董事会管理制度范本
董事会决议管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司董事会决议管理，确保董事会决议的合法、合规、高效，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会及其下设各专门委员会的决议管理。
第三条董事会决议管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：决议内容符合法律法规、公司章程及国家政策；2. 合理性原则：决议内容科学、合理，有利于公司长远发展；3. 透明性原则：决议过程公开、透明，确保股东权益；4. 及时性原则：决议事项及时处理，确保公司经营活动的连续性。
第二章董事会组成及职责第四条董事会由董事、董事长、副董事长及董事会秘书组成。
第五条董事会职责：1. 指导公司经营方向，制定公司发展战略；2. 审议、批准公司年度财务预算、决算；3. 审议、批准公司重大投资、融资决策；4. 审议、批准公司合并、分立、解散、清算等重大事项；5. 审议、批准公司对外担保、关联交易等重大事项；6. 审议、批准公司董事会下设各专门委员会的工作报告；7. 审议、批准公司其他重要决议事项。
第三章决议形式及程序第六条董事会决议形式分为：1. 议案：董事会成员对某一事项提出的具体意见和建议；2. 决议：董事会成员就某一事项进行表决后形成的决定。
第七条决议程序：1. 提出议案：董事会成员根据公司实际情况提出议案，经董事长同意后提交董事会会议；2. 通知与会人员：董事会秘书在会议召开前将会议通知及议案内容发送给与会人员；3. 召开会议：董事会会议按照公司章程规定的时间和地点召开；4. 讨论议案：与会人员就议案进行充分讨论；5. 表决：议案经讨论后，由与会人员表决，表决结果需获得半数以上董事同意；6. 记录：董事会秘书对会议内容进行记录，形成会议纪要。
第四章决议执行与监督第八条决议执行：1. 董事会决议经表决通过后，由董事长或其授权人负责组织实施；2. 公司各部门、子公司应按照决议要求，认真履行职责，确保决议落实；3. 董事会秘书负责跟踪决议执行情况，及时向董事会报告。
学校董事会管理制度范本
学校董事会管理制度范本第一章总则第一条为了规范学校董事会的管理，保护学校利益，维护学校长远发展，特制定本管理制度。
第二章学校董事会的组成和职权第二条学校董事会是学校最高权力机构，负责全面监督学校管理工作，制定学校发展战略和发展规划，保障学校的长远发展。
第三条学校董事会由校长、教职工代表、学生代表、家长代表、独立董事等组成，董事会成员应当具有良好的政治、道德品质，热爱教育事业，有较高的职业道德和执业水准。
第四条学校董事会具有以下职权：（一）制定学校的发展规划和重大决策；（二）监督学校的财务管理和投资活动；（三）选举和罢免校长；（四）决定学校的改制、合并、分立、重大项目投资等事项；（五）监督学校的内部管理制度的执行情况。
第三章学校董事会的运作机制第五条学校董事会每季度至少召开一次会议，学校董事会会议由校长或董事会主席主持，会议决议须经过全体董事的三分之二以上同意方能生效。
第六条学校董事会会议决议应当制定会议记录，明确决议内容和列席人员，由校长或董事会主席签署确认。
第七条学校董事会每年至少对学校进行一次全面考核，并将考核结果报送学校工作部门和相关利益相关者。
第八条学校董事会实行请假统计制度，董事应当提前请假并在请假期满后提交请假报告，董事会主席应当做好请假登记和统计工作。
第九条学校董事会开放性信息公开原则，学校董事会应当及时向社会公开学校的经费使用情况、校长履职情况、学校教学科研科研成果、学校办学质量等信息。
第四章学校董事会的监督和评价第十条学校董事会主席应当定期对学校董事会工作进行评价，包括学校董事会的决策能力、执行力和监督效果等方面。
第十一条学校董事会主席应当向学校董事会报告评价结果，并根据评价结果提出改进建议。
第十二条学校董事会对校长履职进行评价，评价内容包括校长工作态度、工作方法、工作效果等。
第五章学校董事会的保密制度第十三条学校董事会成员在履行职责过程中接触到的学校机密信息应当严格保密，不得擅自泄露学校机密信息。
学校董事会管理制度范本
第一章总则第一条为规范学校董事会管理，保障学校健康发展，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》等法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条学校董事会是学校的决策机构，负责学校重大事项的决策，对学校发展方向、发展规划、重大投资等具有决定权。
第三条学校董事会成员应具备良好的政治素质、职业道德和业务能力，热心教育事业，具有完全民事行为能力。
第二章组织结构第四条学校董事会由以下人员组成：（一）董事长：1名，由举办者推选产生，负责主持董事会工作。
（二）董事：若干名，由举办者推选产生，其中教育工作者不得少于董事会成员总数的50%。
（三）监事：若干名，由举办者推选产生，负责监督董事会决策的执行情况。
第五条学校董事会设秘书处，负责处理董事会日常工作。
第三章职责与权限第六条学校董事会的职责：（一）制定学校发展规划，批准年度工作计划。
（二）聘任和解聘学校校长。
（三）修改学校章程和制定学校的规章制度。
（四）筹集办学经费，审核预算、结算。
（五）决定学校的重大投资和资产处置。
（六）决定学校的合并、分立、变更名称等重大事项。
（七）决定学校的停办。
第七条学校董事会的权限：（一）对学校重大事项进行决策。
（二）对学校校长的工作进行监督。
（三）对学校财务状况进行审查。
（四）对学校发展规划、年度工作计划等进行审批。
（五）对学校重大投资和资产处置进行决策。
（六）对学校合并、分立、变更名称等重大事项进行决策。
第四章工作程序第八条学校董事会会议每年至少召开两次，必要时可临时召开。
第九条学校董事会会议应由董事长主持，董事应按时参加，如因特殊情况不能参加，应提前向董事长请假。
第十条学校董事会会议议题由董事长提出，或由董事联名提出。
第十一条学校董事会会议形成的决议，需经全体董事半数以上同意方可通过。
第十二条学校董事会会议记录由秘书处负责整理，并及时报送校长。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度由学校董事会负责解释。
董事会管理制度议案范本
一、议案名称关于制定和完善公司董事会管理制度的议案二、提案背景为了进一步规范公司董事会运作，完善公司治理结构，提高公司决策效率，保障股东及公司利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特提出本议案。
