核决权限规则
公司核决权限--jingdian
甄选与
用
快递费、邮费、停车费、建路费、过桥费、临时电话费、油料费、洗车费、补胎费、招工及公告
务
机械（山东）有限公司核决权限 密*
机械（山东）有限公司核决权限 密*
预算执
最高核决■会签
备注
4、在核决时需要做出的流程应明确。
核准：
2 财务总监/副总监对各项资金支出有审核的职责；财务总监/副总监出差、休假可书面授权被授权人代行职权。
1 总经理出差、休假等向副董事长汇报，并可书面授权被授权人代行职权。
3 作业过程中出现的其他未涉及的核决权限规定，将作补充规定予以完善。
总经理：
编制部门：管理中心
管理总监：
2007年1月5日。
公司核决权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部决策程序，确保公司决策的科学性、合理性和高效性，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、子公司及分支机构。
第三条公司核决权限分为以下级别：（一）一级核决权限：公司董事会或总经理（二）二级核决权限：各部门负责人（三）三级核决权限：业务主管及以下人员第二章核决权限划分第四条一级核决权限：1. 公司年度经营计划、预算及重大投资决策；2. 公司组织架构调整、人事任免及薪酬体系改革；3. 公司资产处置、租赁、抵押等重大事项；4. 公司对外担保、融资、担保及担保物处置等重大事项；5. 公司重大合同签订、合作及关联交易等事项。
第五条二级核决权限：1. 各部门年度工作计划、预算及重要业务决策；2. 部门内部组织架构调整、人事任免及薪酬体系改革；3. 部门资产处置、租赁、抵押等事项；4. 部门对外担保、融资、担保及担保物处置等事项；5. 部门重大合同签订、合作及关联交易等事项。
第六条三级核决权限：1. 业务主管及以下人员在其职责范围内的事项；2. 部门内部日常开支、报销等事项。
第三章核决程序第七条一级核决权限事项：1. 各部门负责人提出申请，报总经理或董事会审议；2. 经总经理或董事会审议通过后，由总经理或董事会负责人签署核决意见；3. 公司相关部门执行核决意见。
第八条二级核决权限事项：1. 各部门负责人提出申请，报总经理审批；2. 经总经理审批通过后，由部门负责人签署核决意见；3. 公司相关部门执行核决意见。
第九条三级核决权限事项：1. 业务主管及以下人员在其职责范围内的事项，可自行决策；2. 重大事项需报部门负责人审批。
第四章权限行使与监督第十条各级核决权限行使者应严格按照本制度规定，不得越权决策。
第十一条各级核决权限行使者应保证决策的科学性、合理性和高效性，不得滥用职权。
第十二条公司设立核决权限监督委员会，负责对公司核决权限行使情况进行监督。
出差管理办法
出差管理办法一、目的:为使员工奉派至国内外出差之申请及旅费报支有所遵循，特订定本办法。
二、出差规则:1. 除接洽业务、考察外，如系训练、参展…..等均应检附相关文件办理出差手续。
2. 出差人员在出差前应觅妥职务代理人呈主管核准。
并应将行程及连络电话告知其职务代理人。
3. 国内外出差，非工作必要，不应跨越例假日，经核定之出差天数，除患病及因事故阻滞，经部门副总经理同意外，不得任意变更。
机位或旅馆经确认后，如有取消、延期或变更需要者，须事先取得部门副总经理核准后，再以书面通知人力资源处及总务处办理一切后续相关事宜。
变更行程需求经核准后，出差人员应先洽原航空公司当地票务单位更改飞机航班，当该航空公司无适当航班可供搭乘时，始得自行重新购买单程机票。
因个人因素或未经部门副总经理同意而取消、延期或变更行程所导致的费用，一概由出差人员个人支付。
4. 个人休假与出差连结者，应于出差单上分别注明起迄时间，并附上已核准之请假单复印件；如遇例假日，应注明于出差单上。
5. 出国受训人员返国后应继续在本公司服务半年，如服务未满半年即自行辞职或遭受免职处分，或受训期满(含公司中止受训)未即返回公司服务者，应悉数缴还训练课程费用及出国期间所支领之所有费用。
6. 出差交通以起迄直接路线为原则，如有绕道必要，须事先报经部门副总经理核准。
经核准之绕道若系个人因素，则绕道所产生的额外费用一概由出差人员个人支付。
7. 出差人员非必要不得租车驾驶。
若因业务需要，则应事先检具有效驾照报经部门副总经理核准。
三、申请程序:出差人员应于出差前填妥「出差申请单」，经权责主管核准后，交总务处及人力资源处登录。
「出差申请单」正本由人力资源处存查，副本由出差人员自行保存，俟返回工作岗位后，并相关单据报支费用。
经核准变更之行程若与原「出差申请单」上所述日期有异时，应重填一份「出差申请单」，原申请单作废。
四、核决权限:出差天数之核决权限规定如下：五、旅费预支及报支:1. 旅费预支:出差人员得参照旅费报支标准按预定日数预支旅费。
业务文件会签审批制度附件《核决权限表》
一天至三天 （含）
请假人
三天以上
请假人
