经济犯罪情况调研报告

滨海区经济犯罪情况调研报告

7月至9月间，我对滨海区的经济犯罪情况进行了调查。调查中，通过询问民警、查看大队有关资料、查阅卷宗等形式，较为客观的了解到了滨海区经济犯罪及经侦工作的情况：

一、滨海区经济犯罪的现状：

滨海区地处城郊结合部，经济犯罪发案率较低。上半年，区经侦大队共受理各类经济犯罪案件15起，比去年同期18起下降16.67％；立案侦查13起，较去年同期15起下降13.33％；查处涉案总值1.35亿元，较去年同期1428.73万元上升8倍；挽回经济损失1675.7万元，较去年同期712.53万元上升一倍；破获年内案件9起（破案率69.23％，另破年前案件1起），较去年同期破案数11起下降18.18％。从上半年区经侦大队侦办的各类经济犯罪案件情况分析，主要呈现以下几个特点：（一）扰乱市场秩序犯罪发案小幅上升，案值攀升

信用卡诈骗犯罪已成为近年来金融诈骗乃至金融领域经济犯罪的主要类型

使用信用卡恶意透支又是信用卡诈骗犯罪的主要类型。我市银行卡恶意透支类信用卡诈骗犯罪的表现形式有七：1、提供虚假证明骗领信用卡；2、假冒他人身份骗领信用卡；3、多头办卡循环透支；4、以卡养卡长期套现；5、挥霍透支款；6、透支后

逃匿；7、与其他犯罪行为相牵连。银行卡恶意透支类信用卡诈骗犯罪具有欺诈性、侵财性、系列性、滞后性四个特点。

（三）生产、销售伪劣商品犯罪案件偶有发生

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二、滨海区经济犯罪侦查工作的基本情况：

滨海经侦大队自2007年3月初成立以来，紧紧围绕改革、发展、稳定的大局，严厉打击各类经济犯罪活动，先后受理经济犯罪案件563起，立案300起，破获256起。追缴赃款赃物折款12.4亿元，抓获各类违法犯罪分子185名，有效地遏制了经济犯罪的蔓延，保障了市场经济秩序的正常运行。综观全区的经济犯罪侦查工作，主要有以下几个特点：

（一）强化经侦队伍建设，整体素质明显提高。大队坚持把对民警的理想宗旨教育、纪律作风教育、反腐倡廉教育、重视作风养成教育放在突出位置。先后开展了纪律作风集中教育整顿、三教育、三治理等活动，使民警的宗旨意识、全局观念、服务观念有了进一步增强。积极开展全员培训，通过组织民警到外地培训学习，民警之间的交流学习等形式，大大提高了大队民警的专业知识水平，增强了独立办案能力。

（二）严厉打击各类经济犯罪，经济环境明显改善。针对当前经济犯罪率不断上升的新形势，大队狠抓措施落实，对辖区内经济犯罪活动予以严厉打击。深挖犯罪线索，广辟收集渠道，加强部门协作。增强经侦工作的针对性和时效性；强化侦查破案，对接报的案件加大查处力度，落实破案责任制，限期立案查结并及时退赃，最大限度地挽回损失；全力追捕逃犯，对各类经济案件逃犯逐一建档，采取架网守候、循迹追踪、外出追捕、家属规劝等措施进行缉拿；严把案件质量关，实行了分管局长、法制部门、大队长三级把关制，将办案质量纳入考核，有效地保证了案件质量，至今未发生冤假错案和违反办案程序的案件；大队积极协助有关部门开展市场经济整顿，协助烟草部门查处生产销售假烟案件2起，配合工商、税务、金融等部门开展了行业经济秩序整顿活动，促进了全区市场经济秩序的明显好转。

（三）不断加强防范措施，防范能力明显提高。大队通过建立警企联系制度，一方面加强与企业的联系，征求对打击犯罪服务企业方面的意见和建议，另一方面通过印制警企联系卡、公开联系电话和受案范围，方便与企业的联系；建立情况通报制度，将经济犯罪方面的新动态、新情况和预防措施通报给企业，起到了较好的警示作用，提高了企业的防范能力。

三、经济犯罪侦查工作中存在的问题

滨海区经侦大队成立至今，在经济犯罪侦查工作中取得了一定成绩，但也存在着一些问题，主要有以下三个方面

一是预防犯罪工作做得不深，宣传力度不够。预防和打击经济犯罪是一项长期艰巨的任务，需要全社会的广泛关注和重视，滨海经侦大队对经济犯罪侦查工作做了大量工作，取得了一定成效，但人民群众对经济犯罪侦查工作的认识还有待于进一步提高，对经侦大队的职能仍不够了解，还未达到众所周知的程度。

二是基础工作做得不实，深层次、内幕性、预警性的信息情报获取不多，工作触角向派出所延伸不够，警力不足。滨海分局经侦大队现有民警15名，承负着滨海区金融、涉税、公司企业、知识产权等犯罪案件的侦办，加上经济犯罪分子逃匿速度快，涉案范围广，经常要跨省、跨地区抓捕犯罪嫌疑人，警力紧张的问题在一定程度上制约了基础工作的深入开展。

三是传统的侦查模式与破案需要反差较大。从受理案件情况来看，三分之二以上是群众报案或其他行政执法机关移送，而通过自身工作发现的案件线索很少，现实工作中，大部分基层经侦民警仍然存在着坐等报案的思维定势，对畅通信息渠道和信息来源缺乏应有的热情和必要的工作措施，工作中主动争取的少，被动接受的多，从而导致信息渠道不畅通，信息来源不及时、不充分、不准确，进攻被动、滞后，错失了主动进攻的许多良机。