公司治理结构图
公司治理结构图
河南信阳毛尖集团有限公司治理结构图
注：董事长兼总经理陈四强负责公司全面管理工作；
副董事长阚贵元负责公司战略规划、党务工作；
常务副总经理阚贵前负责协助总经理主持公司全面管理工作；
监事长余海负责召集并主持监事会，在监事会闭会期间，代行监事会的职权；
财务总监张萍负责组织全公司的财务管理工作；
副总经理曹元礼负责公司战略规划、人事行政管理等；
副总经理李永成负责负责原料采购、生产组织管理、生产设备保养、维修工作；
副总经理兼质量管理部经理台建立负责全面质量管理工作，包括质量体系建立健全和日常质量管理、质量控制及质量目标考核等工作；
综合办公室经理余美秀负责行政、后勤等工作；
生产部经理聂东负责原料采购、生产组织管理；
人力资源部经理陈帅负责公司的人事招聘及培训工作：财务部经理孙建明负责制定各部门的成本费用、专项费用、流动资金定额，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；
销售部经理陈鹏负责公司全面销售工作。
公司治理结构
独立董事：我想说不，可是不行
7/1/2019
伊利公司独 立董事俞伯 伟遭罢免
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案例一：从ST猴王的破产看法人治理结构
• ST猴王无处不在的弄虚作假的根本原因是法人治理结构极不健全，长期和大 股东“三不分”。本应扎扎 实实规范进行的股份制改造，在这里不过是一纸 空文。“三不分”登峰造极 从1993年底包装上市以来长达7年的经营当中， ST猴王与大股东在人员、资产、财务三个方面几乎从未 分开过。 资料显示， 除最近15个月董事长缺位以外，ST猴王就一直由猴王集团的董事长兼任。对 其两任董事长 易继纯和朱黎阳来说，调动大笔资金只是从左口袋掏到右口袋。 ST猴王的高管也全在猴王集团拥有高管头 衔；.本该属于自己独立管理的职工 劳动、人事同样是挂靠在集团，财务负责人共用一人，账务分开 也就成为一 句空话。 资产完整是上市公司成为市场主体的基本条件，但ST猴王却采用 “瞒天过海”之术蒙蔽了广大投 资者。 1993年，ST猴王号称把猴王焊条厂、 焊丝厂等17家企业集中后装入了上市公司，以后又花了几个亿 从猴王集团进 行所谓“资产收购”，但是真正过户到股份公司名下的几乎没有。难怪其总 经理无奈地告诉 记者：“股份公司几乎没有一块完整独立的资产，哪些应该 是股份公司的，哪些是集团的，简直是一本 糊涂账。” 直到去年在证券监管 部门的督促下，ST猴王才开始清查账务、与集团划分资产，但真的分开了吗？ 公司一位董事很痛心地说：“分好像是分开了，但分到的只不过是更多的银 行借款而已。”“三不分”的 恶果导致ST猴王高达约8亿元的资金被猴王集 团侵占，同时还为集团承担着不少于3个亿的贷款担保责任， 严重地侵犯了广
7/1/2019
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• 2、外部控制主导型公司治理模式的特点
• 1）董事会中独立董事比重大 • 2）公司控制权市场在外部约束中居于核心地位 • 3）经理市场发育健全 • 4）产品市场作用显著 • 5)经理报酬中股票期权的比例较大 • 6)信息披露完备
1公司治理结构图
XXX治理结构图1.公司治理结构设股东会/董事会/监事会:其职责范围是:股东会职责范围股东会行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和任免董事，决定有关董事的报酬事项；（3）选举和任免由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会或监事的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（8）对公司增加或减少注册资本作出决议；（9）对公司股份作出决议；（10）对股东转让出资作出决议；（11）对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；（12）制定和修改公司章程。
董事会职责范围董事会对股东会负责，行使下列职权：（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（5）制订利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制定增加或者减少注册资本方案；（7）拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，技术负责人、财务负责人、部室负责人、分公司经理等，决定其报酬事项；（10）制定公司的经营管理发展目标。
