客户信息调查表(银行版)
客户基本信息调查表
公司投资人姓名： 各自的投资比例：
请提供以下资料,该资料会有助于迅速了解贵公司,得到更加有利的评价，并加强双方的合作。
1、公司简介
2、营业执照，税务登记证（复印件）
3、银行开户许可证，组织机构代码证（复印件）
4、公司荣誉证书，认证证书等（复印件）
公司介绍
1、公司主要生产设备：
主要设备名称
规格型号
数量
生产厂家或品牌
2、公司人员情况：
公司主要负责人介绍
职 务
姓名
年龄
任职时间
学历
职称
联系电话
3、公司销售情况(主要项目业绩）:
时间
客户名称
项目名称
项目及产品
4、公司获奖情况：
名称
内容
时间
颁发机构
客户基本信息
客户全称： 盖公司公章
公司电话： 公司传真：
邮政编码： 公司电子信箱：
公司详细地址:
公司总面积： 生产厂房面积：
业务联系人: 职位: 电子信：
公司注册资金： 企业税号:
公司开户银行: 银行账号：
公司经营范围：
公司法人姓名： 法人联系方式：
客户调查问卷模板银行
尊敬的客户：您好！为了更好地了解客户的需求和满意度，提升我行服务质量和客户体验，我们特此开展此次客户满意度调查。
您的宝贵意见将对我们改进服务至关重要。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 18岁以下B. 18-25岁C. 26-35岁D. 36-45岁E. 46-55岁F. 55岁以上3. 您的职业：A. 企业家/高管B. 公务员/事业单位C. 白领/职员D. 自由职业者E. 学生F. 退休人员G. 其他（请注明）4. 您的收入水平：A. 低于5000元B. 5000-10000元C. 10000-20000元D. 20000-50000元E. 50000元以上二、服务体验5. 您在最近一次办理业务时，是否遇到了以下问题？（可多选）A. 排队时间长B. 服务人员态度差C. 业务办理效率低D. 信息告知不清晰E. 其他（请注明）6. 您对银行工作人员的服务态度满意度如何？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意7. 您认为银行工作人员的专业能力如何？A. 非常专业B. 较为专业C. 一般D. 不太专业E. 非常不专业8. 您对银行办理业务的便利性满意吗？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意9. 您认为银行的线上服务（如手机银行、网上银行）是否方便？A. 非常方便B. 较为方便C. 一般D. 不太方便E. 非常不方便三、产品与服务10. 您是否了解我行推出的各类金融产品？A. 非常了解B. 较为了解C. 一般D. 不太了解E. 完全不了解11. 您对我行推出的金融产品满意度如何？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意12. 您认为我行的金融产品在同类银行中竞争力如何？A. 非常强B. 较强C. 一般D. 较弱E. 非常弱13. 您是否愿意向我行推荐您的亲朋好友？A. 非常愿意B. 较为愿意C. 一般D. 不愿意E. 非常不愿意四、其他建议14. 您对我行的服务有哪些意见和建议？（请在此处详细描述）感谢您参与本次调查！您的反馈对我们非常重要。
顾客基本信息调查表完整
顾客基本信息调查表完整1. 客户信息
- 姓名：[填写客户姓名]
- 性别：[填写客户性别]
- 年龄：[填写客户年龄]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
- 电子邮箱：[填写客户电子邮箱]
2. 居住信息
- 现居地址：[填写客户现居住地址]
- 居住时间：[填写客户在此地址居住时间]
3. 职业信息
- 职业：[填写客户职业]
- 公司名称：[填写客户所在公司名称]
- 公司地址：[填写客户所在公司地址]
- 职位：[填写客户职位]
- 工作时间：[填写客户在该公司工作时间]
4. 家庭情况
- 婚姻状况：[填写客户婚姻状况]
