反假货币培训工作制度
商业银行股份有限公司反假货币培训
***农村商业银行股份有限公司反假货币培训工作计划及评价标准根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》（银发〔2019〕319号）的要求，结合***农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）的实际情况，对现金收付人员、清分人员（以下统称现金从业人员）进行培训与考核，保证其具备判断和挑剔假币的专业能力，特作以下工作安排：一、成立反假货币培训工作领导小组县行成立***农商银行反假货币培训工作领导小组，由行长任组长，分管副行长任副组长，支行（部）、分理处、储蓄所负责人为成员。
反假货币培训工作领导小组组织督促检查新机制实施进度，听取工作汇报，协调解决开展培训工作存在的困难和问题，确保新旧机制平衡过渡、顺利衔接。
反假货币培训工作领导小组下设办公室，办公室设在运营管理部，由运营管理部负责拟定反假工作制度工作实施计划、相关制度、培训计划、考核及日常相关工作，明确完成时间、责任部门及责任人，保证反假货币培训工作稳步推进、有序开展。
二、工作目标及职责分工（一）总体目标原则。
本行计划以3年为一个培训周期，逐年制定培训计划，规划好年度参训人数，确保3年内现金从业人员全部轮训一遍。
其中新上岗或调岗人员，上岗3个月内必须接受培训。
（二）职责分工。
培训以运营管理部内部培训为主，如有必要，再聘第三方公司进行培训。
由运营管理部拟订好全年的培训计划，确定培训时间、地点、参训人员名单、培训内容。
人力资源部、办公室协1/7助做好后期保障，审计部进行监督，每年由反假货币培训工作领导小组组织考核一次。
三、工作措施1.收集资料。
建立员工培训档案，对每位现金从业人员培训时间、次数、考试成绩等内容详细记录。
对于目前持有《反假货币知识培训合格证》的现金从业人员，在《反假币知识培训合格证》3年有效期内（从发证之日起计算）可视同已通过本行自主培训。
2.培训计划。
本年度计划每半年进行一次反假货币培训，且新入岗或调岗人员3个月内可单独组织培训一次。
反假货币工作制度
反假货币工作制度一、总则第一条为了加强反假货币工作，维护人民币的法定地位，保护消费者、金融机构和国家的利益，根据《中华人民共和国人民币管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条反假货币工作应坚持预防为主、打防结合、综合治理的原则，建立和完善金融机构、公安机关、人民银行等相关部门协同作战的反假货币工作机制。
第三条金融机构、公安机关、人民银行等相关部门应共同开展反假货币宣传教育，提高公众对假币的识别能力和防范意识。
第四条金融机构、公安机关、人民银行等相关部门应加强信息交流和资源共享，提高反假货币工作的效率和准确性。
第五条金融机构、公安机关、人民银行等相关部门应严格执行法律法规，依法查处假币犯罪行为，维护人民币的法定地位。
二、金融机构反假货币工作制度第六条金融机构应设立反假货币工作机构，负责本机构的反假货币工作。
第七条金融机构应建立健全反假货币工作制度，包括假币收缴、鉴定、上报、处理等环节。
第八条金融机构应加强对员工的培训，提高员工对假币的识别能力和防范意识。
第九条金融机构应在营业场所设立假币鉴别台，对客户兑换的人民币进行鉴别，发现假币应及时收缴。
第十条金融机构应建立健全假币收缴记录制度，详细记录假币的种类、数量、来源等信息。
第十一条金融机构应将收缴的假币及时上报人民银行当地分支机构和公安机关，并协助公安机关调查假币来源。
第十二条金融机构应加强对假币的处理，按照规定进行销毁，防止假币重新流入市场。
三、公安机关反假货币工作制度第十三条公安机关应设立反假货币工作机构，负责本地区的反假货币工作。
第十四条公安机关应建立健全反假货币工作制度，包括假币案件侦查、打击、宣传等环节。
第十五条公安机关应加强对假币犯罪的打击力度，及时查处假币犯罪案件，摧毁假币犯罪网络。
第十六条公安机关应与金融机构、人民银行等相关部门建立信息共享机制，提高打击假币犯罪的效率。
第十七条公安机关应加强对假币犯罪的宣传力度，提高公众对假币犯罪的警惕性。
农村商业银行反假货币培训管理指引
农村商业银行反假货币培训管理指引**农村商业银行第一章总则第一条为切实履行反假货币义务，提高**农村商业银行员工反假货币理论知识与工作技能，筑牢堵截假币的坚实防线，保障金融安全，根据《中华人民共和国人民币管理条例》《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2022〕第3号）等法律法规，结合我行实际情况，特制定本指引。
第二条本指引所称反假货币培训，是指**农村商业银行各级机构根据反假货币法律法规及监管要求，履行反假货币义务，在辖内机构或所在地域，进行反假货币相关法律、法规以及业务知识的培训行为。
第三条反假货币培训实行统一管理、分级负责的原则。
全省农村商业银行各级机构反假货币主管部门负责反假货币培训的日常管理以及相关组织协调工作。
第四条本指引适用于**农村信用社联合社（以下简称"省联社"）和全省农村商业银行系统内具有独立法人资格的农村商业银行（以下简称"农商银行"）。
第二章培训组织体系第五条组织保障各级机构成立反假货币培训工作领导小组，由分管反假货币主管部门的负责人任组长，其它相关部门主要负责人为成员。
负责研究、指导本机构反假货币培训工作，督促检查本机构反假货币培训工作机制实施进度。
第六条省联社职责省联社负责全省农村商业银行系统反假货币培训工作的组织、管理、指导和协调。
根据监管要求和行业实际，制订全省农村商业银行系统年度反假货币培训计划并落实执行。
负责反假货币在线培训平台搭建和运维管理。
第七条办事处职责办事处负责本机构范围内反假货币培训工作的组织和管理，对辖内农商银行反假货币培训工作进行指导、检查和监督。
第八条农商银行职责农商银行负责本机构范围内反假货币培训工作的组织和管理。
