工程项目管理制度企业内控制度
工程项目内控的管理制度(通用5篇)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版工程项目内控的管理制度工程项目内控的管理制度（通用5篇）在现实社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的工程项目内控的管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程项目内控的管理制度1为加强项目各级施工人员责任心，有效执行公司质量管理程序中的有关规定，提高项目工程质量管理水平，确保工程质量目标的顺利实现。
(一)质量管理制度和相应措施1、各分部分项工程在施工作业前必须由各专业工长编写施工质量技术交底并对班组进行现场交底工作，有必要时还应对于施工的关键部位和施工难点进行现场示范或过程指导。
2、主要或重要的分项工程应编制施工作业指导书。
现场施工必须严格按照技术交底和作业指导书进行。
3、各工长要制定本工种的工程质量管理细部措施，并提出相应的奖罚原则。
4、现场施工要按图进行。
工程施工中严格执行三检制度和技术复核制度，对上一道工序的存在质量问题，下一道工序的施工人员(主要指工长)有义务指出要求整改，并有权拒绝进行下一步施工。
各工长和质检员应加强协作，搞好全过程的质量控制。
5、每一个分项工程施工完毕后，主管工长应及时组织有关人员填写工程质量技术资料，收集整理完后在当月十五日前送交监理组，以便监理组能按时填报本月质量报表，作出质量工作分析，并及时向公司汇报工程质量情况。
6、对施工过程中出现的质量问题，监理组成员有权力和责任发出质量存在问题整改通知单，由相关责任人签收后认真按时完成；任何人不得以任何理由拒绝签收质检员发出的整改通知单，对确实存在争议的问题，工长应在签收整改通知后注明，由项目领导裁决。
对整改通知上问题的整改必须按时完成，有困难要及时提出，不得在延误后找理由推脱责任。
7、各班组在施工过程中有责任保护自己和其他班组的成品或半成品。
8、原材料、半成品的进场检验和试验由试验员和材料员按照公司有关管理程序进行，未经检验或试验或试验不合格的原材料及其半成品严禁使用在工程中。
工程项目部内控管理制度
工程项目部内控管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部内部管理行为，加强对项目资金、财务、人员等方面的监督和管理，保护公司和项目部的利益，提高项目管理效率，根据公司内控管理相关要求，结合本单位实际，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目部。
第三条项目部领导班子是项目部内控管理的核心责任单位，负责本部门内控体系的设计、建立、运作、持续改进和内控工作的贯彻执行。
第四条项目部内控管理的目的在于：促进项目部内部管理的规范化、高效化和合规化，增强工程项目执行能力，提高工作效率，降低经营风险，保障公司和项目部的长期健康发展。
第五条项目部内控管理应遵循合法、合规、安全、高效、诚信的原则。
第六条项目部应当建立完善的内部控制体系，包括财务、经营、技术、人力资源、信息科技等方面的内控制度。
第七条项目部应当对整个内部控制体系进行全面设计，建立相适应的内部控制标准和机制，确保内控措施与实际管理需求相匹配。
第八条项目部应当建立内部控制稽核机构，负责内部控制的建立和完善工作，监督内部控制的执行情况，并对内部控制的有效性进行评估。
第九条项目部应当建立内控培训机制，定期对全体员工开展内部控制知识培训，并加强对内控政策、内控标准、内控程序等规范性文件的宣传和培训。
第十条项目部应当建立内部控制宣贯机制，定期对全体员工进行内部控制政策、内部控制标准、内部控制程序等规范性文件的宣贯，使员工能够深入理解内控的基本概念和要求。
第二章内部控制制度第十一条项目部应当结合实际情况，制定岗位职责清晰、权限分配明确的内部控制制度，确保内外部监管机构能够全面了解项目部的管理和运作情况。
第十二条项目部应当建立内部财务控制制度，明确项目财务管理的目标和职责，规范财务流程和程序，提高财务信息的及时和准确性。
第十三条项目部应当建立内部资产管理制度，规范项目部资产的领用、使用、处置等流程，确保资产的安全和合理使用。
第十四条项目部应当建立内部审计机制，定期对项目部的内部控制与运作情况进行审计检查，及时发现和纠正内部管理上的问题。
项目管理制度内部控制
项目管理制度内部控制一、前言项目管理是组织实现战略目标的重要手段，其核心是在资源有限的情况下，合理的规划、组织、领导、控制和协调各种资源，实现项目的预期目标，确保项目的质量、进度和成本等方面的可控性。
在项目管理过程中，内部控制是非常重要的，可以有效地管理风险，保障项目的实施顺利进行。
为了加强项目管理内部控制，提高项目运作效率，本制度编写之目的在于规范项目管理中的内部控制机制，确保项目的规范运作和可持续发展。
二、内部控制的基本要求（一）合理性：内部控制规范必须与项目的实际情况相适应，合理规划内部控制程序，根据项目的特点和规模量化内部控制标准。
（二）全面性：内部控制必须覆盖项目管理过程的各个环节，包括项目规划、实施、监控、收尾等各个方面。
（三）协调性：各个部门、团队和个人在项目管理过程中应协调配合，制定统一的内部控制标准，确保内部控制的一致性和有效性。
三、内部控制的主要内容（一）人员控制1. 人员配备：要合理配置项目管理所需的各类人员，包括项目经理、技术人员、专业指导人员等，确保项目所需人员能力和数量的合理匹配。
2. 岗位职责：明确项目管理人员的岗位职责，规范各个岗位在项目管理中的职责分工和权责关系，保证工作的正常运转。
3. 人员激励：建立完善的人员激励机制，通过奖励和考核激励项目管理团队的积极性和责任心。
（二）流程控制1. 项目规划：制定完备的项目规划，确保项目目标明确、任务清晰，有序开展项目活动。
2. 项目实施：统筹安排项目资源，合理调度项目进度，及时处理项目中出现的问题和风险，保障项目按计划顺利进行。
3. 项目监控：建立健全的项目监控机制，及时跟踪项目进度、成本，发现问题和风险，并及时采取措施加以解决。
4. 项目收尾：做好项目验收、总结和文档归档工作，确保项目的顺利结束并留下经验教训。
