IBM-新奥燃气控股集团—管理项目
IBM-新奥燃气控股集团—051205项目组会议管理规范
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一、会议（培训）准备工作事项清单
6、会议资料收集、事先检查、播放编排，需要时提前发放与会人员或现场 拷发。
7、组织参会人员入场、签到，重要领导会前要提醒，会前要提醒会议纪律 （特别是手机打震动问题）。
提示1：临近会议开始，要电话提醒尚未到场的人员。 提示2：会议相关事项发生变化或调整，一定要及时通知相关人员。
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二、会议记录及会议纪要整理要领
▪ 会议纪要整理要领 ➢忠实原意，语言简练，不要原话直说、出现口语； ➢逻辑层次要清晰，整理前可先构思框架； ➢措辞要仔细推敲润色，适当“圆滑”一点； ➢格式要符合固定的纪要版式； ➢套用固定版式注意更新头尾信息； ➢领导点评、总结发言通常最后压轴； ➢抄报领导名单注意先后次序； ➢请会议主持人审核、签发。
3、下发会议通知，并确认会议涉及到的人员知晓《会议通知》，包括参 会人员、会务人员，对于会议议程涉及人员要特别提醒。
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一、会议（培训）准备工作事项清单
4、组织召开筹备会议，讨论确定会议组织筹备各个环节涉及的事项，并分 工落实、催办检查。
5、布置会场（悬挂会标或PPT、场地布局、座位摆放、会议桌签），确认： 是否需要准备水果、茶水、点心、鲜花、饮品？ 是否需要准备投影仪、播放用电脑、录音笔、电池、激光笔、白板、油笔、 电源插座、签到表、网线、会议出席情况报告单，是否为参会人员准备 纸、笔？ 提示1：注意检查音响、空调、灯光、电脑连线和投影仪调试。 提示2：重要会议会场布置情况提前请相关领导检查、验收。 提示3、需要预定的物品要提前预定（如鲜花、会标、水果等）。 提示4、重要会议提前落实摄影录象人员和设备。
IBM-新奥燃气控股集团—Fm6.5-成本费用控制流程说明书xa_contract_060412_v1.4
文件名称:新奥燃气控股有限公司成本费用控制说明书版本：v1.4流程编号: FM6.5发布日期:流程管理部门：燃气控股财务部流程主管：1、流程说明“成本费用控制”是指新奥燃气控股有限公司依据成本费用标准制定年度计划预算并依据标准控制成本费用发生金额。
2、流程适用范围新奥燃气控股有限公司及成员企业3、流程范围[1]起点：共享中心收集累计发生的成本费用数据信息[2]终点：控股财务部对成员企业发生的成本费用进行考核4、接口关系[1]上游流程：无[2]下游流程：无[3]其它接口：制定年度计划预算流程5、职责分工[1]控股财务部：根据累计发生的成本费用数据、下发成本费用标准并根据标准执行情况进行考核。
[2]共享中心：收集整理已往发生的成本费用信息[3]总会计师、总经理：根据数据信息审核并批准费用标准。
[4]成员企业：根据下发的成本费用标准制定年度计划预算并执行标准6、关键KPI成员企业：成本费用标准执行偏差率7、关键数据●累计发生的成本费用信息●成本费用标准8、流程图成本费用控制共享中心成员企业总经理总会计师控股财务部开始02制定成本费用标准制定年度计划预算04执行标准审核06分析、考核否是是03标准下发审批否05监控发生情况01收集成本费用信息结束9、流程描述[01]收集成本费用信息：共享中心收集并整理成员企业累计发生的成本费用信息；[02][03]制定成本费用标准：控股财务部根据共享中心提供的累计成本费用信息并依据实际情况进行调整，制定出成本费用标准并送交总会计师和总经理审核、审批，下发；[04]执行标准：成员企业按照成本费用标准编制年度计划预算并按照标准执行；[05]监控发生情况：共享中心负责成员企业成本费用的核算并监控发生情况；对成员企业累计发生的成本费用信息进行整理为下一年度标准的制定做资料收集[06]分析与考核：控股财务部按照确定的标准对成员企业发生的成本费用进行分析考核。
