2014 全国非法集资案例100个 (附链接)
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http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/jia ngsu/js swxszjr mfy/wxs nzqrmfy /xs/201 408/t20 140823_ 2643056 .htm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/zj/ zjsjhsz jrmfy/p jxrmfy/ xs/2014 08/t201 40812_2 471404. htm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/hen /hnsjzs zjrmfy/ xs/2014 04/t201 40425_8 85084.h tm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/sd/ sdswfsz jrmfy/w fswcqrm fy/xs/2 01402/t 2014022 4_38277 http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/zj/ zjswzsz jrmfy/x s/20140 7/t2014 0711_20 48312.h tm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/sd/ sdsjnsz jrmfy_3 614/xs/ 201408/ t201408 14_2491 727.htm http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/jia ngsu/js ssqszjr mfy/sqs scqrmfy /xs/201 406/t20 140630_
月24日
。
非法吸 收公众 存款 罪，有 期徒刑 三年六 390 个月， 处罚金 人民币 50000 元；继 续追缴 赃款。
中国裁 判文书 网
宣传非 法境外 金融机 构，发 展下线 会员并 发展下 线与投 资，传 销活动 人员达 三十人 以上， 层级达 到3层以 上，总 非法投 被告人 以开发 高收益 投资项 目、发 行原始 股为 由，向 不特定 公众宣 传，非 法吸收 存款人
以半场
返还或
资金周
退赔给
转、转
被害人
贷等为
。2014
名，与
年7月25
其他被
日。
告人共
造成未
3786.531144
源
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/zj/ zjsnbsz jrmfy/x s/20140 7/t2014 0725_22 13659.h tm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/gd/ gdszhsz jrmfy/x s/20140 7/t2014 0707_19 http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/jia ngsu/js snjszjr mfy/njs xwqrmfy /xs/201 408/t20 140809_ 2439892 .htm
以承诺 定期支 付返利 的方式 向社会 不特定 对象吸 收资 金，共 计人民 币390万 元。
杨佳蓉
四川珙 县
/
/
龚哟哟
江苏无 锡
1972年5月26日
大专文 化
集资诈
骗罪，
有期徒
刑十
年，处
239
罚金 200000
元；追
缴赃款
。2014
年8月5
日。
中国裁 判文书 网
非法吸 收公共 存款 罪，有 期徒刑 六年六 中国裁 2400 个月； 判文书 退赔赃 网 款予受 害人。 2014年7 月16日 。
以做生 意资金 周转、 帮朋友 借款为 由，承 诺支付 10%-20% 不等的 高额月 利息， 先后借 款达 238.695 3万元借 款资金 被告人 在担任 中国农 业银行 支行客 户经理 期间， 私下向 客户宣 传提前 全额兑 现承兑 汇票、 承诺给 予高于 银行同 期存款 利息， 非法吸
葛海燕
浙江浦 江
/
/
鲁霞等
河南焦 作
1973年5月10日
高中文 化
182,6
非法吸 收公众 存款 罪，有 期徒刑 四年， 处罚人 民币十 万元； 集资诈 2810 骗罪， 有期徒 刑十二 年，处 罚人民 币三十 万元； 决定执 行有期 徒刑十 四年，
中国裁 判文书 网
维持原 判，非 法吸收 公众存 款罪， 有期徒 中国裁 刑四 判文书 年，处 网 罚金 200000 元。 2014年4 月4日。
姓名
张媛媛 胡小春 王秀梅
事发地
浙江宁 波
广东珠 海
江苏南 京
出生年月
文化程度 涉 案 金 额 （ 万 宣判结果 出处
元）
维持原
判，非
法吸收
公众存
款罪，
有期徒
/
/
刑五
8308
年，处 罚金人
民币三
中国裁 判文书 网
十万
元；继
续追缴
赃款。
2014年4
月28日
非法吸
收公众
存款
1971年1月27日
大专文 化
以资金 周转困 难为 由，以 高息为 诱饵， 向社会 不特定 对象非 法吸收 资金共 计人民 币1350 万元； 以非法 占有为 目的， 以资金 周转困 难为 由，以 注册投 资未经 过国家 有关部 门批准 的基 金，且 一高额 回报及 发展下 线给予 相应成 为诱饵 吸引不 特定人 员投资 。直接
胡广茹
山东济 南
1972年9月30日
初中文 化
马洪娟 等
山东济 宁
/
/
戚月侠
江苏宿 迁
