银行案防工作会议讲话稿
银行案防工作会议讲话稿范文
银行案防工作会议讲话稿范文
尊敬的各位领导、各位同事：
大家好！
今天我们召开这次银行案防工作会议，目的就是要进一步加强我们银行的案防工作，打造一个更加安全、健康、美好的银行环境。
下面我就简单谈一下我的一些想法和措施，希望得到大家的支持和指导。
首先，我们要切实认识到银行案是一件极其严重的问题。
银行作为金融机构，一旦发生案件，不仅会对银行的声誉造成严重影响，更会给广大客户的资金安全带来威胁，同时也会对整个金融体系产生一定的冲击。
因此，我们要把防范银行案看作是维护银行安全、保护客户利益、提高金融服务水平的必要手段。
其次，我们要采取一系列措施来提高防范银行案的能力。
首先，要建立健全完善的内部管理体系，特别是要把各项制度、流程等落实到位，形成一个相对严密的内部控制体系，从而对银行业务和资金流向进行有效掌控。
其次，要加强人员培训和管理，不断提高每个员工的安全意识和防范能力，同时也要严格执行人员聘请和管理制度，增强员工的诚信度。
再次，要运用现代科技手段，如电子保全、视频监控等，对银行各个环节进行实时监控，以便及时发现和处理异常情况。
最后，要加强银行与公安机关的合作，形成“银行一方、公安一方、客户两个方面”的合力，共同防范银行案，打击犯罪分子的嚣张气焰。
要健全银行与公安机关的协作机制，建立并完善信息交流和案件处理的工作流程，实现共享资源，互惠互利。
各位领导、各位同事，银行案防工作事关银行的安全稳定和客户的利益，是需要我们共同努力的一项工作。
在今后的工作中，我们要紧密团结在一起，共同完成好这项工作，为银行和客户的利益作出重要的贡献。
谢谢大家！。
银行案防工作会议讲话稿范文(通用6篇)
银行案防工作会议讲话稿范文(通用6篇)【篇一】银行案防工作会议讲话稿员工同志们：今天，我们召开20xx年季度案防工作分析会，我作简要讲话，一是回顾我行20xx 年第一季度案防工作情况，二是对20xx年第二季度案防工作提出要求。
一、回顾20xx年季度案防工作情况20xx年季度是我行案件防控强化年的季度，也是银监局规定的“制度执行年”的季度。
我行高度重视案防工作，按照省银监局关于案防工作的要求，认真努力开展案防工作，特别是做好员工教育培训、加强日常风险排查、层层落实责任等五方面工作，取得了良好成绩，增强全行员工的案件风险意识，初步形成了案防建设的长效机制，为有效防范和化解案件风险奠定了扎实牢固的基础。
20xx年季度案防工作取得的成绩来之不易，是我行重视和加强案防工作的结果，与全行各部门和全体员工的共同努力分不开。
在此，我向为案防工作做出成绩和贡献的各部门和全体员工表示衷心的感谢。
二、做好20xx年第二季度案防工作的要求一笔业务、营销每一个客户时，都要一切服从制度，一切遵守制度，在全行形成“程序至上、合规为本、效益为重”的内控文化和“时时遵章、事事合规、自觉纠错”的合规文化。
二是加强员工管理。
要管好一线柜员、会计主管、信贷人员、网点负责人等重要岗位人员，加强对这些员工日常行为的排查，确保不出现风险。
三是加强设施管理。
要加强监控设施的检查、维护，实现“跨时空、全天候、零距离、无盲点”监控，提高监控实效。
要管理好自助机具，确保自助机具正常使用，不发生案件事故。
四是加强交易管理。
要利用反洗钱客户风险系统，加大对重大交易的实时监督，对提示的风险，及时跟踪，排除风险隐患。
五是加强监督检查。
要规范检查形式、规范检查内容、规范检查流程、规范检查发现问题的整改，切实把各类问题消灭在萌芽状态。
员工同志们，案件防范工作是一项长期的工作，我们要提高认识，统一思想，切实增强责任心和紧迫感，全面落实各项规章制度，长期不懈抓好案件防范工作，构筑起案件防范工作的坚实屏障，严防发生各类案件风险，确保我们九都村镇银行科学发展和平安发展。
银行案防工作会议致辞
银行案防工作会议致辞尊敬的各位领导、各位嘉宾，各位同事：大家好！首先，我要代表本次银行案防工作会议的组委会以及广大员工，向各位领导和嘉宾表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。
同时，也要向各位同事表示衷心的感谢，感谢大家用实际行动支持和配合本次会议的顺利召开。
如今，随着我国金融业的日新月异发展，银行业作为金融业的龙头，其地位和作用越来越重要，对于国家经济发展和金融市场稳定也具有重要的意义。
然而，在银行业的发展过程中，也面临着各种各样的风险和挑战，其中银行案是银行业面临的一种严峻的风险。
银行案不仅影响银行业的形象和信誉，也会造成巨大的经济损失和社会影响。
因此，如何防范和打击银行案成为了当前银行业的重大任务。
在这种情况下，我们召开了本次银行案防工作会议，旨在深入全面地探讨和研究银行案防范和打击工作，加强银行风险识别和防范意识，提高反洗钱和反恐怖融资的工作水平，增强银行业的防范和打击银行案能力，确保银行业风险控制和业务安全。
在此，我要提出几点建议：首先，加强防范意识。
银行业本身就是金融风险较高的行业，作为银行人员，我们必须时刻保持高度警觉，严格遵守各项规章制度，切实加强安全意识和风险意识。
要加强对相关法律法规和制度的学习，及时掌握行业动态和风险状况，确保行业风险得到及时有效的掌控。
其次，提高技术防范能力。
随着金融科技的飞速发展，银行金融正面临着巨大的挑战和机遇。
对于防范和打击银行案，技术手段的运用已经成为一种必然趋势。
银行应高度注重技术防范，完善并更新银行信息系统安全措施，积极探索新的防范和打击手段，提高技术防范能力和应对突发事件的能力。
最后，加强宣传教育和培训管理。
作为银行员工，必须增强风险教育和宣传的力度，引导员工树立正确的风险意识，提高防范和打击金融犯罪的能力。
加强对员工的培训和管理，提高员工意识和能力，增加员工反洗钱、反恐怖融资等方面的素质和技能，为银行业风险控制和业务安全提供有力支持。