- 配偶姓名：[填写客户配偶姓名（如适用）] - 子女数量：[填写客户子女数量]
- 子女年龄：[填写客户子女年龄]
5. 财务信息
- 年收入：[填写客户年收入]
- 存款余额：[填写客户存款余额]
- 投资经验：[填写客户投资经验]
- 风险承受能力：[填写客户风险承受能力评级] - 贷款情况：[填写客户贷款情况]
6. 其他信息
- 兴趣爱好：[填写客户兴趣爱好]
- 期望：[填写客户对本调查表的期望]
---
此调查表为了获取客户的基本信息，以便更好地为客户提供相关信息和服务。
请客户尽量填写完整和准确的信息，以便我们能够更好地了解客户需求并提供合适的帮助。
客户信息调查表完整
回访内容
□1.产品使用情况 □2.产品问题反馈
□3.公司服务响应情况 □4.其它需求___________
客户常用功能
使用中遇到的问题
现场未解决问题
客户建议
回访人：
对家具的风格、款式有无特别要求
○有
○无
个人对服装着装、色彩有什么喜好、习惯？
对家居色彩的感觉、喜好？
○暖色系
○冷色系
平日从事（喜好）何种体育项目、有什么运动器械？
在设计、装修中有没有忌讳、禁忌风水要求等
○有
○无
有无宗教信仰
○有
○无在装饰后有何种使用源自化，更换周期？投资计划您在装修计划当中的预期投资额？
客户姓名：
楼盘名称：
工程地点：
：
联系 ：（ ）（住宅）
E-mail:
MSN（QQ）:
一、项目基本信息
建筑面积：
使用面积：
房型： 房 厅 卫 台
物业类型： ○多层 ○高层(小高层)○复式 ○别墅
层数： 第 层 共 层
交房时间：
计划装修时间：
计划装修资金：
二、说明
1.《项目相关信息-家庭情况》请尽量详细填写
洗浴
习惯
方式
○淋浴
○浴缸
○两种兼有
○其它
使用情况
○与他人共用
○独自使用
其
它
客房的使用
○频繁（每周至少一天）
○经常（每月一天）
○偶尔
书房的使用
○纯为办公
○兼休闲
○兼客房
○休闲为主
○其它
书籍数量
○很多
○较多
○一般
○较少
○很少
衣物数量
19-xx银行个人客户尽职调查表(银行填写)
版本2
招商银行个人客户尽职调查表（银行填写）
客户信息
中文名
国籍
性别
□男 □女
名单客户
4.客户国籍、住址是否来自高风险国家或地区？
5.其他
客户经理/调查人员尽职调查结论
建议客户风险等级为：
客户经理/调查人员签字： 日期：
高风险客户审批
分行合规官意见（外国政要类高风险客户）
合规官签字：
支行或部门级领导意见（其他类高风险客户）
领导签字：
注：本表仅适用于高风险个人客户以及第三节第一第（二）款规定的情形。
□是 □否
英文名
证件类型
证件号码
联网核查
（柜面人员填写）
开户目的
单位
职业
柜面人员签署
身份识别措填写具体信息
否请打“×”
识别人：
识别时间：
1.补充身份证件
2.补充职业资料
3.补充客户住所资料
4.识别账户的实际受益人或实际控制人身份
5.了解资金去向
6.了解收入来源合规合理
7.个人账户用作单位资金结算时，是否了解单位交易背景
8.其他
客户分类
1.高风险客户
是（√）否（×）
2.低风险客户
是（√）否（×）
2.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查；
营业机构工作人员充分了解，且洗钱风险较低的自然人客户
3.客户是否为外国政要？
农业银行个人客户尽职调查表模板
农业银行个人客户尽职调查表模板
摘要：
一、背景介绍
- 农业银行的客户尽职调查表模板
二、调查表的具体内容
- 客户基本信息
- 客户财务状况
- 客户投资目的
- 客户风险承受能力
- 客户交易记录
三、调查表的作用
- 确保客户信息的真实性和准确性
- 评估客户的风险承受能力
- 防止洗钱和反恐怖融资
四、调查表的填写要求
- 客户需要如实填写
- 客户需要提供相关证明文件
- 调查表需要签名和日期
五、调查表的保密性
- 农业银行会保护客户的隐私
- 调查表不会泄露给第三方
正文：
农业银行个人客户尽职调查表模板是农业银行为确保客户信息的真实性和准确性，以及防止洗钱和反恐怖融资等违法行为而制定的一份调查表格。
