客户基本信息调查表

客户调查明细表

客户调查明细表
客户名称
电话
地址
接洽人员
负责人
年龄
文化程度
性格
厂长
年龄
文化程度
性格
接洽人
职称
负责事项
经营状况
经营方式
□积极□保守□踏实□不定□投机
业务
□兴隆□成长□稳定□衰退□不定
业务范围
销货对象
□合理□偏高□偏低□削价
价格
旺季
月
月销量
淡季
月
月销量
企业性质
□股份有限公司□有限公司□合伙店铺□合资
组织员
工人数
职员
人
管理层
人
合计
□领导者□具影响□一级□二级□三级
同业地位
态往来
年度
主要采购产品
金额
旺季每月
淡季每月
客户负责人：审核：调查表：

客户基本信息调研表

客户基本信息调查表省级思八达公司：__________市级思八达公司：___________填写人：__ ____填写日期： __________第一部分客户所在公司信息公司名称____________________________ 法人姓名_______________________2010年营业额（万元）________________ 2011年资产总值_________________公司所属行业________________________ 公司成立时间____________________接触过哪家培训公司__________________ 学习投资费_____________________学习后对您有什么改变______________________________________________________________您创立公司的定位：□小富即安□实现自己的梦想□成就员工顺便实现自己的梦想员工人数_______________员工的年龄段分别是多少岁？占公司比率多少？□18-25岁( %) □ 25-30岁( %) □30-35岁( %) □35岁以上( %) 员工状态如何：□非常活跃□一般□死气沉沉公司性质: □家族化□合作化公司有几位股东：□ 1位□ 2位□ 3位□ 4位家庭人员是否持有股份：□有□没有股东是否则能够独挡一面：□是□否如股东不能独挡一面您如何看待:_____________________________________________________________ 公司股东在工作期间，是否思想能够统一？□是□否您认为合作入股原则是？□技术能力□投入资金□家庭血缘□能够独挡一面并投入资金□其它公司是否制定股东如何进入和退出机制？□是□否公司中高层能够独挡一面的有几个？□ 1位□ 2-4位□ 5-7位□ 8位以上您如何看待中高层能够独挡一面的员工？□给他分配股□带资金入股□给房给车□无任何奖励对已经不能胜任的员工或高管，您是如何看待？□直接开除□留职查看□降级处理□其它2011年员工流失人数？□ 10人以下□ 10-30人□ 30-50人□ 50人以上□无流失公司员工流失率在那个层面？各占比率？□高层（ %）□中层（ %）□基层（ %）员工工龄多少？各占多少比率？□ 10年（ %）□ 5年（ %）□ 3年（ %）□ 1年以下（ %）公司是否有全员分红？如何分配？□有□无□按月□按周□按项目□按日公司有没有制定员工晋升机制？□有□无公司优秀员工与普通员工的收入差距是多少（同一个层面的，如销售业务员）？□两百□五百□一倍□二倍□更多公司对企业文化注重程度？□特别看重□看重□一般□可有可无在工作中，各部门之间需要协助配合时，相关部门配合情况？□很好□比较好□不好□很不好在公司您会听取高管和员工所提出建议的吗？□听取并采用□偶尔听取提议□独断独行您传递给员工的印象是什么？□严肃□和蔼可亲□威严□有事业有追求您认为贵公司的产品传递给客户的印象是什么？□最贵最好□便宜实惠□最有特色目前您精力多用在那些方面？□把握公司远见□市场经营□内部管理□什么都忙如果5点下班，员工状态如何？□不愿下班，意犹未尽□收拾东西，等着下班休息时员工都讨论什么问题？□工作中的问题□家庭琐事□娱乐媒体公司所有员工是否了解公司产品及文化，是否坚信产品价值？□是□不是您招聘员工下列那个条件最为重要？□学历□人品□经验□对行业认可□对公司认可您认为高层最重要的是什么？□知识渊博□开拓创新□和老板实现精神共同体□能够带动员工公司是否开会？□早会□晚会□午会□每天开会□偶尔开会您认为开会的目的是什么？□让员工有状态□解决问题□统一思想会议中员工是否积极参与讨论？□积极发言□让必须发言再发言□只听高管或老板讲如果突发事件要早上5点开会，公司有多少人能到场，占百分比多少？□100% □ 75% □ 50% □ 20%-30% □ 10%以下对此您思考到了什么________________________________________________________公司有没有制定年目标、月目标，您认为制定目标重要程度？□非常□一般□不太有用□不制定员工的执行力与那些有关？□公司机制□文化氛围□老板积极极带动□自我成长□为什么跟你干企业生长取决于顾客对于公司产品的五度，那您公司的五度分别占多少比例？知名度（顾客因尝试而购买)占营业额比例□ 5% □ 10% □ 15% □ 20% □20%以上认可度（顾客第二次购买）占营业额比例□5% □ 10% □ 15% □ 20% □20%以上美誉度（用完产品不知不觉和别人说好）占营业比例□ 5% □ 10% □ 15% □ 20% □20%以上忠诚度（谁说这种产品不好，顾客跟谁急）占营业额比例□ 10%以下□ 10%-20% □20%-30%□30%-40% □40%以上依赖度(只用这种产品，别的不用）占营业额比例□ 10%以下□ 10%-20% □20%-30□30%-40% □40%以上忠诚度和依赖度客户是否能保证企业存活：□是□否是否算过公司每年每次报表：如：⑴ 11年产值（营业额）多少？( )⑵ 11年（纯）利润多少？( )⑶ 11年运营费用多少？( )⑷忠诚度与依赖度顾客所创造的产值和利润是多少？( )⑸忠诚度与依赖度顾客所创造的利润够不够运营费用？( )不够的核心原因是什么_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________如何扎根，企业才能更好发展_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________同行业竞争对手公司___________________________________________________________________ 上游公司_______________________________________________下游公司___________________________________________上下游是否有联盟_________________________________公司产业行业势、团队势、老板精力势分别在那个点？产业有没有形成十家、八家有品牌影响力的公司在主导?□ 有 □ 没有您公司产业势现在处于 □A 点 □B 点 □C 点 □D 点你的团队、员工状态势处于□A 点 □B 点 □C 点 □D 点凡是不去经营自己身体和心灵的老板，说想成就什么事业就是蒙人。

