集团审计监察岗位职责说明书
审计监察部职责说明书与岗位编制
地产公司审计监察部部门职能及岗位编制一、部门使命依据相关法律、法规、政策和集团审计监察制度，通过建立内控制度和监察机制，开展对集团各项经营与管理活动的全面审计监察工作，以控制经营风险和财务风险，发现并纠正问题，改善经营管理，实现经营目标。
二、部门职能三、部门架构及岗位设置四、人员编制五、人员分工及岗位职责（一）部门经理1、主持公司审计工作，组织配合监察工作；2、负责制订本部门制度规范，经总裁审批后监督执行；3、负责制订本部门年度及月度工作计划，经总裁审批后组织实施；4、负责审核各类审计工作方案、参与重点审计程序的执行，对审计、监察全过程进行管理监控，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。
5、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属在工作中遇到的关键性问题提出解决方案6、组织协调在工作中与下属公司、其他部门及外部审计单位的关系。
7、负责向领导汇报审计监察工作情况，完成领导交办的其他工作任务。
（二）监察专员1、负责对工程质量及安全文明生产进行监察和监督；2、负责对工程项目验收程序、标准进行监察和监督；3、负责对主要、常用的供应商进行评估与检查；对公司的物资采购进行价格抽查监督；4、负责对物业公司和商业公司进行现场监察与监督；5、负责对公司人员行为进行监察，对违规违纪行为进行查处。
6、受理员工的举报投诉，对举报投诉进行调查处理后出具报告，报总裁审批后反馈给举报投诉人。
（三）工程审计1、负责对工程、营销等各类合同结算进行审核，出具审核意见；2、负责对工程、营销等部门组织的招投标过程及结果进行监督，对违规行为及时制止；3、负责对招标采购、签证变更、合同管理进行专项审计，进行审前调查、方案编制、审计实施、报告编写及审计意见的落实。
4、负责本部门文件、资料的日常管理和立卷、归档工作。
5、部门经理交办的其他工作（四）综合审计1、负责对财务收支及财务管理活动进行审计，包括但不限于销售收款、工程付款、成本费用管理、资金管理、预算管理、税务管理、财务报表、财务分析、投融资管理。
审计兼监察岗位说明书
所需记录文件：
汇报文件或报告、审计报告及工作底稿、工作总结、通知、信函
任职资格：
教育水平
大专
专业
财会、审计、法律、经济学、管理学
经验
3年的财务工作经验3年的审计工作经验
知识
通晓会计学、审计学等有关知识
熟悉企业管理、财经法规，熟悉国家财经法律、法规知识
具备计算机应用知识、公文写作水平
技能技巧
财会、审计技能、管理技能、办公软件操作技能、较强的写作技能
培训经历
审计、财务培训、管理知识及技能
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、打印机、电话、碎纸机、计算器、审计及办公软件、档案柜
工作环境
一般办公室
工作时间特征
工作时间较为规律，写总结、报告时需加班
备注：
职
责
四
职责表述：对所属单位主要负责人的经济责任审计
工作时间百分比：5%
工作
任务
对所属单位主要负责人的经济责任情况进行审计
频次：
职
责
五
职责表述：对规章执行、经济活动进行审计监督
工作时间百分比：15%
工作
任务
对财经规章的执行进行审计监督
频次：
对科研生产经营规划决策，年度科研生产经营计划、新产品开发等审计监督
审计兼监察岗位说明书
岗位名称
审计兼监察
岗位编号
710-1-14-03
所在部门
纪检监察审计处
岗位定员
2
直接上级
纪检监察审计处处长
工资级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：对本所及所属单位的财务收支、经济效益及其经济活动、财经规章的执行进行审计监督；兼做监察工作
【岗位说明书】审计监察部审计监察职务说明书
备注:
评价公正、客观、全面
2 工
3 作
经济责任审计（含离任审计） 基建工程审计
任 序号 工作权限 工作责任 工作频次
务 续 1 执行权
全部
定期
评价公正、客观、全面
评价公正、客观、全面
工作关系
内部关系
外部关系
审计部部长、集团各部门
续 2 执行权
全部
不定期
审计部部长、相关单位
续 3 执行权
全部
审计部部长、相关单位
职责二：对集团重要管理事项进行审计监察
平均占工作时间百分比：
工 序号 工作内容
工作标准
作 1 对集团重要管理事项进行审计监察