行政人力资 请假人所在部 源管理部经 门负责人 理
行政总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 被奖惩人所 在部门分管 总监或分管 事业部总经 理 备注 跨部门提报奖 惩的一律由提 报部门会同行 政人力资源管 理部办理，并 会签至被奖惩 人部门主管， 呈总裁核准。
总裁
总裁室审计部 可根据公司需 求制定审计办 法或进行不定 期稽核
各类贷款核定 资金管理 贷款动用
财务部
财务总监
总裁
用款部门会同 财务部提报
财务部经理
用款部门分 管总监或分 管事业部总 经理
财务总监
总裁
出纳库存现金额度 核定
财务部
财务部经理
财务总监
总裁
备注： 1、本表未列明事项，作为特殊事项，按照各有关制度、管理办法或规范办理； 2、本核决权限表于 年 月 日生效执行，解释权及修订权归公司核决权限及工作流程优化工作组。
执行部门
部门负责人
执行部门分 管总监或事 业部总经理
行政总监
财务总监
总裁
固定年度计划内的 生产成本
执行部门
部门负责人
执行部门分 管总监或事 业部总经理
财务总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 备注
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
总裁
涉及采购、固 定资产、用车 等物资类管理 的需会办财务 总监
易飞电子签核核决权限说明
金额＞50,000
许圣杰 管理处处长
孔晓薇 财会部经理
10,000＜金额＝＜50,000
10,000＝＜金额
职等核决权限-设定步骤
Step1：子流程代号维护作业（ RESI028）
Step2：子流程定义作业（RESI027 ）
Step3：核决权限表规则定义（RESI026）
Step4：流程设定精灵（RESI052）
步骤三：部门阶层维护作业
设定处长级的部门
步骤三：部门阶层维护作业
设定经理级的部门
步骤三：部门阶层维护作业
设定员工级的部门
步骤三：部门阶层维护作业
有指定层级的部门
步骤四：核决权限表规则定义
步骤四：核决权限表规则定义
步骤四：核决权限表规则定义
规则种类的顺序是例外>自定>内定。
步骤四：核决权限表规则定义
步骤三：核决权限表规则定义
步骤三：核决权限表规则定义
步骤三：核决权限表规则定义
步骤三：核决权限表规则定义
步骤三：核决权限表规则定义
步骤三：核决权限表规则定义
经理的核决权限表
步骤三：核决权限表规则定义
步骤三：核决权限表规则定义
步骤三：核决权限表规则定义
步骤三：核决权限表规则定义
主任的核决权限表
范
例
出差金额=<10,000元
填写出差申请单-状况二
填写出差申请单-状况二 总经理：出差金额＜5万
处长：1万＜出差金额＝＜5万 经理：出差金额 ＝＜ 1万
范
例
10,000元＜出差金额=<50,000元
填写出差申请单-状况三
填写出差申请单-状况三 总经理：出差金额＜5万
核决权限表——精选推荐
核决权限表△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P1△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P2△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P3核决权限表△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P4核决权限表△：⽴案－：承认◎：决定○：报告P5核决权限表⽬录项⽬⼀、核决权限划分办法………………⼆、核决权限表………………………（1）经营类………………………（2）⼈事类………………………（3）总务⾏政类…………………（4）费⽤请款类…………………（5）财会类………………………（6）统筹类………………………（7）业务类………………………（8）⼯程类………………………三、授权通知书…………………………四、差异说明……………………………核决权限划分办法⼀、⽬的为明确划分本公司⾏政体系各层⼈员之核决权限，以达到加强授权分层，负责提⾼经营管理效率之⽬的，特订定本办法。
⼆、核决之阶级层次及呈判顺序1、核决之阶级层次按组织系统分为五阶层，核决层次依组织系统层层核决，不得越级，但因组织结构性的调整、区域性的差异及职务的需要，得由部门最⾼主管或总经理受权。
1.1 总经理1.2 副总经理1.3 经（副）理1.4 主（副）管1.5 组长（只有“⽴”之职责）2、各层⼈员负责之事项，分别列于《核决权限表》。
3、凡“凡费⽤请款类、财会类、统筹类、业务类及⼯程类”共五类中之各项⽬的核决者，由总经理提出“授权名单”，依此“授权名单”负起“决”之责任，帮职位虽符合“核决权限表”所列之核决者的“决”之栏位，但不在此“授权名单”者，均不适⽤。
