C-TPAT安全控制程序(中英文)
CTPAT安全控制程序
所有貨車、集裝箱需有關務部的指令通知才能被准許裝載貨物，且之前須接受例行的安全清潔檢查。
裝載區域須由指定安全人員監控。
貨物裝載好後應即時上鎖或使用封條，得到安全人員的確認後，才可辦理運輸手續。
在運輸途中，如發現車箱鎖具損毀，封條有異或貨物丟失等，應立即向廠部及客戶報告，並及時展開調查。
物理安全
確保所有建築物用牢固材料建成以抵抗非法進入和外部闖入。
由安全主任負責統籌及安排安全檢查小組每月一次對全廠範圍的建築、設施進行檢查，將檢查結果報告安全主任並及時溝通相關部門（如：管理部、倉庫）。確保所有內外門窗和圍欄等配備足夠數量的鎖具，並且所有鎖具必須是具備有效的防盜性能的。對一些經鑒定已損壞的或過於陳舊超過使用過期的要及時維修或更換，要確保其構造更加合理，防止一切非法的進入。
進一步加強對重點區域的進入控制。如成品貯存區，由專人負責控制，嚴禁非准許人員和物料進入；裝卸貨物時，一定要由安全主任或指定的安全人員當場監控，除專門的裝卸作業人員外，其餘不得進入。
加強廠區內的保安巡邏，任何時候在廠區內發現有無識別證或可疑人員即應上前盤查，或帶保安值班室詢問、記錄。嚴格參照我公司的《保安工作指引》
對於外來人員保安須確認帶有照片的有效證件（如身份證、駕駛證等），並通知被訪人員，通知其前來帶領陪同，確認後給予佩戴有效識別標誌“訪客證”，並記錄於《來訪人員登記》中。
所有進出廠區人員的攜帶物均須接受安全檢查。
所有進出車輛，先經識別其“身份”，本廠車輛需出示車輛通行車，貨運車輛要求出示運貨資料（如“運貨單”），嚴格檢查核實車上所載貨物，經核實無非貨單物料或非准許進入物品，方可放行。
進入我廠的車輛及司機人員，亦需填寫《車輛出入登記》並領戴“識別卡”方可進入，待車輛停泊好後，需於到指定的“司機休息室”等待，不得隨意進入其它未經許可進入場所。
运输安全控制程序(C-TPAT)
运输安全控制程序(C-TPAT)
1. 目的
为了加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。
2. 适用范围
适用于货物的运输安全。
3．定义：
无
4. 工作职责
安全经理或相关指定代表负责货物运输安全。
5. 工作程序
5．1 所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车。
在此过程中，必须严格控制，不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入，并对整个过程进行录像保存。
5．2 装卸完毕，经安全经理或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。
锁具装置必须是具有较高防盗性，防破环性的一次性封条。
5．3 封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。
5．4运输途中，由单证员负责跟车到海关，经单证员检查封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加强对货物运输的跟踪。
5．5 每次出货，运输均要做记录。
保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。
6. 相关文件
6．1集装箱安全检查与管理程序
6．2封条管理程序
7、相关记录
7．1装柜监管/（装柜人员名单）记录
7．2装柜照片
7．3货柜封条检查表
7．4运输监控登记表。
C-TPAT documents requirement 中英文
C-TPAT document requirementDoes the facility have a documented maintenance program comprised of regularly scheduled inspections to keep security related equipment in good condition and working order? E.g. fencing, gates, alarm system, lights and cameras工厂是否有书面的安防设备维护保养使得围墙、大门、报警、灯光、CCTV保持良好状态。
Does the Company have documentation procedures to maintain the accuracy of information including: a) shipper & consignee name and address; b) first and second notified parties; c) description, weight, unit of measure, country of origin, and value工厂有书面的程序保持信息准确，包括，承运人和收货人名称和地址、第一和第二通知方，货物描述、重量、单位、原产地和价值Does the Company have documented procedures to record, report, and/or investigate shortages and overages of merchandise/cargo to the relevant authorities，Including US Customs工厂有书面的程序记录、保持和调查货物短缺和过剩，并报告给相关人员，包括美国海关。
C-TPAT反恐安全控制程序(手册版)
第一章总则第一条和平与发展是当今社会的两大主题，但是局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境，尤其是美国9。
11事件以后，更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度。
第二条为了响应美国海关—贸易商反恐伙伴关系（C—TPAT)倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局（CBP)、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证,同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全本公司特制定此反恐计划书.第三条此反恐保安计划书的具体实施责任人为安全经理，其主要职责为保证相关的保安安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求，严格执行并实施公司所有的保安政策和措施。
