2016反洗钱保密承诺书
反洗钱保密协议承诺书
反洗钱保密协议承诺书本承诺书由______________（以下简称“甲方”）与______________（以下简称“乙方”）就反洗钱保密事宜达成协议，双方共同遵守以下约定：一、保密义务1. 甲方与乙方承诺在履行业务过程中及其后，不得向任何第三方透露、泄露与反洗钱工作相关的机密信息，包括但不限于客户身份信息、资金来源、资金去向等，除非法律法规另有规定或事先获得对方允许。
2. 甲方与乙方均应对其从履行协议过程中获得的反洗钱保密信息保持绝对的保密，并采取一切必要措施，包括但不限于防止信息被盗窃、泄露、篡改、非法使用等。
3. 甲方与乙方应建立相应的保密管理制度和技术措施，确保相关反洗钱信息的安全存储和传输，并定期对其进行维护和更新。
4. 在合作关系终止后，甲方与乙方仍应继续履行保密义务，不得利用或披露对方提供的反洗钱保密信息。
二、信息使用限制1. 甲方与乙方只能在履行合同及相关业务需要时使用对方提供的反洗钱保密信息，且应严格按照约定的用途进行合法合规的使用。
2. 甲方与乙方不得将反洗钱保密信息用于任何其他目的，包括但不限于给第三方进行宣传、推广、销售等。
3. 甲方与乙方不得将反洗钱保密信息用于非法活动或与对方合作无关的其他商业用途。
三、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，泄露对方的反洗钱保密信息或以其他方式违背保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。
2. 尽管未造成实际损失，但一方泄露反洗钱保密信息或违反保密义务，另一方也有权单方面终止合作关系，并要求违约方承担违约责任。
3. 双方同意，在违约行为发生时，未违约方有权向相关监管机构报告、投诉，以维护自身合法权益。
四、附加条款1. 本协议的有效期为________年，自双方签署之日起计算。
2. 在本协议有效期内，如有需要修改协议内容，双方应通过书面形式协商达成一致，方可生效。
3. 本协议适用于中华人民共和国的法律法规，双方同意在发生争议时通过友好协商方式解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
个人银行卡反洗钱承诺书
个人银行卡反洗钱承诺书
我，（姓名/账户持有人）在此声明：
1.我已经认真阅读了该银行关于反洗钱和反恐融资政策的规定和要求，
已经充分理解并接受了其中的义务和责任。
2.我承诺，我会在任何情况下，绝不会被用作洗钱和恐怖主义融资的工
具，不会通过任何同一名称、同一源头或连锁交易背景的银行账户，参与任何的非法资金流转和其他任何活动。
3.我确认，我已经了解并清楚了解银行反洗钱政策下账户信息收集、记
录保留、核查和报告等全过程，知道银行因反洗钱工作需要，可能进行资金
流转的审查、金融交易的调查及披露等操作，以确保所有账户资金来源和资金去向的合法性。
4.我将积极配合银行反洗钱需要，提供有关账户信息的任何文件、记录
和其他要求。
5.我承诺，我会及时提供合理的解释、证明和文件，以证明账户资金来
源的合法性，同时我也承诺，会及时及准确地向银行更新任何账户信息的变更。
最终，我保证遵守银行反洗钱、反恐融资的规定和要求，充分协助并支持银行
开展防止洗钱和腐败的工作。
如果我未能履行承诺或触犯法律法规，我将承担相应的后果并接受银行相应的处理。
该承诺有效期为持卡人在该银行开立账户之日起至账户关闭之日为止。
该承诺书系持卡人自愿签署并时刻尊重的承诺，银行有权在必要时向监管部门
报备，同时银行有权依照相关法律法规，随时要求持卡人提供更详尽的解释和证明。
反洗钱保密承诺书范文
反洗钱保密承诺书范文一、承诺的保密内容。
1. 我将对在反洗钱工作过程中知悉的所有客户身份信息保密。
这包括但不限于客户的姓名、身份证号、联系方式、家庭住址以及其他能够识别客户身份的各类信息。
无论是多么有趣或者特别的名字，又或者是那些看起来像是秘密代码一样的身份证号码，我都会像守护宝藏一样守好这些信息，绝不让它们从我的“保密宝盒”里泄露出去。
2. 与客户交易相关的各类信息也是我的保密重点。
例如交易金额、交易时间、交易方式（不管是传统的现金交易，还是超级便捷的电子支付交易）、交易对手等信息。
这些交易信息就像客户在金融世界里的“小秘密”，我可不会像个大嘴巴一样到处乱说。
3. 涉及反洗钱调查、监测和分析过程中的所有内部工作信息，包括可疑交易报告、风险评估结果、调查方案等。
这些信息就像是我们反洗钱战士的作战计划，必须保密，要是泄露了，那就好比把我们的作战计划提前告诉了敌人，这可不行。
二、承诺的保密期限。
我承诺，保密期限为自知晓上述保密信息起，直至这些信息不再具有保密价值或者法律法规允许公开之时。
这就像一场没有终点的马拉松，只要这些信息还需要保密，我就会一直坚守保密的职责，不管是一年、两年，还是十年、二十年，我都不会放松警惕。
三、承诺遵守的保密措施。
1. 在日常工作和生活中，我将严格遵守公司内部的保密制度。
无论是纸质文件还是电子文档，我都会妥善保管。
对于纸质文件，我会把它们锁在只有我能打开的文件柜里，就像把宝贝藏在只有我有钥匙的宝箱里一样；对于电子文档，我会设置好密码，并且定期更新密码，密码设置得就像一个超级难解的谜题，让那些想要窥探秘密的人无从下手。
2. 我不会在任何不安全的环境下谈论反洗钱保密信息。
不会在嘈杂的咖啡馆里、拥挤的公交车上或者其他人员混杂的地方，不小心说漏嘴。
就算是和关系最好的朋友聊天，只要涉及到这些保密信息，我就会像被施了魔法一样，嘴巴自动闭紧。
3. 在传递反洗钱保密信息时，我会确保传递渠道的安全性。
客户反洗钱保证书
客户反洗钱保证书
尊敬的XXX金融机构：
我，XXX（客户姓名），作为贵金融机构的客户，郑重承诺并保证如下：
