某公司重组并购文件范本

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企业并购重组预案模板范文

企业并购重组预案模板范文

一、概述1.1 项目名称[公司名称]并购[被并购公司名称]重组预案1.2 申请人[申请人名称]1.3 申请人联系方式[联系人姓名]、[联系电话]、[电子邮箱]1.4 重组目的[简要说明重组目的,如:优化产业结构、提升市场竞争力、实现产业链上下游整合等]二、并购重组方案2.1 并购重组主体2.1.1 并购方[并购方名称],注册地为[注册地],注册资本[注册资本],法定代表人[法定代表人姓名],经营范围[经营范围]。

2.1.2 被并购方[被并购方名称],注册地为[注册地],注册资本[注册资本],法定代表人[法定代表人姓名],经营范围[经营范围]。

2.2 并购重组方式[说明并购重组方式,如:发行股份购买资产、现金购买资产、股权置换等]2.3 并购重组标的2.3.1 标的资产[详细描述标的资产,包括但不限于:资产类型、资产价值、资产构成等]2.3.2 交易价格[说明交易价格,包括但不限于:定价依据、定价方法、交易价格等]2.4 并购重组资金来源[说明并购重组资金来源,包括但不限于:自有资金、银行贷款、发行股票等]2.5 并购重组支付方式[说明并购重组支付方式,包括但不限于:现金支付、股份支付、资产置换等]2.6 并购重组交易期限[说明并购重组交易期限,包括但不限于:交易谈判期限、交易实施期限等]三、并购重组对公司的影响3.1 对公司业务的影响[分析并购重组对公司业务的影响,如:优化产业结构、拓展市场空间、提升盈利能力等]3.2 对公司财务状况的影响[分析并购重组对公司财务状况的影响,如:提升资产规模、优化资产结构、降低财务风险等]3.3 对公司治理结构的影响[分析并购重组对公司治理结构的影响,如:优化公司治理结构、提高公司决策效率等]四、并购重组风险提示4.1 政策风险[说明可能存在的政策风险,如:行业政策调整、监管政策变化等]4.2 市场风险[说明可能存在的市场风险,如:市场竞争加剧、市场需求变化等]4.3 法律风险[说明可能存在的法律风险,如:合同纠纷、知识产权纠纷等]五、结论[总结并购重组预案的主要内容和结论,如:本次并购重组符合公司发展战略,有利于提升公司综合竞争力,建议公司积极推进并购重组工作。

公司并购重组法律文书范本-法律意见书

公司并购重组法律文书范本-法律意见书

××律师事务所关于(公司)股权并购的法律意见书编号:致:公司××律师事务所(以下简称本所)接受企业(以下简称:)的委托,依据本所与签订的《股权并购法律事务委托合同》,指派我们(以下简称本所律师)担任特聘专项法律顾问,就其股权并购事宜出具法律意见书。

本所律师出具本法律意见书的法律依据:本所律师为出具本法律意见书所审阅的相关文件资料,包括(但不限于):(1)《企业法人营业执照》;(2)公司股东会(董事会)关于股权并购的决议;(3)会计师事务所关于目标公司的《审计报告》;(4)资产评估公司关于目标公司的《资产评估报告》;(5)《公司股权并购方案》;(6)《公司股权并购合同(草案)》;(7)转让方的企业法人营业执照。

为出具本法律意见书,本所律师特做如下声明:(1)关于法律意见书出具的法律依据的声明;(2)对本法律意见书真实性的声明;(3)对本法律意见书出具证据材料的声明;(4)对委托方保证提供资料属实的声明;(5)对本法律意见书使用目的的声明。

本所律师根据国家法律、法规的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对提供的文件和相关事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:一、关于转让方和受让方的主体资格1.转让股权的目标公司成立于年月日,注册资金万元,经营范围为:,目标公司持有工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号, 年、年、年(连续三年)均通过工商年度检验。

2.股权的转让方(为公司时)成立于年月日,注册资金万元,经营范围为:,持有工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号,年、年、年(连续三年)均通过工商年度检验。

3.股权的受让方(为企业时)成立于年月日,注册资金万元,经营范围为:,持有工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号, 年、年、年(连续三年)均通过工商年度检验。

本所律师认为:(就各方主体的合法存续发表意见)二、关于公司的股权本所律师查证:转让方(为公司时)持有目标公司签发的出资证明,该证核发日期为年月日,核定的股权为万元。

