2017年上半年反洗钱工作总结
反洗钱个人工作总结简短
反洗钱个人工作总结简短在过去的一年里，我作为一名反洗钱专业人士，我在工作中积极参与了公司的反洗钱工作，并取得了一定的成绩。
具体来说，我完成了以下几项工作：首先，我积极参与公司的反洗钱培训，不断提升自己的专业知识和技能，以更好地履行自己的工作职责。
其次，我参与了公司的客户尽职调查工作，对客户的身份信息、交易行为进行了全面的审核和监控，发现了一些可疑情况并及时报告。
另外，我还参与了内部控制和制度建设的工作，协助公司完善了反洗钱相关的制度和流程，提升了公司的反洗钱风险管理水平。
最后，我还定期参与了公司的风险评估和审核工作，及时发现和解决了一些潜在的反洗钱风险问题。
总的来说，过去一年我在反洗钱工作中取得了不错的成绩，但也意识到自己还有很多需要提升的地方。
在未来的工作中，我将继续努力学习，不断提升自己的专业能力，为公司的反洗钱工作做出更大的贡献。
作为一名反洗钱专业人士，我深知自己的责任重大，需要时刻保持警惕，确保公司不受洗钱和恐怖融资等违法行为的侵害。
在过去一年的工作中，我不断努力提升自己的专业知识和技能，全力以赴履行反洗钱工作职责，取得了一定的成绩，但也意识到自己还有很多需要进步的地方。
首先，我积极参与了公司的反洗钱培训，不断学习和更新反洗钱法规、政策、监管要求等相关知识。
我认真阅读了最新的反洗钱法规文件，了解了洗钱和恐怖融资的特征和风险，同时也学习了相关的防范措施和应对方法。
此外，在培训中，我还结合自己的工作经验，与同事们分享了一些实际案例和应对经验，积极促进了团队学习和交流。
其次，我积极参与了公司的客户尽职调查工作，对新客户进行了全面的身份验证和风险评估，确保公司的客户来源清晰合法。
我不断完善反洗钱调查流程，加强对客户身份信息和交易行为的审核和监控。
在工作中，我发现了一些可疑情况，并及时向相关部门报告，确保了公司对潜在风险的敏锐感知，并采取了相应的措施进行应对。
此外，我还积极参与了公司内部控制和制度建设的工作。
保险公司上半年合规反洗钱工作总结8篇
保险公司上半年合规反洗钱工作总结8篇篇1一、背景在当前全球经济环境下，保险行业作为金融体系的重要组成部分，承担着为广大客户保驾护航的重要职责。
为应对日益严峻的洗钱风险挑战，保障公司业务的合规稳健发展，我公司在上半年持续深化反洗钱工作，通过全面落实各项措施，不断提升合规管理水平。
本报告旨在总结回顾上半年的合规反洗钱工作，并展望未来发展方向。
二、上半年工作总结（一）制度建设与完善1. 反洗钱组织架构建设：公司成立了反洗钱工作领导小组，明确了组织架构及各部门职责，确保反洗钱工作的顺利进行。
2. 制度流程梳理与优化：结合行业要求和公司实际，对现有反洗钱制度流程进行全面梳理和优化，提高了制度的实用性和可操作性。
3. 风险评估与更新：对内外部风险进行了全面评估，根据风险级别制定反洗钱措施，并定期进行更新和调整。
（二）客户身份识别与风险评估1. 客户身份识别工作：严格按照法律法规要求，对新老客户进行全面身份识别工作，确保客户信息的真实性和准确性。
2. 风险评估机制运行：根据客户身份信息和业务交易情况，开展风险评估工作，对高风险客户采取强化审查措施。
（三）交易监测与报告1. 交易监测机制：通过系统监测和人工分析相结合的方式，对可疑交易进行实时监测和预警。
2. 可疑交易报告：对监测到的可疑交易及时上报，并按规定流程进行调查和处理。
（四）人员培训与宣传1. 员工培训：定期组织反洗钱知识和技能培训，提高员工的合规意识和业务能力。
2. 宣传教育：通过内部网站、公告栏等多种形式开展反洗钱宣传教育活动，提高客户和员工的反洗钱意识。
（五）国际合作与监管配合1. 加强与国际组织的合作，积极参与反洗钱国际交流，学习借鉴先进经验。
2. 紧密配合监管部门的检查和指导，及时整改存在的问题和不足。
三、存在问题及改进措施（一）存在问题1. 部分员工对反洗钱工作的重要性认识不足。
2. 监测系统的智能化水平有待提高。
3. 部分业务流程在反洗钱工作方面仍需进一步优化。
反洗钱工作成果与不足总结
反洗钱工作成果与不足总结工作总结：反洗钱工作成果与不足总结一、背景反洗钱工作是我部门的重点工作之一，我们致力于打击和防范洗钱活动，维护金融体系的稳定和安全。
此次总结旨在总结过去一段时间内我们的工作成果与不足，以便指导我们今后的工作。
二、工作成果1.加强法律法规的学习宣传我们通过组织培训、定期发布通知和解读相关法律法规，加强了全员对反洗钱工作的认识和理解。
员工对于洗钱犯罪的认识得到提高，法律法规的遵守意识得到加强，有效提升了反洗钱工作的整体水平。
2.建立健全内部控制机制我们建立了内部控制机制，包括制定反洗钱制度和流程，设立相应的工作岗位，确保反洗钱工作的专业化、规范化和有序进行。
各部门之间的协作得到加强，信息共享得以畅通，有效提升了我们的工作效率。
3.运用技术手段提升反洗钱风险识别能力我们持续加大对技术手段的研发投入，引进了先进的反洗钱风险识别系统。
通过系统化的风险评估和监控，在客户交易中及时发现、拦截可能存在的洗钱活动，有效遏制了洗钱犯罪的发生。
4.加强国际合作，提高信息共享效率我们积极与国内外反洗钱机构进行合作，建立了信息共享渠道。
通过及时获取来自不同国家和地区的洗钱风险信息，我们能够更准确地评估和判断风险，提高反洗钱工作的精准性和针对性，有效避免了洗钱活动的跨境传播。
三、工作不足1.人员专业素养有待提高我们发现在一些岗位上，员工对于反洗钱工作的专业知识不够熟悉，需要进一步加强培训和学习。