三、议案内容1. 总则（1）为规范公司董事会运作，确保董事会依法行使职权、履行职责，依据《公司法》等相关法律法规，制定本制度。
（2）本制度适用于公司董事会及其成员。
2. 董事会组成（1）董事会由董事长、副董事长、董事组成。
（2）董事会成员由股东大会选举产生，任期与股东大会相同，可以连选连任。
（3）董事会成员应具备以下条件：① 具有完全民事行为能力；② 具有良好的品行和职业道德；③ 具有与所任职务相适应的专业知识和能力；④ 没有《公司法》规定的不得担任董事的情形。
3. 董事会职责（1）依法行使公司经营决策权；（2）监督公司经理层依法履行职责；（3）制定公司发展战略、经营方针和投资计划；（4）审议批准公司年度财务预算、决算报告；（5）决定公司合并、分立、解散或者变更公司形式；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）决定公司对外投资、融资、担保等重大事项；（8）其他依法应由董事会行使的职权。
4. 董事会会议（1）董事会会议分为定期会议和临时会议。
（2）定期会议每年至少召开四次，临时会议根据需要召开。
（3）董事会会议应当提前通知全体董事，会议议程应当明确。
（4）董事会会议应当有二分之一以上董事出席，方可举行。
5. 董事会决议（1）董事会决议应当经全体董事的过半数同意。
（2）董事会决议应当以书面形式作出，并由出席会议的董事签字。
（3）董事会决议作出后，应当及时通知公司全体股东。
6. 董事会成员的权利与义务（1）董事会成员有权参加董事会会议，对会议议题发表意见。
（2）董事会成员应当遵守公司章程和本制度，履行董事职责。
（3）董事会成员应当保守公司秘密，不得泄露公司商业秘密。
7. 附则（1）本制度自股东大会审议通过之日起施行。
董事会管理制度议案模板
董事会管理制度议案模板一、背景和目的在现代企业中，董事会作为最高决策机构和监督机构，发挥侧紧要作用。
为了确保董事会的有效运作，规范董事会成员的权责，保证企业的长期稳定进展，订立本《董事会管理制度议案模板》。
本制度旨在确立董事会成员的权责，明确董事会的运作规范，提高决策的科学性和决策的效率，保证董事会成员的监督和决策本领，凸显董事会的组织效益。
二、董事会成员的职责和权力2.1 董事会成员的职责1.参加董事会的各项决策，依据公司利益，遵守公司的决策和方针。
2.行使审议、决策和监督的职权。
3.保护公司的利益，维护股东权益。
4.参加董事会的会议，并按时参加相关活动。
5.供给专业阅历和建议。
2.2 董事会成员的权力1.提议并参加订立公司进展战略和经营决策。
2.对公司的年度财务报告、经营计划、投资计划表决和监督。
3.对公司的整治结构进行监督和评估。
4.行使股东会议授予的其他权力。
三、董事会组织和运行管理3.1 董事会的组织形式1.董事会由董事构成，董事长由董事会选举产生。
2.董事会设立专门的委员会，如战略委员会、薪酬委员会等。
3.2 董事会成员的任期和选举1.董事任期为三年，连任不得超过两届。
2.董事的选举由股东会决议。
3.董事的任职资格和资格审查由股东会负责。
3.3 董事会会议的召开1.董事会每年召开不少于四次定期会议。
2.董事会主席负责召集和组织董事会会议。
3.董事会成员如有特别情况不能出席会议，应提前请假。
3.4 董事会会议的决议和记录1.董事会会议决议应依据董事的多数看法作出。
2.董事会决议应书面记录并加盖董事会公章。
3.5 董事会兼职和薪酬管理1.董事会成员不得兼任其他公司董事职位，避开利益冲突。
2.董事会成员的薪酬由薪酬委员会依据董事会决议的方案进行发放。
四、董事会的考核和奖惩机制4.1 董事会考核的目的和原则1.董事会考核的目的是为了提高董事会的管理效能。
2.董事会考核应客观、公正、科学。
4.2 董事会考核的内容1.董事会的决策本领和科学性。
董事会管理制度范本
董事会管理制度范本一、总则为了规范董事会的运作，提高董事会的决策效率和质量，保障公司的健康发展，根据国家相关法律法规和公司章程，制定本董事会管理制度。
二、董事会的组成和职责（一）董事会的组成董事会由若干名董事组成，董事由股东大会选举产生。
董事会设董事长一名，副董事长若干名。
（二）董事会的职责1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作。
2、执行股东大会的决议。
3、决定公司的经营计划和投资方案。
4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案。
5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。
7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。
8、决定公司内部管理机构的设置。
9、聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项。
10、制定公司的基本管理制度。
三、董事会会议的召集和召开（一）会议召集董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
（二）会议通知召开董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
（三）会议召开董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
四、董事会会议的审议和表决（一）审议事项董事会会议审议的事项包括但不限于公司的经营计划、投资方案、财务预算方案、利润分配方案等重大事项。
（二）表决方式董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
五、董事会决议的执行和监督（一）决议执行董事会决议由公司经理负责组织实施，经理应当定期向董事会报告决议的执行情况。
（二）监督机制董事会应当对决议的执行情况进行监督，发现问题及时纠正。
六、董事的权利和义务（一）董事的权利1、出席董事会会议，行使表决权。
学校董事管理制度范本
第一章总则第一条为了规范学校董事会（以下简称“董事会”）的运作，明确董事的职责，保障学校教育事业的健康、稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校董事会成员及工作人员。
第三条董事会是学校的最高决策机构，负责制定学校的发展战略、重大决策和监督学校各项工作的实施。