一、我承诺提供的所有个人信息、证件和资料均为真实、有效和完整的。
如有任何虚假、误导或隐瞒的情况，我愿意承担相应的法律责任。
二、我承诺在贵金融机构进行的各项交易活动中，严格遵守国家法律法规、反洗钱法规和贵机构的规章制度。
我将主动配合贵机构进行客户身份识别、客户尽职调查和反洗钱工作，提供必要的信息和协助。
三、我承诺不参与任何洗钱、恐怖融资或其他违法活动。
我将确保我的资金来源合法，合法使用金融服务，并且不会使用贵金融机构进行任何非法资金的转移、洗钱或其他违法活动。
四、我承诺及时更新我的个人信息和资料，确保贵机构能够及时了解我的最新情况，以便贵机构能够有效地进行客户身份识别和风险管理。
五、我承诺主动报告任何可疑交易或活动，以及与我有关的其他洗钱、恐怖融资或其他违法活动的信息，并及时与贵机构合作，共同打击洗钱等违法活动。
六、我承诺保持与贵金融机构的良好合作关系，积极参与反洗钱培训和宣传活动，提高自身反洗钱意识和能力。
我深知反洗钱工作的重要性，明白洗钱等违法活动的危害性。
我将积极配合贵机构的反洗钱工作，共同维护金融市场的稳定和安全。
我明白如果违反上述承诺，将承担相应的法律责任，并可能面临相应的处罚。
特此保证！
客户签名：_________________
日期：_________________
（以上为参考保证书内容，具体保证书应根据金融机构的要求和规定进行修改和完善。
）。
遵守反洗钱法规承诺书
遵守反洗钱法规承诺书本人（以下简称“甲方”），正式声明并承诺，自愿遵守所有适用的反洗钱法规和法律条款，以确保合法、公正、透明地开展业务，并防止任何与洗钱活动有关的风险和违规行为。
本承诺书旨在明确甲方的承诺，并将作为甲方与相关机构之间的合法约束。
第一章：总则1. 甲方将遵守所属国家、地区和行业的所有反洗钱法规和法律条款，包括但不限于《反洗钱法》、《反恐怖主义法》等相关法律。
2. 甲方将全面落实和遵守反洗钱措施，包括但不限于客户尽职调查、实名登记、账户监控、风险评估、内部控制和报告义务等。
第二章：客户尽职调查和实名登记1. 甲方将对所有新客户进行必要的尽职调查，以确保客户的身份及背景真实可靠。
2. 甲方将采用有效的身份验证措施，对客户进行实名登记，并妥善保存客户的身份证件复印件或其他相关资料。
3. 甲方将及时更新客户的个人信息和资料，并确保信息的准确性和完整性。
第三章：账户监控和风险评估1. 甲方将建立有效的内部审核和监控制度，监测账户的交易行为，识别异常交易和可疑活动。
2. 甲方将根据客户的风险等级进行风险评估，并实施相应的反洗钱措施。
3. 甲方将加强对高风险行业和高风险地区的特别监控，及时发现和阻止潜在的洗钱行为。
第四章：内部控制和员工培训1. 甲方将建立健全的内部控制制度，包括但不限于明确的岗位职责和权限、交易审批制度、员工行为规范等。
2. 甲方将对员工进行定期的反洗钱培训，提高员工的法律意识和风险意识，使其能够识别和防范洗钱行为。
第五章：报告义务和合作机制1. 甲方将依法建立并维护报告系统，遵守报告的时限和程序要求，并提供相关的合作和协助。
2. 甲方将与相关监管机构和执法机关保持密切的合作关系，主动提供可疑交易报告和信息，积极配合调查和取证工作。
第六章：违规行为和处罚责任1. 甲方将认真履行反洗钱承诺，遵守法律法规，防范洗钱活动，不得参与任何与洗钱行为有关的活动。
2. 如甲方发现任何洗钱活动或可疑交易行为，应立即向上级主管或合规部门报告，并配合进行相关调查。
反洗钱保密承诺书-外包人员
反洗钱保密承诺书公司：鉴于本人（身份证号：）与贵公司之间存在劳动关系、外包、派遣等劳务关系或其他用工关系，且本人从事反洗钱相关工作或接触到反洗钱保密信息，本人有依法履行反洗钱保密相关的义务。
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》及其他有关法律法规及监管规定，本人就贵公司下述反洗钱保密相关事项作确认与承诺：第一条总则1、为履行中华人民共和国法律法规所规定的相关义务，为保护反洗钱信息不被非授权的浏览、复制、传播、篡改或破坏，维护公司正常的经营活动和合法权益，特签署本承诺书。
2、双方应本着遵纪守法原则、诚实信用原则和相互保护对方权益，并依上述原则履行本承诺书。
3、本承诺书受中国法律的管辖和保护，具有法律约束力。
第二条保密范围反洗钱保密内容涵盖：依法履行反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资义务中获得、产生、处理的信息；公司内部的开展反洗钱、反舞弊、反欺诈联动涉及的工作信息；依法履行制裁合规管理工作涉及的工作信息等。
以上信息包括但不限于客户身份资料、客户交易记录、监测/分析/报告可疑交易、开展名单监控、落实管控策略、配合人民银行反洗钱行政调查、临时冻结措施的有关情况。
反洗钱保密内容可以物理、化学、生物等载体形式（包括但不限于文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、光盘、仪器、模型、口头、电子信息网络等）存在。
1、客户身份资料和客户交易记录：（1）自然人客户。
包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限以及交易信息。
（2）法人、其他组织和个体工商户客户。
包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码、可证明该机构客户依法设立并有效存续的证照名称、资格许可事项、证照或者许可证号码和有效期限、发证单位等；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件的各类、号码、有效期限以及交易信息。
银行反洗钱报告员保密承诺书