在人员招聘和培养方面，还需要更加注重反洗钱能力的考核和培养，确保人员的专业素养与工作要求相匹配。
2.反洗钱工作体系尚未形成闭环虽然我们已经建立了整套的反洗钱工作机制，但在实际运作中，我们发现还有一些环节需要进一步完善。
例如，在一些重大交易中，我们对于风险的评估和识别还不够及时和准确，需要加强数据分析和风险判断的能力，以形成一个闭环的工作体系。
3.技术手段发展相对滞后虽然我们引进了一些先进的反洗钱风险识别系统，但是随着科技的不断发展，这些系统可能存在一些滞后。
反洗钱工作总结(合集四篇)
反洗钱工作总结(合集四篇)工作总结(Job Summary/Work Summary)，以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。
就其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总探讨，并分析成果的不足，从而得出引以为戒的阅历。
以下是我整理的反洗钱工作总结(合集四篇)，仅供参考，希望能够帮助到大家。
【篇1】反洗钱工作总结为进一步实行反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会基础，支行在反洗钱宣扬活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。
现将反洗钱工作总结如下：一、加强学习，提高对反洗钱工作的相识为增加对反洗钱工作的相识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性，注意网点员工的反洗钱学问学习，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好打算。
二是强化网点员工反洗钱方面学问的培训，为确保切实履行好这项职责，实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。
三是在此次反洗钱宣扬活动中组织网点员工再次仔细温习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》等文件。
二、注意宣扬，做到了宣扬活动形式与内容统一(一)将反洗钱宣扬标语录入LED电子屏，每天在网点滚动播出，以加深群众反洗钱意识，起到户外宣扬的作用;制作反洗钱宣扬展板摆放在网点大厅，便于前来办理各项业务的客户观展，起到直观的相识;同时网点在营业厅内、柜台宣扬架内放置宣扬折页，为前来办理业务的客户宣扬，增加了客户对反洗钱的了解。
通过此次宣扬活动，使社会群众对反洗钱有了进一步的相识，使他们相识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
(二)为拓宽反洗钱宣扬活动的受众面，城南支行主动开展户外宣扬活动。
深化商户、走上街头进行反洗钱宣扬，重点宣扬洗钱的基本特征、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等。
反洗钱工作总结5篇
反洗钱工作总结5篇第1篇示例：反洗钱工作是金融机构和各个行业必不可少的一项重要工作。
随着国家对反洗钱的重视程度愈发增加，各个机构也在不断加强自身的反洗钱能力，确保资金的合法来源和去向，防止洗钱活动对经济、金融系统的不当侵蚀。
在此，我将对我所在机构近期反洗钱工作的总结进行归纳总结，从中发现问题，总结经验，并提出改进建议。
一、反洗钱工作存在的问题1. 内控标准不够严格。
在实际操作中，一些工作人员对于反洗钱制度和规定的理解存在偏差，执行不够到位，导致风险控制不够完善。
2. 数据信息不够完整。
在客户的身份识别和风险评估中，存在信息不完整或者不及时的情况，导致反洗钱工作的难度增加。
3. 内部合规意识不够强。
一些工作人员在日常工作中对于合规风险管控措施的执行不够主动，没有形成一种自觉的合规文化。
二、反洗钱工作的经验总结1. 加强培训教育。
定期对员工进行反洗钱制度和规定的培训教育，提高员工的反洗钱意识和能力。
2. 完善内控体系。
建立完善的内部控制体系，确保反洗钱工作的执行到位，提高风险控制的有效性。
3. 提高数据信息的完整性。
加强对客户身份信息的收集和核实，确保数据信息的完整性和准确性，为反洗钱工作提供更有力的支持。
三、改进建议1. 加大对内控标准的监督力度。
建立起相互制约、形成有效监督的内部控制机制，确保反洗钱工作符合规范和要求。
2. 完善审核机制。
建立审核机制，对反洗钱工作的执行情况进行定期审查，及时发现问题，提出改进建议。
3. 加强对员工的激励和约束。
建立起相应的激励和约束机制，引导员工自觉遵守反洗钱规定，提高合规风险管控水平。
反洗钱工作是一项不断发展和完善的工作，需要金融机构和各行业共同努力，加强内控，提高风险管控水平，确保经济金融系统的正常运行。
只有不断总结经验，发现问题，及时提出改进建议，我们才能更好地开展反洗钱工作，建设一个清朗的金融环境。
【这篇文章是一份关于反洗钱工作总结的文章，总结了工作中存在的问题，提出了经验总结和改进建议。
XX半年度反洗钱工作总结3篇
XX半年度反洗钱工作总结3篇XX半年度反洗钱工作总结半年来, 为提高社会公众防范洗钱意识, 遏制洗钱活动, 深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署, 全面推进金融机构反洗钱工作, 打击涉毒、偷运、贪腐贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动, 保持社会安定, 提高商业银行信誉, 促进金融业务的健康发展, 使社会公众广泛了解反洗钱知识, 夯实反洗钱工作的社会基础, 我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后, 积极开展了反洗钱宣传月活动。