某某公司重组计划并购文件范本

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某某公司重组计划并购文件范本重组计划并购文件范本一、背景介绍某某公司是一家在某某行业具有较高知名度和市场份额的企业,拥有一定的技术实力和产品竞争力。

近年来,随着市场竞争的加剧和行业变化的不确定性,某某公司面临着一些挑战和困难。

为了提升公司竞争力、实现规模效益,并更好地应对行业竞争,某某公司计划进行重组并购。

二、重组并购目标与原则1. 重组并购目标:(1)扩大市场份额,提升公司在行业中的地位;(2)获得和整合相关产业链上的资源,提升公司的技术实力和产品竞争力;(3)实现规模效益,降低成本和风险;(4)通过引入新的管理团队和人才,提升公司的管理水平和创新能力。

2. 重组并购原则:(1)以市场需要和公司战略为导向,选择适合的重组并购目标;(2)保持公司核心价值观和文化的连续性;(3)强调合作共赢,尊重合作对象的利益和意愿;(4)遵守相关法律法规,确保重组并购的合法合规性;(5)加强沟通与协调,确保重组并购过程的顺利进行。

三、重组并购方案1. 目标选择:通过了解市场需求、行业变化和竞争格局,选择适合的重组并购目标。

重组并购目标应符合以下条件:(1)具有一定的市场地位和盈利能力;(2)潜力和发展空间大,与公司业务具有较高的协同性;(3)具备一定的竞争优势和核心技术;(4)管理团队稳定且具备一定的市场经验。

2. 交易方式:根据实际情况,可以采取股权交换、现金收购等方式进行重组并购交易。

具体交易方式应根据实际情况进行评估,并经过公司董事会的审核和批准。

3. 重组并购资金筹措:重组并购需要一定的资金支持,公司可以通过资本市场融资、银行贷款等方式筹措资金。

资金筹措应符合相关法律法规,并经过公司董事会的审核和批准。

4. 人员安排:重组并购后,公司需要进行人员的合理调配和安排。

合并后,可能会出现岗位冗余和重复的情况,公司应根据实际需要,优化组织结构,合理安排员工的岗位和薪酬等福利待遇。

5. 业务整合:重组并购后,公司应进行业务整合,实现资源的优化配置和协同效应。

某企业并购重组文件范本

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某企业并购重组文件范本企业并购重组文件一、背景介绍某企业(以下简称甲方)计划进行并购重组,旨在扩大市场份额,优化资源配置,提高企业竞争力。

