股份有限公司设立股东大会记录
股东决议范本
股东决议范本1.股东会决议怎么写最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容>原发布者：惠兴图文股东会决议书范文依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定股东会决议应包涵以下内容、会议基本情况会议时间、地点、会议性质定期、临时、会议通知情况及到会股东状况会议通知时间、方式到会股股东情况股东弃权情况。
召开股东会会议应该于会议召开日前通知全体股东。
一、会议主持状况首次会议由出资最多的股东召集和主持一般情况由董事会招集董事长主持董事长因特殊缘故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书。
二、会议决议状况股东会由股东按出资比例行使表决权股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议必需经代表以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。
持反对或弃权意见的股东状况。
三、签署有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字自然人股东股东会决议书范文股东会格式如下________________公司股东会决议范本_____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
一、。
2.股东会决议范本xx有限公司股东股东会决议根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，xx有限公司临时股东会会议于2011年x月x日，在x召开。
本次会议由x提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东x人，实际到会股东x，代表x表决权。
股东大会或创立大会会议记录范本
空本一：发起设立的股份有限公司适用______ 股份有限公司第一届股东大会会议记录会议时间：______ 年______ 月________ 日会议地点：在________ 市______ 区_______ 路______ 号（____ 会议室）参加会议人员：发起人（或者代理人）_____________ 、______ 、______ 。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人 _名），代表公司股份—万股，占全部股份总额的—％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。
会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告二、发起人代表—向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。
其中，—名赞成，代表股份—万股；__________________ 名反对，代表股份 ______ 万股；______ 名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表_________ 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中—名赞成，代表股份_________________________ 万股；_______ 名反对，代表股份_万股；__________ 名弃权，代表股份________ 万股。
三、选举董事会成员发起人代表____ 向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：1、选举_____ 为公司董事，任期—年。
其中，_名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
股份公司股东大会会议记录参考
股份有限公司
股东大会会议记录
会议时间：年月日
会议地点：公司会议室
出席会议发起人（股东代表）：
参加会议的董事：
大会主持人：
大会记录人：
大会内容：
本次应出席会议的发起人股东共名，所代表的股份数为万股，占股份公司总股份数的%。
实际出席会议的发起人股东及股东授权代表共2 名，占股份公司总股份数的%。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。
一、主持人宣布股份有限公司股东大会开始；
二、由任本次大会的计票员和监票员；
三、大会审议议案及审议结果：
1、由先生宣读《关于议案》。
写明内容
股东发言：均同意。
审议结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，大会以万股赞成股反对，股弃权，一致通过该议案。
2、1、由先生宣读《关于议案》。
写明内容
股东发言：均同意。
审议结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，大会以万股赞成股反对，股弃权，一致通过该议案
3、由先生宣读《关于通过公司章程修正案的议案》。
（有章程修正事项的填写此项）
股东发言：均同意。
审议结果：出席本次大会全体股东及股东授权代表以投票表决的方式进行表决，大会以万股赞成股反对，股弃权，一致通过该议案
四、大会主持人宣布股份有限公司股东大会圆满完成各项议程，会议闭幕。
（以下无正文，后附签字页）
主持人签字：
出席会议的董事签字：
年月日。