XXXXXXXXXX单位
银行反洗钱报告员保密承诺书
我了解有关《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中国农业银行保密管理办法》等保密法规制度，知悉反洗钱工作应当承担的保密义务和法律责任。
本人庄重承诺：
一、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，自觉保密；非依法律规定，不向任何单位和个人提供；
二、不违规记录、存储、复制反洗钱工作秘密信息，不违规保留反洗钱工作秘密载体；
三、不违规使用非涉密计算机及非涉密网络处理、传递反洗钱工作秘密信息；
四、不以任何方式泄露所接触和知悉的反洗钱工作秘密及敏感工作信息；
五、未经农业银行审查批准，不擅自发表、传递、交流涉及未公开反洗钱工作内容的文章、著述；
六、离开反洗钱工作岗位时，自愿接受脱密期管理，签订保密承诺书。
违反上述承诺，自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。
承诺人单位：
承诺人签名：年月日
注：本承诺书一式两份，上级行内控合规部门与承诺人各执一份，长期保存。
反洗钱信息安全保护工作承诺书
尊敬的领导：
我深知反洗钱信息安全保护工作在我行乃至整个金融行业中的重要性，为了确保我行反洗钱工作的顺利开展，维护国家金融安全和社会稳定，我郑重承诺如下：
一、严格遵守国家法律法规和相关政策，自觉接受我行反洗钱信息安全保护工作的指导和监督，全力维护反洗钱信息的安全与稳定。
二、加强自身信息安全管理，不泄露客户信息和反洗钱工作相关信息，确保客户隐私和反洗钱工作信息的安全。
三、在办理业务过程中，严格执行身份识别、客户资料收集和交易记录保存等反洗钱工作制度，切实做到合规操作，防范洗钱风险。
四、积极参加反洗钱培训和学习，提高自身反洗钱工作意识和能力，使我行反洗钱工作始终保持高效、专业的水平。
五、自觉抵制洗钱等违法犯罪行为，发现洗钱线索及时报告，积极配合我行和相关部门开展反洗钱工作。
六、严格遵守保密规定，不泄露客户身份信息、交易记录等敏感信息，不利用反洗钱工作之便从事任何侵犯客户隐私的行为。
七、时刻保持高度警惕，对可疑交易和异常行为及时报告，防止洗钱风险的发生和扩大。
八、自觉接受监督，积极配合我行及上级监管部门对反洗钱工作的检查和审计，确保反洗钱工作的合规性和有效性。
九、在反洗钱工作中，尊重客户权益，做好客户沟通和解释工作，树立良好的行业形象。
十、如发生违反上述承诺的行为，愿意承担相应的法律责任，接受相应的处罚。
我深知反洗钱信息安全保护工作的重要性，将以更加饱满的热情和更加专业的态度，投入到反洗钱工作中，为维护国家金融安全和社会稳定做出自己的贡献。
此承诺自签署之日起生效，承诺人将一直遵守上述承诺，确保反洗钱信息安全保护工作的顺利开展。
承诺人：（签名）
日期：年月日。
反洗钱保密承诺书范文
反洗钱保密承诺书范文本人[你的名字]，身份证号为[具体身份证号码]，郑重承诺在反洗钱相关事务中严格保守秘密。
一、保密的范围。
1. 涉及反洗钱调查、监测过程中的任何客户信息。
不管是客户的姓名、身份证号、联系方式，还是他们的交易习惯、资金来源与去向，我都不会轻易泄露。
这就好比守护宝藏一样，这些客户信息就是宝藏中的宝贝，必须严严实实地保护起来。
2. 所有关于反洗钱工作的内部操作流程、风险评估方法以及监管机构的特殊要求等。
这些可都是反洗钱战斗中的“秘籍”，要是泄露出去，就像把作战计划告诉了敌人，那可不行。
二、保密的期限。
我保证从接触到这些反洗钱相关信息开始，一直到永远（或者按照法律法规明确规定的保密期限结束时为止），都会把保密工作进行到底。
这可不是一时的热情，而是长久的坚守，就像守护自己最心爱的玩具，永远不会放弃。
三、保密的措施。
1. 在我的大脑里安装一道坚固的“保密锁”，对于涉及反洗钱的保密信息，绝不向任何未经授权的人员提及。
无论是在闲聊时，还是在一些看似无关紧要的场合，我都会时刻保持警惕，不让嘴巴“跑火车”。
2. 如果需要对这些保密信息进行存储或者传递，我会采用最安全的方式。
比如说，在存储电子信息时，使用加密的文件夹并且设置复杂的密码；在传递纸质文件时，用密封袋封装好，确保只有授权人员能够打开。
这就像给这些信息穿上一层又一层的铠甲，让它们安全无忧。
四、违反保密承诺的后果。
我非常清楚，如果违反了这个保密承诺，那可就像捅了马蜂窝一样，会面临非常严重的后果。
不仅会受到公司内部的严厉处罚，像是扣工资、警告处分，甚至可能被辞退，而且还可能触犯法律法规，要承担法律责任呢。
这就好比在马路上闯红灯，是要受到惩罚的，而且这种惩罚可不会轻描淡写。
承诺人：[你的名字]日期：[具体日期]。
代理人反洗钱承诺书
代理人反洗钱承诺书
尊敬的[机构名称]：
本人作为贵机构的代理人，深知反洗钱工作的重要性和法律责任。
在此，我郑重承诺如下：
1. 严格遵守国家有关反洗钱的法律法规，以及[机构名称]制定的相关政策和程序，确保在代理业务中不参与任何形式的洗钱活动。
2. 在开展业务过程中，认真执行客户身份识别制度，对客户身份进行严格审查，确保客户信息的真实性和合法性。
3. 积极履行客户尽职调查义务，对客户的交易背景、资金来源和用途进行深入了解，防止洗钱行为的发生。
4. 及时报告可疑交易，一旦发现客户或交易存在洗钱嫌疑，将立即按照规定程序向[机构名称]和/或相关监管部门报告。
5. 保守客户信息和交易秘密，不泄露给任何无关第三方，确保客户的合法权益不受侵害。
6. 定期参加反洗钱培训，提高自身的反洗钱意识和能力，确保能够准确识别和防范洗钱风险。
7. 接受[机构名称]和/或监管部门的监督和检查，对于发现的问题及时整改，不断提升反洗钱工作水平。