公正、客观、全面
任 序号 工作权限
务
工作责任 工作频次
工作关系 内部关系
外部关系
续 1 监察权
主要责任 日常
审计部部长、相关单位
任职资格（胜任本岗位工作的基本要求）：
职业道德
诚实信用，有强烈的事业心和责任感，严守企业秘密
教育水平、职称 本科以上学历
参考专业
财务管理类专业
工作经验
3 年以上的审计工作经验
相关知识
财务管理理论、企业管理相关知识、
相关技能
严谨的分析判断能力，计算机操作技能
身体条件
身体健康
年龄条件
40 岁以下
其它：
所需工具/设备 计算机
工作环境
办公室
工作时间特征 正常工作时间
审计监察部审计监察职务说明书
岗位编号：编写日期：
职位名称：审计监察
直接上级：审计监察部部长
工资等级：
所辖人员：
工资水平：
编写人：
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部监察岗位是公司内部监察体系的重要组成部分，主要负责对公司运营过程中的合规性、风险管理等方面进行监察和审计，以确保公司业务的规范运作和风险的控制。
二、岗位职责1. 制定并执行公司内部监察控制方案，确保合规性和风险管理的有效实施；2. 对公司各项业务流程及政策制定进行监察，发现问题和风险，提出改进建议；3. 跟踪公司合规性和风险管理方面的变化，及时进行评估和调整；4. 组织并参与公司内部审计，包括风险评估、内控流程评估等；5. 分析审计结果，提出监察报告，向上级主管部门汇报，并跟进整改工作；6. 协助上级主管部门对公司内部违规行为进行调查，并提供相关资料；7. 参与公司合规培训活动，提高员工的合规意识和风险管理能力；8. 监测并分析行业法规和政策的变化，及时调整公司合规与监察工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业背景优先；2. 具备国家注册会计师、注册审计师等相关资格认证者优先；3. 具备较强的沟通、组织和协调能力，能够有效推动问题的解决和整改；4. 熟悉相关法律法规，了解企业内部控制标准和风险管理要求；5. 具备敏锐的风险识别和风险评估能力；6. 具备较强的数据分析和报告撰写能力；7. 善于学习和应用新知识，对审计、合规、风险管理等领域有持续学习的意愿。
四、工作条件1. 工作地点：公司总部，需偶尔出差；2. 工作时间：标准工作时间，偶有加班情况。
五、发展前景审计监察部门作为公司内部风险管理和合规性的核心部门，具有重要的发展前景。
在岗位经验的积累和能力的提升下，员工有机会晋升为高级监察员、部门经理等职位，对公司的风险管理和合规性监察起到更为重要的作用。
六、工作成果评估岗位工作成果评估主要以完成的监察任务数量和质量、提出的改进建议的有效性等为主要指标。
员工将根据工作成果得到相应的绩效评价，并与上级主管部门进行定期沟通和评估。
七、工作注意事项1. 保护公司内部相关信息的安全性，不得泄露公司的商业机密；2. 工作中需严格遵守监察行为规范和职业道德准则；3. 需要对公司及员工保有高度的保密意识，不得将相关信息透露给非相关人员。
审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职：衣照公司的年度经营打算，制定年度监察打算和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工 作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等
职责与工作任务：
工作时刻百分
职
职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参
工作时刻百分
职
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次：
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻，间或加班、出差
所需记录的
文档
备注：
频次：
六
工作时刻百分
责
职责表述：完成领导交办的其它事项
比：10%
七
权力：
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系：
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。
审计监察总经理岗位职责详细说明范本(3篇)