在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后, 我行上下高度重视, 立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组, 领导小组下设办公室, 办公室设在支行风险管理部, 由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。
反洗钱法宣传领导小组成立后, 利用晨会时间, 组织学习《反洗钱》法, 积极组织实施反洗钱宣传准备工作, 向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料, 要求支行深入学习《反洗钱法》。
在反洗钱宣传月准备阶段, 我行定制统一了"实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪"宣传条幅, 到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行, 要求各支行成立相应的宣传领导小组, 学习反洗钱法, 在营业网点醒目位置悬挂"实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪"宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放"实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪"、"保护好自己的身份证件, 防止被用于洗钱活动"宣传标语, 在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页, 向客户积极宣传反洗钱法。
XX年11月15日, 我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅, 向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册, 开始进行反洗钱法宣传月活动。
2017年度反洗钱工作总结
2017年度反洗钱工作总结为了扎实开展反洗钱工作，结合工作实际，加强组织反洗钱知识的宣传学习、培训。
如下就为大家收集了2017年度反洗钱工作总结，欢迎阅读!2017年度反洗钱工作总结(一)××××年，在呼和浩特中心支行支付结算处的正确领导下，努力践行“三个代表”重要思想，认真贯彻落实全区支付结算暨反洗钱工作会议精神，在有关部门的配合下，全体会计人员齐心协力、尽职尽责，圆满地完成了全年的各项工作任务。
下面就全年反洗钱工作做一份反洗钱工作总结：一、提加强反洗钱知识培训由于我市反洗钱工作起步比较晚，并且金融机构工作人员反洗钱意识淡薄，经验不足的现状，所以特意邀请呼和浩特中心支行支付结算处两位反洗钱专业人员亲临现场授课，举办了全市反洗钱业务知识培训班。
来自各国有商业银行、城市信用社、全市政策性银行、邮政储汇局及其分支机构200多人参加了本次培训。
参训人员对洗钱犯罪的隐蔽性和手法的多变性有了进一步的认识。
同时积极参加呼市中支举办的银行业及相关部门参加的反洗钱业务及规章制度培训，与各金融机构共同探讨改进反洗钱工作机制和如何建立合作型反洗钱工作关系，为做好我市的反洗钱工作打下良好的基础，提高银行业及相关部门开展反洗钱工作的主动意识和实际工作水平。
二、建立健全反洗工作机制始终把建设反洗钱工作机制放在首要位置来抓，在工作中严格明确岗位设置、职责分工、加强信息交流与协调。
一是建立了大额和可疑交易报告、反洗钱工作报告、联席会议、信息报送等制度，有效规范了工作操作流程，为开展反洗钱工作提供了制度保证。
二是加强反洗钱工作组织机构建设。
结合本地区实情成立了反洗钱工作领导小组，做到统一领导，分工明确，切实加强对辖区反洗钱工作的管理，确保反洗钱工作及时、准确的得到落实。
三是通过定期召开会议研究部署反洗钱工作，密切与地方政府、司法部门及其他各部门在反洗钱工作中的政策协调、执法合作和情报交流，提高了打击洗钱犯罪的力度。
反洗钱工作总结
反洗钱工作总结
反洗钱工作总结
在过去的一段时间，我参与了公司的反洗钱工作，并取得了一些显著的成果。
在此总结中，我将列举一些关键的成就和经验。
首先，我对反洗钱相关的法规和规定进行了深入的研究，并确保全体员工都能充分理解这些法规的要求。
我组织了一系列培训和教育活动，以确保员工具备合规意识和技能，能够正确地识别、报告和防止洗钱行为。
其次，我负责制定和实施公司的反洗钱策略和程序。
我与各部门紧密合作，制定了一系列控制措施，包括客户尽职调查、交易监控和报告、内部审查和合规审查等。
这些控制措施有效地提高了我们的反洗钱能力，并确保我们符合监管机构的要求。
另外，我建立了一个高效的内部报告机制，以便员工能够及时上报可疑交易和行为。
我与IT部门合作，推出了一个匿名举
报系统，鼓励员工加强合规意识，并积极参与到公司的反洗钱工作中。
最后，我定期向高层管理层和监管机构报告反洗钱工作的进展情况。
我准备了详细的报告，包括反洗钱措施的有效性评估、遇到的挑战以及改进的建议。
这些报告为公司的反洗钱工作提供了透明度和可信度，并获得了与监管机构的积极反馈。
总的来说，我的反洗钱工作取得了一定的成果。