8. 如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任，并接受[机构名
称]和/或监管部门的处罚。
本承诺书自签字之日起生效，有效期至[承诺书有效期]。
承诺人（签字）：_____________
身份证号码：_____________
联系电话：_____________
日期：____年____月____日
[机构名称]（盖章）：_____________
[机构负责人签字]：_____________
日期：____年____月____日
注：本承诺书模板仅供参考，具体内容应根据实际情况和相关法律法规进行调整。
不进行洗钱活动承诺书
不进行洗钱活动承诺书尊敬的相关方：我，_______(姓名)，在此向您郑重承诺，我保证绝不进行任何形式的洗钱活动。
本承诺书旨在表达我对反洗钱工作的支持，并对自己的行为负责。
作为一名诚信守法的公民，我深知洗钱活动对经济、社会以及国家的安全造成的巨大威胁。
我坚决反对任何参与、帮助或支持洗钱活动的行为，且本人自始至终坚持原则，并保持远离任何违法乃至可疑的交易。
为了确保我的财务活动和交易运作的合法性，我郑重承诺遵守以下行为准则：1. 遵守法律法规：我将始终遵守中华人民共和国的法律法规，包括《中华人民共和国反洗钱法》及其相关规定。
2. 诚实透明：我将提供真实、准确的身份信息及财务信息，并配合相关机构的反洗钱调查和审查。
3. 检验资金合法性：在进行各类金融交易时，我将确保所涉及的资金来源合法，并配合相关机构的尽职调查。
4. 拒绝洗钱请求：我将坚决拒绝任何与洗钱活动相关的请求，不会为他人提供资助、合作或帮助进行洗钱活动。
5. 主动报告可疑交易：若发现自己或他人身处可疑交易环境，我将主动向相关机构报告，并积极配合相关机构进行调查，确保洗钱行为被及时发现和打击。
6. 加强自我学习：我将不断学习反洗钱的相关知识，提高对洗钱活动的辨识能力，确保自身能够远离洗钱风险。
我深知洗钱活动的种种危害，无论是对个人利益还是对整个社会和经济的破坏。
因此，我郑重承诺不会参与任何洗钱活动，并将尽己所能协助相关机构追查和打击洗钱行为。
我理解并认同风险防范的重要性，将始终保持谨慎和警觉。
如果我违反了上述承诺，我将自愿接受法律法规和相关机构的惩处，包括但不限于法律责任、经济赔偿和声誉损失等。
本承诺书自签署之日起立即生效，并长期有效，直至我明确以书面方式通知解除为止。
在此，我再次重申，我将始终遵守反洗钱的原则和规定，并对我的行为负责。
感谢您对我的信任，我将更加努力地维护经济秩序和社会安全。
谨启_______(签名)_______(日期)。
反洗钱信息安全承诺书范文
尊敬的用户：您好！为了维护金融秩序，预防洗钱等违法犯罪活动，我们金融机构特制定《反洗钱信息安全承诺书》，请您在办理相关业务时认真阅读并签署。
一、承诺内容1. 严格遵守国家有关反洗钱法律法规，主动配合金融机构进行身份识别和尽职调查。
2. 向您提供真实、完整、准确的身份信息及资料，并确保信息的及时更新。
3. 不在非法金融机构或非法金融活动中进行资金往来，不参与任何洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。
4. 不在金融机构办理业务时使用伪造、变造、盗用、借用的身份证件、资料和印章等。
5. 不在金融机构办理业务时故意隐瞒、提供虚假信息，或者采取其他手段逃避反洗钱监管。
6. 妥善保管自己的账户和密码，不泄露账户信息，不将账户借给他人使用。
7. 不在非法渠道购买、出售、转让、出租或者出借自己的身份证件、账户、银行卡等信息。
8. 不在明知他人从事洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的情况下，提供协助、便利或者参与其中。
9. 发现洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，及时向金融机构或公安机关报告。
10. 同意金融机构在履行反洗钱义务的过程中，收集、使用、保存和处理您的个人信息，并保证信息的安全性和保密性。
二、承诺说明1. 本承诺书旨在让您了解金融机构在反洗钱工作中的责任和义务，以及您在反洗钱中的权利和义务。
2. 签署本承诺书并不意味着您同意金融机构在未经您授权的情况下泄露您的个人信息。
金融机构将严格遵守国家有关信息保护法律法规，确保您的信息安全。
3. 如果您违反本承诺书的约定，金融机构有权采取相应的措施，包括但不限于暂停或终止向您提供金融服务，并向有关部门报告。
4. 金融机构有权根据国家法律法规的变化和业务发展的需要，对本承诺书进行修改和完善。
修改后的承诺书一经公布，即刻生效。
您继续办理业务视为已阅读并同意修改后的承诺书。
请您在办理业务时仔细阅读本承诺书，并在确认了解并同意上述内容后签署。
感谢您的支持与配合！金融机构：________________签署日期：________________。
反洗钱承诺书 (3页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==反洗钱承诺书篇一：反洗钱报告员保密承诺书XXXXXXXXXX单位反洗钱报告员保密承诺书我了解有关《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中国农业银行保密管理办法》等保密法规制度，知悉反洗钱工作应当承担的保密(来自:WwW. : 反洗钱承诺书 )义务和法律责任。
本人庄重承诺：一、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，自觉保密；非依法律规定，不向任何单位和个人提供；二、不违规记录、存储、复制反洗钱工作秘密信息，不违规保留反洗钱工作秘密载体；三、不违规使用非涉密计算机及非涉密网络处理、传递反洗钱工作秘密信息；四、不以任何方式泄露所接触和知悉的反洗钱工作秘密及敏感工作信息；五、未经农业银行审查批准，不擅自发表、传递、交流涉及未公开反洗钱工作内容的文章、著述；六、离开反洗钱工作岗位时，自愿接受脱密期管理，签订保密承诺书。