包括但不限于以下内容：反假货币制度建设、培训组织实施、培训档案管理、培训效果评估、岗位考核、检查监督等。
第三章培训实施第九条培训对象反假货币培训应涵盖各级机构现金从业人员，包括现金收付人员、清分人员、鉴定人员。
银行业金融机构反假货币联络会议工作制度自2012年九月实施
银行业金融机构反假货币联络会议工作制度自2012年九月实施【最新版3篇】目录（篇1）一、银行业金融机构反假货币联络会议工作制度简介二、制度实施的时间及背景三、制度的主要内容和目标四、制度的实施效果及影响正文（篇1）一、银行业金融机构反假货币联络会议工作制度简介银行业金融机构反假货币联络会议工作制度是我国为了有效打击假币犯罪活动，保护金融市场秩序和人民群众切身利益，由中国人民银行、银监会、公安部等有关部门联合制定的一项重要制度。
二、制度实施的时间及背景该制度自 2012 年 9 月开始实施。
在此之前，我国虽然已经建立了一定的反假货币工作机制，但在实际操作中，由于各金融机构之间的信息沟通不畅，反假货币工作效果不尽如人意。
为此，我国有关部门决定建立银行业金融机构反假货币联络会议工作制度，以加强各金融机构之间的合作和信息共享，提高反假货币工作的效率和效果。
三、制度的主要内容和目标银行业金融机构反假货币联络会议工作制度的主要内容和目标是：建立定期召开的反假货币联络会议，各金融机构在会议上交流反假货币工作经验和信息，共同研究反假货币工作策略和方法；建立快速反应机制，对于发现的假币线索，各金融机构要及时上报，并迅速展开行动，以最快速度切断假币流通渠道；建立反假货币信息共享平台，各金融机构可以在平台上发布和查询假币信息，以便及时采取措施。
四、制度的实施效果及影响自银行业金融机构反假货币联络会议工作制度实施以来，我国反假货币工作取得了显著的效果。
各金融机构之间的信息沟通得到了显著的加强，反假货币工作的效率和效果都有了明显的提高。
假币犯罪活动得到了有效的打击，金融市场秩序和人民群众的利益得到了有力的保护。
目录（篇2）一、反假货币联络会议工作制度简介二、制度实施的时间和范围三、制度的主要内容和目标四、制度的实施效果和影响正文（篇2）一、反假货币联络会议工作制度简介反假货币联络会议工作制度是我国银行业金融机构为了打击假币犯罪，维护货币安全而制定的一项重要制度。
银行反假货币培训方案
银行反假货币培训方案1. 概述随着科技的飞速发展，假货币的质量越来越高，为了维护金融秩序和保护客户的权益，银行针对员工进行反假货币的培训是必不可少的。
本文将从以下几个方面介绍银行反假货币培训方案：•假货币的种类及检测方法•反假货币的识别技巧和操作步骤•假货币被收缴后的处理流程2. 假货币的种类及检测方法银行为了防范假货币的流通，实行较为严格的货币检验制度，每张货币都要经过检验员认真检查。
主要的假货币种类包括以下几种：2.1 印刷较差的假钞印刷较差的假钞不仅整体质感不如正版，而且字迹不清晰，颜色暗淡，露出背景纹样；而正版的钞票，由于质量好，字迹清晰，图案色彩鲜艳。
检测方法：•比较正面图案和数字的色调对比，金属线和防伪标签的真伪。
•仔细观察钞票的边缘是否模糊、是否有涂改迹象。
•使用光源观察细微的线条是否清晰和是否存在涂改被画。
•使用专业的检测仪器对假钞的颜色、纸张和印刷技术进行检测。
2.2 带缺陷的假钞带缺陷的假钞表面存在明显破损、褶皱、污渍等缺陷，贴上胶布或上过黑胶，极易被识别出来。
检测方法：•仔细观察钞票的边缘是否模糊、是否有涂改痕迹。
•观察钞票的印刷质量和纸张的质量是否有问题。
•使用专业检测仪器检测钞票是否有不同于正版的纤维材质和印刷技术。
2.3 仿真假钞仿真假钞钞面拼凑、印色用错等问题都无法通过简单的观察判断。
检测方法：•仔细观察钞票的印刷质量，是否存在重影、模糊、透视不正确等问题。
•对照正版钞票，一项一项进行比对。
3. 反假货币的识别技巧和操作步骤银行员工应掌握货币防伪的技术，并能识别各种假币。
具体的操作步骤如下：•掌握收钞技巧：需仔细观察钞票的图案、颜色、字迹、水印、金属线和背景纹样等细节。
•使用专业仪器：做一个专业的货币光学检测仪是非常有必要的。
•掌握统一技巧：比如，妥善保管收到的钞票，在交款时进行验钞，同时对摆放差错的钞票进行重新摆放。
•建立标准检测流程：建立针对假币的标准检测流程，发现假币及时通知相关部门，并根据标准程序处置。
反假货币培训工作总结
反假货币培训工作总结反假货币培训工作总结XXX：XX年反假货币工作总结XXX在XX年的反假货币工作中，紧密围绕着×××处反假科的工作要求，认真研究并贯彻执行《XXX假币收缴、鉴定管理办法》，充分认识到反假货币工作的重要性。
同时，宣传与培训相结合，继续提升员工对反假货币工作的认识。
在日常工作中，切实履行反假币义务，进一步完善工作机制，强化假币收缴业务的管理，努力提高假币鉴别水平。
现将XX年反假币工作情况总结如下：一、严格执行规章制度，规范反假工作管理一）××银行高度重视反假货币工作，将其列入日常重要工作事项。
要求前台柜员在工作中严格执行《XXX假币收缴、鉴定管理办法》和《人民币管理条例》，规范假币收缴、鉴定管理，切实履行反假货币职责。
同时，调动各方积极性，营造防假反假氛围，维护货币持有人的合法权益。
二）目前，×XXX的对外营业机构都按照人民银行相关要求，对外公布反假币信息，公示管理办法，配置合格的点验钞机具，并定期做升级处理。
在柜台醒目处公示柜员的《反假货币上岗资格证书》，定期或不定期的通过抽问方式了解柜员对假币收缴流程的熟悉程度，督促假币收缴工作规范化、准确化的执行。
三）6月初，××银行组织了针对假币收缴业务办理情况的专项检查。
通过调阅监控录像、查看《假币收缴代保管登记簿》、收缴凭证、反假币信息系统等方式，对银行的假币收缴情况进行了全面检查。
对出现的问题，认真分析原因，落实整改责任人，促使制度执行到位。
二、反假工作日常化，积极开展假币收缴工作从假币收缴情况看，各营业机构的反假工作坚持常抓不懈，全年收缴假币×XXX，面额×元。
在业务办理过程中，柜员能够认真甄别可疑币，发现假币后，严格按照规定程序收缴，加盖戳记、出具凭证并登记反假币信息系统，在规定时间内及时将假币实物解缴人民银行。
