客户资信调查评估表
客户综合评估表
客户综合评估表1. 客户信息- 客户名称：（填写客户名称）- 所属行业：（填写客户所属的行业）- 联系人：（填写客户联系人姓名）- 联系（填写客户联系人电话）- 电子邮箱：（填写客户联系人邮箱）2. 综合评估指标2.1. 业务需求- 概况：（简要描述客户业务需求的背景和范围）- 评估标准：（根据客户需求的具体内容，制定相应的评估标准）- 评估结果：（根据评估标准对客户业务需求进行评估，并在此处填写评估结果）2.2. 资金实力- 概况：（描述客户的资金状况，包括总资产、负债情况等）- 评估标准：（根据客户资金实力的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的资金实力进行评估，并在此处填写评估结果）2.3. 经营能力- 概况：（描述客户的经营情况，包括盈利能力、销售能力等）- 评估标准：（根据客户经营能力的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的经营能力进行评估，并在此处填写评估结果）2.4. 信誉度- 概况：（描述客户的信誉情况，包括信用记录、合作历史等）- 评估标准：（根据客户信誉度的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的信誉度进行评估，并在此处填写评估结果）2.5. 发展潜力- 概况：（描述客户的发展前景和潜力）- 评估标准：（根据客户发展潜力的具体要求，制定相应的评估标准）- 评估结果：（对客户的发展潜力进行评估，并在此处填写评估结果）3. 综合评估结论根据以上各项指标的评估结果，综合综合评估结论如下：- （根据评估结果，总结客户的综合状况和发展潜力）- （根据综合评估结论，提出对客户的建议或改进措施）4. 其他备注（根据需要提供其他与客户综合评估相关的信息和备注）以上是客户综合评估表的内容，请根据实际情况进行填写和评估，以便更好地了解客户状况并为其提供相应的服务和支持。
以上是客户综合评估表的模板，请根据实际情况进行填写和评估。
如有其他需求，请随时告知。
客户资信调查表三篇
银行地址
银行的信用评级
填表人：年月日公司总经理审核:
篇三：客户资信调查表
合同编号：营销代表：填表时间：
一、客户基本情况
客户名称
公司性质
□合伙□有限公司□股份公司□上市公司
法定代表人
注册地址
主营业务
年检情况
□正常□异常：
注册资金
任缴：实缴：
股东人数
二、股东出资情况
股东出资情况
股东名称
出资额
出资比例
车辆附车牌号财产名称购买时间总价所有权是否共有是否已抵四客户经营状况经营面积从业人数主经营场地从业时间场地来自有租赁销售情况销售区域主要客户主要销售条件近两年销售业绩信用记录调查情况主要采购商品供应商名称付款条件合作时间联系方式被访问者评价五客户资信审批涉及诉讼情况营销代表意见信用评定
客户资信调查表三篇
设备用途
主要收入来源
目前经营状况
该客户及亲属或其法人单位、法人单位其他高层管理人员与我公司、其他厂家的历史交易情况、在外货款、逾期金额、逾期时间、是否有诉讼
注册资本（万元）
出资方式（现金、实物等）
总资产（万元）
可抵押固定资产（万元）
月平均收入（万元）
产品年采购需求（万元）
注：填写表格中选项时，在相应的项目前的字母上划勾，或在表格中填写实际数据。
审核
□同意□有意见阐述：
审批
□同意□有意见阐述：
注:本表格附客户营业执照复印件、工商登记资料。
是否参与管理
□是，职务：□否
□是，职务：□否
□是，职务：□否
三、客户财产状况
主要财产情况
（房产、机动车、大型机械设备等）
注:车辆附车牌号
客户资信等级评估表
填表日期 :
基本信息 公司名称 (中文 )
成立时间
业务联系方式 公司地址
联系人
客户资信等级评估表
公司名称 (英文 ) 企业性质
部门 /职位
电话 /手机
法人代表 员工人数
邮箱
客 背景信息 户 经营范围 信 息
财务信息 联系人
主要客户
主要供应商
贸易方式
年销售额
职位
电话 /手机
邮箱
开户银行
付款条件 最近一期财务报表数据 资产总额
净资产
银行账号
付款方式
资产负债率
流动比率
税号
支票
电汇
速动比率
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
现金比率
1.法人营业执照 ,组织机构代码证 ,税务登记证 所
附 资 2.验资报告 ,公司章程 ,年度审计报告
料 3.最近一期的资产负债表和利润表
客 我司承诺以上资料和数据均真实有效 户
承 诺
,如有不实 ,我司将承担一切法律责任 .
