迎驾贡酒：2019年年度股东大会会议材料
2019年股东大会汇报材料.doc
2019年股东大会汇报材料篇一：股东大会报告江苏康洁环境工程有限公司股东大会报告各位股东：下面我代表董事会向股东大会报告工作。
三年来，国內经济形势不景气，我们的主要用户钢铁行业持续低迷，给我们带来了很大的影响，有好多同行已经关门停产，我们公司在各位股东和全体员工的共同努力下还在运转，但也遇到了很多困难，现将公司三年来的经营情况向股东大会报告。
一、近年来的生产经营情况1、资产状况20XX年底，企业的总资产亿元；固定资产净值万元；净资产万元。
2、经营状况20XX年实现纳税销售亿元；实现利润万元；实现税收万元。
20XX年实现纳税销售亿元；实现利润万元；实现税收万元。
20XX年实现纳税销售亿元；实现利润万元；实现税收万元。
三年来，受经济危机的影响，公司的经营有所下滑。
3、人力资源情况三年来，我们招聘大学生充实技术力量和其他岗位工作。
先后有30多名同志参加了四川大学、中国石油大学、扬州职工大学等学院的远程教育，已有20多名同志完成了学业并取得相应的学历证书。
生产一线工人近100人获得电焊、起重等特殊工种操作证和技能证书。
为企业的发展提供了人才资源保障。
4、技术开发情况三年来，公司注重技术开发，重视专利申请，获得授权的发明专利5项，实用新型专利29项。
获国家重点新产品4项，高新技术产品5项，国家重点环境保护实用技术6个。
科技进步2等奖1个，20XX 年公司与中国科学院共同开发实施了国家863计划重点项目“钢铁烧结烟气多污染物协同控制技术产业化开发”，并被列为20XX年江苏省科技成果转化专项资金项目，这对加快公司的产品结构升级和优化，拓展新的市场，起到了积极的作用。
5、技改投入情况三年来，公司投入大量资金进行技术改造，新添生产厂房近8000平米，为了节约费用，将滤料生产线从姜堰工业园区迁移到东厂，安装、调试后已投入生产。
6、品牌建设情况三年来，我们注重品牌建设，不断提升企业形象，先后被认定为高新技术企业、中国环境保护产业骨干企业、江苏省民营科技企业、江苏省环境保护产业十佳品牌企业、市重点工业企业、国家守合同重信用企业、AAA级资信等级企业。
迎驾贡酒2019年财务分析结论报告
迎驾贡酒2019年财务分析综合报告迎驾贡酒2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为125,237.95万元，与2018年的102,878.8万元相比有较大增长，增长21.73%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额增长的同时，营业利润大幅度的增长，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年营业成本为134,629.72万元，与2018年的136,325.24万元相比有所下降，下降1.24%。
2019年销售费用为46,323.58万元，与2018年的45,100.08万元相比有所增长，增长2.71%。
2019年在销售费用下降的情况下实现了营业收入的增长，企业营销活动效率提高。
2019年管理费用为18,764.23万元，与2018年的16,335.29万元相比有较大增长，增长14.87%。
2019年管理费用占营业收入的比例为4.97%，与2018年的4.68%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出合理。
本期财务费用为-908.57万元。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，与2018年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析从支付能力来看，迎驾贡酒2019年是有现金支付能力的。
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
五、盈利能力分析迎驾贡酒2019年的营业利润率为33.50%，总资产报酬率为18.57%，净资产收益率为20.45%，成本费用利润率为48.69%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为534,782.13万元，经营资产的收益率为23.66%。
尽管投资收益有所增长，但对外投资总额也在增长，对外投资业务的盈利内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
2019年迎驾贡酒(603198)2019年股票财报分析报告及摘要
2019年安徽迎驾贡酒股份有限公司迎驾贡酒（603198）财报报表分析迎驾贡酒（603198）行业排名情况安徽迎驾贡酒股份有限公司处于茶酒饮料，行业上市公司数量45家，所在地安徽市盈率排名：4/45资产负债率排名：27/45主营收入排名：19/45每股收益排名：17/45市净率排名：18/45三月涨跌排名：29/45净资产收益率排名：13/45净利润排名：14/45总资产排名：19/45股东权益排名：17/45流动比率排名：18/45迎驾贡酒（603198）财报报表分析2015年、2016年、2017年、2018年四年毛利率分别是：58.3%、61.8%、60.6%、60.9%2015年、2016年、2017年、2018年四年净利率分别是：18.1%、22.5%、21.2%、22.3%行业销售净利率排名：8/452015年、2016年、2017年、2018年四年总资产周转率分别是：0.64次/年、0.56次/年、0.54次/年、0.57次/年2015年、2016年、2017年、2018年四年存货周转分别是：424.4天、570.3天、598.4天、598.4天2015年、2016年、2017年、2018年四年应收款周转分别是：7.7天、8.6天、8.0天、5.8天2015年、2016年、2017年、2018年四年现金占资产比重分别是：26.2%、17.3%、16.0%、13.7%迎驾贡酒（603198）基本信息迎驾贡酒（603198）于--上市，共发行8000万股，发行价格11.80元，募资资金总额94400万元，发行市盈率19.40%。
上市首日开盘价--元，上市首日收盘价--元。
安徽迎驾贡酒股份有限公司的经营范围：白酒的研发、生产和销售安徽迎驾贡酒股份有限公司简介安徽迎驾贡酒股份有限公司，主要从事白酒的研发、生产和销售。
公司生产的迎驾国宾系列酒、生态年份系列酒、迎驾之星系列酒、百年迎驾贡系列酒、迎驾古坊系列酒、迎驾糟坊系列酒等白酒产品主要系浓香型白酒，具有“窖香幽雅、绵甜爽口”的鲜明风格。
永鼎股份：2019年年度股东大会资料
