2021年董事会秘书工作细则

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公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则

公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则第一章总则第一条为推进某有限公司（以下简称“公司”）经理层成员管理的科学化、制度化、规范化，促进管理层发挥积极性、主动性，实现企业健康稳定持续发展，根据《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发（2021）7号）等文件要求，制定本实施细则。

第二条本细则所称的经理层成员任期制和契约化管理，是指对公司经理层成员实行的，以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。

第三条本细则所称经理层成员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其它高级管理人员，不含市场化选聘的职业经理人。

第四条经理层成员的任期制和契约化管理，应遵循市场化改革方向，坚持完善现代企业制度、责权利相统一、激励与约束并重、短期目标与长远发展有机统一、薪酬与业绩同升同降、考核结果刚性运用等原则。

第二分工第五条公司党委负责研究讨论相关工作方案和考核结果应用等重大事项。

第六条公司董事会负责组织制定相关工作方案、履行决策审批程序、与经理层成员签订契约、开展考核、兑现薪酬、聘任（或解聘）等。

第三章任期制管理第七条公司经理层成员的任期由公司董事会确定，原则上每个任期为三年，一般可连任两个任期。

经理层成员的任期期限可根据实际情况进行调整，一般应当与公司董事会任期截止时间保持一致。

第八条公司应明确经理层成员的岗位职责及工作分工，组织编写不同岗位领导班子的岗位说明书，明确核心岗位职责及任职资格条件。

在一个任期考核周期内，公司经理层成员分工原则上应保持相对稳定。

第九条公司经理层成员任期考核周期应与公司任期经营业绩考核周期保持一致。

原则上，任期考核周期内应当保持公司经理层成员相对稳定，确因工作需要，可以参与干部交流、挂职，具体按干部管理有关规定执行。

新进入的经理层成员首个任期考核周期截止时间原则上应与第十条公司经理层成员任期届满后，结合任期考核结果及工作需要决定是否续聘。

董事会秘书应该具备的财务素质及知识

三、财务报表解读与分析
1.1 资产负债表
资产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额
流动资产非流动资产
A、基本特点：反映财务状况反映时点数据
B、基本等式：资产一负债＝所有者权益
流动负债非流动负债所有者权益
C、提供的基本信息：资产规模及结构资产质量负债规模及结构资本结构股东价值
称
物
机器设备 (通用)
机器设备 (专用)
运输设备电子设备
宜科科技
20-35
10
10
5
5
苏泊尔
20-30
5
10
6-10
思源电气
20
8
8
5
双鹭药业
15-30
8-15
8-15
10
山东威达
35
10
10
8
5
七喜股份
20-40
10
10
5
七匹狼
20
5-10
5-10
10
美欣达
5-30
5-8
5-8
5-10
5-8
三、财务报表解读与分析
1.2 利润表
序号
一
项目营业收入
二
营业利润
三
利润总额
四
净利润
五、
每股收益
A、基本特点：反映经营成果反映时期数据
B、基本等式：收入一费用+（－）利得或损失＝利润 C、提供的基本信息：利润金额
利润结构
三、财务报表解读与分析
1.3 现金流量表
序号
项目
一经营活动产生的现金流量
丽江旅游

2021中央企业董事会议事规则

2021中央企业董事会议事规则
2021年中央企业董事会议事规则包括以下内容：
1. 会议召开：董事会由董事长或者董事会秘书召集，会议通知需提前一定时间下发给董事，并注明会议时间、地点、议题、材料等相关信息。

2. 出席与投票：会议应安排在合适的时间和地点举行，董事应按时到场。

董事以书面或者口头形式发表意见，并投票表决。

3. 提案与讨论：董事可以提出会议讨论的议题，并在会前向董事会秘书提供相关材料。

会议应依次按照议题进行讨论和决策。

4. 决议形式：决议可以通过简单多数原则（即半数以上赞成）或者特定法律法规要求的其他投票比例通过。

对于重要事项，可以要求更高的通过投票比例。

5. 决议结果：董事会对通过的决议结果应及时记录并归档，确保记录的准确性和有效性。

6. 会议记录：会议应有专门的纪要人负责记录会议的讨论内容、意见分歧、决策结果等，纪要应及时起草、分发并存档保存。

7. 会议审议报告：会议结束后，董事会秘书应制作会议审议报告，并将审议报告分发给董事及相关人员。

8. 会议机密：董事在会议期间接触到的机密信息应保密，未经董事会授权，不能向外界披露。

9. 会议纪律：董事应在会议期间严格遵守会议纪律，不得干扰会议正常进行，应尊重其他董事的发言权和决策权。

10. 其他规定：根据具体情况，可以制定其他相关规定，以确
保会议的顺利进行和决策的有效性。

以上内容仅为一般性规定，具体的董事会议事规则可能会根据不同中央企业的需要和具体情况进行调整和规定。

大型国有(集团)有限公司董事会工作规则(2021年最新版)