（三）信息控制1. 信息收集：建立完整的信息收集机制，确保项目实施过程中各方面信息的及时收集和汇总。
2. 信息分发：建立信息分发流程，确保项目相关信息能够及时准确的传达给相关人员。
工程项目管理内控制度
工程项目管理内控制度一、背景随着经济的高速发展和城市化进程的加快，工程项目的规模和复杂度不断增加，项目管理的难度也随之提高。
为了使工程项目能够符合设计要求、技术要求和法律法规要求，确保项目的质量、进度和安全，需要建立一套完善的工程项目管理内控制度。
二、目的1.保障工程质量：通过严格的控制程序和措施，确保工程项目按要求完成，达到设计要求和技术要求。
2.管理工程进度：制定明确的工期计划和控制措施，从而及时发现和解决进度延误问题，确保项目按计划完成。
3.控制工程成本：制定科学合理的成本控制措施，避免浪费和盲目增加工程成本，确保项目按预算完成。
4.保障工程安全：制定完善的施工安全规范和控制措施，确保施工过程中的安全，减少事故发生的可能性和损失。
三、内容1.组织架构：明确工程项目管理组织架构和人员分工，确保责任的明确和工作的高效。
2.项目评估与选择：建立科学的项目评估和选择程序，从多个方面全面评估项目可行性，确保项目的成功。
3.计划管理：制定详细的工期计划和任务分解，明确任务的责任人和完成时间，确保项目按计划进行。
4.风险管理：建立风险识别、评估和应对措施，及时发现和应对项目风险，确保项目顺利进行。
5.质量管理：建立全面的质量管理体系，确保项目达到设计要求和技术要求。
6.成本管理：建立成本控制和报告制度，确保项目按预算执行，避免成本的盲目增加。
7.合同管理：建立合同管理制度，确保项目合同的履行和合规性。
8.供应链管理：建立供应链管理制度，确保项目所需的材料和设备供应可靠和及时。
9.安全管理：建立施工安全管理制度，制定安全规范和控制措施，确保施工过程中的安全。
10.信息管理：建立信息管理制度，确保项目信息的及时、准确和保密。
四、执行和监督为了确保工程项目管理内控制度的有效执行和监督1.建立项目管理部门，负责制定和执行工程项目管理内控制度。
2.建立绩效考核制度，对项目管理人员的工作进行评估和奖惩。
3.建立监督机制，对项目执行过程进行监督和检查，及时发现和解决问题。
工程项目内控管理制度
＊**＊＊＊*公司工程项目管理制度第1章工程项目岗位责任制度第2章工程项目授权审批制度第3章工程项目招标管理制度第4章工程项目材料管理制度第5章工程项目竣工决算管理制度第6章工程项目竣工清理管理制度第1章工程项目岗位责任制度1。
0 制度制定目的：为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求，有效界定不同岗位的职责权限，根据国家相关法律、法规和本公司的实际情况,特制定本制度。
2。
0 主题内容与范围：本制度明确了工程项目业务岗位的不相容岗位和各岗位的主要职责,同时对重要岗位的任职要求也做了相应的规定。
3.0 管理部门：物业部4.0 内容：4.1工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括：4.1.1项目建议、可行性研究与项目决策；4.1。
2概预算编制与审核;4。
1.3项目决策与项目实施；4.1。
4项目实施与价款支付；4.1.5项目实施与项目验收;4.1。
6竣工决算与竣工决算审计.4。
2 工程项目业务岗位设置和岗位主要职责如下表所示。
工程项目业务岗位设置和岗位主要职责一览表4。
3 任职要求4。
3。
1．具备良好的职业道德。
4.3.2．具备良好的业务素养。
4.3。
3．掌握必要的基本的岗位技能。
4。
3。
4．获得从事相关岗位的职业资格证书。
4.4 本制度由物业部会同相关部门拟定，经总经理审批后生效，本制度解释权归物业部。
第2章工程项目授权批准制度1。
0 制度制定目的：为规范公司工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况,特制定本制度.2。
0 主题内容与范围:本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要,自行或者委托其他单位进行设计、建造、安装和修护，以便形成新的固定资产或维护、提升既有固定资产性能的活动.3.0 管理部门：物业部4。
0 内容：4.1 工程项目组的成立4.1.1 公司工程项目立项审批通过后，物业部部长依据公司总经理的授权，根据工程规模大小组织成立工程项目组。
工程项目管理内控制度
工程项目管理内控制度一、总则1. 目的：建立和完善工程项目管理内控制度，确保项目按照既定目标高效、有序地实施。
2. 范围：本制度适用于公司所有工程项目的立项、规划、设计、施工、验收及后期维护等全过程。
3. 原则：坚持预防为主、综合治理的原则，确保工程进度与质量并重，成本控制与风险管理相结合。
二、组织机构与职责1. 项目管理组织结构应明确，包括项目经理、项目团队成员、监督部门等，各司其职，形成有效的管理闭环。
2. 项目经理负责项目的整体规划、执行和控制，是项目成功的关键责任人。
3. 项目团队成员根据各自专业分工，负责具体的工作任务，确保各项工作按时完成。
4. 监督部门负责对项目的进度、质量、成本等进行监督检查，及时发现问题并提出改进建议。
三、项目规划与立项1. 项目规划应根据市场需求和公司战略制定，确保项目的目标明确、可行。
2. 立项前需进行可行性研究，包括市场分析、技术评估、财务预测等，为决策提供依据。
3. 立项审批应严格按照公司的审批流程执行，确保项目的合理性和合法性。
四、设计与施工管理1. 设计阶段应充分考虑工程的实际需求和安全性，确保设计的科学性和合理性。
2. 施工前应制定详细的施工计划，包括施工方案、进度安排、资源配置等。
3. 施工现场管理要严格执行安全生产规定，确保施工安全无事故。
4. 材料采购和设备租赁应遵循公开、公平、公正的原则，保证物资的质量和供应的及时性。
五、质量控制与验收1. 建立严格的质量管理体系，对工程质量进行全过程控制。
2. 定期进行质量检查和评审，发现问题及时整改，防止质量问题的发生。
3. 工程完成后，应组织专业人员进行验收，确保工程符合设计和规范要求。
六、成本控制与合同管理1. 建立成本控制体系，对项目的成本进行预算、控制和核算。