公司备案提交材料规范
【1】公司备案提交材料规范1.《公司登记（备案）申请书》。
2.法律、行政法规和国务院决定规定备案事项必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证件复印件。
3.备案事项证明文件。
◆章程备案。
提交修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署确认）；关于修改公司章程的决议、决定（其中股东变更登记无须提交该文件，公司章程另有规定的，从其规定）。
有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署的股东会决议；股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签署的股东大会会议记录；一人有限责任公司提交股东签署的书面决定；国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件复印件。
◆经营期限、认缴的出资数额备案，提交修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署）。
其中因股东之间转让部分股权导致认缴的出资数额变更的，还需提交股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明。
◆董事、监事、高级管理人员备案，提交有关董事、监事、高级管理人员任免职的决议、决定。
根据《公司法》和公司章程的规定，有限责任公司提交股东决定或股东会决议，发起设立的股份有限公司提交股东大会会议记录(募集设立的股份有限公司提交创立大会会议记录)。
对《公司法》和章程规定公司组织机构人员任职须经董事会、监事会、职工大会（职工代表大会）等形式产生的，还需提交董事签字的董事会决议、监事签字的监事会决议、职工（职工代表）签字的职工大会（职工代表大会）决议等相关材料。
◆更换登记联络员，填写《联络员信息表》，提交联络员的身份证明复印件（使用纸质材料办理登记的，直接在申请书中粘贴身份证复印件)。
◆更换境外投资者法律文件送达接受人，被授权人为自然人的，提交《外商投资企业法律文件送达授权委托书》及被授权人身份证明复印件。
被授权人为非自然人的，提交《外商投资企业法律文件送达授权委托书》、被授权人的主体资格文件复印件及被授权联系人身份证明复印件。
公司股东会决议模板9篇
公司股东会决议模板9篇第1篇示例：股东会决议是公司股东行使股东权利的一种方式，通过股东会决议，股东可以对公司的重大事务做出决策。
下面是一份关于公司股东会决议的模板。
公司股东会决议日期：XXXX年XX月XX日参加会议的股东：1. 本次股东会议由公司法定代表人XXX主持。
2. 会议审议了公司的年度财务报告和财务决算报告，股东一致通过并认可本次报告。
3. 会议审议了公司下一年度的经营计划和预算，股东一致通过并支持公司管理层执行。
4. 公司管理层提出了一项重大投资计划，股东讨论后一致通过该投资计划。
5. 会议审议了公司的股权激励计划，股东一致通过并支持公司管理层实施。
6. 公司管理层汇报了公司治理和内部控制情况，股东对公司管理层提出了一些建议，并要求公司加强内部控制。
7. 会议最后进行了自由发言环节，股东提出了一些关于公司经营和发展的建议和意见。
本次股东会议决议生效即刻，并将由公司管理层负责执行。
会议结束，特此记录。
公司法定代表人：XXX以上内容为公司股东会决议的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整。
希望以上内容能对您有所帮助。
第2篇示例：公司股东会决议模板第一章总则第一条为保障公司股东的合法权益，维护公司的正常经营秩序，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本决议模板。
第二章股东会召开第二条公司股东会根据公司章程规定，由董事长或者董事会召集召开。
第三条公司股东会应提前十五天通知所有股东，公告于公司官方网站或指定报刊，并说明召开时间、地点、议程等内容。
第四条公司股东会须在公司注册地设立会址召开，如遇特殊情形无法在注册地召开者，应按照公司章程规定的程序进行调整。
第五条公司股东会可采取线上或线下方式召开，但线上方式需保证股东身份真实、信息安全，并有纪实。
第六条公司股东会的决议，应当符合公司章程的规定，对公司具有法律约束力。
第三章决议程序第七条公司股东会决议的程序应当按照议程依次进行，不得跳过或漏项。
增加党建内容股东大会会议记录
浙江腾笼换鸟信息科技股份有限公司
临时股东大会会议记录
会议时间：2017年6月16日
会议地点：本公司会议室
参加人员：公司股东及股东代表
主持人：喜羊羊
会议内容：浙江腾笼换鸟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日在公司会议室召开临时股东大会。
应出席会议股东或股东代表3人，实到股东或股东代表3人，代表有表决权股份5000万股，占公司有表决权总股份的100 %，股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。
经与会股东及股东代表认真研讨，形成决议，现记录如下：
一、章程中增加党建内容。
二、审议通过《公司章程》。
表决结果：同意5000万股、反对0股、弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权总数的100%。
会议主持人：
全体董事：
2017年6月16日。
公司法13年综合练习题