违反上述承诺，自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。
承诺人单位：承诺人签名：年月日注：本承诺书一式两份，上级行内控合规部门与承诺人各执一份，长期保存。
篇二：反洗钱报告员离岗保密承诺书XXXXXXXXX单位反洗钱报告员离岗保密承诺书我了解有关《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中国农业银行保密管理办法》等保密法规制度，知悉反洗钱工作应当承担的保密义务和法律责任。
本人庄重承诺：一、认真遵守国家及农业银行反洗钱工作保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；二、不以任何方式泄露所接触和知悉的反洗钱工作秘密及敏感工作信息；三、已全部清退不应由个人持有的各类反洗钱工作秘密信息载体；四、未经农业银行审查批准，不擅自发表、传递、交流涉及未公开反洗钱工作内容的文章、著述；五、自愿接受脱密期管理，自年月日至年月日服从有关部门的保密监管。
反洗钱保密协议承诺书
2.3双方应加强对反洗钱工作方法和反洗钱工作成果的保护，防止被未经授权的第三方获取。
2.4双方在反洗钱工作中，如需与其他单位或个人合作，应对合作方进行严格审查，确保其具备履行保密义务的能力，并签订保密协议。
反洗钱保密协议承诺书
一、保密承诺
1.1本协议双方（以下简称“双方”），在反洗钱工作中，为保护客户及双方合法权益，确保反洗钱信息的保密性，就以下保密事项达成协议：
（1）双方在反洗钱工作中所获悉的客户身份、交易及其他相关信息（以下简称“反洗钱信息”）；
（2）双方在反洗钱工作中所使用的业务系统、技术手段、工作流程等（以下简称“反洗钱工作方法”）；
（3）双方在反洗钱工作中形成的报告、分析、评估等成果（以下简称“反洗钱工作成果”）。
1.2双方承诺对上述反洗钱信息、反洗钱工作方法和反洗钱工作成果严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
二、保密义务
2.1双方在反洗钱工作中，应采取必要措施，确保反洗钱信息的保密性，防止反洗钱信息泄露、损毁、丢失等风险。
五、其他条款
5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5.3本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签署日期：____年____月____日
三、保密期限
3.1本协议项下的保密期限自双方签署之日起算，至反洗钱信息被公开披露之日止。
3.2如双方在反洗钱工作中涉及的法律法规、监管要求等规定有更长的保密期限，双方应按照相关规定执行。
银行员工反洗钱承诺书范文
银行员工反洗钱承诺书范文尊敬的银行管理层及同事们：我，作为银行的一名员工，深知反洗钱工作的重要性和紧迫性。
在此，我郑重承诺，将严格遵守国家关于反洗钱的法律法规，积极参与和支持银行的反洗钱工作，确保银行业务的合法、合规和安全。
一、遵守法律法规，严格执行反洗钱政策我将认真学习并严格遵守《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等相关法律法规，理解并掌握反洗钱的基本原则和操作流程。
在实际工作中，我将严格执行银行制定的反洗钱政策和程序，确保每一笔业务都符合反洗钱的要求。
二、提高警惕，防范洗钱风险在日常工作中，我将保持高度的警觉性，对可能涉及洗钱的交易和客户进行仔细审查。
一旦发现可疑交易或客户，我将立即按照规定程序报告给反洗钱部门，并积极配合相关部门进行调查和处理。
三、保护客户隐私，维护银行声誉在执行反洗钱工作的同时，我将严格遵守客户信息保密的原则，不泄露客户的任何信息。
同时，我将积极宣传反洗钱的重要性，提高客户对反洗钱的认识，共同维护银行的良好声誉。
四、持续学习，提升专业能力我认识到反洗钱工作是一项长期而复杂的任务，需要不断学习和提高。
因此，我将积极参加银行组织的各种反洗钱培训和学习，不断提升自己的专业能力和业务水平，以更好地适应反洗钱工作的需要。
五、积极参与，共同营造良好环境我将积极参与银行的反洗钱工作，与同事们共同努力，共同营造一个健康、安全、有序的金融环境。
我相信，通过我们的共同努力，一定能够有效地预防和打击洗钱活动，保护国家和人民的利益。
六、严于律己，树立良好形象作为银行的一名员工，我将以身作则，严于律己，树立良好的职业形象。
我将严格遵守银行的规章制度，诚实守信，公平公正地对待每一位客户，以实际行动赢得客户的信任和尊重。
最后，我再次承诺，我将以高度的责任感和使命感，认真履行反洗钱的职责，为维护金融市场的稳定和安全贡献自己的力量。
此致敬礼！[员工签名][日期]。
反洗钱保密协议承诺书
反洗钱保密协议承诺书尊敬的各位合作伙伴：本公司深知反洗钱措施在保护合法财产和公共利益方面的重要性，为了确保我司的经营活动合规有效，我们决定全面执行反洗钱保密协议。
以下是我司依法履行相关义务的承诺及具体措施：第一条：保密义务我司郑重承诺，将妥善保管涉及客户身份信息、交易记录和其他相关资料，并严格按照法律法规的要求进行保密。
除法律法规另有规定外，未经客户书面同意，我司不得将这些信息披露或提供给任何非法行为或犯罪活动的组织或个人。
第二条：客户尽职调查为了履行反洗钱义务，我司将严格履行对客户身份和交易的尽职调查义务。
我们将在接受客户委托时，有效核实客户身份、资金来源等信息，并保留相关材料备查。
