决策的作用，保障公司的正常运营。
高级管理人员是公司的执行层，负责公司的具体运营和管理。
董事和高级管理人员需要遵守法律法规，保密公司的商业机密，切实履行职责，实现公司的经营目标。
五、组织协调与沟通公司内部的组织协调和沟通是保证公司正常运营的重要环节。
公司需要建立健全的内部沟通机制，包括定期召开会议、开展部门间的联动协作等方式，确保信息的畅通和决策的有效执行。
同时，公司还需要建立健全的公司文化，促进员工之间的合作和交流。
六、员工管理和培训公司在员工管理方面需要建立健全的制度，包括招聘、考核、晋升和福利等方面的制度。
公司还需要提供员工培训的机会，加强员工的专业能力和素质的提升。
员工的培训和发展是公司的长期发展的基础。
七、风险管理公司需要建立健全的风险管理制度，包括风险评估、风险防控、危机处理等方面的措施。
公司需要识别和评估各种潜在风险，并采取相应的措施进行预防和应对。
公司的风险管理是保障公司的可持续发展的重要保障。
八、监督和评估公司的监督和评估是对公司运营和管理的有效检查和监督。
有限公司日常管理制度
有限公司日常管理制度一、总则1. 本公司日常管理制度依据国家有关法律、法规制定，旨在规范公司内部管理，提高工作效率，保障公司及员工的合法权益。
2. 公司所有员工必须遵守本管理制度，任何违反规定的行为都将受到相应的管理措施或纪律处分。
3. 本制度自董事会批准之日起实施，由总经理负责解释，各部门负责具体执行。
二、人事管理1. 公司实行岗位责任制，明确各岗位职责、权限和工作标准。
2. 员工的招聘、培训、考核、晋升及离职等事务均应遵循公平、公正的原则，严格执行公司的人力资源政策。
3. 定期对员工进行业务技能和职业道德的培训，提升团队整体素质。
三、财务管理1. 严格执行国家财务、会计制度，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。
2. 加强成本控制，合理规划资金使用，提高资金使用效率。
3. 定期进行财务审计，防范财务风险。
四、办公管理1. 保持办公环境的整洁与安静，创造良好的工作氛围。
2. 节约使用办公用品和设备，减少不必要的浪费。
3. 加强信息安全管理，保护公司商业秘密和员工个人信息。
五、生产经营管理1. 根据市场需求制定生产计划，合理安排生产进度。
2. 强化质量管理，确保产品和服务符合国家标准和行业标准。
3. 加强与客户的沟通，及时处理客户反馈的问题。
六、安全管理1. 建立健全安全生产责任制，确保生产过程中的安全。
2. 定期开展安全教育和应急演练，提高员工的安全意识和应急处理能力。
3. 严格遵守环保法规，积极履行社会责任。
七、附则1. 本管理制度由总经理办公室负责修订，以适应公司发展和外部环境的变化。
2. 本管理制度自发布之日起生效，原有相关规定与之不一致的地方，以本制度为准。
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公司管理制度xx二O一五年十一月目录员工守则 (1)用工、考勤制度 (1)奖惩制度 (2)考勤制度 (2)财务管理制度 (1)董事会岗位职责 (4)行政办公室岗位职责 (5)人力资源部岗位职责 (7)财务部岗位职责 (8)业务拓展部岗位职责 (11)研究开发部岗位职责 (13)差旅费开支管理规定 (15)关于试用期员工出差补贴待遇的规定 (17)合同管理规定 (18)计算机使用管理规定 (20)文件规定 (21)物品采购领用管理规定 (22)会议规则 (24)年假审批流程 (25)附件一:年假申请表 (27)附件二;出差申请表 (28)附件三:差旅费报销单 (30)附件四:____月份费用预算 (31)员工守则一.热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵守国家法律法令和社会公德。
二.热爱公司，为公司的生存和发展努力工作，处处维护公司的信誉和利益。
三.自觉遵守公司的各项规章制度，服从调动，听从指挥，树立良好的职业道德。
四.讲文明，有礼貌，互相关心，互相帮助，爱护公司财物，增强集体意识。
五.努力学习业务技术，不断提高个人素质。
六.员工对公司的生产经营、规章制度及个人的要求等，如有建议或意见，原则上应书面逐级反映和报告。
用工、考勤制度1.公司根据工作需要，聘用及调入员工，视情况均要试用一至三个月。
2.公司员工在试用期满后，经考核合格后由公司正式聘用，签订正式用工合同，并享受公司规定的一切正式员工享有的福利待遇。