第二章场所安全第一条公司相关场所有能够抗拒非法入侵的材料制成(如:钢、混凝土或石料);第二条公司所有的场所要由四周围墙、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防恐怖活动有机可乘；第三条公司安排24小时安全警卫巡逻执勤(如装卸区、仓库、包装部和车辆停放区等)；第四条对所有人员到访均使用访客证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员，对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。
第五条在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据至少保存90天以备随时查阅；第六条公司各厂区建立健全安全报警系统，固定每月一次的定期检查，并将检查结果记录在案; 第七条厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修;第八条要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；第九条装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；第十条在主管及工人中成立安全员团队,并列名他们的组织架构图及工作职责,并对他们进行日常的培训教育；第三章人员进出管制第一条所有公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出；第二条针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记,保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在<<访客登记表>>上进行登记,待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安收回访客证及记录访客离厂时间;第三条所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查,待保安检查合格后方可进出公司第四条对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条后经保安检查合格后方可带离公司第十五条所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证,并限制他们进入工厂其它区域；第十六条进入装卸货区域的人员公限于本厂获得授权之员工，卡车驾驶员及其助手不得进入装卸区域；第十七条公司制定并执行对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序；第十八条对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及雇员离厂时有一个公司身份被收回的程序；第四章成品仓库管制第十九条所有成品、半成品存放在单独的、安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管，必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离厂,则必须更换钥匙及门锁;第二十条成品仓库必须有监控系统进行24小时监控,并保留监控记录至少90；第二十一条保证成品仓有一个照片明良好,为装卸货提供整齐清洁的有利环境第五章原材料仓库管制第二十二条所有原材料存放在单独的、安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员的名单,如果保管人员离厂,则必须更换钥匙及门锁；第二十三条原材料仓必须有监控系统进行24小时监控，并保留监控记录至少90天；第二十四条保证原材料仓有一个照明良好，整洁有序的环境；第二十五条检查原材料装卸是否有超装或短装现象,及时报告保安主管第二十六条防止未被授权的材料输入公司，建立对材料的来源状况要进行查核的机制；第六章出货安全管制第二十七条船务应事前准备出货安排给保安、仓管、包装主管各一份，数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货（柜）车资料、运输公司名称等。
C-TPAT反偷窃程序(中英文)
Anti-theft Procedures反偷窃程序（C-TPAT/GSV反恐）1 Purpose 目的The purpose of these procedures id intensify our physical security and management system, effectively prevent theft activities and protect the security of corporate property本程序的目的是为了加强公司的物理安全和管理制度，有效的防止一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安全。
2 Scope 范围These procedures are applicable to the safekeeping and management of all corporate properties.本程序主要适用于公司内的一切财产的储存和管理。
3 Responsibilities 职责Security officer is required to arrange supervision and control on incoming and outgoing properties. Supervisors of various departments are required to maintain secure environments for material storage. Material personnel are required to maintain and install corporate physical security facilities.保安主任安排对进出财物的监管；各部门主任负责物料储存安全环境的维护；物料员负责进出物料账面及储存数量的核查；维修部负责公司内物理安全设施的维修及安装。