该调查表旨在为客户提供一个安全、合规的金融服务环境。
调查表的具体内容包括客户基本信息、客户财务状况、客户投资目的、客户风险承受能力和客户交易记录等。
这些信息可以帮助农业银行更好地了解客户，为客户提供更优质的服务。
同时，这些信息也可以帮助农业银行评估客户的风险承受能力，确保客户的投资风险在可承受范围之内。
填写调查表的要求非常简单，客户需要如实填写调查表，并提供相关证明文件。
调查表需要客户签名和日期，以确保调查表的真实性和准确性。
农业银行非常注重客户的隐私保护，调查表不会泄露给第三方。
农业银行会保护客户的个人隐私，确保客户的信息安全。
总之，农业银行个人客户尽职调查表模板是一份非常重要的文件，客户需要认真填写，以确保自己的投资安全和合规。
银行客户满意度调查表最新
银行客户满意度调查表最新背景为了不断改善银行的产品和服务，我们希望了解客户对我们的满意度以及意见和建议。
通过进行客户满意度调查，我们可以收集到宝贵的客户反馈，以便更好地满足客户的需求。
本调查表的目的是评估客户对我们银行的满意度。
调查内容请您针对以下问题给出您的真实和诚实的回答。
我们将非常感谢您对我们银行的支持和参与。
1. 您对我们银行的整体满意度如何？- 非常满意- 满意- 一般- 不满意2. 您对我们银行的员工服务满意度如何？- 非常满意- 满意- 一般- 不满意3. 在您办理业务过程中，我们的员工是否为您解答了疑问并提供了帮助？- 是- 否4. 您对我们银行的产品和服务的质量是否满意？- 非常满意- 满意- 一般- 不满意5. 您认为我们的银行在处理问题和纠纷时的响应速度是否令您满意？- 非常满意- 满意- 一般- 不满意6. 您对我们银行的网上银行服务是否满意？- 非常满意- 满意- 一般- 不满意7. 您对我们银行的ATM机和自助服务设施的可用性是否满意？- 非常满意- 满意- 一般- 不满意8. 您认为我们银行的利率和费用是否合理？- 非常合理- 合理- 一般- 不合理9. 您会向家人、朋友或同事推荐我们银行吗？- 是- 否10. 请留下您对我们银行的任何其他意见或建议：提交调查表请填写您的姓名和联系方式，以便我们与您取得联系（可选择匿名提交）：姓名：_____联系方式：_____请将填写好的调查表投放到指定的调查箱中，谢谢您的参与与支持！。
客户信息调查表-客户填报
报告编号
A1
*公司名称*法定代表
人*详细地址邮编成立时间*注册资金
*开户银行及账
号成员数
姓名
职务学历姓名职务学历
*姓名
*职位*电话*手机*传真
邮箱
B1
C1
保有数量
采购年份
三 其他信息
*经营活动现金现金净流量
*拟购我司车辆类型/型号
*总资产
*借款总额*应付账款总额*净资产客户信息调查表
一 客户基本信息
资质名称
获证时间现证有效期
填报人：
成员名称
*股东信息
*营业收入*建筑面积*土地面积
经营指标*净利润当年
*经营资质/管理体系/其他认
证
*规模
联系人
类型/型号
生产厂家
*主要经营团队
*公司人数*经营场所面积前年
去年
*行业类型/主营业务
*公司性质二 经营状况
国有企业
集体企业
外资企业股份制微型小型
中型
大型
业务员调查
客户自评
联营企业私营企业其他
四补充信息贵司其他优势，请在本部分描述：
*客户资料清
他。
农村商业银行客户满意度调查表
尊重的客户：
第一感谢您对我行长期以来的关心和支持！沟通增进服务，合作实现双赢，请您配合我行工作人员，照实填写以下调查问卷，以便我行改进服务，为成为您身边最贴心和最信任的银行，我们将不懈努力！
支行行长：信贷员：
营业环境
中意（ ） 较好（ ） 一样（ ） 较差（ ）
服务
质量
1、您对该支行领导服务质量是否中意？中意（ ） 不中意（ ）
信贷人员姓名：
6、 我பைடு நூலகம்信贷人员是否经商办企业? 有（ ） 没 有（ ）
信贷人员姓名：
7、我行信贷人员是否有负债过量现象或借客户资金行动？ 有（ ） 没 有（ ）
信贷人员姓名：
8、 我行信贷人员是否存在与不正当人员交往行动？ 有（ ） 没 有（ ）
信贷人员姓名：
综合
评判