10、业务规则[1]成员企业按照控股财务部下发的标准制定年度计划预算并对日常发生按标准执行[2]共享中心对成员企业所发生的费用进行核算并收集为下一年度标准制定做准备[3]控股财务部依据累计发生的成本费用信息进行标准的制定，并根据标准进行考核11、相关制度1、成本费用管理制度2、业务招待费管理办法3、项目开发费用管理办法4、费用管理规定5、职能部门费用支出管理办法6、总经理费用报销管理办法7、出差管理办法8、通讯费用管理办法。
IBM-新奥燃气控股集团—燃控股战略管理二级流程输入输出描述(XA_INFO_060223_V1.0)
输出
战略传承年度 计划表
流程清单
输入
成员企业经 营计划流程
负责部门或岗位 经营计划部 总经济师 总经理 经营计划部 经营计划部
战略传承 调查表
战略传承效果 评价报告 战略传承流程
燃控股职能 部门年度计
划流程
管理工具 战略传承年度计划表
战略传承调查表，战略传承效果评估报告
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战略传承流程工具之一：战略传承年度计划表
4、
12 过去一年里，我在工作中有机会学习和成长。
13 除做好例行性技术工作外，我有足够的时间考虑技术创新问题
9
战略传承流程工具之三：战略传承效果评价报告
新奥燃控股战略传承效果评价报告
序号 评价时间
评价内容
评价方法
评价结果
备注
存在 问题 与 改进 建议
日期：
报告人：
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战略评价流程输入与输出
目标：确保相关人员准确理解战略，使利益相关者适度了解战略
流程清单 输入
战略规划流程
活动 战略评价
输出 战略评价报告
流程清单
输入
战略规划（ 调整）流程
成员企业经营计划流程
燃控股职能部门年度计划流程
绩效管理流程
流程主要活动 1、收集战略评价所需资料 2、撰写战略评价报告初稿 3、组织战略评价会议 4、修订战略评价报告 5、批准战略评价报告
工具
会议
负责部门或岗位 经营计划部 经营计划部 经营计划部 经营计划部 总经济师
经营计划部/成员企业 经营计划部？董事会？成 员企业董事会？
管理工具 成员企业分战略模板
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战略传承流程输入与输出
目标：确保燃控股相关人员准确理解战略，使其他利益相关者适度了解战略
IBM-新奥燃气控股集团—工程管理体系建设
新奥燃气工程管理体系文件(试行)2005年6月前言为保障新奥燃气持续稳定发展，规范工程管理体系，完善工程管理流程，使工程管理走向规范化、制度化的轨道，控股公司根据国家燃气工程建设有关规定，制定了新奥燃气工程管理各项规章制度和管理程序，对工程重点管理环节进行重点控制，确保燃气工程建设满足国家有关法律规定。
该体系明确了控股公司、成员企业、监理公司和施工单位的职责、主要工作及管理流程，以及作为支持性文件的监理管理办法、施工队管理办法、工程质量检查管理办法。
各成员企业要根据该工程管理体系文件的要求，结合本企业的实际情况，建立本企业的工程管理体系，指导、规范企业工程建设。
本工程管理体系的编写过程中，得到了控股公司领导和有关成员企业的大力支持，在此表示衷心感谢。
本手册由控股公司技术质量安全部编写，并负责解释。
限于编写人员的知识和经验有限，本手册必有不足之处，敬请各位领导和员工不吝指正，以便我们在再版时进行修改完善。