4、各层⼈员若有出差事宜，得授权代理⼈签核之；即需“员⼯出差及费⽤申请单”之代理⼈栏位上注明代理⼈姓名、职称及签认。
5、若属异常情形之反应，不分⼤⼩⼀律呈报总经理。
6、各待核决表单资料，按核决层级之权限签办，规定“权责主管/核决”与“申请⼈/经办”栏位限⼀⼈负责；“主管”及“复核”等栏位之签核⼈员则不限⼈数，惟需⼒求流程这时效，避免公⽂照会旅⾏。
(流程管理)工程管理核决权限和管理流程
工程管理核决权限和管理流程编制人：宋豫军编制时间：2008目录一、工程管理核决权限及流程一览表二、管理流程1．甲指材料使用控制流程1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程1.2甲指材料补充供货流程1.3甲指材料退货流程1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程2．材料、设备（甲供）大批量现场移交流程3．材料、设备（乙方自购）进场验收流程4．工程进度款支付流程5．分部工程验收流程6．专项工程验收流程7．单位工程竣工验收流程8．质量事故处理流程9．图纸会审流程10．设计变更流程11．售楼改造流程12．工程签证管理流程13. 工程进度计划监督控制流程三、流程作业说明1．甲指材料使用控制流程作业说明1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明1.2甲指材料补充供货流程作业说明1.3甲指材料退货流程作业说明1.4甲指材料对帐流程作业说明2．材料、设备进场验收流程作业说明3．工程进度款支付流程作业说明4．分部工程验收流程作业说明5．专项工程验收流程作业说明6．单位工程竣工验收流程作业说明7．质量事故处理流程作业说明8．图纸会审流程作业说明9．设计变更流程作业说明10．售楼改造流程作业说明11．质量事故处理流程作业说明12.工程签证管理流程作业说明13．工程进度计划监督控制流程作业说明四、流程使用表单1．材料设备进场验收单2．材料退货单3．材料供货通知单4．材料使用计划申请表5．对帐记录表6．分部工程验收报告7．专项工程验收报告8．工程竣工资料移交确认表9．工程竣工预验收申请表10．工程竣工预验收报告11．工程竣工验收报告12．工程款支付审批表13．质量事故单14．质量整改通知单15．罚款通知单16．工程签证单17．工程进度偏差分析报告工作内容序号备注工程成本1 工程进度款支付工程进度款支付流程工程款支付审批表、工程签证单参与2 现场工程签证工程签证管理流程工程签证单参与3 售楼改造（在公司规定的改造范围内）售楼改造流程售楼改造联系单参与4 甲供甲控材料申购甲供材料使用控制流程5 甲供材料请付款甲供材料请付款流程材料设备用款审批表参与6 甲供材料进场材料设备（甲供）大批量直接移交流程、材料设备进场验收流程材料设备验收入库单7 甲供材料退货甲供材料退货流程甲供材料退货单8 甲供材料盘点对帐甲供材料对帐流程对帐记录表参与9 非甲供材料进场材料设备进场验收流程10 工程成本数据报送输入工程进度1 工程进度计划工程进度计划监督控制流程参与2 进度变更与计划调整工程进度计划监督控制流程工程进度偏差分析报告参与工程质量1 技术标准确定参与2 材料标准确定参与3 材料选型确定参与4 方案设计结果优化参与5 施工图设计结果优化图纸会审流程图纸会审表参与6 甲供材料质检材料设备进场验收流程7 非甲供材料质检材料设备进场验收流程8 隐蔽工程及阶段验收阶段验收流程工程阶段验收报告、质量整改单、扣款通知单9 竣工验收竣工验收流程工程竣工初验申请表、工程竣工资料移交确认表、工程竣工初验报告、工程竣工验收报告、质量整改单、扣款通知单参与10 工程质量事故处理质量事故处理流程质量事故单参与甲指材料使用控制流程说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。
核决权限制度
核决权限制度第一条为了加强集团财务管理的统一和规范，加强和规范审批制度的流程，特制定本制度。
第二条集团公司各部门各子公司所有需要集团总部审批的融资计划、计划外资金使用、计划外费用等都要遵守集团公司总部审批核决权限第三条：计划外资金或者费用由需求的部门或者子公司提出申请，子公司财务总监（负责人）报子公司总经理签字同意后，报送集团财务中心预算部。
集团财务中心预算部接件后经过审核、分析、评价其合理性有无必要满足其需求，并签署上部门意见，然后转交给集团审计部审核；集团审计部对其上述报告进行复审，复审后签署上复审意见转交给集团财务总监，集团财务总监综合考虑权衡各方面的情况后提出书面意见，然后提交给董事长，最后由董事长审批。
第四条：此规定流程任何部门和个人不得擅自越级违反流程审批第五条：本制度自印发之日起实施。
