2016 管理评审报告

报告过程目录页码目录――――――――――――――――――――――――――――――――― 1前言、管代主持讲话――――――――――――――――――――――― 2评审输入部分：(需要增加工程送样，仓库化学品管理)A、质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施，外审的结果――2-4B、客户、相关方、公司HSF管理绩效评估反馈的信息―――――――――――――4-5C、质量、环境和HSF事故的处理情况―――――――――――――――――――― 5D、过程运行情况和产品的符合性――――――――――――――――――――――5-7E、预防和纠正措施执行的情况―――――――――――――――――――――――8F、上一次管理评审的跟进情况―――――――――――――――――――――――8G、经策划可能影响质量、环境管理体系的变化――――――――――――――――8H、质量、环境、HSF方针的总体有效性（目标指针实现程度）―――――――――9-10I、质量、环境、HSF记录的统计分析结果――――――――――――――――――10-13 J、可能影响质量、HSF管理改变的法规及客户要求――――――――――――――13 K、管理者代表、其它部门的提案（需求、改进的建议）――――――――――――13 L、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析―――――――13 M、不良质量成本分析.――――――――――――――――――――――――――14评审输出部分：A、质量、环境和有害物质管理和有害物质管理体系及其过程有效性的改进――――14B、与顾客、相关方要求有关的产品、过程的改进―――――――――――――――14C、资源需求―――――――――――――――――――――――――――――――14D、质量、环境、HSF改善计划―――――――――――――――――――――14-15 审核结果总结：―――――――――――――――――――――――――――15前言为确保公司质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性、有效性、现对适用于公司质量管理体系和环境管理体系的运行现状及适宜性，同时为配合7月份的年审，公司于2016年07月22日以会议的形式进行了管理评审，会议由管理者代表组织招集, 徐志华副理主持。

参加此次管理评审会议的人员有：谌** 马** 严** 覃**黄** 吴** 李** 吴**一评审输入部分：A,质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施，外审的结果1）、“四体系”内审：按内审计划，我司于2016年03月对“四体系”进行了内部审核，分别按照相关标准条款及、法律、法规以及其它相关要求进行，覆盖了所有部门和要素。

审核方式；经过交谈、提问、审阅检查质量记录窗体和现场观察方式进行。

（四体系说明如下表）2）、内审不符合项的纠正措施：本次“四体系”的审核，共列出 15 个不符合项，其中有问题点重叠项，共计开出 14 份“不符合报告”有对应回复，并确认改善措施有得到实施。

3）外审的结果①、ISO9001:2008,ISO14001:2004,QC080000:2012外审在2015年8月12~15日进行审核，有1项不符合项；②、ISO/TS16949：2009做为新认证体系在2015年12月21~23日进行审核，有3项不符合项；③、不符合项列表：⑤、执行总结分类：B,客户、相关方、公司HSF管理绩效评估反馈的信息1）. 客户满意度调查：2）.相关方环境报告调查：据各部门的统计，相关方数量有 45 家，通过各种方式对其进行了环境状况及环境因素做了调查，已经调查完毕45家。

其中建立ISO14001环境管理体系的有 10 家，有计划的 15 家, 另 20 家无计划。

3）公司HSF管理绩效评估反馈从运行HSF管理体系以来，管理部工作按照公司《手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如：为确保HSF体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，包含了“产品有害物质控制程序学习”培训，并列入年度教育训练的计划中。

C、质量、环境和HSF事故的处理情况本年度没有发生过质量、环境和HSF事故。

为了预防事故的发生，将“有关品质的教育，包含客户反馈及制程发现”列入年度教育的计划中。

有定期每周二全厂性或部门性的周期列会，对于品质或生产安全进行宣导，包括供应商的品质会议也不定期召开。

在3月分还分别做了“消防安全疏散演习”，“防止泄露及处理方法演习”，相关人员积极参与，达到了演习目的。

D、过程运行情况和产品的符合性（包含法律、法规和其它摘要）1）法规：到目前为止我们共收集了适用于公司相关活动的环境法律法规，经过修整优化共收集了91条.并及时更新“国家危险废物名录(2016版）”、“正崴科技《GQS-ZZ09-13》”、“新化学物质环境管理办法 ( REACH) 169项”等；2）环境监测：A: 废水监测达到GB8978-1996，一级标准B: 废气监测达到GB12697-1996,二级标准C: 噪声监测达到GB12348-2008，3类标准D: 厨房油烟监测达到GB18483-2001标准3）产品有害物质（HSF）监测：制定高风险物料管制，在入料前进行XRF测试，并对材料ICP报告进行年度更新确认，对产品材料的有害物质起到监控作用；4）供应商管理：按要求进行季度评分、年度品质与环境方面的评鉴定，对供应商的管理持续、得当（如下表）；第6页，共15页编号：QR-10095）质量过程监控：制定的过程清单中设计了17个过程，列出30个目标指标，分别按月、季、年度进行监测。