2. 合同管理应规范，确保合同的合法性、有效性和可执行性。
3. 对于合同变更和索赔，应有明确的处理流程和责任划分。
七、进度控制与风险管理1. 制定合理的进度计划，对项目进度进行动态监控和管理。
1 工程项目内控管理制度
1 工程项目内控管理制度一、总则1.1 目的：为了规范工程项目的管理，保障工程建设的质量和安全，提高项目的效率和运营水平，特制定本内控管理制度。
1.2 适用范围：本内控管理制度适用于所有公司的工程项目管理活动，包括但不限于规划、设计、招标、施工、验收、运维等各个阶段。
1.3 遵守性：所有项目相关人员必须严格遵守本内控管理制度的各项规定，如有违反需承担相应的责任。
1.4 内控监督：公司内设内控监督机构，负责监督和检查各个工程项目的内控管理制度的执行情况，并报告给公司领导。
1.5 不断完善：公司将定期对内控管理制度进行评估和调整，以适应市场发展和公司战略的变化。
二、内控机构设置2.1 内控委员会：公司设立内控委员会，由公司高管和内控监督机构成员组成，负责审批和监督各个工程项目的内控管理工作。
2.2 内控监督机构：公司下设内控监督机构，负责具体的内控管理工作，包括制定、实施和监督各项内控规定的执行情况。
2.3 内控工作组：各个工程项目在项目启动阶段需设立专门的内控工作组，负责项目内控管理的具体实施。
三、内控管理流程3.1 项目规划阶段：在项目规划阶段，需要对项目的目标、范围、进度、成本等方面进行详细规划，并制定相应的内控计划。
3.2 项目设计阶段：在项目设计阶段，需对项目的设计方案进行审查和确认，确保设计方案符合相关法律法规和公司标准。
3.3 项目招标阶段：在项目招标阶段，需对招标文件进行审查，确保招标程序的合法性和公平性。
3.4 项目施工阶段：在项目施工阶段，需严格执行施工合同，确保施工质量和安全，及时处理施工现场的问题。
3.5 项目验收阶段：在项目验收阶段，需对项目完成情况进行验收，确保项目目标的实现，及时处理验收中存在的问题。
3.6 项目运维阶段：在项目运维阶段，需对项目运行情况进行监督和管理，确保项目的长期可持续运营。
四、内控管理措施4.1 内部审计：公司需定期进行内部审计，对各个项目的内控管理情况进行评估和调查，及时发现和纠正问题。
建设工程建设单位内控制度
建设工程建设单位内控制度一、总则1.1 为规范建设工程建设单位内部管理和运作，确保项目依法依规开展，并最大限度减少风险，维护公司利益，特制定本制度。
1.2 本制度适用于建设工程建设单位所有员工、管理人员和其他相关人员。
1.3 建设工程建设单位内控制度是公司内部管理的基础，任何单位成员都应该认真遵守。
1.4 内控制度的内容应根据公司的实际情况进行适当调整和修改。
二、内控总体目标2.1 遵守有关法律法规和公司规章制度，确保项目建设过程中的合法合规性。
2.2 加强内部管理，建立健全信息传递和沟通渠道，提高决策质量和效率。
2.3 降低企业风险，确保项目顺利进行，达到预期效果。
2.4 保护公司财产安全，维护公司形象和利益。
三、内部控制制度3.1 组织结构和职责分工建设工程建设单位应建立健全的组织结构，明确各部门的职责和权限。
领导班子要明确分工，明确责任。
3.2 内部审核机制建设工程建设单位应建立内部审核机制，加强对各项经济活动和财务状况的监督和审计。
3.3 内部信息系统建设工程建设单位应建立健全的信息系统，确保信息准确、及时、安全的传递和保存。
3.4 内部监督和检查建设工程建设单位应建立内部监督和检查机制，对各项活动和财务状况进行监督和检查，及时发现问题、纠正错误。
3.5 内部培训和教育建设工程建设单位应加强员工内部培训和教育，提高员工的法律法规意识和内部控制意识。
3.6 内部审计建设工程建设单位应建立内部审计机制，对各项经济活动和财务状况进行审计，发现和解决问题。
3.7 风险管理建设工程建设单位应建立风险管理机制，识别和评估各项风险，制定相应的风险应对措施。
四、内部审计4.1 内部审计的目的是发现和解决存在的问题，提高公司经营效率和管理水平。
4.2 内部审计应独立开展，保证审计结果的客观性和真实性。
4.3 内部审计应建立相应的制度和程序，确保审计工作的有效开展。
4.4 内部审计应及时向领导班子和相关部门报告审计结果，并提出相应的改进意见。
工程项目内控管理制度
工程项目内控管理制度摘要工程项目内控管理制度是为了规范工程项目的管理行为、优化管理模式、保证项目效益而制定的一系列组织性文件和程序。
本文将介绍工程项目内控管理制度的概念、目的、内容、制定和执行等相关内容。
简介工程项目是一项系统性的复杂工作，涉及到各种资源的协调与整合，需要完善的组织和管理体系来保证项目的顺利进行。
而内控管理制度是企业或组织用来规范自身行动的一种约束性制度，可以帮助企业或组织有效管理风险，优化资源配置，提升管理效率。
在工程项目中，严格的内控管理制度可以控制成本、预防风险以及规避一系列不必要的风险和潜在的问题，提高项目的效益和质量，达到项目管理的核心目标——有效使用资源和最大限度地满足利益相关方的需求。
本文将介绍工程项目内控管理制度的基础内容和关键点，以便项目组织者制定出符合实际需求的内控管理制度，并有效地执行。
目的工程项目内控管理制度主要目的是：1.规范项目组织者的行为，确保项目有序进行。
2.控制项目成本，避免浪费和不必要的投资。
3.预防可能出现的风险，提供项目决策依据，以保障项目的质量和有效性。
4.为利益相关者提供及时有效的信息，保障利益相关者的权益。
内容内控制度内控制度是工程项目内控管理制度的基础，它是一系列约束性文件和流程，规范和约束项目组织者的行为，确保项目顺利开展。
内控制度包括但不限于：项目管理手册、项目管理流程、各种管理规章制度、各类工程文件、重要信息记录等。
项目管理流程项目管理流程是指按照项目管理规范进行管理的一系列工作流程。
它是工程项目内控管理制度中的重要组成部分，包括项目启动、计划、执行、监管和结束等具体环节的规定。
项目管理流程的规范化和执行有效性，可以保证项目的正常进行和项目组织者的监管和控制作用。
岗位职责岗位职责是指项目组织者在管理过程中所承担的职责和任务。
它是工程项目内控管理制度中重要的内容之一，明确了每个岗位的工作职责和任务分配，保证项目各环节都能顺利进行，从而提高整个项目的效率和质量。
工程管理部内控制度