**（集团）有限公司董事会工作规则（2021年修订）（征求意见稿）第一章总则第一条为进一步完善**（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）治理结构，提高董事会科学决策水平，实现国有企业党建与完善公司治理的有机统一，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步加强国有企业党的建设工作的意见》《关于进一步加强市属国有独资公司董事会建设的指导意见（试行）》《**市市管企业党委会、董事会、总经理办公会议事规则指引（试行）》和《**（集团）有限公司章程》的有关规定，制定本规则。

第二条董事会是集团公司的战略决策机构，按照公司法和公司章程的规定，履行法定职责；在**市国资委的授权下，履行出资人的部分职责。

第三条董事会由包括外部董事、职工董事在内的董事组成，设董事长1名，副董事长1名。

董事会设立战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计和风险控制委员会作为专门工作机构。

第四条党委发挥领导作用，企业重大经营管理事项必须经党委会前置程序研究讨论后，再提交董事会决策。

- 1 -第二章议事决策的范围第五条依照公司法、公司章程和国资监管相关规定，董事会议事决策范围如下：（一）制定公司战略和发展规划，决定公司经营计划；（二）制定公司年度投资计划，决定公司投资方案；（三）制订公司的年度财务预算方案，决定公司年度财务决算方案；（四）制订公司的利润分配和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（六）制订发行公司债券方案；（七）制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；（八）制订公司章程草案和公司章程的修改方案；（九）制订公司国有资产转让、部分子企业国有产权变动方案；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）决定公司内部管理机构的设置，决定分公司等分支机构和子公司的设立、撤销；（十二）根据授权，决定公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议；（十三）根据有关规定和程序，聘任、解聘公司总经理、副总经理、总法律顾问等公司高级管理人员，根据董事长提名聘任、- 2 -解聘董事会秘书，按照有关规定，决定公司高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项;（十四）制订公司的重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等（市国资委另有规定的，从其规定），批准公司职工收入分配方案、公司年金方案;（十五）决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系，指导、检查和评估公司内部审计工作，审议公司内部审计报告，决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责的机制，董事会依法批准年度审计计划和重要审计报告，决定聘用或解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬，决定公司的资产负债率上限，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；（十六）听取总裁工作报告，检查总裁和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总裁和其他高级管理人员的问责制；（十七）批准规定数额以上的融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助；（十八）制订公司资产抵押、质押、保证等对外担保方案，批准公司对内担保方案；（十九）制定董事会年度工作报告；- 3 -（二十）决定公司行使所投资企业的股东权利所涉及的事项（授权总裁或经理层决定的事项除外）；（二十一）法律、行政法规、本章程规定和市国资委授权行使的其他职权。

关于董事会秘书规定(2篇)

关于董事会秘书规定第一章总则第一条为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为，中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则。

第二条董事会秘书为本公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

第三条董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事会提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;负责董事会、股东大____文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况;负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度;参与组织资本市场融资;处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系等。

董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。

第四条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。

第五条公司董事、管理层及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。

公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。

公司应设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。

第二章董事会秘书的任职资格第六条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

300979华利集团：董事会议事规则(2021年5月修订)

中山华利实业集团股份有限公司董事会议事规则（2021年5月修订）第一章总则第一条为了进一步规范中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》等相关法律、法规、规范性文件和《中山华利实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本规则。

第二条董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。

董事会秘书或者证券事务代表保管董事会印章。

第三条董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会，各专门委员会对董事会负责。

专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会成员均为三人。

审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

董事会制定专门委员会的工作细则，由董事会批准后生效。

第四条董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第二章董事会提案第五条在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第六条董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。

第七条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）单独或合并代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）证券监管部门要求召开时；（七）《公司章程》规定的其他情形。

第八条按照本规则第七条的规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。

书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。

000973佛塑科技：佛塑科技董事会秘书工作制度（2021年修订）

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度（经2021年8月2日公司第十届董事会第十六次会议审议通过）第一条为了明确公司董事会秘书职责和义务，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》等有关规定，制定本工作制度。