如发现与客户提供信息不符的情况，我司将立即采取措施进行核实，并按照相关法律法规的要求向有关部门报告。
第三条：风险管理措施我司将建立完善的反洗钱风险管理体系，通过内部控制和风险评估等方式，识别、评估、管理和监控与反洗钱相关的风险。
我们将提供必要的培训，确保员工对反洗钱措施的了解和合规操作，并不断改进我们的风险管理措施，以适应日益复杂的洗钱手段和市场环境。
第四条：配合监管机构作为一家合法经营的机构，我司将与监管机构保持有效的沟通和合作。
我们将积极配合相关部门的监管工作，如接受合规检查、报备和查询等，并及时报告涉嫌洗钱或其他违法活动的线索，以保护金融市场的稳定和公共利益。
第五条：内部监控与纪律处分我司将建立健全的内部监控机制，对可能存在的洗钱风险和异常交易进行持续监测和分析。
如发现任何异常交易或涉嫌洗钱行为，我司将立即采取相应的调查和报告程序，并根据内部规定对相关人员进行相应的纪律处分。
第六条：培训与沟通为了确保全员参与反洗钱工作并合规操作，我司将定期对员工进行反洗钱培训，提高他们的防范意识和合规能力。
此外，我们将建立畅通的沟通渠道，及时了解员工的问题和建议，并将其纳入反洗钱风险管理体系的改进措施。
本承诺书自签署之日起生效，并适用于我司的全体员工及相关人员。
银行反洗钱保证书
银行反洗钱保证书尊敬的银行领导：我，作为本银行的一名员工，深知反洗钱工作的重要性，为了维护国家金融安全，保障人民群众的合法权益，我郑重地向银行领导和中国人民银行承诺，我将严格遵守反洗钱法律法规，切实履行反洗钱职责，坚决抵制洗钱行为。
一、严格遵守反洗钱法律法规我将认真学习并严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱法律法规，了解并掌握反洗钱的基本知识和技能，不断提高反洗钱工作水平。
二、切实履行反洗钱职责在工作中，我将严格按照银行反洗钱内部操作规程，认真履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱职责。
对于异常交易和可疑交易，我将及时报告给银行反洗钱部门，并积极配合反洗钱调查。
三、坚决抵制洗钱行为我将自觉抵制洗钱行为，不参与任何洗钱活动，不协助他人进行洗钱行为。
同时，我将积极向客户宣传反洗钱知识，提高客户的反洗钱意识，共同维护国家金融安全。
四、保护客户隐私和商业秘密我将严格遵守银行客户隐私和商业秘密保护规定，不泄露客户身份资料和交易信息，不利用客户信息进行不正当竞争和侵害客户权益的行为。
五、积极参加反洗钱培训和宣传活动我将积极参加银行组织的反洗钱培训和宣传活动，不断提高自己的反洗钱意识和能力，为银行的反洗钱工作做出积极贡献。
六、自觉接受监督和检查我将自觉接受中国人民银行和银行领导的监督和检查，如实提供反洗钱工作情况和相关资料，对反洗钱工作中的不足和问题，我将认真整改，确保反洗钱工作的有效性和合规性。
综上所述，我将以实际行动践行反洗钱职责，为维护国家金融安全，打击洗钱犯罪，保护人民群众的合法权益做出自己的贡献。
如违反上述承诺，我将承担相应的法律责任，并接受相应的处罚。
特此承诺！承诺人：（签名）年月日。
反洗钱犯罪承诺书
反洗钱犯罪承诺书一、前言随着国际金融业的迅速发展和跨境资金流动的日益频繁，反洗钱工作已经成为各国政府、金融机构和企业的共同责任。
为了避免财务安全风险和降低企业信誉风险，本公司郑重承诺加强反洗钱工作并建立防范洗钱和反恐融资的内部控制制度。
二、反洗钱承诺本公司承诺在做好风险及客户尽职调查的基础上，严格执行反洗钱制度，配备从事反洗钱业务的专业人员，并对所有员工进行入岗培训和定期再培训。
同时，本公司会加强内部各部门之间的信息交流和沟通，建立责任制和考核机制，确保反洗钱制度的落实。
具体承诺如下：1.对客户和业务进行风险评估本公司承诺对所有新客户进行风险评估，包括其业务背景、来源、性质、所处行业等信息，确保不为高风险客户提供服务。
针对现有客户，本公司将进行定期复核和调整，根据客户资金来源和业务变更情况动态调整客户风险等级。
2.加强客户身份识别和尽职调查本公司承诺对接受服务的客户进行有效的身份识别和尽职调查，确保客户的真实身份和交易合法性。
在特殊情况下，本公司将适时向业务主管或主管部门报告可疑交易，并第一时间进行核实。
3.建立合规的反洗钱制度本公司承诺建立一个完备的反洗钱管理制度，按照国家的相关法规和标准，建立反洗钱的组织机构、工作流程、内部控制制度和应急预案，并贯彻执行。
此外，本公司将根据法律规定，配备反洗钱的专职人员，并通过培训来提升员工的反洗钱意识和素质。
4.加强内部控制和外部监管本公司承诺实行有效的内部控制制度，加强对员工的管理及教育，提高员工反洗钱意识，严格监控股东、员工和客户行为，定期进行内部反洗钱审计和评估，并预留足够的空间，配合有关监管部门的审计和调查。
5.持续改进和完善本公司承诺根据相关法规和国际惯例，持续改进反洗钱制度和工作，提高反洗钱机制的效能，不断完善防范措施和技术手段，确保反洗钱工作的合规性、科学性和先进性。
三、结语反洗钱工作是一项长期、严峻的任务。
作为商业银行，本公司深感这项工作的重要性和严肃性。
反洗钱保密承诺书
反洗钱保密承诺书1. 反洗钱工作人员对反洗钱工作保密的详细范围包括哪些反洗钱工作人员应恪守以下保密守则1、不在私人通讯中涉及反洗钱相关材料；2、不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息；3、不在不利于保密的地方存放反洗钱相关材料；4、不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据；5、未经批准，不得随身携带反洗钱相关材料。