一、核决权限设定（一）资金缺口申请流程及权限设定1、流程：子公司申请→子公司总经理审批→集团财务中心预算部汇总审核→监审部审核→财务总监审核→董事长审批→融资部执行2、核决权限：子公司财务部提出融资额度申请→经子公司总经理签字同意后→提交给集团财务中心预算管理部→经预算管理部审核其合理性汇总通过以后→转给集团监审部，由监审部对其申请的合理性进行复核通过后提交给→集团财务总监，由财务总监审核后提交给→董事长批复，董事长批复后交给→融资部实施。
（二）预算外资金申请核决流程及权限设定1、流程：子公司申请→子公司总经理审批→集团财务中心预算部汇总审核→监审部审核→财务总监审核→董事长审批2、核决权限：子公司财务部提出预算外资金使用额度申请→经子公司总经理签字同意后→提交给集团财务中心预算管理部→经预算管理部审核其合理性汇总通过以后→转给集团监审部，由监审部对其申请的合理性进行复核通过后提交给→集团财务总监，由财务总监审核后提交给→董事长批复，董事长批复后交给→出纳拨付（三）预算外费用申请1、流程：部门申请→公司总经理审批→集团财务中心预算部汇总审核→监审部审核→财务总监审核→董事长审批→出纳拨付2、核决权限：部门申请→部门经理审批→公司主管副总经理签字同意后→提交给集团财务中心预算管理部→经预算管理部审核其合理性汇总通过以后→转给集团监审部，由监审部对其申请的合理性进行复核通过后提交给→集团财务总监，由财务总监审核后提交给→董事长批复，董事长批复后交给→出纳拨付（四）员工借款（因公借款）1、流程：员工填写借款申请单→部门经理对其真实性审核→总经理或董事长签字→财务总监审核→出纳付款2、核决权限：员工填写借款单提→交给部门经理，有部门经理对其借款理由的真实性审核签字；然后提交→给总经理或者董事长签署意见后转给→财务总监审核签字；最后交给→出纳复核其流程及手续是否合规后付款。
公司核决权限办法
公司核决权限办法1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。
2 适用范围（1）人事类。
（2）项目跟踪/销售/进度计划/预算（3）各项费用支付及付款凭证（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。
（5）固定资产的异动处理。
3 核决权限上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。
4 核决行使（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。
（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。
（3）除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。
5 限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。
6 授权与取消（1）经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。
授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。
（2）以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。
7 管制部门及审核（1）管制部门财务部为各项费用及业务处理的管制部门；人事单位为人事类业务的管制部门。
（2）管制凭据核决权限表。
订有合约或经呈准的专门计费标准。
（3）凭据审核要点核决权限是否足够。
凭证合法性、合理性。
费用合理性、正确性。
各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定。
9 实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。
一式二份授权人→呈核→1.被授权人；2.财务部。
核决权限表类别：人事类核决权限表核决权限表类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类项目）核决权限表类别：请购、采购类核决权限表类别：各项费用支付及付款凭证核决权限表。
核决权限表
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
财人 部 员 务资 级 法工 负负 主 务关 责责 管 系 人人
人力资源 管理制度 1.人力需求； 2.员工任用； 3.试用期/周期考核； 4.员工晋升/降职 薪资管理
1、工作规则 2、薪酬福利制度 员工 主管 经理级（暨）以上 薪酬结构调整 岗位薪资标准 幅度调整 平时延时加班、 公休日加班 法定节假日加班 一日以内（员工） 二至十日（员工） 十日及以上（员工） 一日以内（主管） 二至十日（主管） 十日以上（主管） 因公出差 表扬/警告 嘉奖 记小功/记小过 记大功/记大过 降薪降职 终止劳动合同 辞职、自离、 退训、合同到期 开除 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