审计监察总经理岗位职责详细说明范本1）负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。
2）组织审计资源，制定集团审计计划，报董事长审批后执行。
3）负责对集团内控制度进行审计评价。
4）负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。
5）对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。
6）对集团流程、制度进行审核，对缺失项，风险项及是否合规等提出整改建议。
7）负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。
8）了解和评价集团出现重大风险的可能性，对集团运营中的潜在危机进行研究，对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价，并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。
9）评估集团高层的重大决策和实施方案，及时提供预警指导意见。
审计监察总经理岗位职责详细说明范本（二）1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施，组织集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作;2、负责起草并组织实施内控审计发展规划，包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;4、参与重大内控审计项目的审计评估过程，帮助协调与被审单位的工作联系，审查重大审计发现，与被审单位沟通审计意见，组织设计重大业务控制的改善方案;5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调，包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段，并结合公司相关政策，及时调整审计制度及方法体系;7、完成领导交办的其他工作。
审计监察总经理岗位职责详细说明范本（三）1、建立并完善公司审计监察管理体系，促进公司管理制度与流程的完善;2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察，调查并上报违法违纪行为;3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作，并提出处理意见;4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;5、跟进审计结果的落实整改情况，并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
审计监察员岗位说明书介绍
岗位描述审计监察员岗位名称：审计监察员直接上级：审计监察组组长本职工作：保质保量准时完成审计监察任务。
工作责任：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的一致财经制度。
（2）认真执行公司各项规章制度和工作程序，依照上级指挥和有关人员的监察检查，保质保量准时完成工作任务。
（3）审计监察公司及所属内部独立核算单位的经营计划、财务计划、预计计划执行、预计外资本出入、决算等各项经济活动及其经济效益，出具报告并及时报送。
（4）审计公司及所属内部独立核算单位的各项与财务有关的记录、数字、金额、限时、手续等可否规范与正确无误，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。
（5）审计公司与外面单位、公司与内部独立核算单位的来往业务。
（6）审计有关财产的增减、来往或办理事项，签署有关表单。
（7）审计有关对外订立财物契约的事项。
（8）审计公司各部门及所属内部独立核算单位的各项开支开支情况，出具报告并及时报送。
（9）对公司重要合同、协议的执行情况进行监察，出具报告并及时报送。
（10）参加有关的财务、财产、存货的盘点盘点工作。
（11）监察公司有关决议、各项业务管理（如销售、售后服务）政策的落实与执行情况。
（12）监察公司内部控制制度的落实与执行情况。
（13）监察被审计对象严格执行审计决定。
（14）参加对管理人员的辞职审计和专项审计工作。
（15）针对公司经营管理工作中出现问题的原因提出建讲和措施。