第二条公司设董事会秘书一人。

董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与证券监管机构和深圳证券交易所（以下简称交易所）的指定联络人。

第三条董事会秘书的任职资格：1．应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的个人品质和职业道德；2．取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；3．公司董事及其他高级管理人员可以兼任董事会秘书；4．有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：（1）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；（2）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；（3）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（4）公司现任监事；（5）公司聘请的中介机构的工作人员；（6）法律法规或证券监管部门认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第四条董事会秘书应当遵守法律法规、部门规章、《公司章程》等规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第五条董事会秘书履行如下职责：1．董事会秘书为公司与上市公司监管机构的指定联络人，负责公司及相关信息披露义务人与证券监管部门、证券交易所的沟通和联络。

履行法定报告义务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。

2．负责组织协调和管理公司信息披露事务，督促公司制定完善并执行信息披露管理制度，及时主动全面掌握公司经营运作情况，促使公司和相关信息披露义务人依法遵守信息披露相关规定。

江西银保监局关于徐剑金融机构董事会秘书任职资格的批复

江西银保监局关于徐剑金融机构董事会秘书任职资格
的批复
文章属性
•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会江西监管局
•【公布日期】2021.02.20
•【字号】赣银保监复〔2021〕49号
•【施行日期】2021.02.20
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】金融其他规定
正文
江西银保监局关于徐剑金融机构董事会秘书任职资格的批复
赣银保监复〔2021〕49号
上饶银行：
《关于上饶银行董事会秘书（徐剑）任职资格核准的请示》（上银文〔2020〕231号）收悉。

经审核，现批复如下：
一、核准徐剑上饶银行董事会秘书的任职资格。

二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守有关监管规定，并按要求及时报告履职情况。

三、你行应督促上述核准任职资格人员持续学习和掌握经济金融相关法律法规，熟悉任职岗位职责，忠实勤勉履职。

2021年2月20日。

科创板上市公司审计委员会工作细则(2021年版)

科创板上市公司审计委员会工作细则第一章总则第一条为规范科创板上市公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《科创板上市公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章审计委员会的人员组成第三条审计委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名，其中一名独立董事为会计专业人士。

第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，须由具备会计专业知识的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

主任委员人选由董事会决定。

第六条审计委员会委员任期与董事任期一致。

委员任期届满后，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。

第七条审计委员会委员必须符合下列条件：(一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；(二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；(三)最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；(四)具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景；(五)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第八条审计委员会下设工作组，专门负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。

工作组成员无需是审计委员会成员。

审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。

第九条《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于审计委员会委员。

董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则
作为董事会秘书的工作细则应该包括以下几个方面：
1. 会议安排和准备：
- 组织董事会会议，确定时间、地点和议程。

- 确保董事会会议有足够的通知时间，通知会议参与人员并提供相关资料。

- 收集和整理会议所需的文件和资料，准备董事会会议材料包。

2. 会议记录和文件：
- 准备会议议程和议事纪要，并确保其准确和完整。

- 汇编和整理董事会会议记录和决议，并确保及时分发给董事会成员。

- 维护董事会文件和记录的机密性和安全性，并确保其易于存取和检索。

3. 董事会事务管理和支持：
- 协助董事会成员了解公司业务和运营情况，并提供必要的支持和协助。

- 监督和跟进董事会决议的执行情况，并为董事会成员提供相应的更新和反馈。

- 协助组织和管理董事会委员会和工作小组，并确保其有效率和顺利运作。

4. 法律合规和行业准则：
- 熟悉和了解相关法律法规和行业准则，确保董事会和公司的业务活动符合合规要求。

- 提供法律咨询和建议，为董事会成员提供相关法律事务的支持和帮助。

- 跟进和整理公司的政策和程序，并向董事会成员提供相应的更新和培训。

5. 与股东和内部部门的沟通：
- 作为董事会与公司股东的主要联系人，处理股东关注和问题，并及时沟通董事会反馈。

- 与内部部门合作，确保董事会决策和指示得到有效实施，并及时报告董事会有关的业务和运营情况。

综上所述，董事会秘书需要具备组织和协调能力，口头和书面表达能力，熟悉法律和行业准则，具备分析和解决问题的能力，并能与各方进行有效沟通和合作。

600916中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第十五次会议决2021-02-19

证券代码：600916 证券简称：中国黄金公告编号：2021-006 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告一、董事会会议召开情况中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2021年2月10日以邮件和送达方式发出，会议于2021年2月15日在北京以通讯表决的方式召开。