4 Procedures 程序4.1 Physical Security 物料安全4.1.1 All doors and windows in the company should have anti-burglary functions. Gates should have anti-burglary locks and windows should have bolts to preventunauthorized entry.公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插锁，以防止一切非法的进入。
C-TPAT 安全控制程序
中山同得仕丝绸服装有限公司ZHONG SHAN TUNGTEX SILK GARMENTS CO.LTDC-TPAT 安全控制程序一、目的：确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C－TPAT（海关－贸易伙伴恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用上以上环节作为运送违禁品进入美国的运输工具。
二、范围：本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。
三、参考文件：C－TPAT美国海关－贸易伙伴防止恐怖安全指导。
四、程序：4.1、人力资源安全控制：4.1.1、所有员工进入产区内必须佩戴好本人的厂牌出入、未佩戴厂牌者要受到盘查并拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来访证“，并视乎客人的情况是否需要引领。
4.1.2.、新招聘的员工所持本人身份证必须是真实有效的，并需在入职登记表上填写好人真实的学历、政治背景及详细地址，对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份、社会背景者一律不得进入招聘范围之内。
4.1.3、每位新员工必须进行岗前培训，培训内容包括：厂规厂纪、消防安全知识、重要区域进入、物品的保管、工厂的福利，发现异常有可疑的事情该如何处理等。
4.1.4、设立员工投诉箱，鼓励员工如发现以上问题如何处理及时举报。
41.5.、对从事安全重要岗位（运输、仓库管理、搬运、装卸）的员工可通过公安部门协助复核其身份、背景，查明其是否有犯罪记录或曾参加过不明党派等违法活动。
4.2、生产安全控制4.2.1生产场所内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得进入仓库，对不明来料及无单据物料的放置必须即刻做好详细记录，并视具体情况及时向部门领导汇报，便其及时调查原因。
4.2.2、厂区内不允许非本厂工作人员的进入，外来参观，检查、验货等人员的进入都必须要有主管级以上人员的书面批准。
4.2.3、负责包装成品的员工必须高度认真工作，在包装成品时必须严格检查每个环节，在做好所有前期工作后经品质部QC人员检查合格后方可进入最后包装流程。
C-TPAT快递邮件包裹安全控制程序
1.0目的：为确保所有快递包裹、邮件的安全性，特制订本程序.2.0范围：公司所有快递收发件及收发相关人员.3.0执行程序:3.1接收快递/包裹3.1.1公司所有快递/寄送包裹、邮件由值班保安人员统一代收,确认无问题后送往写字楼总机文员进行分发，值班保安人员签收快递时要求快递人员出示有效身份证件进行登记.3.1.2签收快递/寄送包裹、邮件时需要核对收件人的姓名﹑公司名称﹑详细地址，判别是否为寄往本公司的物品/邮件,对于非本公司或本公司员工物品则拒绝接收,并根据物品类型进行重量/大小进行估计，如物品有毛重则应称量其重量是否一致，判别包裹内对象符合对方的说明；确认无问题后,填写《快递邮件/包裹检查记录表》.3.1.3总机文员收到值班保安移交的快递邮件或包裹后,由收件人告之是何类物品并核对后,由总机文员对快递/寄送物品进行分发,并在《快递邮件/包裹交收记录》进行登记.3.1.4对可疑对象向收件人说明，要求其到保安室一同进行识别，有必要时可以进行拆件识别.3.1.5通知收件人来领取快递，并在《快递邮件/包裹交收记录》上签收. 3.2发出快递/包裹3.2.1 寄送人必须写清楚收件人和寄件人的姓名﹑公司名称﹑详细地址﹑联系方式.3.2.2 通过电话/邮件告之对方收件人，发送的物品/信件的名称，负责输送的公司及预计到达的时间.3.2.3确认填写无误后叫快递公司过来收件，然后把相关信息（快递公司名称﹑单号﹑寄件公司﹑寄件人﹑收件公司﹑收件人﹑快递物品﹑运费﹑重量﹑付款方式﹑发件日期）登记在每天《速运报表》上，并让发件人签名.3.2.4对每批次发出的快递进行跟踪，直到确认快递人员取走物件.4.0相关文件4.1.《快递邮件/包裹检查记录表》4.2.《快递邮件/包裹交收记录》4.3.《速运报表》。
CTPAT安全控制程序
文档归纳不易，仅供学习参考C-TPAT平安操作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区C-TPAT平安操作程序1.0目的本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT〔海关—贸易伙伴FK〕平安指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐惧分子使用以上环节作为运送X物品进入美国的运输工具。
2.0范围本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。
3.0主要职责和权限3.1行政部负责新员工入职前培训及人事平安管制3.2各生产车间及仓库负责物料单据的X及物料的出入操作3.3货仓负责物料的储存和装卸的监控3.4行政部负责有关C-TPAT根底设施的一般维护4.0工作程序4.1人力资源平安操作每个新员工必须进行职前培训，内容包含：厂规厂纪、消防卫生知识、重要地域进入、货物的保存。
觉察异常的人或可疑的。
非法的事处理方法等。
具体依照<人力资源平安操作程序>执行4.1.2设立员工投诉信箱，鼓舞员工如觉察以上问题及时X。
4.1.3对个别从事平安重要岗位〔如运输、仓管、搬运、装卸〕的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否X档案，参加不明党派等。