本文件旨在规范并定制甲方的并购重组行为,以确保并购过程的顺利进行。

二、并购重组目标本次并购重组的目标企业为乙方企业。

乙方企业在行业内具有较高的市场份额和知名度,拥有先进的生产技术和稳定的供应链,与甲方企业的发展战略高度契合。

三、并购重组流程1. 资源评估:甲、乙双方进行资源评估,包括财务状况、知识产权、人力资源等。

评估结果将作为决策的重要参考依据。

2. 谈判合同:甲、乙双方进行合同谈判,明确双方的权益、经营模式、市场份额、股权结构等,并签订正式合同。

3. 股权交易:甲方通过现金或股权交换方式,购买乙方企业的股权,并完成相关手续。

4. 企业合并:甲、乙双方进行企业合并,包括组织架构整合、业务流程打通、人员管理等,实现资源共享和协同发展。

5. 市场推广:甲方利用乙方的知名度和市场渠道,进行品牌推广和市场开拓,提升企业业绩和盈利能力。

四、并购重组的原则和方法1. 公平、公正原则:并购重组过程中,甲方和乙方各自遵守公平、公正的原则,保证各方权益得到尊重和保护。

2. 强弱优势互补原则:甲方和乙方在并购重组中,优化各自资源配置,实现优势互补,提高整体竞争力。

3. 协商一致原则:甲方和乙方在并购重组过程中,通过协商达成一致意见,保障决策的公正性和有效性。

4. 风险控制原则:甲方在并购重组过程中,需充分预估并购风险,并采取相应措施进行风险管控,确保并购过程的安全。

五、并购重组的法律法规1. 并购重组过程中,甲方和乙方需遵守相关的国家法律法规和行业准则,确保并购行为的合法性和规范性。

2. 并购重组过程中,甲方和乙方需按照公司法的相关规定,进行公司的注册和登记手续。

3. 并购重组过程中,甲方和乙方需根据证券法的相关规定,履行信息披露义务,保证相关信息的真实、准确和完整。

六、并购重组的风险和挑战1. 并购重组可能存在的风险有:财务风险、经营风险、人力资源风险等。

某某公司重组计划并购文件范本

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XXXX有限公司重组计划并购文件范本2004年6月21日目录公司简况 (2)公司员工安置计划 (3)股东会决议-股权转让 (4)股权转让合同 (5)关于成立外商独营企业-**********有限公司的申请报告. 9可行性报告 (10)章程 (16)公司简况(参考格式,请按此另行充实、完善和打印)1.公司成立公司成立于****年**月,是一家从事*************的****企业, 主要*********[经营范围]。

2.公司发展经过数年发展,****************三、公司优势四、市场背景五、人力资源六、公司计划**********有限公司 2004年**月**日公司员工安置计划(参考格式,请按此另行充实、完善和打印)根据《外国投资者并购境内企业暂行规定》、《中华人民共和国外资企业法》和《**********股权收购合同》的有关规定,经与*****有限公司协商后,同意原在**********有限公司的全体员工全部转入外商独资企业**********有限公司,外商独资企业公司员工安置计划实施后,各部门的工作照年度计划进行。

**********有限公司 2004年**月**日股东会决议-股权转让会议时间: 2004年**月**日会议地点:本公司会议室出席会议股东:根据《中华人民共和国公司法》及外商独资企业的有关规定,本次会议所议的下列事项已经公司全体股东一致通过:一、根据**********有限公司截止****年**月**日的财务报告,经****资产评估事务所出具的***评报字(2004)第**号资产评估报告书,以公司净资产****万元为依据,一致同意将内资公司股东****所持[*]%股份、****所持[*]%股份、*****所持[*]%股份一同转让给***控股有限公司,总价[****]万元,以现金收购。

二、完成公司股权转让后,公司变更为外商独资企业,公司名称变更**********有限公司。

企业并购重组协议(范本)

企业并购重组协议(范本)

企业并购重组协议第一章总则第一条协议背景鉴于[并购重组双方名称](以下简称“转让方”)拟将其持有的[转让方持有的股权比例]%的股权(以下简称“标的股权”)转让给[并购方名称](以下简称“受让方”),并且双方同意按照本协议的约定实施并购重组,双方为明确双方的权利和义务,特订立本协议。

第二条协议主体本协议的转让方为:[转让方全称];受让方为:[受让方全称]。

第三条协议标的本协议的标的为转让方持有的[转让方持有的股权比例]%的股权,对应的股权价值为[股权价值](以下简称“标的股权”)。

第二章股权转让第四条股权转让价格及支付方式1.受让方同意以[股权转让价格]的价格购买转让方持有的标的股权。

2.受让方应于本协议签订之日起[付款期限]内,将股权转让款支付给转让方。

第五条股权转让手续1.转让方应协助受让方办理相关股权转让手续,包括但不限于工商变更登记等。

2.转让方应在股权转让手续办理完毕后,向受让方交付标的股权。

第三章并购重组事项第六条并购重组方式双方同意采取[并购重组方式,如资产并购、股权并购等]的方式进行并购重组。

第七条并购重组价格及支付方式1.受让方同意以[并购重组价格]的价格购买转让方持有的标的资产。

2.受让方应于本协议签订之日起[付款期限]内,将并购重组款支付给转让方。

第八条并购重组手续1.转让方应协助受让方办理相关并购重组手续,包括但不限于资产交割、工商变更登记等。

2.转让方应在并购重组手续办理完毕后,向受让方交付标的资产。

第四章陈述与保证第九条转让方的陈述与保证1.转让方是标的股权的合法持有者,对该股权享有完整的所有权。

2.转让方保证其所提供的股权信息及并购重组事项的真实性、准确性和完整性。

第十条受让方的陈述与保证1.受让方是合法成立并有效存在的企业,具有购买标的股权和进行并购重组的合法资格。

2.受让方保证其向转让方提供的信息真实、准确性和完整性。

第五章违约责任第十一条违约责任1.若转让方违反本协议的约定,导致并购重组未能完成,应向受让方支付违约金,违约金金额为[违约金金额]。

某公司并购重组文件范本

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某公司并购重组文件范本【公司并购重组文件范本】文件编号:【编号】文件日期:【日期】甲方:【原公司全称】乙方:【目标公司全称】鉴于甲方和乙方为了实现共同的战略目标和利益,经双方协商一致,达成以下并购重组协议:第一条:并购重组目的1.1 甲方和乙方同意进行并购重组,以实现企业资源整合,提升企业核心竞争力,推进产业优化升级,实现共同发展目标。