监事会职责范围监事会行使下列职权：（1）检查公司的财务；（2）对董事、总经理和其他管理层人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；（3）当董事、总经理和其他管理层人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；（4）提议召开临时股东大会；（5）列席董事会会议；（6）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
公司设立经营管理机构公司按照精简、高效的原则，机关总部设一室三部：办公室（计划财务、综合管理等）、人力资源部、和代维质量部、工程建设部。
公司治理结构模式和基本类型
明确审计委员会（监事会）的职权和责任 增加熟悉财务的委员会成员 责成审计委员会（监事会）统筹外部审计和内部审
计（财务控制）
我国上市公司治理准则规定的公司治 理的原则
（1）平等对待所有股东，保护股东合法权益； （2）规范控股股东行为及其与上市公司的关系； （3）强化董事会的诚信与勤勉义务； （4）发挥监事会的监督作用； （5）建立健全绩效评价与激励约束机制； （6）保障利益相关者的合法权利； （7）强化信息披露，增加公司透明度。
中国公司治理的努力及成效
2.引入香港式的独立董事制度
股东大会
外部董事 独立董事
内部董事
其它执行官员
运用股票市场强化对执行官 员的监督和激励
中国公司治理的努力及成效
3.实际进展
大多数上市公司建立了独立董事制度 大多数上市公司建立了审计委员会和薪酬委员会，部分
公司也建立了提名委员会 审计委员会在进行季报、年报审核和关联交易审核中开
踏实肯干，努力奋斗。2020年10月29 日上午1 0时17 分20.10. 2920.1 0.29
追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年10月29日星期 四上午10时17分8秒10:17:0820.10.29
严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020年10月 上午10时17分20.10.2910:17October 29, 2020
另一方面，中国证监会在2002年颁布的《上市公司治 理准则》中又突出强调了英美法系的独立董事制度下 的单层制模式，但同时上市公司依据《公司法》要求 成立的监事会制度在形式上也依然保留。
我国的实践同规范化的公司治理机制相去甚远！
我国公司股东大会的主要问题
公司组织结构图模板
公司组织结构图：公司领导岗位职责：【总经理】依据董事会的授权，全面负责公司的经营治理，带着整个公司团队完成董事会批准的经营目标。
【财务总监】依据公司的经营目标，进行资金的方案与筹措、一般收支治理、费用与本钱操作、税务筹划与操作，全面负责财务部门的治理工作。
【副总经理】依据公司的经营目标，全面负责所分管部门的治理工作。
【总经理助理】依据总经理的安排，协助总经理进行公司的经营治理，分管预算合同部。
职能部门工作范畴：【行政部】精品文档. 1、公司正常运转的后勤保证和秩序维持工作。
包含办公园地、设施、设备、车辆的维护、维修与治理，办公物品的采购与使用治理，工作纪律的制定、落实、检查与监督。
2、公司内部平安生产治理。
包含办公园地的平安保卫、防火、防盗、车辆平安、职工人身平安、水/电/热/燃气使用平安，督促检查各部门的平安生产规定与措施落实状况。
3、公司治理标准化建设工作。
包含制度建设、工作流程、汇报与行文等。
4、企业文化建设与倡导。
5、公司会议、活动、车辆、一般接待的组织与安排，以及与此相关的采购。
6、公司对外联络、公函、内部文件操作与治理，各种会签程序履行。
7、档案资料治理。
包含合同、文件、竣工工程图纸与档案资料等。
8、公章、营业执照、法人代码证、资质治理。
9、人力资源治理。
包含员工招聘/入职/辞退/离职、培训、员工福利安排、员工与部门工作绩效考核。
10、劳动合同、律师合同、办公资产/设施/物品租赁与采购合同、资产抵账合同的签订。
11、费用方案与操作，包含办公费用操作、资产治理。
12、对办公园地突发事件的处理、诉讼办理、公司指定的公共.关系处理。
【财务部】1、资金方案与筹措、资金使用治理。
