600877中电科能源股份有限公司董事会关于本次重大资产置换及支付现金2020-12-12
600879航天时代电子技术股份有限公司关于转让公司控股子公司北京市普利门电子科技有
证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2020-044航天时代电子技术股份有限公司关于转让公司控股子公司北京市普利门电子科技有限公司100%股权的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）拟将公司控股子公司北京市普利门电子科技有限公司（下称“普利门电子公司”）100%股权以协议方式转让给控股股东中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代”）的全资子公司中国时代远望科技有限公司（下称“时代远望公司”），本次交易不存在重大交易风险●本次交易对价以评估机构对普利门电子公司的评估结果为定价依据，评估基准日为2020年6月30日，待评估工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易情况进行审议●过去12个月，公司与关联人时代远望公司及其关联方之间未发生关联交易(不含日常经营性关联交易)一、关联交易概述为优化公司资源配置，公司拟将公司控股子公司北京市普利门电子科技有限公司（下称“普利门电子公司”）100%股权协议转让给中国时代远望科技有限公司（下称“时代远望公司”）。
因时代远望公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，本次交易不属于重大资产重组事项。
至本次关联交易为止，过去12个月，公司与关联人时代远望公司及其关联方之间未发生关联交易(不含日常经营性关联交易)。
根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍时代远望公司成立于2003年11月，注册资本6,688.07万元，为公司控股股东航天时代的全资子公司。
主要经营业务涉及超微细二氧化硅、重金属吸附剂材料等生产、研发与销售；国际贸易与进出口代理服务业务、电视卫星通讯业务及物业资产管理服务等。
ST电能：关于新增银行账户资金被冻结及相关进展的公告
证券代码：600877 证券简称：ST电能公告编号：2020-026中电科能源股份有限公司关于新增银行账户资金被冻结及相关进展的公告中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）财务人员近日使用公司账户进行支付时发现公司新增银行账户资金被冻结的情形，现将相关情况公告如下：一、新增银行账户资金被冻结的基本情况1、资金冻结情况近日，公司财务人员获悉公司新增一般银行账户资金被法院冻结情形，被法院申请冻结的资金总额为50万元，实际被冻结金额0.86万元，占公司2019年期末经审计净资产的比例为0.03‰。
2、银行账户资金冻结原因经公司进一步核实，上述一般银行账户资金冻结的原因系重庆九方铸造有限责任公司（以下简称“九方铸造”）与公司的诉讼事项，公司已于2020年4月3日在指定媒体披露了该诉讼的进展情况，详见《中电科能源股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》（临2020-007号）。
按照公司前次重大资产重组安排及公司2019年4月29日与重庆嘉陵工业有限公司（以下简称“重庆嘉陵”）、中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）签署的《资产交割确认书》，上述诉讼所对应的权利与义务已经转移至重庆嘉陵并由兵装集团承担连带责任。
二、账户资金被冻结对公司的影响公司此前基本银行账户资金21.62万元已被法院冻结，具体内容详见公司2020年4月20日于指定信息披露媒体发布的《中电科能源股份有限公司关于银行账户资金被冻结的公告》（临2020-022）。
截至本公告日，公司银行账户累计实际冻结金额为22.48万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的0.07%。
公司目前为控股型经营模式，公司主要资产为所持有的两家子公司控股权，公司生产经营主要通过两家子公司独立开展，公司合并范围内的货币资金存放及业务收支结算主要通过两家子公司各自银行账户进行，目前相关账户业务均正常开展，公司银行账户资金冻结不涉及两家子公司，对公司正常生产经营基本无影响。
募集资金置换专项说明
募集资金置换专项说明尊敬的各位股东、投资者：为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现将本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行专项说明。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准_____公司首次公开发行股票的批复》（证监许可__________号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）＿____股，每股面值 100 元，发行价格为每股_____元，募集资金总额为人民币_____元，扣除发行费用人民币_____元后，实际募集资金净额为人民币_____元。
上述募集资金已于_____年_____月_____日存入本公司募集资金专项账户，并经_____会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了_____号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次募集资金将用于以下项目：｜项目名称|投资总额（万元）｜拟投入募集资金（万元）｜｜｜｜｜｜项目 1|＿____|＿____|｜项目 2|＿____|＿____|｜项目 3|＿____|＿____|三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利推进，本公司已使用自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。
