重大事项决策管理制度
重大事项决策管理制度
重大事项决策管理制度第一章总则第一条为了规范和强化企业管理，提高决策的科学性和公正性，维护企业的长期发展利益，加强对企业重大事项决策的管理，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部的各级管理人员，具体包括董事会、高级管理人员、分管部门负责人等，对公司的重大事项决策进行规范和管理。
第三条重大事项决策是指可能对公司整体利益产生重大影响、涉及较大投资、风险较高或与其他公司具有竞争关系的事项。
第四条重大事项决策应当按照本制度的规定程序进行，严格遵守法律法规和公司制度，保障决策的科学性、合理性和公正性。
第二章决策程序第五条重大事项决策应当经过充分的论证和评估，确保决策的科学性和可行性。
第六条重大事项决策的程序包括：提案、论证、审批、实施和监督等环节。
第七条提案环节：有关部门或个人应当依据公司发展战略和规划，提出与公司整体利益相关的重大事项。
第八条论证环节：提案部门或个人应当组织相关部门进行充分的论证和评估工作，确保决策的科学性和可行性。
第九条审批环节：提案部门经过论证后，向董事会或高级管理人员提交决策报告，申请决策审批。
第十条实施环节：公司领导根据审批意见，组织相关部门负责人制定实施方案，并确保决策的顺利实施。
第十一条监督环节：公司内部设立专门的监督机构，对重大事项决策的实施情况进行监督和评估，确保决策的效果和质量。
第三章决策程序的特殊情况处理第十二条在特殊情况下，可能出现需要紧急决策的情况，应当按照以下程序进行处理：1. 有关部门或个人应当及时向公司领导进行汇报，并说明情况和原因；2. 公司领导组织相关人员进行紧急讨论和决策，确保决策的及时性和有效性；3. 对紧急决策的情况和原因进行书面报告，备案存档。
第十三条在重大事项决策中，可能出现利益冲突或者其他纠纷的情况，应当根据公司的相关规定和程序进行处理，保障决策的公正和合理。
第四章决策责任第十四条董事会是公司的最高权力机构，负责公司的重大事项决策。
县医院重大事项管理制度
一、总则为加强县医院管理，规范重大事项决策，确保医院各项工作有序进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于县医院领导班子对重大事项进行决策。
三、重大事项范围1.医院发展规划、重大改革措施、重要项目建设；2.医院年度工作计划、年度财务预算及执行情况；3.医院重要人事任免、机构设置与调整；4.医院重要资产处置、对外合作与投资；5.医院重大医疗纠纷、医疗事故的处理；6.医院重大公共卫生事件、突发事件的处理；7.其他需要领导班子决策的重大事项。
四、决策程序1.提出议题：各部门、科室根据工作需要，提出重大事项决策议题，经科室负责人审核后报院长审批。
2.调查研究：领导班子对议题进行调查研究，充分了解情况，听取相关部门、科室的意见和建议。
3.讨论决定：领导班子召开会议，对议题进行讨论，形成决策方案。
4.实施与监督：决策方案经领导班子同意后，由相关部门、科室负责实施，并接受院领导和相关部门的监督。
五、决策原则1.依法决策：决策事项应符合国家法律法规、政策规定。
2.民主决策：决策过程应充分发扬民主，广泛听取各方意见。
3.科学决策：决策依据应充分、准确，决策过程应科学、合理。
4.责任决策：决策事项明确责任主体，确保决策落实。
六、责任追究1.对违反本制度，造成决策失误的，根据情节轻重，追究相关人员的责任。
2.对故意隐瞒事实、伪造证据、阻挠决策、干扰决策执行等行为的，追究相关人员的责任。
3.对因决策失误造成医院重大损失、恶劣影响的，依法追究相关人员的责任。
七、附则1.本制度由县医院领导班子负责解释。
2.本制度自发布之日起施行。
八、其他事项1.本制度未尽事宜，由县医院领导班子根据实际情况另行规定。
2.本制度如有与国家法律法规、政策规定相抵触的，以国家法律法规、政策规定为准。
公司重大事项集体决策制度范文
公司重大事项集体决策制度范文一、引言随着经济的发展和竞争的加剧，各种重大决策对公司的发展和运营起着至关重要的作用。
为了确保决策的科学性、公正性和透明度，公司需要建立一个完善的集体决策制度。
本文将重点介绍公司重大事项集体决策制度的相关内容。
二、背景介绍公司作为一个组织实体，涉及到的重大事项涵盖面广、影响深远。
为了保证各个利益相关方的参与和监督，公司需要建立一个制度来管理重大事项的决策。
该制度旨在充分听取各方意见、充分考虑各种因素，确保决策的科学性、公正性和可操作性。
三、制度目标1. 保证公司利益最大化：制度的首要目标是确保公司决策的结果符合公司整体利益，能够最大化公司长期发展和股东权益。
2. 完善决策程序：制度应确保决策程序的合理性和透明度，使参与决策的各方能够充分了解决策的过程和背后的原因，确保决策的科学性和可信度。
3. 提升决策质量：通过建立集体决策机制，可以充分听取各方意见，减少主观偏见和盲点，降低决策的风险和错误率，提升决策的质量。
四、制度内容1. 重大事项确定：在制度中应明确什么属于重大事项，例如涉及公司发展战略、重大资产收购或出售、重大融资等，同时也应指明决策的时机，例如每年度末或每季度末。
2. 决策程序：制度应明确决策程序的各个环节，包括信息收集、决策分析、方案评估、决策备案等，保证每个环节的科学性和可操作性。
3. 参与者的角色和责任：制度应明确各方参与者在决策过程中的角色和责任，例如董事会、高管团队、内部员工等，以及他们在决策中的权力和义务。
4. 决策会议的组织和管理：对于重大事项决策，一般需要召开决策会议。
制度应明确会议的召集人、决策程序、议题讨论和决策结果的记录和公告等内容，确保会议的高效和决策的可追溯性。
5. 决策结果的执行和监督：制度应明确决策结果的执行程序和监督机制，确保决策得到有效落实，同时也能够对决策的实施过程进行监督和反馈。
五、制度的实施和优化制度的实施需要公司高层的重视和支持，同时也需要各部门和各级管理人员的积极配合。
重大事项决策档案管理制度
一、总则为加强重大事项决策档案管理，确保决策档案的完整、准确、安全和有效利用，依据《中华人民共和国档案法》及有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位在重大事项决策过程中形成的各类档案资料，包括但不限于：1. 重大决策文件；2. 重大决策的调研报告、论证材料；3. 重大决策的实施方案、评估报告；4. 重大决策的监督、检查和反馈材料；5. 其他与重大决策相关的档案资料。
三、档案管理职责1. 档案管理部门负责重大事项决策档案的收集、整理、归档、保管和利用等工作。
2. 重大事项决策牵头部门负责将重大事项决策档案材料及时提交给档案管理部门。