2、熟练掌握行业财税方面的法律法规，进行税务筹划与缴纳，对接政府税务部门的检查。
3、治理费用与开发本钱操作。
4、制定财务治理规定和工作流程。
5、严格按合同规定支付款项。
6、财务平安治理，包含不低于政府要求的平安制度、办公园地、资金、人员。
公司治理PPT
公司治理理论
公司治理结构与公司绩效的关系图
股权结构 公司治理 结构
资本结构
委托代理 关系
公司绩效
案例1: 案例
MK公司法人治理案例： 公司法人治理案例： 公司法人治理案例 MK公司之所以到这个地步的责任在于谁？ 公司之所以到这个地步的责任在于谁？ 公司之所以到这个地步的责任在于谁 如何去改进MK治理结构？ 治理结构？ 如何去改进 治理结构
公司治理理论
从狭义上理解，就是认为主要通过股东会、 从狭义上理解，就是认为主要通过股东会、 董事会、监事会的机构设置， 董事会、监事会的机构设置，明确各机构的 权责分配， 权责分配，达到三者间约束与权力制衡的目 的。 从广义的角度来说， 从广义的角度来说，更多的信赖于公司外部 市场的间接调节，即以公司的股票价格、 市场的间接调节，即以公司的股票价格、证 券市场的收构机制等形式， 券市场的收构机制等形式，促使公司不良经 营者面临被股东罢免、 营者面临被股东罢免、被其他公司收购的压 达到公司治理的目的。 力,达到公司治理的目的。
案例1： 案例 ：
如何改进治理结构？ 如何改进治理结构？ 更换董事会成员，建立合理平衡的董事结构， 更换董事会成员，建立合理平衡的董事结构， 使董事会成员真正的代表公司的利益； 使董事会成员真正的代表公司的利益； 加强监事会的监管力度， 加强监事会的监管力度，从中小股东挑选出一 些代表监视董事会的行动， 些代表监视董事会的行动，对不良信息及时向 董事会和股东进行披露； 董事会和股东进行披露； 重新挑选具有发展目光的CEO，并建立合理的 重新挑选具有发展目光的 ， 激励和约束机制等等 等等。 激励和约束机制等等。
案例1 案例1：
从董事会的角度来说，MK公司董事会的大部 从董事会的角度来说，MK公司董事会的大部 份成员是安基指定或是安基的长年好友， 份成员是安基指定或是安基的长年好友，这 种董事会成员结构无异于安基控制了整个董 种董事会成员结构无异于安基控制了整个董 事会，使董事会不能行使董事会职能 董事会职能， 事会，使董事会不能行使董事会职能，即使 在安基时代，业务状况日益恶化， 在安基时代，业务状况日益恶化，董事会和 监事会也未做出任何有效的行为。 监事会也未做出任何有效的行为。 从股东角度来说， 从股东角度来说，在管理层损害自己利益的 时候， 时候，没有及时提出任何的异议和主张自己 的权利，这也是股东的失职。 的权利，这也是股东的失职。
治理结构与治理机制
治理结构与治理机制公司治理与企业管理（corporate management）是不同的。
通俗地讲，如果说企业管理主要是指经营班⼦对⼀般员⼯的管理，那么公司治理则指股东、出资⼈、所有者（委托⼈）对董事会、监事会、经营班⼦（代理⼈）的管理，按照代理理论，就是委托⼈对代理⼈的管理。
在这个意义上，公司治理更接近于我国国企领导班⼦建设的概念，只不过公司治理强调的是经济逻辑、法律逻辑，⽽领导班⼦建设强调的是政治逻辑。
可以讲，公司治理是企业管理的基础。
没有好的公司治理，很难有好的企业管理。
⼀般地讲，公司治理可以分为两个部分：⼀个是治理结构（governance structure），另⼀个是治理机制（governance mechanism）。
治理结构包括股权结构、董事会、监事会、经营班⼦等。
治理机制包括⽤⼈机制、监督机制和激励机制，⽐如⽤⼈机制⼜可细分为董事长⼈选、独⽴董事⼈选、CEO⼈选等。
这两者共同决定了治理效率的⾼低。
图1：公司治理⽰意图治理结构，包括股权结构、资本结构以及治理机构设置等。
解决⼀股独⼤、建⽴独⽴董事制度等，属于治理结构的问题。
我国在国企中建⽴的党组织、职代会等，也属于治理结构问题。
治理机制，有企业外部的，最典型的是资本市场的监管，也有企业内部的，最重要的是⽤⼈机制、监督机制和激励机制等。
⼗六届三中全会提出,要探索党管⼲部原则与市场化配置企业经营管理者相结合的⽅式和途径。
2003年，国资委已在6家中央企业公开招聘经营管理者，并推动中央企业实⾏经营者年薪制改⾰试点。
这些要解决的都属于治理机制问题。
从这种概念来看，仅仅建⽴董事会、监事会，或在解决⼀股独⼤上下功夫，很难达到提⾼治理效率的⽬标。
学者们对公司治理概念的理解⾄少包含以下两层含义：1．公司治理是⼀种合同关系。
公司被看作是⼀组合同的联合体，这些合同治理着公司发⽣的交易，使得交易成本低于由市场组织这些交易时发⽣的交易成本。