截至_____年_____月_____日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币_____元，具体情况如下：｜项目名称|自筹资金预先投入金额（万元）｜｜｜｜｜项目 1|＿____|｜项目 2|＿____|｜项目 3|＿____|四、募集资金置换的原因及必要性1、提高资金使用效率募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，是为了确保项目的顺利推进和按时完成。
中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海摩恩电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定
中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海摩恩电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会上海监管局•【公布日期】2020.11.17•【字号】•【施行日期】2020.11.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政处罚正文中国证券监督管理委员会上海监管局关于对上海摩恩电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定上海摩恩电气股份有限公司：经查，你公司（统一社会信用代码：913100006073788946）分别于2019年3月7日和3月9日，发布《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易公告》和《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易的补充公告》，披露拟将上海摩鸿信息科技有限公司（简称“摩鸿信息”）100%股权以12,834.06万元转让给你公司关联方摩恩控股集团有限公司，股权转让预计产生投资收益为130.36万元，本次交易对本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
根据你公司2019年第一季度报告，你公司转让摩鸿信息分别获得投资收益226.5万元和非流动资产处置利得6,303.96万元，该交易产生的利润总额占你公司2019年一季度净利润的114%。
你公司转让摩鸿信息的公告存在信息披露不准确的情形，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第一款第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
中国证券监督管理委员会上海监管局2020年11月17日。
2020-09-28 长电科技 关于子公司星科金朋部分闲置老旧固定资产处置的进展公告
证券简称：长电科技证券代码：600584 编号：临2020-053江苏长电科技股份有限公司关于子公司星科金朋部分闲置老旧固定资产处置的进展公告重要内容提示：●交易简要内容：公司拟对子公司STATS ChipPAC Pte. Ltd.（以下简称“星科金朋”）部分闲置的老旧固定资产进行处置。
●本次资产处置不构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次资产处置已经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、资产处置概述为进一步优化公司资产结构，提高使用效率，依据《企业会计准则第 4号--固定资产》的有关规定，公司拟对子公司星科金朋（含其子公司）部分闲置的老旧生产设备及韩国闲置的厂房进行处置。
本次资产处置涉及资产原值共12.94亿元人民币，截至2020年7月31日，资产账面价值为1.54亿元人民币，资产预计售价为3.22亿元人民币，较账面价值溢价109.88%，预计产生资产处置收益1.69亿元人民币。
2020年9月11日，公司召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于子公司星科金朋部分闲置老旧固定资产处置的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、交易各方情况介绍（一）交易对方情况介绍1、交易对方一Aurora world，注册地址：624, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul，法定代表人：Kiseon Hong，主营：毛绒玩具生产。
2019年总资产：114,076.75万元人民币、净资产：57,247.56万元人民币、营业收入：68,490.70万元人民币、净利润：2,770.33万元人民币。
2、交易对方二SURPLUS GLOBAL INC.，注册地址：78-26, Gyeonggi-daero, Osan-si, Gyeonggi-do，法定代表人：Jeongwoong Kim，主营：半导体制造机械。
2019年总资产：99,811.26万元人民币、净资产：72,120.57万元人民币、营业收入：57,634.83万元人民币、净利润：1,435.46万元人民币。
603988中电电机股份有限公司关于上海证券交易所《关于对中电电机股份有限公司重大……
证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：临2021-057中电电机股份有限公司关于上海证券交易所《关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露二次问询函》之回复公告中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以资产置换及发行股份的方式购买天津北清电力智慧能源有限公司（以下简称“北清智慧”或“标的公司”）全体股东所持其全部股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重组上市，并导致公司控制权发生变更。