3. 重大事项决策参与部门应积极配合档案管理部门做好档案收集和整理工作。
四、档案收集与整理1. 档案收集：档案管理部门应严格按照档案收集范围，及时、全面地收集重大事项决策档案资料。
2. 档案整理：档案管理部门应按照档案分类、编目、编号等规定，对收集到的档案资料进行整理。
3. 档案归档：整理后的档案资料应按照归档要求进行归档。
五、档案保管1. 档案保管：档案管理部门应按照档案保管要求，确保档案实体和电子档案的安全。
2. 档案保密：涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的档案资料，应按照保密规定进行管理。
六、档案利用1. 档案查询：档案管理部门应建立健全档案查询制度，为内部和外部用户提供档案查询服务。
2. 档案复制：档案管理部门应根据档案利用需求，提供档案复制服务。
3. 档案咨询：档案管理部门应积极为用户提供档案咨询服务。
七、档案销毁1. 档案销毁：档案管理部门应按照档案销毁规定，对失去保存价值的档案进行销毁。
2. 档案销毁程序：档案销毁应经档案管理部门审核，并报单位领导批准。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由档案管理部门负责解释。
通过本制度的实施，旨在规范重大事项决策档案管理，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，为提高决策水平、促进单位发展提供有力保障。
重大事项决策管理制度
重大事项决策管理制度第一章总则第一条为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（下称“公司”）的重大事项决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，特制定本制度。
第二条重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范化、经营效益化。
第三条董事会负责重大事项的论证以及规划；总裁负责重大事项的实施与监控。
第二章决策范围第四条公司重大事项决策包括但不限于：（一）重大经营事项；（二）重大投资事项；（三）确定年度借款总额、担保方式及年度对外担保总额。
第五条本管理制度所指的重大经营事项包括：（一）重大购买、销售合同；（二）购买或处置固定资产；（三）租入或租出资产；（四）赠与或受赠资产；（五）公司认定的其他事项。
第六条本管理制度所指的重大投资事项包括：（一）收购、出售、置换股权或实物资产、无形资产等；（二）债权、债务重组以及资产置换；（三）公司技术改造项目；（四）新建生产线；（五）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议转让或者受让研究与开发项目；（六）委托理财；（七）委托贷款；（八）对子公司投资；（九）提供财务资助；（十）证券投资或以其他方式进行权益性投资或进行其他形式风险投资。
第三章决策程序第七条重大合同签订审批权限和程序(一) 公司总裁有权签订标的额未超过3000万元（包括3000万元）的购买合同和未超过5000万元（包括5000万元）的销售合同；(二) 标的额超过3000万元的购买合同及超过5000万元的销售合同，公司总裁应报告公司董事长，公司董事长签署同意后方可由董事长或董事长授权的人签订该合同；总裁向董事长报告时，应提交与签订该合同相关的资料和文件，包括但不限于拟签订的合同文本、合同对方当事人的基本情况等；本条所述购买合同，是指公司购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的合同；本条所述销售合同，是指公司出售产品、商品等给他人的与日常经营相关的合同。
公司重大事项集体决策制度范例（三篇）
公司重大事项集体决策制度范例第一章总则第一条为了规范公司重大事项的决策程序，保证决策的科学性、公正性和合法性，增强公司的凝聚力和执行力，制定本制度。
第二条公司重大事项包括但不限于：重大投资项目、重大财务决策、重大经营计划、重大合同签订等涉及公司整体利益和长远发展的事项。
第三条本制度适用于公司所有员工，所有员工在公司重大事项决策中均具有平等的权利和义务。
第四条公司重大事项决策应遵循公开、公平、公正的原则，采取集体讨论、民主表决的方式进行。
第五条公司重大事项决策程序中，各级管理层应积极主动地收集各方意见，广泛听取基层员工的声音，充分调研和评估各项决策的影响和风险，做出明智的决策。
第六条公司重大事项决策应逐级报批验收，经公司董事会或股东大会审议通过后才能实施。
第二章决策程序第七条公司重大事项可以由集体讨论、民主表决等方式决策，决策结果应以书面形式记录并签字确认。
第八条公司董事会是公司最高决策机构，对所有重大事项具有最终决策权。
第九条重大事项决策程序如下：（一）重大事项提议：提议人应通过书面形式提交提议，提出具体事项、理由和建议等，并送达公司董事会。
（二）董事会审议：公司董事会应召开会议审议提议事项，全面了解相关情况，听取各方意见，针对提议事项进行讨论和决策。
（三）董事会表决：董事会成员应对提议事项进行民主表决，决策结果以简洁明了的表格形式记录。
（四）决策结果通知：决策结果应以书面形式通知相关人员，并公开于公司内部。
（五）执行和监督：决策结果一旦确定，各部门应根据具体执行计划进行落实，并进行后续监督和评估。
第十条公司员工对公司重大事项决策有异议或建议时，可以通过书面形式向公司董事会提出，并在一定时间内得到书面答复。
第三章风险控制第十一条公司重大事项决策涉及一定的风险，各级管理层和决策参与者应充分认识和评估风险，制定相应的风险控制措施。
第十二条公司重大事项决策涉及重要利益关系，决策参与者应保持独立、客观的态度，严守商业道德和公司业务规范。
中医医院重大事项管理制度
第一章总则第一条为加强中医医院管理，规范重大事项决策程序，提高医院管理水平和决策效率，确保医院健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于中医医院在以下重大事项上的决策和管理：1. 医院发展规划、年度工作计划；2. 医院重大改革、重要项目建设；3. 医院重大资金使用；4. 医院重要人事任免；5. 医院重大医疗技术、设备引进；6. 医院重大合作协议签订；7. 医院重大对外交流与合作；8. 医院其他需要集体决策的重大事项。
第三条重大事项决策应遵循民主集中制原则，确保决策的科学性、合理性和公正性。
第二章重大事项决策程序第四条重大事项决策应经过以下程序：1. 提出议题：由相关部门或负责人提出重大事项决策议题，报院长办公室。
