信息系统项目建设管理规定

信息系统项目建设管理

规定

公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

新疆百花村股份有限公司

信息系统项目建设管理制度

第一章总则

第一条为加强公司信息系统项目建设的管理，特制定本管理制

度。

第二条信息系统项目包括计算机网络系统新建与改造、硬件设备与系统软件的购置和升级以及应用软件开发与升级等。

第三条根据项目的特性对项目划分为技术主导项目和业务主导项目。对技术主

导项目，需求由办公室提出，与合作商积极协调以确保顺利实施；对业务主导项

目，需求由业务部门提出，办公室的主要任务是与合作商协商技术实施方面的问题，以确保在系统承受范围内最大程度满足业务需求。

第四条办公室根据公司信息系统建设总体规划和各部门提交的计划，汇总制定公司下一年度计算机应用项目购建计划，报请公司批准后执行。

第五条对于投资金额（10 万元以上）、建设周期（3 个月以上）、涉及公司整体的计算机应用项目，公司将邀请业务需求部门及有关专家进行技术论证和评审，原则上采用统一招标，统一推广的方式。

第二章项目立项

第六条项目立项流程：

（一）立项申请：

1、由需求方提出需求，起草初步的需求说明书。需求说明书必须包括项

目需求背景，项目的软硬件需求情况；

2、确定调研人员，制定调研计划，开展前期调研工作；

3、（一）根据调研结果，补充完善需求说明，报公司总经理审批。

（二）项目合作商确定：由办公室进行市场调查选择，需要招标的项目，由资产经营部负责招标说明书的发布、评标方法的选取、评标标准的设定；

（三）商务谈判：由办公室、资产经营部及相关专业部门进行，必要时，

可外聘专业单位参与。

（四）确定合同；根据《公司合同管理办法》执行。

第三章项目实施

第七条项目实施的管理：

（一）将项目按技术和业务进行分解，明确技术部门和业务部门的职责，分别进行细化；

（二）制定项目工作进度计划表，明确项目关键点和关键路径；

（三）以文件形式定期（每周）报告项目完成情况，问题清单、尚待处理事项清单、项目变更方面的执行情况，并将报告内容在日常工作周志中做记录。

第四章项目验收

第八条验收文档资料包括：

（一）本项目的项目需求说明书、申请和公司的批复；

（二）项目的系统设计报告，包括方案及论证、技术指标、工程进度、项目分工等；

（三）项目招（议）标报告，包括标书、投标情况、方案论证、方案选定、方案补充、投标结果报告等；

（四）工程合同，包括同意签订合同的公司批件、合同技术条款、验收标准及方式等；

（五）各子项目的集成商提供的项目竣工报告、竣工图纸、实施过程说明、系统测试报告等；

（六）设备供货商提供的设备合格证书和保修卡，厂家提供的设备检验证书（仅限于关键设备如服务器、交换机等）；

（七）项目的付款情况说明，包括预计总金额、实际总金额、已支付金额、尚需支付金额等；

（八）其他要求上报的材料。

第九条验收过程分为资料审核和现场检查两个阶段：

（一）资料审核阶段是对提供的验收文档资料进行审查；

（二）现场检查阶段是对项目进行现场的系统检查、测试，资料的核实等。

第十条已立项的计算机应用项目完成后，由公司信息办会同有关业务管理人员组成项目验收小组进行验收。

第十一条项目必须经过项目验收方可上线。

第五章附则

第十二条本制度由公司办公室负责解释、补充、修改。

第十三条本制度自二〇一二年三月五日起试行。