包含客户导向过程、管理过程、支持过程3大类别（如下表）；质量系统过程目标统计表：●第7页，共15页编号：QR-1009E、预防和纠正措施执行的情况1）预防：虽然没有开列案例文书报告，但是相关要素的“常态的预防方案”都有在实施，如下列表；2）纠正：经统计，涉及的不符合项共计56件/次，均得到检讨报告，如下列表；F、上一次管理评审的跟进情况1）、为提高生产效率及促进品质稳定，继续计划培养或招入一些技术人员来协助产线效率与品质的提升；2）、公司在2015年12月通过了ISO/TS16949：2009体系认证的审核，并在2016年4月获得证书；3)、生产技术部继续关注自动化生产设备，并已经购入2台NS125系列点胶机，目前在调试阶段；4）、对各种材料的ICP第三方环境报告进行每年更新，确保各材料符合HSF要求；5）、坚持好高风险材料在进料检验前的监测工作，防止不良材料上线，3）、持续进行“QC080000:2012 HSF统计分析”以对各类目标、指标之达成情况进行监控。

G、经策划可能影响质量、环境管理体系的变化1）、ISO9001目前为2008版本，届时更新到2015版本，所以对于已经在运行的2008版本更好切实的作到更好，打下良好的基础来迎接新版本的到来；2）、按业务开展需求，公司也取得了ISO/TS16949：2009体系认证，后续的业务可以在汽车客户上扩展；3）、随着人工成本的增加，生产自动化将来是一个必然的趋势。

H、质量、环境、HSF方针的总体有效性1、）质量（ISO 9001：2008，ISO/TS16949：2009）方针总体有效性：制程运行：制程运行情况良好，没有出现重大品质事故，质量过程监控得当，详见：“质量系统过程目标统计表”。

有持续与各部门沟通改善，其中主要涉及品质改善，详见：“内部沟通季度改善提议案（目录）”；出货客服：没有出现重大的客户品质投诉，虽然也出现几次异常反馈，但是均有要求客户要求及程序要求进行检讨分析，分析对策均有效实施，经过检讨改善后的异常项目未出现“二次投诉”现象；2、）环境（ISO14001：2004）方针总体有效性：首先对公司环境因素进行了识别汇总以后，在所有环境因素中总结重大环境因素共3个，分别为：1.降低一次性手指套的消耗2. 废气的达标排放3. 废水的达标排放并且根据各环境目标的实际情况制定了各自的环境指标：1.手指套的消耗由2014年3月至2015年2月平均月用量为120包，从2015年3月开始每月用量降低为100包。

2. 废气的达标排放：3. 废水的达标排放:公司随即进行制订了相关的具体措施,具体工作及结果如下:●一次性手指套的消耗：公司对手指套的使用管理控制有：1. 对员工进行节约使用手指套的教育； 2. 制定各部门的月用量，超出部分要另行批准；3. 采购对每月购入数量进行登记入帐；4. 建立用手指套的领取制度。

实际从2015年3月至2016年2月每月平均用手指套量为98包，符合指标控制在每月100包以内的要求●废气的排放 2015年7月27日，经中科检测有限公司检测，我司工业废气符合中华人民共和国国家标准大气污染物综合排放标准GB16297-1996表2新污染源大气污染物排放限值二级标准，排放达标。

●废水的排放 2015年7月27日，经中科检测有限公司检测，我司生活废水符合中华人民共和国国家标准GB8978-1996表2污染物最高允许排放浓度一级标准，排放达标。

3、）HSF（QC080000：2012）方针总体有效性：至从运行该体系以来，相关工作均按要求开展实施，没有出现过HSF不合格的事件，并公司内配合XRF有害物质测试设备，对于高风险材料在进行料时都有测试合格再使用。

制定的各项目标均有达成并作成统计分析数据。

详见“QC080000:2012 HSF统计分析”。

I、质量、环境记录的统计分析结果1、质量统计分析;IQC进料检验合格率目标≥97%，平均达成 98.6%,满足要求。

OQC成品检验合格率目标≥99.8%，达成100%,满足要求。

制程不良率目标1.0%，0.9%以下，平均达成0.43%,满足要求。

顾客报怨目标≤2件，平均是0.6件,满足要求。

采购交期达成目标95%以上，平均达到98.1%,满足要求。

1-7、仓库化学品管理：1）、制定化学品清单，如下。

相关的MSDS都有在现场张贴；2）、收取使用在产品上的胶水材料制定《胶水管理指导书》，不同环境下有不同管理的要求与期限，有按要求执行；2-5、高风险材料进料检验有安排送到深圳工厂进行XRF环境分析，降低环境事故风险性；2-6、有做出材料环境报告履历表，随时更新，确保材料环境要求符合要求。

2-7、仓库化学品的泄漏事故没有发生，并于2016.06.18进行了“消防安全防泄漏演练”，仓库有配备木糠、砂子的防止泄漏的对应工具。

J、可能影响HSF管理改变的法规及客户要求；1）、对于可能影响HSF管理改变的法规主要涉及ROHS\ROHS2.0\REACH的变化，尤其是REACH的变化是每年都在进行，截止2016年6月20日其管制的清单已经达到169项（第15批），因此要不断对其进行关注。