2. 形成草案：相关部门或负责人根据议题要求，起草相关决策草案。
3. 专题研究：由院长办公室组织相关部门或负责人对决策草案进行专题研究，提出修改意见。
4. 提交会议：将修改后的决策草案提交院长办公会议或院长联席会议审议。
5. 审议通过：会议审议通过后，形成正式决策文件。
6. 落实执行：相关部门或负责人根据决策文件，组织实施并跟踪落实。
第三章重大事项决策责任第五条重大事项决策责任由以下人员承担：1. 院长：对重大事项决策负总责，主持决策过程，确保决策的科学性、合理性和公正性。
2. 副院长：协助院长负责重大事项决策，参与决策过程，对分管工作范围内的重大事项决策负责。
3. 相关部门或负责人：对提出议题、起草决策草案、组织实施决策等环节负直接责任。
4. 参会人员：对会议审议环节负责任，对提出的修改意见负责。
第四章监督检查第六条重大事项决策监督检查由以下部门负责：1. 院长办公室：负责决策草案起草、会议组织等工作，并对决策过程进行监督。
2. 监察室：负责对重大事项决策进行监督检查，对决策过程中存在的问题进行调查处理。
3. 财务审计部门：负责对重大资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。
第五章附则第七条本制度自发布之日起施行，由医院办公室负责解释。
重大事项决策管理制度
重大事项决策管理制度第一章总则第1条目的为规范公司高层管理者的决策行为，提高决策水平，确保公司决策科学化、民主化，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司“三重一大”事项的决策，即公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。
第3条决策原则1.XXX“三重一大”事项必须由公司高层领导集体作出决定。
2.坚持依法决策，遵循国家法律以及公司相关规定，保证各项决策合法合规。
3.坚持规范决策，公司高层领导要按照议事程序和各自职责、权限进行决策。
第二章“三重一大”事项的主要内容第4条重大决策事项重大决策事项主要包括但不限于以下所列项目。
1.公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。
2.公司年度生产经营计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理事项。
3.公司改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股、产权转让等重大资本运营管理事项。
4.公司资产损失核销、资产处置（资产出售、出借、出租、顶账等）、产权变动、利润分配和弥补亏损、缴纳国度税费等重大资产（产权）办理事项。
5.公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、“五险一金”缴纳等涉及职工切身利益的重要事项。
6.公司员工年度考核及奖惩的有关事宜。
7.公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。
8.公司内部机构设置、部门职能调整方案及重要办理制度、工作流程的制定和修改，9.企业文化建设工作等重要问题。
10.对公司违纪人员的处理。
11.企业向上级请示、报告的重大事项。
12.其他有关公司全局性、偏向性、战略性的重大事项。
13.公司高层管理者认为应该集体决策的其他重要事项。
第5条重要人事任免事项主要包括但不限于以下所列项目。
1.公司后备干部的推荐、办理。
2.公司向上级组织推荐的后备干部人选。
3.公司部门经理级以上管理人员（包括重大项目负责人）的任免、聘用（解聘）、奖惩等。
4.公司专业技术人员、技能人才的考核、推荐、晋级、聘用（解聘）、奖惩等。
公司重大事项决策制度模板
公司重大事项决策制度第一章总则第一条为确保公司重大事项决策的科学性、民主性和合法性，提高公司经营管理的水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，制定本制度。
第二条本制度所称重大事项，是指对公司发展战略、经营计划、投资决策、财务预算、重大合同、资产处置、高层管理人员选拔任用等可能对公司产生重大影响的事项。
第三条公司重大事项决策应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，确保决策的合法性。
（二）民主集中制原则：充分发扬民主，广泛听取意见，集体讨论决定，确保决策的科学性和准确性。
（三）效益最大化原则：以公司长远发展和股东利益为出发点，确保决策能够最大限度地提高公司经济效益和社会效益。
（四）风险控制原则：对重大事项进行全面分析，评估潜在风险，确保决策的安全性和稳健性。
第四条公司重大事项决策分为以下几个步骤：（一）调查研究：对事项进行充分的调查研究，收集相关信息，了解行业动态，掌握市场趋势。
（二）方案制定：根据调查研究成果，制定详细的事项解决方案，明确目标、措施、时间表和责任人。
（三）征求意见：将方案提交公司董事会、监事会、经理层和其他相关人员征求意见，充分听取各方意见。
（四）决策审批：根据征求意见情况，对方案进行修改完善，报请公司董事会或股东大会审批。
（五）组织实施：根据审批结果，制定具体的实施计划，明确责任人和实施时间，确保决策的落实。
第五条本制度适用于公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及涉及重大事项决策的相关人员。
第二章决策组织机构第六条公司设立董事会、监事会和经理层，作为公司重大事项决策的主要组织机构。
第七条董事会负责公司重大事项的决策，其职责包括：（一）确定公司发展战略和经营计划；（二）审批重大投资项目和财务预算；（三）决定公司资产处置和重大合同；（四）聘任和解聘公司高级管理人员；（五）制定公司内部管理制度；（六）其他需要董事会决策的重大事项。
公司重大事项集体决策制度（四篇）
公司重大事项集体决策制度为尽量减少决策的失误，应充分发挥集体智慧，实现公司重大事项决策上的科学化和民主化。
根据民主集中制原则的要求，公司决定实行重大事项集体决策制度和集体领导与个人分工负责相结合的制度。
结合本公司的具体情况，特订制度如下：一、公司重大事项的决策必须通过高层的办公会议集体讨论研究，才能最终确定。
公司最高层办公会议成员的组成，原则上由公司董事会成员和公司总经理以及三个中心总经理和党支部书记组成。
若是个别专题讨论还可邀请个别专业人员参与；参加人员____最终由董事长确定。
二、公司实行集体领导与个人负责相结合的原则。