三、丰富宣传形式，提升反假货币宣传效果银行在宣传形式上进行了丰富多样的尝试，如通过宣传栏、海报、宣传单、微信公众号等多种方式，宣传反假货币知识和技能。
人民币反假货币培训
人民币反假相关文件
统一的《假币收缴凭证》格式
假币收缴凭证 Receipt for the Seizure of Counterfeit
Currency 收缴单位（盖章）： 年 月 日 编号： 持有人（或交款单F位i）na：nSceiiazeld ifrnosmitution(stamp) Date
经办（cashier）: 复核（check-up）: 说明：此凭证一式两联。
二、违反假币收缴条例的处罚规定
• 若客户投诉金融机构未采取有效措施，出现假币对外误付 的情况，一经核实，将按《人民币管理条例》第45条进行 处罚
• 其他处罚规定见相关制度
三、现金清分及发现假币的处理（一）
• 现金清分是维护和促进流通人民币信誉和整洁的重要环节， 也是金融机构加强人民币流通管理的基本义务
假币解缴单
年 月份银行业金融机构现金整点中心发现假币解缴单
送缴单位（公章）：
经手人（签章）：
年月日
版别
券别
冠字号码
制作方式 伪造币 变造币
数量
来源网点或单位（1）
合计
本月100元券清分张数
接收单位（公章）：
经手人（签章）
年 月日
说明： （1）“来源网点或单位”一栏指整点中心发现的假币来自银行哪个网点， 或来自哪个上门收款的单位。 （2）“数量”为同冠字号码假币数量。
谢谢大家！
二、假币的分类
二、假币的收缴方法（一）——听、看、摸
拼凑假币
真假币水印对比
变色面额数字（一）
变色面额数字（二）
变色面额数字（三）
二、假币的收缴方法（二）——听、看、摸
假币用胶水制作
二、假币的收缴方法（三）——听、看、摸
反假币管理制度（5篇）
反假币管理制度大安惠民村镇银行反假币管理制度第一章总则第一条为规范大安惠民村镇银行(以下简称“本行”)反假货币收缴行为，加强对反假货币工作的管理，建立反假货币工作____体系，杜绝假币流通，维护货币信誉和货币持有人的合法权益，根据《____人民币管理条例》、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》等法律法规及相关制度，结合本行实际，特制定本制度。
第二条本制度明确了反假货币业务人员、收缴、保管、上缴等内容和要求。
第三条本制度适用于本行反假货币工作的管理。
第四条概念释义(一)本制度所称业务人员，是指办理假币收缴业务的人员。
(二)货币是指人民币。
人民币是中国人民银行依法发行的货币，包括纸币和硬币。
(三)本制度所称假币，是指伪造、变造的货币。
伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币；变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
第二章职责与权限第五条各支行、营业部负责假币的收缴、保管和上缴工作。
第六条财务会计部(一)负责反假货币工作管理规定的制定、修改、贯彻，并对支行反假货币的日常管理进行检查监督和考核；(二)负责支行上缴假币的核对、汇总和上缴当地人行工作。
第七条稽核部负责反假货币的管理工作的审计监督。
第三章内容与要求第八条必须在营业场所内向客户无偿提供鉴别人民币真伪的相关服务，配备人民币点钞、验钞一体机，并保持正常运行状态供客户使用。
第九条支行(营业部)反假宣传要坚持日常宣传和集中宣传相结合，要充分利用营业场所和其他户外宣传等形式开展全方位、多渠道、深层次的宣传活动，积极向社会宣传货币真伪知识。
各营业网点要设立反假宣传橱窗(或公告牌)，摆放宣传资料，让更多社会公众掌握反假知识，提高公众识别货币真伪的能力，切实维护人民群众的切身利益。
第十条支行(营业部)反假货币的内控要求(一)加强对“假币”印章的管理，建立保管使用登记制度，在《印章保管使用登记薄》中及时记录印章领用、上缴等情况，指定专人保管，明确责任；对于因网点撤销、合并而停止使用的“假币”印章，应及时上缴总行。
银行业金融机构反假货币联络会议工作制度
银行业金融机构反假货币联络会议工作制度【前言】作为伟大祖国的一员，每个人都应该为国家繁荣发展尽自己的一份力。
市场经济发展的同时，也出现了各种犯罪和不良行为。
其中，假货币是最具危害性的犯罪之一。
为了打击假货币犯罪，我国金融行业成立了反假货币联络会议，并制定了一系列工作制度。
本文就是对这些制度进行详细解析，以期加强防范与处理假货币犯罪。
【制度类别一：反假货币宣传教育】反假货币宣传教育是反假货币工作的重要方面。
联络会议要组织金融机构开展假币的宣传教育工作，把防范和制止假币犯罪的知识和技能传递给社会大众和银行从业人员。
为了防范假币问题的发生，反假货币联络会议要采用各种途径和方式，如开展宣传活动，制作宣传资料，举办培训班，策划网络宣传等，提高社会大众和金融从业人员的反假货币意识和技能，让大家共同参与到反假货币斗争中来。
【制度类别二：防范和处理假币】对于金融机构而言，防范和处理假币是其重要的职责之一，同时也是银行业反假货币联络会议的重要工作之一。
为此，银行业金融机构需要制定假币辨别标准，建立假币鉴别和处理制度，并不断优化系统和技术，提高反假货币处理和管理水平。
同时，银行和金融机构也应该加强内部监管，建立健全内部监督机制，让员工了解反假币工作的重要性，并严格执行反假币处理制度，杜绝内部泄密行为发生。
【制度类别三：监管要求】为保证全国金融市场的稳定和安全，反假货币联络会议要求各金融机构必须按照监管规定，严格执行反假货币处理制度，并及时上报假币信息。
否则，将面临行政处罚和法律制裁。
同时，联络会议还将根据反假货币工作的需求，不断更新和完善监管规定。
例如，涉及网络销售的假币问题，联络会议将出台相应的规定和相关技术，保证网络平台的安全和健康发展。
【结语】银行业金融机构反假货币联络会议工作制度的出台，为反假货币工作提供了有力的保障和支持。