工程管理部内控制度一、目的与原则内控制度的主要目的是确保工程管理的各个环节能够按照既定的标准和程序进行，减少错误和遗漏，提高决策的效率和质量。
在制定内控制度时，应遵循以下原则：- 公正性：确保所有员工都能在公平的环境中工作，避免利益冲突。
- 透明性：所有的管理流程和决策都应该是透明的，便于监督和评估。
- 可行性：制度应切实可行，符合实际工作的需要。
- 持续改进：内控制度应不断根据实际情况进行调整和完善。
二、组织结构与职责工程管理部应设立清晰的组织结构，明确各岗位的职责和权限。
通常包括项目经理、工程师、质量控制人员、采购人员等关键岗位。
每个岗位都应有明确的职责描述和工作流程，确保工作的有序进行。
三、项目管理流程项目管理流程是内控制度的核心部分，包括项目启动、计划、执行、监控和收尾等阶段。
每个阶段都应有详细的操作指南和检查标准，确保项目按计划推进。
四、质量控制质量控制是确保工程项目满足既定要求的重要环节。
应建立一套完整的质量管理体系，包括质量标准的制定、质量检查的实施、不合格品的处理等。
五、风险管理工程项目往往伴随着各种风险，因此风险管理是内控制度中不可或缺的一部分。
应识别潜在的风险因素，评估风险的影响，制定相应的应对措施，并在项目过程中持续监控风险的变化。
六、采购与合同管理合理的采购和严格的合同管理对于控制成本和保障供应链稳定至关重要。
应建立采购流程和供应商评估体系，确保采购活动的透明和公正。
同时，合同管理应确保所有合同条款的合法性和合理性，防止合同纠纷的发生。
七、信息报告与沟通信息的及时报告和有效沟通对于项目管理的成功至关重要。
应建立定期报告制度，及时向管理层汇报项目进展情况。
同时，鼓励部门内部的沟通和协作，确保信息的畅通无阻。
八、审计与监督内控制度的有效性需要通过定期的审计和监督来保证。
应设立独立的审计机构，对工程管理部的各项工作进行定期的审查，及时发现问题并提出改进建议。
工程项目公司内控制度
工程项目公司内控制度一、总则1. 本公司内控制度以加强管理，防范风险，促进公司持续健康发展为目的。
2. 公司全体员工必须严格遵守内控制度的规定，任何违反内控规定的行为都将受到相应的纪律处分。
3. 内控制度应与公司的经营策略、组织结构、企业文化等紧密结合，形成有效的管理机制。
二、组织架构1. 公司设立专门的内控部门，负责内控制度的制定、执行和监督。
2. 内控部门直接向董事会或总经理汇报工作，保持其独立性和权威性。
3. 各职能部门需配合内控部门的工作，确保内控制度的有效实施。
三、风险管理1. 公司应建立全面的风险评估体系，定期对外部环境和内部操作进行风险评估。
2. 根据风险评估的结果，制定相应的风险管理策略和应对措施。
3. 对于重大风险，应制定应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效地应对。
四、财务管理1. 严格执行国家财务法规和会计准则，保证财务数据的真实性和合法性。
2. 建立健全的会计账簿和财务报表制度，定期进行财务审计。
3. 对于大额资金流动和重要财务决策，需经过严格的审批程序。
五、项目管理1. 项目立项前需进行全面的市场调研和可行性分析，确保项目的合理性和盈利性。
2. 项目实施过程中，应严格按照项目计划和预算执行，对项目进度和成本进行实时监控。
3. 项目完成后，进行项目总结和评估，总结经验教训，为后续项目提供参考。
六、合规性与法律遵循1. 公司所有业务活动都必须遵守国家法律法规和行业标准。
2. 定期对员工进行法律法规和职业道德教育，提高员工的合规意识。
3. 对于违法违规行为，公司将依法追究相关责任人的责任。
七、信息与沟通1. 建立有效的信息系统，确保信息的及时、准确传递。
2. 加强内部沟通，确保员工对公司政策和制度的理解和执行。
3. 对外信息披露应严格遵守信息披露相关规定，保护公司和投资者的利益。
八、监督与评价1. 内控部门应定期对内控制度的执行情况进行检查和评价。
2. 对于内控制度中发现的问题，应及时整改并追踪效果。
工程项目建设内控管理制度
工程项目建设内控管理制度一、总则为规范工程项目建设过程中的内部管理，提高项目建设的效率和质量，保障工程投资的安全和合法性，特制定本制度。
二、内控管理的基本要求1. 内控管理是指组织在达成其经营目标时，对企业运作过程进行规划、组织、指挥和控制的一种经济管理方式。
2. 内控管理的基本要求是：经营目标的明确性、风险承受能力的合理性、内部管控机制的完善性、内部控制活动的有效性。
三、内控管理的基本原则1. 信息透明原则：工程项目内部信息的收集、整理和传递应当公开透明，确保信息的真实、准确、全面。
2. 职责明确原则：项目管理人员应当明确自己的权责，并严格执行相关职责。
3. 风险防范原则：对施工过程中可能出现的风险进行认真分析和预测，采取有效措施予以防范。
4. 制度约束原则：建立有效的管理制度，对项目管理人员进行制度约束，确保内部管理的规范和有效。
四、内部控制的范围内部控制的范围包括项目的计划管理、资金管理、供应管理、施工管理、质量管理、安全管理等全过程的管理。
五、内部控制的实施1. 项目的计划管理：明确项目目标、任务、时间表和责任人，建立有效的进度跟踪系统，确保项目进度的顺利进行。
2. 资金管理：对项目资金的使用进行预算核算，建立完善的资金流转机制，确保资金的合理使用和安全。
3. 供应管理：建立供应商的评价体系，确保供应商的合作品质和交付时间。
4. 施工管理：对施工过程进行严格监管，保障施工质量和进度，确保施工过程的安全。
5. 质量管理：建立质量验收标准和流程，确保工程质量合格，对不合格工程及时处理。
6. 安全管理：建立安全生产的管理制度，确保施工过程的安全，对违规行为进行处罚。
六、内部控制的监督1. 项目的领导机构负责对内部控制的实施进行监督和评估，确保内控管理制度的有效性。
2. 项目管理人员对各项管理措施的执行情况进行检查和监督，及时发现问题并进行整改。
七、内部控制的验收内部控制制度的执行情况由内部审核组进行定期抽查核实，确保内部控制制度的有效性和规范性。
工程管理内控管理制度
工程管理内控管理制度第一章总则第一条为规范公司内控管理行为，保障公司资产安全和风险控制，提高公司经营管理效率、规范、透明度和合规性，根据国家相关法律法规、行业规范和公司实际情况，制定本制度。
