集团经营计划管理流程

集团经营计划管理流程

（一）流程操作步骤说明

第一步制定工作计划

战略管理部根据公司战略要求，本年度十二月份起，于二周内拟定《经营计划编制计划》；战略管理部将形成的计划交总裁审核；总裁在三个工作日内，对计划提出相关的意见，战略管理部据此意见对计划进行相关的修改。

图：中X科技集团经营计划管理流程（1）

图：中X科技集团经营计划管理流程（2）

第二步经营环境分析

1）、根据总裁对次年度的经营目标要求，战略管理部组建团队进行外部环境分析（或提前一至两个月准备外部环境分析），于三个工作日内拟定《企业运行环境分析报告》。

2）、各事业部和集团职能部门（以下简称各责任单位）根据战略管理部的要求，向战略管理部提供相关的材料（也可以平时积累）。

3）、战略管理部根据所反馈的内部数据，对各责任单位进行本年度的运营分析，主要工作则是找出实际运行与当初确定的经营目标之间的差距，以报告的形式向各责任单位反馈。

4）、各责任单位对自己的差距进行确认，战略管理部根据责任单位提出的意见进行取证和修改，最后确定一致认可的差距和现实情况。

5）、各责任单位根据自己的工作范围和特色，确定这些差距是否要记入下年度的经营目标。

6）、针对存在的差距，各责任单位要制定差距弥补的策略，策略内容包括：（1）差距存在的原因；

（2）差距对经营效益的影响；

（3）差距弥补的方法；

（4）以后出现这种差距前的预警措施；

（5）弥补的预算。

第三步确定年度经营计划

1）、战略管理部根据《企业运行环境分析报告》、战略规划的次年度经营目标、以及各责任单位的差距弥补策略，三个工作日内初步预测下年度的经营任务和策略，并组织滚动调整集团、子公司各层面的《战略地图》、《平衡计分卡》、《战略行动计划表》

2）、《战略地图》、《平衡计分卡》、《战略行动计划表》提交总裁审核，总裁提出修改意见，或者通过相关的讨论会进行论证。

3）、战略管理部根据提出的建议重修改次年度的经营目标，经过总裁的反复审核，最终确认后，要求编制集团、子公司、部门《年度目标卡》。

4）、分解目标并确定预算

战略管理部根据集团、子公司、部门《年度目标卡》，组织拟定各责任单位的经营预算，循环讨论形成集团、子公司与职能部门《年度目标卡》+《经营预算表》，然后报总裁审核确认，并根据总裁的意见进行修改。

5）、全部确认后，战略管理部汇总所有责任单位的《年度目标卡》+《经营

预算表》，汇总编制《年度经营计划》文本。

6）、战略管理部向各责任单位发布《年度经营计划》，并组织各责任单位签定经营责任书。

第四步执行经营计划

1）、各责任单位依据年度经营计划书执行经营计划，并按照要求记录过程执行信息。

2）、在执行年度经营计划过程中，战略管理部要根据经营计划进行监督（主要针对关键节点）。

3）、战略管理部汇总各责任单位反馈的执行信息和数据。

第五步过程监控与统计

1）、各责任单位根据计划的要求对过程经营情况进行分析与总结，自己内部讨论和分析存在的差距，并制定相关的弥补措施。

2）、根据战略管理部的要求，或者院总裁的要求，各责任单位向战略管理部反馈相关的信息（主要是影响到战略要求、经营目标的信息，和核心产品的信息）。

3）、战略管理部对照经营目标的要求，分别审核各责任单位的执行情况，拟定《过程经营分析与总结》（可以是季度，也可以是半年度），并送交总裁审核。

4）、战略管理部将过程经营分析与总结报告交总裁审核，并根据院总裁的建议进行相关的节点监控和修改报告。

5）、根据过程总结，总裁需确定是否需要调整经营计划项目或修正经营目标，如果要调整，则转入下一下，如果不要调整，则继续执行经营计划。

第六步修正经营计划

1）、战略管理部根据总裁修正后的经营目标，于三个工作日内制定经营计划

调整策略，形成报告，交各责任单位。

2）、各责任单位于二个工作日内修正本部门的执行策略和计划，形成报告报战略管理部审核。

3）、战略管理部汇编调整后的经营计划执行计划情况，及时报送总裁审核，并根据提出的建议修改相关的策略和措施。

第七步年终分析与总结

1）、根据计划要求，战略管理部在年终要制定经营计划年度执行总结计划，提交给各责任单位确认。

2）、各责任单位对自己的执行情况进行分析和总结，以形成自己本年度执行计划的总结报告，并在内部进行详细的讨论和分析，确定自己的差距以及下年度如何去弥补，形成最终的《经营计划年度执行总结》，上报战略管理部。

3）、战略管理部汇总所有的总结，根据确定的经营目标，系统分析和总结经营计划的执行情况，并提出存在的差距以及弥补措施，形成《年度经营计划执行分析报告》，上报给总裁审核。

4）、战略管理部针对总裁提出的意见修改总结报告。

5）、审核通过后，战略管理部组织各责任单位负责人进行述职，由评估小组对其述职内容进行评估，并将相关结果纳入《组织绩效评价流程》。

（二）、流程运行成果

表：中X科技集团流程运行成果表

文章来源：佐佳咨询公司首席顾问秦杨勇先生《互联网+战略绩效管理》