江苏永鼎股份有限公司2019年年度股东大会资料2020.05.282019年年度股东大会会议目录一、会议议程二、股东大会注意事项三、2019年年度股东大会议案2019年年度股东大会会议议程网络投票时间：2020年5月27日15：00至2020年5月28日15：00现场会议时间：2020年5月28日下午14:00现场会议地点：公司一楼会议室会议主持：莫林弟董事长参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师会议内容：一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾三、推举现场计票人、监票人四、宣读各项议案并逐项审议表决五、听取独立董事宣读2019年度独立董事述职报告六、参会股东（股东代理人）发言及提问七、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决八、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议九、见证律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束江苏永鼎股份有限公司2019年年度股东大会会议注意事项为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。
股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
迎驾贡酒2019年上半年财务分析结论报告
迎驾贡酒2019年上半年财务分析综合报告迎驾贡酒2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为59,444.88万元，与2018年上半年的50,938.44万元相比有较大增长，增长16.70%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额增长的同时，营业利润大幅度的增长，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年上半年营业成本为69,713.45万元，与2018年上半年的67,560.75万元相比有所增长，增长3.19%。
2019年上半年销售费用为25,496.94万元，与2018年上半年的21,860.65万元相比有较大增长，增长16.63%。
2019年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。
2019年上半年管理费用为8,485.48万元，与2018年上半年的8,080.41万元相比有较大增长，增长5.01%。
2019年上半年管理费用占营业收入的比例为4.51%，与2018年上半年的4.66%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出合理。
本期财务费用为-829.49万元。
三、资产结构分析与2018年上半年相比，2019年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
从流动资产与收入变化情况来看，与2018年上半年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析从支付能力来看，迎驾贡酒2019年上半年是有现金支付能力的。
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
五、盈利能力分析迎驾贡酒2019年上半年的营业利润率为32.44%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
贵州三力：2019年度股东大会会议材料
贵州三力制药股份有限公司2019年度股东大会会议材料股票简称：贵州三力股票代码：603439安顺二〇二〇年五月议案目录议案一：公司2019年度董事会工作报告议案二：公司2019年度监事会工作报告议案三：公司2019年度财务决算报告议案四：公司2020年度财务预算报告议案五：关于2019年度利润分配方案的议案议案六：关于确认公司2019年度日常关联交易的议案议案七：关于预计2020年度日常关联交易的议案议案八：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案议案九：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案议案十：关于公司2020年度向银行申请授信总额度的议案听取《公司 2019年度独立董事述职报告》股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事业部办理签到、登记手续。
五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。
股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券事业部进行发言登记，证券事业部将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
在大会进行表决时，股东不得发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。
华脉科技：2019年年度股东大会会议资料
南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会会议规则各位股东及股东代表：为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，现制定规则如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。
对于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或）名册及其持有表决权的股份数股东。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。
股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责监票、监票。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。
五、要求发言的股东，应当按照大会的议程经大会主持人许可后发言。
有多名股东临时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过三分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、股东可以就议案内容提出质询和建议，主持人应当亲自或指定与会董事、监事或其他有关人员对股东的质询和和建议做出解释和说明。
除涉及公司商业机密外，董事、监事或其他有关人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。
国投电力：2019年年度股东大会会议材料