第二条公司内控管理制度包括风险管理、控制措施、内部审计、信息披露、敬业诚信、职业道德及其他内容。
第三条公司内控管理制度适用于公司全体员工，在工程项目管理活动中必须遵守。
第四条公司内控管理制度由公司内控管理委员会按照法律法规的规定和公司发展情况进行定期评估和修订，并报公司董事会审议通过。
第二章风险管理第五条公司应建立健全风险管理制度，包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监测等内容，并定期进行风险管理的评估分析。
第六条对于工程项目管理中可能带来的风险，公司应提前进行充分的风险识别和评估，并制定相应的风险控制策略和应急预案。
第三章控制措施第七条公司应建立完善的内部控制制度和流程，包括工程项目管理的合同签订、工程进度管控、工程质量和安全管理等内容，并对相关人员进行培训和考核。
第八条公司应建立健全的财务内部控制制度，包括资金管理、成本控制、凭证核查等内容，对资金的使用和流转进行严格管理。
第四章内部审计第九条公司应建立内部审计制度，对工程项目管理过程中的财务、合同、进度、质量、安全等方面进行定期的内部审计，并及时发现和纠正问题。
第十条公司内部审计部门应独立开展审计工作，对发现的问题进行追踪和整改，并报告公司董事会和公司内控管理委员会。
第五章信息披露第十一条公司应建立信息披露制度，对工程项目管理过程中的重大事项进行及时、准确、完整的披露，保障信息披露的透明度和真实性。
第十二条公司应建立健全的信息管理制度，对公司内部信息进行保护，防止信息泄露和滥用。
第六章敬业诚信、职业道德第十三条公司员工在工程项目管理活动中应以敬业诚信的态度履行职责，不得违反职业道德和法律法规，不得利用职权谋取私利。
第十四条公司应加强员工的职业道德教育和监督，对违反公司职业道德和违法违纪行为进行严肃处理。
工程项目内控管理制度法律规定
工程项目内控管理制度法律规定一、总则为加强工程项目内控管理，规范工程项目各项活动，确保工程项目的安全、质量和进度，保护各方合法权益，维护社会公共利益，提高工程项目管理水平，根据《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设法》等法律法规，制定本内控管理制度。
二、内控管理范围本内控管理制度适用于各类建设工程项目的各个阶段，包括规划设计、招投标、施工实施、质量验收、投运使用等全过程。
三、内控管理原则1. 依法依规：遵守国家法律法规，按照规定办事，做到合法合规。
2. 独立性原则：内控机制独立于其他管理机构，独立核查内部各项活动，减少利益冲突。
3. 全面性原则：内控管理涵盖工程项目的全过程，做到全方位管理。
4. 风险管控原则：识别和评估工程项目中的各类风险，采取相应措施进行管控。
5. 信息透明原则：做好内部信息收集、传递、披露，确保信息的透明度和真实性。
6. 监督检查原则：建立监督检查机制，对工程项目的内控活动进行监督检查，确保内控制度的有效执行。
四、内控管理机制1. 内部控制组织结构（1）建立内控管理委员会，负责制定和审核内控管理制度，监督内控工作的实施情况。
（2）设立内控管理部门，负责具体的内控管理工作，包括内控制度的制定、执行、监督检查等。
（3）明确内控管理人员的职责和权限，确保内控工作的顺利开展。
2. 内部控制制度（1）规划设计阶段：编制详细的设计方案，包括结构设计、材料选用、施工工艺等，确保设计的合理性和安全性。
（2）招投标阶段：严格按照法律法规和招标文件要求进行招标，做到公开透明、公平竞争。
（3）施工实施阶段：严格按照施工方案和工程标准，保证施工质量和安全。
（4）质量验收阶段：对工程项目进行质量验收，确保质量达到要求，交付使用。
（5）投运使用阶段：做好工程项目的运维管理，确保工程设施长期有效运营。
3. 内部控制措施（1）风险管理：建立风险评估机制，识别和评估各类潜在风险，采取相应措施进行管控。
企业工程项目内控制度
企业工程项目内控制度一、前言企业工程项目是企业发展的重要组成部分，是实现企业战略目标的重要手段之一。
在企业参与工程项目的过程中，需要建立有效的内控制度，以规范项目的执行流程、保障项目的顺利进行、确保项目的质量和进度，最终实现项目的成功运营。
本文将结合企业工程项目实际操作情况，对企业工程项目内控制度进行深入分析和探讨。
二、企业工程项目内控制度的必要性1. 保障项目执行效率和质量企业工程项目内控制度能够规范项目的执行流程，明确各个环节的责任分工和工作要求，有效地提高项目执行效率和工作质量，确保项目按时按质完成。
2. 防范项目风险和纠纷通过建立内控制度，可以及早发现和识别潜在的项目风险和问题，采取相应的措施加以控制和解决，避免事后纠纷的发生，保障企业的利益。
3. 提升企业管理水平和形象企业工程项目内控制度的健全和完善，可以提升企业的管理水平和形象，增强企业在社会中的信誉和声誉，为企业发展打下良好的基础。
三、企业工程项目内控制度的构建1. 内控制度的框架结构企业工程项目内控制度应该包括项目管理和控制、质量管理、成本管理、进度管理、风险管理、合同管理等内容，确保项目的全面管理和控制。
2. 内控制度的制定与落实企业应该制定详细的内控制度文件，明确项目执行的各项规定和要求，确保内控制度的贯彻执行和有效落实。
3. 内控制度的持续改进企业应该不断总结工程项目的经验教训，及时调整和完善内控制度，以适应项目管理的发展和变化，确保内控制度的有效性和实用性。
四、企业工程项目内控制度的实施1. 项目管理和控制在项目的实施过程中，应该建立项目管理和控制体系，明确项目的目标和任务，制定详细的项目计划和工作分解结构，确保项目的执行顺利进行。
2. 质量管理企业应该建立完善的质量管理体系，明确质量管理的责任和要求，采取有效的质量控制措施，确保项目的质量达到要求。
3. 成本管理企业应该建立合理的成本管理体系，明确项目的成本预算和控制要求，实施严格的成本核算和控制，确保项目的成本控制在合理范围内。
工程项目企业内控管理制度
工程项目企业内控管理制度第一章总则第一条经营范围工程项目企业内控管理制度适用于工程项目企业的内部管理活动。
第二条制定目的为了加强工程项目企业内部管理，提高管理效率，保障企业的正常运营和发展，制定本制度。
第三条遵循原则工程项目企业内控管理应当遵循依法合规、科学规范、风险控制、有效监督、持续改进的原则。
