股东会决议参考文本

提示：以下各页为（董事和监事不同设置的）有限公司变更股东（权）前、后的的股东会决议参考文本，请企业根据自身实际情况选择相应的股东会决议参考文本作为参考，以便在办理股东（权）时向工商部门提供有关股东会决议。

本页为：（设执行董事、监事）有限责任公司变更股东(权)前的股东会决议参考文本

有限责任公司

股东会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××，全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由原执行董事召集和主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：

（一）股东张××将所持有的占公司30%的股权，以300万元的价格（注：转让价格双方自行约定。）转让给李××。

（二）股权转让后，张××出资200万元，持有公司20%的股权，李××出资300万元，持有公司30%的股权；王××出资500万元，持有公司50%的股权。

（三）重新选举执行董事、监事。（注：如公司执行董事、监事都不变，可表述为“公司经营管理机构不变”。）

（四）修改公司章程。

原股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：张××王××

有限责任公司

年月日

本页为：（设执行董事、监事）有限责任公司变更股东(权)后的股东会决议参考文本

有限责任公司

股东会决议（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）会议性质：临时（或者定期）股东会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由原执行董事召集和主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：

（一）原股东张××将所持有的占公司30%的股权，以300万元的价格（注：转让价格双方自行约定。）转让给李××。

（二）股权转让后，张××持有公司20%的股权，李××持有公司30%的股权；王××持有公司50%的股权。

（三）股权转让后，重新调整经营管理机构人员。

1、免去的公司执行董事职务，选举为公司执行董事。（或者继续选举×××为公司执行董事。）

2、免去的公司监事职务，选举为公司监事。（或者继续选举×××为公司监事。）

3、免去的公司经理职务，聘任为公司经理。（或者继续聘任×××为公司经理。）

（注：如公司执行董事、监事、经理都不变，第1、2、3项可合并为一项，表述为“公司经营管理机构不变”。）

（四）根据公司章程规定，执行董事（或者经理）为公司法定代表人。

……（注：如还须变更其它登记事项，请一并逐项表述。）

（五）修改公司章程相关条款。

（六）会议决定委托办理公司变更登记手续。

新股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：

张××王××李××

有限责任公司

年月日

备注：1、该参考文本适用设执行董事、监事的有限责任公司股权转让新股东会作出的决议；

2、如公司还需变更其它登记事项，请在股东会决议内容中逐项表述，涉及章程内容修改的，一并相应修改公司章程相关条款。

3、如需重新制订公司章程，请将参考文本中“修改公司章程相关条款。”改为“重新制订公司章程。”

有限责任公司

股东会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

会议性质：临时（或者定期）股东会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××，全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由原董事会召集，原董事长主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：

（一）股东张××将所持有的占公司30%的股权，以300万元的价格（注：转让价格双方自行约定。）转让给李××。

（二）股权转让后，张××持有公司20%的股权，李××持有公司30%的股权；王××持有公司50%的股权。

（三）重新选举董事会、监事会成员。（注：如公司董事、监事都不变，可表述为“公司经营管理机构不变”。）

（四）修改公司章程。

原股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：张××

王××

有限责任公司

年月日

有限责任公司

股东会决议（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

会议性质：临时（或者定期）股东会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况：

本次股东会由原董事会召集，原董事长主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：

（一）原股东张××将所持有的占公司30%的股权，以300万元的价格（注：转让价格双方自行约定。）转让给李××。

（二）股权转让后，张××持有公司20%的股权，李××持有公司30%的股权；王××持有公司50%的股权。

（三）股权转让后，重新调整经营管理机构人员。

1、免去的董事职务，补选为董事，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：、、。

2、免去原股东会选举产生的非由职工代表担任的监事的职务，补选为监事；变更后非由职工代表担任的监事会成员是：×××、×××。

3、鉴于（注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。

（四）根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

（五）修改公司章程相关条款。

（六）会议决定委托办理公司变更登记手续。

新股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：张××王××李××

有限责任公司

年月日

备注：1、该参考文本适用设董事会、监事会的有限责任公司在股权转让后，新股东会作出的决议；

2、如公司原董事、监事都不变，第三项内容可表述为“公司经营管理机构不变”。

3、如公司还需变更其它登记事项，请在股东会决议内容中逐项表述，涉及章程内容修改的，相应修改公司章程相关条款。

4、如需重新制订公司章程，请将参考文本中“修改公司章程相关条款。”改为“重新制订公司章程。”