07春公司法综合练习题一、单选1、依公司债券上是否记载持券人的姓名或名称，可以把公司债分为 ( )A、担保公司债和无担保公司债B、记名公司债和无记名公司债C、普通公司债和特别公司债D、可转换公司债和非转换公司债2、某股份有限公司的董事长的下列哪些行为是无效的? ( )A、经过公司董事会决议，将公司财产为其他个人债务提供担保B、未经股东大会同意将本公司一处房产出售C、和银行签署贷款合同，并以公司资产作为担保D、向公司借款20万元用于购买自用商品房3、公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。
下列规则中体现上述要求的有？( )A、公司董事会对经营方面的重大问题作出决议时，应当邀请公司工会代表列席董事会B、公司制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的意见C、对公司工会和职工的建议，公司董事会应当采纳D、公司股东会、董事会、监事会中应当有职工代表，具体比例由章程决定4、甲、乙、丙等人设立“长江”汽配有限责任公司。
在公司的经营过程中出现下列情况，假设公司章程均无相关规定，则其中需要经过“长江”公司股东会特别表决通过才能生效的事项是( )：A、甲要求长江公司以合理价格收购自己的股权B、乙准备将自己的全部股权转让给不是公司股东的李某C、李某接受乙的股权成为公司股东后，需要相应变更公司章程中股东姓名的记载事项D、丙提议将公司形式变更为股份有限公司5、公司的资本公积金不得用于( )：A、弥补公司的亏损B、扩大公司生产经营C、转为增加公司资本D、向股东分配利润6、依照《公司法》，以下不属于有限责任公司法定设立条件的是（）：A.股东符合法定人数B.股东出资达到法定资本最低限额C.有公司名称D.有固定生产经营场所和必要的生产经营条件7、有限责任公司股东可以分期缴纳注册资本，且全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十。
有限责任公司的首次出资额最低应当为（）：A.六千元 B.三万元 C.十万元 D.十五万元8、下列关于有限责任公司股东用于出资的非货币财产的说法，哪项是错误的（）：A.应当是无形财产B.可以用货币估价C.可以依法转让D.不违背法律禁止性规定9、有限责任公司签发的股东出资证明书应当载明（）：A.法定代表人B.公司登记日期C.股东的姓名或者名称及住所D.公司注册资本10、我国《公司法》对有限责任公司发行公司债券的净资产额的要求是( )。
股东会决议样本(通用9篇)
股东会决议样本（通用9篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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《股份有限公司股东大会议事规则》
《股份有限公司股东大会议事规则》第一章总则第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及本公司章程的规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会发起召开时；（六）法令、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司股东说明原因。
第二章股东大会的召集第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。
第六条自力董事有权向董事会发起召开姑且股东大会。
对自力董事要求召开姑且股东大会的发起，董事会应当根据法令、行政法规和公司章程的规定，在收到发起后10日内提出同意或不同意召开姑且股东大会的书面反馈看法。
董事会同意召开姑且股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开姑且股东大会的，应当向自力董事说明理由。
第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
2016年10月自考《公司法》00227真题及答案
)
A.董事
B.控股股东
C.监事
D.总经理 正确答案：
C
12、我国公司设立的原则是(
)
A.特许主义和核准主义相结合
B.核准主义和准则主义相结合
C.特许主义和准则主义相结合
D.放任主义和核准主义相结合 正确答案：
B
13、清算阶段代表公司从事清算事务的机关是(
A.股东会
B.董事会
C.监事会
D.清算组 正确答案：
B.平价发行、折价发行
C.溢价发行、折价发行
D.平价发行、溢价发行、折价发行 正确答案：
A
2、关于股份有限公司股东大会的职权，下列选项中正确的是(
)
A.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案
B.制定公司合并、分立、变更公司形式、解散方案
C.制定公司的基本管理制度
D.决定聘任或者解聘公司经理 正确答案：
C
4、我国《公司法》对上市公司担保与资产购买、出售适用特别规定，下列
正确的选项是(
)
A.一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额的 30%的，应当由股东大会 作出决议， 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
B.一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额的 30%的，应当由股东大会 作出决议
C.担保金额超过公司资产 20%的，应由股东大会作出决议
