围绕主题落实责任确保实现公司年度各项经营目标

围绕主题落实责任确保实现年度各项经营目标同志们：现在，我向大会报告**公司上半年的生产经营情况，并对下半年生产经营工作的思路、目标、重点工程和对策措施作初步安排，请予审议。

一、关于上半年生产经营的基本情况今年以来，**公司以邓理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大、十六届三中全会精神，根据**公司**年度工作会议要求，始终坚持把发展作为第一要务，把团结稳定作为重要基础，把市场开发放在龙头地位，把规范管理作为永恒主题。

全集团上下围绕企业的中心任务，奋力拼搏，做了大量卓有成效的工作，**公司呈现出较好的发展势头。

1、顺利完成了整合重组工作上半年，按照**总体部署，我们积极推进整合重组工作，*月*日，**公司正式挂牌成立。

*月*日，重组成立了**分公司。

新建**公司，也将于近日挂牌。

**公司整合重组的同时，各基层公司也相应地进行了机构调整和改革。

**公司、**分公司、**公司、**分公司推进了机关机构改革和人员精简，**公司推行了“三项制度”改革。

**公司着手进行机构改革，制定了实施方案。

其间，我们始终坚持重组与整体工作同步推进，坚持“两手抓”、“双促进”，做到整合重组与生产经营不误、与任务开发不误、与现场管理不误、与资质申报不误。

上半年，全集团新签合同**万元，完成产值**万元，实现利润**万元。

2、进一步拓展和稳固了既有市场新资质申报进展顺利。

按照**公司对新成立单位“就位特级资质”的原则，为确保资质在高等级就位，**公司领导高度重视，并根据资质申报等级要求，进行认真分析，整合资源。

目前，这项工作已通过了**公司的审核并上报到**部。

开发措施有力。

一是各级领导开发意识明显增强，主要领导亲自抓，不但设立了专门机构，而且配备了精兵强将，初步形成了母、子公司两级开发、良性互动的管理模式和运作机制。

二是逐步建立起开发网络。

按照立足**市场、积极拓展**市场的战略思想，先后建立起了信息和开发网点。

三是出台了有利于开发的配套措施。

各子、分公司同时建立了经营开发机构，配备了人员和设备。

稳定了既有区域市场。

**公司和各子、分公司充分利用了原路局和所处地域的市场优势，抓住跨越式发展的大好机遇，紧紧盯住**改造项目，稳住了既有市场。

经过上半年的努力，截止*月*日，全公司累计新签合同额超过**元，实现“双过半”。

其中，管内**元，占承揽任务总额的36.8%。

3、逐步打开了重点工程施工局面上半年，**改造、**改造等工程相继完成或完成了主体。

目前在建的*、*、*、*、*、*以及*楼高层住宅等项目进展顺利。

*公司**工程指挥部荣获**工程劳动竞赛“优胜单位”称号，并获得重奖*万元。

*公司**工程安全、质量稳定，保持了良好信誉。

*公司不怕困难，顶住压力，*大桥取得新进展。

**公司**顺利开通，提前交付运营。

**公司**信号已开通一个站，并配合建设单位抓紧**拆迁工作，及时发现并协调建设单位解决预算费用缺口大等问题。

集团确定的重点工程项目相继开工，**等项目克服了诸多困难，逐步打开了施工局面，为全线开工、掀起施工高潮奠定了基础。

全集团上半年共交验单位工程274件，合格274件，合格率100%，优良223件。

其中，房建工程交验112件，优良率56%，其它工程162件，优良160件，优良率98.8%。

在建大中型项目中,质量情况总体稳定。

安全生产方面，我们基本消灭了因违章施工造成的行车事故，消灭了汽车交通事故和火灾、爆炸事故，保持了安全生产的相对稳定。

为了加快施工进度，提高技术装备水平，上半年，全集团共投资**万元，购置了架桥机、路拌机、挖掘机、压路机等一批重型设备，共计208台（套）。

在国内首条时速200公里的**电气化改造工程施工中，我们已经健全了质量管理体系，组成了8个攻关小组，对高速铁路施工技术进行攻关。

4、加强了基础管理工作*公司成立后，我们先后出台了一系列办法，实现了管理模式、体制、方式与总公司的快速接轨。

根据重组前各单位项目管理体制情况，制定了《项目管理暂行办法》。

该办法的出台，一是理顺了项目管理关系；二是减少了项目管理层次。

根据项目规模，设置一级和二级项目临时组织机构，取消了三级管理，降低项目管理成本；三是建立了项目经理责任制。

根据建筑市场项目管理发展情况，我们成立了项目管理中心，归口项目的管理和监控。

根据科学管理的要求，组织开展了“三标一体”贯标学习班，共培训人员150人次，进一步规范了管理。

资金管理方面，两级公司都采取了措施。

一方面，加快对已完工程的竣工决算。

例如，5月份我们组织了**工程的末次验工计价，效果明显，完成末验达**元。

另一方面，加大对工程款的回收力度，基本保证了生产经营正常运转。

5、多元经营开始迈向新台阶**公司成立了多元中心，对过去多元经营单一、零散、各自为阵的状况进行了整合，形成了统一运作、统一管理、统一协调的格局，盘活闲置资产，开辟了新的经济增长点，并取得了良好的收效。