最后，我相信，在各位领导、嘉宾和同仁的共同努力下，本次会议一定能够圆满成功，为防范和打击银行案提出更加切实可行的方案和措施，推进银行业规范发展，为保持我国金融业健康有序发展注入更加强劲的动力和能量。
银行案防工作会议讲话稿
银行案防工作会议讲话稿尊敬的各位领导、同事们：大家好！首先，我代表银行案防工作小组，对大家在银行案防工作上的辛勤努力表示衷心的感谢！今天我们召开这次会议，就是要总结过去的工作，分析存在的问题，并提出下一步的工作计划，确保我们的银行案防工作能够更上一层楼。
回顾过去的一年，我们在银行案防工作上取得了一定的成绩，但同时也暴露出了一些不足之处。
首先，我们的防工作还存在整体上的薄弱之处，主要表现在第一线柜面工作人员对银行案件的风险认知不足，对于可疑交易的判定和报告还有待提高。
其次，我们在信息共享和协作上还存在一定的问题，跨部门、跨机构之间的沟通和合作有待加强。
此外，对于新型的金融犯罪手段和模式的认识还有待提高，我们需要更加紧密地跟踪监测国内外新兴的金融犯罪动态，提高我们的应对能力。
针对这些问题，我们需要采取一系列有效的措施，以确保我们的银行案防工作可以更加全面、高效地开展。
首先，我们要加强员工的培训和教育，提高他们的风险意识和辨别能力，使其能够及时、准确地发现可疑交易并及时报告。
同时，我们要建立健全内部的信息共享和协作机制，加强与公安、反洗钱机构等相关机构的沟通合作，形成合力，共同打击金融犯罪。
此外，我们还要加强对新型金融犯罪手段和模式的研究，及时更新我们的预警机制和处置手段，提高我们的应对能力。
值得一提的是，在信息科技快速发展的今天，我们要充分利用现代的信息技术手段，例如人工智能、大数据等，来提高我们的银行案防工作的效果。
我们可以通过人工智能来识别可疑交易，通过大数据分析来挖掘潜在的风险，从而更好地提前预防和应对银行案件。
因此，我们需要加大对信息技术人才的培养和引进，加强与相关科研机构和企业的合作，共同推动我们的银行案防工作向前发展。
最后，我要强调的是，我们的银行案防工作是一项涉及金融安全和社会稳定的重要工作，是一项涉及每一个人切身利益的工作。
只有每一个人都认真对待，才能够形成高度重视、共同参与的工作氛围，才能够确保我们的银行案防工作能够取得更好的成果。
银行案防会领导发言稿
大家好！
今天，我们在这里召开银行案防会议，旨在提高全体员工的风险防范意识，强化案防工作，确保银行业务安全、稳定、高效地开展。
在此，我代表银行领导班子，对各位同事的辛勤付出表示衷心的感谢，并对本次会议提出以下几点要求：
一、提高认识，高度重视案防工作
案防工作是银行的生命线，关系到银行的声誉、客户利益和员工的职业生涯。
近年来，银行业案件频发，给我们敲响了警钟。
我们要充分认识案防工作的重要性，切实增强“四个意识”，即：风险意识、责任意识、纪律意识和法律意识，时刻绷紧案防这根弦。
二、加强学习，提升案防能力
全体员工要认真学习国家和银监会的相关法律法规，以及我行制定的各项规章制度，不断提升自身的案防能力。
特别是各级管理人员，要带头学习，以身作则，做好表率作用。
三、强化责任，落实案防措施
各部门、各岗位要切实履行案防职责，加强业务流程管理，严格执行操作规程，确保各项业务合规、稳健开展。
同时，要加强内部审计和监督检查，及时发现和纠正违规行为，堵塞管理漏洞。
四、加强协作，形成案防合力
案防工作需要全体员工的共同努力，各部门、各岗位要密切配合，形成案防合力。
在发现可疑情况时，要立即报告，共同应对，确保案件得到及时处置。
五、严格奖惩，强化案防氛围
对在案防工作中表现突出的单位和个人，要给予表彰和奖励；对违反案防规定、造成损失的，要严肃追究责任，形成严管严罚的高压态势。
最后，我要强调的是，案防工作是一项长期而艰巨的任务，我们要始终保持清醒头脑，坚持不懈地推进案防工作，为银行的持续健康发展保驾护航。
谢谢大家！。
银行案防工作会议讲话稿
银行案防工作会议讲话稿尊敬的各位领导、同事们：大家好！今天，我们齐聚一堂，召开这次银行案防工作会议，主要目的是深入分析当前案防工作面临的形势，总结经验教训，部署下一阶段的案防工作任务，进一步强化全员案防意识，提升案防工作水平，为我行的稳健发展提供坚实保障。
首先，让我们回顾一下过去一段时间的案防工作情况。
在全体员工的共同努力下，我们在案防工作方面取得了一定的成绩。
通过不断完善制度体系、加强内部监督、开展教育培训等措施，有效地防范和遏制了各类案件的发生。
然而，我们也必须清醒地认识到，当前案防工作形势依然严峻，面临着诸多挑战和压力。
随着金融行业的快速发展和市场竞争的日益激烈，各种新型金融业务不断涌现，金融犯罪手段也越来越多样化、智能化和隐蔽化。
同时，外部经济环境的不确定性、客户需求的不断变化以及银行内部管理的复杂性等因素，都给案防工作带来了新的难题和考验。
在这种形势下，我们必须进一步增强做好案防工作的责任感和紧迫感，采取更加有效的措施，切实加强案防工作。
一、强化案防意识，筑牢思想防线思想是行动的先导。
要做好案防工作，首先必须强化全员的案防意识，让每一位员工都深刻认识到案防工作的重要性和紧迫性。
我们要加强对员工的教育培训，通过定期组织案防知识培训、案例分析、警示教育等活动，让员工了解金融犯罪的特点和规律，掌握防范案件的方法和技巧，提高员工的风险识别能力和自我保护意识。
同时，要加强对员工的职业道德教育，引导员工树立正确的价值观和职业操守，自觉抵制各种不良诱惑，坚守合规底线，做到廉洁从业、诚实守信。
二、完善制度体系，夯实案防基础制度是做好案防工作的重要保障。
我们要结合业务发展和风险变化，不断完善案防制度体系，确保制度的科学性、有效性和可操作性。
一是要进一步完善内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责权限，规范业务操作流程，加强对关键环节和重点领域的风险防控。