第二条:并购重组方式2.1 并购重组方式为资产重组,乙方将部分资产和股权转让给甲方,甲方以股权投资、现金支付等方式进行交付。

第三条:资产和股权转让3.1 乙方将其位于【地点】的固定资产、无形资产、股权等进行转让,具体转让内容详见附件一《资产和股权转让清单》。

3.2 转让价格由甲方和乙方在交易过程中协商确定,并签订书面协议进行确认。

第四条:交割和过户手续4.1 双方经协商商定,将在【日期】完成转让款项的支付和转让相关手续的过户。

第五条:保密事项5.1 甲方和乙方同意在并购重组过程中,对涉及商业机密和业务秘密的信息进行保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。

5.2 双方在签订本协议起两年内,双方对本协议附近的所有信息和资料负有保密义务,不得对外公开。

第六条:不可抗力6.1 如果由于不可抗力导致无法履行本协议的一方无法履行其义务,应立即通知对方,并尽力减少或避免损失。

6.2 不可抗力是指因自然灾害、法律法规的变化、战争、罢工等不可预见且无法控制的事件。

第七条:解决争议7.1 甲方和乙方在履行本协议过程中发生争议时,应通过友好协商解决;若协商不成,应向【仲裁委员会】申请仲裁。

第八条:协议变更和解除8.1 本协议可由双方协商一致进行修改或解除,修改或解除协议需要双方书面同意。

8.2 经过双方协商解除本协议的,应按照本协议约定支付相应违约金。

第九条:其他事项9.1 本协议自签订之日起生效,有效期【年数】年。

9.2 本协议的补充、修改必须以书面形式进行,并由甲方和乙方共同签署生效。

某公司重组计划并购文件范本

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某公司重组计划并购文件范本公司重组计划并购文件一、背景和目标本公司经过对市场环境和产业趋势的调研和分析,决定进行公司重组并购,以促进公司的快速发展和增强市场竞争力。