(
公章 )
客户资信调查评估表
东莞市五株电子科技有限公司 DongGuan WuZhu Electronic-Tech. Co.,Ltd.电话：传真：公司网站公司邮箱电话：传真：法人代表彭治军手 机公司性质港资2005年10月注册资金450万厂房资产自建 租凭主要客户PCB月用量二、贵司对敝司的评价及定位填表日期： 2011年09月 28日客户关联公司名称客户关联公司地址客户名称客户地址中文：宇声集团深圳市星宇电子技术有限公司E-SHINE E-STAR ELECTRONICS TECHNOLDGY.LTD 中文：深圳市南山区高新技术产业园北大青鸟7楼东英文:内销 占比例 % 外销 占比例 %中文：英文：中文：英文：电 话成立日期销售渠道易方数码单面 万元 双面 万元 多层 50万元 HDI板 20万元员工总人数400其中：管理干部 人 品管系统 人固定资产规模：客户主要产品： 手机 平板电脑 车载 广告机 数码产品销售额 万元/月电话： 传真： 邮箱：（3）姓名： 部门： 职位： 电话： 传真： 邮箱：客户各部门联系人如下：（1）姓名： 蒋小姐 部门： 采购部 职位：采购经理 电话：0755-******** 传真： 0755-******** 邮箱：（2）姓名： 部门： 职位：（5）姓名： 部门： 职位： 电话： 传真： 邮箱：（4）姓名： 部门： 职位：（6）姓名： 部门： 职位： 电话： 传真： 邮箱：工程设计 人 员 工 人电话： 传真： 邮箱：客户资信调查评估表Customer Credit Investigation Appraisal Form* 说明：以上内容如有涉及到贵司的商业秘密可不填三、财务状况四、原PCB供应商状况五、交货&交货周期六、价格范围七、外调资信八、评估结果语说明：经办人员必须按资信表内容详细、真实的填写，否则，拒绝受理。
风险责任到人，必须对签名负责。
最高信用额超出300万元时，须提请董事长或总裁批准。
客户信用调查评定表
（4）对该客户的信用评级（A、B、C）：
注：①核定为A级信用的客户须在本表第4、5、6项中所有选项获最优评价； ②在本表第7项中有任何一条评为“是”，即应核定为C级信用。
业务负责人审核意见：
营运负责人审核意见：
财务部审核意见：
总经理意见：
第 2 页，共 2 页
(3) 出现不良债务纠纷，或严重的转移资产行为 (4) 资金实力不足，偿债能力较差
□是 □否 □是 □否
(5) 经营状况不良，严重亏损，或营业额持续多月下滑 (6) 与我公司合作不满6个月，且无法提供自己经营主体的营业执照
□是 □否 □是 □否
(6) 发现有严重违法经营现象 (8) 出现国家机关责令停业、整改情况
□雄厚 □一良好 □一般 □较差
□有
□无
（1）合作时间满一年
□是 □否 （2）历年业务总额
（3）该客户提货量占品牌总额比 例
6．该客户的业务信用记录
（4）年度回款是否达到公司 制定的标准
□是
□否
（1）以前的结算方式
（2）以前核定的信用额度
（3）没有超信用额度记录
□是 □否 最高欠款额
第 1 页，共 2 页
（4）没有跨月结算现象
□是 □否 跨月结算现象是否频繁
□是 □否
（5）近两年内对我公司没有发生 不良欠款行为
□是
□否
（6）近两年内没有不良的诉 讼记录
□是
□否
7、C级信用客户核定标准
(1) 过往2年内与我方合作曾发生过不良欠款或其他严重违约行为 (2) 经常不兑现回款承诺
□是 □否 □是 □否
4．基本经营状况
（1）主营产品 （2）年销售收入（万元） （3）盈利状况 （4）最近连续2年经营状况 （5）客户资金实力 （6）客户偿债能力 （7）负责人品德及公司整体形象 （8）有无严重违法经营行为