公司总经理和各中心的总经理、副总经理以及各部门的经理各岗位的责权划分，各单位的责权划分，由集团总经理主持的高层办公会议研究确定，董事长审批后执行。
三、公司的经营方针，长远规划、重大改革方案，年度工作计划及各单位完成目标的制定，由高层办公会议研究，经总经理审核同意，并报董事长签署后执行。
四、凡公司较大项目的投资(____万元以上)或商贸活动，必须经高层办公会议研究分析后确定；总经理签署意见后报董事长审核同意后执行。
五、公司各中心及部门的机构设置的改变，人员编制和部门副经理级以上人员的调整，必须经高层办公会议研究确定，总经理签署后执行。
下属公司的增设或撤销也必须由总经理办公会议讨论通过，并报董事长批准后执行。
六、公司部门副经理级(含主管)以上人员的招聘、晋升或开除、辞退，必须经由用人单位拟定书面申请报告，报高层办公会议讨论研究确定，办公会议通过后由总经理签署执行。
如是各中心总经理级以上人员还需报董事长签字后执行。
七、年度工资调整和奖金分配或激励方案的兑现等都要经高层办公会议讨论通过后执行。
操作程序是：年度员工的工资调整先由行政中心人事部做好初步方案，交高层会议讨论研究，年终奖金分配和激励措施的兑现，总经理根据考核评比结果作出初步方案交高层会议集体讨论通过；会议通过后由总经理和董事签署意见后执行；激励措施的兑现，具体奖励方案必须事前公示听取群众意见；公示后____天之内由行政中心搜集各种意见；由行政中心经理汇总整理好各种意见，交高层会议集体讨论确定；若意见分歧较大时交董事长最终裁决，裁决后执行。
公司重大事项决策管理制度
第一章总则第一条为加强公司重大事项的管理，确保公司决策的科学性、民主性和合法性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司重大事项的决策、执行和监督。
第三条公司重大事项决策应遵循以下原则：（一）合法性原则：决策内容应符合国家法律法规和政策要求。
（二）民主集中制原则：充分发扬民主，实行集体决策。
（三）公开透明原则：决策过程公开，确保决策结果公正、公平。
（四）效益原则：以公司长远发展和经济效益为出发点，实现公司利益最大化。
第二章重大事项的范围第四条公司重大事项包括但不限于以下内容：（一）公司发展战略、经营方针和规划的制定与调整；（二）公司组织结构、管理制度和规章的制定与修改；（三）公司注册资本的增减、合并、分立、解散、清算；（四）公司投资、融资、担保、贷款等重大经济活动；（五）公司收购、兼并、合并、分立、资产重组等重大资产交易；（六）公司年度财务预算、决算的编制与审批；（七）公司重大合同、项目的签订与执行；（八）公司高管人员的任免、薪酬和考核；（九）公司内部审计、内部控制和风险管理制度的制定与实施；（十）公司涉及公共利益、社会责任等方面的重大事项。
第三章决策程序第五条公司重大事项决策应按照以下程序进行：（一）提出决策方案：各部门或相关责任人根据公司实际情况提出决策方案，经初步论证后报公司决策机构。
（二）审议决策方案：公司决策机构对决策方案进行审议，提出修改意见。
（三）表决决策方案：决策方案经审议后，提交公司董事会或股东会进行表决。
（四）实施决策方案：表决通过后，由相关部门负责实施决策方案。
第六条决策机构：（一）公司董事会：负责对公司重大事项进行决策，包括审议、表决和监督等。
（二）股东会：负责对公司重大事项进行最终表决。
第四章监督与责任第七条公司监事会对公司重大事项决策进行监督，确保决策合法、合规。
第八条公司决策机构成员及相关部门负责人对决策方案的制定、审议、表决和实施承担相应责任。
公司重大事项集体决策制度范文(三篇)
公司重大事项集体决策制度范文第一章总则为了加强公司决策的民主性、科学性和有效性，提高公司发展的各项决策的科学性、公正性和民主性，明确决策的程序、职责和权限，特制定本制度。
第二章决策的条件1.涉及公司重大事项的决策，应当符合国家法律法规和公司章程的规定。
2.涉及公司重大事项的决策，应当按照程序和权限进行，确保参与和决策结果的合理性和有效性。
第三章决策的程序1.公司重大事项的决策程序分为三个阶段：讨论、决策和执行。
2.讨论阶段包括召开讨论会议、听取相关部门和人员的意见和建议等。
3.决策阶段包括召开决策会议、对不同意见进行协商和讨论，并最终形成决策结果。
4.执行阶段包括制定实施方案、安排资源、落实决策等。
第四章决策的职责和权限1.董事会作为公司最高决策机构，负责制定公司的重大战略和决策。
2.总经理及其下属部门负责具体事务的决策和执行。
3.部门经理可以根据权限和职责进行事项的决策和执行。
第五章决策的监督和评估1.决策过程中，必须保障决策的科学性、公正性和民主性。
2.决策结果必须定期进行评估，以保证决策的有效性和可行性。
3.决策结果的执行情况应当定期进行监督，及时发现和解决问题。
第六章附则本制度自公告之日起执行，并经有关部门备案。
以上是一份公司重大事项集体决策制度的范文，具体制度可根据公司实际情况进行调整和完善。
公司重大事项集体决策制度范文（二）第一章总则第一条为了保障公司重大事项决策的科学性、公正性，促进公司决策的民主，根据《公司法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条公司重大事项包括但不限于：重大投资、重大合作、重大变革、重大融资、重大风险等。
第三条公司重大事项的决策应当遵循阳光、公开、公平、公正的原则，维护全体股东的合法权益。
第四条公司重大事项的决策应当通过集体决策机构进行讨论与决策，集体决策机构由全体股东、董事会和监事会组成。
第五条公司应当建立健全重大事项决策的信息发布制度，及时向全体股东、董事会和监事会提供相关信息。
领导班子重大事项集体决策制度
制度2023-11-04contents •引言•集体决策原则•重大事项范围•决策程序•决策方式•监督与执行•集体决策记录与档案•附则与解释权目录01引言确保决策的民主性和科学性防止权力滥用和独断专行促进班子团结和集体决策目的和背景定义领导班子重大事项集体决策制度是指领导班子在行使职权时，对于涉及重大事项的决策，应当按照规定的程序和方式，进行集体讨论、表决的制度。
范围该制度适用于领导班子对重大事项的决策过程，包括但不限于重大项目投资、人事任免、资金使用等。
定义和范围02集体决策原则在决策过程中，领导班子应充分考虑客观经济规律、社会发展规律和自然规律，确保决策的科学性和可行性。
科学民主原则尊重客观规律领导班子应广泛听取各方意见，包括专家学者、基层干部和群众的意见，确保决策充分反映各方面的利益和诉求。
广泛听取意见对于重大事项的决策，领导班子应组织专家进行科学论证，确保决策符合科学原理和实际情况。