3.公司根据工作需要和职位级别及员工的实际情况（年龄、学历、工资资历、本人的专长、工作成效、身体状况等）确定和调整相应的工资等级，并确定调整员工的工作岗位；4.公司实行每周五天工作制；5.员工必须在工作开始前作好准备，工作过程中注意严格遵守公司有关规定和制度。
奖惩制度（一）奖励由公司根据全年经营效益并结合员工具体工作表现审核评定。
符合下列情况之一者，都可获奖励：对国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显著，影响较大者；以身作则，使所管理部门工作取得杰出成绩者；努力钻研业务技术，提出合理化建议，使工作效率大大提高，为公司取得明显的经济效益者；工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司避免了重大经济损失或使损失减至最低者。
（二）处罚员工有下列行为之一者，应受处罚：乱纪，对社会及公司造成危害和重大损失；严重违反操作规程及安全规定，造成人身安全事故或设备损毁事故者；工作失职或人为因素，使工作出现重大差错，使公司的信誉及经济遭受损失者；违反公司的规章制度，如不服从管理和调度，上班时间玩游戏、看小说、睡觉、打架、不遵守考勤制度等行为者；泄露公司情报或伪造文件意图行骗者；在对对外交往中，态度生硬，工作作风恶劣，影响员工间的团结和对外业务往来及公司声誉者。
（三）根据员工的违纪、过失程度以及所造成的后果分别给予扣发薪金、警告、降职、留用察看、开除（解除劳动合同）等6种处分。
具体办法由办公室统一制定和实施。
考勤制度一.工作流程1.工作时间：每周工作的总时数为40小时，上班时间为周一至周五，上午9：00---下午6：00（中午12：00---13：30为用餐及休息时间）。
2.上班时间开始9：15至10：00到班者，按迟到处理，每1分钟扣0.1元，依此类推。
超过60分钟以上者，按旷工半天处理。
上班时间因公外出，员工需经部门经理同意；部门经理需经主管副总经理（含总经理）同意。
二.法定节假日元旦：全体放假1天（1月1日）春节：全体放假3天（农历腊月二十九、三十、正月初一、初二、初三…）劳动节：全体放假3天（5月1日、2日、3日）国庆节：全体放假7天（10月1日、2日、3日…）三.请假流程1.请假的审批权限：请假1天以，由部门经理同意批准，部门经理请假由主管副总经理（含总经理）同意批准。
请假1天以上（含1天）要填写“请假单”，员工请假，由部门经理审批，请假3天以上（含3天），报主管副总经理（含总经理）审批；部门经理请假，由主管副总经理（含总经理）审批，请假3天以上（含3天），报总经理审批。
“请假单”填写审批后均需报人力资源部备案。
2.病假：员工因病请病假，须在当天10：00前通知部门经理或主管副总经理（含总经理）。
病愈上班后，须填写员工“请假单”，1天以上者病假者需附上区县级（含区县级）以上医院开具的病假条，经部门经理或主管副总经理（含总经理）批准后，交人力资源部留存。
病、事假期间如遇公休日视同假期。
不符合手续者，按旷工处理。
3.事假：员工因私事请事假，须提前填写员工“请假单”，经部门经理或主管副总经理（含总经理）批准后，交人力资源部留存。
因紧急情况不能事前办理请假手续的，事后应及时补办。
没有办理请假手续的按旷工处理。
4.婚假：以领取结婚证为准，须提前1周请婚假。
婚假为3天；晚婚假为10天，晚婚条件：女满23周岁，男满25周岁。
5.丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女）亡故，给予假期3天。
6.女工产假：女工生产可享受90天产假，晚育女工产假105天，须提前1个月请假；享受产假者不再享受年休假。
7.陪产假：男员工在配偶生产时，可申请陪产假3天。
申请时必须提供女方生产的有效医院证明。
四.请假期间的薪水支付日工资=月工资/21.75(月工作日)*本月工作日数1.事假待遇：a)当月工资÷本月工作日数×事假天数计扣工资；b) 员工在试用期不享受有薪事假，扣除计算方法为：底薪÷本月工作日数×请假天数。
2.病假待遇：a)持有医院病假证明的，每月可以享受一天带薪病假；b)没有医院病假证明或当月已享受带薪病假的，按当月工资÷本月工作日数×病假天数计扣工资。
3.享受婚假、丧假、女工产假、陪产假、年休假的员工，公司支付工资。
五.加班原则：公司鼓励员工在每天8小时工作制高效率完成本职工作。
员工只享受倒休；但在晚上的培训、员工大会、文娱活动不算加班；每月累计加班不得超过36小时（工作日加班按小时工资的1.5倍计算工资，周末加班按小时工资的2倍计算工资，法定节假日加班按小时工资的3倍计算）；员工加班需事前填写“加班申请单”，经部门经理（含总经理）签字同意并报行政办公室备案，否则行政办公室不予认可。