二是要建立健全风险监测预警机制，加强对各类风险的实时监测和分析评估，及时发现和处置潜在的风险隐患。
银行案防工作会议讲话稿八篇
银行案防工作会议讲话稿八篇第1篇:银行案防工作会议讲话稿xx年年以来，支行党委高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符；对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。
年初全行员工签订案件防控责任书1194份，（支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责书）实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。
认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作》建鄂函[xx年]231号的通知精神，在支行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。
认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据支行机构网点分散特点，xx年年采用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级等文件，以部门、机构网点为单位组织员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。
二、案件防控具体做法认真贯彻落实省分行《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知》（建鄂函[xx年]231号）文件精神，我行结合实际，全行范围内开展了全方位、多层次对员工不良行为的排查工作。
（一）高度重视，周密部署，扎实落实班子高度重视，先后召开专题会、推进会、督导会，对总行和省分行案件防控视频会精神的落实工作进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。
成立了由蒋勇行长任组长、办公室、人力资源部、监察合规部等部门负责人组成的排查领导小组，并对排查工作做出安排部署。
要求各部门、网点负责人必须本着对建行事业、对员工和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好排查工作，有针对性地加强思想教育工作，严以律己，自觉抵制、检举和纠正违反总行九项禁止性规定的行为，做到突出重点、整体推进。
银行案防工作会议讲话稿【七篇】
银行案防工作会议讲话稿【七篇】这次批发银行工作会议的主要任务是贯彻全行工作会议精神，回顾总结去年工作，研究部署明年任务。
去年是批发银行业务健康快速发展的一年去年是光明银行成立以来极不平凡的一年，也是批发银行业务健康快速发展的重要一年。
在过去的一年里，全行批发银行认真贯彻执行国家适度宽松的货币政策和应对金融危机的一系列决策部署，按照总行党委和董事会的要求，抢抓机遇，求真务实，改革创新，共克时艰，各项业务实现了跨越式发展，大幅提前超额完成了全年预算。
概括起来，主要体现五个显著特点。
一是发展速度业界领先。
去年末，批发银行各项存款余额达到967.3亿元，比年初增加493.9亿元，增长104。
其中，客户存款余额954.3亿元，增长107％。
新增存款492.7亿元，完成预算的162％。
日均存款713.7亿元，增长60％。
日均增量252.1亿元，完成预算的208％。
各项贷款余额.9亿元，较年初增加326.5亿元，增长103。
客户贷款余额606亿元，增长108％。
新增贷款314.7亿元，完成预算的148％。
增长55％，日均贷款466.9亿元，日均增量175.6亿元，完成预算的177％。
全年累计发放客户贷款672.1亿元，其中收回再贷357.4亿元。
累计签发银行承兑汇票543亿元，票据贴现310.5亿元，转贴现710亿元。
我行存贷款增速远高于全国同业平均增速。
二是经营效益大幅提升。
全年实现营业净收入19.93亿元，增长123，完成预算的127％；实现净利润12.41亿元，增长131，完成预算的133％。
实现非利息收入2.36亿元，增长105，占全行非利息收入的93％，完成预算的129％，一般中间业务收入1.53亿元，完成预算的115％，交易性收入0.83亿元，完成预算的165％。
三是资产质量保持稳定。
年末不良贷款余额0.6亿元，较年初减少700万元，不良率为0.094，比年初下降0.118个百分点，较预算（0.5）低0.406个百分点，实现了不良贷款额和不良率的双下降。
银行案防工作专题会上发言材料范文
银行案防工作专题会上发言材料范文各位同事：大家好！今天组织全行员工参加案件防控工作会议，大家知道，案防工作布置会议历来是全行参会人员最多，覆盖范围最广的全行性会议，意图就是希望从分行到支行、从负责人到一线营销人员，从上到下所有管理层及普通员工都要从内心深处高度重视，并真正领会全年案防工作的重心。
刚才总行风险合规部从聚焦重点措施、完善既有措施、加强后督管控三方面，就如何做好今年案防工作作了具体部署，各级管理层一定要以“管用、有效、抓执行”为原则，确保各条线、各分支行将这项工作贯彻好、落实好。
下面我再强调三个方面：一、将“不敢做、不能做”作为案防关键变量第一，要深刻领会全行案防工作的重要意义。
过去几年我们在案防工作中有非常惨痛的教训，大家要深刻认识到要实现全行长治久安，还有很长的路要走。
今年是“案防五年行动”实施的第三年，每年都在进行总结和提升，前两年也推出了几个专项机制。
目前看来，仅仅依靠机制的案防措施还不够管用，离真正做好案防工作还有很大的差距。
作为银行的管理层，保证利润持续增长，以及每位员工收入的稳步增加，是银行经营管理的基本要求，但这一基本要求能否实现，取决于银行能否守住不发生案件的底线，一旦发生案件，一切都无从谈起。