会议应参会董事9人，实际参会9人。

会议由董事长陈雄伟先生主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经会议有效审议表决形成决议如下：（一）通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

关联董事魏浩水回避了对该事项的表决。

同意聘任魏浩水先生为公司总会计师（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，简历附后。

苏金义先生由于工作变动不再担任公司副总经理、总会计师（财务负责人）职务。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年2月19日在指定信息披露媒体披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司变更总会计师（财务负责人）公告》（公告编号2021-002）。

（二）通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意公司注册资本由150,000万元变更为168,000万元, 公司股份总数由150,000万股变更为168,000万股；同意公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”；同意修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年2月19日在指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号2021-003）。

（三）通过了《关于<股东大会议事规则>的议案》。

《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》汇总

《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订)二0一一年四月十五日第一章总则第一条为提高上市公司治理水平，规范本所上市公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则")等法律法规和其他规范性文件，制订本办法。

第二条上市公司董事会秘书为上市公司高级管理人员，对上市公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。

第三条上市公司董事会秘书是上市公司与本所之间的指定联络人。

本所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以上市公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。

第四条上市公司应当建立董事会秘书工作制度,并设立由董事会秘书分管的工作部门.第二章选任第五条上市公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内,或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书.第六条担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；(三）具备履行职责所必需的工作经验;（四）取得本所认可的董事会秘书资格证书。

第七条具有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：(一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；(二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间,证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；(六）本公司现任监事；（七)本所认定不适合担任董事会秘书的其他情形.第八条上市公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交易日向本所备案,并报送以下材料：（一）董事会推荐书,包括被推荐人（候选人）符合本办法规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；(二)候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。

300342天银机电：常熟市天银机电股份有限公司总经理工作细则(2021年5月修订)

常熟市天银机电股份有限公司总经理工作细则（2021年5月修订）第一章总则第一条为了更好地管理常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大业务经营决策的正确、合理，提高工作效率，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。

第二章职责与分工第二条总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的业务经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度业务经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；（九）列席董事会会议；（十）行使法定代表人的职权；（十一）签署应由法定代表人签署的文件；（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第三条总经理主持公司的业务经营管理工作，拥有以下的职权，但《公司章程》另有规定的除外：（一）公司（不包括公司下属各级子公司）主营业务以内的投资项目/投资类合同，单个投资项目/投资类合同金额在10,000万元以下（含10,000万元）的，由总经理会议审议通过并报董事会备案；单个投资项目/投资类合同金额在10,000万元以上（不含10,000万元）的，经总经理会议审议通过报董事会或公司股东大会批准后实施；同一个合同不得拆分成多个小的合同。

根据公司目前的经营状况，主营业务范围包括家电上下游、军工领域；（二）批准与公司（不包括公司下属各级子公司）日常业务经营有关、单笔交易额在100万元以下（含100万元）的委托合同、租赁合同等非投资类合同，以及连续十二个月内累计计算原则、合计交易额在10,000万元以下（含10,000万元）的委托合同、租赁合同等非投资类合同，同一个合同不得拆分成多个小的合同；（三）批准与公司（不包括公司下属各级子公司）日常业务经营有关、单笔交易额在10,000万元以下（含10,000万元）的采购合同、销售合同、提供服务合同等非投资类合同，同一个合同不得拆分成多个小的合同；（四）在董事会或股东大会审议通过的银行授信范围内，总经理根据公司生产经营的资金需求情况进行借款，总经理每季将贷款情况向董事会报告；（五）批准单项价值在1,000万元以下（含1,000万元）的公司（不包括公司下属各级子公司）资产出售、处置事项；（六）在主营业务范围内及其他已经股东大会、董事会批准或已经授权的项目，其资金划拨由总经理批准；（七）对于纳入母公司合并报表范围的子公司之间的单笔1,000万以下（含1,000万元）资金往来及计息方式由总经理批准后实施。

董事会秘书岗位职责以及工作要求有哪些

董事会秘书岗位职责以及工作要求有哪些董事会秘书岗位职责以及工作要求有哪些董事会秘书是上市公司的高级管理人员，承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

下面来具体了解下董事会秘书岗位职责以及工作要求有哪些吧。

董事会秘书岗位职责(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络;(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;(三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告;(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容;(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告;(十)证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书岗位职责在公司董事会领导下，对董事会负责。