本文档旨在详细阐述公司重组并购的背景、目标、计划和流程等内容,为相关方提供清晰的指导和说明。

二、背景分析1. 市场发展趋势:根据近年来市场和行业的发展趋势,预计相关行业将经历一段持续增长的发展期,具有较大的市场空间和潜力。

2. 公司定位和需求:本公司定位于成为该行业的市场领导者,因此需要进行重组并购,整合资源优势,提高市场份额和竞争力。

三、重组并购目标1. 提高市场竞争力:通过并购优质企业,整合资源,扩大规模,提高公司在市场中的地位和竞争力。

2. 实现产业链的延伸:通过重组并购实现产业链的延伸,形成全面务实的产业链条。

3. 提升运营效率:通过整合资源和优化运营,实现相关业务的协同效应,提升公司的运营效率和盈利能力。

4. 拓展市场份额:通过并购优质企业,在原有市场基础上进一步扩大市场份额,提高市场占有率和市场份额。

四、重组并购计划1. 识别并购目标:在全国范围内寻找符合公司发展需求和重组并购目标的优质企业,并进行全面调研和评估。

2. 进行谈判和洽谈:与目标企业进行谈判和洽谈,明确双方的合作意向和条件,并达成初步意向协议。

3. 进行尽职调查:对目标企业进行全面的尽职调查,包括财务状况、市场地位、知识产权等方面的评估。

4. 完成重组并购协议:在尽职调查合格的基础上,与目标企业签署正式的重组并购协议,并按照法律法规和相关程序进行审批和备案。

5. 资金筹措和资金安排:确定重组并购所需的资金数额和资金来源,确保后续的资金筹措和安排等工作顺利进行。

6. 完成重组并购程序:按照相关流程和程序,完成公司重组并购的各项工作,包括企业合并、股权转让、业务整合等。

五、重组并购流程1. 准备阶段:确定公司重组并购的目标和方向,制定详细的计划和时间表。

2. 信息收集和分析:对潜在的并购目标进行信息收集和分析,包括财务状况、市场地位等方面的评估。

并购重组合同范本

并购重组合同范本

并购重组合同范本合同编号:_______甲方(并购方):_______乙方(被并购方):_______鉴于甲方有意并购乙方,乙方愿意被甲方并购,双方经友好协商,达成如下协议:一、并购方式甲方以现金方式购买乙方全部或部分股权/资产,具体并购方式如下:1.1 甲方购买乙方_______%的股权,对应购买价格为人民币_______元整(大写:_______元整)。

1.2 甲方购买乙方全部或部分资产,具体资产清单详见附件一,购买价格为人民币_______元整(大写:_______元整)。

二、支付方式2.1 甲方应在本合同签订之日起_______个工作日内,将并购款项支付至乙方指定的银行账户。

2.2 乙方收到并购款项后,应立即办理股权/资产过户手续。

三、股权/资产交割3.1 双方应在并购款项支付完毕后_______个工作日内,完成股权/资产的交割。

3.2 交割完毕后,乙方应向甲方提供相关权属证明文件,甲方享有完全的股权/资产权益。

四、过渡期安排4.1 本合同签订之日起至股权/资产交割日止,为过渡期。

过渡期内,乙方应保证股权/资产的安全、完整,不得进行任何形式的处置。

4.2 过渡期内,乙方的正常经营不受影响,甲方不得干预乙方的经营决策。

五、陈述与保证5.1 乙方保证其提供的股权/资产信息真实、准确、完整,不存在任何隐瞒、虚假陈述。

5.2 甲方保证其并购资金来源合法,具备支付能力。

六、违约责任6.1 双方应严格履行本合同,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给守约方造成的损失。

6.2 甲方未按约定支付并购款项的,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金。

6.3 乙方未按约定办理股权/资产过户手续的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金。

七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

企业重组并购合同范本

企业重组并购合同范本

企业重组并购合同范本甲方(收购方):公司名称:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方代表人姓名]注册地址:[甲方注册地址]乙方(被收购方):公司名称:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方代表人姓名]注册地址:[乙方注册地址]一、重组并购的基本方案1. 甲方拟通过[具体方式,如股权收购、资产收购等]的方式对乙方进行重组并购。

2. 重组并购完成后,乙方将成为甲方的[具体关系,如全资子公司、控股子公司等]。

二、重组并购的价格及支付方式1. 经双方协商一致,本次重组并购的价格为人民币[具体金额]元。

在本合同签订后的[具体日期]个工作日内,支付定金人民币[具体金额]元;在完成相关审批手续后的[具体日期]个工作日内,支付款项人民币[具体金额]元;在乙方完成相关交割手续后的[具体日期]个工作日内,支付剩余款项人民币[具体金额]元。

三、资产及债务的处理1. 双方确认,在重组并购基准日之前,乙方的所有资产(包括但不限于固定资产、无形资产、存货等)及债务(包括但不限于银行贷款、应付账款、应缴税款等)均由乙方享有和承担。

2. 自重组并购基准日起,乙方的所有资产及债务均由甲方享有和承担,但本合同另有约定的除外。

四、人员安置1. 双方同意,乙方的现有员工在重组并购完成后,将按照甲方的相关规定进行安置。

2. 对于乙方的高级管理人员,甲方有权根据其经营管理需要进行调整。

五、过渡期安排1. 自本合同签订之日起至重组并购完成之日止,为过渡期。

2. 在过渡期内,乙方应保持其资产、业务和人员的稳定,不得进行重大资产处置、对外担保、重大投资等行为,除非事先获得甲方的书面同意。

3. 乙方应按照正常的经营方式管理和运营其业务,并及时向甲方通报其经营状况和财务状况。

六、陈述与保证1. 甲方陈述与保证甲方为依法设立并有效存续的企业法人,具有签署和履行本合同的权利和能力。

甲方签署和履行本合同不会违反其公司章程、内部规章制度或任何法律法规的规定,也不会与任何第三方签订的合同或协议相冲突。

并购及重组协议书范本

并购及重组协议书范本

并购及重组协议书范本甲方(并购方):________________________乙方(被并购方):________________________丙方(重组方):________________________鉴于:1. 甲方是一家依法设立并有效存续的公司,具有并购乙方的意愿和能力。