支行行长 中意（ ） 较好（ ） 一样（ ） 较差（ ）
2、您是否知道为您所在辖区服务的信贷员姓名？知道（ ） 不知道（ ）
3、您对该支行信贷人员服务质量是否中意？中意（ ） 不中意（ ）
4、您办理贷款时信贷员到户调查和了解吗？调查（ ） 未调查（ ）
5、信贷员是否对您办理的贷款进行过回访或贷后检查？是（ ） 否（ ）
6、信贷员是否一次性告知您应提供的贷款手续或贷款流程？是（ ） 否（ ）
廉洁
自律
1、您在办理贷款时有过请客送礼行动吗？有（ ） 没 有（ ）
2、您给支行行长送过现金、购物卡或其他礼品吗？送过（ ） 没送过（ ）
3、您给信贷员送过现金、购物卡或其他礼品吗？ 送过（ ） 没送过（ ）
4、 您是否认识一些社会上“放高炮”人员，他们的姓名是：
5、 我行信贷人员是否有参与社会高息放贷的行动？ 有（ ） 没 有（ ）
客户信用调查评定表
（4）对该客户的信用评级（A、B、C）：
注：①核定为A级信用的客户须在本表第4、5、6项中所有选项获最优评价； ②在本表第7项中有任何一条评为“是”，即应核定为C级信用。
业务负责人审核意见：
营运负责人审核意见：
财务部审核意见：
总经理意见：
第 2 页，共 2 页
(3) 出现不良债务纠纷，或严重的转移资产行为 (4) 资金实力不足，偿债能力较差
□是 □否 □是 □否
(5) 经营状况不良，严重亏损，或营业额持续多月下滑 (6) 与我公司合作不满6个月，且无法提供自己经营主体的营业执照
□是 □否 □是 □否
(6) 发现有严重违法经营现象 (8) 出现国家机关责令停业、整改情况
□雄厚 □一良好 □一般 □较差
□有
□无
（1）合作时间满一年
□是 □否 （2）历年业务总额
（3）该客户提货量占品牌总额比 例
6．该客户的业务信用记录
（4）年度回款是否达到公司 制定的标准
□是
□否
（1）以前的结算方式
（2）以前核定的信用额度
（3）没有超信用额度记录
□是 □否 最高欠款额
第 1 页，共 2 页
（4）没有跨月结算现象
□是 □否 跨月结算现象是否频繁
□是 □否
（5）近两年内对我公司没有发生 不良欠款行为
□是
□否
（6）近两年内没有不良的诉 讼记录
□是
□否
7、C级信用客户核定标准
(1) 过往2年内与我方合作曾发生过不良欠款或其他严重违约行为 (2) 经常不兑现回款承诺
□是 □否 □是 □否
4．基本经营状况
（1）主营产品 （2）年销售收入（万元） （3）盈利状况 （4）最近连续2年经营状况 （5）客户资金实力 （6）客户偿债能力 （7）负责人品德及公司整体形象 （8）有无严重违法经营行为
银行内部贷款客户调查表格式
一、客户评价（一）基本情况1、客户详细地址：2、法人营业执照号码：贷款卡号码：3、主营业务：行业：规模（上年末数据）：净资产万元、销售收入万元、生产能力。
4、资质等级：5、基本帐户行：本行账户类型：6、法定代表人：电话：授权代理人：电话：财务主管：电话：7、客户组织类别（属于哪一类用“■”）：□有限责任公司□国有独资公司□股份有限公司（上市）□股份有限（未上市）□合伙□股份合作8、客户注册资本：万元实收资本：万元9、投资人10、企业组织结构客户内设部门有：全资子公司个，分别为：控股公司个，分别为：参股公司个，分别为：附属厂个，分别为：关于组织结构其他需要说明的事项：11、客户文化特点（企业精神）：12、客户历史沿革:13、企业及法定代表人获得的荣誉：（二）、客户管理水平1、客户主要领导简历及评价(从业务素质、领导能力、创新精神、道德品质等方面进行评价，比如对潜在的竞争如何认识的？准备采取那些策略？是否有能力控制增长、提高市场占有率？能否及早辨认出问题所在，以及快市场一步洞悉有利的机会？)2、客户的管理能力（主要从企业班子年龄、文化、专业水平、开拓创新、团结等方面分析、企业内部信息是否流通顺畅、激励约束制度、内控制度有哪些？是否健全等方面进行分析）3、主要领导其他投资情况4、客户主要的领导岗位是否主要由有亲缘关系的人员担任？