1963年1月11日
初中文 化
集资诈
骗罪，
无期徒
刑，剥
夺政治
权利终
身，处 中国裁
14746 罚金伍 判文书
拾万 网
元；赃
款返还
被害人
。2014
年7月11
日。
维持原
判，非
法吸收
公众存
款罪，
13090
有期徒 刑六
年，处
中国裁 判文书 网
罚金四
十万
元；继
续追缴
集资诈
骗罪，
有期徒
刑六
年，处
117
罚人民 币贰拾
万元；
中国裁 判文书 网
继续追
缴赃
款；
2014年5
以非法 占有为 目的， 虚构各 大银行 筹措资 金、验 资“过 桥”资 金投资 等实 施，以 高息为 诱，其 中胡广
以拓展 业务需 用资金 为由， 吸收存 款累计 人民币 1.309亿 元。
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/zj/ zjshzsz jrmfy/h zsbjqrm fy/xs/2 01405/t 2014052 7_12424 40.htm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/sc/ scsybsz jrmfy/g xrmfy_4 708/xs/ 201408/ t201408 26_2694 819.htm
罪，有
542
期徒刑 四年，
处罚金
中国裁 判文书 网
人民币
十万
元；
1972年1月10日 /
非法吸
收公众
存款
罪，有
期徒刑
580
三年， 处罚金
人民币
中国裁 判文书 网
五万元
。2014
年2月28
日。
大致案情
与其他 犯罪嫌 疑人一 起，以 公司名 义，以 高息为 诱，推 销会员 制消费 、区域 合作、 直接借 款等方 式，非 法吸收 向社会 不特定 受众宣 传非法 投资项 目，累 计吸收 资金共 计人民 币 未经有 关部门 批准 下，以 一些公 司的名 义，以 月息6% 提前给 付利息 、高息 为诱， 向社会 公众募
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/hun /hnsyys zjrmfy/ lxsrmfy /xs/201 407/t20 140728_ 2251046 .htm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/sd/ sdsjnsz jrmfy/x s/20140 7/t2014 0731_23 22040.h tm
牟利霞
山东潍 坊
/
/
李彩玲
浙江温 州
/
/
江菊香
湖南临 湘
1963年9月13日
初中文 化
非法吸
收公众
存款
罪，有
1869
期徒刑 三年零
六个月
中国裁 判文书 网
。2014
年2月10
日。
集资诈
骗罪，
无期徒
刑，剥
夺政治
150
权利终 身，没
收个人
全部财
产；退
赔全部
非法所
中国裁 判文书 网
集资诈
骗罪，
有期徒
刑十
年，剥
夺政治
155
权利两 年，处
Βιβλιοθήκη Baidu罚金人
中国裁 判文书 网
民币五
万元、
2014年5
月12日
。
通过自 己宣传 、他人 介绍， 承诺在 一定期 限内以 货币方 式还本 付息， 吸收资 金共计 明知自 己资不 抵债， 虚构事 实或以 资金周 转为 由，高 息为 诱，骗 取人民 币共计 参加赌 博活 动，在 明知自 己没有 偿还能 力的情 况下， 虚构家 人做生 意需要 资金周 转、高 息转借 他人等 理由， 以支付 高息为
李丽芳
广州珠 海
1968年10月29日
高中文 化
罗巧慈 广东佛
等
山
1985年6月10日
大专文 化
董招凤
杭州滨 江
/
/
非法吸
收公众
存款
罪，判
处有期
徒刑三
605
年六个 月，处
罚金人
中国裁 判文书 网
民币十
万元、
2014年4
月14日
。
维持原
判，非
法吸收
3455
公众存 款罪。
2014年4
中国裁 判文书 网
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/gd/ gdszhsz jrmfy/x s/20140 7/t2014 0707_19 84112.h tm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/gd/ gdsfssz jrmfy/x s/20140 8/t2014 0819_25 58382.h tm
以资金 周转为 由，以 高息为 诱，非 法借款 共计人 民币 116.72 万元。
冯丽英 等
浙江金 华
/
以月利
集资诈
率1.5至
骗罪，
8分不等
无期徒
的高额
刑，剥
利息为
夺政治
诱饵，
权利终
采用房
身，并
产证重
处没收
复抵押
个人全 中国裁 、虚假
/
11131 部财 判文书 房展证
产；违 网
抵押等
法所得
手段，
追缴后
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/zj/ zjsjhsz jrmfy/x s/20140 8/t2014 0820_25 86196.h tm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/zj/ zjsjhsz jrmfy/p jxrmfy/ xs/2014 08/t201 40812_2 471404. htm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/hen /hnsjzs zjrmfy/ xs/2014 04/t201 40425_8 85084.h tm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/sd/ sdswfsz jrmfy/w fswcqrm fy/xs/2 01402/t 2014022 4_38277 http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/zj/ zjswzsz jrmfy/x s/20140 7/t2014 0711_20 48312.h tm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/sd/ sdsjnsz jrmfy_3 614/xs/ 201408/ t201408 14_2491 727.htm http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/jia ngsu/js ssqszjr mfy/sqs scqrmfy /xs/201 406/t20 140630_
月24日
。
非法吸 收公众 存款 罪，有 期徒刑 三年六 390 个月， 处罚金 人民币 50000 元；继 续追缴 赃款。
中国裁 判文书 网
宣传非 法境外 金融机 构，发 展下线 会员并 发展下 线与投 资，传 销活动 人员达 三十人 以上， 层级达 到3层以 上，总 非法投 被告人 以开发 高收益 投资项 目、发 行原始 股为 由，向 不特定 公众宣 传，非 法吸收 存款人
以半场
返还或
资金周
退赔给
转、转
被害人
贷等为
。2014
名，与
年7月25
其他被
日。
告人共
造成未
3786.531144
源
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/zj/ zjsnbsz jrmfy/x s/20140 7/t2014 0725_22 13659.h tm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/gd/ gdszhsz jrmfy/x s/20140 7/t2014 0707_19 http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/jia ngsu/js snjszjr mfy/njs xwqrmfy /xs/201 408/t20 140809_ 2439892 .htm
以承诺 定期支 付返利 的方式 向社会 不特定 对象吸 收资 金，共 计人民 币390万 元。
杨佳蓉
四川珙 县
/
/
龚哟哟
江苏无 锡
1972年5月26日
大专文 化
集资诈
骗罪，
有期徒
刑十
年，处
239
罚金 200000
元；追
缴赃款
。2014
年8月5
日。
中国裁 判文书 网
非法吸 收公共 存款 罪，有 期徒刑 六年六 中国裁 2400 个月； 判文书 退赔赃 网 款予受 害人。 2014年7 月16日 。
以做生 意资金 周转、 帮朋友 借款为 由，承 诺支付 10%-20% 不等的 高额月 利息， 先后借 款达 238.695 3万元借 款资金 被告人 在担任 中国农 业银行 支行客 户经理 期间， 私下向 客户宣 传提前 全额兑 现承兑 汇票、 承诺给 予高于 银行同 期存款 利息， 非法吸
葛海燕
浙江浦 江
/
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鲁霞等
河南焦 作
1973年5月10日
高中文 化
182,6
非法吸 收公众 存款 罪，有 期徒刑 四年， 处罚人 民币十 万元； 集资诈 2810 骗罪， 有期徒 刑十二 年，处 罚人民 币三十 万元； 决定执 行有期 徒刑十 四年，
中国裁 判文书 网
维持原 判，非 法吸收 公众存 款罪， 有期徒 中国裁 刑四 判文书 年，处 网 罚金 200000 元。 2014年4 月4日。
姓名
张媛媛 胡小春 王秀梅
事发地
浙江宁 波
广东珠 海
江苏南 京
出生年月
文化程度 涉 案 金 额 （ 万 宣判结果 出处
元）
维持原
判，非
法吸收
公众存
款罪，
有期徒
/
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刑五
8308
年，处 罚金人
民币三
中国裁 判文书 网
十万
元；继
续追缴
赃款。
2014年4
月28日
非法吸
收公众
存款
1971年1月27日
大专文 化
以资金 周转困 难为 由，以 高息为 诱饵， 向社会 不特定 对象非 法吸收 资金共 计人民 币1350 万元； 以非法 占有为 目的， 以资金 周转困 难为 由，以 注册投 资未经 过国家 有关部 门批准 的基 金，且 一高额 回报及 发展下 线给予 相应成 为诱饵 吸引不 特定人 员投资 。直接
胡广茹
山东济 南
1972年9月30日
初中文 化
马洪娟 等
山东济 宁
/
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戚月侠
江苏宿 迁
1963年1月11日
初中文 化
集资诈
骗罪，
无期徒
刑，剥
夺政治
权利终
身，处 中国裁
14746 罚金伍 判文书
拾万 网
元；赃
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被害人
。2014
年7月11
日。
维持原
判，非
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公众存
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13090
有期徒 刑六
年，处
中国裁 判文书 网
罚金四
十万
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续追缴