2021年6月20日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露二次问询函》（上证公函【2021】0636号）（以下简称“《二次问询函》”）。
公司收到《二次问询函》后，高度重视，立即组织为本次交易提供服务的各中介机构及相关方，就《二次问询函》所提出的问题进行了认真讨论和分析，现就《二次问询函》相关内容作如下回复说明。
如无特别说明，本回复公告中的简称均与《中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》中的释义具有相同含义。
截至本回复公告日，标的公司审计、评估、尽职调查等工作尚未完成。
本回复公告中所涉及的标的公司财务数据未经本次重组聘请的审计机构审计，与最终审计结果可能存在差异。
1、预案及问询回复披露，标的公司存在与天津富清等主要股东之间的非经营性资金往来。
2018至2020年末以及2021年一季度末，标的公司向关联方资金拆出余额分别为75.24亿元、108.33亿元、101.11亿元、19.89亿元；拆入余额分别为106.50亿元、158.78亿元、158.57亿元和73.90亿元。
2021年以来，标的公司采取现金偿还及抵账等方式逐步清理与关联方之间的资金拆借款项，预计截至2021年6月末标的公司将不存在被关联方资金占用的情形。
600877中电科能源股份有限公司本次重大资产置换及支付现金购买资产不2020-12-12
中电科能源股份有限公司董事会关于本次重大资产置换及支付现金购买资产不构成重组上市的说明中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，本次重大资产置换及支付现金购买资产事项由上市公司股份无偿划转、重大资产置换及支付现金购买资产组成（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司董事会对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行了审慎分析，董事会认为：根据《重组管理办法》第十三条规定，如果上市公司自控制权发生变更之日起36个月内，向收购人及其关联人购买资产，构成重大资产重组，导致上市公司发生根本变化情形的，构成重组上市。
上市公司最近36个月的实际控制人未发生变更，控股股东于2019年6月27日由中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）变更为中电力神集团有限公司（以下简称“中电力神”），于本次交易完成后控股股东将由中电力神变更为中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“重庆声光电”），不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所述情形，不构成重组上市。
具体如下：（一）控股股东由兵装集团变更为中电力神2019年6月27日，上市公司原控股东公司兵装集团向中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）全资子公司中电力神无偿划转其持有的全部公司股份并完成过户登记，公司控股股东由兵装集团变更为中电力神。
上市公司上述控股股东变动前，国务院国资委持有兵装集团100%股权，为上市公司实际控制人；上述控股股东变动后，上市公司股东变更为中电力神，中电力神为中国电科的全资子公司，国务院国资委持有中国电科100%股权，仍为上市公司实际控制人。
前述无偿划转事项已经取得国务院国资委出具的相关批复文件，符合《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》（以下简称“《证券期货意见1号》”）中关于上市公司控制权未发生变更的认定要求。
000958东方能源：国家电投集团东方新能源股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示公告
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2021-024 国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称公司、本公司或东方能源）拟终止公司子公司国家电投集团资本控股有限公司对国家电力投资集团有限公司持有国家电投集团财务有限公司（以下简称国家电投财务）34%股权的委托管理（2021年4月30日，国家电投财务完成增资事项的工商变更登记，国家电投集团对国家电投财务的持股比例由42.50%下降至40.86%，其中持有的托管股权比例为34%）。
2021年5月17日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司重大资产终止受托经营暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司在深交所网站披露的相关公告。
根据深交所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司股票交易存在明显异常波动，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本次重组尚需提请股东大会审议通过后方可正式实施，本次重组最终获得通过的时间存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并
注意投资风险。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2021年5月17日。
600877中电科能源股份有限公司关于本次重大资产置换及支付现金购买资2021-02-10