（三）、经营情况及发展前景1、主导产品(服务)特点、市场定位2、成本结构、竞争优势和劣势3、经营环境（国家政策、地方政策、法律环境、环保政策、地理位置优势等）4、技术、设备、装备水平等经营设施情况5、质量管理水平、管理措施，通过了哪些质量认证6、市场拓展能力、销售网络、渠道情况7、近3年是否出现较大的经营或投资失误8、目前的经营情况、存在的主要问题和未来展望（1）过去限制企业发展的因素是什么？现在是否有改善？（2）决定企业过去成功的因素是什么？是否现在还存在？将来能否持续下去？（3）对进一步发展有重大影响的因素是什么？近两年内可否实现？三、客户负债情况、银企关系截止2010年4月16日单位：万元分析（各行贷款或票据是否逾期，何时到期，还款资金来源等方面分析）：。
银行客户调查表
您是否有贷款计划？□有(金额为: )□无
如果您有贷款计划，你将作何用处？□个人贷款 □流动资金贷款□固定资产贷款 □其他
如果您选择******银行，您希望它优于其他银行的地方：
调查人对该客户的调查评价：
客户签名： 调查人：填表时间：
地址：***********************
您是否有贷款计划？□有□无
如果您有贷款计划，你将作何用处？ □个人贷款□流动资金贷款 □固定资产贷款 □其他
如果您选ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ*****银行，您希望它优于其他银行的地方：
调查人对该客户的调查评价：
客户签名： 调查人：填表时间：
地址：*************************
*****银行个人客户调查表
****银行企业客户调查表
企业名称
注册地址
营业执照
注册资本
法人姓名
联系方式
法人身份证号
经营年限
经营性质
□股份制企业□集体企业□外资企业□私营企业□个体工商户□其他
经营项目
经营场所
面积
(平方米)
经营场所权属
□自有 □租赁
企业
年收入
现有员工数量
您有无为其他人做担保？□有(担保金额为：)□无
您是否在其他银行有贷款？□有□无
姓名
性 别
身份证
号码
身体状况
婚姻状况
子女状况
□求学（ ）人 □工作（ ）人
户籍地址
现住址
住宅情况
□自有 □按揭 □租赁 □宿舍
联系方式
您现有住房几套?
□1套 □2套 □3套及以上
住房面积
工作单位
银行客户调查分析表
客户编号：登记时间：年月日
基本信息
银行名称
银行地址
企业类别
□国有银行□国有股份制银行□私营银行□外资银行
级别分类
□总行□支行□分行□分理所□储蓄点
业务种类
□政策性银行□商业银行□城市商业银行□城市信用合作社
□农村商业银行、农村合作银行及农村信用合作社□信用卡公司
□邮政储蓄机构□信托投资公司□企业集团财务公司□金融租赁公司
□外资银行□外资非银行金融机构□其他类金融机构
总经理姓名
性别
□男□女
移动电话
电话
传真
邮箱
本银行采购基本信息
采购流程
产品要求
本分支机构是否有采购权
□是□否
项目采购部门
采购价格
采购时间
项目负责人
性别
□男□女
移动电话
电话
传真
邮箱
通讯地址
邮编
出生日期
年月日
婚姻状况
□未婚□已婚□离异□丧偶
性格爱好
□内向□外向爱好:
中介机构信息（无则不填）
有无中间人
□是□否
姓名
性别□男□女移动电话电话传真职位
邮箱
通讯地址
邮编
综合信息
行业展会/会议名称
参会时间
参会人数
展会性质
□贸易性展览（制造业、商业业）□消费性展览（消费品）□综合性展览（前两者综合）
展会内容
□综合展览（工业展、轻工业展、专业展览）□专业展览（讨论会、报告会）
展会规模
□国际□国家□地区□地方展□公司的独家展
展览时间
□定期□不定期时间：
银行相关网络地址
银行客户调查问卷模板
尊敬的客户：您好！为了更好地了解和满足您的金融需求，提升我行服务水平，我们特开展此次客户调查。