只有金融机构和所有协力单位充分发挥自己的作用，才能更好地防范和打击假币犯罪。
让我们共同把反假货币工作做好，为祖国经济发展和社会稳定，贡献自己的一份力量。
反假币管理制度范本
反假币管理制度范本一、前言假币流通给社会经济带来了严重的负面影响，损害了公众利益和信誉，严重阻碍了经济正常发展。
为了打击假币犯罪活动，维护金融市场秩序，有效保障货币的真实性和流通安全性，特制定本反假币管理制度。
二、假币鉴别及处理流程1.银行柜面或自助设备在接收现金时，应通过先进的鉴别设备对现金进行鉴别，确保真伪分辨准确。
2.如发现疑似假币，则应立即行使权利与义务，采用技术手段进行进一步鉴别。
3.经进一步确认为假币后，应立即将其予以冻结并进行记录，并通知公安机关进行进一步调查处理。
4.由公安机关最终确认为假币后，将由银行柜面或自助设备向持有人进行如实告知，并予以没收销毁。
三、假币处理结果与责任追究1.若确认为假币后，将由银行柜面对持有人进行如实告知，无论是否知情，持有人应自动放弃对该假币的一切权益。
四、员工培训1.银行应定期对银行柜面工作人员进行相关假币技术知识、法律法规培训，并提高鉴别假币能力。
2.员工应严格秉承职业道德，保守银行业务秘密，不得从事假币交换、透露客户信息等违法行为。
五、建立假币信息共享平台1.银行应建立与公安机关联网的假币信息共享平台，及时向公安机关提供假币信息，协助破案。
2.公安机关亦应及时将破案信息反馈给银行，以完善假币信息共享机制。
六、强化物理设施及技术手段1.银行应更新维护现有的假币鉴定仪器设备，确保其正常运行。
2.加强对柜面及自助设备的监控设施，增加安全防范措施。
七、加强宣传教育1.银行应加强宣传教育，向客户普及假币鉴别常识和相关法律法规。
2.主动组织讲座、培训等活动，提高公众对假币犯罪的警惕性。
八、监督检查制度1.建立监督检查机制，定期对各银行分支机构进行监察，并及时发现问题，纠正违规行为。
2.优化内部风险控制体系，建立健全假币管理的内部审计制度。
九、制度违规和失职行为的处罚1.对于因违反反假币管理制度的行为，将按照有关法规严肃处理，给予相应的纪律处分，情节严重者将追究法律责任。
银行反假货币培训计划方案
银行反假货币培训计划方案一、培训目标1. 提高银行员工对假币的辨别能力，减少假币对银行业务的影响；2. 增强员工的法律意识和职业操守，严格遵守相关法律法规，维护银行的正常运营秩序；3. 确保每位银行员工都具备处理假币风险的应急能力，避免因处置假币不当导致的不良后果。
二、培训内容1. 假币的辨别方法与特征（1）真假钞的外观、手感、颜色、图案等方面的特征（2）假币的常见特征，如光线透视效果、字迹清晰度、安全线、水印等2. 法律法规和银行规章制度（1）《中华人民共和国刑法》及其他相关法律法规中有关假币的规定（2）银行内部有关假币的处理流程及操作规定3. 应急处理（1）发现假币后的第一时间应采取的措施（2）向公安机关举报、移交假币的流程及要求4. 实践操作（1）可通过展示真假钞、放大显微镜比对、光线透视等方式进行实操操作（2）可邀请专业人员进行现场指导和示范5. 风险防范（1）对银行业务中存在的假币风险进行全面分析、识别和防范（2）有效应对假币风险，预防假币造成的经济损失三、培训方式1. 线上培训（1）银行可通过内部网络、平台等方式组织线上培训（2）线上培训内容可以是PPT讲解、视频教学、案例分析等形式2. 线下培训（1）可组织针对性的培训班，邀请专业人员进行现场讲解和演示（2）可组织假币辨别大赛、知识竞赛等活动形式四、培训对象1. 银行营业部经理及柜员（1）通过培训，提高营业部经理和柜员的假币识别能力（2）让营业部经理和柜员了解假币对银行业务的影响和处理方法2. 银行会计及清算部人员（1）了解假币对银行清算业务的影响（2）增强会计及清算部人员应对假币风险的能力3. 其他部门相关人员（1）了解假币对各项业务的影响（2）提高其他部门相关人员的假币辨别能力五、培训效果评估1. 考核方式（1）培训结束后进行理论知识测试和实操操作考核（2）结合平时工作，对员工在实际工作中对假币处理的情况进行考核2. 考核标准（1）理论知识考核达到合格标准（2）实操操作考核通过，并能正确处理假币情况3. 效果评估（1）定期组织假币辨别演练，观察员工的实际操作情况（2）通过观察员工对假币处理的准确性和效率，评估培训效果六、培训后续1. 假币辨别知识不断更新（1）定期组织假币辨别知识的复习和更新（2）对新发现的假币特征进行总结和分享2. 定期组织演练（1）定期组织假币辨别和应急处理演练（2）加强员工的实操能力和快速反应能力3. 安全防范宣传（1）加强安全风险防范宣传（2）引导员工加强安全意识，提高预警和防范能力综上所述，银行反假货币培训计划是保障各项银行业务正常运营的重要举措。
反假货币培训工作制度
反假货币培训工作制度第一章总则第一条为进一步贯彻落实党中央、国务院关于减税降费决策部署，改进和完善反假货币培训工作机制，筑牢堵截假币的坚实防线，保障金融安全，规范对假币的收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，提高从业人员素质的专业，完善XX反假货币培训体系，依据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》（银发[2019]319号）制定本制度。
第二条本制度所称反假货币培训，是指依据国家相关法律法规、部门规章、监管规定和省联社管理制度，通过制定系统化的培训，使本行现金从业人员掌握反假货币知识与技能，并对现金从业人员进行反假货币水平评估。
第三条本制度所称现金从业人员包括:现金收付人员、清分人员、鉴定人员。
本行综合柜员为现金收付人员，清分现金上缴上级的人员为清分人员，如：营业部管库员，网点清分现金上缴营业部人员，目前持有《反假货币知识培训合格证》且在3年有效期内(从发证之日起计算)或者通过本行培训测评评价为优秀的现金从业人员为鉴定人员。
第四条本制度中所称货币是指人民币和外币。