（16）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法律法规和公司规章制度的行为要马上予以劝阻并报告。
（17）如期向审计监察组组长述职。
（18）积极参加培训活动，努力研究本职工作，主动提出合理化建议。
（19）做好业务记录以及记录的保留或移交工作，保守公司神奇。
（20）完成审计监察组组长交办的其他工作任务。
工作权益：（1）有权让被审计对象准时报送有关计划、预计、决算报表和文件资料等。
（2）有权检查被审计对象的有关帐目、财产、查阅有关文件资料等。
审计监察委员会主任岗位说明书
基本资料
岗位名称
审计监察委员会主任
所属部门
总经办
岗位编码
岗位等级
级
定员标准
1人
直接上级
直接下级
岗位职责
1、依据集团年度工作目标，制定集团年度审计计划；
2、开展各类经营审计和专项审计工作；
3、稽核集团及各公司的财务活动的合理性和资产、资金安全性；
4、审计财务预算、决算方案和经营活动分析报告；
5、审计集团及各公司各类采购活动的合理性；
6、审计集团及各公司各类销售收入、其他收入的合理性；
7、审计集团及各公司各类费用、成本支出的合理性；
8、组织集团及各公司重大审计项目的实施：包括但不限于重大投资、干部离岗审计等；
9、负责审计监察相关制度、流程的制定与完善；
10、负责集团及各公司制度、流程的执行情况监察；
4、专业：财务管理、会计、审计类相关专业。中级及以上职称。熟悉国家财务、会计、税收政策和实务；精通审计、监察系统工作流程。
5、工作经验：10年以上财务管理、审计类工作经验，5年以上审计管理岗位经验。有独立操盘大型集团化公司审计、监察工作经验者优先。
6、能力要求：较强的分析判断能力、规划执行能力、沟通能力。
11、对各类审计监察发现的问题提出处理意见；
12、配合政府部门对公司的审计工作；
13、接受员工检举、控告等事件，并开展调查工作；
14、负责审计监察干部/核心骨干的培养与履职评价；
15、负责部门的日常管理；
16、完成上级安排的其他工作。
晋升渠道
职位2、性别：不限
3、学历：统招大专及以上学历
7、其他要求：良好的职业素养；高度的纪律性；务实、敬业；工作自主性。
集团公司岗位说明书审计与效能监察岗
五、工作环境：集团公司总部。
备注：
制表时间：2014.12
（六）对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，及时向部门负责人报告。
三、任职资格：
（一）财务、会计相关专业本科学历并有3年以上相关工作经验或研究生及以上学历并有2年以上相关工作经验；
（二）具有一定的组织协调能力，具有良好的职业素养和团队合作精神，具有很强的责任感，工作严谨细致。
2.审查被审计单位的全部财务、业务资料，与相关人员进一步沟通、访谈；
3.针对审计中发现的问题进行调查、取证，分析成因并分清责任；
4.做好审计记录，编制审计工作底稿；
5.以经过核实的审计证据和被审计单位提供的说明为依据，编制审计报告初稿；
6.检查被审计单位（包括涉及到的部门）依据审计决定(意见)进行整改的情况，监督其完成整改；
5.归集、整理效能监察项目工作底稿。
（三）根据集团公司布置，按照部门负责人安排，开展纪检监察工作；
（四）根据集团公司公司布置，按照部门负责人安排，参加集团公司的巡视、督导等工作，并负责具体工作实施；
（五）完成部门负责人布置的其他工作。，要求集团公司有关部门及所属公司报送工作计划和总结、预算执行情况、决算、会计报表等，提供有关文件、资料等；
7.归集、整理审计工作底稿，做到案结卷成。
（二）根据规定和计划，按照部门负责人安排，开展效能监察工作，主要包括：
1.起草集团公司效能监察工作方案，确定效能监察项目重点；
2.开展有关效能监察项目具体工作，指导、督促和检查各单位效能监察项目情况；
3.起草效能监察成果报告；
4.起草效能监察整改建议书，监督各单位完成整改；
岗位说明书监察审计岗
其他工作
1.对集团及各下属公司内部流程和制度的建立、健全和执行情况进行评审。梳理、评 价内部业务流程和制度的合理性及效益性，提出整改建议。
2.开展专项调查和分析，对于在工作中带有普遍性的问题进行总结研究。
3.根据内部员工或合作单位、客户等投诉举报，展开调查取证核实，提出处理意见