2. 乙方是一家依法设立并有效存续的公司,具有被并购的意愿。

3. 丙方是一家依法设立并有效存续的公司,具有参与乙方重组的意愿。

经各方协商一致,就甲方并购乙方及乙方重组事宜,达成如下协议:第一条并购及重组目的1.1 甲方并购乙方的目的在于通过并购实现资源整合,优化产业结构。

1.2 乙方重组的目的在于改善公司治理结构,提高公司竞争力。

第二条并购及重组方案2.1 甲方同意以现金支付方式并购乙方,并购价格为人民币(大写)____________________。

2.2 乙方同意按照本协议约定的条件和程序,将公司全部或部分股权转让给甲方。

2.3 丙方同意参与乙方的重组,并按照本协议约定的条件和程序,对乙方进行投资。

第三条并购及重组条件3.1 甲方并购乙方的条件包括但不限于:3.1.1 乙方的财务状况、经营状况、资产状况符合甲方的要求。

3.1.2 乙方不存在任何未解决的法律纠纷或潜在的法律风险。

3.2 乙方重组的条件包括但不限于:3.2.1 丙方的投资金额、投资方式、投资期限符合乙方的要求。

3.2.2 乙方的重组方案得到董事会和股东大会的批准。

第四条并购及重组程序4.1 各方应按照本协议约定的程序和时间表,完成并购及重组的各项准备工作。

4.2 甲方应在本协议签订之日起____天内支付并购款项的____%作为定金。

4.3 乙方应在收到定金后____天内完成股权转让的工商变更登记手续。

4.4 丙方应在本协议签订之日起____天内完成对乙方的投资。

第五条保证与承诺5.1 甲方保证其支付的并购款项来源合法,且有足够的资金支付并购款项。

企业重组并购合同范本

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企业重组并购合同范本甲方(转让方):____________________乙方(受让方):____________________鉴于:1. 甲方是一家依据中国法律注册成立并有效存续的有限责任公司,拥有合法的股权和资产。

2. 乙方是一家依据中国法律注册成立并有效存续的有限责任公司,愿意受让甲方全部或部分股权和/或资产。

3. 甲乙双方经友好协商,就甲方将其全部或部分股权和/或资产转让给乙方事宜,达成如下协议:第一条转让标的1.1 甲方同意将其持有的目标公司的全部或部分股权和/或资产转让给乙方。

1.2 目标公司股权和/或资产的转让价格、支付方式、交割条件等事项,由甲乙双方在本合同附件中具体约定。

第二条转让价格及支付方式2.1 甲乙双方同意,目标公司股权和/或资产的转让价格为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。

2.2 乙方应按照以下方式向甲方支付转让价款:(1)本合同签订之日起____个工作日内,乙方向甲方支付转让价款的____%(即人民币(大写):________________元整(小写):________________元);(2)剩余转让价款(即人民币(大写):________________元整(小写):________________元)由乙方在交割日后____个工作日内支付给甲方。

第三条交割条件3.1 本合同的交割条件如下:(1)甲乙双方已完成本次股权转让和/或资产转让所需的所有法律、法规和公司章程规定的程序;(2)甲方已取得本次股权转让和/或资产转让所需的所有批准和同意;(3)乙方已按照本合同第二条的约定向甲方支付了首期转让价款;(4)甲方已向乙方提交了目标公司股权和/或资产的权属证明文件;(5)甲乙双方已就本次股权转让和/或资产转让事宜向相关政府部门办理了变更登记手续。

3.2 在满足上述交割条件后,甲乙双方应按照本合同的约定办理交割手续。

企业并购重组协议范本

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企业并购重组协议范本一、协议目的为了规范企业并购重组过程中各方之间的权利义务关系,明确各方的责任和义务,特制定本协议。

二、交易主体1. 收购方:______________公司(以下简称“收购方”)2. 被收购方:______________公司(以下简称“被收购方”)三、交易内容1. 收购方同意向被收购方购买其全部或部分股份,并以此作为本次并购的标的。