由于经济⾏为⼈的⾏为具有有限理性和机会主义的特征，所以这些合同不可能是完全合同，即能够事前预期各种可能发⽣的情况，并对各种情况下缔约⽅的利益、损失都作出明确规定的合同。
公司治理结构
第三种，是由法院主持召开或介入的临时股东会议。法 院主要在两种情况下介入公司的临时股东会议：一是董事渎 职未能按期举行普通股东会议；二是莅会的股东人数低于法 定人数。
第四种，当公开招股股份公司的净资产等于或低于公司 全部股本金的一半M时BA，公司董治理事课们件—应— 南当开在大学知马情连福后教授的一个月内召开
司——关注公司的经营；安定性股东；自身 内部的治理。
MBA 公司治理课件—— 南开大学 马连福教授
美国机构投资者状况
时间 1990年 1997年 1997年 1997年 1997年
占全美股票分额 50% 57% 微软 英特尔 通用电气
公司持股状况
42% 53% 52%
MBA 公司治理课件—— 南开大学 马连福教授
MBA 公司治理课件—— 南开大学 马连福教授
滥用关联交易
❖ 输入利益型关联交易
❖ ①上市公司廉价或无偿占用母公司等关联方的资金 ; ❖ ②关联方向上市公司低价供应原材料 ; ❖ ③母公司向上市公司低价转让资产或无偿赠予上市
公司资产 ; ❖ ④由母公司承担上市公司的费用 ; ❖ ⑤母公司或其他关联公司为上市公司的贷款进行担
MBA课程 公司治理
公司治理结构
南开大学商学院 马连福
内外部治理机制
内部机制
股权结构
外部机制
资本市场
董事会
关于公司组织架构调整的通知
关于公司组织架构调整的通知关于公司组织架构调整的通知为实现公司的经营目标，优化管理流程，推进功能组合，建立规范有序、管理科学、运转协调、精简高效、以人为本的组织架构，现对公司的治理结构、部门设置原则、公司组织架构图以及各部门的主要职责进行调整。
一、公司治理结构公司分决策层、管理层、执行层三层结构治理。
决策层由股东、监事、执行董事（总经理）组成，管理层由领导班子组成，执行层由各职能部门组成。
1.决策层决策层代表所有投资者权益，向公司全体股东负责，拥有公司所有权，是公司的最高决策机构。
2.管理层管理层由领导班子组成，是公司经营计划的实际操作人，是公司的经营目标得以实现关键人物，对决策层负责，负责公司的经营策略和每一个具体项目的实施。
3.执行层执行层是各职能部门，对管理层负责。
二、部门设置原则1.战略导向原则以公司3年发展规划为导向，来设置组织架构。
2.简洁高效原则以层级简洁、管理高效为原则。
3.负荷适当原则部门功能划分合理，工作负荷和定编相适应，岗位工作明确。
4.责任均衡原则体现责权利一致的要求。
三、公司组织架构图四、部门主要职责1.营运与人力资源部营运与人力资源部是公司运营的中枢部门，负责沟通上下、联系左右的桥梁和枢纽，是总经理工作参谋辅佐机构，主要职责包括：根据总经理的指示，统筹公司行政管理工作；负责人力资源开发与管理；协调公司各部门的相互关系；监督、检查总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况；管理公司文书、档案和资料；做好接待来访工作；传递和整理公司经营管理信息；为总经理制定经营管理决策提供依据。
2.内部控制与合规部内部控制与合规部是公司治理的重要部门，负责公司制度建设、梳理内控流程、保证合规性、提供信息化支持的重要机构，主要职责包括：梳理公司日常内控流程及合规性，并参与关键业务流程的内部控制设计；对公司内部控制设计及执行有效性进行定期评估，参与公司的日常内部审计工作；根据制度或领导安排组织开展公司内控体系建设工作；负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划；针对性制定相应的内部控制计划并组织实施；完善公司内控审计工作质量及标准。
公司法人治理结构ppt课件
公司制企业（续）
因为责任有限，公司制企业的资本盈利能力具有更广泛的吸引力—— 企业的所有者多元化
法人地位——法律赋予公司独立的人格地位 法人（legal person or representative）——依法成立、拥有独立财
产、按一定的规章制度（Charter and by-law）建立和从事活动，并 能以自己的名义行使权利和承担义务的社会团体 公司——法律赋予其拥有与自然人基本相同的民事主体地位的企业 与自然人的区别：不是以单个的人，而是以一个组织的名义来行使法 定权利和承担义务
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公司制企业（续）