4.2生产工厂平安操作生产工厂内所领发的物料必需要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必需要做好实时登记，严峻的需向厂部汇报。
工厂内不同意非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
要有指定人员从事包装地域内的工作，全部生产出的成品应实时送往成品区如觉察成品箱翻开应马上通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，全部成品区都属不严禁非法进入地域。
全部利器的使用必须有专人负责收发登记。
觉察有断折的利器需实时搜集，如搜集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。
具体依照<利器操作标准>执行.4.3仓贮及运输平安操作〔可分：来料、储存环境、出货三局部〕全部进入货仓的物料必需要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。
C-TPAT反控安全管理程序
C-TPAT反控制安全管理程序1.0 客观的本程式的客观的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關—貿易夥伴反恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關給關不會太遲，或者因为小偷或恐怖分子利用上述链接作为运输工具将违禁物品运输到美国。
2.0 使用范围本办法适用于工厂仓库员工生产产品、儲存或運輸。
3.0 参考文件C-TPAT美國海關—贸易伙伴预防恐怖主义安全指南。
4.0 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 每位新员工都必须接受岗前培训，內容包括：廠規廠紀、消防衛生知識、重要區域進入、貨物的保存。
發現異常的人或可疑的、非法的事如何處理方法等。
4.1.2 設立員工投訴電話，鼓励员工及时报告上述问题。
4.1.3 對個別從事安全重要崗位（保安員等）的員工，通過公安機關進行其身份、背景和确认他是否有犯罪记录等。
4.2 生产车间安全控制4.2.1 生産車間內所領發的物料必須要有收發貨單據，任何無單據物料不得在車間內使用，必须立即登记未知来料和无证来料，嚴重的需向廠務經理室報告及調配。
4.2.2 車間內不允許非生産部門人員的進入，外來考察、檢查、检验人员的进入应由主管以上人员陪同，並佩戴來訪證。
4.2.3 指定相關人員從事包裝區域內的工作，所有生産出的成品須即時送往成品區，如果发现成品箱打开，立即通知部门负责人，安排QC及時檢查，合格方可放入成品區。
4.2.4 所有锋利工具的使用必须由专人登记，發現有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向部門主管報告，並將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄下來。
4.3 储运安全控制4.3.1 所有进入仓库的材料必须有相应的收据，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，並由IQC對貨品質量進行檢驗，所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區域。
4.3.2 經IQC通过检验的货物被送往合格区域储存，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數量、（重量）、入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示於《物料儲存記錄卡》上。
C-TPAT反控安全管理程序
C-TPAT反控安全管理程序C-TPAT是指美国海关与边疆保护局的进口安全伙伴计划（Customs-Trade Partnership Against Terrorism），目的是通过强化供应链安全来保护全球贸易的安全性。
该计划旨在提高企业的安全性，防止恐怖分子使用国际贸易活动进行恐怖活动和犯罪活动。
反控安全管理程序是指C-TPAT计划中的安全管理程序，其重要目的是订立和实施掌控措施以防止非法入侵，防范恐怖主义和其他犯罪行为。
本文将阐述C-TPAT反控安全管理程序的流程、内容和要求，帮忙企业更好地理解和落实计划。
一、反控安全管理程序的流程反控安全管理程序通常包含如下流程：1.风险评估：企业必需对自身的供应链进行评估，确定可能存在的安全风险，并订立相应的安全掌控措施。
2.订立安全计划：企业依据风险评估结果订立供应链安全计划，包括订立供应链安全策略、安全掌控措施、人员和培训计划和紧急事件响应计划等。
3.执行：企业必需有效实施反控安全计划的全部掌控措施。
这包括在供应链中跟踪货物的流动、监控供应商的安全性能以及进行适当的员工培训等。
4.监督和评估：企业必需按计划监督和评估反控安全计划的执行过程，并对其进行必要的干预和矫正措施。
5.整改：企业必需适时以合适的方式矫正发觉的问题，确保反控安全计划符合C-TPAT的要求。
二、反控安全管理程序的内容反控安全管理程序包括以下核心内容：1. 管理人员承诺和支持：企业必需由高层管理人员签署C-TPAT承诺书，保证企业将有意识地致力于提高供应链安全性，确保符合C-TPAT的要求。
2. 供应链安全策略：企业必需订立供应链安全策略，确定安全的组织结构、来源选择和其他关键要素的安全实践。
该策略必需引导企业如何实施全部相关的安全掌控措施。
3. 供应商管理：企业必需对全部供应商进行审核，并依据所剩余风险进行分类。
对于在高风险分类中的供应商，需要实行额外的保护措施，如限制他们的访问权限或进行额外的监督。
C-TPAT反恐安全控制程序
1. 目的本程序的目的试确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以处的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，贮存或运输。
3.参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。