7.对工程项目施工图预算，设计变更、洽商签证的真实性、准确性、必要性，工程项 目分项结算和竣工决算等进行审核；对工程进度款的支付情况进行抽查；对开发成 本中的前期工程开发费用、间接开发费用等进行审核监督；对涉及工程造价方面的 舞弊和重大损失浪费行为进行调查，出具监察审计报告和处理意见。
8.对集团各中心及下属公司负责人的离任开展离任审计；审查任职期间经济指标完成 情况，制度执行情况，财务情况和遗留问题；评价任职期间的工作效率和效益。
4.负责外部审计机构的选定及相关合同事项。
5.完成领导交办以及责任内其他工作。
任职资格：
1、教育培训：审计、会计、金融、财务管理等相关专业，大学本科以上学历，具有审计师/会计师 或以上资格。
2、工作经验：3年以上审计或财税工作经验，其中2年以上房地产行业集团审计工作经验，有会计 师事务所经验者优先考虑。
4、工作时间：在不违反国家法律法规的前提下，依企业经营发展需要自行安排。
岗位说明书
岗位概要
岗位名称
监察审计岗
所属单位
风险控制中心
编制
职等职级
直属上级
风险控制中心负责人
直属下级
工作定位：负责规划、指导、协调公司的审计监察管理与组织建设，发现公司经营管理中存在的主 要风险。
工作联系
内部联系
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部是负责对公司内部运作进行监督和审计的部门。
监察岗位是审计监察部中的核心岗位之一，主要负责监察和评估公司业务活动的合规性和风险管理情况。
本文档将详细介绍审计监察部监察岗位的职责、要求和发展机会。
二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的内部管理制度，包括审计监察规章制度和流程；2. 定期开展内部审核和监察活动，检查公司员工是否遵守规章制度，并发现和解决可能存在的合规问题；3. 跟踪政策法规的变化，及时更新内部制度和监察流程；4. 参与并监管公司各部门的风险管理工作，确保风险得到及时识别和控制；5. 跟踪公司项目的进展和风险，及时报告公司高层，并提出风险管理建议；6. 协助内部审计工作，进行风险评估和内部控制审计；7. 报告和整理监察结果，形成监察报告，并向公司高层和相关部门提出改进建议。
三、岗位要求1. 本科及以上学历，财务管理、审计、经济学等相关专业优先；2. 具备2年以上审计、内控或监察相关工作经验；3. 熟悉国家相关政策法规，具备较强的合规意识；4. 具备较强的分析和解决问题的能力，具备较好的沟通和协调能力；5. 具备较强的团队合作精神和责任心，能够承受工作压力；6. 具备良好的英语读写能力，具备相关专业认证者优先。
四、发展机会1. 在公司内部的岗位晋升机会，可向审计主管、审计经理等职位发展；2. 可以参与更具挑战性的项目和任务，提升自身的专业能力和经验；3. 可以接触到公司各个部门的运作，了解不同领域的业务和风险管理方法；4. 可以通过不断学习和培训提升自己的专业水平和知识储备；5. 可以建立广泛的人脉关系，在工作中积攒人际交往和沟通能力。
五、工作环境审计监察部监察岗位通常在公司总部工作，需要与公司不同部门的员工进行协作和沟通。
工作环境要求良好的组织和时间管理能力，以及严谨的工作态度和责任感。
六、总结审计监察部监察岗位是公司内部监督和风险管理的重要岗位之一。
监察审计员岗位说明书(纪检工作)
熟练掌握日常OFFICE办公软件（如WORD、EXCEL、PPT等）及公司信息管理系统（如OA、ERP等）
其他要求
中共正式党员
职业发展或晋升方向
1．平级轮岗方向：总部相关部门相同层级岗位，所属单位综合管理部主管
2．职业晋升方向：总部相关部门主管，所属单位综合管理部经理
素质要求
素质名称
素质要求程度
工作关系
类别
对象
目的
临时
每日
每周
每月
每季
半年
每年
直属上司
监察审计处长
纪检监察工作情况的请示、汇报，并接受工作指令、指导、检查、督促、考核等
内部关系
华西集团纪委监察部
工作或业务请示、汇报，接受工作指令、给予工作配合等
所属单位
检查、监督和指导
公司各部门
监督与合作
外部关系
纪委监察组织和司法机关
建立对外联络机制
职责与权限
职责概要
按照上级和公司党委、纪委要求协助纪委书记、副书记加强党风廉洁建设和党内监督工作，围绕公司中心工作开展效能监察，对违规违纪行为进行惩治和预防。
主要工作职责
序号
职责要项
主要工作任务/内容
1.1
纪委工作
拟定纪检监察工作年度计划和总结，制订、完善公司惩治和预防腐败体系；开展廉洁从业教育和培训学习，与所属单位签订党风廉洁建设责任书；受理信访举报，准确记录、分析并提出初步的处理意见和建议；按规定上报信息和报表资料。