公司作为独立法人的地位不受外界变化的环境因素 左右，保存了法律意义上企业可持续发展的平台。
相比于个人业主制和合伙制企业，公司制企业的生 命周期原则上更长
公司的规模扩张更加便利，组织形式更加多样化
市场组织：
国有企业集团公司 “三资”企业
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企业的制度安排
企业制度安排：Βιβλιοθήκη 企业的法律形态、产权关系、 企业的治理结构
公司制企业（corporate firm）： 现代公司
对资本投资风险分担—获取收益这种矛盾作用 的必然结果
所有出资人都只以自己的出资额为限，对公司 债务负有限的清偿责任——不论公司欠债多少， 出资人只据其投入企业的资本偿还债务，对超 过限额的债务，出资人或所有者不再负有清偿 责任
100%投资，1%的责任
—基于契约的委托经营，利润分享，责任有限 现代意义上的股份公司形式：16世纪的英国——1600
年由英王特许成立的东印度公司。 17世纪上半叶，英国确立公司是独立法人的民法观点，
并开始区分基于自然人的个人业主制和合伙制企业组 织形式 1855年，英国颁布股份公司法，企业发展走上有限责 任道路
【管理学】公司治理与组织结构
●性质：◇由全体股东组成。公司股东和董事的个人意志只能代表个人，要想使其上升 为公司的意志，必须通过法定多数股东的决议。
◇是公司的最高权力机关。凡是关系到公司经营管理和股东利益的一切重大 问题都要由股东会作出决议。
◇是公司的议事机关。只是公司形式和法律上的权力机关而不是代表机关或 执行机关。实践中，股东会的权力已部分向董事会转移。
◆监督职能 监督股东会和经理阶层的行为，目的是保护出资者
的利益以及与企业发生联系的单位或个人的利益。
◆阐释职能 回答、解释或叙述公司基本政策
•辽宁工程技术大学工商管理学院
三、公司治理结构的组成
⒈决策机构： ⑴股东大会（或股东会）
⑵董事会
⑴股东大会（或股东会）
●含义：依照公司法和公司章程规定，由全体股东组成，决定公司重大问题的最高权力 机构，是股东表达其意志、利益和要求的主要场所和工具。
包括 职能结构 层次结构 部门结构 职权结构
二、组织结构的基本类型
⒈直线制 ⒉职能制 ⒊直线职能制 ⒋事业部制 ⒌模拟分权制 ⒍矩阵制 ⒎多维立体结构
•辽宁工程技术大学工商管理学院
⒈直线制
⑴形式（见右图）
⑵特点
●上下级直线关系（命令-执行）
●只一个上级 ●不设职能部门
车间主任
⑶优缺点
■优点
●结构简单、权责分明、
●职权：
①负责召开股东大会，并向股东会报告工作； ②执行股东会的决议； ③决定公司的经营计划和投资方案； ④制定公司年度财务预算方案、决算方案； ⑤制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ⑥制定增加或减少注册资本的方案； ⑦拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； ⑧决定公司内部管理机构设置； ⑨聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司的副总经理、
花旗银行的公司治理结构
龃银舒家ＴｈｅＢ棚
万方数据
将其担任该职务当天所持有的花旗集团普通股的至少 ７５％持有在手中，此外，在任职期内，通过各种花旗集 团股权奖励计划所得到的股票净额的７５％也必须保留在 手中。一旦达到这种最低要求，就必须按照这一承诺规 定的条款来行事。
从董事会退休的期限限制 董事可以服务到他满７２周岁之前一年的花旗集团 的股东大会，在达到７２岁之后不可以再次当选，除非董 事会有合情合理的理由要求其继续留任。花旗集团对董 事的任职期限没有其他限制。 对董事会业绩的评估 提名与公司治理委员会应该对董事会的业绩进行年 度评估，评估的依据由提名与公司治理委员会推荐、由 董事会所批准的评估指引。这种评估应该包括对董事会 能力进行整体上的估价，同时也包括按照纽约证券交易 所公司治理结构规则和其他相关法律、规则和监管制度 对董事独立性的有关规定来评估每个外部董事的独立性 的情况以及其他素质。对于董事职责和义务方面的任何 变化的考虑，可能会发生在一个童事初次当选为花旗银 行的董事身上。类似其他的因素由提名与公司治理委员 会来决定是否用来进行评判，每个委员会都应根据其职 责和义务每年对自己的业绩进行一次自我评估，对董事 会评估的结果和各委员会的评估报告都应该在汇总和提 要以后呈报给董事会。 董事的薪酬 董事的薪酬形式和数额由董事会来决定，而这种决 定是建立在提名与公司治理委员会的建议基础之上的。 提名与公司治理委员会应该就董事的薪酬问题每年进行 一次评估和报告。那些本身就是银行雇员的董事不应该 以他们担任银行董事一职而收取任何报酬。非银行雇员 的董事在事先获得提名与公司治理委员会的同意之前， 不得进入银行的任何咨询领域。服务于审计与风险控制 委员会的董事不得因为为银行提供了会计服务、咨询服 务、法律服务、投资银行服务或者其他金融与财务咨询 而直接或间接地收取报酬。 参加会议的规定