1、下列各类人员中，不得担任破产管理人的有(
)
A.因故意犯罪受过刑事处罚者
B.被吊销注册会计师执业证书者
C.与被申请破产企业有债务纠纷者
D.破产清算事务所
E.人民法院认为不宜担任管理人者 正确答案：
ABCE
2、下列各类主体中，依法可以成为有限责任公司股东的有(
股东会召开通知、决议、会议纪要、公告模板
有限公司关于召开年第次股东会的通知根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，有限公司（下称"公司”）实行董事作出决定，召开年第次股东会。
现将本次会议的相干事项通知以下：一、会议召开基本情形1、召开届次：年第次股东会2、召集人：实行董事3、召开时间：年月日时分至年月日时分4、召开地点：5、出席对象：（1）于年月日（股权登记日）在登记在册的公司全部股东；股东可以以书面情势托付代理人出席会议、参加表决。
该代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）公司聘请的审计师。
二、会议审议事项1、特别决议案2、普通决议案（1）《关于公司实行董事换届选举的议案》；（2）《关于公司监事换届选举的议案》；（3）《关于公司聘请高级管理人员的议案》；（4）......三、会议登记方法1、登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：①由法定代表人代表法人股东岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证：②法人股东托付非法定代表人岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面托付书、单位营业执照复印件和持股凭证。
2、登记时间年月日上/下午：00- ：003、登记地点四、其他1、会议联系方式联系人：电话：电子邮箱：2、暂时提案：暂时议案请于会议召开天条件交。
特此通知。
有限公司年月日附件1：年第次股东会授权托付书附件2：年第次股东会出席确认回执附件1：年第次股东会授权托付书授权托付书有限公司：兹授权托付先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月日召开的贵公司年第次股东会，并依照以下指导对下列议案投票。
本单位（或本人）对本次会议表决事项未作具体指导的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的自本托付书签署日起至本次股东会终止之日止。
说明：托付人应在托付书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中挑选一个并打“√”，对于托付人在本授权托付书中未作具体指导的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股份有限公司股东会决议书精选3篇
股份有限公司股东会决议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
出席会议股东：1、发起人、股东(或者代理人)：****、****、****。
2、认股人：****、****、****(无认股人的，删除该款，募集设立专用)。
3、列席本次股东大会的新增股东：****、****、****(无新增股东的，删除该款)。
依据《公司法》及本公司章程，****股份有限公司于****年****月****日在(地点：****)召开(年度、临时)第****届第****次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长****主持会议。
会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
会议应到股东****人，实到****人(其中代理人****人)，代表公司股份****万股，占公司股东表决权的****%(占全部股份总额的****%)，符合章程要求。
决议事项如下：一、同意公司监事的任免打算1、开除状况同意免去****的监事职务；股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成，赞成人数符合法定比例。
2、任职状况各股东共推举监事候选人****名，从中选举****名监事。
(1)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。
(2)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。
(3)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。
(4)依据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的****、****担当公司监事，任期****年。
3、监事会组成人员同意由原监事****、****、****和新监事****、****组成公司新一届监事会。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
(提交新章程的则表述为：同意****年****月****日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。
股份有限公司股东大会会议记录
股份有限公司股东大会会议记录出席会议发起人：出席会议董事：出席会议监事：会议主持人：会议记录人：股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于年月日在公司会议室召开。