第二章董事会组成第四条董事会成员应具备以下条件：1. 具有良好的政治素质和道德品质，热爱教育事业；2. 具有较强的社会责任感和使命感，关心学校发展；3. 具有丰富的教育管理经验或相关领域专业知识；4. 具有较强的团队协作精神和组织协调能力。
第五条董事会成员由以下人员组成：1. 校长：担任董事会主席，主持董事会日常工作；2. 副校长：担任董事会副主席，协助主席工作；3. 教育专家：3-5名，具有丰富的教育管理经验或相关领域专业知识；4. 企业家：2-3名，具有丰富的企业管理经验和投资经验；5. 社会贤达：2-3名，关心教育事业，热心支持学校发展。
第三章董事会职权第六条董事会职权如下：1. 制定学校的发展战略和重大决策；2. 审议学校年度工作报告、财务报告；3. 审批学校年度招生计划、师资队伍建设计划；4. 审批学校重大基建项目、购置重大设备；5. 审批学校内部管理制度的制定和修订；6. 审批学校校长、副校长等管理人员的聘任和解聘；7. 审批学校年度预算和决算；8. 审批学校对外合作、捐赠、赞助等事项；9. 审批学校其他重大事项。
第四章董事会会议第七条董事会会议分为例会和临时会议。
第八条例会每季度召开一次，由董事会主席主持。
临时会议根据需要随时召开。
第九条董事会会议议题由董事会主席提出，经董事会成员讨论通过。
第十条董事会会议纪要由董事会秘书负责整理，并及时报送校长和相关部门。
第五章董事职责第十一条董事应履行以下职责：1. 严格遵守国家法律法规和学校规章制度；2. 积极参与董事会会议，认真履行董事会职权；3. 关心学校发展，为学校提供支持和帮助；4. 维护学校声誉，积极宣传学校教育成果；5. 保守学校商业秘密，不得泄露学校内部信息。
董事会会议管理制度范本
3.档案查阅：董事、监事及高级管理人员有权查阅会议档案，但需遵循保密原则。
七、会后工作
1.决议执行跟踪：董事会秘书应跟踪监督董事会决议的执行情况，并向董事长报告。
2.信息披露：对于需对外披露的信息，董事会秘书应及时办理信息披露事宜。
2.预订时应确保会议室容量与会议需求相匹配，避免资源浪费。
3.会议室预订情况应及时更新，并在公司内部进行公示，以便其他部门了解会议室使用情况。
二、会议室布置与设施
1.会议室布置应简洁、大方，符合公司形象。
2.会议室应配备必要的会议设施，如投影仪、音响、白板等。
3.董事会秘书应确保会议室设施正常运行，如有故障，及时联系相关部门进行维修。
3.决议公告：对于需对外公告的决议，董事会秘书应及时办理公告事宜。
五、会议纪要
1.纪要整理：董事会秘书负责整理会议纪要，包括会议议程、讨论情况、表决结果等。
2.纪要审批：会议纪要完成后，由董事长或主持人审批。
3.纪要发送：会议纪要经审批通过后，由董事会秘书发送给全体董事。
六、会议档案管理
1.档案归档：董事会秘书应将会议通知、会议议程、会议纪要、表决情况等相关资料归档保存。
3.总结与改进：董事会应根据会议召开及决议执行情况，总结经验，不断改进会议管理流程。
第三章会议纪要的跟踪落实
一、会议纪要的审批与发布
1.完成会议纪要的初稿后，董事会秘书应提交给董事长或会议主持人进行审批。
2.董事长或会议主持人应在收到会议纪要后三个工作日内完成审批，确保纪要内容准确、完整。
3.审批通过的会议纪要由董事会秘书进行正式排版，并按照公司规定的方式发布给全体董事和相关部门。
董事会会议管理制度范本
第一章总则第一条为加强董事会会议管理，提高会议效率，确保董事会决策的科学性和民主性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会及其下设委员会的会议。
第三条董事会会议应遵循以下原则：（一）依法依规原则：会议内容、程序和决策应符合国家法律法规、公司章程及有关政策规定。
（二）民主集中原则：充分发扬民主，尊重董事意见，实行集体决策。
（三）务实高效原则：会议内容简洁明了，讨论问题直接，提高会议效率。
第二章会议分类第四条董事会会议分为以下几类：（一）董事会例会：每年至少召开四次，具体时间由董事会决定。
（二）董事会临时会议：根据需要随时召开，由董事长或三分之一以上董事提议。
（三）董事会专题会议：针对特定议题召开，由董事长或三分之一以上董事提议。
（四）董事会委员会会议：由董事会下设各委员会根据工作需要召开。
第三章会议准备第五条会议筹备：（一）会议通知：会议召开前，由董事会办公室向全体董事发送会议通知，内容包括会议时间、地点、议题、参会人员等。
（二）会议材料：董事会办公室提前准备好会议材料，包括会议议程、背景资料、相关报告等。
（三）会场布置：根据会议需要，提前安排好会场布置、设备调试等工作。
第四章会议召开第六条会议召开：（一）会议主持人：会议由董事长主持，董事长缺席时，由副董事长主持。
（二）会议记录：由董事会办公室指定专人负责会议记录。
（三）会议表决：会议表决采用无记名投票方式，董事对表决事项有不同意见的，可在表决时提出。
（四）会议纪律：参会董事应按时参加会议，不得无故缺席。
会议期间，手机等通讯工具应调至静音状态。
第五章会议决议第七条会议决议：（一）会议决议分为以下几类：1. 决议事项：经全体董事讨论通过的事项。
2. 表决事项：需要表决通过的事项。
3. 建议事项：提出供董事会参考的建议。
（二）会议决议应形成书面文件，由董事会办公室整理归档。
第六章附则第八条本制度由董事会办公室负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
董事会管理制度范本
董事会管理制度范本第一章总则第一条为了规范董事会的工作程序，确保董事会能够高效、公正地履行职责，根据《公司法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条董事会是公司的最高决策机构，对公司的发展方向、经营策略、重大投资等方面享有决策权。
第三条董事会成员应当具备合法的任职资格，诚实守信，勤勉尽责，维护公司及股东的合法权益。
第二章董事会组成及职权第四条董事会由若干名董事组成，董事的人数应当符合公司章程的规定。
第五条董事会设董事长一名，董事长由董事会选举产生。
董事长负责召集和主持董事会会议，组织董事会工作。
第六条董事会行使以下职权：（一）制定公司的发展战略和经营计划；（二）审批公司的重大投资和财务计划；（三）选举、解聘公司的高级管理人员；（四）监督公司高级管理人员的日常工作；（五）审批公司的利润分配方案和亏损弥补方案；（六）决定公司的内部管理机构设置；（七）公司章程规定的其他职权。
第三章董事会会议第七条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议至少每半年召开一次，临时会议可以根据需要随时召开。
