华辰装备：关于公司总经理辞职及聘任新总经理、副总经理的公告

证券代码：300809 证券简称：华辰装备公告编号：2020-032 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任新总经理、副总经理的公告

一、关于公司总经理辞职的情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理刘翔雄先生的通知，基于公司战略发展的需要，为进一步完善公司治理结构，刘翔雄先生申请辞去公司总经理职务。同时公司于2020年5月15日召开第一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，刘翔雄先生辞去总经理职务后，仍担任公司管理职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

公司董事会对刘翔雄先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任新总经理、副总经理的情况

公司于2020年5月15日召开了第一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》、《关于聘任刘翔雄先生为公司副总经理的议案》，因公司经营管理需要，经公司提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任许少军先生（简历见附件）为公司总经理，任期自第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止；公司董事会同意聘任刘翔雄先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

公司对上述高级管理人员的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第一届董事会第十九次（临时）会议决议

2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2020年5月15日

附件1：许少军先生简历

许少军先生：生于1972年，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京科技大学机械工程及自动化专业。历任唐山钢铁集团有限责任公司(简称唐钢集团) 司家营铁矿焊管车间电气技术员兼电工组长、唐钢庙沟铁矿采矿车间副主任、唐钢热轧薄板厂轧辊车间副主任、唐钢一钢轧厂轧辊车间主任、唐钢一钢轧厂技术科主任师、唐钢一钢轧厂设备科主任师。

许少军先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件2：刘翔雄先生简历

刘翔雄先生：生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。历任贵州险峰机床厂磨床研究室技术员，昆山华辰重机有限公司监事，贵阳汇峰轧辊磨床有限公司董事长、监事，昆山华辰机器制造有限公司、昆山华辰电气科技有限公司、昆山苏特威软件有限公司执行董事兼总经理，萨驰集团控股有限公司、萨驰华辰机械（苏州）有限公司董事，昆山加森模具材料有限公司监事、公司董事兼总经理等。现任昆山华辰新材料科技有限公司、昆山华辰净化科技有限公司、上海行辰智能科技有限公司、昆山华辰智能环保机器人有限公司执行董事，昆山华辰电动科技有限公司、Universe Master Management Limited董事，昆山华辰光电科技有限公司监事，上海贵商股权投资基金管理有限公司监事，公司董事。

刘翔雄先生持有本公司股份36,665,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。