我将继续与各
部门紧密合作，不断改进和加强公司的反洗钱能力，确保我们能够有效地应对洗钱风险，并遵守相关的法规和规定。
上半年反洗钱宣传工作总结
上半年反洗钱宣传工作总结反洗钱是一项重要的国际合作工作，旨在打击和防范洗钱活动，并保护金融体系的安全和稳定。
作为我国金融监管部门的一项重要责任，反洗钱宣传工作在上半年取得了一系列成果。
一、宣传渠道拓宽上半年，我们加大了反洗钱宣传的力度，通过多渠道、多形式进行宣传，将反洗钱知识传达给更多的市民。
我们发挥了媒体的作用，通过报纸、电视、广播等渠道发布了大量的宣传报道，引导市民了解洗钱的危害性和反洗钱的重要性。
同时，我们还通过社交媒体平台开设了反洗钱专题，定期发布反洗钱宣传信息，吸引了广大年轻人的关注。
二、宣传材料创新为了提高反洗钱宣传的吸引力和针对性，我们制作了一系列宣传材料，并采取多种形式进行发布。
除了传统的海报、折页、宣传册等宣传材料外，我们还开发了手机应用程序，推出了反洗钱小游戏，通过互动性和娱乐性增加了宣传的吸引力，受到了市民的广泛欢迎。
三、重点群体教育在上半年的宣传工作中，我们重点关注了不同群体的反洗钱教育，将反洗钱知识直接传递给金融从业人员、企业高管、律师、会计师等关键人士。
我们举办了一系列反洗钱培训课程和研讨会，邀请了业内专家，向他们传达反洗钱的基本知识、最新法规和案例。
同时，我们还与各行各业的协会和商会合作，联合推出了一系列反洗钱专题活动，为他们提供了专业支持和指导。
四、加强国际合作反洗钱是一个全球性的问题，需要国际合作来共同应对。
在上半年，我们积极参与了国际反洗钱组织的活动，并与其他国家的监管机构建立了密切的合作关系。
我们参与了国际反洗钱组织的培训和研讨会，学习了国际反洗钱的先进经验和做法。
同时，我们还分享了我国在反洗钱方面的经验，为国际社会提供了宝贵的参考。
五、案例宣传在反洗钱宣传工作中，案例宣传是一种非常有效的方式。
通过公开宣传重要的反洗钱案例，可以增强市民对洗钱问题的认识和警惕性。
在上半年，我们选择了几个具有代表性的洗钱案例，并通过媒体进行广泛宣传。
这些案例的宣传不仅引起了市民的关注，也起到了震慑作用，提高了全社会对洗钱问题的重视程度。
银行营业部反洗钱半年工作总结
银行营业部反洗钱半年工作总结近年来，全球范围内的反洗钱工作愈发重要。
作为银行业的主要组成部分，银行营业部门在反洗钱工作中扮演着关键的角色。
本文将对本银行营业部门在过去半年内的反洗钱工作进行总结，以期找出问题并提出改进措施，进一步加强我行的反洗钱能力。
一、规章制度建设规章制度是反洗钱工作的基石，对于保障业务正常运行、提升反洗钱风险意识至关重要。
通过本半年对规章制度的修订、完善和宣贯工作，我们银行营业部门成功实施了多项规章制度，在工作中起到了指导和约束作用。
法律法规意识的提升，有助于员工更好地识别和防范洗钱行为。
然而，在规章制度建设方面，我们还需进一步强化对员工的培训和教育，确保他们充分理解和遵守相关要求。
通过开展定期培训、举办内部研讨会等形式，我们能够增强员工对反洗钱工作的重视程度，提高他们的反洗钱意识。
二、风险评估和识别针对反洗钱风险的动态变化，我们银行营业部门加强了风险评估和识别工作。
制定了合理的风险评估模型，并对各类客户进行分类评级，以便更好地识别风险点。
在识别和监测可疑交易方面，我们引入了一套先进的监控系统，对交易进行实时监测，并设置了触发规则和报警机制。
然而，在风险评估和识别方面，我们还需要进一步提高准确性和针对性。
通过与公安机关、金融监管部门的密切合作，我们能够更加及时地了解各类洗钱风险事件，并将其纳入风险评估和识别体系。
此外，我们还应加强对高风险客户的监控和管理，及时发现并防范风险。
三、内部控制和监管内部控制和监管是反洗钱工作中的关键环节。
我们银行营业部门在半年内加强了内部控制和监管，建立了健全的内部审计和风险管理体系，并将其纳入日常运作中。
同时，我们加大了对工作人员的监督和评估力度，确保各项工作的有效执行。
然而，我们仍需进一步完善内部控制和监管机制。
通过建立更为严谨的内部审计体系，加强对业务流程的监控，我们能够更好地发现和纠正存在的问题。
同时，加强对员工的培训和考核，能够提高他们的工作质量和反洗钱意识，进一步增强内部控制环境。
上半年反洗钱宣传工作总结
上半年反洗钱宣传工作总结上半年是反洗钱工作的重要节点，也是对去年工作的回顾和对下半年工作的谋划。
在这个阶段，我们深入贯彻落实党中央、国务院和相关监管部门的决策部署，全面推进反洗钱宣传工作。
通过广泛开展宣传教育活动，提高社会公众的反洗钱意识和防控能力，取得了一系列积极成果。
一、组织开展宣传教育活动1.召开反洗钱宣传培训会议我们组织召开了一系列反洗钱宣传培训会议，邀请国内外专家、学者和行业从业者进行授课，介绍国内外反洗钱政策法规和最新动态，分享实践经验和案例。
通过这些培训会议，提升了广大人民群众和从业人员的反洗钱意识和专业知识水平。
2.开展反洗钱日宣传活动我们组织了一系列反洗钱日宣传活动，包括召开新闻发布会、举办专题论坛、开展宣传展览等。
通过这些活动，向社会公众介绍反洗钱的现状和重要性，呼吁公众共同参与反洗钱工作，树立起全社会共同抵制洗钱行为的良好氛围。
二、加强宣传创新和渠道拓展1.推出反洗钱宣传片我们制作了一系列反洗钱宣传片，通过电视、网络等多个渠道进行播放。
这些宣传片以生动的形象和语言，讲述了洗钱的危害和防控方法，引起了社会公众的关注和共鸣。
2.拓展宣传渠道我们积极开展网络宣传，建立了官方网站和微信公众号等宣传平台，及时发布反洗钱政策法规和宣传资料，提供反洗钱知识和防控措施。