当前全行有4万多名员工，加上外包员工，一共有5万多名，随着全行业务的发展，员工数量仍将继续增长，各级管理层的管理半径不断扩大，案防的压力也随之在增大。
目前看来，要实现零案件的目标，比在当前严峻的经营环境下实现利润持续增长还要难，这更加要求我们要高度重视案防工作，不惜代价守住案防底线。
第二，要深刻领会全行过去几年的经验教训。
我们在案防工作中有不少教训，很多事件的发生，实际上都是对已有的案防措施执行不到位，业务流程和人员管理不严密造成的。
我们各级管理层要深刻反思和检讨，实际上很多的风险事件，发生之前都是有很多苗头的，只要我们足够用心，真正对风险隐患一抓到底，将监督和管理措施落到实处，都是能提前发现处理，及时化解的。
银行案防工作会议讲话稿
银行案防工作会议讲话稿3篇篇一各位领导、同仁：下午好!今天，银监局对金融机构案防工作做了全面地部署，分公司定当认真领会、抓好落实。
下面我就代理金融案防工作开展情况及下阶段工作部署作个简要汇报：一、案防工作开展情况我分公司严格执行案件防控的各项规定，实现了可控性案件为"零"的工作目标。
(一)转变思想观念、加强组织领导树立"业务发展、风控先行"的理念。
首先落实领导机制，明确"一把手"承担案防维稳第-一责任人的责任。
层层签订"案防和维稳工作承诺书"、全员签订"合规承诺书"，确保案件防控落实到岗到人。
其次定期召开邮银双方案件防控会议，通报内控管理和检查情况，协调解决相问题。
再则加强专业检查队伍建设、提升案防管控能力。
(二)完善案防机制，强化内部管控持续开展内控管理评优评先工作，考评结果纳入绩效考核;全面网点营业主管工作;定期对各网点进行检查，对违规行为严格按制度办法进行考核，累计经济处罚元，处罚责任人人次。
(三)加强监督检查，做好案防整治一是开展金融网点风险等级评价。
一级网点个，二级网点个;无三级、四级与五级的网点。
二是开展网点安全大检查工作。
在重要节假日时间节点对网点资金安全开展突击抽查，防控各类案件、事故的发生。
三是规范金融网点三级权限管理。
对辖内所有工号及指纹权限100%覆盖逐一排查。
(四)落实案防排查，加强人员管理深入开展案防及人员风险排查工作：一是开展全辖金融案件风险排查。
二是开展非法集资风险及"五十个严禁"整治专项排查活动—"绿盾行动"。
三是开展"一个加强、两个遏制"专项排查。
四是结合民间借贷专项开展人员风险排查。
及时了解人员思想动态，查找违规风险。
(五)加强学习教育、提高案防意识广泛开展案件防控学习宣贯活动。
共组织"典型案例"、"十条禁令"等各类学习会场，全员签订知晓书份，考试场，突击检查网点次，确保从业人员合规经营。
银行业案件防控领导发言稿
今天，我们在这里召开银行业案件防控工作会议，共同探讨如何加强案件防控工作，确保我行稳健发展。
在此，我代表行领导班子，就案件防控工作发表以下几点意见：一、提高认识，增强案件防控意识近年来，银行业案件频发，不仅给金融机构带来了经济损失，还损害了社会信誉。
我们必须深刻认识到案件防控工作的重要性，时刻绷紧案件防控这根弦。
全体员工要牢固树立合规意识，严守法律法规和规章制度，自觉抵制违规操作，共同筑牢案件防控防线。
二、加强制度建设，完善防控体系制度建设是案件防控工作的基础。
我们要进一步完善制度建设，形成覆盖全面、层次分明、职责清晰的制度体系。
一是梳理现有制度，查找漏洞，及时修订完善；二是建立健全案件防控责任制，明确各部门、各岗位的防控职责；三是加强制度宣贯，确保全体员工熟悉并遵守各项制度。
三、强化风险防控，提升防控能力风险防控是案件防控工作的关键。
我们要强化风险意识，提高风险防控能力。
一是加强业务流程管理，规范操作流程，降低操作风险；二是强化信贷管理，严格信贷审批，防范信贷风险；三是加强资金管理，确保资金安全；四是加强信息技术安全管理，防范网络攻击和系统漏洞。
四、严格责任追究，强化问责机制问责机制是案件防控工作的保障。
我们要严格执行责任追究制度，对违规操作、失职渎职等行为严肃查处，形成有力震慑。
一是建立健全问责机制，明确问责范围、问责标准和问责程序；二是强化责任追究，对违规行为零容忍，确保问责到位。
五、加强宣传教育，提升员工素质员工素质是案件防控工作的基础。
我们要加强宣传教育，提升员工素质。
一是开展合规文化建设，树立合规意识；二是加强业务培训，提高员工业务水平和风险防控能力；三是开展警示教育，以案为鉴，增强员工的法纪观念。
各位同事，案件防控工作是一项长期、艰巨的任务，需要我们共同努力。
让我们以此次会议为契机，进一步提高认识，强化责任，狠抓落实，为推动我行稳健发展贡献力量！。
银行领导案防发言稿
大家好！今天，我们在这里召开案防分析会，共同探讨如何加强我行案件防范工作，确保业务稳健发展。
在此，我代表行领导班子，就案防工作发表以下几点意见：一、充分认识案防工作的重要性近年来，金融行业案件频发，对银行业务稳健发展带来了严重影响。
我行作为金融行业的一份子，必须高度重视案防工作，将其作为一项长期、艰巨的任务来抓。
我们要深刻认识到，案防工作是维护银行业稳定、保障客户利益、促进业务健康发展的生命线。
二、深入剖析案防工作现状当前，我行案防工作取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足。
一是部分员工对案防工作认识不足，责任意识不强；二是制度执行不到位，存在漏洞；三是风险防控能力有待提高。
针对这些问题，我们要深入剖析，切实加以整改。
三、强化案防工作措施1.加强宣传教育，提高全员案防意识。
通过举办培训班、开展知识竞赛、发放宣传资料等形式，普及案防知识，提高全体员工的案防意识和风险防控能力。
2.完善制度体系，强化制度执行。
结合我行实际情况，修订完善各项规章制度，确保制度覆盖全面、执行到位。
同时，加大监督检查力度，对违反制度的行为严肃查处。