第二章组织架构第四条内控委员会工程项目企业应当设立内控委员会，负责内控制度的建设和监督执行工作。
内控委员会由董事会成员、高管和内控相关部门负责人组成，由董事长任主任委员。
第五条内控部门工程项目企业应当设立内控部门，负责具体的内控管理工作。
内控部门应当定期向内控委员会报告工作情况，接受内控委员会的监督和指导。
第六条内部审计部门工程项目企业应当设立内部审计部门，独立开展内部审计工作。
内部审计部门应当向董事会和内控委员会报告内部审计结果，协助改进内控管理体系。
第三章内控制度第七条内部控制目标工程项目企业内控制度的目标是保障企业的合法合规运营、资产的保护和风险的控制。
第八条风险管理工程项目企业应当建立健全的风险管理体系，识别、评估和控制风险，确保企业的持续稳健发展。
第九条控制措施工程项目企业应当建立完善的内部控制措施，包括制度、流程、岗位责任等方面的控制措施。
第十条财务管理工程项目企业应当建立完善的财务管理体系，确保财务信息的真实、准确和完整。
第十一条信息系统工程项目企业应当建立健全的信息系统，确保信息的安全、完整和保密。
第四章监督与改进第十二条监督机制工程项目企业应当建立有效的内部监督机制，包括自查、内审、外审等多种形式。
第十三条惩戒机制工程项目企业应当建立健全的惩戒机制，对不遵守内控规定的人员进行追责、处罚。
第十四条改进机制工程项目企业应当建立持续改进的机制，根据内部审计和监督结果不断改进内控制度。
第五章附则第十五条违反规定对违反本制度规定的人员，依法依规进行追责处罚。
第十六条本制度解释权归工程项目企业所有。
项目管理制度 内控制度
项目管理制度内控制度第一章总则第一条为了规范和统一公司项目管理和内控制度，保障公司项目管理的顺利进行，提高公司整体风险管理水平，特制定本制度。
第二条本制度所称项目，是指公司为实现特定目标，所采取的计划性、组织性、合同性和较长期的工作。
第三条本制度所称项目管理，是指公司通过计划、组织、指挥、协调和控制，以达到特定目标的活动。
包括项目立项、计划、实施、监控和总结，以及阶段审查和评估。
第四条本制度适用于公司所属全体利润中心和项目管理相关的部门，包括参与公司集团内其他公司的项目管理及相关管理活动。
第二章项目管理制度第五条项目管理的目标是全面、及时、准确地提供项目相关管理信息，规范完善项目管理流程和管理职责、权限、义务和管理控制的公司管理制度。
第六条项目管理的内容包括：项目前期的市场分析、项目立项、项目计划编制；项目实施、评估、总结和终结；以及项目的信息传递、文件管理，项目经理的责任和权限。
第七条项目管理的基本原则是“透明、公正、规范、效率、服务、创新”，并强调项目管理的全过程控制和风险管理。
第八条项目管理的基本内容包括：项目的组织管理和计划管理、任务管理和资源管理、成本管理和时间管理、风险管理和质量管理。
第九条项目管理的目标是提高公司的品牌形象、业绩质量和客户满意度，提高公司与客户之间的沟通、协调和配合，提高公司与上下游供应商之间的信赖和合作。
第三章内控制度第十条公司内控制度是为了规范公司内控管理，保证公司经营活动的合法性、合规性、规范性和完整性。
第十一条公司内控制度包括：内部环境的要素、风险评估、控制活动的设计、信息和沟通、监督和评价。
第十二条公司内控制度的目标是保护公司的资产、保障公司的财务报告的可靠性、保证公司的经营活动的合法性和合规性。
第十三条公司内控制度的内容包括：公司管理组织结构、工作职责和权限；财务会计管理和信息系统管理；资产管理和风险管理；内部审计和内部检查。
第十四条公司内控制度的基本原则是“合法、公正、规范、尽职、诚信、创新”，并强调内控制度的全面性和风险管理。
工程项目内控管理制度
工程项目内控管理制度为了有效监督和控制工程项目开展过程中的风险，保障工程项目的顺利进行，建立和落实一套科学的内控管理制度显得尤为重要。
工程项目内控是指组织为了实现既定目标，依据法律、监管要求和内部规定，在工程项目全过程中规划、实施、监督、评价和调整的一系列控制活动。
1. 内控管理的基本原则1.1. 制度性原则建立健全内控管理制度，确保内控措施的执行有条不紊进行。
1.2. 全员参与原则内控管理制度涉及到工程项目各个环节和岗位，需要全员参与，形成全员监控、全员责任的格局。
1.3. 管理自律原则要求管理者首先遵守内控管理规定，以身作则，确保内部控制的有效性和合规性。
2. 工程项目内控管理制度的内容2.1. 目标设定和风险评估在项目启动之初，明确项目的目标和利益相关方的期望，进行全面的风险评估，为后续内控管理活动提供参考依据。
2.2. 审批和授权规范建立项目审批和授权规范制度，明确各级管理者的授权范围和责任，规范项目决策流程。
2.3. 信息披露和沟通机制建立信息披露和沟通机制，确保项目内外信息流通畅通，及时更新项目进展和风险情况。
2.4. 内部控制监督和反馈机制建立内部控制监督和反馈机制，监督内控措施的执行情况，及时发现和解决问题，避免风险扩大影响项目进度。
2.5. 风险管控和应急预案建立完善的风险管控和应急预案，针对可能产生的风险做出应对措施，保障项目高效运作。
3. 内控管理制度的实施3.1. 内部培训和教育定期组织内部培训和教育，提高项目团队的内控意识和专业技能。
3.2. 内部审计和检查定期进行内部审计和检查，评估内控制度的有效性和合规性，提出改进建议，并跟踪整改情况。
3.3. 监督反馈和持续改进建立监督反馈机制，吸纳项目参与者的意见和建议，不断完善内控管理制度，推动内控管理水平持续提升。
4. 总结工程项目内控管理制度是保障工程项目安全、高效进行的重要保障措施，通过建立科学的内控管理体系，全员参与、规范运作，能够有效识别和应对风险，保障项目圆满完成。
工程项目公司内控制度
工程项目公司内控制度一、总则为加强公司管理，规范运作，充分发挥公司各职能部门的作用，提高内部管理水平，提高公司的综合素质，特拟订《工程项目公司内控制度》。
二、内控目标公司内控制度旨在规范公司各职能部门的行为，加强公司管理，确保公司规章制度的执行，提高公司的运作效率和效益。
三、内控原则1.遵守相关法律法规，依法合规经营；2.严格执行公司各项规章制度，实行职责清晰，权责分明；3.强化风险管理，防范各类风险，维护公司利益；4.加强内部沟通与合作，形成合力，共同推动公司持续发展。
四、内控范围公司内控制度适用于公司所有职能部门及所有员工，在公司的所有业务活动中执行，包括但不限于财务管理、人力资源管理、市场推广、项目管理等各方面。