顾客基本信息调查表完整

顾客基本信息调查表完整1. 客户信息
- 姓名：[填写客户姓名]
- 性别：[填写客户性别]
- 年龄：[填写客户年龄]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
- 电子邮箱：[填写客户电子邮箱]
2. 居住信息
- 现居地址：[填写客户现居住地址]
- 居住时间：[填写客户在此地址居住时间]
3. 职业信息
- 职业：[填写客户职业]
- 公司名称：[填写客户所在公司名称]
- 公司地址：[填写客户所在公司地址]
- 职位：[填写客户职位]
- 工作时间：[填写客户在该公司工作时间]
4. 家庭情况
- 婚姻状况：[填写客户婚姻状况]
- 配偶姓名：[填写客户配偶姓名（如适用）] - 子女数量：[填写客户子女数量]
- 子女年龄：[填写客户子女年龄]
5. 财务信息
- 年收入：[填写客户年收入]
- 存款余额：[填写客户存款余额]
- 投资经验：[填写客户投资经验]
- 风险承受能力：[填写客户风险承受能力评级] - 贷款情况：[填写客户贷款情况]
6. 其他信息
- 兴趣爱好：[填写客户兴趣爱好]
- 期望：[填写客户对本调查表的期望]
---
此调查表为了获取客户的基本信息，以便更好地为客户提供相关信息和服务。