人民币是中国人民银行依法发行的货币，包括纸币和硬币；外币是指在我国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区除外）可收兑的其他国家或地区的法定货币。
本制度所称假币是指伪造、变造的货币。
伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。
变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
第二章培训目标、原则第五条培训目标通过货币知识与技能培训，使本行现金从业人员掌握反假货币知识与技能，并对现金从业人员进行反假货币水平评估，保证其具备判断和挑剔假币的专业能力。
第六条培训原则（一）全员覆盖、重点提高。
建立完善的培训体系，制定覆盖现金从业人员全覆盖的培训计划，实现现金从业人员的培训覆盖，同时根据业务需要突出重点环节，实现点、面结合。
（二）按需培训、注重实效。
农村信用合作联社反假币管理制度
农村信用合作联社反假币管理制度主要包括以下内容：
1. 假币防范意识的培养：组织员工参加培训，加强对假币的识别能力和防范意识的培养，以确保工作人员能够辨别真假币。
2. 假币检测设备的配备：为每个办理现金业务的窗口配备专业的假币检测设备，确保每张现金都能经过有效的检测。
3. 责任制度的建立：建立假币处理的责任制度，明确工作人员在办理业务中发现假币时应该如何处理，包括上报情况、保留证据等。
4. 假币的收缴和交接：规定工作人员在收到假币时应及时进行交接，并将假币送交给相关部门进行进一步处理。
5. 假币处理流程的规范：制定假币处理的具体流程，包括假币的封存和封销、交接手续的填写等，确保整个处理过程的规范和可追溯性。
6. 假币信息的上报和协调：建立假币信息上报和协调机制，及时向上级机构和相关部门通报假币情况，协助公安机关进行假币案件的调查和处置。
通过建立和完善反假币管理制度，农村信用合作联社能够有效地预防和打击假币犯罪，保障金融机构和广大群众的利益和安全。
第 1 页共 1 页。
反假货币专项培训方案
一、培训背景随着金融科技的快速发展，假币的制作手段也日益复杂，给金融秩序和人民群众财产安全带来了严重威胁。
为提高金融从业人员对假币的识别和防范能力，加强反假货币工作，特制定本专项培训方案。
二、培训目标1. 提高金融从业人员对假币的识别能力，确保在业务操作过程中能有效识别假币。
2. 增强金融从业人员反假货币意识，提高风险防范能力。
3. 规范现金业务操作流程，降低假币流通风险。
三、培训对象各金融机构的现金从业人员、运营管理人员、新入行员工等。
四、培训内容1. 反假货币基础知识：介绍假币的种类、制作手段、流通特点等。
2. 人民币防伪特征：讲解人民币的防伪技术、防伪特征及鉴别方法。
3. 常见外币防伪特征：介绍美元、欧元、日元等常见外币的防伪特征及鉴别方法。
4. 假币识别技巧：通过案例分析、实物展示等方式，讲解假币识别技巧。
5. 反假货币操作流程：规范现金业务操作流程，明确假币收缴、鉴定、上报等环节。
6. 反假货币法律法规：解读《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》等相关法律法规。
7. 案例分析：分析典型案例，提高金融从业人员反假货币意识。
五、培训方式1. 线上培训：利用网络平台，提供反假货币相关课程、模拟试卷等学习资源。
2. 线下培训：邀请专业讲师，开展集中授课、实操演练、案例分析等活动。
3. 知识竞赛：组织金融从业人员参加反假货币知识竞赛，提高学习兴趣和积极性。
六、培训时间根据各金融机构实际情况，安排培训时间，确保培训效果。
七、培训考核1. 线上培训：学员需完成相关课程学习，并参加模拟试卷测试。
2. 线下培训：参加集中授课、实操演练、案例分析等活动，并进行现场考核。
3. 知识竞赛：组织金融从业人员参加反假货币知识竞赛，评选优秀选手。
八、培训效果评估1. 通过培训考核，评估金融从业人员反假货币知识的掌握程度。
2. 定期组织反假货币实操演练，检验培训效果。
3. 收集金融从业人员对培训的意见和建议，不断改进培训方案。
银行反假货币业务学习培训制度
日照沪农商村镇银行反假货币业务学习培训制度为进一步规范假币鉴定、收缴行为及残缺、污损人民币兑换程序，提高我行反假货币及人民币收付业务工作水平，结合人民银行反假货币工作要求与我行的实际情况，现制定反假货币知识学习与培训制度。
一、成立了培训领导小组
组长：
副组长：
成员：
二、二、责任部门：营业部。
营业部负责场地、设施的安排，负责培训内容。
三、三、培训计划：每季度举办一次培训，时间定于每季度末月的中旬左右，各人员在参加我行学习培训的同时，每月还要自学一次。
四、四、培训对象：全行全体临柜人员必须参加、临柜人员可以分批次参加，其他人员可视情况参加。
五、五、培训内容：人民银行制定的相关法规与条例，如：《中国人民银行人民币管理条例》、、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》、货币反假基本知识、最新的假币基本特征等。
通过培训明确了我行反假货币的工作方向，进一步规范了人民币业务管理的操作流程，能够全面提高员工的金融服务意识和业务素质，尽快建立起一支快速、有效堵截假币及残损人民币的高素质柜员队伍，为树立起我行金融支农主力军全新形象奠定了良好基础。
反假货币培训工作制度
反假货币培训工作制度1.前言随着社会经济的快速发展，假货籍籍无名一直是困扰消费者的大问题，影响了大家的生活质量。
因此，开展反假货币培训工作就显得尤为重要，为此，建立一套完善的反假货币培训工作制度就显得尤为必要。
2.目的本制度的制定旨在规范反假货币培训工作，明确培训的目的，保证培训的高效性和实效性，提高银行的反假货币意识，防范假钞带来的经济损失。
3.培训内容和方式3.1 培训内容针对员工的不同职务，培训内容不同，分为以下几类：3.1.1 一线客户服务人员1.币种特征和防伪知识。