资信管理必备的三种表格之一客户信用分析评估表(确定版)
集团股份有限公司客户资信调查表(WORD3页)
集团股份有限公司客户资信调查表主管领导：部门经理：制表人：《石油集团客户资信调查表》（CORP-FI-AR01）填表说明及要求1.本表对客户所进行的资信调查，作为客户档案的组成部分，为以后和客户的再次合作和长期合作提供参考依据。
2.若客户的相关资料发生变化，要及时更新并重新评估。
3.本表作为客户综合评审制度的一部分，会同业务部、财务部进行。
4.客户名称：作为集团、公司合作关系，包括所有经营业务对应之服务客户。
5.填表日期：填写客户资信评估表的具体日期。
6.法定代表人基本情况：客户法定代表人的名称、性别、年龄、学历、经历等。
7.注册资本金、注册时间、经营年限：通过客户营业执照反映，总括了客户作为经营实体的综合实力及可持续发展状况。
8.企业素质：体现于企业文化，人员素质代表公司的软件水准，作为该企业的第一资源；管理素质代表了公司的管理风格，进而左右企业的文化。
9.注册地址及经营地址：通过客户营业执照反映，但应特别注意其经营地址是否与营业执照注明地址是否一致，如不一致需予以特殊说明。
10.企业经营范围：通过客户营业执照反映客户的经营理念及可持续发展状况，应特别注意与之交易的事项是否属于上述经营范围、以及客户有无除上述经营范围之外的其它经营活动，以评估交易风险。
11.客户总资产、净资产：通过客户资产负债表可得到此数据，总资产代表客户经营实体规模，净资产代表客户的最终还款能力。
12.负债情况/偿债能力：客户的负债情况、偿债能力反映客户的商业信用及资金周转情况，评估交易风险等级。
13.盈利能力：客户不同阶段营运业绩的考察，通过对经营能力的评估，来决定与其进行交易的合作伙伴关系等级。
14.企业知名度：指客户所经营业务在同行业中的地位，一是通过经营业绩、财务状况、信用等级、售后服务等确定；二是通过该行业的协会或杂志等各种权威排名确定。
如为中小规模企业则以企业决策人的声誉为判断依据；如为中上规模企业则以企业的声誉为主要评估依据。
(新)客户资信调查表
编号： 客户名称： 公司性质： 注册资金： 营业执照号码： 营业范围： 市场覆盖范围： 营业面积（平方米） ： 公司负责人简介及联系电话： 主要业务： 批发：分销网络: 客户开户银行名称： 客户前两位供应商名称：1 客户商业信誉调查与评估： 建议年销售量： _____________ 销售代表签名： 大区经理意见： 销售部： 个
户
类别：
资
信
编号：
调
查
表
办公地址：
送货地址： 流动资金： 销售人数： 运输能力（吨） ： 创立时间： 年 月 融资能力：强中弱 办公面积（平方米） ： 从事经营时间： 年 月
员年销量: 帐号： 年销售量：
直营： 店数： 税号： 2
个
上年销量: 近一年财务报表：有无 年销售量：
建议付款方式：
建 议 信 用 额 度 ：
日期：
区域经理签名：
日期：
财务部经理：
总经理： （特殊帐期与额度）
签名：
日期：
签名：
日期：
签名：
日期：
(完整版)客户考察评估表
(完整版)客户考察评估表1. 客户基本信息
- 客户名称：[填写客户名称]
- 公司地址：[填写公司地址]
- 联系人姓名：[填写联系人姓名]
- 联系[填写联系电话]
- 电子邮件：[填写电子邮件]
- 公司网址：[填写公司网址]
2. 公司背景及历史
- 公司成立时间：[填写公司成立时间]
- 主要业务领域：[填写主要业务领域]
- 公司规模：[填写公司规模]
- 公司发展历程：[填写公司发展历程]
3. 经营状况评估
3.1 财务状况
- 近三年财务报表情况：
- 年份：[填写年份]，利润：[填写利润]，资产总额：[填写资产总额]，负债总额：[填写负债总额]
