有限公司股东会决议模板范本
股东会决议范本三篇
股东会决议范本三篇篇一:股东会决议×××××××有限公司(以下简称公司)××××年度第次×(临时)股东会于××××年××月××日在本公司(会议室)召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有××××,法定代表人或委托代理人×××出席了会议;自然人股东×××。
出席会议的股东持有公司100%的股权,会议合法有效。
×××等人列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
会议由公司董事长先生主持。
会议就公司事宜以(举手表决、投票等)的方式一致同意如下决议:1、2、3、法人股东(盖章):自然人股东(签字):××××年××月××日说明:根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时)2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间(召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东)、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。
3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况:股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东分红股东会决议模板精选3篇
股东分红股东会决议模板(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
********有限公司关于公司********年度利润安排方案的决议股东会决议[****]**号时间:********地点:********出席:********股东一:*********有限公司法定代表人:*********股东二:*********有限公司法定代表人:*********主持人:*********董事长)股东会会议审议了公司关于******年度公司利润安排方案的议案,经讨论,形成以下决议:******同意***年度可供安排的利润***万元按股比进行安排,期中股东*******公司分红金额*****万元;股东*******公司分红金额******万元。
以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。
股东单位:********公司(盖章)法人代表(签字):********股东单位:*********公司(盖章)法人代表(签字):**************年****月***日股东分红股东会决议模板(第二篇)合同标题:股东分红股东会决议模板摘要:本份股东分红股东会决议模板是为了确保股东之间的权益和利益的公正分配,并规范分红程序和决策程序而设计。
本合同为股东分红决议的法律依据,旨在维护公司和股东的合法权益。
本决议模板需根据实际情况进行修改和适应。
正文:一、背景和目的为了确保公司股东权益的保护和公正分配利润,制定本决议模板。
二、定义和解释1. "公司" 指的是_______________________(公司全称)。
2. "股东" 指的是公司登记在册且持有有效股份的法人或自然人。
三、分红决议本次股东分红决议如下:1. 原则在公司获得盈利的情况下,将按照股东持有的股份比例进行合理的分红。
分红比例和金额将根据公司的盈利状况和经营需要进行调整和决策。
2. 召开股东会议公司将召开股东会议,讨论和决定分红事宜。
公司股东会决议范本6篇
公司股东会决议范本6篇Model resolution of shareholders' meeting编订:JinTai College公司股东会决议范本6篇前言:决议是指多个主体根据表决原则做出的决定,指党的领导机关就重要事项,经会议讨论通过其决策,并要求进行贯彻执行的重要指导性公文,具有权威性和指导性,也是某些企业的公文之一。
本文档根据决议内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:公司股东会决议范本2、篇章2:公司股东会决议范本3、篇章3:公司股东会决议范本4、篇章4:撤销公司股东会决议范文5、篇章5:撤销公司股东会决议范文6、篇章6:撤销公司股东会决议范文决议是指就重要事项,经会议讨论通过其决策,并要求进行贯彻执行的重要指导性公文。
一般具有权威性和指导性,也是某些企业的公文之一。
下面小泰为大家搜集整理的公司股东会决议范本,希望大家喜欢!篇章1:公司股东会决议范本××××有限公司股东会决议――关于选举董事/执行董事、监事的决定根据及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并通过如下决议:1、选举××担任公司的执行董事,任期××年;2、选举××担任公司的监事。
(如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:)1、决定成立公司董事会,决定×××、×××、×××、……为公司董事,任期××年;2、决定成立监事会,决定×××、×××、……,为公司监事,任期××年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……,本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选,并报登记机关备案”。
2024年股东会决议范本(34篇)