4. 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证出入、无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来防登记。
值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来访证”，并似乎客人的实际情况是否需要由值班员带领。
4.1.2 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。
对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者不清楚的一律不准在本厂招考范围之内。
4.1.3 每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的。
非法的事应如何处理方法等。
4.1.4 设立员工投诉信箱，鼓励员工入发现以上问题及时举报。
4.1.5 对特别从事安全重要岗位（运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、确认其是否有犯罪档案，参加不明党派等。
4.2 生产工场安全控制4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及物单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调查原因。
4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上陪同下方可进入。
4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格后方可摆入成品区，所有成品区都要进入规定区域。
货仓安全管理程序C-TPAT
货仓安全管理程序C-TPAT1．目的为了确保公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中，仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2．适用范围适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输，仓库负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。
2．定义无4．工作职责4．1安全经理负责货物装载过程及外来人员进入仓库的监控。
4．2仓库负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。
5．工作程序5.1 安全培训5.1.1 所有从事仓库工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部险谋的培训。
未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区，进出仓库必须接受登记。
5.2 来料验收及储存5.2.1 所有来料由仓库和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购单，对无货单物料一律拒收看待。
5.2.2 以核实后的外来物料放入独立的验收区域。
由IQC对货品质量的检验。
5.2.3 来货数量必须符合采购单或送货单数量，货物的或多或少仓库进行相应的调查，严重不符的，需向安全经理或总经理举报。
禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。
5.2.4 经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于电脑系统，以便日后跟踪追述。
5.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品管人员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。
5.2.6 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。
5.3 货物对外运输5.3.1 成品外运时必须由仓库人员核对运输车司出示的运输通知，在符合单证员发出的指示后方能装载货物。
单证指示包括出货通知书，托运书柜纸等。
5.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。
C-TPAT进口商安全标准中文版
C-TPAT 进口商安全标准中文版基于以下C-TPAT安全标准, 进口商须对其跨国供应链作出综合评估。
对进口商外购或签约的供应链的各个环节，如国外工厂、运输商、国内仓库等，进口商应和这些合作伙伴合作，以确保恰当的安全措施已经实施并在整个供应链得以贯彻执行。
从产品的始发地到销售目的地的整个供应链建立反恐制度，并认同不同商业模式的C-TPAT成员。
C-TPAT认同跨国供应链的复杂性，支持基于风险分析的安全措施的应用和实施。
因此，由于成员商业模式的不同，该程序允许安全计划具有适当的灵活性和主动性。
适当的安全措施，正如此文件所列，必须在进口商的整个供应链予以实施和维持。
商业伙伴要求进口商必须有书面的、可核实的程序来选择商业伙伴，包括制造商、产品供应商和卖主。
安全程序对C-TPAT认证合格的商业伙伴（如承运商、港口、销售终端、经纪人、混载业者等），进口商须维持相应的文件（如C-TPAT证书，SVI编号等），标明这些商业伙伴是否经C-TPAT 认证合格。
对不符合C-TPAT认证的商业伙伴，进口商须要求他们通过书面/电子形式的确认（如合同承诺、高级管理人员签署的声称符合C-TPAT标准的信函、表明符合C-TPAT安全标准的书面声明，类似的由国外海关权威机构给予的WCO认可安全程序或通过提供一份完整的进口商安全问卷）来表明他们正在努力满足C-TPAT要求。
以文件化的风险评估流程为基础，不符合C-TPAT认证的商业伙伴也应经受进口商的C-TPAT安全标准评估。
始发地进口商须确保商业伙伴推行的安全程序符合C-TPAT安全标准，以提高在始发地出货的完整性。
应定期评估商业伙伴的安全流程和厂房设施，并要求其维持进口商提供的安全标准。
参与/认证外国海关机构供应链安全计划对那些已获得证书的且在供应链安全计划中一直由外国海关机构监管的现有的和有合作前景的商业伙伴，应要求出示他们的参与状态给进口商。