6、银行工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份材料和买卖信息应当保密：非依法律规定，不得向任何单位和个人供应。
7、银行员工应当对报告大额和可疑买卖的状况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人供应。
8、银行员工协作中国人民银行调查可疑买卖活动等有关反洗钱工作信息应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员供应。
扩展材料：1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理次序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。
2、反洗钱是政府动用立法、司法力气，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩处，从而达到阻挡犯罪活动目的的一项系统工程。
3、从国际阅历来看，洗钱和反洗钱的次要活动都是在金融领域进行的，几乎全部国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也次要是在金融领域。
4、中国银保监会2021年2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理方法》，从完善银行业金融机构内掌握度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面，建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
参考材料来源：搜狗百科-反洗钱2. 金融机构协作开展反洗钱调查中保密工作的只需内容包括哪些（一）合法审慎准绳，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑买卖，作到不枉不纵，不得从事不正值竞争阻碍反洗钱义务的履行。
（二）保密准绳，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作隐秘，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
2016反洗钱保密承诺书
2016反洗钱保密承诺书反洗钱保密承诺书本人郑重承诺：我本人严格遵守国家《反洗钱》等相关法律、行政法规、监管规定和规章制度，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准则，切实履行反洗钱义务。
并切实做到：一、积极参与、支持贵单位的反洗钱活动，坚决杜绝并检举洗钱活动。
二、积极响应贵单位开展的反洗钱培训和宣传活动，关注和了解反洗钱的知识，遵守反洗钱的法律法规，配合贵单位的反洗钱工作。
三、接受并配合人行等相关单位反洗钱监督、检查工作。
四、按时按要求向贵单位提交非现场监管要求的事项，并对上报结果的真实性负责。
本人如果违反以上承诺或发生违反反洗钱法等相关法律规章的违规行为，情节严重或者造成重大损失的，本人自愿按照法律法规承担相应责任和处罚。
特此承诺承诺人：时间：年月日履行反洗钱义务承诺书本人及所在中心支公司郑重承诺：某财产保险股份有限公司某中心支公司（以下简称本单位）及我某某本人（以下简称本人），严格遵守国家《反洗钱》等相关法律、行政法规、监管规定和公司规章制度，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准则，切实履行金融机构反洗钱义务。
并切实做到：一、负责组织、推动本单位的反洗钱工作。
二、负责组织、推动本单位开展反洗钱培训和宣传活动。
定期召开反洗钱工作会议。
三、组织开展本单位反洗钱内部自查检查工作，并对其真实性负责。
四、接受并配合当人行反洗钱作好机构反洗钱监督、检查指导工作。
五、按时按要求向机构所在地人民银行分支机构、分公司监察审计部报告反洗钱非现场监管信息报表等需上报事项，并对上报结果的真实性负责。
六、负责建立健全本单位反洗钱内部控制制度。
七、完成上级机构及外部监管部门交办的工作。
本人如果违反以上承诺或发生违反反洗钱法等相关法律规章的违规行为，情节严重或者给公司造成重大损失的，本人承诺引咎辞职；本人及本单位的相关责任人自愿按照法律法规及公司相关规定接受问责和处罚。
特此承诺承诺人：某某时间：2016年某月某日反洗钱承诺书为了确保“为党旗增辉、为发展服务、为百姓造福、创西部百强”主题实践会动目标顺利实现，进一步增强工作责任感，转变服务观念，提高服务水平和服务质量，并自觉接受全县各界的监督，特作如下服务承诺：一、认真执行稳健的货币政策，积极支持县域经济持续快速发展1、准确把握稳健货币政策的实质，加强“窗口”指导和政策引导，指导金融机构把握信贷投放力度、节奏和重点，密切关注辖区信贷增长速度及规模，注重防范信贷投放异常波动现象。
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2016反洗钱保密承诺书
反洗钱保密承诺书
本人郑重承诺：
我本人严格遵守国家《反洗钱》等相关法律、行政法规、监管规定和规章制度，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准则，切实履行反洗钱义务。
并切实做到：
一、积极参与、支持贵单位的反洗钱活动，坚决杜绝并检举洗钱活动。
二、积极响应贵单位开展的反洗钱培训和宣传活动，关注和了解反洗钱的知识，遵守反洗钱的法律法规，配合贵单位的反洗钱工作。
三、接受并配合人行等相关单位反洗钱监督、检查工作。
四、按时按要求向贵单位提交非现场监管要求的事项，并对上报结果的真实性负责。