国投电力控股股份有限公司2019年年度股东大会会议材料2020年6月18日国投电力控股股份有限公司2019年年度股东大会现场会议议程一、会议时间：2020年6月18日（星期四）下午14: 00二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147 号207 会议室三、会议内容：（一）主持人致开幕词；（二）选举宣布监票人和计票人名单；（三）审议下列议案：1. 《公司2019年度董事会工作报告》2. 《公司2019年度监事会工作报告》3. 《关于公司2019年度财务决算的议案》4. 《关于公司2020年度经营计划的议案》5. 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》6. 《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》7. 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》同时，会议听取《公司2019年度独立董事述职报告》。
（四）股东发言及回答股东提问；（五）股东审议表决；（六）清点表决票，宣布现场表决结果；（七）宣读股东大会决议；（八）见证律师宣读法律意见书；（九）主持人致闭幕词。
议案一：国投电力控股股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2019年，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》《公司章程》所赋予的职权。
2019年，经济波动下行、全球化合作退潮、国际贸易争端持续等不确定性因素影响了企业发展的外部环境。
在这“十三五”收官前的关键一年，公司董事会积极研判宏观经济环境和电力行业供给侧改革的政策变化，贯彻落实新发展理念，以提质增效、风险防控为基础，以优化结构、转型升级为主线，实现了公司经营业绩稳增长、业务发展有突破，实现了公司持续健康发展，有效维护了全体股东的合法权益。
现就公司2019年度董事会工作情况和2020年度工作计划报告如下：第一部分2019年度董事会工作情况一、2019年度公司经营成果截至2019年底，公司控股装机容量3406.23万千瓦，同比减少0.02%；资产总额2247.22亿元，同比增长1.81%；资产负债率66.89%，较上年期末降低1.31个百分点。
韩建河山：2019年年度股东大会会议资料
北京韩建河山管业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月一、会议须知北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日在上海证券交易所上市公司信息披露平台上公告了《韩建河山关于召开2019年年度股东大会的通知》，请参会股东严格按照公告的提示与要求出席并表决。
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据中国证券监督管理委员会〔2016〕22 号《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等文件的有关要求，制定本须知作为会议通知之补充。
（一）会议按照有关法律法规及规范性文件以及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行，由公司董事会依法召集，请参会人员自觉维护会议秩序。
（二）股权登记日（2020年5月20日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
有权参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
（三）符合出席条件的股东应于2020年5月26日（上午9:00--11:00，下午14:00--16:00），将相关参会证明材料的扫描件发送至公司邮箱hjhszqb@ 办理登记手续：自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
（四）符合出席条件的股东应于2020年5月28日 9:00 前到北京韩建河山管业股份有限公司总部九层会议室（地址：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼九层会议室）签到处持相关参会材料原件及复印件进行现场确认，并在确认完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。
迎驾贡酒2019年经营风险报告
迎驾贡酒2019年经营风险报告内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页迎驾贡酒2019年经营风险报告一、经营风险分析 1、经营风险迎驾贡酒2019年盈亏平衡点的营业收入为131,280.43万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为65.24%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过246,417.92万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
经营风险指标表项目名称2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)盈亏平衡点 131,280.43-1.79 133,679.989.08 122,554.050 营业安全率 0.65 5.77 0.62 1.2 0.61 0 经营风险系数 1.52 -4.93 1.6 -2.46 1.64 0 财务风险系数1.03-0.041.03-0.21.03二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供282,038.73万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表项目名称2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)营运资本 282,038.73 12.81 250,006.49 -0.43 251,085.68 0 所有者权益 476,439.8 9.64 434,557.53 5.32 412,610.7 0 非流动负债8,726.0517.887,402.6437.315,391.14。
百川能源：2019年年度股东大会会议资料
百川能源股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年5月6日百川能源股份有限公司2019年年度股东大会须知为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态；五、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：1、必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；2、每股有一票表决权，本次股东大会第1-8、10-14议案为普通决议，须出席本次会议具有表决权股东（包括股东代理人）1/2以上投票赞成才能通过；第9项议案为特别决议，须出席本次会议具有表决权股东（包括股东代理人）2/3以上投票赞成才能通过。