请客户尽量填写完整和准确的信息，以便我们能够更好地了解客户需求并提供合适的帮助。

客户资信调查审批报告1

编号: 云南圣境环球字第号
客户资信调查审批报告
借款人:
借款品种:
额度期限:
市场部经理:
风控部经理:
第一章声明
本人在此声明和保证:
此项目调查报告按照云南圣境环球酒店管理有限责任公司的有关规定, 并根据担保申请人提供的和本人收集的材料, 经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告全面反映了借款人和担保人与项目最主要、最基本的信息, 我们对报告内容的真实性、准确性、完整性与所作判断的合理性负责。
市场部经理签字：年月日
风控部审批意见
风控部经理签字: 年月日
风控部经理签字：年月日
合规部审批意见
合规部经理签字: 年月日
合规部经理签字：年月日
法务部审批意见
法务部经理签字:
法务部经理签字：
审贷会决议
市场部经理签字: 风控部经理签字:
法务部经理签字: 财务部经理签字:
年月日
总经理审批意见
总经理签字: 年月日
本地户籍
□3年以上□3年以下□暂住证□无本地户籍与其他
详细住址
住宅电话
办公电话
工作单位
地址
单位性质
□机关、事业单位□其他企业、个体与其他
岗位性质
□法定代表人□股东□实际投资人□单位主管/高级职称
□部门主管/中级职称□一般职员/初级职称□其他
职业稳定性
□现单位或本行业连续从业3（含）年以上
□现单位或本行业连续从业1—3年□其他
房产证号：产权人与借款人关系：评估净值万元，现使用状况：
其他房产
1.位置面积: M2 , 房产性质:
房产证号：产权人与借款人关系：评估净值万元, 现使用状况：

客户尽职调查表

姓名
性别
年龄
学历专业
持股比例、持股性质
从业经历
*标识的为必填项
客户尽职调查表
一、公司基本信息
*基础信息
公司名称
公司类型
成立时间
Hale Waihona Puke 营业期限法定代表人法定地址
注册资金
员工人数
*公司简介
主营业务及主要产品
资产
拥有（实际占有和使用）或通过租赁等方式实际占有的土地使用权清单
*商标、商号、专利、非专利技术、特许经营等无形资产清单
在建工程情况
子公司基本信息
主要客户及相关信息
主要供货商及相关信息
*债权债务
*二、经营情况
营业执照上的经营范围
公司主营业务的国内国外市场情况以及调研项目占主营业务的比重（自己查阅或者跟客户交流所知的）
近3年的营业总收入、利润总额
*三、股东及股权结构、法人代表变更情况
研发及技术能力
资质及证书
核心竞争力
企业自成立以来的法人代表，所有股东、董事会成员的变动情况
当前各股东的基本信息
客户尽职调查表一公司基本信基础信息公司名称公司类型成立时间营业期限法定代表人法定地址注册资金员工人数公司简介主营业务及主要产品资产拥有实际占有和使用或通过租赁等方式实际占有的土地使用权清单商标商号专利非专利技术特许经营等无形资产清单在建工程情况子公司基本信息主要客户及相关信息主要供货商及相关信息债权债务营情况营业执照上的经营范围公司主营业务的国内国外市场情况以及调研项目占主营业务的比重自己查阅或者跟客户交流所知的年的营业总收入利润总额权结构法人代表变更情况研发及技术能力资质及证书核心竞争力企业自成立以来的法人代表所有股东董事会成员的变动情况当前各股东的基本信息姓名性别年龄学历专业持股比例持股性质从业经历标识的为必填项

信息化业务需求调查表

3、其它说明
2)客户提出的要求
客户提出的具体要求（尽可能详细）
四、现有信息化业务系统目前 Nhomakorabea哪些信息化业务？厂家？使用情况
信息化业务
提供厂家
使用情况
五、需要客户经理办理的事项
是否需要办理VPDN
是否需要申请公网IP
是否需要提交CRM工单
其它说明：
六、我们需要做的事
是否需要提供方案
是否需要报价
其它说明：
信息化业务需求调查表
一、客户基本资料
单位名称
联系人
联系电话
用户规模(预计发展多少3G）
二、信息化现状
1）网络和服务器情况
是否有机房
是否托管
是否接入互联网
是否有VPDN
是否有内网
是否有外网IP地址
是否有服务器
内网基本情况：
三、客户要求
1）客户目前业务流程
1、使用对象是哪些？分为哪几种角色？
2、目前该业务分为几个环节？