其他选择标准进口商应清楚标明内部要求如财务稳固、满足合同安全要求的能力、识别和纠正安全不符合事项所需要的能力等，并以内部管理小组决定的风险流程为基础对内部要求进行评估。
CTPAT反控安全管理程序制度
CTPAT反控安全管理程序制度1. 概述CTPAT（Customs Trade Partnership Against Terrorism）是一个旨在促进国际贸易与物流安全的美国海关和边境保护（CBP）合作计划。
作为该计划的参与者，企业需要遵守一系列安全标准和要求，以确保其供应链的可靠性和安全性。
本文将说明针对CTPAT要求，制定的反控安全管理程序制度。
2. 安全管理制度目的实施CTPAT反控安全管理程序制度的目的是为了确保企业与其供应链合作伙伴的安全性和可靠性，并帮助企业制定清晰的安全管理政策和程序，进一步提高企业投资控制和内部控制。
该制度的具体目的包括：•提高企业自身的安全防范能力，减少恐怖主义和其他非法活动的威胁；•与CTPAT合规要求和CBP的审计标准保持一致；•保持安全管理的连续性和持续性，建立和保持客户对企业的信任和忠诚度；•提供反控安全预防和检测的框架和标准，为企业开展培训和教育提供可行性参考。
3. 制度内容3.1 反控安全管理责任制企业应成立反控安全管理委员会，负责制定反控安全管理计划和程序，监督和负责其实施和审核。
委员会的成员应具有相关反控安全管理经验和技能，并应定期接受培训和教育。
此外，反控安全管理委员会应指定对反控安全管理计划进行日常操作和管理的专门人员。
该人员应负责确保计划的执行，发现潜在的安全隐患并采取适当的措施进行调整。
3.2 反控安全控制措施企业应评估其采购和供货过程中涉及的风险，并实施相应的反控安全控制措施。
3.2.1 供应商审核企业应建立供应商评估和选择过程，以确保合适的供应商选择标准是基于反控安全要求的。
3.2.2 完整的供应链可视性企业应建立完善的供应链可视性，以确保供应链的所有组成部分都可以通过有效的追踪和跟踪措施进行识别和路线追踪，从而减少安全隐患。
3.2.3 安全运输企业应明确、熟知和理解有关运输的规定和法规，以确保运输过程中的所有内部操作过程都遵守相关安全标准。
计算机系统安全控制程序2023年CTPAT安全控制程序
X X X 股份有限公司
2023年C-TPAT 海关—贸易伙伴反恐程序文件
文件编制 编制日期 年月日
文件接
收部门 □总经理 □管 代 □行政部 □品质部 □物流部 □财务部 □业务部 □
文件审核 审核日期 年月日
文件批准 批准日期 年月日
文件编号 受控状态 接收人员 发布日期 2023 年 01 月 21日 ☑受控 □非受控 发放编号
程序文件更改履历表
序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号
计算机系统安全控制程序
1.0目的
为保障本厂计算机系统的安全运行，防止非授权人士进入该计算机系统,提高全厂计算机系统安全运行管理的科学化、规范化水平，同时满足美国海关的 C-TPAT （海关—贸易伙伴防恐）安全要求,特制定本程序
2.0范围
本程序适用于全厂所有计算机的安全控制和管理
3.0主要职责和权限
3.1总经理
3.1.1决定计算机的使用权限及配置
3.2董事
3.2.1决定计算机使用者的网络进入权限
3.3计算机维护员
3.3.1负责全厂计算机系统的安全维护
3.4各计算机使用者
3.4.1负责执行本程序的有关规定
4.0工作程序
4.1人力资源
4.1.1计算机维护员、计算机操作员等关键岗位要选用思想品德
端正、责任心强、业务水平高的人员担任,具体依照<人力资。
美国CTPAT反恐安全控制程序
反恐安全程序1 目的确保所有产品和工作人员在生产、贮存、运输的过程中，具备反恐安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输出的货物是安全的。
确保出运美国的海运货物，符合美国C—TPAT法律法规的要求.目的是保证出运美国的海运货物，不会因为海关清关导致交期延误，不会被走私者、恐怖分子利用运输走私物品或禁运物品到美国境内.2 范围本程序适用于本公司内一切安全活动的统筹和实施。
本程序适用于本公司所有出运国外货物的生产、储存和运输.3 职责人事行政部负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划；负责员工的背景调查和安全教育的培训认知;负责所有安全计划的建设，确保有效的实施.4 参考文件C—TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。
5 程序5.1 物理安全和进出管控目的：确保公司的厂区有足够的物理安全和进出管控，阻止非法、非授权人员、物料进入厂区、建筑物及运输区域。
1）建立工厂物理安全相关的反恐、安保书面化的政策、方针2）厂区必须使用围墙，防止所有的非法、非授权进入。
3）确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。
4）下班后所有的门窗出口都必须锁好，以防止非授权的进入.门和窗的构造抵制进入，所有的门窗等都是锁着的或者安全的以防止入侵，所有的锁都良好并且有效建立书面的程序文件，对于所有的钥匙、保管、使用、发放、遗失处理、离职人员归还等有明确的说明。
5）设施设计防止进入,除非通过正常的进入或出口通道.6）出入口管控，防止非授权车辆进出厂区，防止非授权人员进出厂区、建筑物及仓储运输区域。
7）书面化、程序化公司的访客登记制度8)对于所有授权的外部访客和公司员工，进行身份审核,如工作证(照片），身份证等。
9）录用符合岗位需求的安保人员,定义巡检区域.10）电脑、网络系统的合理管控，防止非法进入11）厂区内有足够的反恐、安保的警告或引导标识.12）进出厂区的货运司机，审核其证件,包括照片审核。
13)厂区内，对外部货运司机，设立单独的休息区域，不可随意进入厂区的建筑物。
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C-TPAT Security Control Procedures
C-TPAT 安全控制程序
（C-TPAT/GSV反恐）
1 Purpose 目的