会议议程本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
进入百川能源股份有限公司2019年年度股东大会投票界面后，股东可以根据各自的意愿对投票议案进行投票表决，选择同意、反对、弃权。
如果对全部议案表示赞同、反对或弃权，股东可以点击最上方的统选项，表示对所有议案统一表决。
最后点击“投票结果提交”，投票完成。
议案一：百川能源股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2019年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务。
华能水电：2019年年度股东大会会议资料
华能澜沧江水电股份有限公司2019年年度股东大会会议资料云南昆明2020年5月公司2019年年度股东大会会议议程会议时间：2020年5月15日（星期五）上午9:00会议地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅主持人：公司董事长袁湘华会议安排：一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30-9:00）二、主持人宣布会议开始三、报告出席会议的股东及股东代表人数及其代表的股份数四、推选计票人、监票人五、审议议案、听取报告（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》；（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》；（三）审议《公司2019年度财务决算报告》；（四）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；（五）审议《公司2019年度利润分配方案》；（六）审议《关于公司发行可续期融资工具的议案》；（七）审议《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案》；（八）审议《关于聘请公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；（九）审议《关于选举董事的议案》；（十）审议《关于选举监事的议案》；（十一）听取《公司2019年度独立董事述职报告》。
六、股东及股东代表发言七、现场表决投票，统计表决票八、宣读现场表决结果九、休会，宣读综合投票（含网络投票）结果十、宣读股东大会决议十一、宣读股东大会法律意见书十二、签署会议决议等文件十三、会议结束公司2019年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
江西铜业：关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股及H股类别股东大会会议资料
江西铜业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料会议召开时间：2020年6月10日会议议程一、宣布现场会议开始二、介绍现场会议出列席情况三、宣读现场会议议程四、宣读现场会议须知五、宣读议案（一）特别决议案1.审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》2.审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》（二）普通决议案3.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》4.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》5.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》6.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》7.审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》8.审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》9.审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》10.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》11.审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》12.审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》13.审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》14.01.审议《江西铜业股份有限公司关于选举吴东华先生为公司监事的议案》14.02.审议《江西铜业股份有限公司关于选举管勇敏先生为公司监事的议案》六、股东讨论审议议案七、通过现场会议计票人和监票人名单八、现场参会股东进行书面表决投票九、休会、统计表决结果十、宣布表决结果及决议草案十一、宣读法律意见书十二、宣布会议结束会议信息一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合二、现场会议召开日期及时间：2020年6月10日14点30分三、网络投票日期及时间：2020年6月10日。
迎驾贡酒：股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒公告编号：2020-001安徽迎驾贡酒股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告重要内容提示：●股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）股东安徽六安市迎驾慈善基金会（以下简称“迎驾基金会”）持有公司股份 40,000,000 股，占公司总股本的5.00%。
●减持计划的主要内容：公司于2019年9月25日披露了《安徽迎驾贡酒股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-029），迎驾基金会计划自减持计划披露之日起15 个交易日后的 6 个月内，按照市场价格以交易所集中竞价交易方式减持不超过200万股公司股份，本次计划减持股份数占公司股份总数的比例不超过 0.25%。
●集中竞价减持计划的进展情况：公司于2020年1月22日收到迎驾基金会发来的《关于减持迎驾贡酒股份进展的告知函》，迎驾基金会于 2019 年 11月 5日通过集中竞价方式减持公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.0635%；2019年11月20日，迎驾基金会通过集中竞价方式减持公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.0125%；截止本公告披露日，迎驾基金会已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 600,000 股，占公司总股本的0.075%。