同时，我们还在各地开展宣传咨询服务，为社会公众提供咨询和教育培训，进一步提高了公众参与反洗钱工作的积极性。
三、加强与各界合作1.与金融机构开展合作我们与各大金融机构建立了合作关系，共同开展反洗钱宣传和培训活动。
通过与金融机构的合作，我们能够借助他们的资源优势，将反洗钱宣传工作传播到更广泛的社会层面，并提供专业的培训和咨询服务。
2.与媒体开展联合宣传我们与各大主流媒体进行合作，推出了一系列反洗钱宣传报道。
通过与媒体的联合宣传，我们能够进一步扩大反洗钱宣传的影响力，提高社会公众对反洗钱工作的认识和理解。
四、监测和评估宣传效果我们建立了反洗钱宣传效果监测和评估机制，定期对宣传活动的效果进行监测和评估。
上半年反洗钱宣传工作总结(2篇)
上半年反洗钱宣传工作总结为全面推进____市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行____市支行《____开展金融机构反洗钱宣传活动____》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，____联社于____年____月____日—____日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。
一方面我们注重了管理人员的学习，于____年____月____日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《____开展金融机构反洗钱宣传活动____》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。
二是有组织地开展业务培训。
首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。
其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。
培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
反洗钱工作总结范文(精选7篇)
反洗钱工作总结范文(精选7篇)篇一：反洗钱工作总结近年来，随着经济全球化的加速推进，洗钱犯罪活动也呈现出日益复杂和高度隐蔽的趋势。
为了有效打击洗钱犯罪行为，我们单位积极开展了反洗钱工作，取得了一定的成果。
首先，在反洗钱工作中，我们高度重视内部培训教育，加强员工对于洗钱犯罪的认识和意识。
通过组织培训、讲座、研讨会等形式，提高员工对于各种洗钱手法、风险提示的敏感度，及时发现和预防洗钱行为。
其次，我们加强与相关机构和部门的合作，建立了信息共享机制，共同研究和分析洗钱案例，形成了合力打击洗钱犯罪的合作网络。
通过与公安机关、银行业监管机构、金融情报机构等的深度合作，共同追踪和调查可疑交易，成功解决了多起洗钱案件，为国家金融体系的安全稳定做出了贡献。
此外，我们加大了对于风险客户的监测和审核力度，建立了完善的客户调查和风险评估机制。
通过调查客户的交易记录、业务背景和资金来源，及时发现和拒绝与洗钱犯罪有关的客户，有效遏制了洗钱活动的发生。
同时，我们也加强了内部控制和风险管理体系的建设，建立了反洗钱工作的标准流程和操作规范。
通过规范的工作流程和操作规范，提高了反洗钱工作的效率和准确性，确保了洗钱犯罪行为的快速识别和处理。
然而，反洗钱工作仍然面临着一些挑战和问题。
首先，洗钱手法日益复杂，需要我们持续关注国内外洗钱犯罪活动的新动态，及时调整反洗钱工作的策略和措施。
其次，我们需要进一步加强国际合作，与其他国家和地区的反洗钱机构建立联系，共同打击洗钱犯罪。
总之，反洗钱工作是一项重要而复杂的任务，需要我们不断加强工作力度和提高工作水平。
通过持续的努力和合作，我们相信反洗钱工作将取得更加显著的成果，为维护金融系统的安全和稳定作出更大贡献。
篇二：反洗钱工作总结在过去的一年中，我单位针对洗钱犯罪活动进行了一系列的反洗钱工作，取得了一定的成果。
通过全面加强内部培训、加强风险监测和与相关机构的合作，我们有效地打击了洗钱犯罪行为，保障了金融系统的安全稳定。
2017年反洗钱工作总结5篇
2017年反洗钱工作总结5篇篇一：反洗钱工作总结反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。
一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成联动的反洗钱培训、宣传良好局面。
学习中总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。
二、为增强对反洗钱工作的认识，柜员首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
深刻领悟反洗钱工作的重要性。
强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。
为确保切实履行好这项重要职责，我行采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。
通过专题学习，提高了全体参培人员反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解。
每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。
通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式。
