目标计划管理办法

实施 阶段

实施 阶段

明确评审方法和评审依据

目标计划管理办法流程简图

年终 评审

1月份

半年度 评审

7月份

编制 阶段

跟进、协调由总裁行政助理负责

？？集团

目标计划管理办法

第一章总则

第一条、为提高基础管理水平，确保？？集团各项重点工作的及时落实及经营活动的有序开展，加强工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高集团各部门以及各子公司的工作效率，特制定本办法。

第二条、本办法所指目标计划包括年度目标计划、月度目标计划。

第三条、适用范围：

1、子公司层面：？？集团各子公司，以下简称“各子公司”。

2、集团部门层面：办公室、人力资源部、财务部、经营发展部，以下简称“各部门”。

3、各子公司和各部门负责人以下简称“各负责人”。

第二章管理职责

第四条、评审小组的组成及职责

1、？？集团目标计划评审小组（以下简称评审小组）作为目标计划管理的归口部门。评审小组主要由集团总裁、集团办公室负责人、集团人资部负责人、集团财务部负责人、集团总裁行政助理以及相关所需人员组成。

2、评审小组的职责

（1）各子公司、各部门编制目标计划的跟进工作由总裁行政助理负责。

（2）各组员依据自身部门的工作职能，分别负责督促、跟进各子公司相对应目标计划的实施（详见附表2），及时将所分析、总结的各项管理信息进行记录并反馈给集团总裁；各部门目标计划实施的督促、跟进由总裁行政助理负责。

（3）各组员负责在集团总裁的指导和监督下，建立、维护？？集团目标计划管理体系和评价体系的完善和运行。

第五条、各负责人职责

1、各负责人作为目标计划编制并落实的第一责任人，对目标计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。

2、负责组织编制目标计划，在必要时组织并指引下属编制部门或个人目标计划。

3、负责与评审小组保持目标计划衔接关系，并接受评审小组的业务指导和监控。

4、负责组织跟进、协调、落实本公司或本部门目标计划。

5、负责建立、维护本公司或本部门的目标计划管理网络，并对本公司或本部门的目标计划实施情况进行总结、分析和评价。

6、负责本公司或本部门目标计划的上报与计划执行情况的总结。

第三章目标计划编制

第六条、年度目标计划的编制及要求

1、各部门年度目标计划的编制及要求

（1）每年各部门根据？？集团经营发展规划编制下一年度目标计划，11月15日前将初稿递交到总裁行政助理处，经总裁审阅并提出调整意见后，各部门在11月25日前完成修改，经总裁签批后入集团人力资源部归档。

（2）年度目标计划书写的格式见附表3，并且可作为各子公司管理指标编制的参考依据，由总裁行政助理负责递交给各子公司负责人。

（3）依据《集团部门年度目标计划表》拟定《集团部门年度考核、评审表》内容，并签订《年度目标责任书》入集团人力资源部归档。

2、各子公司年度目标计划的编制及要求

（1）每年各子公司根据自身经营发展规划编制下一年度目标计划，12月15日前将初稿递交到总裁行政助理处，经总裁审阅并提出调整意见后，各子公司在12月25日前完成修改，经总裁签批后入集团人力资源部归档。

（2）年度目标计划书写的格式见附表1，依据该表拟定《集团子公司年度

考核、评审表》的内容，并签订《年度目标责任书》入集团人力资源部归档。

（3）年度目标按照目标性质大致分为经营目标和管理目标2类。具体书写格式见附表1。

经营类指标泛指主要包括产值、订单金额、资金回笼、销售收入、净利润等硬性数据指标。各指标的定义见集团财务部的《统计管理办法》。

管理类指标泛指生产管理和行政管理类指标，具体体现在企业管理中各方面的提升和改进。

第七条、月度目标计划的编制及要求

1、各子公司及各部门根据实际情况及各种会议中的决议等，制定月度工作计划，于每月2日前OA至总裁行政助理处。

2、月度目标计划中要明确工作任务、计划完成日期、责任部门、工作应达

成的重点目标，并注明需其它部门协助的事项等。

3、月度计划内容应为非日常性的重点工作，且需明确化、具体化。书写格式见附表5和附表7。

（1）计划描述：对工作计划事项进行简述，要求内容明确、语言简洁。

（2）工作目标：指工作计划预期想要达到的结果，结果可量化、可考证。

（3）计划周期：指预计完成该项工作任务的日期，跨月度工作尽可能分月报送并注明“全月”，但必须设定本月底需达成的目标。

（4）工作责任人：明确该项工作的主要责任人。

（5）占月计划权重：结合本月重点工作数量，依据该项工作计划的重要程度进行定值，体现本月工作重心。

（6）配合部门：跨部门或子公司的工作计划，则需注明负责组织协调的责任主体。

（7）配合责任人：负责组织协调的责任主体负责人。

4、月度目标计划与年度目标计划挂钩，年度目标计划中的重点工作应在月度工作计划体现，避免造成工作偏差。

第四章目标计划的变更

第八条、变更的内容主要分为取消目标计划、调整计划内容、增加目标计划。

第九条、年度目标计划的变更

1、当年度目标计划因特殊原因需要变更时，原则上需要至少在该项目标计划实施前的1个月，由各负责人提出变更申请，书写的格式和要求见附件9。

2、各子公司年度目标计划的变更需经过集团总裁办的审批；各部门年度目

标计划的变更需经过集团总裁的审批。审批通过后统一入集团人力资源部归档。

3、变更事项涉及到《年度考核、评审表》中内容的，在进行年度考核、评审时，依据审批通过的《年度目标计划变更表》确定新的《年度考核、评审表》。

第十条、月度目标计划的变更原则上需提前1周提出变更申请，经过集团总裁审批通过后统一由总裁行政助理归档。

年度目标计划变更流程简图

第五章工作总结的分类及要求

第十一条、按照总结的性质分为年度总结、半年度总结、月度总结及重大事件总结；各负责人是编制各类总结的第一责任人。

第十二条、年度总结要依据本年度目标计划，结合本年度实际工作完成情况编制年度工作总结，并于次年1月15日前递交到总裁行政助理处，经总裁办审阅合格后，由总裁和各负责人签字确认后统一入集团人力资源部归档。

第十三条、半年度总结要依据本年度目标计划，结合本年度实际工作完成情况编制年度工作总结，并于7月15日前递交到总裁行政助理处，经总裁办审阅合格后统一入集团人力资源部归档。

第十四条、月度总结是对月度计划完成情况的描述和自我评价，对于未能完成的目标计划，要如实的记录未能完成目标计划的原因，并自觉的将未完成事项