部门经费预支
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
○◇▲○ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◇
年收入10万以上由总经理核 决
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
○代表核转：提出申请、核对、转交上级审核 ◇代表会签：知会相关部门并签字。 ☆代表核决：该层级负责人做最后审核、决定。 ▲代表核备：相关部门核实、备案。
◇○◇▲○○ ○◇▲○☆ ○◇▲○○ ○◇▲○○ ◇○◇▲ ◇○◇▲ ○ ○ ○
核决权限准则
核决权限准则
一、目的
为使公司组织内各单位主管之权责明确划分，执行业务有所依据，特订定本准则。
二、范围
2.1 本准则适用于全公司。
2.2 授权核准处理业务，除公司章程另有规定外，依本准则规定。
本准则未有规定者，从其它有关规章之规定。
三、权责定义
3.1 【立】：代表经办，主办或提出
指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。
3.2 【审】：代表复核或核转
指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。
3.3 【会】：代表签注意见
指该一事项应由该层级人员负责签注意见或建议。
3.4 【决】：代表核准
指该一事项应由该层级人员做最后决定，而付诸实施。
四、内容
4.1 董事长、总经理、各级单位主管之权责划分依本准则及【核决权限表】（如附件）之规定。
4.2 权限之行使，原则上应由负责人员自己行使，如因出差、请假、或其它理由无法行使权限时，得经直属主管同意，指定代理人员代行之。
4.3 各级主管得将业务权限之一部分经直属主管同意后授权下级人员决行，但仍应付行政上之责任。
4.4 单位内如无相关职级，由上一级主管行使。
4.5 部级主管得于【核决权限表】授权范围内，调整各部门各职级之权限，但调整范围不得逾越【核决权限表】之范围。
4.6 权责有冲突抵触情形，双方负责人员无法相互协议时，由隶属之同一上级主管裁决为准。
4.7 【核决权限表】内所列事项，若与现行规章抵触者，概以【核决权限表】为准。
五、附则
5.1 本准则经呈董事长核准后颁布实施，修正时亦同。
5.1 本准则沿革：
2012年3月15日制定。
核决权限表
核决权限准则一、目的为使公司组织内各单位主管之权责明确划分，执行业务有所依据，特订定本准则。
二、范围2.1本准则适用于全公司。
2.2授权核准处理业务，除公司章程另有规定外，依本准则规定；本准则未有规定者，从其它有关规章之规定。
三、权责定义3.1『立』：代表经办、主办或提出指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。
3.2『审』：代表复核或核转指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。
3.3『会』：代表签注意见指该一事项应由该层级人员负责签注意见或建议。
3.4『决』：代表核准指该一事项应由该层级人员做最后决定，而付诸实施。
四、内容4.1董事长、总经理、各级单位主管之权责划分依本准则及「核决权限表」(如附件)之规定。
4.2权限之行使，原则上应由负责人员自己行使，如因出差、请假、或其它理由无法行使权限时，得经直属主管同意，指定代理人员代行之。
4.3各级主管得将业务权限之一部份经直属主管同意后授权下级人员决行，但仍应付行政上之责任。
4.4单位内如无相关职级，由上一职级主管行使。
4.5部级主管得于「核决权限表」授权范围内，调整各该部门各职级之权限，但调整范围不得逾越「核决权限表」之范围。
4.6权责有冲突抵触情形，双方负责人员无法相互协议时，由隶属之同一上级主管裁决为准。
4.7「核决权限表」内所列事项，若与现行规章抵触者，概以「核决权限表」为准。
五、附则4.1本准则经呈董事长核准后颁布实施，修正时亦同。
4.2本准则沿革：年月日制定注（一）：费用报支时，凡经❶事前签准在案或者❷契约规定之经常性支出，其报支单据由承办单位之经理∕厂长签核即可，但每月须提出总结报告，若有异常情形应解释原因。
核决权限表
北京宏正腾达科技有限公司
2009/09/24 修訂
6/9
内部控制制度《核决权限表》
2 财会类： No. 核
CM103 单位：人民币
决
项
目
区
分
权 经(副)理 审 审 审 协理 审 审 审 审 决 审
限 总经理 董事长 决 审
备
注
3.1 3.2 3.3 3.4
财务结算 各项税务申报 银行开户之签订 资金调度 (1)主账户 (2)费用账户
限 总经理 决 董事长
备
注