The purpose of these procedures is to ensure that we comply with US Customs CTPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) security guidelines in the process of our finished product transport customs in an attempt to avoid delayed customs clearance at transport customs outside USA or to prevent thieves or terrorists from taking advantage of the above aspects to smuggle contraband goods into the United States.
本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-PTAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2 Scope 范围
These procedures are applicable to product production, storage and transportation by manufacturers and warehouse personnel outside USA.
本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。
3 Reference Documents 参考文件
C-TPAT - US Customs –Trade Partnership against Terrorism Guidelines.
C-TPAT 美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。
4 Procedures 程序
4.1 Human Resources Security Control 人力资源安全控制
4.1.1 All employees are required to wear their employee cards when entering and going out of the factory area. For those without wearing such cards, security guards should
conduct relevant cross-examination and keep them out. Visitors are required to explain reason(s) of visit to security guards may notify relevant employees by phone, issue “Visitor Card” to visitors as appropriate and let them in or escort them in when needed.
所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证出入，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。
值班员实时进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并视乎客人的实际情况是否需要有值班员带领。
4.1.2 New employees should have valid ID cards and fill in educational background, social background and detailed address. Those who fail to fill in the above basic contents correctly or cannot verify their true identity or social background should be excluded from recruitment.
新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，社会背景及详细地址。
对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。
4.1.3 Every new employee should receive pre-job training, including: factory regulations and disciplines, fire and hygiene knowledge, regulations on entry to important zones and goods storage as well as the method to report suspected person or suspected lawless act once they are found out.
每个新员工必需进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。
发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理方法等。
4.1.4 It is required to set up employees’ complaint letterbox and encourage employees to report the above issues once they are found out.
设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题实时举报。
4.1.5 For employees for important positions (such as security guard, packing, transport, shipping, warehouseman, porter and loading/unloading), the company and relevant departments should verify their identity and background and verify whether they have criminal records or belong to any unidentified party.。