客户投诉调查模板

客户投诉调查模板
调查表
尊敬的客户：
非常感谢您抽出宝贵的时间填写这份调查表。

您的意见和反馈对于我们改进产品和提升服务质量至关重要。

请您如实填写以下问题，我们将认真倾听并采取相应措施。

一、个人信息
请您填写以下个人基本信息：
姓名：
联系方式：
性别：
年龄：
所在地区：
二、投诉信息
1. 您选择投诉的产品/服务是：
2. 投诉事项发生的时间和地点：
3. 您对于该事项的主要不满或者投诉内容：
三、客户体验问题
1. 您在购买产品/服务的过程中是否受到了满意的服务？
是/否（请在选项前打“√”）
2. 如果否，请详细描述您遇到的问题或者不满之处：
四、问题解决反馈
1. 您的投诉是否得到了及时响应？
是/否（请在选项前打“√”）
2. 如果否，请详细描述您对于响应的不满意之处：
3. 您对于问题的解决是否感到满意？
是/否（请在选项前打“√”）
5. 如果否，请详细描述您对于解决结果的不满意之处：
五、建议与反馈
1. 您对于改善产品和服务质量有何建议？
2. 您还有其他的意见或者建议，欢迎在下方填写：
-------------------------------------------------------------------------
感谢您耐心填写调查表，我们会认真分析您的反馈并采取相应的改进措施。

如果您希望我们主动联系您，您可以在下面留下您的联系方式，我们会尽快与您取得联系。

联系方式：_______________________
再次感谢您的支持和合作！
此处可添加公司或机构的logo或相关信息。

室内客户背景调查报告

室内客户背景调查报告
根据我们对室内客户的背景调查，以下是我们对客户的背景情况的总结和分析。

1. 客户基本信息
- 客户姓名：
- 客户年龄：
- 客户职业：
- 客户家庭状况（是否已婚/有子女）：
2. 客户喜好及需求
- 客户室内装饰风格偏好：
- 客户喜欢的色彩和材质：
- 客户的装饰预算：
- 客户对于室内空间的功能要求：
- 客户对于室内照明和氛围的关注程度：
- 客户是否有特殊需求（如残疾人士友好设计、儿童安全等）：
3. 客户的室内设计历史
- 先前是否有过室内设计经验：
- 如果有，对之前的设计作品满意度如何：
4. 客户的预算和时间限制
- 客户的预算限制：
- 客户是否有时间限制要求（如装修时间表）：
5. 客户的目标和期望
- 客户期望通过室内设计达到的目标：
- 客户期望在装修过程中得到的帮助或建议：
6. 客户的参考和灵感来源
- 客户是否有参考的设计风格或作品：
- 客户是否有兴趣关注当前的室内设计趋势：
根据以上调查内容，我们可以更好地了解客户的背景、喜好和需求，为他们提供个性化的室内设计方案。

客户信息调查表

驷惠软件客户信息调查表
项目
内容
客户名称
地址
企业性质
□合资□外资独资□国企□民营□私企□个体工商者
所属行业
企业类型
□汽配□1、2类汽修□快修□4S店□轮胎□商用车□汽配城
行业排名
上市情况
何时：；何地；发行情况：
主要竞争对手
对手名称1：地区：；业内排名；概述：
对手名称1：地区：；业内排名；概述：
……
产供销全貌
企业现有人数
分支机构数量与分布
上年销售额与利润
以往经济效益情况
企业发展趋势
未来5年企业发展目标
企业概况
项目
内容
主要产品
主要业务流程图
组织结构
项目
内容
组织图谱
主要人物资料
姓名：；职位：；部门：；说明：
姓名：；职位：；部门：；说明：
……
企业信息化状况
项目
内容
现有硬件设施
硬件投入：பைடு நூலகம்元；服务器台（型号规格）；工作站台
业务部门人数：；微机数量：
OA协同
应用基本情况：；应用效果：
业务部门人数：；微机数量：
其它
应用基本情况：；应用效果：
业务部门人数：；微机数量：
行业基本信息
项目
内容
所属行业概况
行业发展潜力
行业信息化应用特征
需求信息
信息化的目的
管理中的主要困惑
信息化管理目标
现有应用软件
软件件投入：万元；其中：XXX,万元，供应商是；XXX,万元，供应商是；……
当前企业信息化应用情况
财务
应用基本情况：；应用效果：
业务部门人数：；微机数量：