严格论证程序领导班子在决策过程中应严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保决策的合法性和合规性。
遵守法律法规依法行使职权加强法律监督领导班子应依法行使职权，避免越权决策或滥用职权，确保决策符合法律法规和组织规定。
领导班子应自觉接受法律监督，确保决策过程和执行过程中不违反法律法规。
03依法决策原则0201统筹兼顾原则平衡协调在决策过程中，领导班子应平衡协调各方面的利益关系，避免产生矛盾和冲突，确保决策的协调性和稳定性。
可持续发展领导班子应关注可持续发展，在决策中充分考虑经济、社会和环境的综合效益，确保决策的可持续性和长期发展。
整体规划领导班子在决策时应从全局出发，统筹兼顾各方面的利益和需求，确保决策符合整体利益和发展战略。
03重大事项范围重大政策制定制定或修改公司中长期发展规划、年度工作计划、财务预算决算报告等决定公司的组织架构、职能部门、岗位设置与调整等重大事项决定公司的其他重大政策事项，包括但不限于薪酬制度、员工福利制度等决定公司内部管理机构的设置与调整制定或修改公司章程、规章制度重大项目投资决定公司重大投资项目，包括但不限于股权投资、证券投资、对外担保等决定公司重大技术研发项目，包括但不限于新产品开发、技术引进等决定公司重大资产处置，包括但不限于资产重组、资产剥离等决定公司重大项目合作，包括但不限于战略合作、兼并收购等重大资金使用决定公司重大资金使用计划，包括但不限于贷款、担保、融资等决定公司重大资产购置，包括但不限于房产、设备等决定公司重大资金拆借，包括但不限于向其他单位或个人拆出资金等决定公司重大资金往来，包括但不限于向关联方提供资金支持等决定公司高层管理人员的任免及薪酬标准决定公司核心技术人员、业务骨干等的任免及薪酬标准决定公司员工招聘及解聘事项决定公司中层管理人员的任免及薪酬标准重要人事任免04决策程序03会议议程确定后，由办公室通知领导班子成员和相关单位参加会议。
重大事项决策与风险防控管理制度
重点事项决策与风险防控管理制度第一条为了规范企业重点事项决策与风险防控管理，提高决策的科学性和风险管理的效果，确保企业可连续发展和稳定经营，特订立本《重点事项决策与风险防控管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于企业内全部重点事项的决策和风险防控管理，包含但不限于战略决策、重点投资、组织重组、市场拓展、合作伙伴选择等。
第三条1.科学决策原则：决策应基于充分的信息、数据分析和风险评估，确保决策的准确性和科学性。
2.风险防控原则：依据风险评估结果确定相关的风险防控措施，并在决策执行过程中严格执行，确保风险得到掌控和防范。
第四条1.识别重点事项：通过市场调研、内部评估和外部咨询等方式，及时识别出重点事项，并进行初步筛选。
2.决策准备：将确定的重点事项进行全面分析，包含投资报告、风险评估报告、可行性研究报告等，为决策供应充分的信息依据。
3.决策会议：由相关决策人员构成决策会议，对重点事项进行讨论，做出决策。
4.决策执行：将决策结果及时转达给相关部门，并确保决策的有效实施。
5.风险防控管理：依据风险评估结果订立具体的风险防控措施，建立风险预警机制，并进行定期检查和评估。
第五条1.高层领导责任：负责对重点事项决策和风险防控管理进行监督和引导，确保决策的科学性和风险的有效掌控。
2.决策责任：决策会议成员负责对重点事项进行全面评估和决策，确保决策的准确性和合理性。
3.风险防控责任：相关部门负责对决策后的风险进行有效防控和管理，确保风险得到有效掌控。
第六条1.风险评估：对重点事项决策的风险进行全面评估和分析，包含但不限于市场风险、财务风险、政策风险等，确保决策执行过程中的风险可控。
2.风险监控：建立风险预警机制，及时监测并评估决策执行过程中的风险情形，订立相应的应对措施。
第七条为了确保全体员工都能够熟识和理解本制度的内容，企业将组织相关培训和宣贯活动，提高员工的决策和风险防控意识。
第八条对于违反本制度规定的行为，将依照企业相关纪律规定，依法进行处理，包含但不限于警告、记过、降级、解聘等惩罚。
重大事项决策管理制度
重大事项决策管理制度重大事项决策管理制度一、制度背景企业管理中，重大事项的决策往往不仅关乎公司的发展方向和未来前景，而且还牵涉到公司的社会责任、合规性等方面。
因此，对于企业来说，制定一套科学、严谨、合规的重大事项决策管理制度显得尤为重要。
二、制度内容1.制定范围本制度适用于公司重大事项决策的管理。
2.适用范围本制度适用于公司全体员工和领导。
3.定义重大事项：指影响公司利益、形象或违反法律法规以及公司内部规章制度的决策或事件。
4.决策程序（1）决策提议重大事项决策提议可以由公司领导、部门负责人或公司股东提出。
提议需包含相关事项的情况、分析和建议等内容，并提交适当的评估报告。
（2）评估报告提议人需根据事项的性质、影响等制定评估报告。
评估报告须包含事项的目的、涉及的风险、对公司的财务状况、市场发展、合规性等影响等内容，并从多个角度进行分析评估。
评估报告应由公司内部的独立第三方机构进行审核，以确保报告真实、准确、客观。
（3）决策审核评估报告编制完成后，需要对评估报告进行审核。
审核包括审阅评估报告内容、与提议人进行面谈以及其他相关核查等工作。
审核者应当确认评估报告的合规性、可靠性、科学性，以及评估结论的严谨性和适用性等。
（4）决策意见审核完成后，审核者应当提供明确的决策意见。
决策意见应当明确表达审核者的建议，对评估报告中涉及的问题逐一作出解答或认可，并形成会议议题文本或其他形式的决议意见。
（5）决策执行针对审核过的决策意见，提议人应当根据决策意见进行合规性、可行性和结果预判等细节优化落实工作。
在此基础上，应对真实的决策内容进行公告、执行或监督工作，确保企业管理决策的合理性和科学性。
5.提高管理水平为提高企业内部管理水平，公司需加强组织学习，适时召开管理创新与重点决策现场讨论会，对过去管理实践进行总结与交流，对未来管理创新的思想与方法进行探讨，以提高企业管理水平，提高公司管理智慧。
三、制度执行本制度应有专人负责执行与监督，制定全面工作计划，并按计划执行。
重大事项决策制度
重点事项决策制度一、制度目的本制度的目的是为了规范企业内部对于重点事项的决策流程，确保决策的科学性、合理性和公正性，促进企业的可连续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内部全部部门和人员，涉及到重点事项决策的全部工作。
三、决策主体1.高级管理层：包含企业总经理、副总经理以及相关部门负责人，拥有决策权和决策责任。