如人民币、美元、欧元、港币等主要流通货币的特征、水印、光变油墨等特征的分辨方法。
2.鉴别常见假币。
如冒充旧版人民币的假币、外币伪造币等。
3.客户交易警示。
如如实向客户提示有可能存在的假钞风险，对不法分子、勾结人员进行打击等。
3.1.2 后勤维护人员1.币种防伪知识和容错识别。
如流通中的新版人民币、新版港币的防伪知识和容错识别等。
2.鉴别常见假币。
如新版人民币、新版港币的假币鉴别方法等。
3.假币处理。
如在后勤维护过程当中，所处理的记录保持。
3.1.3 监察员和自助设备维护员1.监察员职责。
如对发放给客户的现金、ATM设备中的现金、空钞箱的查收、分拣、入库和出库等。
2.币种特征和防伪知识。
如多种货币的特征、人民币新版马头图案、欧元防伪贴纸等防伪知识。
3.AT设备密码管理。
如ATM密码的管理，进出设备的安全控制。
3.2 培训方式•现场培训。
利用专业的现场模拟课程，方式生动，效果更佳。
•网络远程培训。
节省培训成本，方便学员随时随地进行管理和学习。
4.培训反馈和考核针对银行工作人员的不同教育培训对象，制定相应的考核方法和考核标准，以督促员工刻意学习、加强警醒。
4.1 考核方法4.1.1 一线客户服务人员1.系统考试。
通过网络或其他方式，对学员的培训知识进行考核。
2.实战训练。
加强员工实际应用能力的训练环节。
3.现场考场。
采用双重身份认证的方式，对员工进行考核。
反假货币学习培训工作制度doc
反假货币学习培训工作制度为了加强对反假货币工作的知识储备和培训，提升工作人员反假货币技能和水平，有效防范和打击假币犯罪活动，特制定该反假货币学习培训工作制度。
一、培训目标1.加强对反假货币工作法律法规、政策和技能的学习，熟悉假币特征和辨别方法，掌握打假措施和方法；2.提高对可疑币种的鉴别和识别能力，提高反假货币意识和识别能力；3.提高自身的技能和水平，进一步提升工作效率和质量，并能带领团队完成任务；4.广泛开展反假货币宣传教育，增强公众的反假货币意识和防范技能。
二、培训对象全体从事防范、打击假币犯罪工作的民警和工作人员。
三、培训内容1.假币特征和辨别方法；2.假钞的鉴别方法和技巧；3.现金交易中防范假币的方法和技能；4.反假货币技术手段及其应用；5.案例剖析和经验分享；6.相关法律法规和政策。
四、培训形式1.集中培训：集中安排时间和场地，组织培训人员参加集中培训。
在集中培训过程中通过典型案例分析和模拟操作等方式，深入理解假币鉴别技能点，培养判断能力和技巧。
2.专业讲座：结合专业讲座和案例分析，增强学员的反假货币意识和技能，能够对各种假币品种进行有效鉴别。
3.在线学习：通过培训网站或其他在线教育平台开展反假货币培训。
学员通过自学、答题等形式，自主获取反假货币知识。
五、培训流程1.制定详细培训计划，确定培训时间、地点和方式；2.编制培训教材和模拟试题，开展专家授课等形式的培训；3.制定培训考核评价标准，开展培训成果考核；4.根据考核结果及时进行培训反馈和调整。
六、培训后续跟进1.对于工作人员需进行定期监督检查，确保培训成果得到落实；2.针对工作人员的培训需求开展分类培训；3.建立反假货币学习培训数据库，提高成本管理和效率。
七、培训效果评估为了评估培训的有效性和成果，需制定培训效果评估标准。
考核标准应包括：参训人员的计划完成情况和任务完成情况，以及培训效果的反馈和调查。
八、总结本着不断提升反假货币工作质量，加强反假货币技能培训的原则，建立完善的培训工作机制，提高工作人员的反假货币技能和水平，真正做到预防和打击假币犯罪的效果。
反假货币培训工作制度
反假货币培训工作制度第一章总则第一条为进一步贯彻落实党中央、国务院关于减税降费决策部署，改进和完善反假货币培训工作机制，筑牢堵截假币的坚实防线，保障金融安全，规范对假币的收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，提高从业人员素质的专业，完善XX反假货币培训体系，依据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》（银发[2022]319号）制定本制度。
第二条本制度所称反假货币培训，是指依据国家相关法律法规、部门规章、监管规定和省联社管理制度，通过制定系统化的培训，使本行现金从业人员掌握反假货币知识与技能，并对现金从业人员进行反假货币水平评估。
第三条本制度所称现金从业人员包括:现金收付人员、清分人员、鉴定人员。
本行综合柜员为现金收付人员，清分现金上缴上级的人员为清分人员，如：营业部管库员，网点清分现金上缴营业部人员，目前持有《反假货币知识培训合格证》且在3年有效期内(从发证之日起计算)或者通过本行培训测评评价为优秀的现金从业人员为鉴定人员。
第四条本制度中所称货币是指人民币和外币。
人民币是中国人民银行依法发行的货币，包括纸币和硬币；外币是指在我国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区除外）可收兑的其他国家或地区的法定货币。
本制度所称假币是指伪造、变造的货币。
伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。
变造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
第二章培训目标、原则第五条培训目标通过货币知识与技能培训，使本行现金从业人员掌握反假货币知识与技能，并对现金从业人员进行反假货币水平评估，保证其具备判断和挑剔假币的专业能力。
第六条培训原则（一）全员覆盖、重点提高。
建立完善的培训体系，制定覆盖现金从业人员全覆盖的培训计划，实现现金从业人员的培训覆盖，同时根据业务需要突出重点环节，实现点、面结合。
（二）按需培训、注重实效。
反假货币培训工作制度
反假货币培训工作制度背景近几年来，假币问题愈加严重，给人民群众带来了诸多损失。
为了有效地防范和打击假币犯罪，各级公安机关在反假货币方面加大了工作力度，同时也提高了培训力度。