本人如果违反以上承诺或发生违反反洗钱法等相关法律规章的违规行为，情节严重或者造成重大损失的，本人自愿按照法律法规承担相应责任和处罚。
特此承诺
承诺人：
时间：年月日
履行反洗钱义务承诺书
本人及所在中心支公司郑重承诺：
某财产保险股份有限公司某中心支公司（以下简称本单位）及我某某本人（以下简称本人），严格遵守国家《反洗钱》等相关法律、行政法规、监管规定和公司规章制度，依法合规经营，信守行业自律规则，恪守职业道德准则，切实履行金融机构反洗钱义务。
并切实做到：
一、负责组织、推动本单位的反洗钱工作。
二、负责组织、推动本单位开展反洗钱培训和宣传活动。
定期召开反洗钱工作会议。
三、组织开展本单位反洗钱内部自查检查工作，并对其真实性负责。
四、接受并配合当人行反洗钱作好机构反洗钱监督、检查指导工作。
五、按时按要求向机构所在地人民银行分支机构、分公司监察审计部报告反洗钱非现场监管信息报表等需上报事项，并对上报结果的真实性负责。
六、负责建立健全本单位反洗钱内部控制制度。
七、完成上级机构及外部监管部门交办的工作。
本人如果违反以上承诺或发生违反反洗钱法等相关法律规章的违规行为，情节严重或者给公司造成重大损失的，本人承诺引咎辞职；本人及本单位的相关责任人自愿按照法律法规及公司相关规定接受问责和处罚。
特此承诺
承诺人：某某
时间：2016年某月某日
反洗钱承诺书
为了确保“为党旗增辉、为发展服务、为百姓造福、创西部百强”主题实践会动目标顺利实现，进一步增强工作责任感，转变服务观念，提高服务水平和服务质量，并自觉接受全县各界的监督，特作如下服务承诺：
一、认真执行稳健的货币政策，积极支持县域经济持续快速发展
1、准确把握稳健货币政策的实质，加强“窗口”指导和政策引导，指导金融机构把握信贷投放力度、节奏和重点，密切关注辖区信贷增长速度及规模，注重防范信贷投放异常波动现象。
在预防通货膨胀、防范信贷风险、确保资金安全的前提下，继续保持贷款
量的合理增长。
确保2016年全县各项贷款累计投放7亿元。
2、合理引导信贷投向，促使信贷结构调整优化。
制定印发《人民银行彬县支行信贷增长指导意见》，引导金融机构建立绿色信贷通道，不断提高信贷质量和资金利用效率；制定《2016年信贷支持地方经济发展指导意见》，引导辖区金融机构提高对三农、小企业、弱势群体和经济社会发展薄弱环节领域的贷款比例，支持战略新兴产业、高新产业、低碳经济和区域经济发展。
注意监督金融机构信贷政策执行情况，落实差别化住房信贷政策，推动房地产行业健康发展。
加强存款准备金管理，加大存款准备金现场检查力度，及时查处迟缴漏缴存款准备金问题，关注货币政策转型后产生的影响和反应，及时反馈差别存款准备金率执行效果，维护存款准备金政策的严肃性，保持辖区融资总量和流动性合理。
3、狠抓区域特色产业研究，提高信贷监测分析能力。
在货币政策调整转向背景下，充分发挥基层人民银行贴近微观经济主体优势，更加注重调查研究和监测分析，及时研究货币政策转型后执行中出现的新情况、新问题，全面掌握辖区经济发展的资金需求和供给状况，提高对地方经济金融形势的分析水平。
建立健全经济金融监测指标体系，密切关注房价、物价、银行体系流动性和政府融资情况，持续开展特色性调查研究，根据形势要求调整调查对象和范围，加强利率管理，搞好动态监测，稳步推进利率市场化改革。
二、注重防范金融风险，着力维护和-谐稳定的金融生态环境和发展环境
不断提高金融风险管理水平，努力完善金融突发事件应急机制。
密切关注全县信贷资金流动状况，跟踪监测农村信用社资本金管理及不良贷款情况，加强民间借贷和房地产市场数据分析，突出抓好地方法人金融机构风险监测，细化突发事件应急预案，积极开展金融突发事件应急演练，完善应急协调机制，努力提高应急处置能力。
加强对非法集资、非法担保行为的识别和预警，自觉抵制各种非法金融活动的渗透、侵蚀和风险转嫁，努力防范非法金融对社会带来的危害。
深入开展中小企业信用体系建设，建立辖区信用体系建设联席会议制度，扩大中小企业信用档案覆盖面。
进一步规范信贷市场信用评级，努力完善金融生态评价指标体系，为县域经济发展创造良好的投融资环境。
三、注重创新金融服务手段，着力提升金融服务水平和质量。
强化会计支付结算体系建设，加大非现金支付工具推广力度，组织彬县各金融机构深入开展农民工银行卡特色服务的宣传推进工作，配合有关单位，严厉打击银行卡违法犯罪活动。
加强账户系统管理及公民身份核查工作，加强对违规账户的检查力度，维护全县正常支付结算秩序。
加强国库内外监管，确保国库资金安全。
继续做好国债管理工作，不断完善反洗钱工作机制，切实加强反洗钱现场与非现场监管工作，提高反洗钱风险评估分析能力。
加强发行库管理，确保现金正常供应。
建立健全商业银行现金收支分析和监测制度，及时掌握辖区商业银行现金收支动态。
利用反假网络体系，做好辖区人民币反假工作，努力构建适合彬县农村地区和县城的反假货币政策法律法规等相关金融知识的宣传教育
体系。
四、抢抓机遇强素质，创新思维抓服务。
紧紧围绕当前工作中遇到的重点和难点问题，认真研究和解决岗位工作中遇到的新问题，牢固树立大局意识，不断开拓视野，调整知识结构，按照“三实”的标准，把虚事干实，把实事干好，把难事干成，制定一系列支农、惠农的货币信贷政策和措施，通过农村金融机构特别是农村信用社加以实施，在支持农业和农村经济发展、力争在争创“西部百强”、支持社会主义新农村建设中有所突破、有所创新、有所提高。
彬县经济社会发展已进入提质转型的关键时期。
人行彬县支行将紧紧抓住这一历史机
遇，携手合作，脚踏实地，奋发进取，以更加开放的姿态、更加创新的精神、更加高效的服务，为彬县经济社会又好又快发展做出不懈的努力。
热忱欢迎社会各界对中国人民银行彬县支行履行社会责任承诺情况进行监督！
监督电话：34922804
承诺人：朱卫平————————————————。