成品采购（限向母公司采购） 请购、订购、 验收 付款 请购、订购、 验收 付款
2.2
成品采购 (对外采购配件)
收取报告 收取报告 依《财产管理作业办法》办理。 超过 2 万元须会签母公司总经 理始得办理。
2.3
固定资产（不动产类除外） (1)增置 请购、采购 验收、付款 (2)内部移转 (3)让售、闲置、报废 (4)外借、出租 申请 申请 申请 申请、付款 审 決(OM) 审 审 审 审 决 10 万元(含)内 1 万元(含)内 2 万元(含)内
核定、付款 核定、付款 申请
须提报董事会通过。 须会签母公司总经理始得办 理。 依《零用金及一般费用报支作 业办法》办理。 超过 1 万五千元须会签母公司 总经理始得办理。
申请 申请
审 审 审 审 1,500 元(含) 內
审 审
审 决 5,000 元(含)内 10,000(含)内
审
3.5
零用金 (1)设置、额度核定 (2)拨补 (3)一般费用报支（单笔） 申请 申请 付款 审 决 3,000 元 (含)内 5,000 元(含)内 1 万元(含)内 5,000 元以上 15000(含)内
核决权限
核决权限表△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 Ｐ１分掌事项副课长部室副总经理总经理董事长备 注经（副）理项目内 容１．．人事行政①员工每月薪资表之核定 △ － － ◎ ○②调薪及年节奖金方案 △ － ◎ ○③员工抚恤、救济有关事项 △ － － ◎ ○二、总务类１．交际费申请及核销①１，０００元以下 ◎ ○②１，００１～３，０００ △ － ◎ ○③３，００１～１０，０００ △ － ◎ ○④１０，００１～１００，０００ △ ◎ ○⑤１００，００１元以上 △ － ◎２．购置物品①２０，０００元以上 △ ◎ ○②２０，００１～１００，０００ △ － ◎ ○③５０，００１～１００，０００ △ － ◎ ○④１００，００１～５００，０００ △ ◎ ○⑤５００，０００元以上 △ － ◎３．关于什器备品处份事项①１００，０００元以内 △ － ◎ ○②１００，００１～５００，０００ △ － ◎ ○③５００，０００元以上 △ ◎ ○４．印信使用①董事长名义 － ◎ ○②总经理名义 △ ◎ ○核决权限表△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 Ｐ２分掌事项副课长部室副总经理总经理董事长备 注经（副）理项目内 容５．关于文书事项１．重要文书作成 △ ◎ ○２．公司规章制度的管理及统制 △ －３．文书整理保管及统制 △ － ◎ ○４．关于邮递处理 △ ◎ ○５．一般公司内部文书送达处理 △ － ◎６．关于电话管理及交换事项１．公司内部电话设置 △ ◎ ○２．电话费支付及回收 △ － ◎ ○７．员工餐厅、员工宿舍等设施事项１．关于员工餐厅营运事项⑴各种规则制度制定 △ － ◎ ○⑵和外包业者交易契约缔结 △ － ◎ ○⑶员工餐厅营运管理 △ ◎ ○８．关于损害保险事项１．产物保险及制度 △ － ◎ ○２．保险契约缔结 △ － ◎ ○⑴新物件 △ － ◎ ○⑵绩保 △ － ○３．保险事故调查及保险请求 △ － ◎ ○核决权限表△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 Ｐ３分掌事项副课长部室副总经理总经理董事长备 注经（副）理项目内 容三、教育训练类１．关于教育研修计划及能力开发事项１．方针及基本计划 △ ◎ ○２．教育及能力开发制度制定 △ － ◎３．实施计划 △ － ◎ ○⑴干部研修 △ ◎ ○⑵在职教育训练 △ － ◎ ○⑶新进人员教育 △ － ◎ ○２．关于教育研修讲习之实施事项１．教育实施方针 △ ◎ ○２．公司外实施 △ － ◎ ○ △ － ◎ ○４．讲师决定 △ ◎ ○５．讲师决定 △ － ◎６．关于教育内容调查及研究 △ － ◎ ○⑴对受教育内容调查及研究 △ ◎ ○⑵教育的编辑作成 △ － ◎四、法务类１．非讼事件、损害赔偿①１万元（含）以下 △ －②１万－５万元（含） △ － ◎ ○③５万－１０万元（含） △ ◎ ○④１０万元以上 △ － ◎核决权限表△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 Ｐ４分掌事项副课长部室副总经理总经理董事长备 注经（副）理项目内 容４．诉讼事件⑴简易事件 △ － ◎ ○⑵民事诉讼金额 △ ◎ ○五、商品物流类１．关于商品管制事项１．进退货制度制订 △ － ◎ ○⑴进退货查验 △ － ◎ ○２．供应商货车管制 △ － ◎ ○２．关于配送事项１．配送计划 △ ◎ ○２．配送系统制订 △ － ◎ ○３．配送费用决定 △ － ◎ ○４．配送商品指定 △ ◎ ○５．配送时间决定 △ － ◎６．地方配送退回处理 △ ◎六、保安类１．关于防犯店内外保安事项１．保安防犯计划 △ ◎ ○２．通行出入口管理 △ － ◎ ○２．