五、内控措施1.财务管理（1）建立健全财务管理制度，确保资金使用合理、财务数据真实可靠；（2）设立财务审计部门，独立核查公司各项业务活动的合规性和效益性；（3）加强内部会计核算，确保财务数据的准确性和及时性。
2.人力资源管理（1）建立健全人力资源管理制度，加强员工培训和绩效考核；（2）严格执行招聘、任用、培训、晋升等各项程序，保证员工的素质和能力；（3）建立健全员工监督机制，规范员工的行为，维护公司形象。
3.市场推广（1）建立市场拓展制度，统一市场推广行动，提高公司市场份额和竞争力；（2）加强市场调研，不断优化产品和服务，满足客户需求。
4.项目管理（1）建立项目管理制度，明确项目目标、计划和责任；（2）加强项目执行，确保项目按时、按质、按量完成。
六、内控监督公司内控制度由公司领导班子负责监督执行，设立内部监督和检查机构，对公司内控制度的执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并加以整改。
七、内控改进公司不断完善内控制度，根据市场需求和公司实际情况，及时调整内控措施，提高内部管理水平，促进公司的持续发展。
八、内控责任公司全体员工都应遵守公司内控制度，不得违反规定，如有违反者，将追究相应责任，并给予相应处罚。
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工程项目管理制度企业内控制度————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:工程项目管理制度第一章总则第1条目的为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要,结合公司的实际情况制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项目。
工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。
第3条工程项目管理依据管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、合同法、内部会计控制规范(工程项目）等。
第二章相关部门职责第4条工程项目管理应遵循如下原则。
１.及时、实事求是、审批程序简单、有效。
2.实施监督与决策控制相结合。
3．不相容岗位相互分离、制约。
4.分工明确。
第5条相关部门职责由以下内容组成。
1. 项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制。
（1)参与项目的可行性论证和评估。
（2)受理零星工程项目申请。
(3）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。
(4）工程项目报建。
(5)组织工程项目设计评审。
（6)组织编制预算。
（7)组建工程项目现场管理机构。
（8）监督工程质量、进度，审核工程变更。
(9）组织工程项目的决算、验收。
(10）审核工程结算,按照结算情况、合同请款。
(11）工程项目资料的收集、整理、保管、归档。
（１2）工程项目数据库的建设。
2. 使用部门是工程项目的最终使用者,负责以下内容。
(1）提出零星工程立项申请。
（2）对工程项目提出要求。
（3）参与合作单位、工程设计、合同的评审。
（４)提出工程变更。
（５）参与工程验收。
(6）工程竣工验收合格后,接收工程。
３. 物资部是工程项目相关材料、设备的提供者,负责以下内容。
（1)推荐合作单位,与项目部共同筹建、完善工程项目数据库。
(2)参与合作单位、合作合同的评审。
(3）根据项目部的要求,对工程项目提出需求。
(4）参与工程项目预算前的市场调研。
(5）采购工程项目所需的材料、设备等。
（6）相关方提出物料价格变更时，物资部调查核实,给出意见；施工单位不在负责物料供应时,物资部按照要求采购工程物料。
4．财务部以下相关事宜。
(1)参与工程项目的可研论证与评估。
（2)合作单位报价的评审、合同评审。
（3)参与工程项目的预算、决算。
(４)审核工程款申请,安排付款计划，支付工程款。
５．档案室负责项目部归档资料的整理、保存及借阅管理。
6．发展计划部负责根据公司发展规划提出项目建议,提交项目建议书,对项目进行初步规划、立项、筹建工程项目部。
７. 项目管理委员会确定合作单位、签署合作合同、审批签署设计工程方案，审批预算、决定工程是否发生变更、审批签署工程变更方案、变更预算、审批签署竣工决算,确定工程验收组成员、审批工程款申请。
８. 总经理负责项目立项的审批、审批签署工程项目相关合同、审批签署工程预算、决算，审批签署工程变更方案,审核工程款付款申请。
第三章工程项目管理第6条工程项目授权审批权限1．审批人根据工程项目管理制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限;2. 经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理工程项目业务；3. 项目立项审批权限总经理审批投资额占合并报表净资产10％以下的项目投资;投资额占合并报表净资产１０％-50%间的项目由董事会批准;投资额占合并报表净资产50%以上的项目须经股东大会审批通过。
４．合同审批权限单位：万元合同类型审批权限施工合同设计合同监理合同审图合同安检合同测量合同零星工程总经理≥100 ≥20 ≥３0 ≥10 ≥5 ≥5 ≥５0 项目管理委员会<1０0＜20<3０<1０＜5＜５＜505. 预算审批权限(1）工程预算金额超过100万元的由总经理审批；(2）工程预算金额在100万元以下的由项目管理委员会审批。
６. 工程变更的审批权限（1）工程项目是否需要变更,由项目管理委员会决定；（２)工程项目设计变更的根据设计合同审批权限进行审批;(3）工程材料价格变动的工程变更,价格增长超过10%的由总经理审批；低于10%的价格变动项目管理委员会审批;(4)引发额外工程的工程变更,按照新设工程执行。
（5)工程变更预算金额超过5%的重要变更由总经理审批；变动金额低于５%的项目管理委员会审批。