一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

董事会秘书岗位职责说明书（四篇）

董事会秘书岗位职责说明书一、岗位概述董事会秘书是负责协调和组织董事会工作的关键岗位，承担着与董事会相关的各种工作职责，包括会议安排、文件管理、信息提供等。

董事会秘书需具备良好的组织协调能力、敏锐的信息把控能力、优秀的沟通协调能力和高度的保密意识。

本文将详细阐述董事会秘书岗位的职责和要求。

二、岗位职责1. 组织和安排董事会会议- 协助董事长或执行董事确定会议议程，并进行相关准备工作；- 确保会议时间、地点、材料的准备和发送；- 协调与董事会相关的各部门和人员，确保会议的顺利召开；- 跟进会议决议的执行情况，并及时向相关人员传达执行意见。

2. 资料准备和文件管理- 负责整理和归档董事会会议相关的各类文件和资料；- 确保文件的保密性和完整性，建立有效的文档管理系统；- 根据需要提供董事会所需的各类资料和备查文件。

3. 信息把控和报告编写- 跟踪和收集与公司业务相关的信息，及时向董事会传达有关变动和风险；- 编写月度、季度、年度报告，向董事会提供公司运营和发展情况的及时信息；- 追踪董事会决议的执行情况，及时向董事会汇报执行结果。

4. 协调与沟通- 跟各部门保持密切联系，及时了解公司业务的发展动态和重要事件；- 协助董事长和执行董事与各级管理层进行沟通，推动决策的贯彻执行；- 协调董事会与公司其他层级之间的工作关系，促进良好的工作氛围。

5. 法律事务和合规管理- 跟进和解读相关法律法规的变动，定期向董事会提供法律法规的风险提示和合规建议；- 组织和协调公司的合规培训和审核工作，确保公司各项工作符合法律要求；- 跟进和处理董事会的法律事务，包括合同审查、法律纠纷解决等。

6. 其他工作安排- 根据董事会的具体需要，协助完成其他相关工作。

三、任职要求1. 学历与专业：- 本科及以上学历，管理学、法律、工商管理等相关专业优先。

2. 工作经验：- 3年以上董事会秘书或类似岗位工作经验，熟悉董事会运作流程和规范。

3. 技能要求：- 具备出色的组织协调能力和项目管理能力，能够有效安排和控制各项工作；- 具备敏锐的信息把控能力，能够及时收集和传达重要信息；- 优秀的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各级管理层有效合作；- 具备较强的文字处理能力和报告编写能力，能够准确表达和传达信息。

关于公司董事会秘书职责的股东会决议

关于公司董事会秘书职责的股东会决议股东会决议编号：2021-XX-XX/01日期：XXXX年XX月XX日地点：XXXX公司总部出席人员：（按姓氏字母顺序排列）1. 决议目的本次股东会召开旨在对公司董事会秘书的职责进行明确和规范，以确保董事会秘书履行职责的准确性、合规性和高效性。

2. 决议通过本次股东会一致通过以下关于公司董事会秘书职责的决议：3. 董事会秘书职责的定义董事会秘书是公司董事会的重要组成部分，其职责包括但不限于：1) 召集和组织董事会会议，并提供相关材料和文件；2) 记录董事会会议纪要，并于董事会会议结束后发布；3) 协助筹备和执行股东会议，包括会议公告、议案准备、投票收集和结果记录；4) 监督董事会决议的执行情况，并定期向股东会报告；5) 协助董事会进行公司治理相关事务，监督合规性，确保公司遵守法律法规；6) 维护和管理公司文件和章程，并提供必要的法律支持和建议；7) 处理与董事会和股东会相关的事务，包括股东投诉和纠纷解决等；8) 与董事会成员和高管团队保持密切联系，提供必要的协助和支持。

4. 董事会秘书的资格与义务为了确保公司的利益最大化，董事会秘书应具备以下资格和义务：1) 具备相关法律、金融或公司治理方面的专业知识；2) 熟悉公司章程、公司法和法规，并及时更新和了解相关信息；3) 保持中立和保密原则，不以个人利益干扰决策和执行；4) 维护董事会和股东会的形象和声誉；5) 与董事会成员和高管团队保持良好的沟通和协作关系；6) 定期接受独立审查，确保职责的准确履行。

5. 决议生效本次决议自股东会召开之日起生效，并成为公司董事会秘书职责履行的准则和参考依据。

本次股东会决议公告自公告之日起生效，并下发给各董事、高管以及公司内外部相关人员备查和遵循。

特此决议。

董事会主席：（签名）董事会秘书：（签名）日期：XXXX年XX月XX日。