本文旨在探讨并建立高效、有序、规范的反假货币培训工作制度，确保反假货币培训取得好的成效。
目的反假货币培训是公安机关内部一项重要的工作，其目的是通过一定的手段，提高民警、工作人员对假币的鉴别技能，促进反假货币工作的顺利开展，有效打击假币犯罪，保护广大人民财产安全。
责任分工•公安部门：负责制订反假货币培训的总体工作计划，并对培训方案、计划与实施进行后续监管；•基层公安派出所：按照月度工作计划，组织开展假币鉴别技能培训，并落实到每位从业人员身上；•岗位执勤民警：对每次假币鉴别技能培训组织和实施负责，全程跟进培训效果并进行督查；•演讲者：制定培训大纲，并用贴近生活的方式进行讲解。
培训计划反假货币培训工作应遵循一定的时间周期，以每月、每季度、每年为基本单位进行计划安排，确保培训只是有序展开并达到预期效果。
培训内容培训内容分为两部分：•假币的种类、特点和制作工艺；•各种假币鉴别技能。
应用形式制定灵活多样的应用形式，以满足不同岗位、不同学习风格和不同学员群体的需要。
可以轮流进行培训会议、演示讲解、以案说法等形式，提高民警对假币鉴别技能的掌握和使用能力。
培训方法时间上的分配应因地制宜，对岗位更换频率、各部门、个人不同培训进度等进行统筹安排，采用集中下发、现场专题报告、互联网在线学习等多种方式，使培训内容覆盖广泛，在全员中形成氛围和效果。
检测措施•随机抽样：随时抽查从业人员的鉴别技能和操作规范；•实地检查：定期进行实地检查，对现场操作情况进行监督督促；•考试培训：在培训过的员工中，定期进行鉴别技能考核，提高民警们鉴别真假货币的水平。
结论本文基于反假货币培训和制作的需要，提出了一套完整、可操作性强的工作制度，并具有一定的实用性和可执行性。
通过上述措施的实施，不仅可加强民警们对假币的鉴别技术掌握，更能够为反假货币工作提供重要的保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
反假货币培训工作制度第一章总则第一条为进一步贯彻落实党中央、国务院关于减税降费决策部署,改进与完善反假货币培训工作机制,筑牢堵截假币得坚实防线,保障金融安全,规范对假币得收缴、鉴定行为,保护货币持有人得合法权益,提高从业人员素质得专业,完善XX反假货币培训体系,依据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作得通知》(银发[2019]319号)制定本制度。
第二条本制度所称反假货币培训,就是指依据国家相关法律法规、部门规章、监管规定与省联社管理制度,通过制定系统化得培训,使本行现金从业人员掌握反假货币知识与技能,并对现金从业人员进行反假货币水平评估。
第三条本制度所称现金从业人员包括:现金收付人员、清分人员、鉴定人员。
本行综合柜员为现金收付人员,清分现金上缴上级得人员为清分人员,如:营业部管库员,网点清分现金上缴营业部人员,目前持有《反假货币知识培训合格证》且在3年有效期内(从发证之日起计算)或者通过本行培训测评评价为优秀得现金从业人员为鉴定人员。
第四条本制度中所称货币就是指人民币与外币。
人民币就是中国人民银行依法发行得货币,包括纸币与硬币;外币就是指在我国境内(香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区除外)可收兑得其她国家或地区得法定货币。
本制度所称假币就是指伪造、变造得货币。
伪造得货币就是指仿照真币得图案、形状、色彩等,采用各种手段制作得假币。
变造得货币就是指在真币得基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态得假币。
第二章培训目标、原则第五条培训目标通过货币知识与技能培训,使本行现金从业人员掌握反假货币知识与技能,并对现金从业人员进行反假货币水平评估,保证其具备判断与挑剔假币得专业能力。
第六条培训原则(一)全员覆盖、重点提高。
建立完善得培训体系,制定覆盖现金从业人员全覆盖得培训计划,实现现金从业人员得培训覆盖,同时根据业务需要突出重点环节,实现点、面结合。
(二)按需培训、注重实效。
根据提升员工素质适应业务发展得实际需要及培训需求调研结果,有针对性地安排培训,培训要突出“务实、管用”得理念,能够解决实际问题,推动工作。
第三章职责分工第七条 XX反假货币培训工作领导小组主要工作职责:(一)负责统筹反假货币培训相关工作。
(二)负责听取、召开本级反假货币培训工作相关会议。
(三)执行上级领导小组得决议,按工作部署要求开展工作并向上级汇报。
第八条 XX反假货币培训工作领导小组办公室主要工作职责:(一)执行XX反假货币培训工作领导小组得相关工作安排 ;(二)财务会计部负责反假货币培训、考核工作各项资料准备;(三)财务会计部负责反假货币培训相关制度得修订完善;(三)财务会计部负责反假货币培训工作材料得上报;(四)财务会计部负责指导辖内反假货币培训相关工作;(五)稽核审计部负责对反假货币培训、考核工作进行监督。
(六)各支行、各分理处分管会计工作得副行长、内勤主任负责遇非现金从业人员新上岗、调岗、轮岗到现金从业人员时及时上报反假货币培训工作领导小组办公室及其她相关工作。
(七)完成本级与上级领导小组交代得工作。
第四章组织保障第九条 XX反假货币培训工作领导小组为全行反假货币培训工作决策与执行人,负责全行反假货币培训工作,辖内机构在执行过程中遇到困难与问题,及时向反假货币培训工作领导小组办公室反映,由反假货币培训工作领导小组解决、反馈。
无法解决得向总行反馈,寻找解决方法。
第五章培训内容、种类、方式周期、人员及师资选择第十条 XX反假货币业务培训内容包括理论培训与假币识别技能培训。
理论培训包括货币得基础常识、防伪技术与防伪手段,假币得制作手法、制作特点与识别方法,反假货币相关法律法规与规章制度,反假货币工作机制与工作形势等。
假币识别技能培训包括识别假币与辨别伪造、变造特征。
第十一条培训种类包括自办培训、外派培训以及员工自我培训三种:(一)自办培训指本行根据业务发展情况、管理要求及员工需求等,通过内部培训或者外部采购等方式,自行组织实施得各类培训。