关于防灾活动１．防灾计划 △ ◎ ○２．防灾设备管理 △ － ◎ ○３．消防教育及防火指导 △ － ◎ ○４．自卫消防队组成 △ ◎ ○七、环境管理类１．关于工厂清洁事项１．清洁计划 △ － ◎ ○核决权限表△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 Ｐ５分掌事项副课长部室副总经理总经理董事长备 注经（副）理项目内 容八、工务类１．关于电气通信设备的保全管理事项１．电气通信设备的保全管理⑴电气及照明设备检查 △ － ◎ ○⑵变电设备火灾通知设备检查 △ － ◎ ○⑶电话传送警报及电子时钟等设备检查 △ ◎ ○⑷电气及照明设备管理统制 △ － ◎２．电气费用之计算 △ － ◎ ○３．用电契约的缔结 △ － ◎ ○九、电脑类１．电脑业务政策之制订 △ ◎ ○２．电脑管理系统计划之呈核 △ － ◎ ○３．电脑管理系统设备之购置及更换 △ － ◎ ○４．电脑管理系统之开发呈核 △ ◎ ○５．电脑程式设计及修改之申请 △ － ◎６．各项表报之列印 △ ◎十、财务类１．资金预算作业各项报表之呈核 △ － ◎ ○２．收获作业之呈核 △ － ◎ ○３．零用金调协增减及取销之呈核 △ ◎ ○１（１），提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在１（１）。
核决权限管理办法
核决权限管理办法1 制定目的明确本公司各级审批管理权限，使其有章可循。
2 适用范围本公司核决时适用。
3 责任与权限各部门负责人：拥有本部门审批和依核决权限签核的权利和义务。
4 原则4.1各级主管在本办法授权范围内行使批准权限,并自觉接受上级领导稽核审查。
4.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。
4.3责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务，决不允许利用职权损公肥私。
4.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应由总经理办公会议协商，依据性质与情节严重程度，给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。
5 签核5.1签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。
5.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。
5.3签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。
各级人员的日常事务处理权责分为下列几项：a）提出—指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。
b）经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。
c)复核—指该事项应由该级人员复核，并对其复核结果承担连带责任。
d)核转—指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。
e)核准—指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承担责任。
5.4审批人不在时的批准手续履行办法:5.4.1急需审批的事项：方式一、签核人委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。
方式二、电话联系不上签核人时，可越级请示审批和代签，但需在第一时间将事实告知顺序签核人。
5.4.2经济类及重要事项,可越级找有权审批人代签。
5.4.3非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。
5.4.4非经济类、非重要事项,可在电话中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。
6 附件《公司核决权限表》公司核决权限表注：大的经销合同、其他大额合同、跨年度合同、以及对公司可能产生负全面影响的合同，列为公司重要合同。
人力资源部核决权限(二)2024
人力资源部核决权限（二）引言概述：人力资源部核决权限是企业中非常重要且敏感的问题，对于一个组织的内部控制体系和内部管理具有至关重要的作用。
在本文中，我们将探讨人力资源部核决权限的相关内容，包括核决权限的定义、核决权限的设立原则、核决权限的划定标准、核决权限的应用范围和核决权限的管理与监督。
正文：1. 核决权限的定义a. 人力资源部核决权限是指人力资源部门在组织中承担的决策和授权权限。
b. 人力资源部核决权限具有对员工合同管理、薪资福利、绩效评估、招聘和培训等相关事项进行决策和授权的能力。
