600753东方银星2012年度股东大会会议资料

2012年度股东大会会议资料
河南东方银星投资股份有限公司
2013年6月
河南东方银星投资股份有限公司
2012年度股东大会会议议程
会议时间：2013年6月28日（星期五）上午10:00
会议地点：重庆市东方山水假日酒店
会议主持人：李大明董事长
参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员
会议议程：
一、会议主持人宣布会议筹备和出席情况，宣布会议开始；
二、会议主持人宣布本次年度股东大会将审议表决的议案：
根据公司董事会年度股东大会通知公告所列示的审议表决议案，本次年度股东大会将审议表决的议案如下：
1、公司2012年度报告全文及摘要；
2、公司2012年度董事会报告；
3、公司2012年度监事会报告；
4、公司2012年度利润分配预案；
5、公司2012年度财务决算报告；
三、逐项宣读上述议案，并请与会股东及股东代理人审议
四、股东及股东代理人对上述议案进行逐项表决
五、大会暂时休会（统计表决结果）
六、宣布表决结果
七、请见证律师对本次股东大会发表法律意见
八、主持人宣布会议结束
股东大会议案一：
关于提请审议河南东方银星投资股份有限公司
2012年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
河南东方银星投资股份有限公司2012年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并根据有关规定于2013年4月26日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。

现就其内容提请股东大会审议。

河南东方银星投资股份有限公司董事会
2013年6月28日
股东大会议案二：
2012年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会向股东大会做河南东方银星投资股份有限公司2012年度董事会工作报告。

内容如下：
(一) 管理层讨论与分析
1、报告期内整体经营情况
报告期内，公司无新开工及在建的房地产开发项目，使报告期内无房地产销售收入。

公司在报告期内努力拓展建材贸易相关业务，使报告期内公司实现建材贸易类营业收入11,986,322.91元，营业收入较上年同期增长1006%；报告期内公司实现净利润148万元，实现了扭亏。

2、公司购买土地的情况
公司于2010 年4 月6日与重庆天仙湖置业有限公司（简称"天仙湖置业"）签订了《土地转让协议书》，拟向天仙湖置业购买其名下位于重庆市万州区天仙湖的总面积为 109698.04 平方米（折 164.55亩）的 16 宗土地，土地总价为15960.42 万元。

2010年4月23日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述购买方案。

后因万州区总体规划调整，天仙湖片区规划也随之调整，相关部门在规划调整期间暂停了天仙湖片区内的土地权属过户，致使公司购买的土地至今未能过户。

目前万州区对天仙湖项目核心区的规划调整已经完成，万州区政府于2011年9月15日下发了《重庆市万州区人民政府关于调整天仙湖区域控制性详细规划（核心区）的批复》文件，但非核心区的规划调整仍在继续，公司购买的土地处于划定的天仙湖非核心区，因此目前土地过户手续还未能办理。

公司计划在天仙湖非核心区规划调整结束后，立即和天仙湖置业办理上述土地的过户，力争尽快完成土地过户手续。

同时公司已与天仙湖公司签署了补充协议，协议约定如购买的土地不能过户，天仙湖公司在将预付款退还公司的同时，向公司支付预付期间的资金利息，以保护公司和股东的利益。

(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
2、收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司子公司重庆雅佳置业有限公司房地产项目已经销售完毕，本报告期内无房地产销售收入；目前公司的业务重心放在了建材贸易,报告期内公司实现建材贸易收入11,986,322.91元。

3、费用
2012年，公司管理费用1,552,460.56元，比去年同期增加182,361.4元，增幅13.31%；财务费用-1,666,862.17元，其中利息支出762,602.71元，利息收入2,433,112.15元；所得税费用946,850.61元，去年同期1,457,757.76元，比去年减少35%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
2、主营业务分地区情况
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
具体内容详见公司《2012年年度报告》第四节“董事会报告”。

以上报告提请公司股东大会审议。

河南东方银星投资股份有限公司董事会
2013年6月28日
股东大会议案三：
2012年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在我代表公司监事会向股东大会做公司2012年度监事会工作报告。

内容如下：
(一) 监事会的工作情况
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司能严格按照法律、法规和《公司章程》进行规范运作。

股东大会、董事会、监事会和经营班子之间责权明晰，各司其职，相互制衡，建立了完善的内部控制制度。

报告期内，监事会对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开的程序、各项决策的权限进行严格监督。

监事会认为，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会成员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程行为或损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督。

监事会认真审阅了公司的财务报表和会计资料，认为本公司的财务收支帐目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定。

大信会计师事务所对公司2012年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留审计报告。

通过对该审计报告的审
查，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实。

(四) 报告期内公司无收购或出售资产行为。

以上报告提请公司股东大会审议。

河南东方银星投资股份有限公司监事会
2013年6月28日
2012年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
现在向股东大会报告河南东方银星投资股份有限公司2012年度利润分配方案。

内容如下：
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度净利润为
1,476,431.65元，公司报告期末未分配利润为-168,021,576.57元。

由于未分配利润为负值，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上方案提请公司股东大会审议。

河南东方银星投资股份有限公司董事会
2013年6月28日
2012年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现在我代表董事会向股东大会报告河南东方银星投资股份有限公司2012年度财务决算情况。

内容如下：
一、本年度主要财务指标完成情况
项目单位 2012年主营业务收入元 11,986,322.91 主营业务利润元 3,533,374.75 净利润元 1,476,431.65 每股收益元/股 0.01
加权平均净资产收益率 % 1.45
总资产元 229,304,438.97 股东收益（不含少数股东权益）元 101,423,761.30 每股净资产元/股 0.79
每股经营活动产生的现金流量净额元/股 0.00033
二、经营成果分析
2012年度，公司实现主营业务收入11,986,322.91元，比上年度同期上升
938.37%，主要由于公司在本年度大力发展建材贸易等业务。

销售费用46,009.84元，比上年同期增加45,729.84 元，增加幅度为16332.08%。

管理费用1,604,074.10元，比上年同期增加182,361.40 元，增加幅度为13.31%。

财务费用-1,666,862.17元，比上年同期减少2,430,857.72 元，减少幅度为318.18%。

公司净利润为1,476,431.65元，比上年同期增加12,981,850.02 元，增加幅度为112.83%。

造成净利润增加的主要原因是，报告期内，公司大力发展建材贸易等业务，使公司收入增加。

三、资产状况
本年总资产比上年度增加644万元，增加幅度为2.89%。

股东权益与上年度
河南东方银星投资股份有限公司2012年度股东大会资料
相比增加 148万元，增加幅度为 1.48%。

变化的主要原因是公司大力发展建材贸易等业务，使公司收入增加。

四、现金流量情况
单位：元
项目 2012年度 2011年度
经营活动产生的现金流量净额42,028.41-62,738.61
投资活动产生的现金流量净额65,000.000
筹资活动产生的现金流量净额 0 0
现金及现金等价物净增加或减少额42,028.41 -62,738.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.00033 -0.00143 2013年经营活动所产生的现金流量净额42,028.41元，每股经营活动
产生的现金流量净额为0.00033元。

以上报告，提请本次股东大会审议。

河南东方银星投资股份有限公司董事会
2013年6月28日
11。