集资诈
骗罪，
有期徒
刑六
年，处
117
罚人民 币贰拾
万元；
中国裁 判文书 网
继续追
缴赃
款；
2014年5
以非法 占有为 目的， 虚构各 大银行 筹措资 金、验 资“过 桥”资 金投资 等实 施，以 高息为 诱，其 中胡广
以拓展 业务需 用资金 为由， 吸收存 款累计 人民币 1.309亿 元。
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/zj/ zjshzsz jrmfy/h zsbjqrm fy/xs/2 01405/t 2014052 7_12424 40.htm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/sc/ scsybsz jrmfy/g xrmfy_4 708/xs/ 201408/ t201408 26_2694 819.htm
罪，有
542
期徒刑 四年，
处罚金
中国裁 判文书 网
人民币
十万
元；
1972年1月10日 /
非法吸
收公众
存款
罪，有
期徒刑
580
三年， 处罚金
人民币
中国裁 判文书 网
五万元
。2014
年2月28
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大致案情
与其他 犯罪嫌 疑人一 起，以 公司名 义，以 高息为 诱，推 销会员 制消费 、区域 合作、 直接借 款等方 式，非 法吸收 向社会 不特定 受众宣 传非法 投资项 目，累 计吸收 资金共 计人民 币 未经有 关部门 批准 下，以 一些公 司的名 义，以 月息6% 提前给 付利息 、高息 为诱， 向社会 公众募
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/hun /hnsyys zjrmfy/ lxsrmfy /xs/201 407/t20 140728_ 2251046 .htm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/sd/ sdsjnsz jrmfy/x s/20140 7/t2014 0731_23 22040.h tm
牟利霞
山东潍 坊
/
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李彩玲
浙江温 州
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江菊香
湖南临 湘
1963年9月13日
初中文 化
非法吸
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存款
罪，有
1869
期徒刑 三年零
六个月
中国裁 判文书 网
。2014
年2月10
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集资诈
骗罪，
无期徒
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夺政治
150
权利终 身，没
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全部财
产；退
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集资诈
骗罪，
有期徒
刑十
年，剥
夺政治
155
权利两 年，处
Βιβλιοθήκη Baidu罚金人
中国裁 判文书 网
民币五
万元、
2014年5
月12日
。
通过自 己宣传 、他人 介绍， 承诺在 一定期 限内以 货币方 式还本 付息， 吸收资 金共计 明知自 己资不 抵债， 虚构事 实或以 资金周 转为 由，高 息为 诱，骗 取人民 币共计 参加赌 博活 动，在 明知自 己没有 偿还能 力的情 况下， 虚构家 人做生 意需要 资金周 转、高 息转借 他人等 理由， 以支付 高息为
李丽芳
广州珠 海
1968年10月29日
高中文 化
罗巧慈 广东佛
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1985年6月10日
大专文 化
董招凤
杭州滨 江
/
/
非法吸
收公众
存款
罪，判
处有期
徒刑三
605
年六个 月，处
罚金人
中国裁 判文书 网
民币十
万元、
2014年4
月14日
。
维持原
判，非
法吸收
3455
公众存 款罪。
2014年4
中国裁 判文书 网
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/gd/ gdszhsz jrmfy/x s/20140 7/t2014 0707_19 84112.h tm
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/gd/ gdsfssz jrmfy/x s/20140 8/t2014 0819_25 58382.h tm
以资金 周转为 由，以 高息为 诱，非 法借款 共计人 民币 116.72 万元。
冯丽英 等
浙江金 华
/
以月利
集资诈
率1.5至
骗罪，
8分不等
无期徒
的高额
刑，剥
利息为
夺政治
诱饵，
权利终
采用房
身，并
产证重
处没收
复抵押
个人全 中国裁 、虚假
/
11131 部财 判文书 房展证
产；违 网
抵押等
法所得
手段，
追缴后
http:// www.cou rt.gov. cn/zgcp wsw/zj/ zjsjhsz jrmfy/x s/20140 8/t2014 0820_25 86196.h tm