2024年股东会决议范本(34篇)2024年股东会决议范本(通用34篇)2024年股东会决议范本篇1______有限公司于______年______月______日在______召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东______、股东______、股东______,全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下:风险提示:股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案:股东会会议作出:① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
一、公司注册资本由______万元增加至______万元,实收资本由______万元增加至______万元。
新增的注册资本及实收资本由股东______以货币形式增资______万元,股东______以货币形式增资______万元,股东______以货币形式增资______万元。
增资后,公司注册资本______万元、实收资本______万元。
各股东的出资情况如下:股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元,实缴______万元);股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元,实缴______万元);股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元,实缴______万元)。
二、修改公司章程相关条款:股东(签章):___________________股东(签章):___________________股东(签章):_______________________年____月____日2024年股东会决议范本篇2会议时间:_______会议地点:本公司会议室会议性质:临时股东会议参加会议人员:___ ____ ____1、原股东: ____ ____ ____2、新增股东:_____ _____3、会议议题:协商表决本公司____________事宜。
公司股东会决议模板9篇
公司股东会决议模板9篇第1篇示例:股东会决议是公司股东行使股东权利的一种方式,通过股东会决议,股东可以对公司的重大事务做出决策。
下面是一份关于公司股东会决议的模板。
公司股东会决议日期:XXXX年XX月XX日参加会议的股东:1. 本次股东会议由公司法定代表人XXX主持。
2. 会议审议了公司的年度财务报告和财务决算报告,股东一致通过并认可本次报告。
3. 会议审议了公司下一年度的经营计划和预算,股东一致通过并支持公司管理层执行。
4. 公司管理层提出了一项重大投资计划,股东讨论后一致通过该投资计划。
5. 会议审议了公司的股权激励计划,股东一致通过并支持公司管理层实施。
6. 公司管理层汇报了公司治理和内部控制情况,股东对公司管理层提出了一些建议,并要求公司加强内部控制。
7. 会议最后进行了自由发言环节,股东提出了一些关于公司经营和发展的建议和意见。
本次股东会议决议生效即刻,并将由公司管理层负责执行。
会议结束,特此记录。
公司法定代表人:XXX以上内容为公司股东会决议的模板,具体内容可以根据实际情况进行调整。
希望以上内容能对您有所帮助。
第2篇示例:公司股东会决议模板第一章总则第一条为保障公司股东的合法权益,维护公司的正常经营秩序,根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定,特制定本决议模板。
第二章股东会召开第二条公司股东会根据公司章程规定,由董事长或者董事会召集召开。
第三条公司股东会应提前十五天通知所有股东,公告于公司官方网站或指定报刊,并说明召开时间、地点、议程等内容。
第四条公司股东会须在公司注册地设立会址召开,如遇特殊情形无法在注册地召开者,应按照公司章程规定的程序进行调整。
第五条公司股东会可采取线上或线下方式召开,但线上方式需保证股东身份真实、信息安全,并有纪实。
第六条公司股东会的决议,应当符合公司章程的规定,对公司具有法律约束力。
第三章决议程序第七条公司股东会决议的程序应当按照议程依次进行,不得跳过或漏项。
公司股东会决议模板格式(精选3篇)
公司股东会决议模板格式(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
会议时间:20**年*****月*****日会议地点:在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)会议性质:临时(或者定期)股东会议参与会议人员:1、原(全体)股东(或者股东代表):*******、*******、*******。
2、新增股东(或股东代表):*******、*******。
(无新股东的,删除该项)会议议题:协商表决本公司事宜。
依据《公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长*******主持会议。
经与会股东协商,(全都)通过如下决议:一、同意公司原股东将所持有公司*****%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。
(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东*******、*******放弃优先受让权。
)股权转让后,现有股东出资状况如下:1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。
2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本*****%;实缴注册资本********万元人民币。
3、…………二、同意将公司名称变更为******有限公司。
三、同意将公司住宅由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(经理)的任免打算:1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。