迎驾基金会此次减持计划的时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：减持时间过半（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致√是□否（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否（四）本次减持对公司的影响本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项公司将持续关注迎驾基金会减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
口子窖：2019年年度股东大会会议资料
安徽口子酒业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二○二〇年五月十九日2019年年度股东大会会议资料目录2019年年度股东大会会议须知 (3)2019年年度股东大会议程 (5)议案1：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案 (7)议案2：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案 (12)议案3：关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年度决算方案》的议案 (16)议案4：关于《安徽口子酒业股份有限公司2020年度预算方案》的议案 (19)议案5：关于公司2019年度利润分配方案的议案 (21)议案6：关于安徽口子酒业股份有限公司2019年度董事、监事薪酬的议案 (23)议案7：关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案 (24)议案8：关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案 (25)议案9：关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的议案 (26)议案10：关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案 (27)议案11：关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案 (30)议案12：关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届非职工代表监事会监事的议案 (32)公司2019年度独立董事述职报告 (34)2019年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本年度股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
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安徽迎驾贡酒股份有限公司2019年年度股东大会会议材料二〇二〇年五月十五日目录一、2019年年度股东大会会议须知 (2)二、2019年年度股东大会会议议程 (4)三、2019年年度股东大会会议议案 (6)议案一：公司2019年度董事会工作报告 (6)议案二：公司2019年度监事会工作报告 (10)议案三：公司2019年年度报告全文及其摘要 (14)议案四：公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告 (15)议案五：公司2019年度利润分配预案 (22)议案六：关于提名刘振国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 (23)议案七：关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案 (25)安徽迎驾贡酒股份有限公司2019年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
股东进入会场后，请遵守会场纪律。
对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但须由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记。
发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。
股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。
每位股东发言时间一般不超过5分钟。
股东不得无故中断大会议程要求发言。
五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记，以便于安排公司董事、监事或高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
七、会议正式开始前10分钟，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2020年5月15日安徽迎驾贡酒股份有限公司2019年年度股东大会会议议程会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14:30开始网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。
通过交易系统投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
会议地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式主持人：董事长倪永培先生会议议程：一、董事长宣布会议开始；二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；五、宣读会议议案主要内容：序号议案内容是否为特别决议事项1 《公司2019年度董事会工作报告》否2 《公司2019年度监事会工作报告》否3 《公司2019年年度报告全文及其摘要》否4 《公司2019年财务决算和2020年财务预算报告》否5 《公司2019年度利润分配预案》否6 《关于提名刘振国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》否7 《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》否六、股东及股东代理人提问和解答；七、股东对各项议案进行表决；八、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；九、董事签署股东大会决议和会议记录等；十、董事长宣读本次股东大会会议决议；十一、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；十二、主持人宣布会议结束。