例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。
当前阶段的反洗钱工作就要结合当前中国洗钱犯罪的这几种新特征来进行，做到对洗钱犯罪的有效打击。
三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解我行于2013年12月进驻钟家庄镇，为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我行在2013年末度开展了一次反洗钱宣传活动，主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。
反洗钱半年工作总结(多篇范文)
反洗钱半年工作总结《反洗钱法》半年工作总结今年是《反洗钱法》颁布五周年，我公司在履行反洗钱法定义和人民银行反洗钱工作职责时，充分利用培训和集中宣传与日常宣传相结合等形式，现总结如下：一、日常工作中宣传我公司充分利用各种内部设施和人力资源，宣传反洗钱工作形势、工作任务，学习反洗钱业务、展示反洗钱发展历程、工作成效。
开展员工反洗钱内部培训基础上，反复组织重要部门业务部、营业部、综合部的重要岗位承保、理赔、财务人员认真学习反洗钱法律法规，增强员工对反洗钱工作的认识，正确理解和掌握保险业反洗钱工作内容，依法履行反洗钱义务。
制定了反洗钱组织机构规定，明确办理业务时的客户身份识别制度---建立客户实名制度，我公司目前已实行承保、理赔时均需复印客户身份证件、核实真实有效的证明文件；客户身份资料与交易记录保存制度---公司规定保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、帐簿等，保管期限至少5年，对可疑交易保管期限至少15年；大额交易与可疑交易报告制度---按照上级公司要求和人民银行规定，发生大额交易或可疑交易，应当在次日上报报告，我公司XX年1月至至今未发生大额交易及可疑交易；反洗钱财务制度---加强现金管理，客户是单位的，原则上必须采用转帐方式支付，客户要求以现金方式支付的，必须提供加盖单位公章或委托授权书的书面说明，并报经上级公司批复。
二、外部宣传我公司在日常工作时柜台上摆放有《反洗钱法》宣传资料，充分发挥了面广、辐射力强的优势，营造宣传氛围，扩大宣传范围，延伸定传触角，广泛宣传反洗钱的重要性和法律政策规定及有关知识。
在今后的工作中我公司将继续加大宣传力度，在工作中杜绝洗钱现象。
反洗钱工作是一项长期而系统的工作，需要大力宣传学习，我公司今后拟定对内认真组织员工学习反洗钱法律法规，提高员工认识，提升员工反洗钱工作能力，依法履行反洗钱义务；对外做好反洗钱宣传及解释工作，争取客户的理解和支持。
第二篇：银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划人民银行市中心支行:今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：一、今年反洗钱工作开展情况（一）组织机构建设方面1、及时调整反洗钱工作领导小组。
2017年反洗钱工作总结报告
2017年反洗钱工作总结报告2017年反洗钱工作总结报告20XX年，我行在人行的正确领导下，站在20XX年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。
同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。
二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系2017年反洗钱工作总结报告。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导2017年反洗钱工作总结报告。
x月召开了“xx银行20XX年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。
会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20XX年我行反洗钱工作、安排布署我行20XX年反洗钱工作反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册2017年反洗钱工作总结报告。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。
要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。
支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
2017年银行第三季度反洗钱工作报告工作总结
2017年银行第三季度反洗钱工作报告工作总结根据穗商银发字27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能坚持做到：一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。
二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。
我支行坚持每天对每笔超过20万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*el格式保存。