- 年份：[填写年份]，利润：[填写利润]，资产总额：[填写资产总额]，负债总额：[填写负债总额]
- 年份：[填写年份]，利润：[填写利润]，资产总额：[填写资产总额]，负债总额：[填写负债总额]
3.2 市场竞争力
- 主要竞争对手：[填写主要竞争对手]
- 公司在市场上的地位：[填写公司在市场上的地位]
- 产品或服务独特性：[填写产品或服务独特性]
- 核心竞争优势：[填写核心竞争优势]
4. 公司发展规划
- 未来三年内的发展目标和计划：[填写未来三年内的发展目标和计划]
- 相关项目或合作机会：[填写相关项目或合作机会]
- 预计投入资金和资源：[填写预计投入资金和资源]
- 风险和挑战：[填写风险和挑战]
5. 其他补充信息
[在此填写其他需要补充的信息]
---
以上为(完整版)客户考察评估表内容，如有需要进一步了解或补充，请随时联系我们。
客户信用评估表
负责人
客户地址
以往交易已兑现额
最近半年平均交易额
平均票期
收款及票据金额
原信限
新申请信限
主办信用综合分析意见
（包括申请表复查、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度的附带应注意事项）
主办信用审查意见
市场拓展部经ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ信用审查意见
公司总经理信用审查意见
信用等级生效日期
日 期：年月日
总经理签名：
公 章：
客户信用评估表客户名称客户编号负责人客户地址以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据金额新申请信限主办信用综合分析意见包括申请表复查经营盈亏分析偿债能力核定限度的附带应注意事主办信用审查意见市场拓展部经理信用审查意见公司总经理信用审查意见信用等级生效日期
客户信用评估表
客户信用评估表
客户名称
客户信用度评估表
一式三份公司类型：评估日期：
客户名称
注册号
注册资金
地址
法人代表
企业性质
成立日期
联系电话
传真
联系人
产品行业
公司人数
付款方式
月用量
收款联系人
联系电话
油漆供货商的数量
油漆类别
房产面积及产权所属
现场6S工的归属感
决策人的观念
其它供货商评价
目前使用的油漆品牌
开发能力
公司核心竞争力
综合评估：
是否需要签订合同：□是□否销售工程师：
可允许付款周期：
可允许付款最后期限：
信用额度：
业务主管：
总经理：财务主管：业务经理：销售工程师：
客户资信等级评估表
资信等级的星级服务标准：请财务提议！
资信级别
服务措施
★★★★
1、可以享受在的特殊情况下短时的延误付款（如临时加单、遇节假出货等）
浙江创业（业盛）控股有限公司
客户资信等级评估表
评定时间段：第 季度
部 门
销售经理
区 域
销售助理
日 期
审 核
客户姓名
公司名称
经济指标： （）VIP客户 （）A类客户 （）B类客户 （）C类客户
综合指标： （）较好 （）好 （）一般 （）差
资信指标：
1、在行业内的资信口碑：（50）较好 （30）好 （20）一般 （10）差
2、可以享受凭正确的电汇传真底单出货，即单普通电汇（不能即时到帐）
3、可以享受年内资金额度在50万元以下的资金周转延期付款。
4、可以享受公司依客户具体情况列定的资金支持政策。
★★★
5、可以享受在的特殊情况下短时的延误付款（如临时加单、遇节假出货等）
6、可以享受凭正确的电汇传真底单出货，即单普通电汇（不能即时到帐）
2、自身的支付实力： （50）较好 （30）好 （20）一般 （10）差
3、每笔汇款单填写准确，按时到帐；是（50） 否（30） 不稳定（20）