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XXX 治理结构图股东会董事会总经理丄1Frr 副总经理副总经理•技术总监L」____________________________1 F1 r1 办公室人力资源部 代维质量部工程建设部L1. 公司治理结构设股东会/董事会/监事会：其职责范围是： 股东会职责范围 股东会行使下列职权：（I ） 决定公司的经营方针和投资计划；（2 ）选举和任免董事，决定有关董事的报酬事项；（3） 选举和任免由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4） 审议批准董事会的报告； （5） 审议批准监事会或监事的报告；（6） 审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案； （7） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8） 对公司增加或减少注册资本作出决议； （9 ）对公司股份作出决议； （10）对股东转让出资作出决议；（II ）对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议;（12）制定和修改公司章程。
监事会匸 晋城分公司长治分公司忻州分公司朔外分公司大同分公司晋中分公司1阳泉分公司太原分公司董事会职责范围董事会对股东会负责，行使下列职权：（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（5）制订利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制定增加或者减少注册资本方案；（7）拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；（8）决定公司内部经管机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，技术负责人、财务负责人、部室负责人、分公司经理等，决定其报酬事项；（10）制定公司的经营经管发展目标。
监事会职责范围监事会行使下列职权：（1）检查公司的财务；（2）对董事、总经理和其他经管层人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；（3）当董事、总经理和其他经管层人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；（4）提议召开临时股东大会；（5）列席董事会会议；（6）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
公司设立经营经管机构公司按照精简、高效的原则，机关总部设一室三部：办公室（计划财务、综合经管等）、人力资源部、和代维质量部、工程建设部。
公司经营经管机构，实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1人，副总经理1 - 2人、技术、财务负责人各1人。
公司经营经管决策机构是总经理办公会议，由总经理及副副总经理、技术、财务负责人组成，在总经理主持下，决定公司的重大事项，并根据公司实际设若干职能经管部门公司经营经管机构总经理由董事会聘任或解聘，任期3 年，总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营经管工作、组织实施股东会或者董事会决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟定公司内部经管机构设置方案；（4）拟定公司的经营经管制度；（5）制定公司的质量经管体系；（6）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、技术负责人、财务负责人；（7）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责经管人员；（8）公司章程和股东会授予的其他职权。