3.加强风险防控，提高风险识别能力。
建立健全风险管理体系，定期开展风险评估，及时发现和化解潜在风险。
同时，加强与其他部门的沟通协作，形成风险防控合力。
4.强化责任追究，严肃查处违规行为。
对发生案件的单位和个人，要严肃追究责任，形成有力的震慑作用。
同时，对在案防工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。
四、加强组织领导，确保案防工作落到实处1.成立案防工作领导小组，明确责任分工，加强对案防工作的组织领导。
2.建立健全案防工作考核机制，将案防工作纳入绩效考核，确保各项工作落到实处。
3.定期召开案防工作会议，分析案防工作形势，研究解决案防工作中存在的问题。
同志们，案防工作是一项长期、艰巨的任务，关系到我行业务稳健发展和客户利益。
让我们共同努力，以高度的责任感和使命感，扎实做好案防工作，为推动我行高质量发展做出新的更大贡献！谢谢大家！。
2023年在银行案防警示教育大会上的讲话范文
2023年在银行案防警示教育大会上的讲话范文尊敬的各位领导、各位同事：大家好！非常荣幸能够在2023年的银行案防警示教育大会上向大家发表讲话。
我代表银行业全体从业人员，向大家报告我们在案防工作中取得的成绩，并分享一些经验和教训。
首先，我要向每一位与案防工作密切相关的人士，包括警方、监管部门、保险机构以及案防技术服务提供商，致以最诚挚的谢意。
正是因为你们的辛勤努力和支持，我们才能在过去的一年里有效预防和遏制了多起银行案件，保护了客户的权益和银行的利益。
回顾过去一年，我们银行业在案防工作方面取得了一些重要的成绩。
首先，我们完善了内部控制制度，加强了对风险点和风险区域的监控和防范措施。
通过引入先进的技术手段，我们能够更准确地检测和预警潜在风险，及时采取措施阻止案件发生。
其次，我们加强了员工的培训和教育，提高了员工案防意识和能力，使员工成为案防的第一道防线。
同时，我们也与相关部门开展合作，在国内外的信息安全和金融犯罪领域分享信息和经验，形成联合防范的合力。
然而，我们也要清醒地认识到，在案防工作中还存在一些不容忽视的问题和挑战。
首先，随着科技的发展和金融业务的创新，金融犯罪手段也在不断升级，给案防工作带来了新的难题。
我们需要加强技术研发，适应新形势下的案防需求。
其次，在人力资源领域，我们还需要加大人才培养和引进力度，不断提高从业人员的素质和专业水平。
最后，在法律和监管方面，我们需要推动相关法律法规的进一步完善，并提高监管力度，加大对案防行为的惩戒力度。
未来，我们银行业将继续积极推进案防工作，坚持“预防为主、终身负责”的原则，加强内外部合作，完善技术手段，提高风险防范和自救能力，确保金融体系的安全稳定运行。
我们将加强与政府、公安等部门的沟通协调，加强与业界和社会的合作，形成共同防控的合力。
我们还将加强对员工的教育和培训，提高员工的案防意识和能力，培养专业的案防人才队伍。
最后，我想重申我们银行业的庄严承诺：我们将坚决遵守法律法规，诚信经营，保护客户的权益，守护金融秩序。
银行案防工作会议讲话6篇
银行案防工作会议讲话6篇Speech on bank case prevention meeting编订：JinTai College银行案防工作会议讲话6篇小泰温馨提示：讲话稿是为了在会议或重要活动上表达自己意见、看法或汇报思想工作情况而事先准备好的文稿，用来交流思想、感情，表达主张、见解，是演讲上一个重要的准备工作。
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防范经济案件是商业银行一项重要的管理活动。
下面就是小泰给大家整理的银行案防工作会议讲话，仅供参考。
篇章1:银行案防工作会议讲话今天，我们召开20xx年季度案防工作分析会，我作简要讲话，一是回顾我行20xx年第一季度案防工作情况，二是对20xx年第二季度案防工作提出要求。
一、回顾20xx年季度案防工作情况20xx年季度是我行案件防控强化年的季度，也是银监局规定的“制度执行年”的季度。
我行高度重视案防工作，按照省银监局关于案防工作的要求，认真努力开展案防工作，特别是做好员工教育培训、加强日常风险排查、层层落实责任等五方面工作，取得了良好成绩，增强全行员工的案件风险意识，初步形成了案防建设的长效机制，为有效防范和化解案件风险奠定了扎实牢固的基础。
20xx年季度案防工作取得的成绩来之不易，是我行重视和加强案防工作的结果，与全行各部门和全体员工的共同努力分不开。
在此，我向为案防工作做出成绩和贡献的各部门和全体员工表示衷心的感谢。
在银行案件防控和安全保卫工作会议上的讲话
在银行案件防控和安全保卫工作会议上的讲话尊敬的各位领导、各位同事：大家好！首先我要感谢各位领导和同事们对银行案件防控和安全保卫工作所给予的关注和支持。
我今天在这里向大家汇报银行案件防控和安全保卫工作的情况，并希望能够与大家共同探讨如何更好地加强工作，确保银行的安全稳定。
作为一家银行，我们的工作重点之一就是确保资金的安全。
近年来，银行案件频发，给银行和社会带来了巨大损失，严重影响了人民群众的权益和信心。
针对这种情况，我们必须要高度重视，加强银行案件防控和安全保卫工作。
只有确保银行的风险管控，我们才能为客户提供更加安全可靠的金融服务，提升银行的社会形象和企业信用。
为了做好银行案件防控和安全保卫工作，我们应遵循以下原则：第一，加强组织领导。
银行案件防控和安全保卫工作是全体员工的共同责任，需要形成上下贯通的工作机制，每一个人都要充分认识到案件防控的必要性，增强责任感和使命感，积极参与到案件防控和安全保卫工作中。
第二，完善制度和规范。
我们要明确银行案件防控和安全保卫的各项规范和流程，建立科学的制度体系，做到规定动作，切实将防控工作落到实处。
同时，制定紧急预案和应急演练，提高员工应对突发事件的能力，确保万无一失。
第三，加强技术手段和设备的支持。