出席本次会议的发起人人，合计持有股份数万股，占公司有表决权股份总数的100%。
本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
会议由主持，董事、监事及相关人员列席了本次会议。
一、会议议案（一）审议《关于整体变更设立股份有限公司的筹备工作报告》；（二）审议《关于整体变更设立股份有限公司的筹建费用列支报告》；（三）审议《关于股东以有限责任公司经审计的净资产折合为股份有限公司股本的议案》；（四）审议《关于制定〈股份有限公司章程〉的议案》；（五）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（六）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（七）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（八）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（九）审议《关于选举为公司第一届董事会董事的议案》；（十）审议《关于选举为公司第一届监事会监事的议案》；（十一）审议《关于选举为公司第一届监事会监事的议案》；（十二）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司改制为股份有限公司登记事项有关手续的议案》。
（十三）《关于制订<股东大会议事规则>的议案》；（十四）《关于制订<董事会议事规则>的议案》；（十五）《关于制订<监事会议事规则>的议案》；（十六）《关于制订<关联交易管理制度>的议案》；（十七）《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；（十八）《关于制订<对外投资管理制度>的议案》；（十九）《关于制订<信息披露事务管理制度>的议案》；（二十）《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》；（二十一）《关于制订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。
第24讲_股份有限公司的设立、股份有限公司的股东大会、董事会、经理、监事会
第四节股份有限公司一、股份有限公司的设立（一）股份有限公司的设立方式股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式。
（ 1 ）发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。
（ 2 ）募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。
【提示】发起设立，有且仅有发起人；募集设立，有发起人，也有认股人。
（二）股份有限公司的设立条件设立股份有限公司，应当具备下列条件：1. 发起人符合法定人数。
设立股份有限公司，应当有 2 人以上 200 人以下为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。
【提示 1 】此处 2 人以上 200 人以下约束的是发起人，并不是对股份公司股东人数的限制。
【提示 2 】要求的是半数以上的发起人在中国境内有住所，不要求为中国公民。
2. 有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额。
（ 1 ）股份有限公司采取发起方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。
（ 2 ）股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。
以募集设立方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的35%；但是，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
在发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份。
股份有限公司的认股人未按期缴纳所认股份的股款，经公司发起人催缴后在合理期间内仍未缴纳，公司发起人对该股份另行募集的，人民法院应当认定该募集行为有效。
认股人延期缴纳股款给公司造成损失，公司请求该认股人承担赔偿责任的，人民法院应予支持。
3.股份发行、筹办事项符合法律规定。
4.发起人制定公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过。
（ 1 ）发起设立：全体发起人共同制定公司章程；（ 2 ）募集设立：发起人制定→创立大会通过（出席会议认股人所持表决权过半数通过）5. 有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构。
案例分析答案
（3）4月10日，公司股东会在其召开的定期 会议上审议了董事会提交的“公司增资方 案”，股东会审议表决结果为：3家股东赞 成增资，这3家股东的出资总和为5840万 元；2家股东不赞成，这两家股东的出资总 和为4160万元。股东会通过了增资决议， 并授权董事会执行。 （4）4月20日，公司监事会在检查公司财务 时发现，公司经理王某擅自将公司5万元借 给其亲属开办公司。
第三章案例分析答案
孙庆华 2012.07
选择题