2005年9月18日控股技术质量安全部目录新奥燃气工程管理体系说明 (4)新奥燃气工程管理体系 (6)第一章组织架构及职责划分 (6)第一节控股公司工程管理组织架构图和岗位职责 (6)第二节成员企业工程管理组织架构图和岗位职责 (8)第二章控股公司工程建设管理流程 (10)第一节工程管理流程图 (11)第二节监理准入流程 (12)第三节监理考评流程 (14)第四节施工队准入与考评流程 (17)第五节供应商准入流程 (21)第六节工程质量监督检查流程 (25)第七节大型工程验收流程 (28)第八节工程计划统计分析流程 (32)第九节工程项目建设管理流程 (34)第三章成员企业工程管理 (38)第一节主要工作程序和管理工作 (38)第二节关键业务流程 (39)第四章执行的相关制度 (47)1. 新奥燃气工程监理人员管理办法 (47)2. 新奥燃气工程建设施工队管理办法 (51)3. 新奥燃气工程质量检查管理办法 (76)4. 新奥燃气控股有限公司场站工程建设管理办法 (83)5. 新奥燃气控股有限公司场站工程竣工验收管理办法 (91)6.工程造价管理办法 (98)7.技术总监管理办法 (98)8.执行的技术标准目录 (102)新奥燃气工程管理体系说明一、概述此管理体系中将燃气工程分为：常规燃气工程（包括：外网工程---中、低压管线铺设；户内工程---户内安装和工业（服务业）用户安装）和场站燃气工程（包含长输管线工程）。
IBM-新奥燃气控股集团—EM-01.03管理工程采购合同说明书
1、流程说明 管理工程采购合同是对双方合法权益维护的法律依据。
该流程是对合同的有效管理，一旦双方产生争执，依据合同条款办理。
三级流程为：⏹ EM-01.03.01编制工程采购合同⏹ EM-01.03.02评审工程采购合同⏹ EM-01.03.03签订工程采购合同 2、流程适用范围 本流程适用于控股公司所属各成员企业。
3、流程范围 [1]起点：EM-01.03.01编制工程采购合同 [2]终点：EM-01.03.03签订工程采购合同 4、接口关系 [1]上游流程：EM-01.02工程采购供应商招标 [2]下游流程：无 [3]其它接口：无 5、关键KPI 合同条款的公平、公正标准 档案管理的规范性 ？？ 6、关键流程描述⏹ EM-01.03.02评审工程采购合同 评审是对合同条款的合法性、公平性把关，防止出现霸王条款以及出现争执没有条款可依的局面。
⏹ EM-01.03.03签订工程采购合同 签订合同是为了保证双方的权益得到有效的维护，所以应妥善保管。
为了使我方能选择结算标准低的供应商，进行谈判时应讲究技巧及沟通方式。
7、流程图 [VISIO 垂直跨职能带流程图] 8、业务规则 [1]必须在控股公司规定的取费标准下签订合同。
9、相关制度 [1]《国家合同法》 [2]《新奥集团档案管理规定》 [3]《新奥燃气工程取费标准》 [4]《工程建设监管与奖惩办法》（标准）[5]《物资购销合同模板》[6]《监理合同模板》文件名称: 管理工程采购合同说明书版本：V1.0 流程编号: EM-01.03发布日期: 2006.04.04 流程管理部门：工程管理部门 流程主管：部门主任[7]《施工合同模板》[8]《材料标准》。
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1、流程说明
本流程描述对制定项目计划的全过程。
三级流程包括：
收集项目信息
指导项目执行
项目控制
变更管理
2、流程适用范围
本流程适用于工程公司
3、流程范围
[1]起点：收集项目信息
[2]终点：变更管理
4、接口关系
[1]上游流程：制定项目计划
[2]下游流程：
[3]其它接口：规划设计、可研、初步设计、采购执行、施工
5、关键KPI
6、关键流程描述
收集项目信息：收集项目合同信息，监督合同履约情况和项目进度。
指导项目执行：协调各种资源，支持项目开展，协助完成项目合同的履行。
项目控制：对项目各阶段的质量进度成本进行监督控制，既要保证合同的顺利履约，又要保证项目的收益，控制项目的成本。
变更管理：对于合同的进度和工作量的变动要及时评估，必要时与甲方沟通，调整项目计划
7、流程图
[VISIO垂直跨职能带流程图]
8、业务规则
[1]项目计划编制指导手册
[2]项目组织设计模板
9、相关制度。