第八条董事会会议的召集程序如下：（一）董事长应当在会议召开前至少提前10天通知全体董事；（二）董事会会议应当由董事长主持；（三）会议地点应当在公司的主要营业地点或者其他适当地点。
第九条董事会会议的表决程序如下：（一）董事会会议的决议应当经过半数以上董事的同意；（二）董事会会议的决议应当由出席会议的董事签名；（三）董事会会议的决议应当记录在案，并由记录人签字。
第四章董事会秘书第十条董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责协助董事长组织董事会会议，处理董事会日常事务。
第十一条董事会秘书应当具备良好的职业道德和个人品质，能够忠实履行职责。
第五章附则第十二条本制度自董事会通过之日起生效，修改权归董事会所有。
第十三条本制度的解释权归董事会所有。
董事会管理制度范本旨在为董事会提供一个基本的运作框架，确保董事会能够高效、公正地履行职责。
在实际操作中，董事会应当根据公司的情况和需求，不断完善和调整管理制度，以适应公司的发展需要。
董事会管理制度范本
董事会管理制度范本有限公司董事会管理制度目录第一章总则第二章董事会组成第三章董事会职责、职权第四章董事及董事长职责、职权第五章董事会机构第六章董事会决策程序第七章董事会会议第八章董事会议案及决议执行第九章董事报酬和董事会经费第十章附则第一章总则第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《xx有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。
第二章董事会组成第三条按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。
第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。
第五条董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换。
董事长由董事会全体成员选举产生。
第六条董事任期三年，任期届满，连选可蝉联。
董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第三章董事会职责、权柄第七条公司董事会对股东会负责，依法履行和利用下列职责、权柄：（一）负责召集股东会并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）制订公司的经营目标和发展计谋；（四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保；（五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；（六）审核由公司经营班子制订的公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提交股东会批准；（七）制订公司增加或者削减注册资本的方案、发行公司债券的方案、筹办股份制改造及上市方案，并提交股东会核准；（八）拟订公司归并、分立、变更公司形式、解散的方案，并提交股东会核准；（九）拟订公司章程修改方案，并提交股东会批准；（十）审议核准公司用工计划和薪酬制度方案；（十一）决定聘用或者解聘公司总经理；按照总经理的提名，决定聘用或者解聘公司副总经理和其他高级办理人员（包括财务总监等），以董事会决议公布任免决定，并决定其报酬事项；（十二）推荐控股、参股公司的董事、监事和财务负责人人选，并负责以上人员的考核；（十三）审议公司严重法律事项并授权处置惩罚；（十四）决定公司内部管理机构和董事会工作机构的设置；（十五）审议批准公司基本管理制度；（十六）行使公司章程规定的和股东会授权的其他职权。
公司董事会管理制度三篇
公司董事会管理制度三篇篇一：公司董事会管理制度第一章总则第一条为了确保XXX公司（简称“公司”）董事会履行股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《XXX公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事、财务负责人和公司所属相关人员都具有约束力。
第三条董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，并加强本公司的治理，以尽力实现股东价值。
董事会的角色是为本公司订立策略，并对管理层进行有效监控及指引。
第二章董事会的职权与授权第四条《公司法》第66条规定，董事会对市国资委负责，国有独资公司不设股东会，由市国有资产监督管理委员会行使股东会职权。
国有资产监督管理委员会授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，可以行使下列职权：一、负责召集董事会会议，并向董事会报告工作；二、执行董事会的决议；三、决定公司的经营计划和投资方案；四、决定公司内部管理机构的设置；五、聘任或解聘公司总经理；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；六、制定公司的核心管理制度；七、听取公司总经理的工作汇报并检查公司总经理的工作；八、监控策略实施情况，向管理层提供指引；九、审查、批准及监控主要资本性支出、投资和策略性承诺；十、董事会应审查内部监控系统的有效性，并至少每年进行一次对本公司内部监控系统的检查，包括财务、运营及风险管理等职能；十一、批准全公司员工整体的薪酬方案；十二、董事会亦有权要求管理层对董事会的工作提供充分的行政支持，并有自行接触高级管理人员的独立途径。
董事会可以要求本公司管理层的任何成员及本公司任何员工参加董事会会议，或对任何董事提出的问题尽快作出尽量全面的响应。
董事会基本管理制度
董事会基本管理制度•相关推荐董事会基本管理制度（精选6篇）在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家整理的董事会基本管理制度（精选6篇），希望能够帮助到大家。
董事会基本管理制度1为规范合伙经营的组建方式、决策程序和行为准则，保证合伙经营人员依法行使职权、履行职责，保障全体股东的利益，特制定本制度。
一、合伙经营组成及职责范围本合伙经营实行服务中心主任领导下的具体事务分工负责制，办公地点在晋中学院新校区东区学生服务中心顶端阁楼，设立主任办公室、财务部、市场运营部、后勤保障部、安全部。
一、财务部：职责：建立规范完善的财务管理制度，确保帐目的清晰准确，保证合伙人资金的安全。