2.专业团队：一些重点事项可能需要借助专业团队进行调研和评估，专业团队在决策中起到紧要的参考作用。
四、决策程序1.问题识别：每个部门应及时上报重点事项，并提交认真的事项说明。
企业总经理或副总经理对问题进行初步评估，确定问题的紧要性和紧急程度。
2.形成决策小组：基于问题的性质和涉及的部门，决策主体可以组建相应的决策小组，由决策主体指定决策小组的成员，并指定决策小组的负责人。
3.调研评估：决策小组应进行必需的调研和评估工作，收集相关信息和数据，了解事项的各个方面情况，并订立调研报告和评估报告。
4.决策讨论：决策小组提交调研报告和评估报告，决策主体组织讨论，包含听取各方看法和建议，审议事项的利弊以及可行性等。
5.决策会议：决策主体组织决策会议，会议需要明确决策的范围、时限、责任以及实施计划等内容。
决策会议决策结果应以书面形式记录，并由主持人和与会人员签字确认。
6.决策实施：决策主体依据决策结果，及时组织实施，明确执行责任人，布置执行计划，并进行必需的跟踪与监督。
7.决策评估：决策主体应定期对决策的执行情况进行评估，了解决策的效果和问题，及时调整和改进决策。
五、决策条件决策主体应依据以下情况确认决策的紧要性和紧急程度： 1. 转型重组：涉及企业结构调整、战略调整、合并收购等重点事项。
2. 投资决策：涉及重点投资项目、合作伙伴选择、融资等重点事项。
3. 人事任免：涉及高级管理层职位、核心岗位职位任免等重点事项。
4. 宣传公关：涉及重点媒体报道、公众关注事件等重点事项。
5. 风险管控：涉及重点风险预警、应对危机、安全事件等重点事项。
公司重大事项集体决策制度模板范本（四篇）
公司重大事项集体决策制度模板范本第一章总则第一条为了规范公司的决策程序，集思广益，确保决策的民主性和科学性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各级别管理层对重大事项进行决策的程序与规范。
第三条重大事项是指公司运营和发展中具有重大影响的事项，包括但不限于以下情况：1.公司经营策略的制定与调整；2.公司重大投资、融资项目的决策；3.公司的战略合作与业务重组；4.公司的重大人事任免与离职；5.公司的重大项目实施与推进；6.其他需要公司高层决策的事项。
第四条本制度的基本原则是客观、公正、透明、高效。
第二章决策程序第五条重大事项的决策程序如下：1.决策发起：由公司高级管理人员根据公司业务需要和战略目标，提出对于重大事项的决策建议并提交决策发起申请。
2.决策呈报：决策发起者应将决策建议形成决策呈报，详细说明决策背景、目的和方案。
决策呈报应当包括事项的现状分析、目标设定、可行性研究及预计风险等内容，并提交决策呈报材料给公司高层领导。
3.决策审议：公司高层领导在收到决策呈报后，应组织相关部门对呈报材料进行认真审议。
审议内容主要包括对决策建议的合理性、可行性和风险评估的讨论。
审议过程中，各方可以提出自己的意见和建议。
4.决策会议：公司高层领导根据决策呈报材料和审议意见，组织召开决策会议。
会议应当充分交流讨论，听取各方意见，并就决策方案达成共识。
5.决策结果：决策会议结束后，由公司高层领导针对决策方案做出决策结果并作出书面决策文件。
第六条决策呈报材料应当包括以下内容：1.决策建议的背景和目的；2.事项的现状分析以及可能影响因素；3.目标设定及达成方案；4.可行性研究和预计风险分析；5.决策实施计划和时间安排；6.其他必要的附件和补充材料。
第三章决策执行第七条决策结果应当及时传达给相关部门，并由相关部门负责具体的实施工作。
第八条决策执行过程中，应当建立相应的跟踪和反馈机制，及时掌握决策实施的进展情况，发现问题及时解决。
医院的重大事项管理制度
一、总则为规范医院重大事项决策行为，提高决策效率，确保决策的科学性、民主性和合法性，根据《中华人民共和国医院管理条例》及相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院在开展医疗、教学、科研、管理等各项工作中，涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面的事项。
三、重大事项的范围（一）重大决策事项1. 医院发展规划、年度工作计划、中长期发展规划；2. 医疗、教学、科研等重大项目的立项、实施和验收；3. 医院重要规章制度的制定、修订和废止；4. 医院重大改革措施；5. 医院重要会议的召开；6. 医院重要外事活动；7. 医院重大捐赠、赞助和合作项目；8. 医院其他需要集体决策的重大事项。
（二）重要人事任免事项1. 医院领导班子成员的任免；2. 科室主任、副主任、护士长等管理岗位的任免；3. 医师、护士等专业技术人员的职称评定、聘任；4. 医院其他重要岗位的任免。
（三）重大项目安排事项1. 医院基本建设项目的立项、设计、施工、验收；2. 医院医疗设备的购置、维修和报废；3. 医院科研项目的立项、实施和验收；4. 医院信息化建设项目的立项、实施和验收；5. 医院其他重大项目的安排。
（四）大额资金使用事项1. 医院年度财务预算、决算的编制和执行；2. 医院重大项目的资金使用；3. 医院对外捐赠、赞助的资金使用；4. 医院其他大额资金的使用。
四、决策程序（一）提出议题1. 各部门、科室根据工作需要，提出重大事项的议题；2. 院长办公会议对议题进行初步审议，决定是否列入重大事项决策范围。
（二）调查研究1. 重大事项决策前，相关部门、科室应进行充分调查研究，形成调查报告；2. 重大事项涉及重大改革、重大投资等，应组织专家进行论证。
（三）集体讨论1. 重大事项提交院长办公会议或党委会讨论；2. 参会人员应充分发表意见，进行充分讨论；3. 重大事项决策应按照民主集中制原则，形成决议。
“三重一大”决策管理制度范文
“三重一大”决策管理制度范文“三重一大”决策管理制度是一种在组织决策过程中确保公正、科学和透明的管理制度，通常包括三个主要环节和一个重大决策环节。
下面是一个关于“三重一大”决策管理制度的范文，用以解释这个制度的运作机制。
一、“三重一大”决策管理制度范文——组织结构和决策程序根据我国组织管理的实际情况，一个最简单的“三重一大”决策管理制度如下：（一）重大事项决策委员会重大事项决策委员会由组织的高层领导、部门负责人和专业人士组成，负责制定组织的发展战略、重大决策和改革方案等。
决策委员会每年至少召开两次会议，会议每次至少举行一天。
会议的议程和决策内容必须事先向委员会成员发出通知，确保委员会成员有充分的时间来研究和准备相关材料。
（二）重要事项决策小组重要事项决策小组由相关部门负责人、决策委员会成员和相关专家组成，负责制定与组织发展相关的重要决策。