证券代码：600877 证券简称：ST电能公告编号：2021-008中电科能源股份有限公司关于本次重大资产置换及支付现金购买资产对即期回报影响及采取填补措施防范摊薄风险的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）重大资产置换及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情况公告如下：一、本次交易对上市公司当期每股收益摊薄的影响根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上市公司2019年度审计报告》、信永中和出具的《备考审阅报告》以及上市公司2020年1-10月未经审计的财务数据，本次交易完成前后上市公司主要财务指标比较如下：本次交易完成后，随着空间电源、力神特电置出以及西南设计、芯亿达、瑞晶实业等资产的注入，2019年上市公司每股收益为0.1238元/股，备考合并每股收益为0.0444元/股，较2019年度实际每股收益下降64.14%；2020年1-10月上市公司每股收益为0.0360元/股，备考合并每股收益为0.0463元/股，增长28.61%。
二、上市公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施鉴于本次交易完成后上市公司2019年度备考基本每股收益出现下降，为了充分保护上市公司公众股东特别是中小股东的利益，上市公司拟采取以下具体措施，以降低本次交易短期内可能摊薄公司即期回报的影响。
股权架构及顶层设计方案
股权架构及顶层设计方案目录一、内容综述 (3)1.1 背景与目的 (3)1.2 股权架构的重要性 (4)1.3 顶层设计方案的定义 (5)二、股权架构概述 (6)2.1 股权架构的定义 (7)2.2 股权架构的类型 (8)2.2.1 集中式股权架构 (9)2.2.2 分散式股权架构 (10)2.2.3 混合式股权架构 (11)三、顶层设计方案 (12)3.1 设计原则 (13)3.1.1 公平性原则 (14)3.1.3 稳定性原则 (16)3.1.4 灵活性原则 (17)3.2 设计要素 (18)3.2.1 股东权益 (19)3.2.2 股权比例 (20)3.2.3 股权转让与退出机制 (22)3.2.4 股权激励与约束 (23)四、具体设计方案 (24)4.1 股权结构调整 (25)4.1.1 股权转让 (26)4.1.2 增资扩股 (27)4.1.3 股权回购 (29)4.2 股权激励方案 (30)4.2.1 限制性股票 (31)4.2.3 股票增值权 (34)4.2.4 员工持股计划 (35)4.3 股权退出机制 (36)4.3.1 股权转让退出 (37)4.3.2 股权回购退出 (39)4.3.3 股权置换退出 (40)五、实施与风险管理 (41)5.1 实施步骤 (42)5.1.1 制定详细实施方案 (43)5.1.2 股权结构调整与激励方案设计 (44)5.1.3 实施与调整 (46)5.1.4 监督与评估 (47)5.2 风险管理 (48)5.2.1 风险识别 (49)5.2.3 风险防范与控制 (51)5.2.4 风险应对措施 (53)六、结论与展望 (54)一、内容综述本文档旨在为企业提供全面而深入的股权架构及顶层设计方案，以确保公司的长期稳定发展，并维护股东权益。
我们将详细解析现有的股权结构，识别潜在问题，并提出切实可行的优化建议。
结合企业的战略目标和市场环境，我们将制定一套科学、合理的顶层设计方案，包括公司治理结构、股权激励机制、投融资策略等关键领域。
科大智能：董事长去年业绩承诺落空超5倍溢价收购永乾机电____
日前，科大智能（300222）发布了重大资产重组预案，公司拟以现金与定增的方式收购上海永乾机电有限公司(以下简称“永乾机电”)100%股权。
重组方案显示，标的资产永乾机电的评估价为5.26亿元，溢价增值率高达546.43%，而且较一年前上市公司华昌达收购时的评估价高出1亿元。
而这桩资产重组是发生在公司业绩翻脸如翻书、董事长所宣称的业绩爆发落空的背景之下的，不禁令市场浮想联翩。
收购资产溢价546.43%公司19日公布的并购草案显示，公司拟以现金与定增的方式购买蔡剑虹等11名交易对象合计持有的永乾机电100%股权。
其中，支付现金7888万元，以11.14元/股的价格发行股份3999.28万股。
草案显示，双方会同中介机构以2013年8月31日为基准日，以收益法评估永乾机电100%股权的价值为5.26亿元，较其账面净资产价值8138.84万元，增值4.45亿元，增值率546.43%。
然而，在2012年华昌达拟并购永乾机电的重组预案中，对永乾机电以2012年5月31日为基准日采用收益法进行预估，预估值不超过4.26亿元。
换言之，仅过了一年，永乾机电“二婚”身价上涨了1亿元。
公司给出的解释是业绩增长、净资产增加。
而在这次身价暴涨的并购中，永乾机电实际控制人蔡剑虹将会赚得盘满钵满。
去年底，永乾机电将注册资本由300万元增加至475.2万元，此次增资由珠联投资、璧合投资、茂乾投资3家机构以及11个自然人以现金811万元的现金认购，获得36.89%的股权。
按本次重组5.26亿元的价格，上述股权将等于2.07亿元的对价。
这意味着仅一年时间，蔡剑虹等人将获利25.52倍。
业绩翻脸如翻书2012年3月22日，在公司召开的2011年股东大会上，股民徐先生提出质疑，为何公司上市后的业绩远不如上市之前的三年表现。
数据显示，公司2011年实现净利润5422.83万元，同比仅增长10.31%。
而招股说明书显示，2009年、2010年归属母公凤东的净利润同比增长了201.52%、177.15%。
600877中电科能源股份有限公司关于控股股东一致行动人关系变化暨股份2020-12-01
证券代码：600877 证券简称：ST电能公告编号：2020-048
中电科能源股份有限公司
关于控股股东一致行动人关系变化暨
股份变动达到1%的进展公告
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中电力神集团有限公司（以下简称“中电力神”）将其持有的天津力神电池股份有限公司（以下简称“力神股份”，系公司第二大股东）全部股权无偿划转至北京诚通科创投资有限公司，本次划转完成后，中电力神不再持有力神股份股权，各方已就上述重组事项签订了《国有股份无偿划转协议书》，并获得国务院国有资产监督管理委员会的批复。