7. 工程项目进度款支付审批权限(１）工程项目合同款及合同约定的预付款的支付由项目管理委员会审批;(２)工程进度款、竣工结算款的支付由总经理审批;（3)零星工程超过50万元的款项支付由总经理审批。
８.竣工决算审批权限(１）决算金额在100万元以上的由总经理审批；低于１00万元的由项目管理委员会审批;（２）决算超预算１0%以上的决算由总经理审批，其余由项目管理委员会审批。
第7条工程项目的招标1. 工程项目招标工作遵循公开、公正原则，标价与成本相结合、工程性质与施工能力相结合的原则。
２．对工程项目承包方进行评定和选择,资格预审由发展计划部组织，风险审计部、财务部等相关部门配合。
保证承包方具有满足本公司规定要求的能力,确保工程项目符合相关法律法规和政策的要求。
3．工程项目承包的工程质量必须达到国家有关规范、标准及合同的质量要求。
工程项目承包方必须经过评定和认可,并建立完善的工程项目承包方档案，总经理负责审批工程项目的最终承包商。
４. 凡工程项目额度在万元以上的,原则上采用公开招标的形式,特殊情况下的工程项目采用邀请招标的形式。
工程项目额度在万元以下的，可以采用议标的形式。
公开招标工程项目的发包实行自行办理或委托招标代理机构办理招标事宜。
5．进行招标的工程项目,在申报可行性研究报告时,应同时报送该工程项目的招标范围、招标组织形式、招标方式、招标项目投资估算及其他有关内容，由工程项目审批部门在批准可行性研究报告时提出核准或者不予核准的意见。
６. 招标人应严格按照已核准的招标范围、招标组织形式、招标方式进行招标活动；凡因情况变化需对已核准的招标方案做出改变的,应向原审批部门重新办理有关核准手续。
7. 招标文件由公司自行编制或由招标代理机构编制，公司项目开发、工程技术、财务等职能部就其中主要条款及要求做出书面评审，报项目经理及总工程师确认，确认后的评审记录为招标文件修改及正式成文的依据。
8. 公开招标的标底原则上均委托社会中介机构编制。
标底的委托方式及编制原则经公司领导确定后由项目开发部编写委托说明。
非委托的标底由项目开发部组织编制。
编制完成后的标底在公布前应严格保密。
9. 工程招标前应对工程承包商进行资格预审。
资格预审由发展计划部组织，工程项目部、财务部等相关部门配合。
10．成立评标委员会负责开展评标活动，评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法,对投标文件进行系统的评审和比较。
在确定中标人前，公司任何人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。
第8条工程项目概预算编制与审核1.工程项目设计完成后,根据施工设计图、费用定额、施工组织配备以及地区人工、物料等预算价格而编制和确定的工程造价的经济文件。
2. 工程项目预算编制的依据为经公司批准的设计方案。
若因项目建设的性质不同,项目未聘请专业的设计单位设计,施工前也需由公司内部专业人员、中介咨询机构、施工单位对工程项目建设的内容进行设计，并获得公司项目管理委员会的批准。
3. 在项目设计经公司批准后或设计方案报建备案后,由项目部联络工程人员、财务人员、技术人员、设备人员、采购人员、中介服务机构等相关专家组成预算组，并报项目管理委员会确认。
4．项目部、预算组及现场工作组人员应及时熟悉施工设计图纸，认真阅读设计说明,了解设计者的意图以及施工组织设计或技术措施方案；熟悉工程项目前期资料，包括立项文件、可行性研究报告、设计合同等资料,为预算做充分的准备。
5. 预算人员在充分了解预算所需的资料后,在项目部、物资部的协同下,进行市场调查,全面调查各种人工、材料、机械的当时当地的实际价格和当地物价管理部门颁布的各期材料预算价格及相关规定,记录调查结果。
6. 市场调研后,根据工程项目施工设计图，对工程进行细化、分部列项，凡是施工图纸中涉及到的分部分项，均应按定额编排顺序及施工顺序逐项列出,预计每分项用工量、材料用量、机器台班用量、能耗量等，汇总计算工程项目的工程量。
７. 在市场调查和工程量计算的基础上,依照建设行政主管部门颁发的有关建设文件确定工程类别、各项费用标准（取费标准按照市场调查结果与行政主管部门颁发的定额标准间属低的原则），计算材料价格,并合计汇总、取费计算,得出工程预算造价,编制工程项目预算书。
８. 工程预算的编制依据以下内容。
(1)施工图纸（包括修改图纸）。
（2)工程承包合同及合同中约定的其他有效文件。
(3)工程设计及施工方案（设计变更方案）。
(4）人工、材料、设备、能源、施工机械的现行市场调查价。
（５）当地建设行政主管部门颁布的有关建设工程定价标准。
9. 预算组各成员以会议的形式对预算书进行讨论、修改、完善，各预算成员达成一致意见。
项目部上报项目管理委员会审批,根据合同审批权限，超权限的工程项目预算由总经理审批。
9.工程项目施工过程中,发生工程变更的，监理单位、现场人员、项目部、预算组对变更事项进行核实，情况属实的向项目管理委员会汇报,预算组根据经批准变更方案，修改原预算。
最终交由项目部提交项目管理委员会或总经理审批。
1０．《工程项目预算书》的编制应包括工程项目基本情况、工程预算清单、工程预算说明等内容。
预算人员要认真、实事求是,对工程预算书负责，应在《工程项目预算书》上签字确认,项目管理委员会审批。
1１.工程预算经审核批准后，预算人员和项目部应做好预算执行的监督，现场工作组人员负责工程预算的现场执行监督。
12.工程项目预算的审核是以编制依据为基础,主要从工程量、预算单价、各项费用和技术经济指标等方面进行审查。
１3.工程项目概预算的审核要求,主要是检验工程概预算的合规性、合法性、合理性和真实性,重点审查以下八个方面的内容。
（1)是否执行国家、地方概预算定额。
（2）是否按国家或地方政策调整材料价格、调整定额等的文件规定执行。
(３）是否正确套用定额标准。
（4)是否按国家或地方政府规定标准收取费用。
(5）主要材料价格的真实性。
（6）是否按施工图及更改资料计算工程工作量,同时审查更改资料的合规性和有效性。
(７）是否按国家规定的计费程序操作,有无违反操作程序多计费的问题。
（８）其他重要事项。
1４. 需要审核的资料包括但不限于以下内容。
（1）审核项目申报书。
（２）审核建议书或可行性研究报告。
（3）审核立项或初步设计批复文件。
（4）审核项目支出明细预算及编制说明。