5.3
其他工作
领导交办的审计等其他工作
主
要权限
建议权
对在监察督查工作中发现的问题提出建议
审核权
决定权
调查、监察过程中，要求有关单位和个人无条件提供相关资料的权力
审计监察部职位说明书
9.负责领导交办的其他任务
工作职权
1.从法律角度对集团公司的投资决策有建议权
2.对集团公司合同有建议权、审核权、监控权
3.对涉及法律事务方面的制度和流程有建议权
4.对涉及企业重大权益的经营活动有知情权、建议权
办公设备
个人专用
移动电话、台式电脑
7.组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规
8.组织审核集团规章制度等规范性文件
9.组织执行集团工作人员违法违纪行为的监督检察工作
10.组织制定集团合同管理制度、法务管理制度
11.组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
12.组织执行集团诉讼与非诉讼法律事务的处理
13.负责本部门内部管理工作，参与和协调与本部门有关的跨部门合作工作
部门共用
市内电话、长途电话
公司共用
复印机、打印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部长汇报法律日常工作进展情况
定期向部长汇报重大诉讼案件和诉讼进程
根据部长要求，向其书面或口头汇报工作进展情况
督导
协调
与集团相关部门协调法律事务相关工作
与战略发展部品牌管理人员协调，进行企业商标管理等工作
协调下属公司法律部门共同开展法律工作
2.参与集团公司的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让等涉及企业权益的重要经营活动，负责相关法律事务
3.接受集团公司委托，为公司的诉讼和非诉讼活动准备各种文件，并联系律师进行诉讼
4.负责集团公司审结案件和在审案件的调查和统计工作
5.负责起草法律事务的相关管理制度
6.拟订集团公司合同管理制度
7.监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
审计监察部-纪检监察职位说明书
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机、
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部门经理汇报监察方面工作
不定期向部门经理汇报日常工作进展情况
督导
公司相关部门的纪检监察事宜
协调
监督集团工作人员违法违纪行为
外部
工作
关系
2003.11.05
新规作成
6.负责监督检查集团公司工作人员违反公司制度的情况
7.收集保管纪检监察工作的重要资料，做好文件的收发、登记和归档工作
8.负责完成领导交办的其他工作
9.
10.
11.
工作职权
1.对各种纪检监察事项有知情权和监控权
2.对纪检监察工作中各项重要决策有提案权、建议权
3.对基层纪检监察工作有建议权、审核权和监控权
2.负责受理集团公司工作人员违反国家法律法规及严重违反政纪行为案件的调查处理工作
3.会同有关部门做好党性、党风、党纪教育，提出加强党风廉政建设的建议
4.负责受理各级党组织、党员、群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议和反映，进行调查和处理
5.负责受理集团公司工作人员不服行政处分的申诉及法律、法规规定的由监察机关受理的申诉
职位说明书
基本情况
职位名称
纪检监察
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
副经理
直接下属
职位名称ห้องสมุดไป่ตู้
无
职位设置目的
进行党风党纪的监督检查,行使行政监察职能
工作职责
1.负责集团纪律检查工作
审计监察部岗位说明
岗位说明一.集团审计监察部长(一) 基本资料(二) 职位目标为了确保年度审计工作计划的实现，在集团总裁的领导下，制定和完善集团公司的内部审计管理制度和流程，组织实施各项审计工作，完善部门建设，维护集团及所属公司合法利益,促进集团及所属公司的管理提升。