具体内容详见公司于2020年9月16日发布的《中电科能源股份有限公司关于控股股东一致行动人关系变化暨股份变动达到1%的提示性公告》（公告编号：2020-039）及2020年11月6日发布的《中电科能源股份有限公司关于控股股东一致行动人关系变化暨股份变动达到1%的进展公告》（公告编号：2020-045）。
近日公司获悉，力神股份股东名册已完成变更，上述国有股份无偿划转事项已实施完毕。
本次权益变动系公司股东力神股份的股权结构发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产生影响。
特此公告。
中电科能源股份有限公司董事会
2020年12月1日。
2020-08-21 航天电子 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2020-040
航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年第一次会议通过决议，公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过3.4亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
公司实际使用了3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至2020年8月15日，公司已累计使用自有资金0.4亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金使用余额为2.9亿元。
根据公司募集资金投资项目建设需求，2020年8月19日，公司使用自有资金1,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为2.8亿元。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2020年8月21日。
600877中电科能源股份有限公司重大资产重组置入资产之深圳市瑞晶实业2021-02-10
中资资产评估有限公司
3
中电科能源股份有限公司重大资产重组置入资产之 深圳市瑞晶实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告
本资产评估报告使用人包括委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产 评估报告使用人和国家法律、法规规定的资产评估报告使用人，除此之外，其 他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。
实披露，且已提请委托人和相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要
求。
中资资产评估有限公司
2
中电科能源股份有限公司重大资产重组置入资产之 深圳市瑞晶实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告
中电科能源股份有限公司重大资产重组置入资产之 深圳市瑞晶实业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告摘要
中资评报字(2020)511号 中资资产评估有限公司接受中电科能源股份有限公司和中电科技集团重庆 声光电有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客 观、公正的原则，按照必要的评估程序，对深圳市瑞晶实业有限公司股东全部 权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下： 评估目的：依据《中电科能源股份有限公司第十一届董事会第十一次会议 决议》，中电科能源股份有限公司拟将所持天津空间电源科技有限公司 100%股 权、天津力神特种电源科技股份公司 85%股份与中电科技集团重庆声光电有限公 司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第二十四研究所、中国 电子科技集团公司第九研究所合计持有的重庆西南集成电路设计有限责任公司 45.39%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司 51%股权、深圳市瑞晶实业有限公司 49%股权进行置换，为此，需对深圳市瑞晶实业有限公司股东全部权益进行评估， 为上述经济行为提供价值参考依据。 评估对象：深圳市瑞晶实业有限公司股东全部权益。 评估范围：深圳市瑞晶实业有限公司的全部资产及负债，包括流动资产、 非流动资产及相应负债。 价值类型：市场价值 评估基准日：2020 年 10 月 31 日 评估方法：资产基础法、收益法 评估结论：本评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体评估结论 如下： 深圳市瑞晶实业有限公司评估基准日的账面净资产 8,756.73 万元，评估结果 为 39,762.27 万元，较账面净资产增值 31,005.54 万元，增值率为 354.08%。 本资产评估报告评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。
600877中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联2021-02-10
中电科能源股份有限公司
重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）与预案差异情况对比表中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产置换及支付现金购买资产事项（以下简称“本次重组”）。
此外，公司于2020年12月11日公告《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》并拟实施发行股份购买资产并募集配套资金事项，发行股份购买资产并募集配套资金事项以本次重组实施完毕为前提条件。