总经理岗位职责1. 根据董事会提出的经营目标，组织制定公司中长期发展规划与经营方案，并推动实施。
2. 拟定公司内部经管机构设置方案和签发公司经管人事任命书。
3. 审定公司工资绩效分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。
4. 审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。
5•主持公司的全面经营经管工作，组织常务副总、经营副总分解实施董事会决议。
6. 向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。
7. 处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
8..推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。
9. 从事经营经管的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。
10. 召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾。
11. 全面负责公司安全生产，是公司安全生产第一责任人。
常务副总经理岗位职责1. 根据总经理提出的经营目标，结合代维市场形势和公司发展趋势，制定中长期发展规划和经营方案，并保持经管的先进性和可持续性。
2. 组织制定公司年度经营经管目标，并具体分解落实。
3. 根据公司发展和经营经管工作需要，进行组织机构调整和完善，建立健全各项规章制度。
拟定公司内部经管机构设置方案和签发公司中层经管人员任命书。
4. 组织对各部门经理工作目标考核、评估，审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施决定奖惩和任免；5. 审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。
6. 主持公司日常经营经管工作，召集、主持经营经管办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和分解协调矛盾。
7. 向总经理提出公司的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。
8. 参与审批公司重大工程工程、重要合同、重要技术研发、开支计划。
9. 参与处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
10. 督促、检查公司各部工作进行状态，并进行指导和纠正。
11. 推进公司人才经管、培养和吸引机制，为公司长期持续发展提供储备和保障。
12. 参与代表公司参加上级有关部门和同行业组织的有关会议。
13. 参与代表公司接待上级领导、同行业高级经管人员和其他重要客人。
14推进公司企业文化的建设工作，树立企业良好的社会形象经营副总经理岗位职责1 •参与制定公司发展规划与年度经营计划；2 •参与组织制定并实施代维业务年度计划；3 •参与主持制定、调整年度代维费用预算；4.按工作程序做好与技术业务部门的横向联系；5 •领导建立和完善质量经管制度，组织实施并监督、检查代维质量体系的运行；6.随时掌握代维工程过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决代维工程中出现的问题；7 •协助代维工程部经理组织新技术、新工艺、新设备的应用推广；&协助代维工程部经理组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等；9•领导、经管代维部门对代维工程基础设备维护，保证代维工程现场能够正常运行，设备处于良好状态；10. 指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；11. 综合平衡年度代维工程任务，制定下达月度作业计划，做到均衡代维工程作业；12•代表公司与对口部门有关业务机构联络。
