各类文件审核批准流程规范 (1)

文件审批管理办法

一、目的

为规范公司各类文件审批流程，使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规定。

二、适用范围

公司各类文件

三、文件审批管理办法

（一）我公司暂无或搁置未执行的文件由运营中心负责文件的起草，并按规定程序惊醒提报审批；

（二）各部门在日常工作中发现问题需要更改或补充原有制度的，由部门主管提交书面申请至运营中心，运营中心根据实际情况同相关副总协商，同意后报总经理审批；

（三）文件经总经理审批后有一周的试运行时间，此时期由文宣部组织学习及相关考试，审批一周后正式运行。

四、文件审批流程。

（一）文件审批流程：

文件起草→部门主管预审→运营中心主任审核→主管副总复核→总经理审批

（二）审批流程相关部门（人员）职责说明：

1.文件起草部门负责文件的文字、格式、语言等正确无误；

2.部门主管负责文件内容是否同部门日常工作状况相符；

3.运营中心主任负责提报审批文件的内容与质量的正确性；

4.主管副总负责所提报审批文件同相

5.总经理负责所提报审批文件同公司的战略方向、系统制度的一致性。

五、文件签批原则：

（一）公司重大事项，必须经总经理、执行董事签批后方可按文件批示精神执行；

（二）文件签批前必须标明编制人、审核人、批准人，否则不得签批；

（三）文件审批原则上不允许他人代签，如因特殊原因无法签批，应电话告知主签批人，可由其本人指定代签人，代签人必须在文件注明为代签，否则文件签批无效；

（四）文件内容中涉及到相关必须知悉人员或部门，必须经相关人员及部门负责人签字；

（五）文件经最终批准人签批后，方可作为有效文件，否则视为无效文件，不可擅自执行。

（六）公司领导对呈请批示的文件应当作出明确的批示。对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期。

（七）承办部门收到交办的文件后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急文件应当按时限要求优先办理，确有困难的，应当及时向交办的部门说明。

六、本制度自签发之日起生效，本制度解释权归运营中心。