二、市场运营部：职责：负责学生服务中心的具体招商工作、对所有入住商户的合同签订、档案建立和行为规范的培训等工作，对入住商户进行有效的监督和管理使其健康、文明经营，给学生创造一个和谐、温馨的消费环境。
三、后勤保障部：职责：负责学生服务中心的日常维护、环境卫生等工作，确保学生服务中心内所有商业活动的正常运行。
四、安全部：职责：负责学生服务中心内的消防、禁烟、用电、防盗等。
二、行为准则全体人员应履行下列职责，自觉维护股东权益、自觉履行对股东权益的忠实义务和勤勉义务、自觉保守秘密；1、在其职责范围内行使权利，不得越权。
2、未经全体合伙人批准，不得私自与其他利益方进行私下交易。
3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
4、不得从事损害全体合伙人利益的活动。
5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占合伙人的财产。
6、不得挪用合伙人资金或者将合伙人资金借贷给他人；7、不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于合伙人的商业机会。
8、不得将合伙资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存。
9、不得以合伙人的资产为自己或者其他个人债务提供担保。
董事会决议管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司董事会决议的管理工作，确保董事会决议的合法、合规、高效，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会及其下属委员会的决议管理工作。
第三条董事会决议应遵循以下原则：（一）合法性原则：决议内容符合国家法律法规、公司章程及公司内部规章制度；（二）民主集中制原则：充分发扬民主，集中正确意见，实行少数服从多数；（三）公开透明原则：决议过程公开透明，决议结果及时公开；（四）效率原则：提高决策效率，确保公司经营管理工作顺利进行。
第二章决议的提出第四条董事会决议的提出，应当由公司董事会、董事长或者董事会授权的部门提出。
第五条提出决议应当提交以下材料：（一）决议草案；（二）决议草案的说明；（三）相关法律法规、公司章程及内部规章制度依据；（四）其他必要材料。
第三章决议的审议第六条董事会会议召开前，应当将会议通知、会议议程及有关材料提前通知所有董事。
第七条董事会会议应当有2/3以上董事出席方可召开。
第八条董事会会议审议决议时，应当充分讨论，提出意见和建议。
第九条董事会决议的表决，按照下列规定进行：（一）一般事项，经全体董事过半数通过；（二）重大事项，经全体董事2/3以上通过；（三）涉及股东利益的重大事项，应当提交股东会审议。
第十条董事会决议应当形成会议纪要，会议纪要应当包括以下内容：（一）会议时间、地点、主持人；（二）出席董事、列席人员名单；（三）会议议程；（四）决议事项及表决结果；（五）其他事项。
第四章决议的实施第十一条董事会决议经表决通过后，由公司董事会办公室负责组织实施。
第十二条董事会办公室应当及时将决议通知公司相关部门和人员，并跟踪监督决议的执行情况。
第十三条公司各部门和人员应当严格按照董事会决议执行，如有特殊情况需要调整决议内容，应当报请董事会审议。
第五章附则第十四条本制度由公司董事会负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
董事会 基本管理制度范文
董事会基本管理制度范文董事会基本管理制度第一章总则第一条为了加强公司治理，规范董事会的管理机制，推进公司健康发展，特制定本制度。
第二章组成与职权第二条董事会由主席、副主席、董事和独立董事组成。
主席由股东大会选举产生，任期为三年。
副主席由董事会选举产生，任期与主席一致。
董事由股东大会选举产生，任期为三年。
独立董事由董事会选举产生，任期为三年。
第三条主席是董事会的召集人，负责组织董事会的工作，主持股东大会和董事会的会议，签署公司行政文书。
第四条主席主持董事会会议时有权决定董事会的议事程序和表决方式，并对董事会的决议结果负责。
第五条副主席协助主席工作，代理主席职责。
第六条董事依法享有议事权和表决权，有权参加股东大会和董事会的会议，参与董事会的讨论决策，监督公司经营管理。
第七条独立董事有权提出独立意见，参加董事会的会议和决策，并对公司独立审核、监督。
第三章会议第八条董事会按照需要召开的原则定期召开，确保公司的正常运营。
董事会会议由主席召集，并于会前三日向董事发出通知，通知应写明会议的时间、地点和议程。
第九条董事会会议可以以实体会议、电话会议或者视频会议的方式进行。
董事在董事会会议上出席人数不得少于董事席位的三分之二以上。
第十条董事在会议上有权发表意见，提出建议。
董事会会议应以过半数董事出席的情况下，经过出席董事的三分之二以上董事的同意通过。
第四章决策程序第十一条董事会的决议成文并有主席签署，应保存在公司档案中。
第十二条董事会的决议应当遵循民主集中制原则，尊重董事会各成员的意见，坚决维护公司的整体利益和发展方向。
第十三条重大事项决策应由董事会进行讨论决策，一般事项由主席授权相关部门处理。
第十四条公司业务、财务、人事、投资、合作等重大决策事项，应当提前向董事会报告，董事会决策前应充分听取相关部门的汇报和意见。
第十五条董事会的决议应当书面载明具体决议内容、决议日期和决议依据，并及时通知相关部门和董事。
第五章董事会监督第十六条董事会对公司的经营管理进行监督，包括但不限于公司治理、财务状况、内部控制和风险管理等方面的工作。
董事会会议管理制度范文
2.会议桌椅、话筒、投影仪等基本设施应保持完好，确保会议顺利进行；
3.会议室应保持整洁、安静，严禁在会议室内吸烟和乱丢杂物。
第三条会议设施管理
1.会议室内的设施使用，由董事会秘书负责监督管理；
2.使用会议室的部门或个人，应爱护会议设施，遵守设施使用规定；
2.服务人员应遵守服务规范，确保服务质量；
3.会议期间，服务人员应保持安静，不得随意进出会议室。
第六条会议室安全
1.会议室应定期进行安全检查，确保消防、安全通道等设施齐全有效；
2.会议期间，参会人员应遵守安全规定，服从现场安全管理；
3.如遇紧急情况，应立即启动应急预案，确保参会人员安全。
第七条会议室使用反馈
2.会议纪要应在会议结束后五个工作日内整理完毕，并由主持人审核；
3.会议纪要经参会董事、监事签字确认后，分发给各位董事、监事及列席人员；
4.会议纪要应作为公司重要档案保存。
第八条会议结束
会议结束后，主持人对本次会议进行总结，并对下次会议议题提出建议。参会人员应按照会议纪要的要求，落实各自职责。
