工程项目管理制度【企业内控制度】

工程项目管理制度

第一章总则

第 1 条目的为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。

第 2 条适用范围

本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项目。工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。

第 3 条工程项目管理依据

管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、

合同法、内部会计控制规范（工程项目）等。

第二章相关部门职责

第 4 条工程项目管理应遵循如下原则。

1. 及时、实事求是、审批程序简单、有效。

2. 实施监督与决策控制相结合。

3. 不相容岗位相互分离、制约。

4. 分工明确。

第 5 条相关部门职责由以下内容组成。

1. 项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制。

（1）参与项目的可行性论证和评估。

（2）受理零星工程项目申请。

（3）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。

（4）工程项目报建。

（5）组织工程项目设计评审。

（6）组织编制预算。

（7）组建工程项目现场管理机构。

8）监督工程质量、进度，审核工程变更

（9）组织工程项目的决算、验收。

（10）审核工程结算，按照结算情况、合同请款。

（11）工程项目资料的收集、整理、保管、归档。

（12）工程项目数据库的建设。

2. 使用部门是工程项目的最终使用者，负责以下内容。

（1）提出零星工程立项申请。

（2）对工程项目提出要求。

（3）参与合作单位、工程设计、合同的评审。

（4）提出工程变更。

（5）参与工程验收。

（6）工程竣工验收合格后，接收工程。

3. 物资部是工程项目相关材料、设备的提供者，负责以下内容。

（1）推荐合作单位，与项目部共同筹建、完善工程项目数据库。

（2）参与合作单位、合作合同的评审。

（3）根据项目部的要求，对工程项目提出需求。

（4）参与工程项目预算前的市场调研。

（5）采购工程项目所需的材料、设备等。

（6）相关方提出物料价格变更时，物资部调查核实，给出意见；施工单位不在负责物料供应时，物资部按照要求采购工程物料。

4. 财务部以下相关事宜。

（1）参与工程项目的可研论证与评估。

（2）合作单位报价的评审、合同评审。

（3）参与工程项目的预算、决算。

（4）审核工程款申请，安排付款计划，支付工程款。

5. 档案室负责项目部归档资料的整理、保存及借阅管理。

6. 发展计划部负责根据公司发展规划提出项目建议，提交项目建议书，对

项目进行初步规划、立项、筹建工程项目部。

7. 项目管理委员会确定合作单位、签署合作合同、审批签署设计工程方案，审批预算、决定工程是否发生变更、审批签署工程变更方案、变更预算、审批签