决策小组的成立需要决策委员会的批准，决策小组的成员由委员会成员提名，需经过委员会的讨论和表决方可定案。
决策小组每月至少召开一次会议，会议由决策小组的负责人主持，会议的议程和决策内容需提前通知与会人员。
（三）日常事务决策小组日常事务决策小组由相关部门和岗位负责人组成，负责制定与组织日常事务相关的决策。
决策小组的成立需经过上级主管部门的批准，决策小组的成员由上级主管部门推荐，经过组织的批准后方可确定。
决策小组每周至少召开一次会议，会议由决策小组的负责人主持，会议的议程和决策内容需提前通知与会人员。
（四）重大决策环节重大决策环节是“三重一大”决策管理制度的核心，也是所有决策管理机构共同需遵守的决策规则。
在重大决策环节，必须确保决策的科学性、公正性和透明度。
具体要求如下：1.决策前的准备工作：组织必须充分收集相关信息和数据，进行全面的研究和分析，确保决策的基础可靠性和科学性。
此外，组织还应听取相关利益相关方的意见和建议，充分考虑各方诉求和期望。
2.决策的制定过程：决策的制定过程必须遵循事实科学、程序正当、程序公开和程序平等的原则。
重大事项决策与风险管理制度
重点事项决策与风险管理制度为了提高企业的决策效率和风险应对本领，确保企业的发展和利益最大化，订立本《重点事项决策与风险管理制度》。
一、总则1.本制度适用于本企业全部重点事项的决策和风险管理。
2.重点事项是指对企业发展具有紧要影响，可能导致重点风险或带来重点机遇的事项。
3.本制度的目标是确保决策过程的科学性、合规性，并供应有效的风险管理措施和决策依据。
二、决策程序和要求1.重点事项决策应遵从科学、公正、透亮、严谨的原则，确保决策合理、可行、有利于企业发展。
2.决策需经过充分论证和评估，明确决策指令、范围和目标。
3.决策过程应充分听取相关部门和人员的看法和建议，形成决策参考文件。
4.决策参考文件应包含背景介绍、问题分析、可行性评估、风险评估和决策依据等内容，应经过相关管理层的审核和批准。
三、决策权限与责任1.决策权应划分清楚，明确各级管理人员、部门的决策权限和责任。
2.高级管理人员和部门负责人对于关键决策有最终的决策职权和批准权限。
3.决策者应具备相应的本领和经验，对决策后果负责。
四、风险管理1.风险管理是企业决策的紧要环节，应依据不同事项的特点，订立相应的风险管理计划。
2.风险管理计划应明确风险识别、风险评估、风险掌控和风险应对措施等内容。
3.风险评估应全面、客观、准确，包含内部和外部环境的因素，评估风险的概率和影响程度。
4.风险掌控措施应依据风险评估结果订立，包含风险的减轻、转移、分散等策略。
5.风险应对措施应充分考虑应急预案、灾备措施和危机管理等方面，确保在事发时能够及时有效地应对风险事件。
五、信息披露与追责1.决策过程和结果应及时、准确地向相关人员进行信息披露。
2.决策结果应记录并归档，作为经验教训和追责依据。
3.对于决策失误或欠妥决策的情况，应及时进行追责和矫正，对相关人员进行问责。
六、监督与评估1.企业应建立有效的监督机制，对决策的全过程进行监督。
2.对决策的合规性、科学性和有效性进行评估，及时调整和优化决策流程和方法。
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重大事项决策管理制度第一章总则第1条目的为规范公司高层管理者的决策行为，提高决策水平，确保公司决策科学化、民主化，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司“三重一大”事项的决策，即公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。
第3条决策原则1.凡公司“三重一大”事项必须由公司高层领导集体作出决定。
2.坚持依法决策，遵循国家法律以及公司相关规定，保证各项决策合法合规。
3.坚持规范决策，公司高层领导要按照议事程序和各自职责、权限进行决策。
第二章“三重一大”事项的主要内容第4条重大决策事项重大决策事项主要包括但不限于以下所列项目。
1.公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。
2.公司年度生产经营计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大生产经营管理事项。
3.公司改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股、产权转让等重大资本运营管理事项。
4.公司资产损失核销、资产处置（资产出售、出借、出租、顶账等）、产权变动、利润分配和弥补亏损、缴纳国家税费等重大资产（产权）管理事项。
5.公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员、“五险一金”缴纳等涉及职工切身利益的重要事项。
6.公司员工年度考核及奖惩的有关事宜。
7.公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。
8.公司内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度、工作流程的制定和修改，9.企业文化建设工作等重要问题。
10.对公司违纪人员的处理。
11.企业向上级请示、报告的重大事项。
12.其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。
13.公司高层管理者认为应该集体决策的其他重要事项。
第5条重要人事任免事项主要包括但不限于以下所列项目。
1.公司后备干部的推荐、管理。
2.公司向上级组织推荐的后备干部人选。
3.公司部门经理级以上管理人员（包括重大项目负责人）的任免、聘用（解聘）、奖惩等。
4.公司专业技术人员、技能人才的考核、推荐、晋级、聘用（解聘）、奖惩等。
5.公司有业务处置权岗位或重要管理岗位的人员调整。
6.公司高层管理者认为应该集体决策的其他重要的人事任免事项。
第6条重大项目安排事项主要包括但不限于以下所列项目。
1.公司投资计划、年度大中修计划、基建技改计划和融资、担保等项目。
2.公司计划外追加的下列投资项目。
（1）20万元以上（含20万元）基建项目、20万元以上（含20万元）技改、检修项目。
（2）10万元以上（含10万元）重大关键性设备引进和重要物资设备购置等需要招投标的项目。
3.公司重大销售、采购合同签订、新产品开发、产品定价等项目。
4.公司重大科研、环保、安全等项目。
5.公司重大工程承发包项目。
6.公司高层管理者认为应该集体决策的其他项目。
第7条大额度资金运作事项主要包括但不限于下列项目。
