股东大会决议、董事会决议、监事会决议

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）

XXXX股份有限公司

股东大会决议

（仅供参考）

会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时（或者年度）股东大会

参加会议人员：

1、发起人（或者代理人）、、、。

2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款）

3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款）

4、出席会议董事：、、、、。

（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。）

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：

一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。

二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

五、同意公司董事、监事的任免决定：

1、免职情况

（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

（3）………………

2、任职情况

（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

（3）………………

3、董事会、监事会组成人员

（1）同意由原董事、、和新董事、组成公司新一届董事会。

（2）同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。

六、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币。

（公司减少注册资本，应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明）

七、同意公司类型由变更为。

八、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。

九、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由、、、组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）

十、其它需要决议的事项请逐项列明：。

十一、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

会议主持人：×××(签字)

记录人：×××(签字)

出席会议董事：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)

XXXX股份有限公司（盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。

2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不和正文脱离单独另用纸签名。

5.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

6.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。

8．凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

9．要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。

XXXX股份有限公司董事会决议

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时（或者第XX界次）董事会会议

出席会议董事：、、、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据

《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX界次）董事

会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、

×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，

一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监

事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司