(二)外派培训指本行根据上级行社、监管部门、同业协会等外部机构要求,选派相关人员参加反假货币培训,包括到同业机构得学习交流活动等。
(三)员工自我培训指本行员工利用工作之余时间,参加与反假货币相关得学习,增强自身素质与提高反假货币水平。
第十二条自办培训采取下列几种方式:(一)内部培训指本行主要利用内部培训资源(内部讲师、培训教材、培训场地等)组织实施得培训。
组织培训时应优先采取内部培训。
(二)外部培训指当内部培训不能满足培训需要得,可依托第三方培训机构,利用其师资力量、培训场地等组织实施培训。
(三)在线学习平台指运用现代信息技术建立得在线学习平台,通过“大数据”、“互联网+”等技术手段,实现全员在线学习。
第十三条以3年为一个培训周期确保3年内现金从业人员全部轮训一遍,其中新上岗或调岗人员,上岗 3 个月内必须接受培训。
第十四条培训人员为未参加过培训、参加过培训但测评成绩不合格、持有《反假货币知识培训合格证》但已超过3年有效期 (从发证之日起计算)、通过本行培训测评分数在80分(含)及以上但已超过有效期(从测评之日起计算)得现金从业人员。
第六章组织实施第十五条培训工作流程(一)制定培训计划反假货币培训工作领导办公室每年年底制定下一年度培训计划。
培训计划应包括培训目得、培训对象、培训时间与地点、培训内容、培训方式等内容。
(二)组织实施培训项目1.反假货币培训工作领导小组办公室制定培训计划后,实施培训项目前,要根据培训计划再制定详细得培训方案,明确培训对象、培训时间与地点、培训内容、师资情况、培训方式、培训费用等内容,经反假货币培训工作领导小组组长审批(达到“三重一大”标准得,须按规定得决策程序审批)后组织实施。
2.需要外部培训机构承担培训项目得,根据采购管理办法进行采购。
3.培训方案通过审批后,下发培训通知。
4.培训实施过程中如有特殊情况需要改变培训方案,属内部培训得要经本行领导审批同意;属外部培训得还须与第三方培训机构协商解决。
(三)培训后续管理1.培训考试员工通过平时得自我培训,并参加本行组织得培训后,本行将组织反假货币考试测评。
反假货币培训工作领导小组对考试结果进行登记备案。
2.培训评价培训评价就是整个培训过程中得重要环节,就是对培训效果及其转化进行科学分析得重要程序。
采用内部培训得,要在培训结束前发放培训评价表,对内训师以及授课效果进行评价;采用外部培训得,应要求培训机构向学员发放培训评价表,并及时反馈评价结果。
3、考核评价根据《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》,制定不同岗位现金从业人员得相应培训评价标准。
按照测评结果分档,合格及以上测评结果有效期为3年。
测评合格得人员优先安排其上岗; 不合格人员需要进行再培训,期间不得安排其从事反假货币工作。
测评分为2个步骤进行,先进行理论知识测评,测评成绩60分以上得,进行实操考试,实操成绩为合格得则通过考试。
仅一门合格得学院,合格科目考试得成绩有效时间保留两年。
两年内理论成绩考核达到80分(含)以上或实操成绩合格得,可评价为优秀,可进行假币收缴、鉴定。
理论测评结果为0分-59分(含)为不合格,不可以从事现金相关工作。
理论测评结果为60分(含)-75分(含)且实操成绩合格为合格,可以进行现金得收付。
理论测评结果为76分(含)-79分(含)且实操成绩合格为称职,可以进行现金得清分。
理论测评结果为80分(含)及以上且实操成绩合格为优秀,可以进行现金得鉴定、假币得收缴。
现金从业人员得货币鉴别能力要求详见附件1《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》。
4.资料归档培训结束后,财务会计部要将所有得培训资料进行归档。
完整得培训资料应含有培训方案、培训通知、学员签到表、培训考试资料、请假条、培训评价、考核评价等原始记录。
培训资料由财务会计部保存,本行稽核审计部适时抽查。
5、员工培训档案归档在反假货币培训开展测评后,为参加测评人员建立反假货币员工培训档案,详细记录姓名、身份证号码、培训时间、考试成绩等内容,填写附件3《XX反假货币员工培训档案》由员工本人签字后由财务会计部留存,永久保管。
6.培训总结反假货币培训工作领导小组办公室每年末要对培训工作作出总结,为下一年培训工作得开展提供依据。
第十六条外派培训工作流程(一)在收到上级行社、监管机构、同业协会等外部机构培训关于反假货币培训通知时,要及时将培训通知请示反假货币培训工作领导小组后,向培训主办单位报名参训人员并按要求办理培训相关手续(如参训回执等)。
(二)参加培训人员根据通知要求按时参加培训,严格遵守培训纪律,同时做好发票开具、核对发票信息及后续报销账务等工作。
(三)有结业证书得,要根据档案管理办法相关要求进行入档。
第十七条员工自我培训鼓励员工除参加单位组织得培训外,利用工作之余自主参加培训。
第七章反假货币履职考核第十八条现金从业人员上岗后得实际履职情况纳入本行内部员工岗位管理与考核范畴,对其通过培训后所学业务知识、工作技能与岗位得适应性以及开展工作得合规性进行跟踪考核,分档次对每位现金从业人员进行考核评价,以此促进现金从业人员增强合规意识,规范假币收缴与鉴定行为。
具体实施细则见附件2《云南XX股份有限公司反假货币履职考核实施细则(试行)》。
第八章监督检查第十九条本行财务会计部要及时做好培训登记工作,准确记录培训名称、主要内容、时间及地点、培训对象及人数、费用开支等情况。
第二十条本行稽核审计部根据需要定期或不定期对本行培训活动与培训费使用情况进行监督检查,包括但不限于以下方面:(一)就是否按要求每年制定培训计划及登记台账;(二)内部培训就是否按照规定进行,外部培训就是否按照相关得采购管理办法进行采购;(三)培训预算编制就是否贯彻“成本核算”理念;(四)就是否按照频率开展培训。
(五)就是否存在其她违反本制度及本行规章制度得行为。
第九章附则第二十一条本办法由XX负责解释。
第二十二条本办法自下发之日起施行。