同意免去*******、*******、*******的董事职务,同意免去*******、*******的监事职务;选举*******、*******、*******为新董事,连续选举原董事会成员*******、*******担当新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由*******、*******、*******、*******、*******组成;选举*******、*******为新监事,连续选举原监事会成员*******担当新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由*******、*******、*******和职工代表出任的监事*******、*******组成。
有限公司股东会决议范本
公司股东会决议xxxxxx公司(以下简称公司)股东于xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于xx年xx月xx日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇如海主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议:1:全体股东一致通过有关公司章程。
2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3:同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署:xxx年xxx月xx日股东会决议依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会决议应包含以下内容:1、2、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定时)会议通知情况及到会股东状况:会议通知时间、方式;到会股东情况,股东弃权情况。
召开股东会会议,应该与会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持状况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)4、会议决议状况:股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。
持反对或弃权意见的股东状况。
5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)篇二:有限公司股东会决议样本范本:股东会决议出席会议股东:、、。
有限公司股东会决议模板三篇
XXX有限责任公司股东决议书出席会议股东:根据《公司法》及公司章程的相关规定,有限公司于年月日在(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共人,代表公司股东 %的表决权,所作出决议经公司股东表决权的 %通过。
决议事项如下:1.同意公司经营范围变更为:。
2.免去执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举为执行董事(法定代表人)兼经理。
执行董事的职权范围为:。
免去董事的职务;同意选举为董事。
董事的职权范围为:。
3.同意公司住所迁至(具体地址)。
4.同意变更公司类型,由有限公司变更为有限公司(自然人独资)。
5.同意公司注册资本、实收资本由万元变更为万元,增加(减少)部分万元由股东出资。
6.(其它需要决议的事项请逐项列明)。
7.全体股东同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
8.上述变更事项与原公司章程有冲突的,以本决议书所决定的事项为准。
9.全体股东共同委托(身份证号:)办理工商变更登记手续。
会议股东签章处:年月日风险提示:召开股东会会议,应当于会议召开____日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
出席会议股东:1、发起人、股东(或者代理人):_________、_________、_________。
2、认股人:_________、_________、_________(无认股人的,删除该款,募集设立专用)。
3、列席本次股东大会的新增股东:_________、_________、_________(无新增股东的,删除该款)。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,_________股份有限公司于________年____月____日在(地点:_________)召开(年度、临时)第_________届第_________次股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,董事长_________主持会议。
会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
会议应到股东_________人,实到_________人(其中代理人_________人),代表公司股份_________万股,占公司股东表决权的_________%(占全部股份总额的_________%),符合章程要求。
股东会决议书范本6篇
股东会决议书范本6篇第1篇示例:股东会决议书范本一、决议主题:经过充分讨论和协商,本次股东会决定就以下议题做出如下决议:1. 通过年度财务报告:本公司董事会已提交了本年度的财务报告,并经本次股东会审议通过。
2. 通过利润分配方案:根据本年度财务报表显示的利润状况,本公司决定将利润分配方案定为XX%,用于XX用途。
3. 选举董事会成员:根据公司章程规定,本次股东会选举产生了董事会成员名单,名单如下:(列出董事会成员名单)4. 选举监事会成员:根据公司章程规定,本次股东会选举产生了监事会成员名单,名单如下:(列出监事会成员名单)5. 通过投资计划:经过审议,本公司决定采取XX投资计划,用于XX领域的投资。
