银行自助设备管理办法[2020年最新]

XX银行内控制度文件自助设备管理办法

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版次号：1.0

生效日期：＃＃会年10月20日

目录

修改记录 (3)

第一章总则 (4)

第二章职责和权限 (4)

第三章管理规定 (5)

第四章附则 (6)

修改记录

版次号生效日期修改原因

内控制度文件，第一版。

1.0 ＃＃

会.10.20

第一章总则

第一条为规范XX银行（以下简称“本行”）自助银行设备的管理，规

定其管理程序和控制要点，防范操作风险，确保安全、高效运行，更好地为

客户提供优质服务，特制定本办法。

第二条本办法适用于本行自助银行设备管理，包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。

第三条本办法所指的自助银行设备(以下简称自助设备)包括：自助银行和自助设备。

自助银行：指独立于营业网点之外单独设立的机构（离行式）或在已有

营业网点内部开辟一块专门的服务区域（附行式），利用多种自助设备，每周

7天、每天24小时向客户提供自助金融服务的网点。

自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专

用电子设备。

第四条本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原

则。

第二章职责和权限

第五条本行自助设备的运行管理实行分级管理。各相关部门职责如下：（一）银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。

1、负责全社自助银行设备运行管理的相关管理制度、办法的制定和实施。

2、负责研发全社自助银行业务新品种,提出业务开发需求。

3、负责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和维护，定期汇

总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务发展决策提供依据。

4、负责提出自助设备采购申请。

5、负责自助设备和自助银行的业务审批。

6、负责开展自助银行业务的相关培训工作并监督、检查、考核各项制度、办法的执行情况。