2. 核决权限的设立原则a. 合理性原则：核决权限的设立必须符合组织的实际情况和业务需求。
b. 权责一致原则：核决权限的设立应该与相应的责任相匹配。
c. 分工协作原则：核决权限的设立应该与其他部门的职责和权限形成合理的协作关系。
3. 核决权限的划定标准a. 岗位职责：根据人力资源部门的职责和工作内容来划定核决权限。
b. 职称职级：根据人力资源部门工作人员的职称职级来划定核决权限。
c. 经验能力：根据人力资源部门工作人员的经验和能力来划定核决权限。
4. 核决权限的应用范围a. 员工合同管理：包括签订合同、变更合同和终止合同等核决权限。
b. 薪资福利：包括制定薪资政策、调整薪资福利和奖金发放等核决权限。
c. 绩效评估：包括绩效指标的设定、绩效评估的结果和奖惩措施等核决权限。
d. 招聘和培训：包括招聘流程的决策、培训计划的制定和培训资源的调配等核决权限。
e. 劳动关系处理：包括劳动纠纷的处理、劳动关系的调解和工会协商等核决权限。
5. 核决权限的管理与监督a. 权责清晰：明确核决权限的范围和内容，避免权限的滥用或缺失。
b. 审批程序：建立合理的审批流程，确保核决权限的合规性和合法性。
c. 监督机制：设置相应的内部监督机构，对核决权限的行使进行监督和评估。
d. 培训措施：向人力资源部门的工作人员提供相关的培训和指导，增强其核决权限的意识和能力。
知名外资企业管控之核决权限表(繁体版)
XX（集团）核决权限管理规定一、目的为使公司组织内各单位主管之权责明确划分，执行业务有所依据，特订定本准则。
二、范围2.1本准则适用于全公司。
2.2授权核准处理业务，除公司章程另有规定外，依本准则规定；本准则未有规定者，从其它有关规章之规定。
三、权责定义3.1『立』：代表经办、主办或提出指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。
3.2『审』：代表复核或核转指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。
3.3『监』：代表监督或审计对被检查、审计部门/单位、有关单位和相关人员工作进行检查、督促并进行处理、处罚建议的资格和权能。
3.4『协』：代表组织协调或跟踪过程。
对被公司经营计划、各部门（单位）之间、集团重要工作事项及重大活动进行组织、协调、指导、建议等。
3.5『执』：代表执行或具体落实。
对被公司经营计划、各部门（单位）之间、集团重要事项决定及重大活动安排，落实执行等。
3.6『会』：代表签注意见指该一事项应由该层级人员负责签注意见或建议。
3.7『决』：代表核准指该一事项应由该层级人员做最后决定，而付诸实施。
3.8『知』：代表知会、备案。
指该一事项应由下一层做出决定后，抄送（呈报）该层级人员做备案、知会了解，了解下一层授权人的代办事项。
四、内容行之。
4.3各级主管得将业务权限之一部份经直属主管同意后授权下级人员决行，但仍应付行政上之责任。
4.4单位内如无相关职级，由上一职级主管行使。
4.5部级主管得于「核决权限表」授权范围内，调整各该部门各职级之权限，但调整范围不得逾越「核决权限表」之范围。
4.6权责有冲突抵触情形，双方负责人员无法相互协议时，由隶属之同一上级主管裁决为准。
4.7「核决权限表」内所列事项，若与现行规章抵触者，概以「核决权限表」为准。
五、附则4.1本准则经呈董事长核准后颁布实施，修正时亦同 4.2本准则沿革：核决权限表类别业务项目／会计科目最后核准权责备注经理高级经理/总监总经理（总裁）董事长基本规章章程立决董事会通过组织架构组织与编制立决业务规章规则立审决办法立审决标准规章作业标准书立决作业程序书立决人员需求直接员工立决（预算内）决（预算外）间接员工决（预算内）决（预算外）上一级主管立人员雇用直接员工立决间接员工＜课长＝课长＞课长上一级主管立人员离职直接员工决本人立间接员工＜课长＝课长＞课长本人立员工奖惩直接员工立决（奖金—项目呈核）间接员工＜课长＝课长＞课长上一级主管立员工考核直接员工、间接员工上二级主管核决本人立员工调动、升迁直接员工立决间接员工课长（不含）以下人员调动立决（部门内）决（跨部门）课长（含）以上人员调动＝课长＞课长上一级主管立课长（含）以下人员升迁立审决课长（不含）以上人员升迁决上一级主管立留职停薪课长（含）以上决本人立课长（不含）以下审审决本人立员工薪资薪资标准核定立审决会总管理处超越薪资标准核定立审决会总管理处薪资调整方案立审决会总管理处员工移交之监交课长（含）以上由上一级监交课长（不含）以下决人员约聘顾问、海外人员、特殊技术人员立决会总管理处年度预算总预算立审决员工出差国内出差课长（含）以上上二级主管决（＜5天）／上三级主管决（≧5天）厂长、经理（含）以上出差，须呈报董事长课长（不含）以下决（＜5天）决（≧5天）国外出差决本人立员工请假总经理决●厂长、经理（含）以上请假，须呈报董事长。