2020年12月11日，上市公司召开了第十一届董事会第十一次会议，审议并通过了本次重组预案等相关议案。
2020年12月24日，上市公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2754号），并于2021年2月8日公告《中电科能源股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》及《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》进行了回复说明和补充披露。
2021年2月9日，上市公司召开了第十一届董事会第十二次会议，审议并通过了本次重组报告书（草案）等相关议案。
经上市公司本次重组的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司核查，本次交易重组报告书（草案）与预案（修订稿）的主要差异情况如下：
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签字盖章页）
中电科能源股份有限公司
年月日
暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签字盖章页）
中国国际金融股份有限公司
年月日。
上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)
附件1上海证券交易所股票上市规则（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2013年12月第八次修订2014年10月第九次修订2018年4月第十次修订2018年6月第十一次修订2018年11月第十二次修订2019年4月第十三次修订2020年12月第十四次修订）目录第一章总则 (1)第二章信息披露的基本原则和一般规定 (2)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员声明与承诺 (7)第二节董事会秘书 (10)第四章保荐人 (15)第五章股票和可转换公司债券上市 (18)第一节首次公开发行股票并上市 (18)第二节上市公司发行股票和可转换公司债券的上市 (21)第三节有限售条件的股份上市 (23)第六章定期报告 (26)第七章临时报告的一般规定 (31)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (33)第一节董事会和监事会决议 (33)第九章应当披露的交易 (37)第十章关联交易 (44)第一节关联交易和关联人 (44)第二节关联交易的审议程序和披露 (46)第十一章其他重大事项 (53)第一节重大诉讼和仲裁 (53)第二节变更募集资金投资项目 (54)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (55)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (58)第五节股票交易异常波动和传闻澄清 (59)第六节回购股份 (60)第七节吸收合并 (63)第八节可转换公司债券涉及的重大事项 (64)第九节权益变动和收购 (67)第十节股权激励 (69)第十一节破产 (71)第十二节其他 (75)第十二章停牌和复牌 (79)第十三章退市与风险警示 (84)第一节一般规定 (84)第二节交易类强制退市 (86)第三节财务类强制退市 (90)第四节规范类强制退市 (98)第五节重大违法类强制退市 (107)第六节退市整理期 (111)第七节主动退市 (115)第八节重新上市 (119)第十四章申请复核 (127)第十五章境内外上市事务的协调 (128)第十六章日常监管和违反本规则的处理 (129)第十七章释义 (131)第十八章附则 (134)董事声明及承诺书 (136)监事声明及承诺书 (143)高级管理人员声明及承诺书 (150)第一章总则1.1为规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称可转换公司债券）和其他衍生品种（以下统称股票及其衍生品种）的上市行为，以及上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《证券交易所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所章程》，制定本规则。
600877中电科能源股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金前2020-12-12
中电科能源股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
前12个月内购买、出售资产的说明
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），本次重组以公司于2020年12月11日公告的《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》项下的重大资产置换及支付现金购买资产事项实施为前提条件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。
中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
”
截至本说明出具日前12个月内，除公司拟实施的重大资产置换及支付现金购买资产事项外，公司未发生其他重大资产购买、出售行为，亦不存在其他与本次交易相关的资产购买、出售行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中电科能源股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
中电科能源股份有限公司
年月日。
600877电科芯片2023年上半年现金流量报告