2. 被收购方同意将其持有的股份出售给收购方,按照约定的价格和方式进行交易。

四、交易条件1. 双方同意按照国家法律法规和相关规定进行交易,并确保交易的合法性和公平性。

2. 双方同意保持交易过程的保密性,不得向第三方透露交易的相关信息。

3. 双方同意在交易完成后尽快办理相关手续,确保交易的顺利完成。

五、交易价格1. 双方同意以______________作为本次股份交易的价格,并约定交易的支付方式和时间。

2. 如有其他费用或税费产生,由双方协商解决,各自承担相应责任。

六、交易风险1. 双方同意在交易过程中可能存在的风险和问题,共同努力解决,确保交易的顺利进行。

2. 如因不可抗力等因素导致交易无法完成,双方可协商解除本协议,并尽力减少损失。

七、其他条款1. 本协议自双方签署之日起生效,至交易完成之日终止。

2. 本协议的解释权归双方所有,如有争议,应友好协商解决。

3. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等的法律效力。

八、签署日期收购方:______________被收购方:______________以上为本次企业并购重组协议的范本,经双方协商一致后签署生效。

希望双方能够遵守协议内容,共同推动本次交易的顺利完成。

企业并购重组范文

企业并购重组范文

企业并购重组协议书一、前言本协议由以下双方于___年_月__日签订:甲方(并购方):_____________________ 乙方(被并购方):_____________________鉴于甲方有意并购乙方,乙方愿意被甲方并购,双方本着平等互利的原则,经过充分协商,达成如下并购重组协议。

二、并购重组的目的和原则1.目的:通过并购重组,实现资源整合,提高市场竞争力,增强企业的综合实力。

2.原则:并购重组应遵循公平、公正、公开的原则,保护双方的合法权益,确保并购重组的顺利进行。

三、并购重组的主要内容3.1 并购方式双方同意采取____(现金收购/股权置换/资产置换等)方式进行并购。

3.2 并购价格并购价格根据双方协商确定,为人民币_元(大写:_元整)。

3.3 支付方式并购款项的支付方式为:____(一次性支付/分期支付等)。

3.4 资产和负债的交接双方应在并购协议生效后____天内完成资产和负债的交接工作。

3.5 人员安置并购后,乙方的员工将根据甲方的人力资源政策进行安置。

四、双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务•甲方有权对乙方的财务状况、经营状况进行审查。

•甲方应按照约定支付并购款项,并保证并购款项的及时到位。

4.2 乙方的权利和义务•乙方应提供真实的财务报表和经营资料,保证信息的准确性。

•乙方应协助甲方完成并购过程中的各项交接工作。

五、保密条款双方应对并购重组过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务,未经对方书面同意,不得向第三方披露。

六、违约责任如一方违反本协议的任何条款,违约方应向守约方支付违约金,违约金的数额为并购价格的____%。

七、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、协议的生效、变更和终止1.本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2.本协议的任何修改和补充均需双方协商一致,并以书面形式确认。

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XXXX有限公司
重组计划
并购文件范本2004年6月21日
目录
公司简况 (2)
公司员工安置计划 (3)
股东会决议-股权转让 (4)
股权转让合同 (5)
关于成立外商独营企业-**********有限公司的申请报告 (9)
可行性报告 (10)
章程 (17)
公司简况
(参考格式,请按此另行充实、完善和打印)
1.公司成立
公司成立于****年**月,是一家从事*************的****企业,主要*********[经营范围]。

2.公司发展
经过数年发展,****************
三、公司优势
四、市场背景
五、人力资源
六、公司计划
**********有限公司
2004年**月**日
公司员工安置计划
(参考格式,请按此另行充实、完善和打印)
根据《外国投资者并购境内企业暂行规定》、《中华人民共和国外资企业法》和《**********股权收购合同》的有关规定,经与*****有限公司协商后,同意原在**********有限公司的全体员工全部转入外商独资企业**********有限公司,外商独资企业公司员工安置计划实施后,各部门的工作照年度计划进行。

**********有限公司
2004年**月**日
股东会决议-股权转让
会议时间:2004年**月**日
会议地点:本公司会议室
出席会议股东:
根据《中华人民共和国公司法》及外商独资企业的有关规定,本次会议所议的下列事项已经公司全体股东一致通过:
一、根据**********有限公司截止****年**月**日的财务报告,经****资
产评估事务所出具的***评报字(2004)第**号资产评估报告书,以公司净资产
****万元为依据,一致同意将内资公司股东****所持[*]%股份、****所持[*]%
股份、*****所持[*]%股份一同转让给***控股有限公司,总价[****]万元,以现
金收购。