议案一：安徽迎驾贡酒股份有限公司2019年度董事会工作报告董事长倪永培各位股东、股东代表：2019年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。
公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。
现将一年来的工作情况报告如下：一、报告期内公司主要经营情况报告期内，公司实现营业收入377，698.36万元，同比增长 8.26%，其中白酒主业营业收入350,525.25万元，同比增长8.77%；总资产698,883.78万元，同比增长8.53%；净资产476,439.80万元，同比增长9.64%；净利润93,154.44万元，同比增长19.53%。
主要会计数据及财务指标变动情况如下：单位：万元项目2019年2018年增减变动营业收入377,698.36 348,880.09 8.26% 净利润93,154.44 77,931.84 19.53%经营活动产生的现金流92,484.23 89,178.84 3.71% 量净额基本每股收益（元/股） 1.16 0.97 19.59% 加权平均净资产收益率20.57 18.42% ↑2.15个百分点项目2019年12月31日2018年12月31日增减变动总资产696,883.78 642,136.34 8.53% 净资产476,439.80 434,557.53 9.64% 资产负债率31.63% 32.33% ↓0.70个百分点报告期内，公司坚持党建引领，把加强党的领导和完善公司治理统一起来。
坚持新发展理念，聚力高质量发展，坚持实施“产业一体化、产品升级、区域聚焦”三大战略，加强品牌推广，深耕核心市场，推进渠道建设，完善产品布局，夯实生产基础，经营能力和管理水平持续提升。
报告期内，公司坚守合规经营，积极履行社会责任；坚持“生态产区、生态剐水、生态酿艺、生态循环、生态洞藏、生态消费”的全生态酿造体系，强化技术创新，完成智能机械化改造，实现生产效益提升；成功打造世界美酒特色产区、中国生态白酒之乡，深入开展“生态白酒新文化”、“融媒体平台合力”、“消费者体验”三大行动系统工程，使迎驾品牌和迎驾洞藏产品逐渐深入人心，中国生态白酒领军品牌有口皆碑。
主要经济指标稳中有升，年度各项经营计划基本完成。
二、2019年董事会工作情况（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会各项决议。
报告期内，公司共召开股东大会2次，董事会根据股东大会决议落实完成各项重大事项，确保了公司的治理规范。
（二）董事会会议的召开情况报告期内，公司实际召开董事会3次（三届八次至三届十次），公司董事均按时出席召开的各次会议，共审议通过了27项议案。
董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在董事会召开前均与独立董事充分沟通后提交董事会审议，关联董事均按照有关规定主动回避表决。
公司董事会会议的各项议案均通过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限作出有效决议。
（三）董事会下设各专业委员会履职情况报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会按照各自工作细则的规定，认真、勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了其专业性作用：1、审计委员会在公司聘任审计机构、风险控制体系建设、定期报告编制和年度审计等工作中发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和业务能力进行了认真审核，对公司风险控制与内部审计提出指导意见，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。
2、薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为公司董事会完善激励机制发挥了专业作用。
3、战略委员会在公司长期发展战略尤其是公司重大投资决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。
（四）董事会独立董事履职情况报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司所有重大事项的决策。
报告期内，公司独立董事均按时出席了公司召开的董事会会议，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，保证了公司决策的科学性和客观性。
（五）公司信息披露工作情况报告期内，公司主动适应信息披露监管环境变化，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，完善内部信息披露流程和制度，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者权益。
报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项（其中年度报告1项，半年度报告1项，季度报告2项），临时公告37项，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（六）公司投资者关系管理工作情况报告期内，公司董事会充分重视投资者关系管理工作，通过专线电话、专用邮箱、现场接待来访、上证E互动平台交流等多种形式，加强与投资者的沟通与交流，增进了投资者对公司的了解和认可。
三、2020年董事会工作展望（一）总体思路根据公司经营发展规划，结合宏观经济形势和市场变化，公司董事会将督促管理层实施发展战略，持续推进“产业、产品、区域”等细分战略，充分发挥公司的竞争优势，增强公司的综合竞争力。
（二）工作计划2020年，在新冠肺炎疫情冲击下，面对白酒行业消费升级、竞争加剧的形势，公司董事会将秉承“脚踏实地，开拓创新，勤于学习，善于研究”的企业精神，持续推动高质量发展，实现公司经营业绩稳步发展。
1、扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学正确决策重大事项，制订公司战略目标、产业定位，经营计划及投融资方案，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，促进经营层工作有序开展。
进一步加强公司内部控制体系及内部控制定期监督机制，提升企业管理水平和资本市场风险防控能力，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。