6. 通过股票发行计划:经过审议,本公司决定启动股票发行计划,发行总股数为XX股,发行价格为XX元/股。
7. 通过公司章程修订方案:根据公司发展需要,本次股东会通过了有关公司章程的修订方案,具体修改内容如下:(列出具体修改内容)1. 本次股东会审议通过的决议事项将被视为公司任何相关审批程序的一部分,并将由董事会负责执行。
2. 董事会将根据本次股东会的决议,制定具体措施,并在规定的时间内落实执行。
3. 本次股东会决议自通过之日起生效。
四、审议程序:本次股东会决议内容经过投票表决,XXX股东同意,XXX股东反对,XXX股东弃权。
本次决议通过。
五、备注:本决议书为公司法定程序的一部分,经董事会认定无误后存档。
任何单位或个人不得擅自对本决议进行修改或篡改。
任何有关本决议的疑问或异议,请及时向公司董事会提出,谢谢。
特此决议。
(公司全称)董事会主席:XXX(股东会秘书):XXX日期:YYYY年MM月DD日以上为【股东会决议书范本】,请各位股东仔细阅读,有异议请及时提出。
感谢合作!第2篇示例:股东会决议书范本为了保障公司良好的运营和发展,经公司章程规定,公司股东于XX年XX月XX日召开股东会,讨论并通过以下决议:决议一:审议并批准公司财务报表股东会审议并批准了公司XX年度财务报表,包括资产负债表、利润表以及现金流量表。
公司各股东会决议书(32篇)
公司各股东会决议书(32篇)公司各股东会决议书(精选32篇)公司各股东会决议书篇1有限公司股东会决议_____年___月___日,____________有限公司在公司所在地,召开了临时股东会,根据和规定,本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东,各股东都于当日收到通知。
会议应到____人,实到____人,公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议,占公司全部表决权的 %。
本次股东到会人员符合公司法规定,合法有效。
会议由______同志主持,会议通过表决举手的方式一致通过以下决议:1、公司原股东_________、__________退出,增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元,实缴______万元,占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元,实缴______万元,占注册资本的____%。
原股东__________、_________放弃优先购买权,原股东________将所持有的全部给新股东___________,原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。
股权转让前股东出资情况:股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况:股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例2、公司股权转让后,成立新的股东会,由_________、__________组成,免去________执行董事、法定代表人、经理职务,选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务,选举_________担任监事职务。
3、公司住所不变。
4、经营范围不变。
5、全体股东一致通过,持赞同意见的股东所持股份占全部股份的 %,无反对及弃权情况。
有限公司股东会决议范本模板
有限公司股东会决议范本模板(正文开始)股东会议号:XXXXX号日期:XXXX年XX月XX日地点:XXXX地点出席人员(按出席顺序排列):1. 股东A,持有XXXX股份,占总股本比例XX%2. 股东B,持有XXXX股份,占总股本比例XX%3. 股东C,持有XXXX股份,占总股本比例XX% ...(继续列出所有出席股东信息)会议主席:(由股东中选举产生)法律顾问:(可选,根据实际情况填写)会议记录员:(由主席任命产生)一、会议召开目的本次股东会议的目的是讨论并决定以下事项:1. xxxxxx事项的决议2. xxxxxx事项的决议3. xxxxxx事项的决议...(列出需要讨论和决定的具体事项)二、主要议题和决议内容1. xxxxxx事项的讨论和决议(具体描述该议题的讨论过程和最终决议结果,包括所涉及的授权、决策方式、具体执行方案等内容)2. xxxxxx事项的讨论和决议(具体描述该议题的讨论过程和最终决议结果,包括所涉及的授权、决策方式、具体执行方案等内容)3. xxxxxx事项的讨论和决议(具体描述该议题的讨论过程和最终决议结果,包括所涉及的授权、决策方式、具体执行方案等内容)...三、其他事项1. 下一次股东会议时间和地点的确定2. 其他需要讨论的事项四、会议结束本次股东会议记录完毕,主席宣布会议正式结束,并提醒各股东落实会议决议。
(正文结束)请注意,上述范本仅供参考,请根据实际需要进行修改和补充。
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有限责任公司股东会决议范本(精选3篇)
有限责任公司股东会决议范本(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
(适用于股权转让)时间:******地点:******股东参与人员:******主持人:******记录人:******应到会股东***方,实际到会股东***人,代表额数***%,会议以当面方式通知股东到会参与会议。
全体股东经过争论,会议通过以下决议:一、同意转让方***将其在***有限责任公司***%的股份转让给受让方***。
二、同意修改后的章程。
三、本协议***式***份,***份报工商机关,有关各方各执***份。
四、本决议经到会股东签字(盖章)后生效。