上半年,共完成多经收入*万元，利润*万元。

**项目是被*公司列为资本运营一个比较成功例子，从建设到目前的运营，都确保了项目投资收益目标，发挥了较好的经济效益。

**项目运作良好，产销两旺，前景看好。

**项目也正在进行论证分析。

针对珠三角物流业的飞速发展，**公司拟投资对现有的**货场进行更新改造，整体改造方案已经启动，并新签了一个散装水泥储运合同。

6、加强了员工队伍建设一是抓调整。

为了进一步加强领导班子和干部队伍建设。

上半年，集团公司多次召开会议，讨论干部队伍建设问题，调整充实了集团公司和各子、分公司的领导班子，优化了年龄和知识结构。

二是抓培训。

通过送培和自培等方式，培训各级各类管理人员和技术工人15期共194人次，变更一、二、三级项目经理355人。

三是抓储备。

根据施工生产需要，为了更好地储备人才，对今年申报高级专业技术职务21人、中级专业技术职务112人进行了评审。

接收了高等院校大中专毕业生148人。

与此同时，廉政建设、专项审计、效能监察、医疗保险、社会保险等工作同步推进，*公司机关精干高效，服务基层、服务现场、服务用户的职能得到较好发挥，有力地促进了**公司的经营管理和企业发展。

当然，在总结回顾上半年成绩的同时，我们还必须清醒地看到，在施工生产、经营管理工作中还有不少不足之处，与**公司的要求相比，与同行单位相比，与年度经营目标相比，我们还有诸多的差距。

集中表现在：一是观念陈旧，缺乏做强做大企业的信心和勇气。

二是市场竞争意识不强，措施不力，开拓市场尤其是新市场还没有突破性进展。

三是现场管理模式和机制不能适应跨越式发展的要求，面对新理念、新标准的要求，没有充分准备，工作处于被动局面。

四是成本意识不强，体系不健全，责任不到位，项目管理的新政策没能全面落实。

五是产值、效益未能实现“双过半”，个别单位欠帐太多，亏损严重，影响了集团公司的整体效益。

造成这些不足的原因是多方面的。

从内外因方面看，由于集团公司刚刚组建，新资质没有就位，市场知名度不高。

对新市场区域的了解、认知有限，还处于培育投入阶段，影响了任务开发。

上半年，大部分任务开发更多的还只是依托原**公司的既有市场，新的市场拓展困难较大，办法不多。

工程创利空间逐渐降低，特别是路外工程，利润空间更小。

从主客观方面看，*8公司确定的几个重点工程，由于受前期征地拆迁制约、设计滞后、当地村民阻工严重等影响，加之认识不足，准备工作不充分，导致施工进展缓慢，工期滞后。

上半年，由于开工不足，不少队伍停工息工，大量机械设备闲置，而且前期很多准备工作投入大，但又不能形成验工，严重影响了企业效益和员工收入的提高。

组建**公司的开办费等费用全部在当期列销，也影响了利润指标的完成。

市场培育、业务关系接洽、各种培训学习、资质申报等工作都需要重新开展，费用支出相应加大。

从内部管理方面看，既有集团公司本身的原因，也有基层单位的因素。

所出台的办法贯彻落实不到位，项目管理水平参差不齐，有的单位还是沿用多级项目管理模式，管理链条过长，效率不高，中间层消耗费用过大，造成责任成本很难落实，激励机制和约束机制还不健全。

从精神状态上看，面对困难，各单位不同程度的存在信心、决心和恒心方面的差异，有的单位开拓意识、危机意识、市场意识还不强。

从历史原因看，原三家单位的底子不厚，负担较重。

特别是一公司，机关过于臃肿，企业办社会的职能还比较明显。

下半年，我们的各项工作任务还将十分繁重，时间十分紧迫，压力十分巨大。

这次会议，我们就是要客观剖析，正视困难，明确思路，拟定措施，确保年度目标的实现。

二、关于下半年的主要奋斗目标根据我们上半年各项工作完成的情况和目前面临的形势，下半年经营工作总的要求是：以邓理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大、十六届三中全会精神，根据**会议暨**工作会议的要求，紧紧围绕发展主题，全面落实经营责任，切实树立强烈的发展意识、机遇意识、责任意识和安全、质量、成本意识，进一步把增强任务开发、施工管理、资本运营、多元经营的能力，作为实现**公司做强做大目标的原动力，团结奋斗，确保实现年度方针目标。

主要经济指标：新签合同额确保**元，力争**元；完成施工产值**元，力争**元；实现利润**元，净资产收益率2.6%，成本费用总额占主营业务收入比率98.6%，应收账款周转率3.50次，在提高经济效益的前提下，增加员工收入，改善员工生活。

三、完成今年各项经营指标的主要对策和措施今年，是我**公司开局之年，也是**公司对我们**公司进行经营考核的第一年，广大员工用期待的目光关注着我们，做好今年尤其是下半年的各项工作，确保实现年度各项经营目标，意义重大。

为此，我们必须从以下几个方面狠下功夫。

（一）围绕发展主题，树立“四种意识”，加快实现**公司做强做大目标的步伐我们贯彻十六大精神，就是要把发展作为企业的第一要务。

实现集团公司做强做大的目标，是市场竞争、企业发展的必然要求，是员工生活奔小康的内在要求，也是贡献社会、造福员工、实现自身价值的根本要求。

1、必须树立强烈的发展意识总公司确定的中长期目标是，用3至5年时间，实现“双千亿、两跨入”。

我们集团公司确定的目标是“3年内，年新签合同额超过*元，年完成营业额**元，年实现利润额**元”。

整合重组后，我们集团公司与老工程局相比，员工总数、资产规模已经相差不大，但是，老局一年产值高的已近*，最低的也有*元，相比之下，我们定的目标并不高。

上半年，全集团完成产值*万元，仅占计划的30.14%，利润才*元。

按这样的发展速度，别说做强做大，跟上总公司的发展步伐，甚至还会拖总公司发展的后腿。

我们面临的所有困难和问题都是因为发展不足造成的，这些困难和问题，只能靠加快发展才能得到解决。

当前，部分单位发展意识不强，热情不高，激情不够，信心不足，制度落实不好，适应跨越式发展的能力还不强。