技术总监岗位职责1参与制定公司发展规划与年度经营计划；2 •参与组织制定并实施代维业务年度计划；3 •参与主持制定、调整年度代维费用预算；4.按工作程序做好与技术业务部门的横向联系；5 •领导建立和完善质量经管制度，组织实施并监督、检查代维质量体系的运行；6.随时掌握代维工程过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决代维工程中出现的问题；7 •协助代维工程部经理组织新技术、新工艺、新设备的应用推广；&协助代维工程部经理组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等；9. 领导、经管代维部门对代维工程基础设备维护，保证代维工程现场能够正常运行，态；10. 指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；11. 综合平衡年度代维工程任务，制定下达月度作业计划，做到均衡代维工程作业；12 •代表公司与对口部门有关业务机构联络。
设备处于良好状加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化规范化经管。
司的公文、资料、信息、档案、宣传报道工作，沟通内外联系，保证上传下达和下传上报。
2、负责公3、负责公司来往文电的处理和文书档案的经管工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。
对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。
4、加强5、负责公司文化建设，组织开展职业道德、和谐文明竟赛活动。
6、依据各类合冋负责公司代维资材料的购置供应工作。
/工程/办公等物7、负责公司年度经营财务预算决算结算经管工作，组织财务内部审计与成本分析工作。
8、负责组织拟定公司经营、质量、技术、安全方针目标，各项经管制度、规范与规范。
组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。
9 、负责公司安全生产经管，组织制定各工种安全操作规程，落实二级安全生产责仼制。
10、负责公司投资计划方案的审核、编制、执行与追踪。
11、负责公司的各类印章印签经管登记工作。
12 、负责公司的合冋经管和法律事务，负责公司的营业证照、税务、机构代码证审核复验经管。
13 、负责公司车辆审验、维护保养与车辆保险经管工作。
人力资源部工作职责1、负责在公司内部推行全面人事劳动工资经管，负责办理新招聘员工审查、录用和新工种、新岗位的培训工作，负责安排外单位员工的代培工作，配合有关部门安排好员工业务培训。
人事劳动计划、工资基金计划和季、月度工资基金调整计划，报上级部门审批后实施。
2、负责编制年度3、负责办理员工调动，以及全员劳动合同制的各项经管工作。
负责归口办理使用临时雇用工的各项手续及档案经管工作。
4、负责做好员工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作。
5、牵头制定岗位定员和劳动定额，完善劳动组合，提高劳动生产率，抓好企业两级劳务市场经管，安置好富余人员。
6、负责办理员工的养老保险工作。
7、负责督促执行《考勤制度》制度，会同有关部室、分公司检查劳动纪律的执行情况，提出违纪员工的处理意见，并执行公司决定。
8、负责审核各项假别的审批手续，并做好工资、各项津贴、补贴、加班工资的审核工作。
9、会同安全、技术经管等部门制定、修改营养费的发放规范，会同有关部门做好职业病患者的劳动鉴定，并积极做好岗位调整安置工作。
10、会同部室、分公司制定劳动保护用品的发放规范和办法，并组织实施。
11、负责公司一般经管干部的考核、聘用和任免。
有关部门妥善安置好退休员工，做好员工因工死亡的抚恤工作，以及供养直系亲属的劳保待遇工作。
14、负责公司中层干部的教育、培养、考察、使用等经管工作。
负责公司中层后备干部队伍的建立、考察、培养和使用。
15、负责编制员工教育和岗位培训的长远计划和年度计划并组织实施，对公司的各种培训进行协调、指导和监督。
牵头办好各类型的培训班，会同有关部门开展专项教育，负责专业技术人员的继续教育考核、职称经管，负责外出培训、进修和脱产学习一年以上在职员工的经管工作。
16、协助公司领导和有关职能部门制定内部监督经管方面的规章制度。
17、完成公司领导交办的其他任务。
代维质量部工作职责I、认真执行维护规程和各项维护经管规章制度，按时保质保量完成维护作业计划和各项维护技术指标。
2 、按维护周期、工程、内容，对所包线塔设备，按类型分步实施线塔设备巡检维护保养，确保设备正常运行，大风雷雨季节增加巡检频次。