全体股东签字盖章:*****年***月***日有限责任公司股东会决议范本(第二篇)有限责任公司股东会决议范本摘要:本合同是就有限责任公司(以下简称“公司”)股东会的决议事项,于(日期)在(地点)召开的股东会上,参会股东对以下事项进行了讨论并达成一致意见。
正文:一、决议事项:(1)讨论并批准公司年度财务报告;(2)讨论并批准公司董事会提出的年度盈余分配方案;(3)讨论并批准公司董事会任命或解聘高级管理人员的提议;(4)讨论并批准公司董事会提出的资本运作方案;(5)讨论并批准其他事项。
二、决议结果:(1)公司年度财务报告经过由参会股东共同审议,并获得全体参会股东的一致通过;(2)公司董事会提出的年度盈余分配方案经过由参会股东共同审议,并获得全体参会股东的一致通过;(3)公司董事会任命/解聘高级管理人员的提议经过由参会股东共同审议,并获得全体参会股东的一致通过;(4)公司董事会提出的资本运作方案经过由参会股东共同审议,并获得全体参会股东的一致通过;(5)其他事项经过由参会股东共同审议,并获得全体参会股东的一致通过。
三、决议执行:公司董事会将根据本次股东会的决议结果,严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行,并及时向相关股东作出通知。
四、生效时间:本决议自股东会召开之日起生效。
有限责任公司股东会决议范本(2024最新)
****有限责任公司(公司全称)股东会决议二〇**年**月*日,公司股东在**市**区**路**号(公司住所)召开股东会会议,全体股东均按时到会,会议就公司登记事项变更作出以下决议:一、同意将公司名称变更为:“***有限责任公司”二、同意公司企业类型变更为:******三、同意公司住所变更为:市**区**路**号;(具体到房间号)四、同意公司经营范围变更为:“***;***。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***”五、同意公司股东姓名(名称)变更为:“***、***”;六、同意股东甲将其出资的**万元(占公司注册资本**%的股权),转让给乙;同意股东丙将其出资的**万元(占公司注册资本**%的股权)转让给丁,甲、丙退出股东会(此处变更为如转让方所持股权全部转让,转让后已不再是股东时,则有此名,如只是部分转让,转让后仍是股东,则无此句),乙、丁依法成为公司股东,享有股东的权利,履行股东义务。
经前述转让后,公司的股东情况如下表:(1、证件号码:股东为自然人的填写身份证号码,企业、社会团体、事业单位等法人组织的,填写统一社会信用代码;2、出资方式:可以是货币、实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;3、认缴出资期限:最后出资期限应在经营期限之前。
)七、同意公司注册资本由***万元增加至***万元,增资后,股东的出资情况如下:八、同意公司经营期限延长至**年;九、同意公司不设董事会/执行董事,设执行董事/董事会,具体任免情况见公司《法定代表人、董事、经理监事任职变更情况》。
十、同意由董事长/执行董事/经理担任公司法定代表人。
(此条对应担任公司法定代表人的关联职务发生变化时出现,变量为担任法定代表人的职务,例:原公司由执行董或担任法定代表人,现变更为由经理/董事长担公司法定代表人)十一、同意公司不设监事/监事会,设监事会/监事,具体任免情况见公司《法定代表人、董事、经理监事任职变更情况》。
公司股东会决议书范本【精彩11篇】
公司股东会决议书范本【精彩11篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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公司股东会决议范本(精选3篇)
公司股东会决议范本(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
风险提示:****召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有商定的除外。
且应当对所议事项的打算作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。
时间:***年***月***日。
地点:***。
会议性质:临时股东会议。
依据《公司法》及本公司章程的规定,公司股东***于***年***月***日召开临时会议,全体股东参与会议,股东会会议全都通过并决议如下:******风险提示:股东表决权股东会会议由股东根据出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。
1、一般决议案:股东会作出一般决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特殊决议案:股东会会议作出:①修改公司章程;②增加或者削减注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。
1、通过公司章程并制定***有限责任公司。
2、公司住宅:***。
3、公司经营范围:***。
4、公司注册资本***万元,实收资本***万元,详细出资状况如下:(1)股东名称(姓名):***。
(2)出资方式:***。
(3)认缴出资额及比例:***。
(4)认缴出资额***万元、出资比例***%。
5、通过公司章程。
6、任命(或:委派)***为公司执行董事,任期***年(或:成立公司董事会,任命[或:委派]***、***、***等人为董事,任期***年)。
7、任命(或:委派)***为公司的监事,任期***年(或:成立公司监事会,任命[或:委派]***、***、***等人为监事,任期***年)。
8、指定本公司拟任***(或者:托付中介代理机构***)办理本公司设立登记事宜。
股东(盖章或签名):*********年***月***日公司股东会决议范本(第二篇)合同标题:公司股东会决议范本摘要:本文件为与公司股东会议决议相关的合同范本。
有限公司股东会决议模板