客户基本情况调查表

客户基本情况调查表
背景信息
请填写以下客户的背景信息：
1. 客户名称：
2. 客户类型：（个人/企业/组织等）
3. 客户行业：（如金融、科技、制造等）
4. 客户规模：（小型/中型/大型）
5. 客户所在地区：
6. 客户主要业务：
7. 客户目标和愿景：
经营情况
请回答以下问题，以便了解客户的经营情况：
1. 公司成立时间：
2. 公司法律地位：（如有限责任公司/股份有限公司等）
3. 经营管理层成员及职位：
4. 公司目前市场地位：
5. 公司主要竞争对手：
6. 公司目前面临的挑战和机遇：
7. 公司的发展计划和策略：
财务状况
请提供以下财务状况的相关信息：
1. 过去三年的营业收入情况：
2. 过去三年的利润情况：
3. 过去三年的资产状况：
4. 过去三年的负债状况：
5. 公司目前的投资和资金状况：
6. 公司的财务目标和策略：
法律和合规情况
请提供以下法律和合规情况的相关信息：
1. 公司是否遵守相关法律法规：
2. 公司是否存在过诉讼纠纷：
3. 公司是否有知识产权保护措施：
4. 公司是否有员工合同和劳动保护措施：
5. 公司是否有保密协议和隐私政策：
6. 公司是否有合规和风险管理措施：
以上信息将有助于我们更好地了解客户的基本情况和需求，为其提供合适的服务和支持。

谢谢您的合作！。

反洗钱尽职调查表

反洗钱尽职调查表
以下是一个反洗钱尽职调查表的例子，其中包括了一些常见的问题和信息需求。

具体的反洗钱尽职调查表可能因不同的机构和要求而有所不同。

1. 客户基本信息:
- 客户姓名:
- 性别:
- 出生日期:
- 国籍:
- 身份证/护照号码:
- 地址:
- 联系方式:
2. 客户职业信息:
- 职业:
- 雇主/公司名称:
- 公司地址:
- 公司联系电话:
- 职务/职位:
- 所在行业:
3. 资金来源:
- 客户收入来源:
- 预计年收入:
- 客户资产来源:
- 预计总资产规模:
- 是否从其他渠道或人员获得额外资金:
4. 交易行为及风险:
- 交易目的:
- 交易频率:
- 交易金额范围:
- 是否涉及现金交易:
- 是否频繁进行大额交易:
- 是否涉及可疑国家或地区的交易：
- 是否涉及受制裁个人或组织的交易:
- 是否涉及金融诈骗或洗钱行为:
- 是否涉及虚拟资产或加密货币的交易:
5. 客户背景调查:
- 是否受过刑事指控或有犯罪记录:
- 是否涉及贪污腐败行为:
- 是否有与恐怖主义或有关犯罪组织的关联:
- 是否有主要股东、高管或政治人物的身份:
- 是否有关联公司或组织:
6. 其他信息:
- 与用户有联系的第三方:
- 联系人信息:
- 其他值得关注的因素:
请注意，以上仅是一个例子，具体的反洗钱尽职调查表应根据当地法律和要求进行定制，并根据具体情况适当调整。

非自然人客户受益所有人信息调查表

□信托
□信托的委托人、受托人、受益人
□其他对信托实施最终有效控制的自然人
□基金
□拥有超过20%权益份额的自然人
□其他对产品进行控制的自然人
□其他
□个体工商户经营者
□个人独资企业实际出资人
□不具备法人资格的专业服务机构的负责人
□经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织的负责人
□受政府控制的企事业单位法定代表人
□集体所有制企业厂长（经理）
受益所有人身份基本信息
姓名
证件类型
证件号码
证件有效期
(起始日期-截止日期)
地址
是否为外国政要或国际组织的高级管理人员
注：若超过表格所列，请按照上述格式提供全部人员信息清单。
股东名单（仅有限公司或股份公司填写）
姓名
持股数量(股)/出资额(元)
持股类型（□普通股□优先股）
是否具有投票权
董事及高级管理人员名单
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
注：
1.若超过表格所列，请按照上述格式提供全部人员信息清单。
2.股份有限类公司需要填写股东持股数量；有限责任类公司填写出资额。
3.高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、上市公司董事会秘书及公司内部文件规定的其他人员。
投资者声明
本机构承诺除上述受益所有人外，不存在其他直接或间接拥有超过25%（或持有基金产品份额20%）股权、控制权或权益份额，或通过人事、账务等方式对公司进行控制的自然人，不存在受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员的情形。
本机构承诺以上填写内容发生变更时将及时以书面方式通知贵公司。
法定代表人签章：
单位盖章：
日期：年月日