五、严格监管和控制公款私存现象。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一篇2017年上半年反洗钱工作总结《某县农村信用合作联社2015年上半年反洗钱工作总结》ｘｘ农村信用合作联社2015年上半年反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖組织的不法分子洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，促进信用社业务的快速健康发展的保证。
2015年上半年，我社严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等法律法规及制度要求，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，増强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
现将2015年上半年的反洗钱工作汇报如下一、反洗钱组织机构的建设情况。
为了确保反洗钱工作顺利进行和各项责任落到实处，我社建立了反洗钱组织机构，负责对反洗钱工作进行指导和检查；在财务会计部设立反洗钱岗位，负责对反洗钱工作汇总和报告；在每一个营业网点配备反洗钱工作人员，负责对反洗钱工作进行监控、统计和上报。
二、反洗钱内控管理制度和责任制建设及落实情况。
我社建立了行之有效的反洗钱内控管理制度，制订了反洗钱管理实施细则，对每一笔业务都进行严格的监控和筛选，认真负责地做好信息收集工作，保证尽职调查数据的真实、准确和完整；此外还建立检查制度，每月对大额及可疑交易报告进行抽查，确保调查信息的真实准确，严防个别网点因责任心不强而发生少填、漏填、错填、误填等。
对反洗钱交易漏报、错报、不报的要追究有关人员责任。
我社通过包点稽核员例会认真学习反洗钱的各种规定，让全社员工充分认识到反洗钱工作的重要性和必要性，并积极自觉地履行反洗钱内控制度，保证反洗钱规定的全面执行。
洗钱风险自评估落实情况。
按照人行ｘｘ中支《关于落实金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》（ｘｘ银办[2014]278号）精神，为贯彻落实“风险为本”的反洗钱工作理念，有效开展洗钱风险防范和控制能力评估工作，促进全县农村信用社提升反洗钱工作效能，有效预防和遏制洗钱风险，我社制订了《ｘｘ农村信用合作联社洗钱风险自评估办法(试行）》，于2015年6月10日至25日组织自评估小组按照《ｘ省农村信用社洗钱风险评估体系及评分表》，对照具体的自评估标准和内容认真开展了2014年全年洗钱自评估工作。
经过我社洗钱风险自评估工作领导小组对2014年我社各营业网点洗钱风险客观、详实、准确、全面的评估,综合评分为83分，为“达标”等级。
6月29日，我社将自评制度、自评报告通过“湖南省反洗钱监管信息管理系统”报送人民银行ｘ支行，同时按照逐级管理原则向省联社ｘ办事处报备。
四、客户洗钱风险等级分类管理落实情况根据《中国人民银行关于印发〈金融机构洗钱恐怖融资风险评估及客户分类管理指引〉的通知》（银发〔2013〕2号）》的要求，结合自身实际，我社制定了《ｘｘ农村信用合作联社洗钱和恐怖融资风险评估及客户风险等级划实施细则》，细化了客户洗钱风险等级分类管理标准。
我社决定自2015年1月1日起，按照《指引》要求实施新内控制度，启动洗钱和恐怖融资风险评估以及客户风险等级划分等工作，截止2015年6月份，已完成上半年与我社发生业务关系ｘ笔账户的客户风险等级划分工作，其中对私客户ｘ笔，对公客户ｘ笔;计划在2015年10月30日前完成对新内控制度实施前已与本机构建立业务关系客户的风险等级的重新确认工作。
大额和可疑交易报告情况2017年上半年反洗钱工作总结由于我社使用的是全省统一的综合业务系统，因此，大额交易数据的采集由省联社结算中心从综合业务系统直接取数，经过筛选，通于省中心直接报送反洗钱监测分析中心。
人民币大额现金和大额转账支付交易由省中心从综合业务系统中集中提取，通过中国反洗钱监测分析系统统一报送反洗钱监测分析中心。
营业机构只对符合人民币大额现金和大额转账交易报告标准的交易进行登记，并根据交易传票、客户资料等相关资料进行专人专夹妥善保管，按月或按季装订成册。
2015年上半年各营业机机构没有向联社反洗钱领导小组报告一例可疑交易。
六、客户尽职调查、帐户资料和交易记录保存等情况。
客户的帐户资料和交易记录由网点反洗钱人员进行记录和保存，并对可疑交易的客户进行跟进和尽职调查，弄清客户身份等信息以及客户资金来源、用途的合法性。
七、反洗钱存在问题、整改的措施及今后反洗钱工作安排。
1、在具体工作中存在部分员工对可疑交易的分析甄别概念模糊，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。
2、在业务操作中存在未及时提示客户更新资料信息的情况。
3、由于省联社反洗钱系统正在开发当中，对于高、中风险客户信息暂时不能维护到反洗钱系统中的重点监控黑名单与关注黑名单。
针对上述问题，在下一段工作中，我社将采取以下整改的措施1、加强学习和培训，通过对《可疑交易类型和识别点对表（银行业参考版）》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型案例分析》的学习，提高一线员工和反洗钱人员对大额支付交易和可疑支付交易的辨别判断能力，规范可疑交易报告的内容和要素，确保反洗钱工作的深入开展。