二、完成公司股权转让后,公司变更为外商独资企业,公司名称变更**********有限公司。

三、根据《中华人民共和国公司法》及外商独资经营法的修改公司章程,并向工商局申办变更登记。

股东签署:
2004年**月**日
股权转让合同
(参考格式,请按此另行充实、完善和打印)
转让方:*********有限公司及全体股东(甲方)
受让方:*********有限公司(乙方)
本合同由甲方乙方就股权转让事宜,于2004年元月18日在*********有限公司订立。

甲方根据股东会决议同意将**********有限公司股东***持有[*]%的股份、****持有[*]的股份、[****]持有[*]%股份共[**]%的股份转让给乙方,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商达成如下协议:
一、股权转让价格与付款方式:
1、甲方三位股东同意将各自所持所有**********有限公司股份:***持有[*]%的股份、****持有[*]的股份、[****]持有[*]%股份共[**]%的股份,以现金[****]万元评估价格转让给乙方,乙方同意按此价收购甲方三位股共[**]%股份。

2、乙方同意在本合同订立[**]日内以现金(或支票)形式[一次性]支付甲方所转让的股份。

二、保证
1、甲方保证所转让给乙方的股份,是甲方在*********有限公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。

甲方保证对所转让的股份,没有设置在任何抵押或担保,并免遭任何第三人的追索。

否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。

2、甲方转让其股份后,其原享有的权利和应承担的义务,随股份转让
而转甲乙双方按股权比例共享与承担。

3、乙方承认*********有限公司章程,保证按章程规定履行义务和责任。

三、盈亏分担
本合同经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后,乙方即成为*********有限公司的全资股东,按章程规定承担公司利润与亏损。

四、费用负担
本合同规定的股份转让有关费用,包括:公证费、评估费等由[甲方]承担。

五、合同的变更与解除
发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同:
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行。

2、一方当事人丧失实际履行约能力。

3、由于一方或双方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为不必要。

4、因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。

六、争议的解决
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。

2、如果协商不成,则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。

七、合同生效的条件和日期
本合同经甲、乙双方法人代表或授权代表签章后即时生效。

八、本合同正本一式六份,甲、乙双方各执一份,报工商行政管理机关一份,具有同等法律效力。

甲方公司章:乙方公司章:
法人代表或授权代表签字:法人代表或授权代表签字:
2004年**月**日
关于成立外商独营企业-**********有限公司的申请报告
(参考格式,请按此另行充实、完善和打印)
***外经委:
**********有限公司法定代表人[****](下称甲方)与英属维尔群岛地区“*****有限公司”(下称乙方),本着满足市场需求的愿望,[************],以实现良好的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国外资企业法》及《外商投资者并购境内企业暂行规定》,乙方拟并购内资企业股权、设立外商独资企业经协商一致。

外商独资企业名称变更为“**********有限公司”英文名为“[*****]”,外商独资企业的地址为[***]。

外商独资企业经营范围:[*]。

外商独资企业总投资为[****]万人民币,注册资本为[***]万人民币,均以现金投入,经营期限为十年。

经营规模:[*********]。

产品销售:[*********]。

特此申报,请予审批。

**********有限公司
2004年**月**日
外商独资经营
**********有限公司可行性报告
二零零四年**月**日
目录
一、总论
二、技术背景
三、市场前景分析
四、投资策略
五、外商独资企业方案
六、项目规划
七、各项经济指标
八、综合分析结论
外商独资经营“**********有限公司”
可行性报告
(参考格式,请按此另行充实、完善和打印)一、总论
1.项目名称:**********有限公司
2.项目主办单位:
投资方名称:***控股有限公司
法定地址:**************************
法人代表:
3.投资方的基本情况与外商独资优势:
[*******]
二、技术背景:
[***]
三、市场前景分析:
四、投资策略:
五、外方独资企业方案
1.企业中文名称:**********有限公司
企业英文名称:
2.法定地址:
3.经营范围:
4.总投资及投资比例:
5.注册资本
6.经营年限:
六:项目规划:
1.生产工艺流程及设备:1)生产工艺及流程:2)主要生产设备清单:
2.本项目[规划内容]
3.环境影响及分析:。

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