您的宝贵意见将有助于我们改进服务，为您提供更加优质、便捷的金融服务。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：- A. 男- B. 女2. 您的年龄段：- A. 18岁以下- B. 18-25岁- C. 26-35岁- D. 36-45岁- E. 46-55岁- F. 56岁以上3. 您的学历：- A. 小学及以下- B. 初中- C. 高中/中专- D. 大专- E. 本科- F. 研究生及以上4. 您的职业：- A. 企事业单位员工- B. 自由职业者- C. 个体工商户- D. 学生- E. 退休人员- F. 其他二、金融服务需求5. 您选择我行的主要原因是什么？- A. 网点分布广泛- B. 服务质量好- C. 产品种类丰富- D. 收费合理- E. 信誉度高- F. 其他6. 您最常使用的银行服务有哪些？- A. 存款业务- B. 贷款业务- C. 理财业务- D. 信用卡业务- E. 国际业务- F. 其他7. 您对以下银行产品的满意度如何？（请根据实际情况选择1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）- A. 存款产品- 1 2 3 4 5- B. 贷款产品- 1 2 3 4 5- C. 理财产品- 1 2 3 4 5- D. 信用卡产品- 1 2 3 4 5- E. 国际业务产品- 1 2 3 4 5三、服务体验8. 您对以下服务方面的满意度如何？（请根据实际情况选择1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）- A. 网点环境- 1 2 3 4 5- B. 员工服务态度- 1 2 3 4 5- C. 员工业务水平- 1 2 3 4 5- D. 业务办理效率- 1 2 3 4 5- E. 咨询解答质量- 1 2 3 4 59. 您认为我行在以下方面有哪些需要改进的地方？- A. 网点布局- B. 服务态度- C. 业务水平- D. 办理效率- E. 咨询解答- F. 其他四、其他10. 您是否愿意推荐我行给亲朋好友？ - A. 非常愿意- B. 愿意- C. 一般- D. 不愿意- E. 非常。
农业银行个人客户尽职调查表模板
农业银行个人客户尽职调查表模板（实用版）目录1.农业银行个人客户尽职调查表模板概述2.尽职调查表的目的和意义3.调查表的内容和结构4.调查表的填写方法和注意事项5.尽职调查表在银行业务中的应用6.结语正文一、农业银行个人客户尽职调查表模板概述农业银行作为我国四大国有商业银行之一，一直致力于为广大客户提供优质的金融服务。
为了更好地了解客户需求，提高客户满意度，农业银行制定了个人客户尽职调查表模板，旨在收集和分析客户的基本信息、财务状况、投资需求等方面的数据，从而为客户提供更加精准的金融服务。
二、尽职调查表的目的和意义尽职调查表的目的在于了解客户的身份、财务状况、投资目标和风险承受能力等方面的信息，以便银行为客户提供更加个性化和专业的金融服务。
同时，尽职调查表还有助于银行评估客户的信用风险，制定相应的风险管理措施，确保银行业务的健康稳定发展。
三、调查表的内容和结构农业银行个人客户尽职调查表模板包含以下几个部分：1.客户基本信息：包括客户姓名、身份证号、联系方式等基本信息。
2.客户身份信息：包括客户的职业、收入来源、工作单位等，以便了解客户的还款能力和财务状况。
3.客户财务状况：包括客户的资产总额、负债总额、净资产等，以便银行了解客户的财务状况和信用风险。
4.投资需求和目标：包括客户的投资偏好、投资期限、预期收益等，以便银行为客户提供符合需求的理财产品和服务。
5.风险承受能力：包括客户的风险承受能力评估结果、投资经验等，以便银行评估客户的风险承受能力和提供相应的风险提示。
四、调查表的填写方法和注意事项1.填写调查表时，请务必如实填写各项信息，以便银行准确了解客户需求和风险承受能力。
2.请注意保护个人隐私，不要在调查表中透露过多的敏感信息。
3.填写调查表后，请认真核对各项信息，确保信息的准确性。
4.调查表需由客户本人亲自填写，以确保信息的真实性和有效性。
五、尽职调查表在银行业务中的应用农业银行将根据客户尽职调查表所收集的信息，为客户提供更加个性化和专业的金融服务，包括但不限于理财咨询、投资建议、信贷审批等。
银行客户问卷调查表