六.旷工处理1.每旷工一天，扣发一天工资；2.全年累积十五天或连续旷工5天以上（含5天），按自动离职处理或除名处理，公司不作任何补偿。
3.属下列情况之一，按旷工处理：4.未经请假或请假未经批准而擅自不上班或离开工作岗位的；5.没有正当理由或事前没有办理续假手续而超假的。
七.激励公司将定期举办形式各异的活动，如文体活动；联谊活动；郊游活动；互助活动；晋升考核活动；生日庆贺；探访、慰问员工及员工家属；成立各种俱乐部；等等。
并根据全年经营效益并结合员工具体工作表现审核评定，符合下列情况之一者，均可获得精神/物质奖励（100元起，上不封顶）或提薪提职：1.员工在法定节假时候可享受公司福利200—300元/人2.国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显著，影响较大者；3.以身作则，使所管理部门工作取得杰出成绩者；4.努力钻研业务技术，提出合理化建议，使工作效率大大提高，为公司取得明显的经济效益者；5.工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司避免了重大经济损失或使损失减至最低者。
八.约束1.口头警告处分及限时改正：2.对违犯公司规章制度、妨碍工作正常进行或工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩不良的员工给予的口头明确指正。
口头警告的有效期为1-2周。
由部门负责人执行，并书面通知人力资源部记录在案。
3.书面警告处分及限时改正：4.对较为严重的违规行为和较坏的工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩或在口头警告时限已到仍达不到公司要求的员工将由部门负责人给予该员工发出书面警告，同时书面通知人力资源部记录在案。
书面警告的有效期为2-4周。
部门负责人应列出员工应该改进的具体行为，员工应达到的具体业绩标准及期限。
得到书面警告的员工在未改正前不享有转正、晋升、加薪、年终奖的资格。
5.解除劳动关系：6.对于严重违犯公司规章制度或在接到警告后，仍不能达到公司要求的，公司将按规定解除与其的劳动关系。
由部门经理和人力资源部执行并记录在案。
九.办法7.口头、书面警告处分及限时改正，其目的是解决员工违规行为或工作态度、工作作风、工作效率、工作业绩不良的状况。
8.常口头警告达第二次者将受到书面警告，书面警告达第二次者将终止聘用。
9.但公司并非必须按上述顺序执行每一步骤，当管理部门认为必要时，可以加快口头、书面警告处分及限时改正和终止聘用的步骤，并可直接追究员工对公司造成损失而应负的经济责任。
10.员工受到第一次书面警告依下列标准扣减工资或处罚：书面警告一次扣减当月10%的工资或处以停薪留职一个月的处罚，在停薪留职期间员工若与其它公司建立任何形式的劳动关系将视为严重违反公司规章制度，本公司有立即与其解除劳动关系并不予任何形式的补偿的权利。
十.严重违反公司规定标准一个工作年度受到2次书面警告违反考勤制度一年累计3次月考核未达标财务管理制度第一章总则第一条为了规公司财务工作，提高工作效率，加强预算管理，特制定经费支出部控制制度。
第二条本制度要求财务部作为职能部门充分发挥其控制、监督、服务作用。
第二章部门职能第三条财务部负责公司全盘账务和货币收支的管理，包括：1.公司日常的会计审核和记账；2.公司部费用预算和控制；3.与当地财政部门、工商、税务、银行往来业务的处理；4.每月财务报表的编制和分析；5.日常收付款核算。
第三章财务审批程序第四条借款程序1.公司人员如因工作需要使用支票或现金者，需报财务总监批准方可借支或报销。
2.因公出差人员的食、宿标准、差旅补贴，按财务核销暂行规定参照执行，不得自行提高。
3.借款时应填写《现金借款单》或《支票领用单》；属于公司经营性借款需附《采购申请单》，应填写日期、预计执行日期、明细、用途、数量、单价、预算、金额、合同、协议等。
4.所有采购业务、差旅费等借款开支，原则上应在部门预算额度，并经以下程序批准：经办人——部门负责人——主管副总经理——财务总监任何部门或个人均不得以任何理由违反此程序，否则财务有权拒绝办理。
5.财务部根据业务情况分析借款事由的合理性、必要性，决定支付款项的时间或不能支付的理由，并向总经理说明。
第五条报销程序1.预算资金审批程序如下：经办人——部门负责人——主管副总经理——财务总监；通讯费支出、交通费支出由财务总监进行审核。
2.预算外资金的审批：财务部对部门预算支出进行严格控制，一般情况下不允许超预算开支。