有限公司股东会决议模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:有限公司股东会决议日期:______年______月______日地点:____________________时间:____________________出席人员:1. _________________2. _________________3. _________________4. _________________5. _________________6. _________________7. _________________8. _________________9. _________________10.________________会议议程:一、确认股东会议召开的合法性二、对公司年度财务报告和盈利分配方案进行审议三、对公司董事会和监事会的工作报告及业绩进行审议四、表决选举公司董事会和监事会成员五、对公司重大投资、重组、合并或分立等事项进行审议和表决六、其他事项会议决议:一、确认股东会议召开的合法性股东会议主持人首先向全体股东介绍本次会议议程,并确认股东会议的召开合法性。
主持人表示,公司已经按照相关法律法规和公司章程的规定通知了所有股东,并且在规定的时间和地点召开了本次股东会议,因此本次股东会议的召开合法有效。
二、对公司年度财务报告和盈利分配方案进行审议股东会议审议了公司上一年度的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务指标,并且听取了公司财务总监对公司财务状况的说明。
经过充分讨论,全体股东一致同意通过上一年度的财务报告,并决定按照公司章程的规定进行盈利分配。
三、对公司董事会和监事会的工作报告及业绩进行审议股东会议审议了公司董事会和监事会的工作报告及业绩,包括公司经营情况、发展规划、内部控制情况等。
经过全体股东的充分讨论,对公司董事会和监事会的工作表示充分肯定,并对公司未来的发展方向提出建设性的意见和建议。
最新-最新股东会决议简单(6篇)公司股东会决议模板
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有关公司股东决议书范文(精篇一受让方(乙方):________________甲乙双方经过友好协商,就甲方持有的___________有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜,达成如下协议,以资遵守:1、转让方(甲方)转让给受让方(乙方)_________________有限公司的_____%的股权,受让方同意接受。
2、由甲方在本协议签署前办理或提供本次股权转让所需的原公司股东同意本次股权转让的决议等文件;3、转让价格及支付方式、支付期限;4、本协议生效且乙方按照本协议约定支付股权转让对价后即可获得股东身份;5、乙方按照本协议约定支付股权转让对价后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续,甲方应给与积极协助或配合,变更登记所需费用由乙方承担;7、股权转让前及转让后公司的债权债务由公司依法承担,如果依法需要追及股东承担赔偿责任谨连带责任的,新股东按持股比例承担相应责任。
转让方的个人债权债务仍由其享有或承担;8、股权转让后,受让方按其在公司股权比例享受股东权益并承担股东义务;转让方的股东身份及股东权益丧失;9、违约责任:如因乙方不按期、依约支付股权对价,导致股权转让不能实现或迟延变更的,则_____________________________,如因甲方不配合办理变更登记手续,导致无法使新股东享受股东权益,则______________________________________。
10、本协议变更或解除:_____________________________.11、争议的解决:___________________________________________________________12、本协议正本一式四份,股权转让双方各执一份,公司存档一份,报工商局备案登记一份。
有限公司股东会决议模板范本(完整版)
有限公司股东会决议模板范本(完整版)日期:xxxx年xx月xx日地点:xxxx公司总部主席:XXX先生/女士出席股东:1. [股东姓名1]2. [股东姓名2]3. [股东姓名3]...会议议程:1. 会议召开主席宣布会议正式开始,说明会议目的和议程,并确认出席股东的代表人数和表决权。
2. 审议并通过上次股东会议纪要主席将上次股东会议的纪要分发给所有出席股东,并请大家仔细阅读。
经过讨论和表决,股东们一致通过了上次会议纪要,并要求将其正式记录。
3. 董事会报告公司董事会代表对公司的运营情况进行报告,包括财务状况、主要业务合同、市场竞争形势、公司未来发展计划等内容。
4. 审议并通过财务报表公司财务部门向股东提供最新的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表。
股东们仔细审阅,并通过了该财务报表。
5. 关于公司重大决策的讨论和决议(根据具体情况列举相关议题):5.1 [议题1]详细描述议题1,并提供相应的背景信息和讨论。
经过全体股东的讨论和表决,决议如下:决议1:[决议内容]5.2 [议题2]详细描述议题2,并提供相应的背景信息和讨论。
经过全体股东的讨论和表决,决议如下:决议2:[决议内容]...6. 其他事项会议主席询问是否有其他事项需要讨论或决议。
如果有,将依次列出并进行讨论和表决。
7. 会议总结主席对本次股东会议的讨论和决议进行总结,并感谢出席股东的积极参与和贡献。
会议记录人:[记录人姓名]会议记录:[将会议过程进行详细记录,包括议题的讨论内容、股东的发言、表决结果等。
]会议结束。
以上为有限公司股东会决议模板范本。
请根据具体情况进行适当的修改和调整,以符合实际需求。
股东会决议书范本三篇