1.公司年（月）度计划的大额度资金使用。
2.公司未列入预算（计划）的资金使用，以立项实批数字为准。
3.公司通过担保、抵押、信用证质押、贷款等方式所得资金的使用。
4.公司重大支援、捐赠、赞助（款、物）等。
5.公司科研经费、环保经费、安全基金等专项资金使用。
6.公司集中发放的奖金、津贴等。
7.公司非生产性资金使用。
8.其他大额度资金使用。
第3章“三重一大”事项的决策方式第8条凡属“三重一大”事项决策的，应根据事项的具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。
公司的主要决策方式有董事会、总经办、职工代表大会等。
第9条董事会由董事长主持，全体董事、行政管理人员参加，必要时相关部门或项目负责人可列席会议。
会议的主要职责是对公司全局性的重大决策事项行使决策权。
第10条总经办由总经理或总经理委托其他人员主持，行政管理人员参加，必要时相关部门或项目负责人可列席会议。
会议的主要职责是对公司日常行政工作的重大问题（重大项目安排及大额度资金的使用、运作）按程序行使决策权。
第11条本制度第4条所列的第1、2、3、5项重大事项和第6项涉及解除劳动合同时应经总经办会议讨论通过后提交职工代表大会讨论形成决议。
第4章“三重一大”事项的决策规则及程序第12条凡属“三重一大”事项的，应按规定程序决策，除遇重大突发事件或紧急情况外，必须经高层管理者以会议形式集体决策，不得以会前酝酿、传阅会签、碰头会或个别征求意见等方式代替集体决策。
第13条“三重一大”事项决策前，高层管理者要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，要求相关部门之间必须及时进行沟通和磋商，但不得作出决定或影响集体决策。
第14条对涉及面较广、试验性较强的决策事项，应在局部范围内现行试点，可行后再正式决策实施。
第15条重大事项决策前的运作程序如下所示。
1.由有关部根据管理者指示或工作需要，提出研究决定的事项，或由高层管理者直接提出。
2.重大事项议题明确后，分管管理者应召集有关部门进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与公司员工利益密切相关的事项应实行公示制度，扩大员工参与度，进一步征求意见和建议。
3.根据所要决策事项的内容，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等。
第16条重要人事任免决策前的运作程序如下所示。
1.由总经办会议提名、讨论，任免、聘任（解聘）管理人员。
2.其他重要人事任免应按照公司有关专业技术人员、高技能人才的相关管理规定进行决策前的运作。
3.凡属重要人事任免应在召开高层管理者决策前征求其他部门或人员的意见。
第17条重大项目安排决策前的运作程序如下所示。
1. 由有关部门、分管领导或党政主要负责人提出。
2. 有关部门组织调研，进行可行性研究与论证。
3. 分管领导听取有关部门调研和可行性论证情况汇报，并提出具体意见。
4. 根据重大项目安排决策的内容，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等。
第18条大额度资金使用决策前的运作程序如下所示。
1. 由有关部门提出资金使用的年（月）度计划或预算外资金使用意向、额度。
2. 由分管领导负责，对资金使用情况进行审核，提出具体意见。
3. 根据资金使用意向、额度，准备会议材料，确定时间、地点、与会人员等。
4. 按公司规定，大额资金使用项目需进行招投标的必须履行招投标程序。
5. 不得化整为零使用资金或拆解资金额度，有意规避集体决策或公开招投标。
第19条与会人员必须严格执行回避制度。
凡决策事项涉及与会人员本人及其亲属的，本人应主动申请回避。
第20条“三重一大”事项决策一般要有计划性，避免临时动议，严禁未经会议讨论表决擅自决定。
如遇重大突发事件或紧急情况来不及集体决策的，公司主要领导可临时处置，事后应及时向领导班子汇报并说明情况。
第21条与会人员、会议记录人员、档案管理人员必须严格遵守集体决策纪律和保密规定，切实做好保密工作，不得泄密。
第22条会议决策应以书面形式通知相关单位。
重要人事任免公示后要按规定程序发文。
涉及职工切身利益的决定应及时传达给全体职工。
第23条公司各相关职能部门应按职责尽快完善或修订与“三重一大”有关的制度、规定、程序等。
第5章“三重一大”事项的责任追究第24条责任追究依据责任追究主要依据集体决策的情况和本人职责范围，明确和区分集体责任和个人责任；个人责任要分清直接领导责任、主要领导责任和重要领导责任。
第25条责任追究方式责任追究方式包括责令检查、通报批评、免职、责令辞职、给予党纪政纪处分、追偿经济损失、移交司法机关处理等。
第26条与会人员须对会议的决策承担责任。
集体决策违反法律法规、公司规定，违背集体决策规则、程序、纪律要求，给国家、公司及本单位、职工利益造成重大损失或严重不良影响的，领导班子主要负责人应当承担直接责任，参与决策的其他成员应当承担相应责任。
参与决策的与会人员表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的，可免予责任追究。
第27条凡属下列情况之一，给国家、公司及职工利益造成重大损失或严重不良影响的，应进行责任追究：1. 不履行或不正确履行“三重一大”决策规则和程序的。
2. 个人或少数人决定“三重一大”事项的。
3. 未向领导集体提供真实情况和可行方案而造成决策失误的。
4. 化整为零使用大额资金或拆解资金额度，规避集体决策和招投标的。
5. 因特殊原因，未经集体讨论决定而个人决策、事后又不报告的。
6. 未按公司有关规定执行回避制度的。
7. 不严格执行报批制度的。
8. 拒不执行班子集体决策或擅自改变集体决策的。
9. 执行决策后发现可能造成损失或影响，能够挽回损失或影响而不采取积极措施的。
10.在保密期间泄露集体决策内容或涉密材料的。
11.会议记录严重不规范和篡改会议记录的。
12.其他违反本办法造成重大损失或严重不良影响的。
第28条集体决策违规或失误，造成重大损失或严重不良影响的，根据事实、性质、情节，在分清集体责任、个人责任及直接领导、主要领导责任的基础上，依据相关法律法规，由公司人力资源部按照相关管理权限提出责任追究意见，经总经办会议通过后报集团公司批准，进行组织处理或给予党纪政纪处分。
涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。
第6章附则第29条本办法由总经办制定，由公司董事会负责审核、审批。
第30条本制度自年月日起实施。