(三) 职责权限(四) 工作联系1.内部联系:公司高管人员、公司各部门；2.外部联系：被投资（合作）单位、外部审计单位、供应商、施工单位、司法机关等.(五) 任职要求1.学历及专业背景要求（含资格证书要求)(1)学历：大学本科以上(2)专业：会计、审计、财经相关专业(3)从业资格：CPA或CIA2.经验要求：8年以上外部审计或大型企业内部审计工作经验.3.能力与素质4.其他工作技能要求(1)业务技能：财务核算、内部控制、经济法规、审计实务；(2)公文处理能力：有较强文字处理能力；(3)计算机技能：熟练使用office办公软件、操作ERP软件。
5.有助于提升工作业绩的培训：(1)审计实务培训；(2)会计知识培训；(3)流程计划管理培训；(4)施工规范培训；(5)地产项目管理培训；(6)管理、沟通技能培训。
(六) 其他二.审计监察部基建审计主管(一) 基本资料(二) 职位目标为了确保年度审计工作计划的实现，在部长的领导下，按照集团公司的内部审计管理制度和流程，完成审计部基本建设方面的审计工作，保证集团公司重大工程建设项目的规范实施、风险和成本的控制，维护集团公司利益，保证审计部整体工作的落实。
(三) 职责权限(四) 工作联系1.内部联系：公司各部门；2.外部联系:外部审计单位、供应商、施工单位、司法机关等。
(五) 任职要求1.学历及专业背景要求（含资格证书要求）(1)学历:大学本科以上(2)专业：建筑工程或工程造价相关专业(3)从业资格：注册造价工程师或同等执业资格2.经验要求:3年以上外部审计或地产行业造价、审计工作经验.3.能力与素质4.其他工作技能要求(1)业务技能:土建工程造价知识，现场管理相关知识,相关法律法规；(2)公文处理能力：有较强文字处理能力；(3)计算机技能:熟练使用office办公软件、AutoCAD、造价相关软件。
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集团公司岗位职责说明书范例
岗位名称监察岗位编号
所在部门审计监察部岗位定员
直接上级审计监察部经理职系
直接下级无工资等级
所辖人员无岗位分析日期
本职：根据公司的年度经营计划，制定年度监察计划和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等职责与工作任务:
职责一职责表述：制定年度监察计划和工作要点
工作时间百分比：
10%
工作
任务
根据公司经营计划，制定年度监察工作计划频次：
确定监察对象范围、项目和进度等工作要点频次：
职责二职责表述：组织实施年度监察工作计划工作时间百分比：
30%
工作
任务
对公司内部相关人员的职务行为进行监察频次：
对公司的有关项目进行监察频次：
职责三职责表述：负责公司的效能监察工作
工作时间百分比：
10%
职责四职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参与案件调查
核实
工作时间百分比：5%
职责
五
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表工作时间百分比：5%
职责六职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态度的监察工作时间百分比：工作
任务
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度
进行暗访，并提交监察报告
频次：
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公
司营销人员的服务质量进行监察
频次：
职责
七职责表述：完成领导交办的其它事项
工作时间百分比：
10%
权力：
➢对违反相关法律、公司制度的管理人员的检举、检查和处理建议权
➢对有关违法、违规行为的制止权
➢对管理的薄弱环节有提出管理建议权
工作协作关系：
内部协调关系公司各部门、各省级分公司
外部协调关系代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
任职资格：
教育水平中专及其以上
专业财会、管理、法律、管理等相关专业
经验2年的监察工作经验
通晓市场营销等有关知识，了解心理学、公共关系等有关知识知识
熟悉法律知识、企业管理知识具备公文写作水平技能技巧管理技能、人际协调技能、办公软件操作技能、较强的写作技能培训经历法律知识、管理知识及技能、财务知识
工作条件及其它
使用工具设备计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境一般办公室
工作时间特征正常工作时间，偶尔加班、出差
所需记录的文
档
备注：。