2、针对在业务操作中存在未及时提示客户更新资料信息的情况，要求各营业网点及时将信息补填完整。
3、加强客户身份识别工作，做好客户风险管理，对高风险客户采取强化的尽职调查措施，及时了解高风险客户资金来源、资金用途、经济或经营状况等信息。
对于高、中风险客户信息建立管理台账列入重点监控黑名单与关注黑名单。
做好反洗钱工作对防范金融风险，维护金融体系的稳定具有重要的现实意义，反洗钱工作作为一项长期而艰巨的任务，我社将严格按照人民银行的有关要求，在全县范围内认真贯彻执行，确保我社各项业务稳健运行。
ｘｘ农村信用合作联社第二篇2017年上半年反洗钱工作总结《某县农村信用合作联社2015年上半年反洗钱工作总结》ｘｘ农村信用合作联社2015年上半年反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖組织的不法分子洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，促进信用社业务的快速健康发展的保证。
2015年上半年，我社严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等法律法规及制度要求，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，増强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
现将2015年上半年的反洗钱工作汇报如下一、反洗钱组织机构的建设情况。
为了确保反洗钱工作顺利进行和各项责任落到实处，我社建立了反洗钱组织机构，负责对反洗钱工作进行指导和检查；在财务会计部设立反洗钱岗位，负责对反洗钱工作汇总和报告；在每一个营业网点配备反洗钱工作人员，负责对反洗钱工作进行监控、统计和上报。
二、反洗钱内控管理制度和责任制建设及落实情况。
我社建立了行之有效的反洗钱内控管理制度，制订了反洗钱管理实施细则，对每一笔业务都进行严格的监控和筛选，认真负责地做好信息收集工作，保证尽职调查数据的真实、准确和完整；此外还建立检查制度，每月对大额及可疑交易报告进行抽查，确保调查信息的真实准确，严防个别网点因责任心不强而发生少填、漏填、错填、误填等。
对反洗钱交易漏报、错报、不报的要追究有关人员责任。
我社通过包点稽核员例会认真学习反洗钱的各种规定，让全社员工充分认识到反洗钱工作的重要性和必要性，并积极自觉地履行反洗钱内控制度，保证反洗钱规定的全面执行。
三、洗钱风险自评估落实情况。
按照人行ｘｘ中支《关于落实金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》（ｘｘ银办[2014]278号）精神，为贯彻落实“风险为本”的反洗钱工作理念，有效开展洗钱风险防范和控制能力评估工作，促进全县农村信用社提升反洗钱工作效能，有效预防和遏制洗钱风险，我社制订了《ｘｘ农村信用合作联社洗钱风险自评估办法(试行）》，于2015年6月10日至25日组织自评估小组按照《ｘ省农村信用社洗钱风险评估体系及评分表》，对照具体的自评估标准和内容认真开展了2014年全年洗钱自评估工作。
经过我社洗钱风险自评估工作领导小组对2014年我社各营业网点洗钱风险客观、详实、准确、全面的评估,综合评分为83分，为“达标”等级。
6月29日，我社将自评制度、自评报告通过“湖南省反洗钱监管信息管理系统”报送人民银行ｘ支行，同时按照逐级管理原则向省联社ｘ办事处报备。
四、客户洗钱风险等级分类管理落实情况根据《中国人民银行关于印发〈金融机构洗钱恐怖融资风险评估及客户分类管理指引〉的通知》（银发〔2013〕2号）》的要求，结合自身实际，我社制定了《ｘｘ农村信用合作联社洗钱和恐怖融资风险评估及客户风险等级划实施细则》，细化了客户洗钱风险等级分类管理标准。
我社决定自2015年1月1日起，按照《指引》要求实施新内控制度，启动洗钱和恐怖融资风险评估以及客户风险等级划分等工作，截止2015年6月份，已完成上半年与我社发生业务关系ｘ笔账户的客户风险等级划分工作，其中对私客户ｘ笔，对公客户ｘ笔;计划在2015年10月30日前完成对新内控制度实施前已与本机构建立业务关系客户的风险等级的重新确认工作。
五、大额和可疑交易报告情况2017年上半年反洗钱工作总结由于我社使用的是全省统一的综合业务系统，因此，大额交易数据的采集由省联社结算中心从综合业务系统直接取数，经过筛选，通于省中心直接报送反洗钱监测分析中心。
人民币大额现金和大额转账支付交易由省中心从综合业务系统中集中提取，通过中国反洗钱监测分析系统统一报送反洗钱监测分析中心。
营业机构只对符合人民币大额现金和大额转账交易报告标准的交易进行登记，并根据交易传票、客户资料等相关资料进行专人专夹妥善保管，按月或按季装订成册。
2015年上半年各营业机机构没有向联社反洗钱领导小组报告一例可疑交易。
六、客户尽职调查、帐户资料和交易记录保存等情况。
客户的帐户资料和交易记录由网点反洗钱人员进行记录和保存，并对可疑交易的客户进行跟进和尽职调查，弄清客户身份等信息以及客户资金来源、用途的合法性。
七、反洗钱存在问题、整改的措施及今后反洗钱工作安排。
1、在具体工作中存在部分员工对可疑交易的分析甄别概念模糊，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。
2、在业务操作中存在未及时提示客户更新资料信息的情况。
3、由于省联社反洗钱系统正在开发当中，对于高、中风险客户信息暂时不能维护到反洗钱系统中的重点监控黑名单与关注黑名单。