第三章会议纪要的跟踪落实
董事会会议管理制度范文
第一章总则
第一条本制度旨在规范董事会会议的组织、召开、表决、纪要及落实流程，确保会议高效、规范、有序进行。
第二条董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度至少召开一次，临时会议根据董事会工作需要或三分之一以上董事提议召开。
第三条董事会会议的召开、通知、议程、表决等事项，应符合《公司法》、《公司章程》及本制度的相关规定。
第四条会议主持
董事会会议由董事长主持。董事长因故不能主持时，可委托副董事长或其他董事主持。
董事会规章制度范本
董事会规章制度范本第一章总则第一条目的为了规范董事会的管理和决策机制，提高公司的治理水平，充分发挥董事会的作用，制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于公司的董事会。
第三条董事会的职责董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的战略规划和重大决策，监督公司经营管理，保护股东利益，维护公司的长期稳定发展。
第四条董事会的成员公司的董事会包括董事长、副董事长、董事和监事。
董事长是董事会的主要负责人，副董事长协助董事长工作，董事负责具体事务，监事监督董事会的工作。
第五条董事会的组织形式董事会可采取独立董事、监事会等形式，以保证董事会的独立性和公正性。
第二章董事会的组建和任职第六条董事的资格董事应当具有中华人民共和国法律规定的资格，具有良好的商业道德和管理能力，有相关行业或领域的经验。
第七条董事的选举董事的选举由股东大会进行投票产生，选举方式和程序按照公司章程规定。
第八条董事的任职董事任期一般为三年，连任不得超过两届，连选连任不得超过三次。
第九条董事的解聘董事的解聘由股东大会决定，但必须经过三分之二以上股东代表的同意。
第十条董事的职责董事应当恪尽职守，认真履行职责，依法维护公司和股东的利益，不得违法违规从事利益输送、挪用公司资金等行为。
第三章董事会的议事规则第十一条董事会的召开董事会每年至少召开四次，由董事长召集并主持，会议通知应提前七天发出，提前一天公布议事日程。
第十二条董事会的决策董事会的决策采取多数表决制，出席会议的董事必须占全体董事人数的三分之二以上。
第十三条董事会的决议董事会的决议应当由秘书处记录，并在会议结束后的三个工作日内公布。
第十四条临时会议在公司发生重大事故或事件时，董事长可以召开临时会议，提前三天通知所有董事。
第四章董事会的监督和评价第十五条监督机制董事会设立监事会或监事委员会，对公司的经营管理进行监督，保障公司的正常运作。
第十六条风险管理董事会应当建立健全的风险管理体系，确保公司的利益不受损害。
董事会管理制度范本范文
董事会管理制度范本范文董事会管理制度第一章总则第一条为了规范董事会的组织与运作，促进公司治理与经营活动的健康发展，根据《公司法》等相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司股东大会选举、股东会议、董事选举、董事会会议、董事会议事规则、董事资格审查与连带责任、董事会工作程序及董事考核等方面。
第三条公司董事会是公司最高权力机构，对公司的重大决策与经营活动负有最终责任。
第四条公司董事应当依法行使权力，维护公司权益，促进公司长期健康发展。
第五条公司董事应当诚实、勤勉、谨慎履行职责，维护股东利益，忠于公司，忠于股东大会，忠于股东。
第二章股东会议第六条公司应当依法召开股东会议，保障股东参与公司治理。
第七条股东大会是公司股东的决策机构，行使特定的决策权。
第八条股东大会按照公司章程规定的程序、方式、内容召开。
第九条股东大会的召集，应当提前至少三十天书面通知全体股东，通知应当明确召开时间、地点和议题。
第十条股东大会的议案应当事先确定，必须表决的议案，应当明确列入议事日程。
第十一条股东大会按照公司章程规定的程序表决。
第十二条股东大会对公司的决策具有最终效力，董事会、董事不得违反股东大会的决定。
第三章董事选举与变更第十三条公司董事由股东大会选举产生。
第十四条董事候选人应当是具备相关资格的自然人。
第十五条董事候选人应当提出书面申请，包括个人简介、履职经历等。
第十六条董事候选人提名应当得到两名以上股东的提名，并经过公司董事会审核。
第十七条董事候选人的资格应当符合公司章程和相关法律法规的规定。
第十八条公司董事任期一般为三年，连续任职时间不超过两届。
第十九条董事任期届满后，可以继续连任一届，但连任两届后需要中断一届。
第二十条董事因故不能履职时，应当及时向公司董事会提交书面辞职申请。
第二十一条董事丧失担任董事的基本条件，应当及时向公司董事会申请辞职。
第二十二条公司董事资格的处理应当按照相关法律法规进行，不得违反相关规定。
董事会职权及管理制度范本
一、总则第一条为规范公司董事会运作，完善公司法人治理结构，提高公司决策效率，保障公司股东权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会及其成员。
第三条董事会职权包括但不限于以下事项：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。
二、董事会会议制度第四条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第五条定期会议每半年至少召开一次，由董事长召集并主持。
如有需要，董事长可以临时召开董事会会议。
第六条临时会议的召开，由董事长认为必要时提出，或者三分之一以上的董事联名提议。
第七条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可召开。
董事会会议的决议，必须经全体董事的过半数通过。
第八条董事会会议应当制作会议记录，并由出席会议的董事和记录人签名。
三、董事会授权制度第九条董事会在一定条件和范围内，可以将职权范围内的部分决策授予董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。
第十条授权管理的基本原则包括：（一）审慎授权原则；（二）适用原则；（三）适时调整原则；（四）有效监控原则。
董事会管理制度模板
一、总则第一条为规范公司董事会运作，保证董事会依法行使职权、履行职责，维护公司整体利益，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条董事会为公司最高决策机构，负责公司战略规划、重大决策和监督管理，对股东会负责。
第三条本制度适用于公司董事会及其成员。