特定自然人身份信息调查表

特定自然人客户身份调查表
填写说明：
1.本调查表应由客户本人签署后，再由公司经办人复核确认。

2. 根据国际反洗钱组织FATF对外国政要的定义，本表所称外国政要是指：
（1）正在或曾经担任或履行重要公职的人，包括现任或曾担任政府中行政、立法、军队、司法部门的高级官员（无论该政府是民选与否）；
（2）主要政党的高级官员；
（3）政府所有的商业实体的高级管理人员；
（4）国际组织的高级官员；
3. 特定关系人，系指外国政要或国际组织高级管理人员的直系亲属（如配偶、父母、兄弟姐妹、子女、配偶的父母及兄弟姐妹）；为公众所知的（或者金融机构实际知道）、与政要个人关系或工作关系密切的自然人。

客户需求信息调查表

客户需求信息调查表
个人基本信息
客户姓名
户籍所在地
出生年月
身份证号码
性别
家庭电话
资料寄送地址
邮编
E-mail
手机号码
现居住面积
介绍人姓名
个人详细信息
单位性质或行业
□国家机关□科研事业单位
□国有企业□私营企业
□三资企业□金融机构
□服务行业□咨询业 □教育业
□娱乐业□旅游业 □IT业
□制造业□其他
职务或名称
□高级管理人员
□中级管理人员、技术人员
□一般职员 □个体从业人员
□私企老板□公务员 □教师
□律师□医生□其他
教育程度
□博士□研究生□大学本科
□大学专科 □高中□中专
□初中
现共同居住人数
□1人□2人□3人 □4人
5万□5-10万□10-15万□15万元以上
婚姻状况
□已婚 □未婚
私车
□有 □无
购房状况
□未购房 □已购房1套 □2套 □3套 □4套 □5套 □5套以上
个人需求信息
物业类型
□高层□小高层□多层□独栋别墅□联体别墅□其他
物业性质
□办公□住宅□商铺
房型需求
室厅卫
面积需求
□60—80□80—100□100—120□120—150
□150—200□200以上□200—300□300以上
价格范围
□20以下□20—30□30—40□40—50
□50—60□60—70□70—80□80—90□90以上
购房用途
□自用类长期自用 □过渡自用 □投资类转让 □出租 □自用投资皆可 □其他
考虑因素
（限选3项）

客户反馈表模板(多样式)完整版本

客户反馈表模板(多样式)完整版本1. 基本信息
- 产品名称：
- 客户姓名：
- 客户联系方式：
- 反馈日期：
2. 反馈问题分类
请在下面的选项中选择一个或多个适用的问题分类：
- [ ] 产品质量问题
- [ ] 服务质量问题
- [ ] 交付延迟问题
- [ ] 售后服务问题
- [ ] 其他（请在下方说明）
3. 反馈内容
请详细描述您的反馈内容，包括以下方面：
- 反馈问题的具体描述：
- 反馈问题的时间和地点：
- 您对该问题的影响和感受：
- 您对解决该问题的期望和建议：
4. 承诺和解决方案
我们承诺认真对待您的反馈，并采取以下措施来解决问题：
- 尽快调查和分析原因；
- 制定解决方案，并在指定时间内实施；
- 跟进解决方案的进展，并及时与您沟通。

5. 客户满意度调查
请您在以下各项指标上，给出您对我们解决问题的满意度评价（请在选项前打"√"）：
6. 反馈表填写说明
- 请准确填写您的基本信息，以便我们及时与您联系；
- 提供尽可能详细和具体的反馈内容，以便我们更好地理解和解决问题；
- 如果有其他附件，如照片、视频等，可通过邮箱等方式补充提供。

---
以上是客户反馈表模板的完整版本。

请根据实际情况，填写并发送给我们。

如有任何疑问或需要进一步协助，请随时联系我们。

谢谢！。