4、通常办理付款的方式是：（）个人电汇（即时到帐）（）电汇（约三天到帐）请财务给出
5、订货返单频率：（50）约每季度三次以上 （40）约每季度二次
（30）约每季度一次 （10）不稳定
★★
按公司常规政策ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ理
客户资信等级评分表可修改全文
3、流动比率=流动资产/流动负债*100%：（2分）
A.200%以上（2分） B.100%-199%（1分） C.99%以下（0分）
4、速动比率=（流动资产总额-存货总额）/流动负债总额*100%：（3分）
A.100%以上（3分） B.50%-99%（2分） C.49%以下（0分）
B.主要负责人品德及企业管理素质一般（1分）
C.主要负责人品德及企业管理素质差（0分）
（2）管理者的稳定性：（2分）
A.管理层团结、稳定（2分） B.管理者基本稳定（1分）
C.管理层有分化现象（0分）
3、公司注册资本（8分）
A.5000万以上（8分） B.2000万-4999万（7分）
C.1000万-1999万（6分） D.500万-999万（4分）
小计
三.财务比率分析（15分）
选项
评分
1、银行信用等级：（2分）
A.A等（含AAA、AA、A三级）（2分） B.B等（含BBB、BB、B三级）（1分）
C.C等及C等以下（含CCC、CC、C、D四级）
2、盈利能力：（销售利润率=利润总额/销售收入*100%）（3分）
A.20%以上（3分） B.10%-19%（2分）
4、年（季）交易增长率：（10分）
A.增长率为10%以上（10分） B.增长率为5%-9%（8分）
C.增长率为0-4%（6分） D.增长率为0以下（0分） E.新客户（4-8分）
5、客户与我方月交易额/客户月需求额（12分）
A.100%（12分） B.70%-99%(10分)
C.50%-69%（8分） D.30%-49%（6分） E.10%-29%（4分）
客户信用调查表
人
思想
稳傻派()保守派()革新急进派()
嗜好
酒：饮()不饮()香烟：抽()不抽()
长处
特长
短处
技术
热练()不很熟练()不借()
银行往来
银行、帐号号
银行信用
很好( )好( )普通( )差( )很
差( )
会
帐簿组织
完备( )不完备( )
同业者评为
很好( )好( )普通( )差( )很
原评信誉等级：
Ｎｏ．
公司
行号
地址
电话
负责人
住所
电话
创业日期
年月日
营业项目
经营方式
独资()合伙()公司()
开始交易日期
年月日
营业区域
经营地点
市场()住宅()郊外()
性格
温柔()开朗()古怪()自大()
气质
稳重()寡言()急躁()饶舌()
兴趣
名誉职务
负
学历
大学()高中()初中()小学()
出生地
责
经历
说话要领
差( )
计
方
经营组织
股份有限( )个人经营( )
责任有限( )合资公司( )
近邻评价
很好( )好( )普通( )差( )很
差( )
面
资本额
元
付款态度
爽快( )普通( )尚可( )ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ延( )
为难( )嗜欠尾款( )
营业执照
登记号码
应付（预付）金额
客户信用调查表
客户信用调查表
请提供以下信息进行客户信用调查：
1. 客户名称：
2. 客户联系人：
3. 客户联系电话：
4. 客户注册地址：
5. 客户经营地址：
6. 公司注册号码：
7. 公司税号：
8. 公司类型（有限公司、个体工商户等）：
9. 公司成立日期：
10. 公司法定代表人：
1
11. 公司股东（包括股权比例）：
12. 公司注册资本：