面对日益复杂的案件形势，我们需要借助先进的技术手段和设备来提升防范和处置案件的能力。
银行内部设备的安全性和防火墙的功能需要不断加强，才能更好地防控黑客攻击和恶意代码的入侵。
第四，加大人才培养和引进力度。
案件防控和安全保卫工作需要专业的技术人员和高素质的安保人员来支持。
我们要加大人才培养和引进的力度，提高全员的法律意识和安全防范意识，提升银行案件防控和安全保卫工作的整体水平。
最后，我要强调，银行案件防控和安全保卫工作是一项系统工程，需要全体员工的共同努力和配合。
全体员工要始终保持高度警觉，严格遵守工作规定和制度，如发现异常情况及时报告和处理，切实履行岗位职责。
只有通过全体员工的共同努力，我们才能够更好地防控案件风险，确保银行资金的安全和稳定。
银行案防工作会议讲话
银行案防工作会议讲话尊敬的各位领导、同事们：大家上午好！首先，我要感谢各位领导和同事们对银行案防工作的支持和关心。
今天，在这个重要的会议上，我将与大家共同探讨银行案防工作的现状、面临的挑战以及下一步的工作计划。
银行案防工作是我行的核心工作之一，直接关系到银行的经营效益和声誉。
当前，银行案件发生的频率和影响力在不断增加，传统的防控手段已经不能适应犯罪分子不断变换的手法。
因此，我们必须及时调整和改进我们的防控策略。
首先，我们要加强对内部人员的管理和培训。
内部人员是银行案件的重要参与者，他们的意识和行为对案件的发生有着直接的影响。
我们要做好员工的背景调查工作，确保雇佣的人员没有不良记录。
同时，我们要通过定期的培训和教育，提高员工的法律意识和风险防范能力，使他们能够及时发现和报告可疑的交易行为。
其次，我们要加强与公安机关和司法机关的合作。
银行案件往往需要公安机关和司法机关的支持和配合才能够得以解决。
我们需要建立健全与这些机关的沟通渠道，及时向他们提供相关的案件情况和线索，共同研究犯罪手法和防控措施，加强对案件的追踪和侦破工作。
另外，我们要加强信息系统的安全保障。
随着信息技术的不断进步，许多银行案件都是通过黑客攻击和网络诈骗实施的。
因此，我们要加强对信息系统的安全保护，建立完善的安全管理体系，及时发现和排查潜在的安全隐患，确保客户的资金和信息不受到侵害。
最后，我们要加强对客户的风险评估和监测。
客户是银行案件的另一重要参与者，他们的行为和交易对银行的风险管理和防控工作有着直接影响。
我们要通过建立健全的客户风险评估模型，对高风险客户进行重点监控，及时发现可疑交易行为，防止将银行用于非法活动。
在结束讲话之前，我想重申一下，银行案防工作是一项长期而复杂的工作，需要我们各级领导和全体员工共同努力。
只有我们每个人都提高警惕，严明纪律，加强防范，才能够更好地保护银行资产和客户利益，确保银行的安全运营。
谢谢大家！文末备注：本文内容仅供参考，具体以实际情况为准。
案防工作会议领导发言稿
大家好！今天，我们在这里召开案防工作会议，旨在进一步提高全行案件防范意识，强化案件防控措施，确保我行稳健经营。
在此，我代表行领导班子，对大家的辛勤付出表示衷心的感谢，同时对此次会议的召开表示热烈的祝贺！首先，让我们回顾一下过去一年我行案件防范工作取得的成绩。
在全体员工的共同努力下，我行案件发生率持续下降，风险防控水平不断提升。
这些成绩的取得，离不开大家的高度重视和扎实工作。
在此，我要向大家表示衷心的感谢！然而，我们也要清醒地认识到，当前我行案件防范工作仍面临诸多挑战。
一是外部环境复杂多变，金融风险隐患不容忽视；二是内部管理仍存在薄弱环节，个别员工合规意识不强；三是新技术、新业务的发展给案件防控带来新的挑战。
针对这些问题，我们必须采取有效措施，加强案件防范工作。
一、提高认识，强化案件防范意识案件防范工作是银行稳健经营的生命线。
我们要充分认识案件防范工作的重要性，牢固树立“防范为主、预防为主”的理念，把案件防范工作摆在更加突出的位置。
二、加强制度建设，完善案件防控体系我们要进一步完善案件防控制度，明确各部门、各岗位的职责，确保案件防范工作有章可循。
同时，要加强制度建设与执行，确保制度落到实处。
三、强化责任落实，层层压实责任案件防范工作是一项系统工程，需要各部门、各岗位通力协作。
我们要层层压实责任，明确责任主体，确保案件防范工作落到实处。
四、加强员工培训，提升合规意识我们要加强员工培训，提高员工的合规意识，确保员工在工作中严格遵守法律法规和规章制度。
同时，要加强员工廉洁教育，筑牢拒腐防变的思想防线。
五、强化科技手段，提升案件防控能力我们要充分利用科技手段，加强案件监测预警，提高案件防控能力。
同时，要加强对新技术、新业务的合规性审查，确保业务发展安全可控。
最后，我要强调的是，案件防范工作是一项长期而艰巨的任务，需要我们持之以恒、久久为功。
让我们以此次会议为契机，进一步提高案件防范意识，强化案件防控措施，为全行稳健经营保驾护航！谢谢大家！。
银行案防工作会议讲话
银行案防工作会议讲话尊敬的各位同事：大家好！首先，我要感谢大家参加今天的银行案防工作会议。
本次会议的目的是加强我们银行的安全防范，提高员工的意识，共同维护客户资金的安全。
银行作为金融机构的重要组成部分，我们的安全防范工作非常关键，任何一起金融案件都会严重损害银行的信誉和客户的利益。
因此，我们要把安全放在首要位置，做到防范于未然，减少风险发生的可能性。
近年来，随着科技的不断发展，金融犯罪手段也不断翻新，传统的安全控制已经不能满足日益复杂的金融环境下的安全要求。
我们需要审时度势，采取有效的手段加强银行案防工作。
首先，我们必须加强员工的安全意识。
员工是银行安全防范的第一道防线，没有员工的高度警惕和正确操作，任何防范措施都可能无法奏效。
因此，我们要通过定期培训和教育活动，提高员工对金融犯罪手段的认识，教育员工如何识别和防范各类风险，加强员工的防范意识和能力。
其次，我们需要加强内部管理和监控。
