ST国农：关于公司及董事会、董事长受到深圳证监局批评的公告 2010-01-30

证券代码：000004 证券简称：*ST国农 公告编号：2010-006

深圳中国农大科技股份有限公司

关于公司及董事会、董事长受到深圳证监局批评的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2010年1月29日，公司收到深圳证监局下发的《关于对深圳中国农大科技股份有限公司及董事会、董事长予以批评的决定》“深证局[2010]22号”，内容如下：

你公司下属子公司北京国农置业有限公司（以下简称“国农置业”）分别于2005年12月和2006年11月与北京东方风景园林工程有限公司（以下简称“东方园林”）签订《借款协议》，向东方园林提供借款共计7120万元。截止2008年年底，东方园林仍有1220万元借款尚未归还。该借款超过公司净资产的10%，影响重大。2009年3月我局向你公司下发了《关于对深圳中国农大科技股份有限公司的监管意见》（深证局函[2009]136号），要求公司董事会采取包括向东方园林提起法律诉讼等有效措施及时清收该笔借款。2009年4月，东方园林书面承诺2009年4月15日前还款300万元，7月15日前还款300万元，10月15日前还款300万元，2010年1月15日前还款320万元。截止2010年1月15日，仍有620万元的欠款未收回。

此外，近期我局对国农置业现场突击检查发现，你公司董事长王克昕自2008年11月至2009年6月在国农置业领薪，薪酬合计16.97万元。该薪酬未履行相应审议程序，且公司2008年年报披露王克昕领取薪酬的数额为0，与实际情况不符。

针对上述有关情况，我局作出如下决定：

一、鉴于你公司既未能完全收回东方园林欠款，也没有采取向东方园林提起法律诉讼等措施；董事长王克昕在下属子公司国农置业领薪事项既未履行决策程

序也未予以真实披露，董事会对上述情况均负有责任。我局决定对你公司及董事会、董事长王克昕予以批评，抄送辖区各上市公司，将你公司及董事长王克昕记入深圳辖区上市公司诚信监管档案。

二、你公司董事会应切实履行董事会职责，继续采取积极有效的措施，提出清收方案，限期清收东方园林欠款，维护上市公司和投资者权益。

三、你公司在收到本决定后应立即组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习我局下发的相关监管通知，按照监管要求，切实履行整改义务，提高公司诚信规范运作意识。

北京东方风景园林工程有限公司于2010年1月25日归还120万元、1月28日归还290万元、1月29日归还210万元，共计620万元。至此，东方园林公司所欠本公司控股子公司北京国农置业有限公司借款全部归还。

收到批评的决定后，公司董事会高度重视，立即把批评决定报送给每位董事、监事、高管人员进行学习，并要求进一步加强对有关法律、法规和业务指引的学习，严格履行法律、法规和《股票上市规则》等相关规定，杜绝此类事件的发生。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年一月二十九日