13. 公司经营范围：
14. 公司主要客户：
15. 公司主要供应商：
16. 公司负责人财务状况（包括个人资产、负债、信用记录等）：
17. 公司财务报表（如年度财务报表、利润表、资产负债表等）：
18. 公司近期业务活动情况（新项目、合作伙伴等）：
19. 客户近期的信用状况（逾期付款、拖欠供应商等）：
20. 其他相关信息（客户信用评级、信用报告等）。
这些信息将帮助进行客户信用调查，以评估客户的信用状况和风险。
2。
客户资信风险评估表
付款方式
资产负债率
流动比率
税号
支票
电汇
速动比率
现金比率
1.法人营业执照,组织机构代码证,税务登记证 所
附 资
2.验资报告,公司章程,年度审计报告
料 3.最近一期的资产负债表和利润表
客 我司承诺以上资料和数据均真实有效,如有不实,我司将承担一切法律责任. 户
承
诺
பைடு நூலகம்
(公章)
填表日期:
基本信息 公司名称(中文)
成立时间
业务联系方式 公司地址
联系人
客户资信风险评估表
公司名称(英文) 企业性质
法人代表 员工人数
部门/职位
电话/手机
邮箱
客 背景信息
户 信
经营范围
息
财务信息 联系人
职位
主要客户
主要供应商 贸易方式
年销售额
电话/手机
邮箱
开户银行
付款条件
最近一期财务报表数据
资产总额
净资产
银行账号
化工股份有限公司客户资信评估情况表(WORD2页)
化工股份有限公司客户资信评估情况表
《化工客户资信评估情况表》（SZSH-SA-KZ01）
填表说明及要求
1.本表在客户资信评估时填写。
2.上述客户评估资料系公司机密文件，未经批准不得外传。
3.客户名称：指客户名称。
4.联系人：指客户与我公司的联系人。
5.详细地址：指客户的详址地点。
6.联系电话：指客户的电话。
7.法人代表：指客户公司的法定代表人。
8.年龄：指客户公司法人代表的年龄。
9.性别：指客户法人代表的性别。
10.法人代表从业年限：指客户法人代表从业年限。
11.企业经营年限：指客户从事油品的经营年限。
12.领导层素质：指客户领导层的素质。
13.企业性质：指客户的企业性质。
14.企业规模：指客户的企业规模。
15.注册资金：指客户在工商局的注册资金。
16.结算方式：指客户与我公司的结算方式。
17.企业潜力：指客户的潜力。
18.同业地位；指客户在同行业中的地位。
19.购销量：指客户在我公司购销规模。
20.资产状况：指客户的资产状况。
21.付款态度：指客户付款的积极态度。
22.商业信用：指客户的信用程度。
23.备注：指客户的其它资料。
24.。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广西钦宝供应链管理有限公司客户资信调查评估表
一、基本资料
客户名称 客户地址 公司网站 客户关联公司名称 客户关联公司地址 法人代表 公司性质 厂房资产 客户主要产品： 产品销售额 主要客户 万元/月 销售渠道 内销 占比例 % 外销 占比例 % 自建 电 话 手 机 公司邮箱 电话： 电话：
填表日期：
年
月
日
电话： 传真：
成立日期 租赁 固定资产规模：
注册资金
二、评估结果
风险等级 业务员 语 考察评 是否合作 建议信用额度： 签名： 风险等级 业务负责人 考察评语 是否合作 建议信用额度： 签名： 风险等级 风险控制部审核 是否合作 建议信用额度： 签名： 风险等级 分管领导审核 是否合作 建议信用额度： 签名： 风险等级 是否合作 总经理审核 建议信用额度： 签名： A 是 B C 否 万元/月 D A 是 B C 否 万元/月 D A 是 B C 否 万元/月 D A 是 B C 否 万元/月 D A 是 B C 否 万元/月 D