银行是一个高度集中的金融机构，内部员工拥有客户的一切敏感信息，如不加以严格管理，就可能成为内鬼，泄露客户信息或者参与犯罪活动。
我们要建立健全的内控制度，明确员工的责任和权利，规范员工的行为；同时通过加强监控设备和系统的建设，实时监测员工的操作活动，发现任何异常行为及时介入并处理。
再次，我们需要与公安机关进行紧密合作。
金融犯罪是一个复杂的过程，对我们而言，相关知识可能有所欠缺。
因此，我们要积极主动地与公安机关联系，建立密切的合作关系，及时向他们汇报和寻求援助，共同打击金融犯罪活动，保护客户的合法权益。
最后，我们要加强技术防范措施。
随着科技的发展，金融犯罪手段也在不断进步，传统的安全手段已经无法满足需求。
我们要利用先进的技术手段，建立强大的信息安全系统，保护客户的资金和信息安全。
同时，我们也要加强对第三方安全性的监督，确保我们合作的伙伴能够提供安全可靠的服务。
维护银行的安全稳定是一个系统工程，需要大家共同努力。
我希望大家能够认真履行自己的职责，积极参与本次银行案防工作，共同营造安全可靠的银行环境。
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银行案防工作会议讲话稿银行案防工作会议讲话稿篇1同志们：今年以来，我县农信社紧密围绕银监部门和省联社案防工作安排部署，坚持以科学发展观总揽全局，人防、物防、技防并举，岗位、条线、内审联动，时刻保持勤查勤处高压态势，科学谋划、统筹安排、积极应对、妥善处置，扎实做好案件防控工作，促进了改革和业务发展。
今天参加营业部的案防分析会议，我讲几点意见：(一)加强领导，构建齐抓共管良好局面。
按照监管部门和省、市联社案防量化考核有关要求，县联社高度重视，迅速响应，成立了案防工作领导小组，制定了方案，加强了领导责任、条线责任、岗位责任的贯彻落实，把案件防控责任逐级分解到各部门、各*点。
*点要将案防工作任务分解到岗位和人员，明确各岗位、人员的案防工作职责，构建横向到边、纵向到底的工作*络。
(二)加强检查，落实整改。
从银监部门和上级联社通报的案件情况看，多数案件发生在基层。
从联社近期开展的常规检查、专项检查和离任审计等情况来看，营业*点制度执行不到位的情况仍然比较突出，一些习惯性违规问题屡查屡犯，未得到有效遏制。
譬如柜面操作不规范、贷款资料收集不齐全、形成不良贷款、失诉讼时效贷款、贷后跟踪检查不到位、七级分类不准确等问题均不同程度存在，这里面既有员工规则意识不强的问题，也有内控管理上的问题，说明基层社案防工作依然不够深入，主任和运营主管要把内控检查作为每季度的重要工作，加强业务的检查和指导，对检查存在问题要问责到人，并落实专人跟踪整改。
(三)积极应对，把握当前案防严峻形势。
目前，我联社正处于农商行改制时期，业务领域不断拓宽、存贷规模逐步扩大、市场份额竞争加剧，经营环境也越来越复杂，监控难度越来越大，潜在风险点越来越多，对我县农信社内控的适应性、操作的合规性形成了严峻考验。
案件风险常常具有滞后性和潜伏性，随着案件防控治理工作的不断深入，改革期间成为我们案件防控的压力突出期。
因此，要求我们每一位干部员工要时刻绷紧案件防控这根弦，要处安思危，严防严控，办好每一笔业务，把好每一道关卡，防好每一个环节。
(四)落实案防考核机制，提高案防意识。
联社合规部于今年4月制定下发了《**县农村信用合作联社案件防控考核办法(试行)》，明确了考核指标，对案防工作组织、案防工作质量、案防工作执行力等方面进行量化考核。
各岗位人员要认真学习，确保每项指标执行落实到位，避免由于个人的违规操作影响全体人员的绩效考核。
*点要建立案防学习长效机制，通过不间断的教育培训，引导广大干部员工强化对案防工作的认识：一是重要性，案防是“一把手”工程，是“帽子”工程。
出了案件，对单位，是资金损失、形象声誉损失，影响改革发展;对个人，轻则赔偿、受处分，重则丢位置、丢工作、承担刑事责任，不能有丝毫的含糊;二是紧迫性，当前国际国内形势更趋复杂，外部金融危机仍未见底，内部社会矛盾积聚，对案防工作带来新的压力;三是复杂性，银行业是案件高发领域，受宏观调控、银行信贷规模控制、社会资金面偏紧等因素影响，内外部各种不利因素叠加;四是反复性，一些屡查屡犯的问题、案件呈窝状、链式、片状发生;五是广泛性，发案领域和环节呈现多样化特点，在资产、负债、中间业务中均有发生，涉及银行账户开户、重要凭证管理、银企对账、质押物管理、票据业务等环节;六是多样性，涉及*点负责人、一线员工、授权管理人员等多个层面人员;七是艰巨性，案件难以根治，特别是员工的道德风险;八是长期性，由于体制、机制和内部管理等方面的深层次问题还没有彻底解决，案防工作是一项长期艰巨的任务，对案防成绩不可沾沾自喜，对案件的爆发不可心存侥幸，对案件防控工作的形势，务必保持清醒认识。
(五)做好员工行为排查。
在当前的新形势下，部分员工放松了政治理论学习和思想道德修养，在复杂的社会环境和金钱诱惑面前，世界观、人生观和价值观发生严重扭曲，“向钱看”倾向严重，被拉拢腐蚀可能逐渐增大。
各位员工要经得住各种诱惑，树立正确的人生观和价值观，珍惜工作岗位，使“合规创造价值，合规人人有责，合规才能保护自己”的理念真正深入人心，并成为从业人员的行为准则和道德规范。
社主任要按要求做好员工家访，深入了解员工诉求，解决员工实际问题。
把案防工作放在首位，坚持从严治社为第一方略、以防控风险为第一任务的要求，坚持改革发展与防案控险的统一，把风险防控放在心上、抓在手上、落实到行动上，避免重业务轻内控、重人情轻制度、重布置轻落实、重检查轻整改的现象。
同志们这要引起我们的重视，业务发展既要有量的突破，更要有质的保证，案防无小事，发案坏大事。
同志们，案防责任重于泰山，我们一定要恪尽职守，认真履职尽责，为农信社的改革发展保好驾护好航，作出应有的贡献。
银行案防工作会议讲话稿篇2各位领导、同仁：下午好!今天，银监局对金融机构案防工作做了全面地部署，***分公司定当认真领会、抓好落实。
