公司2018年经济责任制通则

XXXXXXX股份有限公司2018年内部经济责任制通则第一章企业概况第一条 XXXXXXX股份有限公司位于湖北省XXXX市，成立于1999年11月，注册资本2亿元，截止2017年12月，公司总资产16亿元。

公司在册员工1527人，其中大专以上学历482人，硕士13人，高级职称47人，各类专业技术人员357人。

矿区占地面积1.52平方公里，是以采选为主业的黄金矿山企业。

公司目前生产规模年处理矿石量102万吨，年生产矿山金1.5吨，生产矿山铜1.28万吨，生产铁精矿4万吨，标硫8万吨。

第二章指导思想第二条内部经济责任制是围绕公司生产经营目标，以提高企业经济效益为目的，以绩效考核为重点，以精细化管理为手段，把“责、权、利”紧密结合，不断加强内部基础管理，提高工作效率，降低成本，进一步调动全体员工的工作积极性。

绩效考核工作要全员、全面、全方位、全覆盖；对指标要进行层层分解、层层落实，并与全员绩效、薪酬挂钩，责任明确、奖罚分明。

第三章组织机构第三条为实施2018年度公司目标管理与全员绩效考核管理考核，成立三级考核管理机构，即：一级（公司）目标管理与全员绩效考核管理委员会,对各二级单位按照2018年本单位目标完成及经济责任制进行监督与考核；成立二级（车间、部办）目标管理与绩效考核管理组，对所辖工段及班组的任务目标和绩效进行管理与考核；成立三级（班组）目标管理与绩效考核小组，对班组成员任务完成情况进行考核。

3.1 机构设置3.1.1 设立三级考核管理机构3.1.1.1 一级（公司级）目标管理与全员绩效考核管理委员会领导机构，成立以总经理为主任的领导机构。

目标管理与全员绩效考核管理委员会：主任：总经理执行主任：企管副总经理副主任：副总经理成员：公司办（党委办）主任、企业管理部部长、人力资源部部长、生产技术部部长、健康安全环保部部长、机动能源部部长、党群部部长、监察室主任、财务部部长、技术质量监督部部长、调度室主任。

考核领导委员会办公室设在企业管理部，企业管理部负责完成经济责任制的制订与考核，负责日常考核兑现工作。

3.1.1.2 各车间、部（室）相应成立二级（车间、部室）目标管理与全员绩效考核管理组，以二级单位主要负责人为组长，班子成员为考核组成员。

3.1.1.3 各班组相应成立三级（班组级）目标管理与绩效考核管理小组，以班组长为首，两长五大员为考核组成员。

3.2 职责3.2.1 一级目标管理与全员绩效考核管理委员会职责：3.2.1.1 按照集团公司和股份公司生产经营要求，审议公司2018年度生产经营目标考核任务与各项生产指标考核任务。

3.2.1.2 审议公司2018年度全面预算及全员绩效考核实施办法。

3.2.1.3 审议生产单位绩效考核：生产指标分解、成本指标分解情况。

3.2.1.4 每月定期召开公司全面预算及全员绩效考核总结会，审查督促指导各二级单位目标任务完成，并不断完善和补充考核指标。

3.2.1.5 每月督导安全工作、党建工作、现场管理、劳动纪律、履职及基础管理、设备管理六项管理考核实施。

3.2.1.6 安排其它相关工作任务。

3.2.2 二级（车间、部办）目标管理与绩效考核管理组职责：3.2.2.1 分解公司下达的任务指标至各工段及班组，按照职责要求，对本单位各项工作进行PDCA闭环管理。

3.2.2.2 对各工段班组每周完成情况进行检查。

3.2.3 三级（工段班组）目标管理与绩效考核小组职责：每天按岗位职责要求检查成员工作任务完成情况。

第四章绩效考核总体目标第四条工作质量目标4.1 实现安全、高效的生产管理；通过加强生产计划管理，根据生产作业计划，做好生产调度，优化生产组织工作。

4.2 降低管理费用可控部分：健全制度建设，强化四项费用（交通费、差旅费、业务费、办公费）管控。

4.3 减少能源支出：依据生产作业计划合理组织施工，严格落实节能减排制度；实施多掌子面同时施工，杜绝单掌子面作业供风浪费，有效提升供风效率；实现采、运、提、选、充能力的科学配比，合理调度井下运输、提升设备，提高能源使用效率。

4.4 降低库存，以最少的资金占用额满足生产经营的最大需求，盘活库存材料及备件，加快储备资金的周转。

4.5 提高设备完好率、设备运转率，按照设备使用情况和生产组织需要科学优化设备维检工作，做好年度设备更新及大修计划，有效控制检修费用。

4.6 实现培训工作的常态化、层次化，通过培训提升员工工作技能，干部的业务及管理能力，持续提高企业整体管理水平。

4.7 建立科学合理的目标绩效管理体系：通过目标的分解和目标管理，做好本企业公司、车间（部室）、工段（班组）三级核算及绩效考核工作，确保目标实现的实效性。

4.8 不断优化完善定额体系，建立长效机制。

第五条主要生产目标指标5.1 年度经营目标任务：5.1.1 矿山金：1470千克/年；5.1.2 矿山铜：13300吨/年；5.1.3 标硫产量：8万吨/年；5.1.4 铁精矿产量：4万吨/年；5.1.5 利润总额：32933万元/年；5.1.6 吨矿综合成本：498.39元/吨；5.1.7 克金综合成本：138.33元；5.1.8 管理费用：全年不超过6914.78万元；5.1.9 探矿增储指标：零。

5.2 生产指标5.2.1 供矿量：102万吨/年；5.2.2 处理矿量：102万吨；5.2.3 采矿量：88.425万吨/年；5.2.4 掘进：21130米/年；5.2.5 入选品位：金：1.74克/吨；铜：1.39%。