二、董事会组成第四条董事会由董事、董事长、副董事长组成。
第五条董事会成员人数根据公司章程规定确定，一般不少于3人。
第六条董事会成员应具备以下条件：（一）具备完全民事行为能力；（二）具有良好品行和职业道德；（三）具备相应的专业知识和工作经验；（四）无违法、违规行为。
第七条董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会选举产生。
三、董事会职责第八条董事会职责如下：（一）执行股东会决议；（二）制定公司发展战略、经营方针和重大决策；（三）决定公司合并、分立、解散或者变更公司形式；（四）决定公司注册资本的增减；（五）决定公司投资计划、资产处置、利润分配等重大事项；（六）聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员；（七）监督公司高级管理人员的工作；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）制定公司章程的修改方案；（十）其他法律、法规规定或者公司章程规定的职责。
四、董事会会议第九条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第十条定期会议每年至少召开4次，每次会议应当提前10日通知全体董事。
第十一条临时会议可以随时召开，由董事长或者三分之一以上的董事提议。
第十二条董事会会议应当有半数以上董事出席方可召开。
第十三条董事会会议应当有记录，并由出席会议的董事在会议记录上签名。
五、董事会决策程序第十四条董事会决策程序如下：（一）董事会成员就议题进行讨论；（二）董事长根据讨论情况提出决议草案；（三）全体董事对决议草案进行表决；（四）表决通过后，形成董事会决议。
六、附则第十五条本制度由公司董事会负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
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有限公司董事会管理制度目录第一章总则第二章董事会组成第三章董事会职责、职权第四章董事及董事长职责、职权第五章董事会机构第六章董事会决策程序第七章董事会会议第八章董事会议案及决议执行第九章董事报酬和董事会经费第十章附则第一章总则第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《 xx有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。
第二章董事会组成第三条按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。
第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。
第五条董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换。
董事长由董事会全体成员选举产生。
第六条董事任期三年，任期届满，连选可连任。
董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第三章董事会职责、职权第七条公司董事会对股东会负责，依法履行和行使下列职责、职权：（一）负责召集股东会并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）制定公司的经营目标和发展战略；（四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保；（五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；（六）审核由公司经营班子制订的公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提交股东会批准；（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案、发行公司债券的方案、筹备股份制改造及上市方案，并提交股东会批准；（八）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案，并提交股东会批准；（九）拟订公司章程修改方案，并提交股东会批准；（十）审议批准公司用工计划和薪酬制度方案；（十一）决定聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员（包括财务总监等），以董事会决议公布任免决定，并决定其报酬事项；（十二）推荐控股、参股公司的董事、监事和财务负责人人选，并负责以上人员的考核；（十三）审议公司重大法律事项并授权处理；（十四）决定公司内部管理机构和董事会工作机构的设置；（十五）审议批准公司基本管理制度；（十六）行使公司章程规定的和股东会授权的其他职权。
第四章董事及董事长职责、职权第八条董事应履行下列职责：（一）自觉维护股东权益，自觉履行对公司的忠实义务和勤勉义务，保守公司秘密；（二）服从股东会、董事会的决议，并对决议的贯彻执行进行认真监督和检查；（三）遵守《公司章程》，履行应尽义务；（四）按照分工，认真做好本职范围内的决策研究和监督工作；（五）对自己行使的决策表决权承担责任；（六）自觉接受监事会的监督。
第九条董事行使下列职权：（一）对董事会所议事项拥有表决权；（二）提议召开临时股东会、董事会；（三）了解公司的经营情况，查阅有关报表和资料，发现问题，向公司总经理及有关人员提出质询；（四）了解公司经营情况并向董事会提出建议；（五）受董事长委托，主持召开董事会、股东会。
第十条董事会设董事长1人。
董事长为公司的法定代表人，原则上不兼任公司总经理。
董事长不能履行职务时，由董事长指定的董事代行其职权。
第十一条董事长应履行下列职责：（一）严格执行股东会的决议，代表董事会定期向股东会报告工作；（二）遵守《公司章程》，忠实履行职务；（三）组织研究公司经营目标、方针和发展战略；（四）按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策；（五）自觉遵守公司董事会制度，协调董事会和经理管理层的关系，保证总经理依法和依据《公司章程》正确行使职权；（六）加强对公司经营状况的监控，确保财务报告的真实性，防止资产流失；（七）自觉接受监事会的监督；（八）履行《公司章程》规定的其他责任和义务。