下面我就***代理金融案防工作开展情况及下阶段工作部署作个简要汇报：一、案防工作开展情况我分公司严格执行案件防控的各项规定，实现了可控性案件为“零”的工作目标。
(一)转变思想观念、加强组织领导树立“业务发展、风控先行”的理念。
首先落实领导机制，明确“一把手”承担案防维稳第一责任人的责任。
层层签订“案防和维稳工作承诺书”、全员签订“合规承诺书”，确保案件防控落实到岗到人。
其次定期召开邮银双方案件防控会议，通报内控管理和检查情况，协调解决相问题。
再则加强专业检查队伍建设、提升案防管控能力。
(二)完善案防机制，强化内部管控持续开展内控管理评优评先工作，考评结果纳入绩效考核;全面*点营业主管工作;定期对各*点进行检查，对违规行为严格按制度办法进行考核，累计经济处罚元，处罚责任人人次。
(三)加强监督检查，做好案防整治一是开展金融*点风险等级评价。
一级*点个，二级*点个;无三级、四级与五级的*点。
二是开展*点安全大检查工作。
在重要节假日时间节点对*点资金安全开展突击抽查，防控各类案件、事故的发生。
三是规范金融*点三级权限管理。
对辖内所有工号及指纹权限100%覆盖逐一排查。
(四)落实案防排查，加强人员管理深入开展案防及人员风险排查工作：一是开展全辖金融案件风险排查。
二是开展非法集资风险及“五十个严禁”整治专项排查活动—“绿盾行动”。
三是开展“一个加强、两个遏制”专项排查。
四是结合民间借贷专项开展人员风险排查。
及时了解人员思想动态，查找违规风险。
(五)加强学习教育、提高案防意识广泛开展案件防控学习宣贯活动。
共组织“典型案例”、“十条禁令”等各类学习会场，全员签订知晓书份，考试场，突击检查*点次，确保从业人员合规经营。
二、下阶段案防工作部署(一)加强制度学习，提升员工队伍素质。
要认真落实业务学习的组织工作，加强*点业务辅导，有效提升*点人员素质，提升*点人员风险合规意识，变被动合规为主动合规。
(二)加强人员管理，严格执行各项规章制度。
一是严格落实轮岗制度。
二是加强人员管理，紧密关注员工行为动态。
加强从业人员的日常管理，切实发挥岗位间的监督检查作用。
认真开展员工行为排查和账户排查，密切关注员工思想和行为动态，完善监督举报制度。
三是强化员工制度意识的教育和培养。
(三)加强非现场检查力度。
完善监控监督制度，充分发挥视频监控的非现场检查作用，重点查看要害岗位、要害部位、要害环节，及时发现业务操作流程等方面存在的问题。
(四)认真落实问题整改工作。
对查出的问题高度重视，举一反三，认真整改，确保整改落到实处。
认真开展“回头看”工作，对以往问题整改情况的复查，对屡查屡犯的问题要进行严肃教育与严厉考核，并及时进行通报。
(五)加强邮银配合，齐抓共管共同防范。
确保邮政金融资金安全是邮政企业和邮储银行的共同责任。
要与邮储银行加强配合，密切沟通，齐抓共管。
要按照集团公司《三个规定》的具体要求，切实履行职责，建立案件防控的长效机制，不断提高邮政金融风险管控水平。
银行案防工作会议讲话稿篇3各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：根据20xx年全国银行业监督管理工作会议精神，为进一步落实案防责任，保持案防高压态势，提高案防工作水平，全力维护银行业安全稳健运行，现就20xx年银行业案防工作提出以下意见。
一、健全体制机制，增强案防工作有效性(一)明确职责分工，落实案防责任。
各银行业金融机构要切实履行案件防控责任主体职责，明确案防工作牵头部门责任，厘清案防牵头部门与业务、风控、内审稽核等部门案防职责边界，保证各部门、上下级机构案防权责清晰、责任落实。
(二)完善制度体系，提升制度执行力。
各银行业金融机构要建立制度管理体系，根据业务发展需要、风险特征和监管政策变化，对内部各项制度进行评价、修订和更新，确保制度覆盖所有业务领域和管理环节。
严格执行各项制度，开展制度执行监督检查，提升内部控制有效性。
(三)组织案件风险排查，开展专项治理。
各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开展以信贷、票据、跨业合作和员工异常行为等为重点的案件风险排查，落实排查责任，对排查发现的重点风险和突出问题开展专项治理。
银行业金融机构要组织开展督促、指导和抽查，加强排查信息交流与共享，上下联动，形成具有本机构特色的常态化风险排查机制，并按季向监管机构报送排查情况。
各银监局要加强督促检查，按季将排查工作情况报告银监会。
(四)开展案防工作试评估，激发内生动力。
各银行业金融机构要围绕案防工作组织、制度及质量控制、案防工作执行、监督与检查、考核与问责等方面内容开展20xx年案防工作试评估，按照法人负责原则，细化对分支机构自我评估的工作要求。
要通过评估，查找内控管理和案防薄弱环节，严格落实整改。
监管部门要及时对银行业金融机构试评估情况进行监管评价。
(五)强化内部监督检查，实行违规积分管理。
银行业金融机构要按照部门间各有侧重、协调联动的原则，有效发挥业务条线、合规管理和风险控制等部门在案防工作中的作用，加强审计监督。
同时，研究建立覆盖全部业务流程的操作性违规积分管理制度，防微杜渐，强化操作风险管理。
(六)开展主题活动，加强员工教育管理。
组织开展员工管理主题年活动，切实改进和加强员工管理。
各银行业金融机构要将员工教育培训作为案防工作的重要内容，系统、全面开展员工岗位规范和业务流程教育，明晰违规操作应承担的责任;开展职业道德教育，培养员工诚实守信的职业操守;加大合规文化建设力度，增强各级管理人员合规意识，营造“合规从高层做起、合规人人有责、合规创造价值”的合规氛围。
二、及时查处案件，严格案件问责(七)按时报送案件情况，确保信息真实准确。
各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁瞒报或故意漏报、迟报、错报。