5.2.6 尾矿指标：金：≤0.3克/吨；铜：≤0.08%。

5.2.7 选矿回收率：金：82.9%；铜：93.6%。

5.2.8 设备运转率：93% 。

5.2.9 年耗电量：7500万度/年。

5.3 安全、环保和职业健康指标5.3.1 年安全指标:工亡事故：为“零”；千人负伤率：不超过3‰；重大设备事故、火灾事故、交通事故等其他事故为“零”；食物中毒事故为“零”。

5.3.2 2018年环保指标:全年污染事故为“零”(包括水、放射源、大气、固体)；选矿废水回用率为100%，井下排水经处理后补充生产用水，多余部分达标排放，全部生活废水经处理达标排放。

搞好矿区环境整治工作，增加绿化面积。

5.3.3 职业健康指标：公司新增职业病例为“零”。

5.4 “节能减排”目标：万元产值综合能耗降低率：2%（2017年万元产值综合能耗：0.0977吨标煤/万元）;吨矿处理量综合能耗降低率：2.66 %（2017吨矿处理量综合能耗：0.0088吨标煤/吨）;COD排放量降低率：2%（2017年COD排放量20.37吨，2018年计划COD排放量19.9吨）。

第五章分解及措施说明第六条按照公司绩效考核的总体目标，从公司实际出发，以加强质量管理为重点，围绕生产经营的突出矛盾和薄弱环节，紧紧抓住影响成本的关键因素。

绩效考核工作目标分为工作质量目标和成本目标，目标分解体系向下分为公司总体目标分解、车间（部门）目标分解、工段（班组）目标分解三个层次，实行由总经理牵头承担总体目标，分管领导与职能部门目标对接，车间（部门）负责人与分管班组对接的共同控制原则。

根据公司分解目标制定详细的实施细则，按归口管理的原则，将指标分解落实到最小班组、个人，切实做到“人人头上有指标，千斤重担大家挑”。

第七条目标分解从三个方面体现了全覆盖的原则：一是覆盖了所有的成本费用；二是覆盖了所有的业务单位；三是覆盖了所有的项目资金。

将工作质量管理在各成本管控环节紧密相扣，工作质量管理目标也进行层层分解，同时确定实现目标的工作措施。

确保各类工作目标的实现。

第八条考核范围扩大到所有的可控成本及专项资金。

对于成本，除折旧、员工薪酬、价格差异以外的所有成本都属于可控成本，纳入成本考核范围；对于费用，扩大到三项费用以外的所有部门相关的成本，真正做到“纵向控顶扎底、横向锁边兜漏”。

其中：重点管理费用：各领导、部门发生的费用，要求严格控制业务招待费、差旅费、办公费、小车费等。

归口管理费用及专项资金：采用零基预算的方法，按照具体项目归口控制。

如：党群工作部负责宣传费；安环部负责安措费、劳保费；生产技术部负责研究开发费、技改项目专项资金等。

第六章总体目标分解第九条董事长负责全公司工作质量管理，提升企业经济效益，实现年度全面预算管理总体目标。

负责公司董事会及行政全面工作，同时分管办公室工作及党群部审计工作。

第十条党委书记主持党委全面工作，分管党委办公室、党委组织部、党群部。

承担降本增效目标116.25万元，承担归口控制三项费用目标4.188万元。

第十一条总经理负责实现年度利润32933万元、完成处理量1020000吨、矿山铜13300吨、矿山金1470千克、克金综合成本控制在138.33元/克；同时负责公司生产、经营工作的质量管理及成本控制工作，分管监察、人力资源、办公室行政日常工作。

承担降本增效目标114.72万元，承担归口控制三项费用目标8.931万元。

第十二条副总经理负责企业管理、技术监督、选矿工艺技术、设备与能源管理、通勤及运输的质量管理及成本控制工作；分管部门为企业管理部、机动能源部、技术质量监督部、充填车间、运输车间。

承担降本增效目标257.8万元，承担归口控制三项费用目标15.748万元。

第十三条副总经理分管公司涉外投资、涉外资产、对外开发工作、工农关系，分管安徽太平矿业公司。

分管部门为投资管理部，协管工农关系。

承担归口控制三项费用目标1.384万元。

第十四条副总经理、工会主席负责分管信息技术、后勤服务工作、工会、班组建设、计生、妇联、民事等的质量管理及成本控制工作；分管部门为信息中心、后勤服务部。

承担降本增效目标13.75万元，承担归口控制三项费用目标4.381万元。

第十五条生产副总经理、董事会秘书分管公司生产、职业健康、安全环保、武装保卫、董秘事物工作，协助总经理分管人力资源部的培训、劳动纪律工作；分管部门为调度室、健康安全环保部、武保部、采矿车间、选矿车间、提升车间。

承担降本增效控制目标368.33万元，归口三项费用控制目标18.831万元。

第十六条副总经理、财务负责人：分管公司财务会计、供销的质量管理及成本控制工作，协助董事长分管党群部的审计工作，协助总经理分管人力资源部的员工薪酬工作；分管部门为财务部、供应销售部，协管人力资源部。

承担降本增效目标52.80万元，承担归口控制三项费用目标7.078万元。

第十七条副总经理：分管生产技术、规划、计划、科研、技改、地质探矿、权证办理、全过程成本管控及对标工作，分管生产技术部、工程技术研发中心，协管调度室、健康安全环保部、企业管理部。

承担降本增效目标405万元，承担归口控制三项费用目标7.446万元。

第十八条纪委书记负责协助党委书记分管党委日常工作，主持公司纪委工作，负责公司群团、宣传、企业文化的质量管理及成本控制工作。