银行客户问卷调查表篇一：中国工商银行客户调查问卷中国工商银行Name of Company: 中国工商银行Position & Title: 中国工商银行北海市分行 Phone No.:Date: 2011-11-13投资理财客户调查问卷中国工商银行客户问卷调查卷尊敬的客户：您好！为了更好地了解本银行的产品和服务是否满足您的期望，我们开展这次客户调查，本卷旨在关注您的投资理财需求和期望，以便让我们进一步金融投资理财产品、提高理财服务水平，为您提供更贴心的投资理财服务，请完成这份简单的问卷，我们十分感谢来自您的反馈，以提高我们对您的服务，谢谢您的合作。
我们保证为您保密，保证该问卷不作其他用途。
您的个人资料姓名：性别：男（）女（）学历：初中或以下（）高中或中专（）大专或本科（）硕士（）博士（）年龄：18~25周岁（）26~35周岁（）36~45周岁（）46~60周岁（）60周岁以上（）家庭年总收入：5万人民币以下（）5~10万人民币（）10~20万人民币（）20~50万人民币（）50~100万人民币（）100万人民币（）消费习惯：平时喜欢使用银行卡支付（）使用现金支付（）使用信用卡支付（）居住环境：自有住房（）按揭住房（）租用住房（）地址：国家：电话：E-mail：QQ：MSN：您所属的单位（）行政事业（）国有企业（）民营企业（）外资企业（）其他我们的调查内容首先，请将重要性分为下述的级别非常重要——4重要——3比较重要——2不重要——11、请您为下列各项指标的重要性打分（1）您认为银行的知名度重要吗？（）（2）您认为银行的产品种类齐全吗？（）（3）您认为银行办理业务手续简便重要吗？（）（4）您认为银行的营业环境优雅重要吗?（）（5）您认为银行服务渠道使用方便重要吗？（）（6）您认为理财经理值得信任重要吗？（）（7）您认为理财经理服务热情重要吗？（）（8）理财经理的个人修养重要吗？（）（9）理财经理的专业水平重要吗？（）（10）理财经理为客户资料保密重要吗？（）2、您在过去的投资中，认为自己所承担的风险程度为：（）A．很少 B.较少 C.一般 D.较多 E.很多3、您选择过的投资工具有：（可多选）；（）A.定期储蓄B.基金C.股票D.国债E.保险F.房地产G.外汇H.其他4、您在选择投资工具时，关注什么？A.产品德投资风险和收益B.金融机构成员是否专业C.该机构的信誉与品牌D.舆论的推荐5、您选择过几种投资理财工具（）A.1种B.2种C.3种D.3种以上6、您理财的主要目标是:：（）A.合理安排资金B.提高生活水平C.资产增值D.医疗及养老E.家人教育F.其他7、您希望能够多了解哪种投资理财工具？（）A.储蓄B.基金C.股票D.国债E. 保险F.房地产G.外汇H.信托 L.实业投资8、您最希望通过什么途径了解更多的金融理财信息（）A.报纸B.电视C.广播D.户外E.银行客户服务介绍F.网络9、今年以来，您在投资证券或基金的投资回报率是？（）A.-30%以上B.-30%~0C.0~30%D.30%及以上10、您满意的理财产品金额起点是（）A.1万元B.2万元C.3万元D.5万元E.10万元F.10万元以上11、您满意的理财产品投资期限是：（）A.一周B.月度产品C.1年期D.2年期E.3年期F.5年期G.5年以上问卷就进行到这，再次感谢您的参与和支持此为早期之作，不完善之处请见谅篇二：银行客户调查问卷E-mail：______________ 银行：_______ 日期：_______本研究的目的是分析中国银行业的服务质量、服务价值、服务安全性、服务复杂性、服务方便性、客户满意度等与客户忠诚度之间的关系。
客户综合信息调查表
客户综合信息调查表秘密*客户全称*客户简称*送货客户名称
*公司网址*公司总机*公司传真*公司详细地址邮编
*送货详细地址邮编
*开票客户全称*开票客户总机开票客户传真
*开票客户详细地址邮编
A 信誉调查
*注册资本总投资*主要股东
*企业类别员工人数占地面积
B 商务调查
*公司行业月产能*初期销售额预估
*区域分布*主要产品*申请信用额度
*开业时间技术来源*审批信用额度
行业地位*付款条件*增值税识别码