电科芯片2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为107,313.63万元，与2022年上半年的117,099.64万元相比有所下降，下降8.36%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为53,111.32万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的49.49%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加4,175.2万元。
在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的49.39%。
但企业收回投资和变卖资产的目的主要是为了偿还到期债务。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为60,131.45万元，与2022年上半年的190,956.36万元相比有较大幅度下降，下降68.51%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的60.33%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年上半年，工资性支出基本不变，刚性现金支出基本稳定。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；取得投资收益收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的各项税费。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年电科芯片投资活动收回资金52,509.58万元；经营活动创造资金4,175.2万元。
2023年上半年电科芯片筹资活动需要净支付资金9,502.59万元，经营活动和投资活动所提供的资金满足了投融资活动对资金的需要。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2022年上半年现金净亏空73,826.76万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加47,242.99万元。
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中电科能源股份有限公司董事会
关于本次重大资产置换及支付现金购买资产履行
法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性
的说明
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持天津空间电源科技有限公司100%股权、天津力神特种电源科技股份公司85%股份与中电科技集团重庆声光电有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第二十四研究所、中国电子科技集团公司第九研究所合计持有的重庆西南集成电路设计有限责任公司45.39%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司51%股权、深圳市瑞晶实业有限公司49%股权中的等值部分进行置换；置出资产与置入资产的差额部分，由公司以支付现金的方式补足（以下简称“本次重大资产置换及支付现金购买资产”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律、法规、规范性文件等相关规定，公司董事会就本次重大资产置换及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产置换及支付现金购买资产履行法定程序的说明
1、在公司与交易对方就本次重大资产置换及支付现金购买资产事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。
2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并经相关人员签字确认。
3、2020年11月28日，公司发布《关于重大事项停牌的公告》，公司股票自2020年11月30日起停牌。
4、停牌期间，公司按照相关规定发布本次重大资产置换及支付现金购买资产进展情况公告。
5、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组预案。
6、本次重大资产置换及支付现金购买资产构成关联交易，独立董事已认真审核本次重大资产置换及支付现金购买资产相关议案并予以事前认可，公司将在本次董事会上审议相关议案并由独立董事发表独立意见，关联董事将就相关议案回避表决。
综上，公司董事会认为公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产置换及支付现金购买资产相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规范性文件的规定，就本次重大资产置换及支付现金购买资产拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产置换及支付现金购买资产所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次重大资产置换及支付现金购买资产履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次重大资产置换及支付现金购买资产向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中电科能源股份有限公司董事会关于本次重大资产置换及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的签署页）
中电科能源股份有限公司董事会
2020年12 月11日。