第十二条董事长行使下列职权：（一）主持股东会会议，召集和主持董事会会议，负责董事会日常工作；（二）督促检查董事会决议的实施情况；（三）签署公司出资证明书及重要合同；（四）签署公司对外一切具有法律效力的文件和董事会文件；（五）提名推荐总经理人选；（六）根据经营及法律事务需要，向总经理和公司其他人员签署《法人授权委托书》；（七）根据董事会决定，任免董事会工作人员；（八）向董事会提名控股、参股公司的董事、监事、财务负责人人选；（九）在发生特大自然灾害以及其他不可抗力等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决和处置权，事后向董事会和股东会报告；（十）董事会授予或公司章程规定的其他职权。
第五章董事会机构第十三条董事会设办公室。
董事会办公室是董事会日常办事机构。
办公室由董事会秘书长主持工作。
董事会秘书长为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会委任。
第十四条董事会办公室、董事会秘书长主要职责：董事会办公室主要履行下列职责：（一）协助董事长处理董事会的日常事务；（二）受理提交董事会审议的议案；（三）起草董事会文件和报告，建立完备的董事会资料档案；（四）了解及反馈董事会决议执行情况；（五）负责对外联络工作；（六）办理公司证券事务和法律事务；（七）办理董事会和董事长交办的其他事务。
董事会秘书长主要履行下列职责：（一）担任公司董事会会议记录，保证公司有完整的组织文件和记录；（二）确保公司依法准备和递交有关机构所要求的报告和文件；（三）保证公司的股东名册妥善设立和保存，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到记录和文件；（四）办理董事会和董事长交办的其他事务。
第十五条董事会可根据需要设立战略研究、决策咨询、产权管理、考核奖惩等常设或非常设机构。
第六章董事会决策程序第十六条投资决策程序：董事提出的公司中长期规划和重大投资决策方案，总经理提出的公司年度经营计划、年度投资计划，由董事长或董事长指定的董事主持咨询机构进行可行性论证，提出论证报告，经董事会讨论通过；属于股东会决策的，提请股东会作出决议。
经董事会或股东会通过的方案或计划，由总经理组织实施。
第十七条财务预决算审批程序：总经理组织拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会。
由董事长主持咨询、审计等机构进行预审并提出评价审议报告，召开董事会通过，形成正式方案，提请股东会审批后，由总经理组织实施。
第十八条检查监督程序：董事会对公司经营情况和总经理实施董事会决议的情况进行跟踪检查，发现问题，可要求并督促总经理或有关责任人予以纠正。
涉及重大问题，可按程序召开临时董事会会议，作出决议，要求总经理或有关责任人限期纠正。
第十九条考核奖惩程序：公司总经理及经理班子其他成员，每年应向董事会提交述职报告，由董事会考评机构进行考评，提出考评意见，交董事会审议通过并实施奖惩。
第七章董事会会议第二十条董事会会议由董事长召集和主持。
董事长因特殊原因不能履行职务时，可委托其他董事召集和主持董事会会议。
委托时应出具委托书，并列举授权范围。
第二十一条董事会每年至少召开两次会议。
经三分之一以上董事提议，可召开临时董事会会议。
第二十二条董事会会议通知由董事长或董事长委托的董事签发，一般提前10天将会议议题、议程、时间、地点和有关事项通知全体董事。
与会人员收到会议通知后，应对需要表决的事项做必要的调研，如需了解某项议案的有关情况，可要求董事会办公室提供必要的补充文件。
第二十三条董事会会议应有二分之一以上的董事出席方可举行。
第二十四条董事会作出决议，对本制度第七条第（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）项所做出的决议必须经全体董事人数的三分之二以上通过方为有效外，其余所事项由全体董事的过半数通过即为有效。
第二十五条董事会会议表决采用记名举手表决方式，每名董事有一票表决权。
董事会决议事项与某位董事有利害关系时，该董事应予回避，且无表决权。
第二十六条需临时召开董事会会议表决通过的事项，如果董事会已将拟表决议案的内容以书面方式发给全体董事，而签字同意或不同意的董事人数已达到作出该项表决所规定的人数，即可形成有效决议，可不必再召开临时会议。
第二十七条董事会会议，应由董事本人出席。
董事因特殊情况不能出席董事会会议，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
第二十八条董事会会议对所议事项形成的决议作成会议记录，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。
董事应当对董事会的决议承担责任。
董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明有异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
无异议记载或未出席会议又未委托代表出席会议的董事，视为无异议记载，不能免除责任。
第二十九条会议记录应与出席会议的董事签名及代理出席委托书一并保存，由董事会秘书长负责保管。
第三十条董事会召开会议时，可通知公司监事会监事、公司总经理以及有关人员列席董事会会议。
第三十一条列席董事会会议的人员在会议上可以陈述意见，提出质询或作出说明，但不享有表决权。
第八章董事会议案及决议执行第三十二条董事会会议所议事项的议案由董事、监事会和总经理提出。
第三十三条向董事会递交议案（草案）时，应一并提交该议案（草案）的说明文件、可行性分析报告、论证依据等材料。
第三十四条董事会议案材料一般应在董事会会议召开前10天或临时董事会会议召开前3天，以书面方式递交董事会秘书处。
特别紧急重大的临时董事会议，议案可于会议召开日当天提交。
第三十五条董事会秘书处对董事会议案（草案）收集整理后，由董事长决定是否作为董事会正式议案。
第三十六条董事会提请股东会审议的事项，应当由董事会会议审议通过，形成决议，再提交股东会审议。
第三十七条董事会所决定的事项经董事会会议通过后，应形成董事会决议，并以董事会文件的形式下发执行。
第三十八条董事会的决议由公司总经理等有关方面组织实施，并定期向董事会报告。
董事长、董事对决议执行情况进行跟踪检查。
公司监事会对决议的执行情况进行监督。
第九章董事报酬和董事会经费第三十九条董事报酬按股东会决定的数额和支出渠道支付。
第四十条董事会以及在董事履行职责所发生的费用，由董事长签字后，在公司管理费中据实报销。
第十章附则第四十一条本制度未尽事宜，依据《公司法》和公司章程的规定办理。
第四十二条本制度由本公司董事会负责解释。
第四十三条本制度自发布之日起执行。