*开发渠道股票代码*一般纳税人□是□否*对账日*开票日*付款日
*付款期限*付款方式*付款人
*付款银行*银行帐号
C 客户联系
*采购担当*联系电话*邮箱
*设计担当*联系电话*邮箱
*仓库担当*联系电话*邮箱
*财务担当*联系电话*邮箱
*开票客户担当*联系电话*邮箱
D 工艺调查
*曝光设备(IC行业必填）*曝光机数量(IC行业必填）*曝光温度检验设备检验方法工艺环境
测量设备测量方法其他设备
清洗设备清洗方法
E 产品调查
*监管方式*币 种RMB*客户PO控制
*交货条款*增值税组*客户图形控制
*光罩A尺寸*是否贴膜*月需求量
*光罩B尺寸*是否贴膜*月需求量
*光罩C尺寸*是否贴膜*月需求量
*交货方式物流单证/送货/外包装要求
*开发人员维护人员调查日期
说明:带*部分为客户建档时必须填写项目。
*编制人员：审核人员：。
客户信用调查表 (2)
客户信用调查表
以下是一个可能的客户信用调查表的示例：1. 公司信息：
- 公司名称：
- 公司注册地址：
- 公司办公地址：
- 公司电话：
- 公司网站：
2. 负责人信息：
- 负责人姓名：
- 负责人职务：
- 负责人联系电话：
- 负责人邮箱：
3. 公司背景：
- 公司成立时间：
- 公司类型（有限责任公司、股份公司等）：- 公司业务范围：
- 公司规模（员工数量、注册资本等）：4. 财务信息：
- 最近三年财务报表（收入、利润、资产总额等）：- 银行账户信息（开户行、账号等）：
5. 信用历史：
- 是否有过逾期付款或违约记录：
- 是否有过法律纠纷：
- 是否有过破产申请或清算记录：
6. 供应商和客户信息：
- 供应商名称及合作时长：
- 客户名称及合作时长：
- 供应商和客户评价（信用、付款情况等）：
7. 其他信息：
- 公司所处行业竞争状况：
- 公司近期发展计划和项目情况：
- 公司所面临的风险因素：
请注意，不同的公司和行业可能有不同的信用调查要求，
以上只是一个示例，可以根据实际情况进行调整和补充。
在进行客户信用调查时，建议与法律和财务专业人士合作，确保信息的准确性和合法性，同时尊重客户的隐私权和商
业机密。
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请留一下您的电子邮箱（E-MAIL）
服务
您需要银行/证券公司对您的服务吗
□需要□不需要
您比较喜欢哪种服务方式
□电话联络方式 □网上聊天软件方式 □电子邮件方式 □上门拜访方式 □其它________________
您觉得服务的内容应该是哪些
证券公司服务内容：
银行服务内容：
您觉得适宜的服务频率是多久
□每天 □每周 □每月 □每季度 □需要时再服务
兴趣爱好
您工作之余的兴趣爱好是什么
银行/证券公司组织的符合您兴趣爱好的活动您愿意参加吗
□愿意 □不愿意
经济
您了解银行的理财产品吗
□很了解 □有一定不了解 □一点不了解
您需要银行的客户经理给您提供理财产品的信息吗
□需要 □不需要
客户信息调查表
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联系地址
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年龄ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
性别
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您平时工作时间登陆QQ之类的聊天软件吗
□登陆 □不登陆 □偶尔登陆 □不定
您平时会留意QQ上的朋友给您发的消息吗
□会 □不会
请留一下您的QQ号
您平时使用电子邮箱吗
□使用 □不使用 □偶尔使用 □不定
如有邮箱，请问您多久检查一下您的邮件
您了解证券市场吗（股市）
□很了解 □有一定不了解 □一点不了解
您知道国泰君安证券股份有限公司吗
□知道 □不知道
您需要证券公司的客户经理给您提供股市的相关信息吗
□需要 □不需要
谢谢，我们会结合您的情况给您提供专属于您的一套服务方式！