股东会决议书范本范本一:____________有限公司股东会决议书会议时间:年月日会议地点:出席会议股东:公司(以下简称“本公司”)股东会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东共计人,代表本公司%的表决权,出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求,对本公司具有法律效力,决议内容具体如下:(联保体综合授信适用)□同意本公司作为(身份证号:)的指定授信提用人在中国*生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务,与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度,共同承担还款责任,并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。
联保体综合授信业务的各项内容,本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。
(综合授信下共同受信模式适用)□同意本公司作为(身份证号:)的共同受信人在中国*生银行股份有限公司分行办理综合授信业务,并与共同使用上述授信额度,承担共同还款责任。
综合授信业务的各项内容,本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。
本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出,该决议真实、合法、有效。
股东(签名):时间:年月日范本二:珠海市___________有限公司股东会决议(股权转让范本,仅供参考)本次会议已于十五日前通知全体股东,会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。
时间:地点:原股东成员:、、出席会议股东:、、共代表%表决权,缺席会议股东:新股东成员:、、出席会议股东:、、共代表%表决权,缺席会议股东:会议议题:股权转让有关事宜经公司股东会议商定,一致通过如下决议:一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额,即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东,获股东会接纳。
公司股东会决议范本(精选20篇)
公司股东会决议范本(精选20篇)公司股东会决议范本篇1会议时间:______________会议地点:______________出席会议股东(董事):______________有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_______律师_______年_______月_______日公司股东会决议范本篇2××××有限公司股东会决议――关于选举董事/执行董事、监事的决定根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并通过如下决议:1、选举××担任公司的执行董事,任期××年;2、选举××担任公司的监事。
(如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:)1、决定成立公司董事会,决定×××、×××、×××、……为公司董事,任期××年;2、决定成立监事会,决定×××、×××、……,为公司监事,任期××年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……,本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选,并报登记机关备案”。
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编号:_______
有限公司股东会决议
会议时间:
会议地点:本公司办公室
参加会议人员:
会议通知情况及到会股东情况:全体到会
会议议题:协商表决本公司事宜
经有限公司全体股东协商,一致同意对公司变更事项做出如下决议:
1、同意公司原股东将所持有公司%注册资本出资额为万元的股份以万元的价格转让给(新)股东,股份转让后,原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。
现有股东出资情况:
(1)出资额万元,占注册资本%;
(2)出资额万元,占注册资本%;
2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。
3、同意将公司住所由变更为。
4、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准)。
5、a.(注:设执行董事的)同意免去的执行董事职务,不再担任本公司的法定代表人,公司由、、组成新股东会,选举(或聘任)为执行董事作为本公司的法定代表人,选举(或聘任)为监事。
b.(注:设董事会的)同意免去的董事长职务,不再担任本公司的法定代表人,公司由、、组成新董事会(董事是聘任的要注明),选举为董事长作为本公司的法定代表人,选举(或聘任)为监事。
6、同意公司的注册资本由万元增加(减少)到万元。
本次增加(减少)的万元,其中由原股东增加(减少)到万元;原股东增加(减少)投资万元;新股东增加投资万元。
本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下:
(1)出资额万元,占注册资本%;
(2)出资额万元,占注册资本%;
7、同意公司经营期限延长年。
以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过,并修改公司章程中相应条款。
公司全体股东表决同意,并修改原公司章程的相应条款。
以下无正文
股东签名、盖章(股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负):
年月日。