1、C 2、D 6 、A 7、B 3、D 4、A 5、B 8、D 9、B 10、C
一、选择题 1、根据公司法律制度的规定，下列属于有限 责任公司经理职权的是（ ） A.修改公司章程 B.制定公司的基本管理制度 C.制定公司的具体规章 D.决定公司内部管理机构的设置
2、甲、乙、丙、丁为国有企业，戊为有限责任公司， 共同投资设立股份有限公司，其中甲持股20%，乙持 股10%，丙持股20%，丁持股20%，戊持股30%。 该公司净资产为6000万元。该公司在2007年9月1日 发行一年期公司债券2000万元。该公司董事会由7名 董事组成。 2008年11月1日，公司召开股东大会做出如下决议： （1）修改公司章程（2）为扩大公司生产规模，决定 发行公司债券800万元。该决议以甲、乙、丙表决同 意，丁、戊表示反对通过。 2009年2月1日，公司召开董事会会议，出席该次会 议的董事有赵某、王某、李某、孙某；董事齐某、付 某因参加人民代表大会不能出席会议；董事于某因病 不能出席会议。董事会会议通过如下决议：（1）决 定聘任张军为公司经理，但张军负有个人未到期债务 30万元尚未清偿；（2）决定聘任陈华为公司董事， 年薪20万元。董事会会议表决时，王某、李某、孙某 对两项决议均表示同意，赵某对决议（1）表示同意， 对决议（2）表示反对。该次董事会会议记录，由出
《公司法与企业法》第十一章考点手册
《公司法与企业法》第十一章公司组织机构040 公司组织机构的概念、特征（★三级考点）1.公司的组织机构，是指公司依法设置的，按照法律或公司章程规定行使决策、执行和监督职能的组织体系。
2.公司组织机构的法律特征：公司组织机构由不同性质的内部机关组成；公司组织机构必须依照法律的规定设置；公司组织机构的职能和权限由《公司法》明确规定；公司组织机构的设置遵循权力制衡原则。
3.公司组织机构的模式：双层制模式、单层制模式4.双层制模式的组织机构由股东会、监事会和董事会构成，并且股东会、监事会和董事会之间是上下级关系。
5.单层制模式，由股东会和董事会构成公司的组织机构，不设监事会。
041 股东会（★★★一级考点，单选、改错、简答、案例）1.股东会是公司的最高权力机关，也是公司的最高意思机关。
股东会是由股东组成的公司议事和决策机关，是股东在公司内部行使股东权的法定组织。
2.有限责任公司设股东会，股份有限公司设股东大会。
国有独资公司和一人有限公司不设股东会。
股东会由全体股东组成。
3.股东会的特征：股东会是公司的最高权力机关；股东会是公司的法定必设机关；股东会是公司的非常设机关；股东会是会议机关4.我国《公司法》第37条规定，股东会享有以下职权：(1)决定公司的经营方针和投资计划；(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(3)审议批准董事会的报告；(4)审议批准监事会或者监事的报告；(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(8)对发行公司债券作出决议；(9)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；(10)修改公司章程；(11)公司章程规定的其他职权。
5.股东会会议分定期会议和临时会议。
定期会议又称股东常会，是指公司依照法律和章程规定在特定时间期限内召开的股东会会议。
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xxX殳份有限公司
股东大会会议记录
会议时间：
年月日上午：
会议地点：
XXX股份有限公司会议室
参加会议人员：
全体发起人，拟任董事、监事、高管
主持人：
会议议程：
1、审议《关于XXX股份有限公司筹办情况的报告》；
3、审议《XXX股份有限公司章程》；
4、选举第一届董事会董事；
5、选举第一届监事会成员；
6、审议《关于授权董事会办理工商设立登记的议案》
7、对本次殳东大会议案进行表决；
8、统计表决结果，休息20 分钟；
9、宣布表决结果；
10、出席会议的董事及会议主持人在殳东大会会议记录
签字，会议结束
会议记录：
一、会议主持人讲话主持人介绍此次会议召开的背景情况。
自然人XX、XX、XX、
XX XX XX共同发起，拟出资XX万元，设立XX股份有限公司，从事XXXXXXS营。
至X年X月X日，X位发起人已认缴全部X万元注册资本，公司筹备结束，今天召开首次股东大会，对公司设立相关事宜进行表决。
二、会议主持人简要介绍会议议案主持人宣读本次大会有关议案。
三、逐项审议并表决议案
1、审议通过了《关于XXX 股份有限公司筹办情况的报告》；
2、审议通过了《XXX股份有限公司章程》；
3、公司设董事会,成员5 人。
选举XX、XX、XX、XX、XX 为公司董事，组成公司第一届董事会，任期三年，到期可连选连任。
4、公司设监事会，成员3 人，其中1 人为职工代表监事。
选举XX、XX 为监事，与职工大会选举产生的职工代表监XXX共同组成公司第一届监事会，任期三年，到期可连选连任。
5、会议一致同意设立XXX股份有限公司，并授权董事会向公司登记机关申请设立登记。
以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数100%；不同意的，占出席会议总股数0%；弃权的，占出席会议总股数0%。
四、股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明无。
（以下无正文）
或者：
出席会议的董事签字：XXX（签字）: XXX（签字）：XXX（签字）：XXX（签字）：XXX（签字）：
会议主持人签字：XXX（签字）：
XXX股份有限公司。